Sunteți pe pagina 1din 40

PLAN:

Introducere...............................................................................................................
Capitolul I.

Fenomenul traficului de fiine umane...........................................

1.1.

Cauzele care determin apariia i proliferarea traficului de fiine umane.

1.2.

Forme ale traficului de fiine umane...........................................................

1.3.

Instituii implicate n lupta traficului de fiine umane................................

Capitolul II. Componena de infraciune a traficului de fiine umane...............


2.1.

Obiectul infraciunii de trafic de fiine umane.............................................

2.2.

Latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane..............................

2.3.

Latura subiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane............................

2.4.

Subiectul infraciunii...................................................................................

2.5.

Victimele infraciunii...................................................................................

Capitolul III. Aspecte privind instrumentarea infraciunii de trafic de fiine


umane..........................................................................................................................
3.1. Urmrirea penal...........................................................................................
3.2. Judecarea cauzelor de trafic de fiine umane...............................................
3.3. Politica european privind prevenirea i combaterea traficului de fiine
umane..........................................................................................................................
Concluzii...................................................................................................................
Bibliografie................................................................................................................

INTRODUCERE
Anual, milioane de oameni din ntreaga lume devin victime ale traficului de
fiinne umane.Traficul de fiine umane s-a dezvoltat n special n regiunile cu o rat
a omajului foarte ridicat sau n zone zguduite de crize financiare, unde femeile
accept orice loc de munc.
Acestea cad n capcanele traficanilor prin intermediul ofertelor de posturi,
precum dansatoare, fotomodele, menajere, buctresesua chiar mirese la
,,comand,, - fiind ndrumate deseori de prieteni sau de cunotine. Odat capturate
victimele sunt supuse violenei, torturii psihice, toate cu scopul de a le fora s se
prostitueze. Adeseori, ele sunt sechestrate n rile gazd, cu anse minime de
evadare, de teama arestrii, cci paapoartele le-au fost confiscate de traficani,
victimele sunt oblugate s se prostitueze pentru a-i plti aa-zisele datorii, ca
urmare a costurilor de transportastronomice imputate. Pentru a-i ctiga libertatea,
ele trebuie s lucreze pentru a recupera preul pltit de proprietarii bordelurilor
traficanilor. Libertatea ns, dobndit cu attea sacrificii, este de nenumrate ori
inutil, cci sunt infectate cu virusul HIVi alte boli venerice.
Comerul cu carne vie a plasat ilegal de la 200 mii la 500 mii de prostituate
n Uniunea European, din care 2/3 provin din Europa Estic i 1/3 din rile
dezvoltate.
Traficanii de fiine imane pot fi mprii n:
Grupuri mici, bine organizate, specializate n trecerea ilegal a imigranilor
dintr-o ar n alta pe rute cunoscute, i
Grupuri criminale transfrontaliere care conduc reele internaionale de
traficani(asigur acte, adpostire i ajutor n viitoarele ri gazd).
Traficanii acioneaz n III etape:recrutarea oamenilor prin promisiuni i
perspective atractive,transportarea lor ilegal pe rute speciale i introducerea
imigranilor ilegali n circuitele ilegale. Pentru a exploata aceste persoane,
traficanii comit i alte infraciuni cum ar fi: coruperea funcoinarilor publici, furtul
sau falsificarea documentelor necesare n operaiunile de trafic.
2

Majoritatea victimelor o constituie femeile, dei nu este exclus s fie


traficai i brbaii. n ultimii ani n Republica Moldova s-au fcut pai concrei n
vederea prevenirii, combaterii i sancionrii traficului de fiine umane. n acest
sens, a fost creat Comitetul pentru combaterea traficului de fiine umane a
Ministerului Afacerilor Interne, a adoptat Planul naional de aciuni pentru
combaterea traficului de fiine umane. ncepnd cu anul 2003, Guvernul RM a
raportat o cretere constant a numrului de dosare penale pornite i rezultate n
sentina de comdamnare. n anul 2003, MAI a raportat intentarea a 260 de dosare
penale pe infraciuni de trafic de fiine umane, cu transmiterea n instan a 170 de
cauze, rezultnd n 34 sentine de condamnare; 6 fiind pedepse reale privative de
libertate. n 2004, acest numr s-a majorat la 382 dosare penale, cu transmiterea n
instanele de judecat a 176 dosare, rezultnd n 95 sentine de condamnare; 13
persoane fiind condamnate la pedeaps real privativ de libertate. n 2005, a fost
efectuat urmrirea penal pe 397 dosare, cu transimeterea n instana de judecat a
314 dosare, cu pronunarea a 172 de sentine de condamnare, 36 avnd pedepse
privative de libertate. Numrul de condamnri pe cazuri de trafic de fiine umane i
n special la condamnri cu privaiune de libertate, este nesemnificativ, comparativ
cu proporiile problemei cu care se confrunt RM. Diferite surse atribuie acest fapt
efecturii cu neglijen a urmririi penale, refuzul victimelor de a coopera,
indiferenei organelor de drept, ignoranei judectorilor i corupiei la orice nivel,
ns n realitate aceste ipoteze nu i-au gasit susinere,poate din insuficiena
probelor sau din alte motive nc nedescoperite.

Capitolul I. Fenomenul traficului de fiine umane

1.1.

Cauzele care determin apariia i proliferarea traficului de fiine umane

Traficul de fiine umane a cunoscut o cretere constant n ultimii ani, devenind o problem
naional i internaional.
Fenomenul nu este unul episodic, implicnd un numr mare de persoane, cunoscnd
profunde conotaii de ordin social i economic, demonstrnd nclcarea profund a drepturilor
omului i devenind o problem ce se agraveaz constant.
n acest context, se impune formularea unei politici coerente penrtu prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane, proces ce ntmpin o serie de dificulti rezultate, n primul rnd, din
neconoaterea dimensiunilor reale ale fenomenului, asigurat de meninerea manifestrilor sale
n contextul unor activiti aparent legale.
n plan regional, criza din Balcani din ultimul deceniu a favorizat dezvoltarea fenomenului,
Romnia fiind citat ca ar de origine i ca ar de tranzit pentru marile reele de trafic de
persoane, i n special de femei, provenind ndeosebi din Asia, dar i din rile vecine ca Ucraina,
Moldova sau Belarus, cu destinaia n rile din fosta Iugoslavie(mai cu seam n fosta regiune
Kosovo), Turcia, Grecia i statele din Europa Occidental.1
Dei fenomenul ia amploare n ntreaga lume, nu doar n ara noastr,el se manifest cu
precdere n zonele n care lipsete o legislaie corespunztoare i un sistem de cooperare eficient
ntre instituiile guvernamentale i societatea civil.
De aceea, un prim aspect care pivete traficul de fiine umane trebuie rapotat la cauzele care
i-au determinat apariia.
Traficul de persoane nu este un fenomen recent, existnd rapoatre ale poliiei din alte state,
datate la sfritul secolului al XIX-lea, care indicau rpiri i vinderi de persoane, n special fete,
din satele locuite de evrei din ara Galiilor i din alte ri ale Europei Centrale i de Est n
bordelurile din toat lumea, n special n America de Sud. n America Latin i n Caraibe, n
particulat Argentina i Brazilia, date despre astfel de cazuri sunt nregistrate nainte de anii 1860.2
Peste mai bine de un secol i jumtate, factorii acestui fenomen au rmas practic aceiai, ns
datorit tendinelor de industrializare, internaionalizare i globalizare au aprut i cauze noi.
O examinare atent a cauzelor care au determinat apariia i proliferarea fenomenului
traficului de fiine umane, la nivelul rii noastre, face posibil gruparea acestora.
Astfel, efectele tranziiei din rile din sud-estul Europei au avut drept rezultat schimbri
politice, sociale i culturale care, la rndul lor, au determinat o cretere a srciei i a ratei
1 Gh. Mateu, Violeta Elena Petrescu, Nicolta tefroi Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune. Asociaia
magitrilor Iai. 2005, pag. 92 www.iatp.md

omajului, o distribuie inegal de putere pe piaa muncii ntre brbai i femei. n ultimii ani,
aceast tranziie a creat situaii de criz , rspndirea traficului fiind efectul feminizrii srciei i
a migraiei pe piaa muncii. Discriminarea pe piaa muncii relevat prin ratele ridicate ale
omajului (pe piaa muncii femeile sunt ultimele angajate i primele concediate, n acest mod
fiind mpinse tot mai mult ctre sectoarele neconvenionale ale economiei, trebuind s
munceasc la negru pentru a-i ctiga existena, unul dintre cele mai profitabile sectoare de pe
piaa muncii la negru fiind industria sexului), combinat cu srcia motivat de remunerarea
proast a muncii i cu ocaziile de a emigra au determinat considerarea emigrrii n rile mai
dezvoltate, ca unic soluie.
Corupia autoritilor poate constitui un factor care permite dezvoltarea fenomenului
traficului de persoane; traficul i corupia se completeaz reciproc, prin aceea c traficul creeaz
multiple oportuniti care au ca finalitate coruperea funcionarilor publici i crearea premiselor
de subminare a ntregului efort depus de ali factori pentru combaterea acestui fenomen.
Controlul slab al granielor, lipsa sistemului de eviden a persoanelor care emigreaz, n
ara de origine, lipsa cadrului legislativ sau existena unui cadru legislativ neadecvat, inaplicabil
referitor la migraie, la combaterea traficului de persoane, protecia victimelor i a martorilor
constituie, de asemenea, cauze care au determinat apariia i dezvoltarea traficului de fiine
umane.3
Restricionarea oportunitilor de migrare legal n rile de destinaie, precum i
reglementrile foarte restrictive cu privire la migraia legal impuse de rile cu o economie mai
dezvoltat, spre care tind victimele traficului, limiteaz cu severitate orice form de migraie
legal, situaie care favorizeaz traficul.
Internaionalizarea gruprilor criminale, profiturile mari obinute n urma traficului de
femei; astfel, Interpolul califica traficul ca fiind crima cu cea mai rapid ascensiune din lume, iar
O.N.U. accentua c traficul a devenit un business global cu o cifr de afaceri de 7 miliarde de
dolari.42
Factorii informaionali sczui privind realitile pieei muncii sau nivelul de trai n rile de
destinaie, posibilitile reale de angajare n cmpul muncii peste hotare, consecinele muncii la
negru determin aprecierea incorect a anselor reale de succes, favoriznd traficul.
Analiza migraie, la combaterea traficului de persoane, protecia victimelor i a martorilor
constituie, de asemenea, cauze care au determinat apariia i dezvoltarea traficului de fiine
umane. Studiilor de caz i a statisticilor poliiei a permis structurarea unor categorii de cauze ce
genereaz i sustin fenomenul traficului de persoane, n special pe linia prostituie-proxenetism
23 www. sens. org. ro4 www. migraie. md

(datele privind traficul n vederea prelevrii de organe sunt foarte precare,insuficiente pentru o
concluzie pertinent,la fel ca i n cazul traficului n vederea exploatrii muncii sau al unor forme
de sclavie i practici similare).
Aceste cauze dintre care unele sunt de ordin personal i contribuie la orientarea
individului spre activitatea de prostituie sau proxenetism,iar altele in de contextele micro si
macrosociale ce favorizeaz i menin desfurarea unor astfel de ocupaii, interacioneaz n
proporii diferite de la un caz la altul, iar cele mai relevante sunt urmtoarele:
CAUZE MACRO-SOCIALE
a. Factori socio-economici

nivelul de trai

omajul

Nivelul de trai
Majoritatea declaraiilor cuprinse n studiile de caz, referitoare la motivaia alegerii
prostituiei ca ocupaie, relev faptul c motivul determinant al practicarii prostituiei n ar, dar
mai ales n alte ri, l constituie situaia material foarte precar, combinat cu lipsa
perpectivelor de ameliorare a acestei stri de fapt. Cele mai multe dintre victimele intervievate
aparin unor familii n care unul sau chiar ambii parini sunt omeri, au mari dificulti materiale
sau au ele nsele o situaie materiala deosebit de grea, fiind abandonate de soi i avnd copii la
ntretinere.53
omajul
In actuala conjunctur economic dificil i nesigur a arii, numeroase tinere, mai ales cele
cu grad sczut de profesionalizare, nu i gsesc locuri de munc ajungnd s aleag prostituia ca
mijloc de subzistent. In acelai timp se evideniaza nivelul sczut al salariilor, care nu acoper
minimul necesitailor, astfel ncat chiar n situaii excepionale nu reuesc s-i gseasc un loc
de munc, aceste persoane sunt de regul angajate fr contracte de munca, prost pltite si tratate
discreionar de catre patroni. De asemenea motivaia unor traficani este centrat tot pe cauzele
de natur socio-economice ,ntre care se evidentiaz omajul.
In acelai timp ns, facem precizarea c nivelul srciei nu trebuie privit ntotdeauna
ca o neacoperire a necesarului subzistentei. Pentru unii dintre subieci mai preocupai de propria
imagine, srcia reprezint un minim de acumulare material fr de care se consider
marginalizai social n raport cu modelele de reuit promovate de societate.

35 Tudor Tomozei Traficul de femei : fenonen i crim, Chiinu 2001, pag. 13


6

b. Factori educaionali
Caracterele educaionale pot fi considerate ca fiind cele ce precipit, de fapt, procesul
angajrii n prostituie sau proxenetism, poziiond subiectul n mposibilitatea altei alegeri.
Practic, gradul de instruire reprezinta cel mai important factor determinant al unei conduite care,
n final, mai ales n cazul prostituiei, aduce celei ce o adopt postura de victima. El apare ca o
rezultant a educaiei receptate i sedimentate n familie, a pregtirii colare i profesionale, a
percepiei experienelor proprii.6
Dei, motivaia declarat a practicrii prostituiei o reprezint lipsurile materiale,n
realitate ceea ce determin aceast decizie este rezistent sczut la frustrarea produs de aceste
lipsuri. Aceast incapacitate bazat pe o lips acut de ncredere i respect de sine, este
determinat de educaia care formeaz anumite repere, limite i puncte de sprijin la nivel
intelectual i emoional, datorit crora o persoan se poate autovictimiza cu uurint.
c. Factori socio-culturali
Dezvoltarea fenomenului traficului de persoane, reflect un complex de mentaliti ale
societii care conduc la devalorizarea fiinei umane n favoarea ctigului material. Totodat este
rezultatul confuziilor, frustrrilor, inhibiiilor (transformate apoi n exhibiii), reprimrilor
referitoare la sexualitate, pe plan national i mondial, ceea ce constituie terenul excelent pentru
comercializarea relaiei umane referitoare la sexualitate. Prostituia reprezint de altfel, doar una
dintre faptele mozaicului de manifestri sexuale aberante, alturi de homosexualitate,
transsexualitate, pornografie, corupie sexuala, pornografie infantil, etc.. ai cror protaginsti au
grave deficiene psiho-caracteriale.
De asemenea, traficarea prostituatelor reflect mentalitatea de devalorizare a femeii n raport
cu brbatul: n timp ce brbaii care cumpr favorurui sexuale continu s rmn persoane
respectabile, femeile care le vnd aceste favoruri sunt stigmatizate, iar la nivelul percepiei
generale, chiar dac n relaia proxenet-prostituata aceasta din urma este n cele mai multe cazuri
o victima, ea este mai culpabilizat dect proxenetul care o exploateaz.74
Toate acestea se ntampl din cauza lipsei aproape totale de educatie susinut referitoare la
sexualitate, relaii nterumane, relatia de cuplu. In general, interesul natural pentru cunoasterea
sexualitii, care apare la vrste destul de mici, este ignorat, reprimat, ridiculizat, ncrcat de
sentimente de ruine i vinovie, creionndu-se astfel toate premisele pentru o explorare a
sexualitii n condiii de promiscuitate. coala are doar unele tentaive minore de educare n
acest sens (i se axeaz n principal pe igiena i contracepie), iar n dezvoltarea unor programe
46 Gh. Mateu, Violeta Elena Petrescu, Nicolta tefroi Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune. Asociaia
magitrilor Iai. 2005, pag. 39;7 T. Toader, Drept penal, partea special, Ed. All Back, Bucureti 2002, pag.130.

educaionale sau elaborarea unor legi referitoare la manifestri ale sexualitii, de cele mai multe
ori aportul psihologilor sau al sexologilor este ignorat. In aceste condiii tinerii, oricum
determinai de propria natura s-i descopere aspectul sexualitii, o vor face informandu-se de la
colegii la fel de confuzi ca i ei,vor rspunde ignoranei i rigiditii societii refugiindu-se n
promiscuitate sau, dimpotriv, prin comportamente sfidtoare, iar reprimarea interesului firesc
pentru sexualitate i va conduce la curiozitate maladiv,alimentat de materialele pornografice.85
Desele atitudini ale mass - media, pentru care tematica sexual i implicit cea referitoare la
traficul de fiinte umane constituie doar prilejul unor subiecte incitante, iar nu unul de aducere n
atenia opiniei publice a faptelor complexe ale fenomenului, contribuie la permanentizarea strii
de confuzie, fiind, de altfel, rezultatul lipsei de educaie n acest sens, valabil i pentru muli
dintre realizatorii mass-media.
CAUZE MICRO-SOCIALE
a. Modelul familial
Climatul familial din care provin persoanele traficate sau implicate n trafic i pune
amprenta asupra comportamentului i orientrii ocupaionale. In general, este vorba de familii n
care alcoolismul, violena i antecedentele penale sunt o constant, ca i lipsa afeciunii
parentale. In plus, n multe cazuri se ntlnesc episoade traumatizante n care subiecii au fost
supui violului, incestului, maltratrii, abuzurilor diverse, abandonului familial. De aceast
situaie profit unii dintre traficani, care mimeaz fata de victime interese de natura afectiv,
erijndu-se n ocrotitori n momentul racolrii.Caracterele afective din mediul familial pot fi
considerate de prim rang n complexul etiologic.
b. Apartenena la diferite grupuri
Nivelul sczut de instruire, o anumit incapacitate de adaptare i de relaionare
confer persoanelor traficate o viziune deformat referitoare la propria integrare n viaa social.
Astfel unele decizii sunt luate pe baza unor percepii exagerate referitoare la obstacolele n plan
socio-profesional, sau prin imitarea comportamentului altora, a cror situaie este apreciat n
mod superficial ca fiind similar ( cazul tinerelor pe care le introduc prietenii n reelele de
prostituie, a elevelor cu o conduit libertin fa de sexualitate, care fac din prostituie o
distracie, iniial n grupul pe care l frecventeaz ajungnd apoi la profesionalizare, pe msura
creterii dorinei de ctiguri materiale facile, cazurile de prostituie mascat de diverse ocupaii
din domeniul modelling-ului).

Factori endogeni, predispozani


58 www. migraie. md
8

a. Factori individuali
Cele mai semnificative par s fie deficienele structurale ale personalitii subiectelor
implicai n trafic: cele moral-caracteriale, labilitate psihic, alienare. Unele pot fi consecine ale
debutului vieii sexuale la vrsta adolescenei sau ale agrsrii sexuale anterioare (n familie, n
grupul de cunoscui,la locul de munca ocazional,etc)
b. Lipsa general de informare
Dei traficul ia o amploare din ce n ce mai mare i vizibil, cel puin la nivelul
autoritilor abilitate s gestioneze situaia,exist n continuare o lips de informare frapant la
nivelul ntregii societi, referitoare la riscurile i situaiile traumatizante la care sunt supuse
persoanele traficate i, n acelai timp, la metodele uzuale ale traficanilor, de racolare a
victimelor. Metoda cea mai des ntlnit este cea a recrutrii sub falsa promisiune a asigurrii
legale a unei ocupaii bine pltite n strintate, iar aceasta nca persist, deoarece fetele recrutate
au un nivel sczut de instruire i nu pot percepe inadvertenele din argumentele traficanilor,nu
sunt n msur s cear informaii suplimentare, dar i dac ar face acest lucru, nu ar avea de
unde s le obina.Firmele care deruleaz contracte comerciale cu tinere crora le promit plasarea
n diferite servicii n Occident nu sunt verificate sub aspectul corectitudinii informaiilor oferite,
al realitii unor contracte verificabile cu partenerii strini, al unor asigurri a contractelor.9
Traficul n scopul exploatrii sexuale rmne cea mai mare i mai important form a traficului,
din simplul motiv c va reprezenta ntotdeauna cea mai important surs de profit pentru
traficani.
n concluzie, se poate spune c srcia, omajul, discriminarea pe piaa muncii, violena
domestic i abuzul determin pentru femei i tinere, n general, naterea unei dorine de
evadare ctre o lume mai bun, astfel nct ofertele neltoare ale traficanilor sunt acceptate
cu uurin.
1.2. Forme ale traficului de fiine umane
Prevenirea i combaterea traficului de persoane (n special femei) constituie aspecte ce
reclam din partea tuturor rilor (de origine, tranzit, destinaie) o abordare global i
internaional, adoptarea unor msuri eficiente de prevenire a traficului, de pedepsire a
traficanilor i de protecie a victimelor.
9 www. Osce.org/ moldova Traficul de fiine umane. Ambasadorul William Hill, eful Misiunii OSCE n Moldova,
Chiinu, 17 noembrie 2003

Din definiia traficului de persoane cuprins n Protocolul privind prevenirea, reprimarea i


pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite
mpotriva criminalitii transnaionale organizate, rezult i formele n care se concretizeaz
aceast infraciune, n raport de caracteristicile persoanelor traficate i traficante, de scopul
urmrit i interesul vizat, de natura cauzelor ce au generat fenomenul, de implicaiile sociale, dar
i de specificul valorilor sociale lezate (drepturile omului ). 106
Privit din punctul de vedere al drepturilor omului, traficul de persoane include sclavia,
munca forat, violena, abuzul de ncredere, agresiunea fizic i psihic a persoanei, fiind pe
deplin justificat aprecierea c traficul de fiine umane este o form a sclaviei la nceput de
mileniu.

Sub aspect economic, traficul presupune: interese financiare (profituri uriae), reele

regionale i internaionale, circulaia ilicit a banilor (splarea banilor care provin din trafic i pe
baza crora se realizeaz activitatea de traficare).
Din punctul de vedere al originii fenomenului, factorii care genereaz i susin traficul sunt
srcia accentuat a victimelor, nivelul educaional sczut, nencrederea n sine, eecurile n
via, migraia occidentalilor, amatori de experiene sexuale ctre est, unde piaa prostituiei este
mai tentant.
Din perspectiva valorilor sociale lezate, persoanele traficate sunt reduse la condiia de
marf, sunt dezumanizate treptat, fiindu-le lezate sentimentele cele mai profunde, trauma
suferit marcndu-le ntreaga evoluie viitoare.
Din perspectiva, datorit implicaiilor sociale creterii alarmante din ultimii ani, traficul
de persoane devine un fenomen naional i transnaional, fiind favorizat de procesul general al
globalizrii i de utilizarea tehnologiilor moderne.
Prin prisma scopului vizat, traficul presupune profituri sczute pentru societate i profituri
uriae pentru traficani, care reinvestesc veniturile obinute n

derularea n continuare a

activitilor ilicite. Prostituia (n general exploatarea sexual a femeilor ) constituie principalul


scop al traficului i modalitatea de obinere a celor mai mari ctiguri, de asemenea traficul n
scop de munc forat, comiterea de infraciuni prin constrngere de ctre victimele traficului i
prelevarea de organe (victimele sunt brbai, femei, ). Formele traficului variaz n funcie de:
numrul persoanelor implicate, tipul de traficani, de victime sau de clieni ori consumatori,
de gradul de organizare pe care se bazeaz extinderea traficului i n raport de care traficul
rmne naional sau se extinde peste granie. n traficul de fiine umane pot fi implicate
persoanele fizice (ageni de recrutare, contrabanditi, complici care au abuzat de poziia lor din
cadrul autoritilor administrative ale statelor implicate), dar i persoane juridice (companii
610 Tudor Tomozei Traficul de femei : fenonen i crim, Chiinu 2001, pag. 30
10

hoteliere, de spectacol, agenii de turism, societi de transport, firme de producie i distribuie


de casete video, edituri, sex-shop-uri, companii care ofer spectacole de strip-tease etc.).
Din perspectiva organizrii traficanilor, traficul mbrac urmtoarele forme:
- traficul ocazional, cnd se raporteaz doar la transportarea intern/internaional a
victimelor;
- traficul n bande sau grupri mici, cnd traficanii sunt bine organizai i specializai n
traficarea cetenilor n afara granielor, folosind aceleai rute;
- traficul internaional, cel mai laborios organizat, derulat de reele periculoase i greu de
combtut.
Din perspectiva victimelor traficantie, traficul poate fi clasificat n funcie de natura
abuziv a actelor exercitate asupra lor i care vizeaz:
- aspectul social (abuz psihologic, fizic, atac sexual sau viol, supravegherea pentru
mpiedicarea deplasrii ori liberei circulaii a victimelor), lipsa puterii de decizie, lipsa accesului
la servicii medicale, obligarea de a consuma alcool i droguri, avort forat, malnutriie, forarea
victimei s-i recruteze la rndul ei rudele sau prietenii);
- aspectul juridic (deposedarea de acte identitate, posedarea i utilizarea de acte false,
ameninrile cu predarea la poliie);
- aspectul economic (mpovrarea cu datorii, neplat, reinerea unor pli nejustificate).

4. Instituii implicate n lupta traficului de fiine umane

Fenomenul traficului de persoane este una din cele mai acute probleme din Europa, o crim
ce submineaz stabilitatea n regiune, cu particulariti transfrontaliere i conotaii de ordin social
i economic, demonstrnd nclcarea flagrant a drepturilor fundamentale ale omului, principiilor
de baz ale statului de drept i ale democraiei, afectnd sntatea moral i fizic a populaiei.
ncepnd cu anii 90 traficul de persoane a intrat n atenia organelor de drept, cnd problemele
economice i sociale, generate de economia n tranziie, au impus populaia s caute posibiliti
de munc n afara rii, n urmtorii 10 ani acest fenomen a luat amploare n toate rile din
spaiul ex-sovietic, inclusiv i n Moldova.11
Combaterea lui eficient a fost mpiedicat de lipsa bazei legislative corespunztoare, de
aceea iniial n Codul penal al Republicii Moldova au fost introduse articole care prevedeau
rspunderea penal pentru traficul de persoane.
La 12 iunie 2003 a intrat n vigoare noul Cod penal, unde combaterii acestui flagel i sunt
consacrate: n articolul 165 - Traficul de fiine umane.

711 www.mai.md
11

Necesitatea combaterii eficiente a fenomenului traficului de persoane, a fost pe deplin


contientizat de ctre conducerea rii, fiind iniiate o serie de reacii naionale anti-trafic:
instituirea prin Hotrrea Guvernului nr.1219 din 09.09.2001 a Comitetului Naional pentru
combaterea traficului de fiine umane i aprobarea prin Hotrrea Guvernului nr.903 din 25
august 2005 a Planului Naional de Aciuni privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane.128
La 6 septembrie 2005 ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul SUA a fost semnat
Amendamentul III la Scrisoarea de acord, conform cruia, Republicii Moldova i-a fost oferit
asisten suplimentar pentru un ir de proiecte printre care crearea i organizarea activitii
Centrului pentru combaterea traficului de persoane (C.C.T.P.) n cadrul Ministerului Afacerilor
Interne. Planul n cauz prevede ndeplinirea aciunilor concrete privind combaterea traficului de
fiine umane de ctre toate structurile de stat interesate, accentul fiind pus pe cooperarea cu
organizaiile internaionale i cele nonguvernamentale, societatea civil, ajustarea legislaiei
naionale la cea internaional.
Contientiznd faptul, c acest viciu social cu caracter transnaional nu numai c societatea,
dar i lezeaz grav drepturile omului, s-a impus consolidarea de cooperare ntre toate rile
membre, n special ale Consiliului European, ntru asigurarea securitii i stabilitii n regiune,
protejarea intereselor statului i a cetenilor Republicii Moldova aflai dup hotarele ei. n acest
sens, una din prioritile Ministerului Afacerilor Interne fiind realizarea Planului de Aciuni
Republica Moldova - Uniunea European n care snt prevzute activiti concrete n domeniul
combaterii criminalitii i n special a traficului de persoane i migraiunii ilegale. O atenie
deosebit n acest context, a fost acordat ajustrii cadrului legislativ la standardele
internaionale, innd cont de prevederile Planului nominalizat.
Astfel, prin Legea nr. 67-XVI din 30.03.2006 a fost ratificat Convenia Consiliului
Europei privind lupta contra traficului de fiine umane, semnat de ctre Republica Moldova
la 06.05.2005 n Varovia, n conformitate cu prevederile creia a fost ajustat legislaia
Republicii Moldova la standardele internaionale prin prisma respectrii drepturilor omului i
acordrii asistenei victimelor traficului i totodat atragerea la rspundere a infractorilor care
pn la acel moment profitau de lacunele existente n legislaie.
n scopul eficientizrii activitii organelor de drept n domeniul combaterii traficului de
persoane la 20.10.2005 a fost adoptat legea specifica-Legea nr.241-XVI Cu privire la
prevenirea i combaterea traficului de fiine umane"- prin care se reglementeaza raporturile
juridice privind:
a) prevenirea i combaterea traficului de fiine umane;
812 www.mai.md
12

b) cadrul de asisten la prevenirea i combaterea traficului de


fiine umane, la protecia i acordarea de ajutor victimelor
acestui trafic;
c) colaborarea autoritilor administraiei publice cu organizaiile
neguvernamentale i cu ali reprezentani ai societii civile n
activitatea de prevenire i combatere a traficului de fiine
umane;
d) cooperarea cu alte state i cu organizaii internaionale i
regionale competente n domeniu.
De asemenea, a fost completat alin. (3) al art.21, articolul 165 din Codul Penal referitor la
stabilirea rspunderii penale pentru persoanele juridice i persoanele cu funcii de rspundere
implicate n traficul de fiine umane i n aciuni legate de migraiune ilegal. Au fost operate
modificri i n Legea nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecia de stat a prii
vtmate, a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal. Reieind din
faptul, c infractorii care se ocupau de organizarea infraciunilor de migraie ilegal erau pasibili
de pedeaps penal, Codul penal a fost completat cu un nou articol 362/1 Organizarea
migraiunii ilegale".139
Combaterea lui eficient a fost mpiedicat de lipsa bazei legislative corespunztoare, de
aceea iniial n Codul penal al Republicii Moldova au fost introduse articole care prevd
rspunderea penal pentru traficul de persoane:
-

n aprilie 1997 articolul 1131 - Vnzarea i traficul de copii,

n iulie 2001 articolul 1132 - Traficul de fiine umane.

e)

prevenirea i combaterea traficului de fiine umane;

f)

cadrul de asisten la prevenirea i combaterea traficului de fiine


umane, la protecia i acordarea de ajutor victimelor acestui trafic;

g)

colaborarea

autoritilor

administraiei

publice

cu

organizaiile

neguvernamentale i cu ali reprezentani ai societii civile n activitatea de


prevenire i combatere a traficului de fiine umane;
h)

cooperarea cu alte state i cu organizaii internaionale i regionale


competente n domeniu.

i)

prevenirea i combaterea traficului de fiine umane;

j)

cadrul de asisten la prevenirea i combaterea traficului de fiine


umane, la protecia i acordarea de ajutor victimelor acestui trafic;
913 www.mai.md
13

k)

colaborarea

autoritilor

administraiei

publice

cu

organizaiile

neguvernamentale i cu ali reprezentani ai societii civile n activitatea de


prevenire i combatere a traficului de fiine umane;
l)

cooperarea cu alte state i cu organizaii internaionale i regionale


competente n domeniu.
innd cont de recomandrile Consiliului Europei privind crearea unor subdiviziuni
specializate de poliie a fost creat Centrul pentru combaterea traficului de persoane cu statut de
organ operativ de investigaie i de urmrire penal, integrnd activitatea specialitilor din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Serviciului Grniceri, Serviciului de
Informaii i Securitate, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i
Procuraturii Generale. Accentul forte a fost pus pe conlucrarea eficient i operativ n acest
domeniu, iar sarcina primordial a Centrului este de a investiga, reine i urmri penal persoanele
i organizaiile implicate n traficul de persoane n Republica Moldova i n regiune.
Activitatea organismului antitrafic este extins n toate subdiviziunile teritoriale ale
Ministerului Afacerilor Interne, pentru care au fost desemnai tutori din cadrul CCTP, care acord
ajutor practico-metodologic ofierilor locali. Totodat efii de secii au fost numii responsabili de
combaterea traficului de persoane pentru toate zonele CENTRU, NORD i SUD ale Republicii
Moldova14.
n conformitate cu Planul de Aciuni Republica Moldova - Uniunea European i Planul
Naional de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, un aspect de baz al activitii
MAI este efectuarea unui complex de msuri organizatorice i practice, orientate la profilaxia
fenomenului de trafic al persoanelor, realizarea sarcinilor prevzute de Programul de activitate al
Guvernului pentru anii 2005-2009 Modernizarea rii -bunstarea poporului".
n perioada anului 2006 au fost efectuate 100 razii specializate n cadrul crora au fost supui
verificrii 185 ageni economici care presteaz servicii de turism i de angajare n cmpul muncii
peste hotarele Republicii Moldova, n rezultatul verificrilor efectuate, pentru comiterea
infraciunilor au fost pornite 11 cauze n privina directorilor a 5 firme turistice. Au fost retrase
licenele de activitate la 35 ageni economici care prestau servicii n domeniul turismului cu
nclcri a legislaiei.10
Problema traficului de fiine umane, permanent este mediatizat de ctre MAI n sursele
mass-media, informnd cetenii despre consecineje acestui fenomen, precum i necesitatea
reacionarii societii civile la astfel de cazuri. n acest scop, angajaii MAI n comun cu
instituiile statale, organizaiile neguvernamentale i cele internaionale, la nivel naional
1014 www.antitrafic.md 15 Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Stada. Statistica din 1
octombrie 2003, pag.232

14

organizeaz diferite companii de informare a societii prin susinerea seminarelor, leciilor,


disputelor, n special n instituiile de nvmnt. In acest sens se conlucreaz activ cu OIM, "La
Strada"15, Centrul pentru combaterea traficului de femei, Organizaia Internaional a muncii, etc.
Este semnificativ campania de informare cu caracter preventiv - profilactic care a fost
desfurat n instituiile de nvmnt, n special n mai multe licee din mun. Chiinu, n
cadrul crora au participat i cadrele didactice. Considernd c cea mai eficient surs de
informare a societii este televiziunea, CCTP a organizat montarea unui filmul documentar
Mirajul", ce reflect problema vizat, consecinele acestui flagel precum i aportul Guvernului,
a altor instituii statale i neguvernamentale n contracararea fenomenului traficului de persoane.

Capitolul II. Componena de infraciune a Traficului de Fiine Umane


2.1. Obiectul traficului de fiine umane
Lnd n considerare caracterul complex al faptei prejudiciabile din contextul traficului de fiine
umane, obiectul juridic special al acestei infraciuni este i el complex. Atfel, obiectul juridic
principal al infraciunii prevzute la art. 165 CP al RM l constituie relaiile sociale cu privire la
libertatea fizic a persoanei, obiectul juridic secundar al traficului de fiine umane l formeaz
15

relaiile sociale cu privire la libertatea psihic, integritatea corporal, sntatea, libertatea sau
inviolabilitatea sexual, ori viaa persoanei, ori alte valori sociale.16
Obiectul material al traficului de fiine umane l constituie corpul victimei.
2. Latura obiectiv a traficului de fiine umane
Latura obiectiv a traficului de fiine umane se exprim n fapta prejudiciabil care cuprinde
dou aciuni cu caracter alternativ:
aciunea principal, const n recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau
primirea unei persoane;
aciunea adiacent, care se concretizeaz n :
1) ameninarea cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa
i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscarea documentelor i prin servitute;
2) nelciune;
3)

abuz de vulnerabilitate a victimei sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau

beneficii.
Aciunea principal se poate exprima prin urmtoarele:

recrutarea este racolarea (prin selectare) a persoanelor traficate n vederea deplasrii lor
ctre punctul de destinaie, n care se preconizeaz c acestea s fie exploatate sexual sau
exploatate prin munc sau servicii forate, sau exploatate n sclavie sau n condiii
similare acesteia;

Mijloacele de recrutare pot fi efectuate prin constrngere, rpire, nelciune parial sau
total. De regul, recrutorii recurg la urmtoarele modaliti i anume, prin mijlocirea
persoanelor fizice, prin agenii de turism, prin intermediul unor firme de plasare n cmpul
muncii peste hotare, prin agenii patrimoniale.
n acest sens pot aduce urmtorul exemplu 1711: Elena are 28 de ani i este dintr-o localitate
din centrul republicii. Locuia cu mama i cu cei doi frai ai ei mici. Tatl decedase cu 7 ani n
unrm, mama era pensionar. Dup ce a absolvit clasa a 9-a nu i-a mai continuat studiile.
Situaia familiar are pracar. Un timp Elena a lucrat de la o ocazie la alta, ctignd ceva
bani, care ns nici pe departe nu-i salvau situaia. Odat Tamara, o bun cunotin a Elenei, i
vorbi despre posibilitatea de a lucra n Italia, n calitate de ddac nt-o familie. Tamara a
convins-o lesne c va ctiga muli bani, se va ntoarce acas i i va fi mult mai uor. n cteva
zile,Elena s-a decis s plece i a contactat-o pe Tamara, care n aceeai zi a luat-o cu ea la
Chiinu. Aici i face cunotin cu Ilie, un tnr care urma s o ajute s-i perfecteze
1116 S.Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati, I. urcanu Drept penal, partea special, Ed. Cartier Juridic 200517 Revista naional de
drept, nr.10, octombrie 2005

16

documentele i s-i organizeze cltoria spre Italia. Ilie a condus-o ntr-un apartament, unde
mai erau trei fete care aveau acelai scop s plece n Italia.
n trei zile Ilie le fcu paapoartele i vizele. n a patra zi au plecat n Romnia, la
Ttimioara. Timp de o sptmn au stat n main la marginea opraului, unde veneau brbai,
le priveau i plecau. Peste o sptmn fetele au fost duse la Drobeta- Turnu Severin. Un brbat
srb o cumpr pe Elena(Ilie ia spus c anume el o va ajuta s ajung n Italia). Un alt brbat a
trecut-o cu barca peste Dunre. Au nnoptat ntr-un stuc de lng frontier i-a doua zi au mers
cu autobuzul pn la Belgrad, unde a ntlnit-o brbatul care o cumprase. A fost dus ntr-un
apartament, unde mai erau patru fete din Moldova; stteau ziua ncuiate. Peste trei zile a venit
un brbat care a luat-o pe Elena i pe nc dou fete i le-a dus ntr-un stuc de la hotarul cu
Macedonia. n ziua urmtoare, nsoite de trei cluze, care le mnau cu btele, ca pe nite vite,
au trecut hotarul pe jos pe nite poteci mai dosnice. Trei zile au dormit n casa unui necunoscut,
dup care au fost duse ntr-un bar din Doobredol. Stpnul barului le-a spus deschis c le-a
cumprat cu 2500 de mrci fiecare i fetele vor distra clienii-vor bea cu ei i dac acetia vor
solicita servicii sexuale ele le vor presta. Speriat Elena a nceput s plng, spunea c vea s
ajung n Italia i c niciodat nu va oferi servicii sexuale. nfuriat stpnul o btu cu
bestialitate i ia declarat c dac nu va face ce i se va cere o va ucide. Nu te va gsi
nimeni,eti ntr-o ar strin, fr documente, nimeni nu te cunoate, eti marfa mea!
...n bar mai lucrau ase fete trei dintre care erau din Moldova. Fetele au sftuit-o s se
supun, altminteri ntr-adevr pote s-o onmoare. Dormeau toate ntr-o odaie cu trei paturi.
Deserveau clienii direct n odaia lor sau, dac era ocupat, n camere unui hotel improvizat din
apropierea barului. Stpnul bordelului era un om foarte crud, le bte afr nici un motiv. Peste
cteva luni Elena i dat seama c a rmas nsrcinat. Stpnul a dus-o la medic, dar aceasta a
refuzat s-i fac avort- termenul sarcinii depea 12 sptmni. Atunci stpmul ia pus condiia
c dac vrea s triasc, va deservi clienii pn sarcina va deveni vizibil, apoi o va trimite cu
avionul n Moldova. Elena continua s deserveasc cte 1-3 clieni pe noapte, nclzind-o
gndul c imtr-o zi tot calvarul ei va lua sfrit.
ns, peste trei sptmni din nou a fost vndut unui proprietar de bar n Tetova. Acesta tia
c este gravid, dar spera s-i fac avort. Medicul la care a dus-o a refuzat i el. n barul noului
stpn mai lucrau doa fete din Moldova. Toate trei locuiau n casa proprietarului, mpreun cu
familia acestuia (soia i doi copii), iar noapte plecau cu clienii ntr-un hotel din preajm. La
hotel arau pzite de oamenii stpnului. Noul proprietar se droga i adesea btea fetele fr nici
un motiv. Plus la toate, n fiecare diminea, la ora 4, cnd nchidea barul, viola cte o fat.
Elena a fost violat de trei ori. Fata mrturisi c era crud btut de stpn n fiecare sear- cu
pumnii, cu picioarele, dei acesta tia c este nsrcinat. Fratele stpnului a aflat de
17

comportamentul acestuia, a luat-o pe Elena i a dus-o ntr-un sat de la frontiera cu Kosovo,


unde a preluat-o un albanez. Acesta a dus-o n barul su. aici lucrau cteva fete din Moldova.
Comarul violenei i urma ciclu.
ntr-o sear un client permanent al barului a pltit la poliie. Abia atunci comarul a luat
sfrit.
n 77%din cazuri victimele au declarat c la momentul racolrii nu presupuneau i nu
admiteau c vor fi exploatate. Dintre cele 33%, majoritatea tiau c vor lucra ca prostituate n
ara de destinaie. Totui, nici una din aceste victime nu tia despre condiiile abuzive de lucru,
limitatea libertii, violena la care vor fi supuse.1812
Odat capturate victimele sunt supuse violenei, torturii psihice, toate cu scopul de a le fora
s se prostitueze. Adeseori, ele sunt sechestrate n rile gazd, cu anse minime de evadare, de
teama arestirii, cci paapoartele le sunt confiscate de traficani, pentru c n acest mod fraficanii
sunt siguri ca victimele lor vor ajunge la destinaie i, astfel acestea nu vor putea fugi. Victimele
sunt obligate s se prostitueze pentru a-i plti aa- zisele datorii, ca urmare a costurilor de
transport astronomice imputate. Pentru a-i ctiga libertatea, ele trebuie s lucreze pentru a
recupera preul pltit de prorietarii bordelurilor traficanilor.
Tot odat s-a constatat c fa de fiecare a treia victim au fost aplicate ameninri cu
aplicarea violenei sau aplicarea violenei propriu-zise; fiecare a doua victim a fost racolat prin
abuz de poziie de vulnerabilitate i aproape fiecare victim a fost nelat pentru a primi
consimtmntul ei pentru a fi dus peste hotare .

transportarea este deplasarea persoanelor traficate peste frontira de stat a RM sau n


interiorul RM, n vederea folosirii lor n scopurile prevzute la art.165 CP al RM;19

Exist mai multe ci de trafic i state cu destinaie.


n cazul RM ruta ncepe la Chiinu. Aici fetele vin n cutarea unui loc de munc unde sunt
administrate de fraficani, adpostite de ctre acetia n nite apartamente nchiriate pentru cteva
zile, pn se formeaz un grup de persoane, care apoi prsesc Moldova prin localitile sudice,
Cuhul i Vulcneti. n Romnia, Timioara este cel mai important centru de vnzare- cumprare
a femeilor, de unde traficanii iau calea Balcanilor, Turciei, Italiei. Bulgaria la fel este o ar de
tranzit, prin care traficanii au stabilit rute bine organizate spre Macedonia, Iugoslavia i Turcia;
hotarele cu aceste ri sunt uor de penetrat. n general, pentru fetele deportate din Turcia napoi
n Moldova cu autobuzul Bulgatia este ara celor mai mari necazuri; aici de obicei ele sunt oprite
de traficani i reitoarse n ara de destinaie. rile Balcanice sunt att ri de destinaie, ct i
tri de tranzit. Frontiera cu Grecia poate fi trecut peste muni, inclusuv n Macedonia. Hotarele
1218 Cristina Cojocaru, Holly L. Wiseman Traficul de fiine umane analiza n profunzime a dosarelor penale arhivate din RM
pentru perioada anului 2004 septembrie 2005, Chiinu 200619 I. Macari Drept penal al RM. Partea special Chiinu 2003

18

Macedoniei (cu Iugoslavia, Albania i Grecia) sunt toate att de transparente ca i cele din
Moldova, Romnia,Ucraina. Prin Ucraina, dar i direct prin Romnia, fetele sunt duse n
Iugoslavia. Aici ele pot fi vndute n Kosovo, dar pot fi transportate mai departe, prin
Muntenegru, n Italia(pe mare). Pentru traficani este mai sigur s taverseze Adriatica cu punctul
de pornire prin Albania.
Unele victime sunt transportate peste mai multe frontiere i revndute de cteva ori. Din
momentul trecerii frontierei de stat, tinerele i pierd statutul de cetean al RM i sunt
transformate n marf. Ele sunt folosite i distribuite dup bunul plac al traficanilor. Pe percursul
unei perioade de timp ndelungate ele sunt supuse exploatrii sexuale, torturi i alte tratamente
inumane.
Pn n prezent, n urma mai mulor investigaii, s-a constatat c exist 5 direcii de trafic
internaional. Primul traseu este spre Turcia, Cipru, Grecia, Liban, Izrael, Emiratele Arabe; al
doilea spre Romnia, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Polonia; al treilea spre Bosnia,
Macedonia, Albania, Kosovo, Muntenegru, Serbia; al partulea- spre Italia, Frana, Portugalia,
Germaniai al cincilea spre Rusia. Aceste ri sunt, de regul, ri- gazd sau de destinaie,
Moldova constituind ns ara- surs sau de origine a victimelor traficului.
n ceea ce privete preurile, ele difer de la caz la caz, de la persoan la persoan i de la ar
la ar. Dup ce se achit preul pentru marf, aceasta intr n posesia cumprtorului, care se
consider n drept s fac orice cu bunul su. Conform datelor Biroului de combatere a
traficului de fiine umane al MAI RM, femeile din Moldiva sunt vndute, n general, prin
Romnia n Iugoslavia i Albania i tot prin Romnia i Bulgaria n Turcia, Grecia i apoi Asia.
n fiecare an din Turcia sunt expulzai aproximativ 2500 de ceteni ai RM,n special femei care
se prostitueaz. Dup datele poliiei, traficanii primesc pentru fiecare moldoveanc de la 800$
pn la 1500$.2013

transferul este transmiterea persoanelor traficate de la un traficant ctre altul, prin


vnzare-cumprare, schimb, dare n chirie,cesiune n contul unei datorii;

adpostirea sau plasarea persoanelor traficante ntr-un loc ferit, pentru a nu fi


descoperite de reprezentanii organelor de drept sau de persoanele tere, care ar putea
anuna autoritile despre infraciunea de trafic de fiine umane,i penrtu ca victima s fie
folosit n scopurile prevzute la art.165 din CP al RM;

primirea sau luarea n custodie a persoanelor traficante de ctre un traficant de la altul.

Frace-Presse i ilustreaz ancheta cu marturia Alinei, o victim a traficului de persoane.


Alina avea 20 de ani cnd "iubitul" su a pclit-o s plece din ar pentru a se angaja ca
1320 Revista naional de drept, nr. 7, iulie 2006
19

vnztoare n Portugalia. La fel ca numeroase compatrioate, srac i naiv, tnar nu suspecta


c de fapt va fi "vnduta" i obligat s se prostitueze in Dubai. "Iubitul" su i-a obinut viza
pentru Portugalia i a condus-o la aeroport, unde a incredinat-o altor doi barbai. Ajuns la
Lisabona, ea a fost nchis mpreun cu nca o tnar ntr-un apartament i i s-a confiscat
paaportul. "Atunci mi-am dat seama c am ajuns in minile traficanilor", mrturisete ea,
plngnd.
O sptmn mai trziu, cele doua au fost trimise in Dubai. "Pe aeroport, mi-a dat
pasaportul n ultimul moment, nu am ndraznit sa ip, eram paralizat", a spus ea. La sosirea in
Dubai, cele doua tinere din Republica Moldova au fost "vndute" unei uzbece cstorit cu un
politist din Emiratele Arabe Unite. Cuplul "controla" 11 moldovence si ucrainence, toate
ngrmdite intr-o camer.
"Trebuie s te prostituezi in baruri, in discoteci, pe strad, iar dac refuzi te bat si pot chiar
s te omoare", a fost avertizat Alina de una dintre fetele care se afla de mai mult timp in Dubai.
"Patroana" fixa condiiile: Alina, supravegheat in permanen, trebuia s produca 10.000 de
euro, dupa care urma s i primeasc primi paaportul napoi.
Dupa trei luni, a reusit s fug, a cerut ajutor politiei, dar a fost trimis n nchisoare.
nelegnd c nimeni nu va ajuta, decide s se prostitueze pentru a ctiga bani s se ntoarc n
ar i nate un copil. La sfritul anului 2006, ea si copilul sunt eliberai i repatriai, prin
intermediul ambasadei ruse la Dubai.
Ca majoritatea victimelor, nici Alina nu vrea s depune plngere n justiie pentru ce i s-a
intamplat. "Politia si justitia sunt complicii traficantilor", crede ea.21
Studiul comparativ dintre aciunile pentru care sunt cercetai penal

i condamnai traficanii de

persoane14

Tipul de aciune
Recrutare
Transportare
Transfer
Adpostire
Primire
Exploatare

Pentru care au fost cercetai


Numrul de
Procentaj
cazuri
55
77%
50
70%
7
10%
20
28%
9
13%
30
42%

Pentru care au fost condamnai


Numrul de
Procentaj
cazuri
43
60%
21
29%
7
10%
12
17%
4
6%
16
22%

Reeind din declaraiile victimelor la urmrirea penal, s-a constata c 74% din victime
au fost traficate n scopul exploatrii sexuale, 21% pentru inerea lor n sclavie sau n condiii
similare sclaviei, 5% pentru minci i servicii forate. Potrivit sentinelor ns 61% din victime au
1421 www. antitrafic.md
20

fost traficate n scopul exploatrii lor sexuale, 2% - n scopul exploatrii lor n sclavie, 29% - cu
scopul exploatrii lor la munci forate.22
Aciunea principal este nsoot de aciunea adiacent, care, la rndul ei, se poate
prezenta sub oricare din modalitile:
a) prima din modalitile care alctuiesc aciunea adiacent se manifest prin aplicarea
violenei nepericuloase pentru viaa sau sntatea persoanei ori prin ameninarea cu
aplicarea unei astfel de violene,prin confiscarea documentelor i prin servitute, inclusiv
prin rpire.
Prin violen nepericuloas pentru via i sntate se nelege cauzarea intenionat a
leziunilor corporalecare nu au avut drept urmare dereglarea de scurt durat a sntii sau o
pierdere nensemnat, dar stabil, a capacitii de munc, fie aplicarea intenionat a loviturilor
sau svrirea altor acte de violen,care au cauzat o durere fizic, dac aceasta nu a pus n
pericol viaa sau sntatea victimei.
Prin ameninare se are n vedere aciunea constituind o form a violenei psihice, care
presupune efectuarea de crte fptuitor a unui act de natur s inspire victimei temere, fapt ce o
pune n situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrngerii.
Nu conteaz cnd a fost aplicat violena specific sau ameninarea cu ea- pn la
confiscarea documentelor sau deinerea n stare de servitute, ori concomitent cu aceasta. Este
important ca n aceste cazuri, violena nepericuloas pentru viaa i sntate sau ameninarea cu
aplicarea acesteia s urmreasc facilitarea confiscrii documentelor de la victim sau s aib
scopul de a o deine n stare de servitute ori de rpiri.
Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice form a victimei de de
documentele de identitate, de cltorie (paaport, beletin de identitate, permis de edere.
Servitute (sterea de dependen) presupune situaia cnd victima este privat de libertate, inclusiv
de libertate de micare, inut ca ostatic, pn cnd ea sau o ter persoan nu va achita o
datorie stabilit legal sau ilegal.2315
Rpirea unei persoane presupune aciuni contrare dorinei sau voinei victimei nsoit
de schimbarea locului de reedin ori de aflare temporar n alt loc cu privarea ei de libertate.
Capturarea, schimbarea forat a locului de readin cu privarea de libertate a victimei constituie
elemente obligatorii ca mijloace de comitere a traficului de fiine umane prin rpire.
Rpirea unei persoane presupune existena urmtoarelor trei etape succesive: a) capturarea
victimei; b) luarea i deplasarea ei de la locul acesteia permanent sau provizoriu(locul de trai, de
1522 Cristina Cojocaru, Holly L. Wiseman Traficul de fiine umane analiza n profunzime a dosarelor penale arhivate din RM
pentru perioada anului 2004 septembrie 2005, Chiinu 200623 Hotrrea Penului Curii Supreme de Justiie a RM din 22. 11.
2004, nr. Cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele penale despre traficul de fiine umane i traficul de copii

21

munc, de odihn); c) reinerea persoanei cu privarea de libertate mpotriva voinei sale sau
nelurea n seam a voinei acesteia.
b) Cea de-a doua din modalitile care alctuiesc aciunea adiacent se manifest prin
nelciune.
nelciunea fie c se exprim n prezentarea vdit fals a realitii, fie n trecerea sub
tcere a realitii, promisiuni false cu privire la locul de munc, adic angajarea la o munc
decent i bine pltit, cu toate c n realitate nu exist aceast intenie.
nelciunea ca metod de svrire a infraciunii se poate manifesta att prin aciuni active, care
constau n comunicarea informaiilor false despre anumite circumstane sau fapte, ct i prin
inaciuni care rezid n ascunderea, tinuirea circumstanelor sau faptelor reale.
c) Cea de-a treia din modalitile care alctuiesc aciunea adiacent se manifest alterativ
prin:
1) abuz de poziie de vulnerabilitate;
2) abuz de putere;
3) dare sau primire a unor pli sau beneficii.
Prin abuz de poziie de vulnerabilitate se nelege uzarea n mod exagerea de situaia
vulnerabil a victimei sub aspect economic(srcia extrem), afectiv(ncrederea victimei n
promisiunile unei persoane apropiate care se dovedete a fi autorul traficului de fiine umane sau
complice la aceast infraciune).
Abuz de poziie de vulnerabilitate const n utilizarea de ctre traficant a strii speciale n care se
gsete o persoan datorit: a) situaiei sale precare din punct de vedere al supraveuirii sociale;
b) situaiei create de o sarcin, boal, infirmitate, deficien fizic sau mintal; c) situaiei sale
precare i ilegale legate de intrarea sau edere n ara de tranzit sau de destinaie.
Abuzul de poziie de vulnerabilitate se nelege situaia de vulnerabilitate a victimei, fie ea
psihic, familial, social sau economic. Se are n vedere ansamblul de situaii disperate care
poate face un om s accepte exploatarea sa.
Prin abuz de putere se are n vedere c persoana cu funcie de rspundere reprezentnd
autoritatea public se folosete n mod exagerat de atribuiile ce i-au fost confetite prin lege.24
n cazul drii sau primirii unor pli sau beneficii, se are n vedere oricare pli sau
beneficii avnd rolulu de recompens ilicit, care presupune indeplinirea comenzii parvenit de la
persoana interestat de a cumpra consimmntul unei persoana care are se bucur de un control
faptic sau juridic asupra victimei.
Termenul tortur ca metod a traficului se nelege orice act prin care se cauzeaz unei
persoane n mod intenionat suferine puternicesau dureri grave, fie fizice sau psihice.
22

Tortura reprezint cauzarea intenionat a unor suferine sau dureri fizice sau psihice grave n
scopurile de a obliga victma s se supun i tot odat de a o exploata sexual, adic de a o impune
s se prostitueze.2516
Violena fizic i psihic, considerete ca un tot ntreg, aplicate persoanei, dac au cauzat dureri i
suferine grave i au fost deosebit de aspre i crude, pot fi calificate ca acte de tortur n sensul
art. 165 CP(privarea de somn, de mncarei ap, cauterizrii cu factori termici, chimici,
intimidrii,lipsirea persoanei de asisten medical, de obiecte de igien). Tortura constituie o
form agravant i intenionat a unui tratament inuman sau degradant.
Tratament inuman n sensul art. 165 CP constituie un ansamblu de operaii aplicate
persoanei n scopul obinerii subordonrii ei. Prin tratament inuman se nelege orice tratament,
altul dect tortura, de natur s provoace intenionat suferine fizice ori psihice, care nu pot fi
justificate.
Tratamentul degradant reprezint orice tratament, altul dect tortura, care umilete m mod
gosolan persoana n faa altora, sau o impune s acioneze contrar voinei sale i contiinei sale,
sau este de natur s produc victimei sentimente de team, de inferioritate, de ngrijorare, n
stare s o njoseasc i s-i nfrnga rezistena fizic i moral pentru a asigura subordonarea
victimei.
Prin folosirea violului n cazul traficului de fiine umane se nelege atentarea traficantului
asupra relaiilor sociale referitoare la libertatea i inviolabilitatea sexual a persoanei, indiferent
de sex cu scop de expoatare a fiinelor umane.
Dependena fizic nseamn starea fizic sau psihic ce rezult din interaciunea
organismului victimei cu substane narcotice sau psihotrope, stare caracteristic prin modificri
de comportament i alte reacii, nsoite ntotdeauna de necesitatea de a folosi asemenea
substane n mod continuu sau periodic, pentru a le resimi, efectele psihice i, uneori, pentru a
evita suferinele.
Traficul de persoane se consider svrit cu bun tiin asupra unei femei gravide n
cazul n care traficantul tia cu certitudine c victima este nsrcinat. n cazul n care acesta nu
tia despre situaia victimei, nu i se va imputa aceast circumstan.

1624 S.Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati, I. urcanu Drept penal, partea special, Ed. Cartier Juridic 200525 Hotrrea Penului
Curii Supreme de Justiie a RM din 22. 11. 2004, nr. Cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele penale despre traficul
de fiine umane i traficul de copii

23

Aplicarea armei n sensul art. 165 CP const n utilizarea oricrei forme de arme de foc,
arme albe sau alte forme de arme ntruct legislatorul nu a specificat tipul de arm aplicat. Prin
aplicarea armei se nelege folosirea acesteia n vederea anihilrii victimei sau a persoanei care
au ncercat s o elibereze (tragerea intuit a focurilor de arm, aplicarea loviturilor cu arma alb,
demonstrarea armei n scopul nficorii, sprijinirea armei de gtul victimei, tragerea focului
armei n apropierea imediat a ei).
Ameninarea cu divulgarea informaiei confideniale const n folosirea unor date
confideniale pentru intimidarea victimei ca un mecanism de control asupra ei (ameninarea
persoanei cu dezvluirea informaiei cu caracter intim familiei acesteia).
Grup criminal organizat sau organizaie criminal prevzut la alin.3 art.165 CP se
consider reuniunea asociat criminal care ntrunete semnele caracteristice prevzute de art.46,
47 CP. Conform Conveniei ONU privind crima organizat transnaional din 15 noiembrie 2000
grupul criminal organizat este grupul structurat din 3 sau mai multe persoane care funcioneaz o
perioad de timp i acioneaz mpreun pentru a comite una sau mai mult infraciuni grave
definite n conformitate cu aceast Convenie 26, n scopul ibinerii directe sau indirecte a unor
avantaje bnetisau alte avantale materiale. Infraciunea se consider svrit de o organizaie
criminal dac a fost comis de un membru al acesteia n interesul su sau de o persoan care nu
este membru al organizaiei respective ns la nsrcinarea acesteia. Organizatorul i
conductorul organizaiei criminale poart rspundere pentru toate infraciunile svrite aceast
organizaie, iar membrii ei doar pentru infraciunile la a cror pregtire sau svrire au
participat. 17

3. Latura subectiv a infraciunii de trafic de fiine umane


Latura subectiv a traficului de fine umane se exprim n vinovie sub form de intenie
direct. Motivele infraciunii se concretizeaz de regul prin interes material.
Interesul material se exprim prin exploatarea sexual comercial sau ne comercial, sau
al exploatrii prin munc sau servicii forate, sau al exploatrii n condiii de sclavie sau condiii
similare sclavie a victimei.27
nfptuirea acestor aciuni au loc n vederea realizrii urmtoarelor scopuri:
Prin exploatare sexual se nelege impunerea persoanei la practicarea prostituiei sau a altor
aciuni cu caracter sexual i include n sine dou aspecte:
-

exploatare sexual comercial -activitate aductoare de profituri.

1726 Convenia ONU privind crima organizat transnaional din 15 noiembrie 2000
24

exploatare sexual necomercial -activitatea prin care traficantul nu urmrete


obinerea unui profit material, victima fiind folosit n alt calitate de exemplu n
concubinaj.
Exploatarea prin munc n corespundere cu prevederile Conveniei Internaionale a

Muncii privind munca forat sau obligatorie 28 constituie:


a)

determinarea victimei prin constrngere s ndeplineasc o munc pe care

din propria

iniiativ i voin nu ar ndeplini-o;


b)

punerea victimei n situaia de a presta o munc la care nu era obligat de a o efectua;

c)

inerea persoanei n servitute pentru achitarea unei datorii;

d)

obinerea muncii sau a serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau ameninare cu
violent.
Sclavie este starea sau condiia unei persoane care este tratat ca un bun.
Condiii similare sclaviei constituie punerea sau inerea unei persoane n condiii n care o alt
persoan exercit stpnire asupra acesteia sau determinarea persoanei prin utilizarea forei sau
constrngerii, nelciunii sau ameninrii cu violen s exercite anumite servicii, inclusiv s se
angajeze sau s rmn n raport de concubinaj sau cstorie;
Folosirea victimei n conflicte armate reprezint antrenarea forat a acesteia n
operaiuni armate;
Folosirea n activitate criminal constituie atragerea forat la svrirea unor fapte ce
constituie infraciuni;18
Constrngerea la prelevarea de organe sau esuturi pentru transplantare are loc n
cazul obligrii victimei la prelevare de organe, esuturi sau alte elemente ale corpului procedee
prin

care oganele, esuturile sau celulele donate devin utile

pentru transplant contrare

prevederilor Legii privind transplantul de organe sau esuturi i celule umane.


Ceretoria prevzut n art. 165 CP constituie o form de exploatare prin munc sau prin
servicii forate i presupune aciuni, prin care o persoan njosindu-se, fiind impus, s cereasc

1827 I. Macari Drept penal al RM. Partea special Chiinu 2003 28 Hotrrea Penului Curii Supreme de Justiie a RM din
22. 11. 2004, nr. Cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele penale despre traficul de fiine umane i traficul de copii
29 Cristina Cojocaru, Holly L. Wiseman Traficul de fiine umane analiza n profunzime a dosarelor penale arhivate din RM
pentru perioada anului 2004 septembrie 2005, Chiinu 2006
30 Gh. Mateu, Violeta Elena Petrescu, Nicolta tefroi Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune. Asociaia
magitrilor Iai. 2005, pag. 39;

25

cere cu struin de la persoane srine, ageni economici, organizaii sau instituii bani ori alte
bunuri materiale.

2.4. Subiectul infraciunii de trafic de fiine umane


Subectul infraciunii este persoana fizic, care la momentul comiterii infraciunii a mplinit
vrsat de 16 ani.
Despre profilul infractorului n domeniul traficului de fiine umane, putem spune c:
1. Dac traficantul este de sex femenin atunci vrsta medie este de 29 ani, iar daca este
de sex mascului de 32 ani. Cel mai nvrs traficant a fost de 64 ani, iar cel mai
tnr de 18 ani;29
2. n 36 % din cazuri este brbat i n 64 % - este femeie;
3. n 89% persoana atras la rspundere este cetian al R.M, n 6% - provine din
Turcia (fiind n toate cazurile brbat), n 3 % - din Federaia Rus, n 1 % - din
Ucraina i Izrael.
4. Doar n 5% din cazuri persoana nu mai fusese anterior condamnat.
Subiectul activ al infraciunii de trafic de fiine umane poate fi orice persoan fizic care
are vrsta cerut de lege, responsabil i care n momentul svririi faptei a dispus de libertatea
de a hotr i de a aciona. Traficanii sunt att femei ct i brbai.30
n general, recrutorii sunt persoane tinere, mbrcate ngrijit i care fac o impresie bun,
att prin semnele exterioare ale bunstrii lor- vestimentaie, main- ct i prinpovetile de
succes pe care le vehiculeaz privind propria reuit ori a altor persoane care au plecat la munc
n strintate, fiind mai att de convingtori cu ct prezint ca fiind foarte atractive condiiile de
lucru : posturile n rile vest europene, fiind foarte bine pltite i care nu necesit o calificare
deosebit.
Femeile ca subieci activi ai infraciunii de trafic de fiine umane sunt de cele mai multe
ori, prima verig n lanul de traficare i capteaz

foarte ncrederea i interesul tinerelor,

profitnd de lipsa experienei lor de via, de lipsa educaiei, de starea lor materiel precar i de
naivitatea lor, prin prezentarea acelorai cazuri ale persoanelor care au plecat s lucreze n
strintate i sau ntors dup o perioad scurt de timp cu sume mari de bani. De cele mai multe
ori, femeile traficante au fost la rndul lor victime ale traficului, astfel nct cunosc foarte bine
mecanismele de traficare i devin foarte experimentate n atragerea victimelor i plasarea lor n
scopul exploatrii. Uneori, femeile se ocup de trafic de bun voie, datorit ctigurilor mari
obinute, ns alteori desfoar aceast activitate datorit presiunii exercitate asupra lor de ctre
traficanii crora le-au aparinut, n schimbul eliberrii lor. n prezent se nregistreaz o cretere a
26

ponderii femeilor recrutor, ele desfurnd activiti de traficarepe cont propriu ori n cadrul
grupurilor criminale specializate n trafic de fiine umane.
Comiterea abuzului de putere reclam calitatea special de persona funciei de rspundere
reprezentnd autoritatea public central sau local. Prin fucionar publicse nelege orice
persoan care exercit permanent sau temporar,cu orice titlu, indiferent cum a fost investit, o
nsrcinare de orice natur, retribuit , n serviciul unei uniti.
Prin prisma acestor dispoziii legale, din categoria subiecilor activi ai infraciunii de
trafic de fiine umane, calificai de calitatea de funcionar public, pot face parte, lucrtori vamali,
ofieri de poliie, persoane din aparatul administrativ.
Subiectul pasiv al acestei infraciuni l constituie

persoana mpotriva creia este

ndreptat aciunea infracional a traficanilor i care pote fi orice persoan , indiferent dac
este brbat sau femeie. 31

2.5. Victima traficului de fiine umane


Victimele traficului de fiine umane sunt: persoanele supuse la voilen, abuzuri de
autoritate sau ameninrice au stat la baza procesului ce a dus la exploatarea lor sexual, sau
persoanele ce au fost nelate de traficani i au crezut c au un contract de munc atrgtor, fr
legtur cu comerul sexual, sau persoanele care sunt contiente de adevratele intenii ale
traficanilori care au consimit anterior la aceast exploatare datorit situaiei lor vulnerabile
(psihic, social, familiar economic, afectiv).
Traficul de persoane au un impact deosebit de grave (materialei morale) pentru
victime,consecine care nu se ine cont de acesatea n timpul urmrii penale mpotriva
traficanilor. Victimele care doresc s coopereze prin furnizarea de informaii, ca martori, trebuie
ajutate, ncurajate i asistata permanent.19
Victim a infraciunii prevzute la art.165 CP al RM poate fi numai persoana care la momentul
svririi infraciunii a mplinit vrsta de 18 ani. Prin aceasta, infraciunea dat se deosebete de
traficul de copii, care este incriminat la art.206 CP al RM.
Victimele traficului de fiine umane au urmtoarele carectere comune, i anume, din
numrul total de 84:
14% sunt brbai i 86% -femei,
Vrsta medie a victimelor femei este de 21 de ani, iar a victimelor brbai este de 27 de ani,
n 13% din cazuri ntre victim i traficant existau legturi stnse pn la momentul comiterii
infraciunii. Astfel, 6% din victime sunt traficate de propriile rude, 5%- de colegii de clas i 2%-

1931 Tudor Tomozei Traficul de femei : fenonen i crim, Chiinu 2001, pag. 35
27

de prietene sau iubiii lor. Restul 87% din victime fie i cunoteau superficial pe traficanii lor, fie
au fcut cinotin cu ei cu ocazia svririi infraciunii.32
n conformitate cu alin.(4) al art. 165 din CP al RM, victima traficului de fiine umane este
absolvit de rspundere penal pentru infraciunile svrite de ea n legtur cu aceast
calitate procesual, dac a acceptat colaborarea cu organul de urmrire penal n cuaza dat.
De asemenea trebuie de menionat c aciunea art.362 alin. (4) din CP al RM nu se
extinde i asupra persoanelor devenite victime ale trafucului de fiine umane.
Dintre persoanele traficate, distingem urmatoarele categorii:

femei care au ales in mod deliberat prostitutia, alte activitati infractionale ca ocupatie si accepta
sa fie traficate pentru a realiza venituri mai substantiale in alte tari.Dintre acestea insa,
majoritatea au devenit realmente victime din cauza reprezentarii nerealiste a riscurilor si a
tratamentelor la care vor fi supuse in zonele unde urmau sa fie traficate sau care au fost inselate
de traficanti cu privire la destinatia reala;

femei care nu intentionau initial sa se prostitueze sau sa desfasoare alte activitati infractionale,ci
se deplasasera in strainatate cu intentia gasirii unor locuri de munca,dar care s-au lasat convinse
de argumentele traficantilor referitoare la castiguri mari in perioade scurte de timp si cu eforturi
mici,obtinute din prostitutie, furt,etc.

femei care nu accepta prostitutia, activitatile infractionale,dar care au intrat in retelele de


trafic(prin discutii directe cu traficantii sau sub masca unor contracte comerciale cu diverse
firme),pentru ca li s-au promis locuri de munca in strainatate,iar acolo au fost constranse sa se
prostitueze sau sa aiba activitati in afara legii.
Reelele de trafic sunt des rspndite n Balcani 20, traficanii acionnd transfrontalier : de
exemplu, femei traficate n Albania au fost gsite n Africa de Sud. Traumele acestor victime,
traficate cu scopul de a fi exploatate sexual, i au originea dintr-un abuz mintal i fizic din
istoria lor de via. De aceea, procesul lor de reintegrare i recuperare a lor este de lung durat,
persoanele angrenate n acest proces urmresc continuu cauzele traficului, istoria i fondul
personal al fiecrea persoane traficate.33
Cauzele care i ajut ns pe traficanis i ating scopurile sunt generate de habitatul
fiecrei femei, educaia i pregtirea social, nevoile materiale i morale. Vulnerabilitetea social
st la baza factorilor de risc pentru fiecare femeie traficat, factori ce includ medii de familii
abuzive, sprijin limitat, srcie, precim i visul oricrei femei de a avea un viitor mai bun.

2032 Cristina Cojocaru, Holly L. Wiseman Traficul de fiine umane analiza n profunzime a dosarelor penale arhivate din RM
pentru perioada anului 2004 septembrie 2005, Chiinu 200633 Tudor Tomozei Traficul de femei : fenonen i crim,
Chiinu 2001, pag. 45

28

Femeile sunt ademenite prin promisiuni de ctiguri importante, ncheie contracte de lucru n bar(
ca dansatoare, animatoare,prostituate, ori acest lucru nu se specific).
Din raportul unor victime-femei, s-a evideniat faptul c au fost transportate n grupuri, au
trecut pe la mai muli imtermediari i ri,au fost examinate medical i nu au tiut unde se afl.
Ele erau obligate s se prostitueze n rile de tranzit.
Traficul de femei se efectueaz sub forma ofertelor de locuri de munc sau sub acoperirea
ageniilor matrimoniale prin pot electronic. Femeile sunt recrutate prin anunuri publicitare
care le promit o carier de dansatoare, lucrtor hotelier,chelnerie, ns ajunse n ara de destinaie
sunt deposidate de paapoarte i silite s devin sclave ale traficanilor. Transportul femeilor n
scopul explotrii sexuale se poate de realizat i prin consimmntul acestora, femeile prsimd
ara cu viz turistic, apoi se exercit violen, iar femeile sunt vndute altui proprietar, li se rupe
contractul de transport, li se iau paapoartele i, n final ele sunt obligate s se prostitueze.
Un caz particular n constituei brbaii care pot deasemenea deveni victime ale traficului de
fiine umane. Brbaii cad victime ale traficului n scop de executare de munci forate n industrie
(construcie, alimentaie, hotelier), n scop de transplantare de organe, dar i prin utilizarea lor
n scopuri criminale, contraband, ori sun recrutai pentru operaiuni paramilitare.

CAPITOLUL III. Aspecte privind instrumentarea infraciunii de trafic de


fiine umane
3.1.Umrirea penal a infraciunilor de trafic de fiine umane
n 83% din cazuri, dosarele penale de trafic de fiine umane este intentat la plngerea
victimei, n 9% - n baza raportului organului de urmrire penal, n 6 % - n baza plngerii
ruderol, n 2 % - n baza denunului.
In mediu, organele de urmrire penal au nevoie de aproximativ 15 zile pentru a examina
sesizarea referitoare la comiterea infraciunii de trafic de fine umane, nainte de a lua decizia de
pornire a procesului penal. n 32 % din cazuri, data pornirii procesului penal coincide cu data
depunerii sesizrii de comitere a infraciunii. In 4% din cazuri, durata examinrii sesizrii nainte
intentrii dosarului penal a depit 120 de zile.
29

Termenul de urmrire penal a cauzelor de trafic de fiine umane dureaz n mediu 4 luni.
Cel mai scurt termen a fost de 14 zile, iar cel mai lung de 19 luni. n 13% din toate dosarele
examinate, urmrirea penal a fost prelungit pentru termene mai mari dect 6 luni, ceea ce
constituie doar unul din 8 dosare.34
n cele mai multe cazuri (66%), motivele invocate la solicitarea prelungirii termenului de
urmrire penal sunt legate de necesitatea stabilirii locului aflrii bnuitului sau stabilirii
identitii persoanelor necunoascute, suspectate n complicitate pe dosar.n 20 % din cazuri,
motivele pentru prelungirea termenului de urmrire penal au fost ateptarea ntoarcerii victimei
n ar de a da declaraii. n 7 % din cazuri, motivul prelungirii a fost necesitatea efecturii unei
cercetri suplimentare n vederea stabilirii de ctre procuror a necesitii recalificrii infraciunii
din trafic de fiine umane n proxenetism. n alte 7% din cazuri motivul prelungirii a fost
ateptarea rspunsului la cererea de comisie rogatorie.conform prevederilor art.220 CCP RM, n
cazul n care exist suficiente probe c infraciunea a fost svrit de o anumit persoan,
organul de urmrire penal ntocmete unraport cu propunerea de a pune persoana respectv sub
nvinuire, ian ulterior, procurorul, n baza probelor din dosar, nainteaz nvinuirea. La acests
etap bnuitul devine nvinuit. n timpul efecturii urmrii penale, aciunile pot fi recalificare n
repetate rnduri.35 21
nainte de transmiterea cauzelor n instan, n privina a 17 % din persoane, procurorii au
rencadrat aciunile de trafic de fiine umane la proxenitism i doar ntr-un singur caz, de la
proxenitism la trafic de persoane. Prin urmare, din numrul total de 79 de invinui, 73 % au fost
informai de procurori c sunt nvinuii de comiterea infraciunii de trafic de finne umane.
La etapa urmriirii penale n calitate de nvinuii au fost reinii doar 2 % din traficani. Asfel
70 % au fost privai de libertate (reinui sau arestai), dintre care jumtate au fost eliberai la
aceiai faz procesual. 30 % din traficani sau aflat n libertate pe tot parcursul urmriirii penale,
ceia ce constituie fiecare al treilea traficant.
Cele mai fregvente metode de investigare a cauzelor traficului de persoane utilizate de organul
urmriiri penale sunt: diverse tipuri de audieri desfurate cu victimile, traficanii i martorii,
ridicarea obiectelor i documentelor, percheziii, confruntri, prezentarea spre recunoatere,
interceptarea comunicrilor, efectuarea expertizei, cercetarea la faa locului i ridicarea
corespondenei.36
n cadrul urmririi

penale, victima este audiat n repetate rnduri, n diferite caliti

procesuale(ca victim, parte vtmat, parte civil, iar uneori ca martor), precum i cu ocazia
defurrii diverselor aciunide urmrire penal(explicaii pn la pornirea procesului,
2134 Cristina Cojocaru, Holly L. Wiseman Traficul de fiine umane analiza n profunzime a dosarelor penale arhivate din RM
pentru perioada anului 2004 septembrie 2005, Chiinu 200635 Codul de procedur penal

30

confruntarea cu traficantul, prezentarea persoanelor sau obiectelor spre recunoatere victimei,


reverificarea declaraiilor la locul infraciunii, examinrii corporale a victimei).declaraiile fcute
de traficani la etapa urmririi penale, s-a constatat c 41% din traficani i recunosc vinovia n
facilitarea migraiei ilegale a victimei din ar, 33% i recunosc vinovia n svrirea aciunilor
de proxenetism, 26% nu-i recunosc vinovia n nici o form sau au refuzat de a da orice
declaraie. Nici unul dintre traficani nu a admis vinovia sa n svrirea infraciunii de trafic.
Din declaraiile date de martori la etapa urmrii penale, au fost audii martori direci care
confirm poziia acuzrii n 44% din cazurile studiate, adic n fiecare al doilea dosar. n mediu
numrul persoanelor care fac depoziii pentru confirmarea poziiei acuzrii sunt 3 la fiecare
dosar(pn la 11 persoane). Martori indireci, care confirm vinovia traficanilor, figureaz
practic n fiecare dosar(87%), numrul mediu de asemenea persoane pe dosar fiind de 5 (pn la
49 de persoane).3722
n 84% din dosarele studiate, organele de urmrire penal au efectut ridicarea obiectelor i
documentelor, anexndu-le ulterior n calitate de probe la dosar. Analiznd obiectele i
documentele ridicate n dosarele de trafic de fiine umane, s-a constatat c n 50% din cazuri sunt
ridicate paapoartele bnuiilor i nvinuiilor, n 45% din cazuri sunt ridicate documente care
confirm transportarea victimelor n rile de destinaie, n 39 % din cazuri sunt ridicate
descifrrile

convorbirilor telefonice ale traficanilor, n 10 %sunt ridicate documente care

confirm transferul banilor, n 5% sunt ridicate arme i muniii de la traficani.

3.2. Judecarea cauzelor de trafic de fiine umane


Perioada ntre data nregistrrii dosarului n instana de judecat i data edinei
preliminare n mediu dureaz 25 de zile. ntre data edinei preliminare i data numirii cauzei
spre judecare 16 zile.
Examinarea n fond a unui dosar de trafic de fiine umane n instana de judecat se desfoar
aproximativ n 7 edine. Apelul, fiind declarat n 31 % din toate cauzele de trafic, este examinat
n mediu n 2 edine.Recursul, care se utilizeaz n doar 13 % din dosarele de trafic se
examineaz ntr - o singur edin de judecat. Astfel pentru ca un dosar de trafic de fiine
umane s parcurg toate etapele examinrii sale judiciare n RM, sunt necesare circa 7-8 edine
de judecat. S-a constatat c n mediu a fost necesar o perioad de timp apte luni i 10 zile
pentru parcurgerea dosarului de la transmiterea cauzei n instana de judecat pn la pronunarea

2236 Cristina Cojocaru, Holly L. Wiseman Traficul de fiine umane analiza n profunzime a dosarelor penale arhivate din RM
pentru perioada anului 2004 septembrie 2005, Chiinu 200637Raportul anual al Departamentului de stat privind traficul de
persoane, 2003

31

sentinei de condamnare. Cea mai mare perioad de timp a fost de 711zile i cea mai scurt de
7 zile.38 23
Att n cadrul urmrii penale, ct i n cadrul judecrii cauzei le-au fost asigurat dreptul la
aprare a fraficanilor. Astfel, la etapa de bnuit, 47 % au beneficiat de serviciile aprtorilor
numii din oficiu, iar 57% - au avut aprtori alei. La etapa de nvinuit, procentajul traficanilor
care au avut ncredere n serviciile gratuite ale aprtorilor s-a redus la 25%, 75% prefernd s fie
reprezentani de aprtori alei. La etapa procesului de judecat rmn deja doar 23% din
inculpai care conteaz pe asistena aprtorilor numii, 77% ncredinndu-i soarta avocailor
pltii de ei.
Cu referire la publicitatea procesului de judecat a dosarelor de trafic de fiine umane, sa
constatat c doar n 22 % din cazuri, dosarele au fost examinate n edine secrete, iar in 78 % n
edine publice.
Din 71 inculpai, instanele au condamnat 20 de persoane pentru trafic de fiine umane.
Astfel acesor 71 de persoane condamnate le-au fost aplicate urmtoarele pedepse:
17 privaiuni de libertade cu suspendarea condiionat executrii pedepsei;
23 amnistie;
17 amend;
0 nici o sentin de achitare;
14 - privaiune de libertate.
Cele 14 condamnri la privaiune de libertate au fost urmtoarele:

16 ani, trafic de fiine umane;

12 ani, trafic de fine uname;

10 ani, trafic de fine uname;


9 ani, trafic de fine uname;
8 ani, trafic de fine uname;
1 an 6 luni, fovorizarea infraciunii.
n 13 % din toate victimele a fost dispus ncasarea prejudiciilor materile i morale n
sum de 138.800 lei, ceea ce nseamn c n mediu fiecrei victime creia iau fost acordate
despgubiri i revin aproximativ 12618 (echivalent aproximativ 1000 dolari SUA), iar n privina
celorlalte victime nu au naintat pretenii materiale i morale fa de traficani sau au renunat la
ele n instana de judecat.39 24

2338 Tudor Tomozei Traficul de femei : fenonen i crim, Chiinu 2001, pag. 49
2439 Raportul anual al Departamentului de stat privind traficul de persoane, 2003
32

CONCLUZII:
Pe parcursul ultimelor ani problema traficului de fiine umane a devenit o preblem naional.
Traficul n cauz afecteaz ntreaga societate, demonstreaz nerespectarea drepturilor omului,
violena contra femeii, n special, reprezentnd o modalitate a sex businessului.
Traficul de fiine umane a fost cauzat, mai ales, de criza social- economic a statului. Pe
lng aceasta, tranziia ecomoniei de pia a schimbat mult mentalitatea i normele morale ale
oamenilor. Astfel, traficul de fiine umane, n special, cu femei a devenit o realitatea. Nu exist
date precise cnd a aprut acest fenomen, aproximariv cu 8 ani n urm. n general, femeile i
populaia nu aveau informaie despre aceasta.oamenii fiind ntr-o situaie disperat sunt
predispui s accepte orice serviciu n strintate. Ei aveau ncredere n toate companiile din
strintate, care le promiteau c le vor acorda ajuto n utarea unui serviciu n tile strine. Abia
33

nu demult femeile au nceput s contientizeze acest fenomen ca pe o form a violenei datorit


informaiei negative acumulate de la victimele traficului n discuie i de la organele publice
naionale i internaionale, apelul rilor strine ctre autoritile Moldovei, interferena
Interpolului.
Este regretabil, desigur, a constata c Moldova este o ar de origine a traficului de fiine
umane. Conform datelor victimelor independente aceast cifr ajunge la 800 mii. Guvernul nu
este n stare s controleze migraia ilegal din cauza c la hotare, chiar i dup 18 ani de cnd a
fost proclamat independena, nu este conform standatelor internaionale computerizat sistema
de control a persoanelor care pleac din ar.
Potrivit datelor Biroului de combatere a traficului de fiine umane al MAI din RM femeile
dim Moldova sunt vndute, n general, prin Romnia n Iugoslavia i Albania i prin Romnia i
Bulgaria n Turcia, Grecia i apoi n Asia.
Una dintre cele mai dezavantajate categorii sociale sunt femeile, deoarece ele devin
principala int a catastrofei sociale. Aceasta se datorez faptului c lovindu se cu aa probleme
ca: mizerie, violena, inchitatea social, anarhia, indiferena statului fa de problemele sociale,
femeile i pierd ultimele sperane ntr-un viitor mai bun, iar viaa lor n Republica Moldova se
transform ntr-un infern. Situia este i mai deficil, ndeosebi pentru tinerele reprezentante ale
sexului frumos, dat fiind faptul c aceast categorie de vrst, att sub aspect fizic, ct i sub cel
psihologic, este foarte sensibil la toate procesele negative din societate, iar imunitatea contra
eventualelor consecine este foarte redus i , ca urmare, ele nu se pot acomoda la multiplele
greuti existente la ora actual n Republica Moldova.
Fiind nevoite s-i asigure minimul de trai, care nu poate fi materializat n condiiile
Republicii Moldova, multe femei i v colacul de salvare n strintate, aspirnd c acolo le va
surde norocul. n prezent, femeile din Republica Moldova, pentru a-i ctiga mijloacele de
subzisten, sunt nevoite s caute toate modalitile posibile ca s ajung n alt ar, fiind
disponibile s presteze acolo oricare servicii n schimbul unei buci de pine amar.
Potrivit datelor poliiei, infractorii, care se ocup de acest business, ncaseaz pentru
fiecare femeie, circa 800-1000$. Anual din Tuircia sunt deportai aproximativ 2500 de ceteni ai
RM, cel mai mare numr constituind femeile care practic prostituia.
Din pcate, nu toate cazurile de trafic cu femei sunt nregistrate de ctre organele
judiciare. Aceasta se datoreaz faptului c uneori funcionarii organelor de drept, din mai multe
considerente, tinuiesc asemenea cazuri, ns de cele mai dese cazuri ori victimele
proxenetismului transnaional nu se adreseaz organelor de drept din teama de a nu fi persecutate
de ctre traficani.
34

Starea de fapt din RM privind axtinderea acestui fenemen, denot pericolul real care
amenin n prezent societatea, deoarece consecinele fenomenului vizat nu se rsfrng doar asura
victimelor. n argumentarea unei asemenea concluzii pot fi numite doar cteva consecime ale
traficului de fiine umane, pe care societatea le resimte i anume: victimele proxenitismului
reprezint un focar de contaminare cu boli venerice a altor persoane; este pus ntr-un pericol
real existena i dezvoltarea familiei ca instituie fundamental n societate; scade nivelul
natalitii din ar, fapt care produc alte urmri negative n societate; este deteriorat grav
imaginea RM pe plan internaional; populaia pierde ncrederea n fora legii i n viabilitatea
organelor de drept.
Ar fi o mare eroare dac societatea, n continuare, va manifesta o indiferen total fa de
acest flagel, care pune n pericol viitorul rii noastre. Este necesar a riposta ferm mpotriva celor
care patroneaz dezvoltarea traficului de fiine umane, dar pentru aceasta se cere, mai nti, a
stabili factorii ce contribuie la extinderea fenomenului n chestiune.
Statul nu a fost niciodat n stare s asigure sut la sut protecia oamenilor si. Trabuie
s ne asigurm singuri. Peste hotare nu ntotdeauna te ateapt o via mai bun, iar cinstea i
onoarea sunt mai presus de toate. A-l vinde pe om nseamn a-i rpi sufletul, libertatea i legtura
cu batina sigurana vieii sale.

BIBLIOGRAFIE
ACTE NORMATIVE

1. Constituia RM;
2. Codul Penal al R.M;
3. Codul de procedur penal al RM;
4. Legea cu privire la prevenirea i combaterea traficului de fiine umane din
20.10.2005;

35

5. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a RM din 22.11.2004, nr.37


Cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine
umane i traficul de copii;
6. Convenia Consiliului Europei privind lupta contra traficului de fiine
umane;
7. Revista naional de drept, nr.10, octombrie 2005;
8. Revista naional de drept, nr.7, iulie 2006;
MONOGRAFII

9. Sergiu Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati, I. urcanu, drept penal.partea


special, Editura Cartier juridic Volumul II;
10. I. Macari, drept penal, partea special Chiinu 2003;
11. Problemele Globale Contemporane;
12. Traficul de fine umane (analiza n profunzime a dosarelor penale arhivate
din RM pentru perioada anului 2004- septembrie 2005);
13.Tudor Tamazi, Traficul de femei: fenomen i crim, Chiinu 2001;
14. Cristina Cojocaru, Holly L. Wiseman, Traficul de fiine umane analiza n
prifunzime a dosarelor penale arhivate din RM pentru perioada anului 2004
septembrie 2005, Chiinu 2006;
15. T. Toader, drept penal, partea special, Ed. All Back, Bucureti 2002;
16. Raportul anual al Departamentului de stat privind traficul de persoane,
2003;
17. Gh. Mateu, Violeta Elena Petrescu, Nicoleta tefroi,Traficul de fiine
umane. Infractor. Victim. Infraciune, Asociaia Magistrailor Iai 2005;
18. Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii
La Strada. Statistica din 1 octombrie 2003.

36

37

38

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI A REPUBLICII MOLDOVA


UNIVERSITATEA DE STAT B. P. HASDEU
FACULATEA DE DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC
CATEDRA DE DREPT

LA DREPT PENAL
PE TEMA:

EFECTUAT: SEVERIN SVETLANA

GRUPA:D0601

SPECIALITATEA: DREPT

SECIA: ZI

VERIFICAT: BLACO OLESEA


LECTOR ASISTENT
CAHUL 2009

39

40