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ndice
Introduccin
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Conceptos bsicos
I.1 Qu es el lavado de activos?
I.1.1 El lavado de activos en la legislacin nacional
I.2 Qu es el financiamiento del terrorismo?
I.2.1 El financiamiento del terrorismo en la legislacin nacional
Cmo se vinculan los esfuerzos por combatir el LA y el FT?
II.1 Lgica del plan nacional ala/cft
II.1.1 Finalidad
II.1.2 Composicin
II.1.3 Caractersticas
Riesgos y vulnerabilidades del plan nacional
Informtica y delito de lavado de activos
IV.1 Mtodos tradicionales
Casos nacionales resaltantes de lavado de activos
Conclusiones
Recomendaciones
INTRODUCCIN
A lo largo de nuestra historia, hemos visto como las ambiciones personales de
personas inescrupulosas han debilitado las instituciones, desprestigindolas y
generndoles una percepcin generalizada de desconfianza en la poblacin. Ya