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Ciudadano (a)

Registrador (a) Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial


del Distrito Capital y del Estado Miranda.
Su Despacho.Quien suscribe, XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX Mayor de edad, Venezolano,
de domicilio la ciudad de Caracas y titular del Cedula de Identidad N VXX.XXX.XXX, ente usted ocurro con el fin de presentar la inscripcin en el
Registro Mercantil a su cargo, y consigno anexo el Acta Constitutiva y Estatuto
Social de la Compaa Annima denominada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, C.A. Igualmente, consigno anexo inventario de bienes
muebles correspondiente al aporte en realizado por los accionistas de sta.
Finalmente, solicito que se expida una copia certificada del presente documento y
de su anexo, con la correspondiente nota de Registro y la providencia por lo cual
se acuerde la copia aqu solicitada.
En ciudad de Caracas a la fecha de su presentacin

Atentamente.

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX


C.I.V-XX.XXX.XXX

Nosotros, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, soltera, mayor de


edad, de domicilio la Ciudad de Caracas, y titular de la cdulas de identidad nmero
V-X.XXX.XXX; Y XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, venezolano, soltero, mayor
de edad, de domicilio la Ciudad de Caracas Licenciado en Geografa y titular de las
cdula de identidad nmero V-XX.XXX.XXX; respectivamente, por medio de este
documento declaramos: Hemos decidido constituir, como en efecto hemos constituido
una sociedad mercantil annima, que se regir por las disposiciones del Cdigo de
Comercio y por las normas contenidas en este documento, el cual ha sido redactado
en forma amplia, para que sirva a la vez de ACTA CONSTITUTIVA Y DE ESTATUTOS
SOCIALES.

CAPITULO I
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN DE LA COMPAA
ARTCULO 1.- La sociedad se denominar XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
ARTCULO 2.- La Compaa tendr por objeto principal: la organizacin programacin
venta de servicios y actividades tursticas, as como tambin lo referente a traslados y
recorridos tursticos guiados, turismo acutico y subacutico aquello que de manera
directa o indirecta se relacione, se desprenda, vincule o conexa con el objeto aqu
descrito. La anterior enumeracin es de carcter meramente enunciativo y en ningn
caso taxativo, en consecuencia la compaa podr dedicarse a cualquier otra
actividad o negocio de lcito comercio y as mismo podr realizar cualquier acto
jurdico lcito.
ARTCULO 3.- El domicilio de la Compaa estar en la Avenida XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Urbanizacin XXXXXXXXXXX, Municipio
XXXXXXXXXXXX Distrito Capital y podr establecer sucursales y agencias en el
interior de la Repblica.
ARTCULO 4.- La duracin de la Compaa ser de VEINTE (20) AOS, contados a
partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil. La Asamblea general de
Accionistas, podr prorrogar o reducir este tiempo, cuando lo juzgue conveniente a
los intereses de la Compaa.

CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS ACCIONES Y
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAA
ARTCULO 5.- El Capital de la compaa es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 450.000,00). Dicho capital este dividido en CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE N BOLVAR (Bs. 1.00), cada una
representadas, mediante el aporte de bienes muebles, y han sido ntegramente
suscritas

pagadas

de

la

siguiente

manera:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX con DOSCIENTOS SETENTA MIL (270.000) ACCIONES


NOMINATIVAS, por un monto de DOSCIENTOS SETENTA MIL BOLVARES CON
CERO

CNTIMOS

(Bs.270.000,00),

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX con CIENTO OCHENTA MIL (180.000) ACCIONES NOMINATIVAS,


por un monto de CIENTO OCHENTA MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS

(Bs.180.000,00)
El pago del capital social se acredita mediante el aporte de bienes muebles, segn se
evidencia de inventario de bienes muebles que se anexa, lo que constituye un total del
cien por ciento (100%) del capital social de la compaa.
ARTCULO 6.- Las acciones son nominativas, no convertibles al portador, cada una
de ellas da derecho a un voto en las Asambleas y sus propietarios pueden hacerse
representar en ellas, mediante cartas o telegrama dirigido a los Directores. La
propiedad de las acciones se probar mediante su inscripcin en el Libro de
Accionistas y con los certificados o ttulos respectivos, los cuales debern estar
firmados por el cedente o cesionario, o por sus apoderados y refrendado por los
Directores de la Compaa, cada accin otorga a su propietario los mismos derechos
o prerrogativas y obligaciones.
ARTCULO 7.- Los Accionistas tienen derecho preferente para la adquisicin de
nuevas acciones que deban emitirse, en los casos de aumento de capital con
suscripcin de nuevas acciones, as como tambin para adquirir las acciones que
deseen vender los otros Accionistas. En este segundo caso, el accionista que desee
vender sus acciones o parte de ellas deber notificarlo por escrito a los miembros de
la Junta Directiva de la Compaa, indicando todas las condiciones en que desea
pactar la venta. Uno cualquiera de los miembros de la Junta Directiva har saber a
los dems Accionistas las condiciones para la venta de las acciones y les conceder
un trmino de QUINCE (15) DAS, para que stos manifiesten su inters en comprar
las acciones ofrecidas; si transcurrido los QUINCE (15) DAS, ninguno de los socios
manifiesta su

deseo de comprar

las acciones ofrecidas, el socio que desea

vender podr hacerlo a terceras personas ajenas a la Compaa, en las mismas


condiciones en que las ofreci a los socios Accionistas.

CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIN Y DIRECCIN DE LA COMPAA
ARTCULO 8.- La direccin y administracin de la Compaa estar a cargo de un
(01) PRESIDENTE, y UN (01) DIRECTOR quienes podrn ser socio o no de la
Compaa.
Ser elegido

por la Asamblea de Accionistas, durar cinco (05) aos en sus

funciones, podr ser reelegido y en todo caso, vencido el perodo para el que fue
elegido, sin que la Asamblea de Accionistas lo hubiese reemplazado, continuar en el
ejercicio de su cargo, hasta tanto sea reemplazado.
ARTCULO 9.- EL PRESIDENTE y/o EL DIRECTOR, de manera individual y con su
sola firma, tendrn las ms amplias facultades para realizar actos de Administracin,
Disposicin y Representacin de la Compaa y en consecuencia podrn:
A.- Realizar todos los actos de la gestin diaria de la Compaa, a fin de lograr los
objetivos de sta.
B.- Celebrar todo tipo de contratos, negocios y operaciones de crdito;
C.- Contratar y remover el personal que requiera la Compaa para el cumplimiento de
su objeto, fijarles su remuneracin y condiciones de trabajo;
D.- Representar judicial y Extrajudicialmente a la Compaa, con plenas facultades

para contestar, convenir, reconvenir, transigir, desistir cualquier tipo de demandas,


nombrar todo tipo de apoderados, sean judiciales o no, otorgndole las facultades
necesarias para la representacin de los intereses y derechos de la Compaa,
revocar dichos poderes;
E.- Firmar y despachar la correspondencia de la Compaa;
F.- Abrir, movilizar y cerrar

cualquier tipo de cuentas bancarias o depsitos en

instituciones de crdito o bancos;


G.- Librar, protestar letras de cambio, avalar letras de cambio, servir de fiador a
nombre de la Compaa, cheques, pagars y dems ttulos de crdito.
ARTCULO 10.- Uno cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, de manera
individual, convocar las Asambleas

de

la

Compaa y

har

cumplir

las

decisiones de las mismas. Debern firmar los asientos en el Libro de Accionistas,


hacer las participaciones conforme a la Ley, al Registro Mercantil y a realizar cualquier
otra funcin que le sea encomendada por la Asamblea de Accionistas.
ARTCULO 11.- Los miembros de la Junta Directiva debern depositar cinco (05)
acciones en la caja de la Compaa, a los fines de garantizar su gestin, conforme a
lo dispuesto en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio.

CAPITULO IV
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ARTCULO 12.- Las decisiones de la Asamblea Ordinaria o Extraordinarias de
Accionistas, legalmente constituida, tomadas dentro del lmite de sus respectivas
obligaciones, segn este documento y las leyes, son obligatorias para todos los
Accionistas, aunque estos no estuviesen en las Asambleas.
ARTCULO 13.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se reunirn una vez cada
ao, dentro de los noventa (90) das siguientes a la fecha del cierre del ejercicio
econmico de la Compaa, en lugar, da y hora que se fije en la respectiva
convocatoria.
ARTCULO 14.- Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se reunirn tantas
veces sean necesarias a los intereses de la Compaa, previa convocatoria de uno
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la Compaa o cuando lo solicite
los Accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital
social.
ARTCULO 15.- Las convocatorias para las Asambleas, sean Ordinarias o
Extraordinarias, se harn por la prensa, con cinco (05) das de anticipacin por
lo menos, a la fecha en que sta deba realizarse y se notificar a los socios de la
convocatoria en forma personal (Fax-Carta-Telegrama) a la direccin que hayan
acordado a la direccin de la Compaa.
NICO: No ser necesaria la convocatoria previa, para considerar vlidamente
constituida la Asamblea, cuando en ella est representado, el cien por cien (100%) del
capital social de la Compaa.
ARTCULO 16.- Para resolver sobre los casos sealados en el Artculo 280 del
Cdigo de Comercio, se requerir en la Asamblea, la representacin del cien por cien
(100%) del capital social de la Compaa.

ARTCULO 17.- Las atribuciones de la Asamblea Ordinaria de la Compaa son las


siguientes: a) Examinar, aprobar, improbar, modificar con vista al informe del
Comisario, el Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas, que debe
presentar el Presidente b) Aprobar o reformar el proyecto de reparto de utilidades; c)
Elegir al Presidente, a los Directores y al Comisario de la Compaa y d) Resolver
sobre los asuntos que le sean sealados por la respectiva convocatoria para dicha
Asamblea.
ARTCULO 18.- De toda Asamblea se levantar un Acta en el libro respectivo y ella
deber contener por lo menos, los nombres de los asistentes con indicacin del
nmero de acciones que cada uno representa, las decisiones que sean tomadas y la
firma de cada uno de los presentes.

CAPITULO V
DEL EJERCICIO ECONMICO, DEL BALANCE GENERAL Y DE LAS
RESERVAS LEGALES
ARTCULO 19- El Ejercicio Econmico de la Compaa comienza el 1 de Enero de
cada ao y concluye el 31 de Diciembre de ese mismo ao, a excepcin del primer
ejercicio que comenzar a partir de la fecha de inscripcin de la presente Acta
Constitutiva-estatutaria hasta el 31 de Diciembre del ao 2015.
ARTCULO 20.- Concluido cada ejercicio econmico, se practicar un inventario, se
cortarn las cuentas y se elaborar un Balance General, de conformidad con lo
establecido en el Artculo 304 del Cdigo de Comercio, para entregarlo al Comisario
de la Compaa a los fines de su revisin e informe.
ARTCULO 21.- De los beneficios netos que obtenga la Compaa, en cada ejercicio
econmico, se apartar un cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva
establecido en el Artculo 262 del Cdigo de Comercio, hasta alcanzar el diez por
ciento (10%) del capital social. Hecho este apartado y los otros previstos por la Leyes,
el remanente ser distribuido entre los Accionistas en proporcin al monto de las
acciones que posean, en la forma y condiciones que fije la Asamblea de Accionistas,
la cual podr diferir dicho reparto, si lo considerare conveniente a los intereses de la
Compaa.
NICO: La Asamblea podr ordenar otros apartados para invertirlo en la forma que
estime conveniente a los intereses de la Compaa.

CAPITULO VI
DEL COMISARIO DE LA COMPAA
ARTCULO 22.- La Compaa tendr un Comisario que ser elegido por la Asamblea
Ordinaria de Accionistas, durar cinco (5) aos en sus funciones, podr ser reelegido
y en todo caso continuar en su cargo hasta tanto sea sustituido.
ARTCULO 23.- El Comisario deber examinar el Balance General y dar su opinin
mediante informe escrito. El Comisario tendr derecho ilimitado de inspeccin y
vigilancia sobre todas las operaciones que realice la Compaa, podr examinar los
Libros, la correspondencia y en general todos los documentos de la Compaa.
NICO: En caso de ausencia temporal o definitiva del Comisario, se convocar una

Asamblea Extraordinaria, a fin de que se elija al sustituto de ste.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
ARTCULO 24.- Todo lo no previsto en este documento Constitutivo, deber ser
resuelto por las normas del Cdigo de Comercio vigente.
ARTCULO 25.- De conformidad con lo establecido en el ARTCULO 8 de la presente
Acta

Constitutiva,

ha

sido

nombrado

como

PRESIDENTE:

al

ciudadano,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, venezolano, de


domicilio Caracas, Licenciado en Georgrafa y titular de la cdula de identidad nmero
V-XX.XXXX.XXXX;

como

DIRECTOR:

la

ciudadana

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, venezolana, soltera, mayor de edad, de


domicilio la Ciudad de Caracas y titular de la cdulas de identidad nmero V-X-XXXXXXX; y como Comisario al Licenciado ORLANDO ESCALONA ALVARADO, mayor de
edad, venezolano, de domicilio Caracas, titular de la Cdula de Identidad N V638.726, inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos bajo el N 24.281. El
ciudadano JOHAN MANUEL MORENO, titular de la cdula de identidad nmero V16.605.036 fue autorizado por la Junta Directiva de la Compaa, para realizar la
inscripcin de la misma en la Oficina de Registro Mercantil correspondiente.En
Caracas a la fecha de su presentacin.

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
C.I.V-X.XXX.XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
C.I.V-XX.XXX.XXX