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850/2013
Daniel Ponessi ALVES1
Tabajara Zuliani dos SANTOS 2
RESUMO
A Lei 12.850/2013 apresenta mecanismos para enfrentamento do crime organizado no Brasil, suprindo
o dficit tipolgico acerca do fenmeno. O novo corpo legal modificou o conceito de organizao
criminosa, apresentando condicionantes que desprezam atividades ilcitas de alta nocividade social. A
nova norma penal pune o agente que promove, constitui, financia ou integra organizao criminosa.
Tambm apresenta causas de aumento de pena e estabelece como efeito extrapenal automtico da
condenao a perda do cargo, funo, emprego ou mandato eletivo. Havendo indcios de participao
de policial em organizaes criminosas, determina que a Corregedoria de Polcia instaurar inqurito
policial e comunicar ao Ministrio Pblico, previso que no confere exclusividade Polcia para
investigao de policiais envolvidos com o crime organizado.
PALAVRAS-CHAVE: crime organizado, dficit tipolgico, organizao criminosa, efeito
extrapenal, mecanismos legais de controle.
1 INTRODUO
O combate ao crime organizado prioridade em quase todo o mundo, pois est diante de redes
de delinquncia preparadas para infiltrar agentes na estrutura do Estado, corrompendo
funcionrios e estabelecendo vantagens indevidas de toda ordem.
Com o advento da Lei 12.850 de 2 de Agosto de 2013, o Brasil ingressou, aparelhado, no esforo
legalizado de punir os integrantes desse tipo de organizao, criando uma definio do tipo penal
incriminador e trazendo novidades que vm aprimorar o sistema de combate legal ao crime
organizado no campo penal e processual penal.
Esta nova Lei possui como destaque o estabelecimento de um conceito de organizao
criminosa, que ser til para a composio de tipo penal incriminador e tambm para medidas
cautelares de processo penal; a viabilizao da aplicao de seus institutos a delitos previstos em
tratados e convenes; a possibilidade da aplicao de medidas cautelares processuais penais s
organizaes terroristas internacionais; a criao do tipo penal incriminador da organizao
criminosa, com pena de recluso, de trs a oito anos e multa; o fortalecimento a posio da
Corregedoria da Polcia na averiguao dos crimes cometidos por policiais, quando envolvidos
1 Discente do curso de Direito do Centro Educacional de Araras Dr. Edmundo Ulson UNAR
dponessi@gmail.com.
2
Docente do curso de Direito do Centro Educacional de Araras Dr. Edmundo Ulson UNAR, Mestre em Direito
Constitucional, orientador do discente no desenvolvimento do tema em questo tabajarasantos@mandic.com.br.
Ao se tratar sobre crime organizado, no h que se estranhar que a palavra mfia seja assimilada
a ele devido cultura mundial. Em um sentido mais especfico, a palavra mfia refere-se
quelas organizaes criminosas que operam na regio da Siclia, onde historicamente nasceu o
modelo de criminalidade organizada. Conforme artigo impresso na Revista do ILANUD
(1998, p. 7), tambm podemos encontrar o termo Camorra, quando nos referimos regio da
Campanha, Ndrangheta s que operam na Calbria e Sacra Corona Unita s organizaes
que operam na Puglia. Todas com caractersticas voltadas para a finalidade e o lucro, obtido
atravs de formas de intermediao e insero parasitria, com uso de violncia e, sobretudo,
com coligao com os poderes pblicos.
Outras caractersticas seriam a ao simultnea nos planos lcito e ilcito, com organizao
voltada proteo da prpria atividade e que visa garantir formas de imunidade perante o poder
pblico.
Na Amrica do Norte, destaca-se a famosa organizao criminosa comandada por Alphonse
Capone (ILANUD, 1998, p. 12), que em 1920 aproveitou-se da proibio da comercializao de
bebidas alcolicas e montou uma verdadeira rede criminosa dotada de hierarquia entre seus
membros, estrutura empresarial, infiltrao de agentes pblicos e alto poder de intimidao,
agindo no ramo do contrabando de destilados, organizando uma rede de contatos, cooptando
setores da sociedade civil e, principalmente, corrompendo as autoridades pblicas.
No Brasil, tornou-se muito comum associarem-se grupos criminosos, independentemente das
qualidades e das caractersticas que eles possuem com a mfia, por exemplo: mfia dos
precatrios, mfia dos fiscais, mfia dos perueiros, mfia dos bingos e maquinas caa-nquel, etc.
Nesse contexto, o modelo de organizao criminosa passou a ganhar real dimenso mundial, em
termos de combate criminalidade, com as aes violentas de alguns grupos organizados, como
por exemplo os cartis colombianos, as tongs chinesas, as trades de Hong Kong, a yakusa
japonesa e a mfia russa.
Com o surgimento do Estado e a diviso da sociedade em classes, principalmente, com o sistema
de castas adotado pelo Imprio Romano, as questes socioeconmicas passaram a ter uma
Como um de seus principais focos, a Lei 12.850/2013, traz um novo conceito de organizao
criminosa. Anteriormente, a Lei 9.034/1995, que dispunha sobre a utilizao de meios
operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas, ora
revogada, no conceituava estas organizaes. Por muito tempo, estas foram tratadas como se
fossem quadrilhas, previstas no art. 288 do CP, gerando um tremendo desconforto para uma
exata tipificao penal. Tinha-se ento, um conceito de organizao criminosa determinado pela
Conveno de Palermo, integrada ao ordenamento jurdico pelo Decreto 5.015/2004, embora
ainda no tivesse o respectivo tipo penal.
No entanto, nosso ordenamento jurdico, por vrias vezes, atentou-se possibilidade da
aplicao do conceito convencional de organizao criminosa, trazendo uma enorme insegurana
jurdica no tocante aplicao de vrios dispositivos da legislao brasileira que se remetiam, e
ainda se remetem, a essas organizaes criminosas. o caso, por exemplo, do 4 do art. 1 da
Lei 9.613/ 1998, que considera a prtica do crime de lavagem de dinheiro por meio de
organizao criminosa como uma causa de aumento de pena. Ou, o 4 do art. 33 da Lei
11.343/2006, para o qual a no participao do agente em organizao criminosa autoriza a
incidncia de causa especial de diminuio de pena no crime de trfico. Ou ento o 2 do art.
52 da Lei 7.210/1984, que toma em conta a participao em organizao criminosa como fator
concludente incluso do preso no regime disciplinar diferenciado. Ou ainda, o 4 do art. 1 da
Lei Complementar 105/2001, que acolhe a existncia de organizao criminosa como fator
justificador para a quebra de sigilo bancrio de suspeitos.
Percebe-se que, antes da Lei 12.850/2013, nos casos acima citados, a suposta falta de um
conceito exato de organizao criminosa no impedia os juzes de aplicarem tais regras legais.
A grande problemtica estava em que cada juiz ou tribunal definia o seu prprio conceito de
organizao criminosa. Ento, no tinha-se uma definio exata, mas vrias.
Surgiu, ento, em 2004 a Conveno de Palermo (Godoy, p. 73), recebida em nosso
ordenamento jurdico com fora de lei federal ordinria, que resolveu este problema da
tipificao da organizao criminosa, traando os seus contornos, propiciando uma maior
segurana jurdica aos atores processuais, de modo que houvesse no Pas apenas um conceito de
organizao criminosa, modelo necessrio para a correta aplicao de um punhado de leis penais
e processuais.
Com a entrada em vigor da Conveno de Palermo, passa-se a ter um conceito legal de
organizao criminosa, pois o tratado em questo integrou-se ao nosso ordenamento jurdico
com fora de lei definidora, porm no como lei tipificadora.
Entende-se por infrao grave aquelas cuja pena mxima igual ou superior a quatro anos de
priso.
Em 2012, entrou em vigor a Lei 12.694/2012 que criou os tribunais provisrios de primeira
instncia para o julgamento de crimes praticados por organizaes criminosas. Para a formao
desses tribunais, temporrios e precrios, era preciso ter presente um crime praticado por
organizao criminosa.
Agora vem a Lei 12.850/2013 e traz uma novssima definio do que seria uma organizao
criminosa.
Evidente se faz destacar que h um sensvel problema estrutural no conceito da nova lei sobre o
crime organizado devido sua incompatibilidade com o texto de Palermo, tratado que o Brasil
est obrigado a cumprir, ao qual que se destacar:
a) A Conveno de Palermo e a Lei 12.694/2012 exigem apenas trs membros para a existncia
de uma organizao criminosa, ao passo que a Lei 12.850/2013 exige quatro pessoas;
b) A Conveno de Palermo e a Lei 12.694/2012 consideram infrao penal grave o crime cuja
pena mxima seja igual ou superior a quatro anos de priso, enquanto a Lei 12.850/2013 trata
como graves apenas os crimes com pena mxima superior a quatro anos.
Percebe-se que o que organizao criminosa no conceito da Conveno de Palermo e para os
fins procedimentais da Lei 12.694/2012 nem sempre ser no mbito da lei 12.850/2013, pois os
conceitos no se compatibilizam.
Assim, so visveis os problemas que podem advir da nova Lei 12.850/2013 em comparao
com a Lei 12.694/2012, especialmente no tocante formao dos juzos coletivos, o que pode
gerar incerteza jurdica e dvidas sobre legalidade da sua formao e potencial violao a
obrigaes assumidas pelo Estado brasileiro diante da comunidade internacional e das demais
partes da Conveno de Palermo.
Porm, h de se examinar o pargrafo 1 do art. 2 da LNDB que diz: a lei posterior revoga a
anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatvel ou quando regule
inteiramente a matria de que tratava a lei anterior.
No que se refere aos demais dispositivos da Lei 12.694/2012, saber: a formao de colegiado
de juzes para a prtica de atos processuais; medidas para reforar a segurana dos prdios da
Justia; a alterao do art. 91 do CP, alargando o aspecto do perdimento de bens; a alterao do
CPP, prevendo a alienao antecipada de bens; a alterao do CTB para permitir placas supostas
ou furtivas para personagens que atuam no combate ao crime organizado; a alterao ao Estatuto
do Desarmamento, ampliando a autorizao de porte de arma de fogo e permitido o porte de
arma; a regulamentao da responsabilidade pelo porte funcional alargado pela Lei; e a proteo
pessoal para agentes que atuam no combate ao crime organizado ainda esto vigentes, pois no
contrariam a Lei 12.850/2013.
4 INVESTIGAO E MEIOS DE OBTENO DE PROVAS
Esta deve ser entendida em duas fases distintas: uma processual, na qual atuam as partes do
processo na ao penal, e outra extrapocessual, nas quais so realizadas as atividades de
investigao destinadas a delimitar as circunstncias do fato criminoso e indicar o possvel autor,
que figurar no polo passivo da ao penal na qualidade de acusado.
Assim, so medidas aplicveis tanto na fase do Inqurito Policial (fase pr-processual) quanto no
transcorrer do processo. Na fase do Inqurito Policial as medidas investigativas sero levadas a
cabo diretamente pelo Delegado de Polcia que representar pelas medidas cabveis ao Juzo
competente, abrindo vistas ao Ministrio Pblico o qual funcionar como fiscal da lei e no
exerccio do controle externo da atividade policial. Na fase processual, em algumas das medidas
de obteno de prova, o membro do Ministrio Pblico poder atuar diretamente quando for
possvel ou requisitado atuao da Polcia Judiciria.
5 DA COLABORAO PREMIADA
7 DA INFILTRAO DE AGENTES
A Lei 12.850/13 trata, em seu corpo, de incriminar comportamentos que colocam em risco imediato
a administrao da justia, que o bem jurdico por ela tutelado, podendo com ela concorrer outros
interesses secundrios.
Voltando-se administrao da justia, resguarda-se a atividade funcional no campo da persecuo
penal e tambm de alguns aspectos do processo civil e do administrativo, no restando dvidas de
que as aes judiciais precisam estar garantidas contra fatos atentatrios sua atividade.
Essas garantias so: a preservao da identidade do colaborador, que o sigilo quanto ao seu nome,
qualificao, imagem e demais informaes pessoais; a delao caluniosa, que nada mais do que
imputar falsamente a algum fato definido como crime, comunicando autoridade; a quebra de
sigilo, que incrimina a violao de sigilo envolvendo a ao controlada e a infiltrao de agentes,
visando preservar o agente infiltrado; e a sonegao de informes, que pune o agente que recusar ou
omitir dados, registros, documentos e informaes requisitados no curso da investigao ou
processo.
8 CONCLUSO
A Lei 12.850 de 2 de Agosto de 2013 trouxe relevante contribuio para o nosso ordenamento
jurdico. Aperfeioou o conceito de organizao criminosa que antes era vago em nosso
ordenamento, indicando a sano penal a ser aplicada e
os meios que devem ser utilizados para a obteno de provas, como a colaborao premiada, a
ao controlada e a infiltrao de agentes.
Trata-se de um poderoso instrumento que permite o enfrentamento dessa poderosa espcie de
criminalidade, sem que se suprimam os direitos do investigado.
visvel que a nova Lei de Organizao Criminosa trouxe inovaes em comparao ao
contexto jurdico anterior, passando a haver detalhamento dos conceitos dos instrumentos
investigatrios e seus procedimentos.
Aliado a essa nova postura jurdica quanto ao crime organizado, h aqui uma resposta doutrina,
que desde a Lei 9034/95 e at a Lei 12.694/12 expressava a ausncia de norma jurdica
especfica para definir limites, modos e procedimentos afins para que se pudesse enxergar com
clareza o mbito de abrangncia legal.
O crime organizado influencia no bem-estar social e na segurana das relaes pblicas e
privadas, da se reitera a relevncia de proteger esses interesses, propiciando um diploma
normativo que servir de suporte para procedimentos investigatrios tanto da polcia quanto do
Ministrio Pblico, alm de fundamento legal para processos que envolvam organizaes
criminosas.
Os conceitos trazidos pela Lei 12.850/13 so amplamente teis para a composio do tipo penal
incriminado e para a aplicao de medidas cautelares de processo penal, viabilizando a aplicao
de seus institutos, o fortalecimento das Polcias e disciplinando novos meios de provas.
Essa conceituao de grande relevncia, no somente para fins acadmicos, mas pelo fato de se
ter criado um tipo penal especfico para punir os integrantes dessa modalidade de crime.
Assim pode-se afirmar que a finalidade primordial da Lei 12.850/13, que a definio de
organizao criminosa, foi amplamente atingida, estabelecendo-se tambm a viabilidade na sua
aplicao situaes de delinquncia que fogem ao conceito de organizao criminosa e que
provocam intensa danosidade social, merecendo o mesmo rigor.
BIBLIOGRAFIA