ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

CONSTRUCTORA URBANA SAN RAFAEL S.A.

En la ciudad de Bogot D.C. siendo las 11:00 A.m. el da 03 de Julio de 2013, por
convocatoria realizada con la debida anticipacin y conforme a lo dispuesto en los
estatutos de la sociedad se reunieron en la hacienda San Rafael, los miembros de la
Junta Directiva de la Sociedad Constructora urbana San Rafael S.A., a n de
deliberar y tomar decisiones de acuerdo con el orden del da propuesto en la
convocatoria.
Asistieron los siguientes miembros de Junta Directiva: Rafael Vivas Luque, Mara del
Rosario Vivas Luque, Santiago Vivas Luque, Alvaro Vivas Luque, Rodrigo Vivas Luque
y Ricardo Vivas Luque.
Adems asistieron como invitados: Dr. Juan Jos Franco asesor nanciero, Dra. Ginet
Forero, gerente jurdico y Dra. Martha Emilia Snchez, Gerente Administrativa y
Financiera de Cursa.

ORDEN DEL DIA

1. Vericacin del qurum .

2. Eleccin Presidente y Secretario
3. Lectura y aprobacin acta anterior
4. Avances Negociacin Luque Torres
5. Estudio y Aprobacin presupuesto redes telfono San Rafael Norte 1
6. Anlisis propuesta Pedro Gmez Revisin esquema bsico
7. Proposiciones varios

1. Vericacin del qurum.

Se llam a lista y veric el qurum de los miembros de la Junta Directiva de la
Constructora Urbana San Rafael S.A. encontrndose presentes 6 miembros
principales de la Junta, por lo cual se puede sesionar y tomar decisiones vlidas; por
tanto se contina con el orden del da.

2. Eleccin Presidente y Secretario.

Acto seguido se procedi a nombrar presidente y secretario de la reunin. Por
unanimidad de los presentes se eligi como presidente al Dr. Alvaro Vivas Luque y
como secretaria Ia Dra. Martha Emilia Snchez Franco.

3. Lectura y aprobacin acta anterior.

El acta correspondiente fue entregada impresa a cada uno de los socios para sus
observaciones y comentarios.

4. Avances Negociacin Luque Torres.

El Dr. lvaro solicita nuevamente que se solucione el tema de la va. Propone hacer
las proyecciones de:
-Cuanto constaran los parqueaderos en arriendo mientras la obra.
- La economa en transportes de materiales etc. si se tiene el lote como patio de
obra.
- Solicita Reunirse con los Luque saber cmo van actuar con alianza con Cursa.
- Opina que se debe subir un poco el precio a Santiago Luque y hacer la va ms
ancha como la pide.
- Pactar que si logra conseguir licencia para los usos denitivos con una mayor
utilizacin del lote se le pagara la diferencia cuando lo consiga.
El Dr. Santiago maniesta que el tema es de dinero y el lote si lo compra el IDU no
vale gran cosa. Si se logra la licencia para los usos denitivos puede valer mucho,
pero considera que las posibilidades son mnimas. Opina que es por eso que el Dr.
Santiago Luque est pidiendo la va ms amplia por que la necesita para los usos
denitivos. Considera que se debe tener una Reunin con Ia familia Luque y
precipitar la negociacin.
EI Dr. Rafael informa sobre Ia nueva demanda de Doa Pilar a Santiago Luque en la
Superintendencia de sociedades y la citacin a audiencia de conciliacin
extrajudicial citada para el mircoles 17 de Julio.
La Junta analiza los posibles caminos a seguir podran ser:
- Acudir a Felipe Bernal de Pedro Gmez porque es pariente del sper intendente.
- Se considera que las demandas son convenientes ya que la sper lo que ha hecho
es presionar a Santiago Luque para que venda y cumpla las funciones de
Iiquidador.
- Consideran que la solucin seria que le mandaran a un patrimonio autnomo
El Dr. Rafael informa que la reunin con Santiago Luque quedo aplazada para el
viernes 5 a la cual asistirn como delegados de la Junta los Doctores Rafael y
Rodrigo. La agenda de esta reunin tiene 2 puntos (1) que abogado lo va a ayudar
en esta demanda y (2) que el Dr. Santiago Luque ya tiene listas unas frmulas que
quiere presentar. Opina que:
- Hay que plantear los benecios de pasar el lote a un patrimonio autnomo
- Ayudar al Dr. Santiago Luque con el abogado que recomiende el sper intendente
dada la importancia de la licencia de la via.
- Seria interesante en la audiencia de conciliacin s comparece Doa Pilar ver la
posibilidad de comprarle.

Se concluye solicitndole al Dr. Rafael que le pida al Dr. Santiago Luque la copia de
las comunicaciones que recibi por parte de tilo y buscar la reunin con Felipe
Bernal a la cual asistirn los Dres. Rafael, Ricardo y Alvaro a n de enterarlo de la
situacin.

5. Estudio y Aprobacin presupuesto redes telfono San Rafael

Norte 1.
La Dra. Ginet informa que la Interventora MAP est en IDU hasta el 22 de julio de
2013 por Io que se requiere ejecutar las obras de urbanismo a la mayor brevedad,
para lo cual presenta la cotizacin del Ingeniero Fernando Escobar actualizada con
las redes de telfonos la cual asciende a la suma de S192 millones, conforme a la
cotizacin presentada. Lo ms costoso son las cajas.
En resumen las obras aprobadas son: Energa de media tensin $ 29', Acueducto $
71, Redes de telfono $ 71 , lo que hace que el gran total de las obras suba de $
118' , ya aprobados a $ 198.

6. Anlisis propuesta Pedro Gmez Revisin esquema bsico.

La Junta decide que el Dr. Gabriel Ochoa deber pertenecer a la Junta asesora, ya
que es un profesional con mucha experiencia que puede presentar alternativas
presupuestales sin que sus funciones queden limitadas a este aspecto.
Tambin decide la Junta que el Coordinador de la fase de estudio ser el Dr.
Francisco Arboleda estableciendo una unidad de con os profesionales Claudia Mara
Arenas y el mencionado Dr. Ochoa sin relacin de subordinacin.
La Junta Aprueba como honorarios para el Dr. Francisco Arboleda que trabajara en
asocio con la Dra. Arenas la suma de s8 millones mensuales para los dos.

7. Proposiciones varios
- Lotes Altamira y diligencia policiva
El Dr. Ricardo comenta a la Junta que en la noche del martes se reunin con el
concejo del edicio y con el Administrador Sr. Coral para acordar y aclarar el tema
de la posesin del lote por parte de la constructora y lograr el desistimiento para la
diligencia policiva de hoy.
Quedo claro en la reunin que lo mejor era el desistimiento y que los vecinos no
discutian propiedad.
Se adquiri el compromiso de limpiar el lote y ayudar a Coninsa Ramn H para
colocar la maquinaria en el lote y ayudar para que ellos le den solucin a las casas
colindantes.
La Dra. Ginet har presencia en la alcalda de Suba a la 1 y media para radicar el
desistimiento.
- Celulares
La Junta solicita estudiar el tema de los celulares y el costo.
- Recurso impuesto

La Junta solicita que en un plazo no mayor a 15 das se debern presentar los

recursos que se acordaron presentar en su oportunidad, la diminucin del valor en
algunos de ellos, la reclamacin de lo pagado. Si no se pueden presentar se deber
explicar la razn y en este caso la Junta autoriza solicitar los servicios de la Dra.
Gladys Gamboa, reunin a la que asistirn los Dres. Santiago y lvaro.
- Local Corral Gourmet.
El Dr. Rafael informa que se va a reunir con los ejecutivos ya que estn solicitando
entrada por el local de Candice Planet y se plantea la posibilidad de prima.
- Tejidos Zephir
EI Dr. Rafael se reunir con Doa Juanita Saenz el martes a las 10 a.m.
- Local 106
Ei Dr. Rafael informa que los seores de Bogot Beer Company estaran interesados
en dicho local.
Siendo las 5.30 P.m. se levanta Ia sesin y para constancia se rma.

lvaro Vivas Luque

Martha Emilia Snchez Franco
Presidente
Secretario