CASO INTERBOLSA

RESUMEN DE LA CONFERENCIA Y CRITICA RESPECTO A LA TEMATICA

EXPUESTA.
En los ltimos tiempos, se ha venido hablando de un caso que sacudi a la
economa Colombia y mucho mayor al sector financiero que fue el caso
interbolsa. El cual estuvo en los principales medios como noticia lo que era de
esperarse, pero en verdad muy pocos saben respecto a lo que pas en el caso
interbolsa, porque muchos dicen que hizo una reventa de repos los cuales se
apalancaba la comisionista pero muy pocos saben que es un repos, lo cuales
son operaciones de venta con pacto de recompra, en la cual un inversionista
(pasivo) trasfiere a otro inversionista (activo) la propiedad de unos valores a
cambio de una suma inicial, la cual el inversionista activo se compromete a
devolver los valores al inversionista pasivo el mismo da o en una fecha
posterior acordada pagando una suma de dinero que incluye los intereses
pactados ( precio final) y as interbolsa a una fecha de julio de 2012 tena en
repos unos 307mil millones de pesos, los cuales utilizo para hacer crecer una
accin llamada fabricato, una empresa textilera la cual no superaba unos 30
pesos empez a subir inmesuradamente hasta tener un volumen o crecimiento
del 350%.

En lo cual interbolsa mostraba con engaos a sus inversionistas la accin

inflada de fabricato tambin que la firma obligaba a los comisionistas a cumplir
millonarias metas que iban al fondo Premium de Curazao y luego a las
empresas de los socios de Interbolsa, y ese ocultamiento de informacin fue
evidente que solo hace un mes se enteraron de que en Premium haba 61
millones de dlares en repos de fabricato; y en prestamos a personas naturales
y jurdicas en Colombia por 113 millones de dlares ms.

Por ello interbolsa dio una papayita las cuales fueron 3 cosas consideradas
como detonantes para el caso interbolsa, para que fuera sancionada la firma
comisionista, interponiendo una supervisin muy exhaustiva y congelar la
accin fabricato por sufrir una inflacin a su precio en el mercado fueron las
siguientes:

Interbolsa incumpli el pago de su obligacin con el BBVA por $20.000

millones.
Anunciada su liquidez el jueves 8 de noviembre, Interbolsa fue
intervenida en la madrugada del viernes por la superfinanciera.

BAYRON ESRNEY VERA OSMA

U00086590
ING. FINANCIERA,

Como resultado se desploma la accin de interbolsa en un 30% en la

bolsa de valores de Colombia.

As sabiendo esos 3 detonantes podemos decir que interbolsa tuvo unos

pecaditos los cuales mostro el fraude que ellos estaban manejando sin ningn
escrpulo
1. Manipulacin de acciones por la red Interbolsa.
2. Operaciones riesgosas y auto prstamos no reportados en los balances
del fondo Premium capital.
3. Control de Interbolsa sobre Fondo Premium Capital.
4. Conocimiento de operaciones riesgosas por parte de miembros de Junta
Directiva de Interbolsa.
5. Informacin engaosa al pblico.
6. No aparecen $15.000 millones de corredores de Interbolsa.
7. Triangulacin de dineros con la clnica Candelaria I.P.S
8. Movimientos de dineros sospechosos, o no consentidos por los clientes.
9. Fraude e informacin engaosa a nuevos inversionistas.
10.Falsificacin de firmas y extractos de interbolsa.
11.Insolvencias provocadas.
12.Lavados de activos en comisionistas colombianas.
13.Evasin tributaria
14.Los negocios cruzados

En conclusin mi critica va en que como una comisionista de tanto prestigio

que fue interbolsa, mostraba con sus contadores lo atractivo que eran ello,
mostrando sus acciones predilectas para que inflaran esas dos acciones como
frabicato y la que ellos tenan a su nombre para que ellos siguieran ganando y
olvidar esas deudas que tenan con los bancos las cuales eran muy grandes
que no pudieron pagarlas y as la unin de varios bancos hicieron que la
economa del pas no sufriera el efecto domino y fuera una crisis total.
Pero si analizamos en s y nos ponemos a pensar llegaremos a decir una cosa:

Y DONDE ESTABAN LOS ADITORES INTERNOS Y EXTERNOS, LOS

REVISORES FISCALES, LAS ENTIDADES DE CONTROL ESTATAL?

BAYRON ESRNEY VERA OSMA

U00086590
ING. FINANCIERA,