MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
Companhia Aberta

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015
DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 17 de setembro de 2015, s 15 h, na sede da Mills
Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida das
Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping
Downtown, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da
totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do
artigo 15, pargrafos 2 e 3 do seu Estatuto Social, consignando-se a observncia dos
requisitos ali estabelecidos.
MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Frederico tila Silva Neves.
ORDEM DO DIA: (i) apreciar a renncia da Sra. Alessandra Eloy Gadelha ao cargo de
Diretora de Relaes com Investidores da Companhia; (ii) aprovar a eleio do
Sr. Frederico tila Silva Neves como novo Diretor de Relaes com Investidores da
Companhia; e (iii) aprovar a eleio do Sr. Ricardo de Arajo Gusmo, como Diretor
sem designao especfica da Companhia.
DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da ordem do dia, os
Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restries:
1.
Tomaram conhecimento da renncia apresentada pela Sra. Alessandra Eloy
Gadelha, brasileira, casada, engenheira qumica, portadora da carteira de identidade
RG n. 06066958-7, expedida pela IFP/RJ, inscrita no Cadastro de Pessoas Fsicas do
Ministrio da Fazenda ("CPF/MF") sob o n. 021.092.597-36, residente e domiciliada
na Avenida Afrnio de Melo Franco 42, apto. 101, Leblon, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de Diretora de Relaes com Investidores
da Companhia, para o qual havia sido eleita na Reunio do Conselho de
Administrao da Companhia realizada em 9 de maro de 2015, agradecendo-lhe
pelos relevantes servios prestados.
1.1. A Sra. Alessandra Eloy Gadelha outorgou Companhia a mais ampla, plena,
rasa, geral, irrestrita, irretratvel e irrevogvel quitao, declarando nada mais haver
ou reclamar da Companhia, de seus acionistas, sociedades coligadas, subsidirias,
afiliadas ou sucessores, a qualquer ttulo e tempo.

2.
Ato contnuo, os Conselheiros aprovaram a eleio do Sr. Frederico tila Silva
Neves, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
n. 811004822-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o
n. 595.166.407-10, residente e domiciliado na Rua Cupertino Duro 21, apto.302,
Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo
de Diretor de Relaes com Investidores da Companhia, cumulando esta funo com
o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, para o qual foi eleito em
Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em
9 de maro de 2015.
3.
Ainda, os Conselheiros aprovaram a eleio do Sr. Ricardo de Arajo Gusmo,
brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG
n. 73259301, expedida pelo IFP/RJ, e registrado no CPF/MF sob o n. 987.271.92768, residente e domiciliado na Alameda Suia 70, Residencial Euroville, na cidade de
Carapicuba, Estado de So Paulo, para o cargo de Diretor sem designao especfica
da Companhia. O mandato do Sr. Ricardo de Arajo Gusmo dever coincidir com o
mandato dos demais Diretores eleitos na Reunio do Conselho de Administrao da
Companhia realizada em 9 de maro de 2015.
4.
Os diretores ora eleitos tomaro posse mediante assinatura dos termos de posse
lavrados no Livro de Atas de Reunies da Diretoria da Companhia, os quais contero
as declaraes exigidas por lei, em atendimento aos Artigos 146 e 147 da Lei
n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, ao pargrafo segundo do
Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na Instruo CVM
n. 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do
Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro
prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia
presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres
Cristian Nacht, Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht, Nicolas Arthur Jacques
Wollak, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2015.
Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio da Companhia.
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Frederico tila Silva Neves
Secretrio