Systemes Information Renseignement Police

POLICE
Systmes d'information
et de renseignement
de la police
Compilation doutils
dvaluation de
la justice pnale
OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME

Vienne
POLICE
Systmes dinformation et
de renseignement de la police
Compilation doutils dvaluation

de la justice pnale
NATIONS UNIES
New York, 2008
Les appellations employes dans la prsente publication et la prsentation des donnes qui y
figurent nimpliquent de la part du Secrtariat de lOrganisation des Nations Unies, du secrtariat et
des institutions de lOrganisation pour la scurit et la coopration en Europe ou de la prsidence
belge de lOSCE de 2006 aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires,
villes ou zones ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou limites.
Le prsent document na pas t revu par les services ddition.
TABLE DES MATIRES
1. INTRODUCTION............................................................................................................ 1
2. APERU GNRAL ..................................................................................................... 3
3. CADRE JURIDIQUE ET RGLEMENTAIRE................................................................ 4
4. INFRASTRUCTURE ...................................................................................................... 6
4.1
4.2
4.3
4.4
CADRE JURIDIQUE ET RGLEMENTAIRE ......................................................... 7

INSTITUTIONS ...................................................................................................... 7
PERSONNEL......................................................................................................... 8
ORGANISATION DE L'INFORMATION................................................................. 9
5. LE RENSEIGNEMENT CRIMINEL EN TANT QUE PROCESSUS ............................ 12

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
COLLECTE .......................................................................................................... 12
VALUATION ...................................................................................................... 15
CLASSEMENT..................................................................................................... 15
ANALYSE ............................................................................................................ 16
DIFFUSION.......................................................................................................... 17
DIRECTION ......................................................................................................... 19
6. UTILISATION DE L'INFORMATION ET DU RENSEIGNEMENT AU PLAN LOCAL 19

7. PARTENARIATS ET COORDINATION ...................................................................... 22
7.1 PARTENARIATS ................................................................................................. 22
7.2 COORDINATION AVEC LES DONATEURS ....................................................... 24
ANNEXE A. DOCUMENTS CLS .................................................................................. 25
ANNEXE B. GUIDE DE L'VALUATEUR/LISTE DE CONTRLE ................................ 27
Systmes d'information et de renseignement de la police
iii
1.
INTRODUCTION
Le concept de "renseignement criminel" n'est facile ni expliquer ni traduire. Une traduction

littrale peut avoir dans certaines rgions du monde des connotations politiques et historiques
ngatives qui empchent frquemment d'employer cette expression dans un contexte international.
Aussi est-il plus ais d'employer plutt le mot "information", les termes "information" et
"renseignement" tant d'ailleurs souvent utiliss de manire interchangeable.
Les dfinitions de ce qu'il faut entendre par "renseignement" varient. Selon certains, le
renseignement est "l'information oriente vers l'action" et d'autres affirment qu'il s'agit de
l'"information value". L'on dit parfois aussi que l'information devient renseignement la suite du
processus d'analyse, mais le renseignement a galement t appel "information qui est ou peut tre
importante pour une enqute ou une enqute potentielle". L'lment commun est que le
renseignement est un type particulier d'information prsentant une utilit supplmentaire qui peut
apparatre ou qui peut tre exploite au moyen d'un processus d'analyse. Le "renseignement
criminel" est simplement toute information comportant une utilit supplmentaire et pouvant tre
utilise par la police pour combattre la dlinquance.
Il ne faut pas perdre de vue non plus qu' l'heure actuelle, les analystes de la police ne sont pas du
mme avis sur la question de savoir si leur travail a un rapport quelconque avec le renseignement.
Selon certains, l'analyse criminologique n'a pas une tche de "renseignement", tandis que d'autres
affirment qu'il s'agit d'un de ses aspects fondamentaux. Aucune distinction n'est tablie aux fins du
prsent document. Quelle que soit l'expression privilgie, les criminologues et les spcialistes qui
analysent les informations criminelles jouent le mme rle et s'en acquittent de la mme faon.
Le renseignement criminel est une mthode utilise par la police depuis de nombreuses annes. En
fait, bien que cette approche n'ait t institutionnalise que rcemment, beaucoup des mthodes
lmentaires que l'enquteur traditionnel suit par intuition sont les mmes. Par exemple, les officiers
de police ont toujours cherch identifier le fil conducteur qui relie les indices rassembls dans une
affaire ou enregistr mentalement les habitudes des dlinquants les plus marquants ou cultiv des
relations spciales avec des membres de la pgre bien informs sur les agissements des dlinquants.
Cela a toujours t considr comme faisant partie du travail normal de la police. Aussi, mme dans
les pays o l'expression "renseignement criminel" n'a pas t officiellement adopte, devrait-il tre
possible de trouver des lments cls d'un systme de renseignement criminel, comme des mthodes
de collecte d'informations sur les dlinquants, la tenue de registres d'empreintes digitales et/ou
d'chantillons d'ADN et le recours des mthodes d'enqute clandestine, y compris des
informateurs.
Depuis une cinquantaine d'annes, la police utilise des systmes d'information et de renseignement
de plus en plus perfectionns. Les systmes d'information reposant jadis sur des fiches tenues par un
bibliothcaire sont devenus progressivement, grce l'informatique, des services qui utilisent des
logiciels spcialiss et qui ont recours des criminologues professionnels. L'utilisation faite de
l'information s'est elle aussi perfectionne. Il a t labor des techniques et mthodes de
renseignement pour identifier les nouvelles menaces poses par les dlinquants ou pour tablir des
profils des dlinquants ou des crimes existants. Du point de vue aussi bien stratgique que
technique, il existe aujourd'hui des mthodes de renseignement qui peuvent tre utilises pour que la
police puisse prendre des dcisions en meilleure connaissance de cause et les justifier plus
facilement.
Comme on l'a dj dit, c'est habituellement un processus d'analyse qui permet de faire apparatre
l'utilit ou l'intrt de l'information disponible. Les praticiens ont identifi dans ce processus
d'analyse une srie d'tapes communes.
S'il est possible de trouver des diffrences mineures toutes ces tapes toutes nergiquement
dfendues par les divers milieux intresss le schma ci-aprs illustre les tapes les plus
communes du processus de renseignement. La flche qui relie la dernire case et la premire signifie
qu'il s'agit d'un "cycle de renseignement" qui a pour but d'affiner continuellement l'information et le
renseignement. L'on trouve parfois en tte du cycle une case supplmentaire appele "Direction"
pour illustrer comment, dans certains modles, il peut y avoir un lment de gestion du processus et
de rpartition des tches. (Un autre schma illustrant les principaux circuits du renseignement est
joint en annexe.)
Une fois que des informations ont t collectes ou rassembles, elles sont "values" en fonction de
la fiabilit de leur source ainsi que de la pertinence et de la validit de leur contenu avant d'tre
enregistres, relies aux informations existantes et "classes" avant d'tre considres comme prtes
tre utilises. L'analyse proprement dite tendra alors replacer les informations dans leur contexte,
en dduire une signification et tablir des rapports et autres documents consignant cette
signification. Le rsultat de l'aboutissement de ce processus sera alors distribu ou "diffus" ceux
qui doivent en avoir connaissance. Le principe du "besoin de savoir" est fondamental lorsque l'on se
trouve en prsence d'informations sensibles. En effet, moins qu'il y ait manifestement une raison
de caractre professionnel de communiquer les informations en question une autre personne, ces
informations ne doivent pas tre divulgues, mme des personnes qui seraient autrement
autorises en avoir connaissance. Plus rduit sera le cercle de personnes ayant connaissance d'une
information, et plus facile il sera de la tenir confidentielle.
Il a t enregistr ces dernires annes plusieurs progrs importants concernant
l'utilisation que les services de rpression de nombreuses rgions du monde
peuvent faire du renseignement, et les praticiens considrent aujourd'hui, de
plus en plus, que:
La collecte rapide d'informations utilisables est essentielle pour amliorer

l'impact des efforts de prvention et de rduction de la criminalit et des
enqutes sur la dlinquance grave et la criminalit organise, surtout de
caractre transnational. ("Rapide" signifie que l'information est disponible
en temps utile et "utilisable" qu'elle est suffisamment dtaille et fiable
pour qu'elle puisse dboucher sur une intervention.);
Collecte
valuation
Classement
Analyse
Le renseignement peut beaucoup faciliter l'tablissement d'un ordre de

priorits en ce qui concerne l'allocation de ressources aux programmes
visant prvenir, rduire et dtecter toutes les formes de dlinquance
grce l'identification et l'analyse de tendances, de modus operandi, de
"points chauds de criminalit" et de dlinquants aux chelons aussi bien
national que transnational; et
Diffusion
Le renseignement peut constituer la base mme d'un modle efficace de police reconnaissant le
caractre essentiel du renseignement pour dfinir l'orientation stratgique de l'action policire et
rationnaliser l'affectation des ressources en personnel toutes les formes d'activits policires
de caractre tactique comme la police communautaire et les patrouilles de routine.
Si les systmes d'information et de renseignement en tant qu'instrument de l'action policire sont

loin d'tre galement compris et accepts dans les diffrents pays, il n'en demeure pas moins que
beaucoup d'entre eux, de mme que les organisations internationales, considrent que le systme de
renseignement criminel constitue pour les services de rpression la stratgie optimale suivre au
cours du sicle venir.
Un dernier lment ne pas perdre de vue est qu'il arrive frquemment que les lois nationales qui
protgent le caractre confidentiel des mthodes de la police s'appliquent aux questions lies ses
systmes d'information et de renseignement de sorte que l'valuateur risque de ne pas toujours
recevoir des rponses compltes cette question. Il s'agit certes l d'un prtexte qui peut facilement
tre invoqu lorsque les rponses aux questions poses pourraient tre gnantes ou controverses,
par exemple lorsqu'il y a eu des violations des droits de l'homme, mais il se peut aussi qu'il n'y ait
cela aucune arrire-pense.
L'valuateur devra non seulement s'efforcer de bien comprendre les points forts et les points faibles
de l'approche suivie par le pays considr en matire d'information et de renseignement mais aussi
essayer d'identifier les possibilits de rforme et de dveloppement. La fourniture d'une assistance

technique dans le domaine des systmes d'information et de renseignement, dans le contexte d'une
stratgie plus large, pourra tendre notamment faciliter:
2.
L'laboration (ou la modification) et l'application d'instruments juridiques confrant la police,

en les assortissant d'un mcanisme d'obligation redditionnelle appropri, des pouvoirs lui
permettant de rassembler et d'utiliser des informations provenant notamment de services de
renseignement;
L'laboration (ou la rvision) de directives et de manuels pertinents;
L'tablissement d'un systme intgr de gestion et d'change d'informations criminelles;
La cration d'un organe national ou central de coordination des systmes d'information et de
renseignement;
L'tablissement de garanties et de mcanismes de supervision indpendants;
L'amlioration de l'infrastructure technique ncessaire la manipulation et l'intgration des
donnes (y compris en vue de renforcer la scurit des donnes);
Le perfectionnement du personnel spcialis (en particulier les analystes et les responsables des
services de renseignement);
La modernisation des moyens techniques la disposition du personnel des services
d'information et de renseignement (y compris en ce qui concerne la cration et le
dveloppement de bases de donnes revtant une importance capitale pour la police et l'accs
ces bases de donnes);
La promotion de mcanismes institutionnels, juridiques et techniques d'change d'informations
entre les services nationaux et leurs partenaires internationaux;
L'tablissement d'une mthode et de structures pour la mise en place d'un systme national
d'valuation des menaces reprsentes par la criminalit organise.
APERU GNRAL
Il y aura lieu de se rfrer la partie du document intitule Questions transversales: Informations sur la
justice pnale, pour les indications suivre afin de rassembler les principales statistiques relatives la
justice pnale qui aideront se faire une ide des questions lies la scurit publique et la prestation des
services de police ainsi que, d'une manire gnrale, des capacits du systme de justice pnale du pays
faisant l'objet de l'valuation.
La disponibilit de statistiques concernant l'action policire variera beaucoup. Les statistiques varieront aussi
pour ce qui est de leur fiabilit et de leur intgrit. Lorsque cela est possible, les statistiques publies par un
organisme gouvernemental devront tre compares celles provenant d'autres sources, comme des
organisations non gouvernementales ou des organisations internationales. Comme indiqu ci-dessus, les
systmes d'information et de renseignement de la police peuvent tre un sujet dlicat et peuvent tre
couverts par des lois spciales visant en protger le caractre confidentiel, ce qui empchera ses
interlocuteurs de rpondre certaines des questions de l'valuateur.
A.
Existe-t-il un service national de statistique? Quelles sont les donnes tablies en ce

qui concerne l'analyse de la dlinquance? D'o proviennent les donnes de base?
B.
Existe-t-il un tablissement public ou priv de recherche criminologique qui publie

des analyses des tendances de la dlinquance ou de la criminalit? Dans l'affirmative,
rechercher des exemples rcents.
C.
Est-il compil des statistiques concernant l'incidence de la dlinquance au regard de

diffrents critres? Ces statistiques sont-elles compiles dans un contexte local,
rgional et national? Le public y a-t-il accs? Les responsables des services de police
locaux, rgionaux et nationaux y ont-ils accs?
D.
Combien d'institutions participent-elles aux systmes d'information et de

renseignement criminel? Les services chargs de la scurit de l'tat ont-ils des
comptences quelconques en matire de lutte contre la criminalit? Qui a comptence
en matire de lutte contre le terrorisme?
3.
E.
Combien de services de rpression disposent-ils d'une base ou d'un rseau de bases de

donnes pour appuyer leurs activits d'information ou de renseignement? Combien
d'entre eux rassemblent-ils cette information au moyen d'un systme sur support
papier, comme des fiches? Combien d'entre eux ont accs un Intranet de la police,
c'est--dire un circuit informatique ferm partag par les services et agents de
police? Combien d'institutions disposent-elles de ce que l'on pourrait appeler un
service de renseignement criminel? Combien d'entre elles ont accs des logiciels
d'analyse brevets comme ibase/i2, Xanalys Watson ou Unisys Holmes2?
F.
Lorsqu'il a t adopt un modle d'action policire reposant sur le renseignement,

existe-t-il des chiffres sur le nombre d'oprations menes sur la base d'efforts de
renseignement? Quels en ont t les rsultats?
CADRE JURIDIQUE ET RGLEMENTAIRE
Les systmes d'information et de renseignement de la police peuvent tre rigoureusement rglements par la
lgislation rgissant les types d'information que la police peut rassembler, les fins auxquelles elles peuvent l'tre et
l'utilisation qui peut en tre faite.
Il peut exister des lois qui empchent totalement des tiers de savoir quel est le contenu des bases de donnes
tenues par le gouvernement, y compris celles de la police, ou bien il peut y avoir des lois relatives la libert de
l'information qui, inversement, garantissent un large accs ces bases de donnes. Il y aura nanmoins toujours
certaines informations qui ne seront pas divulgues en dehors des milieux directement intresss, que cela soit d
un penchant pour le contrle de l'information ou des raisons oprationnelles, par exemple pour viter qu'une
personne sache qu'elle se trouve dans le collimateur de la police.
Comme certaines des informations que dtient la police sont sensibles et comme il est parfois utilis des techniques
intrusives pour les obtenir, la mise en place de mcanismes de supervision et de mesures de scurit est
particulirement importante. Ces mcanismes et mesures seront habituellement dfinis par la loi ou par les codes
de procdure.
Presque tous les pays ont un systme de classement dterminant quelles sont les informations considres comme
sensibles ou secrtes. Comme le qualificatif "confidentiel" ou "secret" peut avoir un contenu diffrent selon les pays,
la pratique communment suivie consiste aujourd'hui pour les gouvernements et les organisations militaires qui
travaillent au plan transnational (par exemple au sein de l'UE ou de l'OTAN) tablir un "tableau d'quivalences"
indiquant l'appellation et la nature de chaque niveau de confidentialit. Les termes les plus communment utiliss
seront par exemple "confidentiel", "secret" ou "secret confidentiel", mais il peut y en avoir bien d'autres.
Lorsque des informations sont considres comme confidentielles et comme relevant de l'une de ces catgories,
des dispositions spciales s'appliquent et elles ne seront communiques qu'aux personnes ayant reu les
autorisations appropries. Les mesures spciales applicables au traitement de ces informations dfiniront non
seulement qui peut avoir connaissance des informations confidentielles mais aussi les conditions dans lesquelles il
sera possible d'y avoir accs, sur quel support ces informations peuvent tre conserves, comment elles peuvent
tre transmises et comment elles doivent tre dtruites. Il se peut fort bien qu'aux termes de la lgislation nationale
relative la police, les informations gnres par la police se trouvant en possession de celle-ci soient
automatiquement considres comme confidentielles mme si leur contenu n'a rien de secret.
Il est apparu pendant le dernier quart du XXe sicle, sous l'effet des progrs sans prcdent des technologies de
l'information, une nouvelle doctrine concernant la protection des donnes personnelles (expression parfois abrge
en "protection des donnes"), qui s'est beaucoup dveloppe dans certains pays, mais pas du tout dans d'autres, et
qui constitue une branche du droit extrmement complexe. Les pays qui souscrivent cette doctrine considrent
que toutes les donnes qui peuvent identifier directement ou indirectement une personne vivante appartiennent
celle-ci et ne peuvent tre dtenues par des tierces parties que d'une faon trs rigoureusement rglemente. La
personne intresse peut consentir ce que des informations la concernant soient conserves par des tiers, mais
ces informations ne peuvent pas tre utilises des fins autres que celles qu'elle a limitativement acceptes.
Lorsque des donnes sont ncessaires pour prvenir ou combattre la dlinquance, il est prvu une certaine
drogation l'exigence du consentement de l'intress, mais les autres rgles demeurent applicables. Selon cette
doctrine, par exemple: a) les donnes ne peuvent tre communiques une tierce partie que s'il a t adopt des
mesures appropries pour en sauvegarder la confidentialit; b) les informations ne doivent tre utilises qu'aux fins
auxquelles elles ont t initialement fournies; et c) une fois que les fins auxquelles les informations doivent tre
utilises cessent d'exister, les informations doivent tre limines. Ce concept est loin d'tre accept par tous les
pays, ce qui ne manque videmment pas d'avoir des incidences pour les changes d'informations entre pays ayant
adopt des mesures concernant la confidentialit de l'information et les autres. ce jour, il n'a pas encore t
trouv de solution universellement acceptable ce dilemme.
Dans les pays o les systmes de protection des donnes et les lois relatives la confidentialit de l'information
sont bien tablis, il existe gnralement un organe officiel indpendant de supervision auquel des plaintes peuvent
tre adresses et qui est habilit procder des inspections et ordonner des modalits diffrentes de gestion
des informations personnelles. En outre, la personne intresse a le droit de recourir aux tribunaux si les
informations la concernant sont utilises des fins inappropries.
A.
Existe-t-il des lois ou des indications crites concernant la collecte, la conservation,

l'analyse et la diffusion d'information criminelle par la police ou des fins policires?
Quelles sont les activits autorises? Quelles sont les contraintes et limitations
prvues?
B.
Quelles sont les lois ou rglementations applicables l'information confidentielle?

Existe-t-il un systme de classement visant protger le caractre confidentiel de
l'information? Existe-t-il une loi relative la protection des "secrets d'tat"? quelles
consquences s'expose une personne qui divulgue des informations confidentielles?
Ce fait constitue-t-il une infraction pnale?
C.
A-t-il t promulgu des lois concernant la protection des donnes, la conservation

des donnes personnelles et/ou la libert de l'information? Quelles sont les
dispositions applicables concernant les informations rassembles des fins policires?
La loi impose-t-elle des responsabilits l'institution qui dtient les donnes pour
qu'elle veille ce que celles-ci soient exactes et pertinentes? La loi prvoit-elle un
dlai de rvision l'expiration duquel il doit tre dcid si les raisons pour lesquelles
les donnes personnelles sont dtenues demeurent valables ou si les donnes en
question doivent tre limines? La personne intresse a-t-elle le droit d'intenter une
action en dommages-intrts lorsque ses droits ont t viols?
D.
Existe-t-il un organe indpendant charg de superviser l'application des lois relatives

la protection des donnes et de recevoir les plaintes d'atteinte la vie prive? De quels
pouvoirs cet organe est-il investi? Est-il consult lorsqu'il est envisag de promulguer
de nouvelles lois en matire d'information et de renseignement? Cet organe superviset-il la collecte d'informations par les services de police? Publie-t-il priodiquement
des rapports sur l'utilisation que les services de rpression font des informations dont
ils disposent?
E.
Quelles sont les autres institutions mises en place pour superviser la gestion des
activits de la police en matire d'information et de renseignement? De quels pouvoirs
sont-elles investies?
F.
Existe-t-il une commission parlementaire ou un autre organe officiel charg de

superviser les activits de la police en matire d'information et de renseignement? De
quels pouvoirs ces organes sont-ils investis? Les valuations de la police concernant
les menaces stratgiques provenant de la criminalit organise ou de la dlinquance
grave leur sont-ils communiques? Voir la Section 5.5 ci-dessous. Reoivent-ils d'autres
rapports de la police concernant les activits lies l'information ou au
renseignement? Le public a-t-il accs aux rapports de ces organes? Quel en est le
contenu?
G.
Existe-t-il au niveau de l'excutif un comit consultatif charg de coordonner les

activits de renseignement au plan national? Les services de rpression y sont-ils
reprsents?
H.
Comment le principe du "besoin de savoir" est-il reflt dans la lgislation? S'il ne

l'est pas, ce principe est-il consacr par des rglements ou des directives? Les agents
de police peuvent-ils dcrire ce que recouvre la rgle du "besoin de savoir" et indiquer
pourquoi elle est importante?
I.
Existe-t-il des lois et/ou des rglements relatifs la scurit de l'information? Existe-til un protocole, des rglements, une ordonnance ou des sries d'instructions indiquant
les normes minimum appliquer en matire de scurit de l'information?
J.
La police est-elle autorise par la loi :

Rassembler des informations, y compris des donnes personnelles?
Conserver et utiliser ces informations pour enquter ou pour dtecter et
prvenir des crimes et dlits?
Partager des informations avec d'autres services de renseignement nationaux
ou trangers?
Partager des informations avec des organisations internationales de police
comme Interpol?
K.
La loi fait-elle aux entreprises de tlphonie cellulaire et aux prestataires de services

Internet l'obligation de conserver les factures et les informations concernant
l'utilisation que les abonns font des services fournis?
L.
Des ordonnances, directives ou rglements ont-ils t promulgus concernant

l'utilisation que la police peut faire des informations recueillies par le systme de
renseignement? Quelle en est la nature? Existe-t-il un code dfinissant les pratiques
suivre en matire de diffusion de l'information? quand remonte la dernire mise
jour? Les services oprationnels de la police et les enquteurs en ont-ils
connaissance?
M. La Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale organise a-telle t signe et ratifie? En particulier, les dispositions de la Convention relatives au
partage de l'information ont-elles t appliques?
4.
INFRASTRUCTURE
Bien que l'valuateur ne doive pas s'attendre ce que des systmes de renseignement criminel bien
dvelopps se trouvent en place, il constatera que, partout, la police dispose d'informations et les utilise
mthodiquement. Cela n'exige pas de systmes informatiss, et une utilisation mthodique et organise de
dossiers sur support papier peut tre tout aussi efficace.
L'utilisation par la police de systmes d'information et de renseignement peut reposer sur des bases lgales
solides mais, si l'attitude de la police ne reflte pas des pratiques optimales et si la police ne suit pas de
procdures appropries et ne dispose pas de ressources adquates, les lois promulgues n'auront gure d'effet
pratique.
Il peut exister dans certains pays un service central spcial charg du renseignement criminel, tandis qu'il
pourra y avoir dans d'autres des dpartements spcialiss relevant des services de police existants (mme au
niveau du poste de police local) et, dans d'autres encore, il se peut que ce concept soit totalement inexistant.
Lorsque le cadre national des services de rpression comprend plusieurs institutions ou organismes distincts
(par exemple police nationale, gendarmerie, police judiciaire, service des douanes, service des gardesfrontires, etc.), le volume et la qualit des informations changes et la rapidit avec laquelle il est donn suite
aux demandes de renseignement indiqueront quel est le degr de coopration qui s'est instaur. Lorsqu'il
n'existe pas de bases de donnes nationales contenant des informations sur la dlinquance, ce qui est fort peu
probable, il y a de grandes chances pour que les informations conserves soient fragmentes et se
chevauchent. De solides mcanismes d'change d'informations peuvent nanmoins remdier un tel tat de
choses.
Les moyens de surveillance technique, comme les tables d'coute, sont parfois concentrs entre les mains des
institutions charges de la scurit nationale, auquel cas les demandes d'assistance de la police viendront
aprs les priorits lies la scurit nationale.
4.1 CADRE JURIDIQUE ET RGLEMENTAIRE

Presque tous les pays disposent, sous une forme ou sous une autre, de sources d'information et de dossiers
contenant les renseignements rassembls, mais trs peu d'entre eux ont promulgu une politique structure et
uniforme indiquant comment les combiner.
Toutefois, un cadre intgr d'information et de renseignement regroupera activement tous les niveaux et tous les
aspects de l'action policire. La stratgie sera arrte sur la base des analyses; les priorits seront fixes et les
ressources seront alloues sur la base de l'analyse; et les oprations et les patrouilles de la police seront
diriges sur la base de l'analyse.
A. Existe-t-il une stratgie nationale, un plan national ou un document semblable

exposant les priorits et les objectifs de l'action policire? Ces documents contiennentils une rfrence quelconque au renseignement criminel ou la collecte d'informations
en vue d'enqutes ou de l'action policire en gnral? Qui est responsable de cette
activit?
Une police anime par le renseignement est une stratgie ou une tactique qui tend utiliser
l'information et le renseignement pour rationnaliser l'allocation de ressources et pour combattre
les menaces qui, selon l'analyse, risquent de causer les plus graves dommages.
B. Existe-t-il une stratgie nationale de renseignement criminel? Quel est son contenu?
Qui en est responsable? Dcrit-elle le concept de police lu par le renseignement? Les
autres stratgies nationales de lutte contre la dlinquance mentionnent-elles le
renseignement criminel? Dans l'affirmative, quel est leur contenu?
4.2 INSTITUTIONS
A. Existe-t-il une institution nationale responsable ou une institution principalement
charge de l'information et du renseignement criminel? Dans l'affirmative, quel est le
rang de son directeur gnral? De qui relve celui-ci? Cette organisation s'emploie-telle coordonner et diriger toutes les activits lies l'information et au
renseignement? Quels sont ses objectifs? Si sa mission a t dfinie, quel est le
contenu de cette dfinition? L'organisation a-t-elle labor un plan stratgique?
Comment ce plan stratgique est-il cens amliorer et dvelopper l'avenir les
systmes d'information et de renseignement de la police?
B. Lorsqu'il existe une institution nationale responsable ou une institution principalement
charge des systmes d'information et de renseignement, quels sont ses effectifs? Son
personnel est-il investi de pouvoirs de police? Est-il habilit rassembler des
informations et des renseignements de sa propre initiative? Est-il habilit grer un
rseau d'informateurs?
C. Quelles autres organisations ou institutions participent-elles la collecte, la
conservation et l'utilisation des informations destines la police?
D. Lorsque chaque service de rpression est charg de grer son propre systme
d'information et de renseignement, existe-t-il une srie de normes communes
concernant:
La collecte, l'valuation et l'analyse de l'information et du renseignement?
L'enregistrement et l'archivage des informations?
Les normes de scurit?
Les rapports et comptes rendus?
E. Existe-t-il, au plan rgional, des dpartements, units ou sections chargs de
l'information et du renseignement? De combien d'analystes, le cas chant, disposentils?
F. Existe-t-il au niveau du poste de police local des dpartements, units ou sections

chargs de l'information et du renseignement? De combien d'analystes, le cas chant,
disposent-ils?
G. Existe-t-il des dpartements, units ou sections d'information et de renseignement
organiss et grs dans le cadre d'une direction indpendante de la police judiciaire ou
relvent-ils du responsable local de la police?
H. D'autres agents de police, des membres du personnel du parquet et des juges sont-ils
forms la collecte et l'utilisation d'informations sur la criminalit? Est-il organis
l'attention des responsables des enqutes des cours spciaux sur la faon d'utiliser les
analystes ainsi que de diriger leur travail et de rpartir les tches entre eux?
4.3
PERSONNEL
L'on pense gnralement aujourd'hui, mme si cela n'est peut-tre pas vrai dans tous les cas, que les
systmes techniques et le matriel de scurit sont maintenant si perfectionns qu'il parat plus facile et plus
conomique pour les dlinquants d'essayer plutt de corrompre ceux qui les administrent. Il importe par
consquent de veiller l'intgrit du personnel qui administre les systmes d'information et de renseignement
de la police.
Comme les informations dont dispose la police ne doivent pas tomber entre toutes les mains, les personnes
slectionnes pour s'occuper de ce travail doivent rpondre des normes d'intgrit plus leves que celles
qui s'appliquent dans d'autres domaines de l'action policire. Aussi a-t-il frquemment t tabli des systmes
permettant de vrifier les antcdents du personnel des services de renseignement et d'valuer les risques
qu'ils peuvent reprsenter.
A. Les membres du personnel appels travailler sur les systmes d'information et de

renseignement sont-ils soumis des procdures de slection supplmentaires pour
valuer leur fiabilit, ou existe-t-il un systme de vrification de leurs antcdents?
Ces valuations sont-elles revues rgulirement? Que se passe-t-il si quelqu'un
"choue" cette valuation? Cela arrive-t-il frquemment?
B. Il se peut que nul n'ait t officiellement dsign comme analyste et, lorsqu'un tel poste
existe, que son titulaire n'ait pas reu d'instructions formelles dans ce domaine.
Toutefois, il se trouvera frquemment une personne responsable de la tenue des
dossiers locaux, laquelle s'adresseront les autres agents lorsqu'ils auront besoin
d'informations concernant tel ou tel dlinquant.
Un systme d'information et de renseignement ne peut tre efficace que si l'on peut compter sur
des analystes qualifis et expriments. La formation des analystes cote cher et, si leur travail
n'est pas apprci sa juste valeur, il se peut qu'ils ne tardent pas vendre leurs aptitudes bien
plus cher dans le secteur priv. Chacun s'accorde reconnatre que la rtention du personnel
d'analyse constitue un problme.
C. Des membres du personnel sont-ils dsigns comme "analystes"? Comment sont-ils

slectionns? Sont-ils recruts parmi les autres agents de police ou bien sont-ils
recruts directement? Sont-ils engags l'issue d'une procdure de slection objective?
Quels sont les critres de slection? Quelles sont les qualifications exiges? La
procdure de slection comporte-t-elle des tests psychomtriques?
D. Les analystes reoivent-ils une instruction formelle? Est-il organis priodiquement
leur intention des cours de recyclage? A-t-il t labor pour les analystes un systme
de promotion et d'organisation des carrires? Quelle est la proportion d'analystes qui
restent au service de la police au moins cinq ans aprs avoir t forms? Quelle est la
rmunration des analystes en comparaison celle des agents de police chargs des
patrouilles?
E. Lorsque le personnel a accs des ordinateurs, les analystes ont-ils leur disposition
des logiciels d'analyse spcialiss? Dans l'affirmative, quels sont-ils? Des moyens
techniques sont-ils suffisants pour pouvoir exploiter pleinement ces logiciels? Lorsque
des ordinateurs sont disponibles, sont-ils fiables, par exemple du point de vue de la
mmoire et de l'alimentation lectrique?
4.4
ORGANISATION DE L'INFORMATION
L'information constitue la base mme de toute enqute criminelle et, mme si beaucoup de pays n'ont pas
encore introduit de bases de donnes informatises, des rsultats semblables peuvent tre obtenus au
moyen d'un archivage soigneux et exact de dossiers sur papier ou de fiches, les seules diffrences tenant
habituellement au volume du dossier, aux aptitudes de l'archiveur et la rapidit de la recherche de
l'information.
Les bases de donnes informatises exigent un investissement significatif qui est frquemment sousestim. En effet, le matriel peut rapidement devenir obsolte et les licences de logiciels exigent des
abonnements frquents et onreux. Elles prsentent nanmoins d'importants avantages en ce sens qu'elles
permettent d'administrer un volume de donnes qui, autrement, serait bientt impossible grer.
Le recours l'informatique peut certes rduire les effectifs ncessaires pour accomplir certaines tches,
mais les conomies pouvant tre ralises se trouvent considrablement rduites lorsque la main-d'uvre
est bon march. Il va de soi qu'un ordinateur est beaucoup plus rapide et beaucoup plus exact mais, d'un
autre ct, rares sont les tches qui peuvent tre accomplies sur ordinateur et qui ne peuvent pas l'tre
manuellement.
4.4.1 Cas dans lesquels l'information est conserve uniquement sur

papier
A.
La police tient-elle des registres, dossiers ou rpertoires d'informations utiles? Dans

l'affirmative, que contiennent-ils? En particulier, contiennent-ils des dclarations
d'infractions, des antcdents criminels et des empreintes digitales? O se trouvent
ces dossiers et archives? Les dossiers sont-ils conservs en un lieu central ou par une
institution nationale ou principale? Dans la ngative, les divers services de police
disposent-ils de leur propre registre central? Les circonscriptions locales de la police
tiennent-elles de tels registres? Les informations sont-elles indexes et comportentelles des renvois croiss? Avec quelle facilit peut-on avoir accs ces registres et
rechercher l'information?
B.
Lorsqu'ils existent, combien de dossiers ou de registres y a-t-il? Combien de

nouveaux fichiers sont-ils reus chaque jour? Qui en est responsable? D'o provient
l'information? Dans quelle mesure l'information ancienne est-elle supprime
lorsqu'elle ne sert plus rien? Selon quelle procdure cette dcision est-elle prise?
C.
Les agents peuvent-ils de leur propre initiative demander la recherche d'informations

et de dossiers ou une telle demande doit-elle tre autorise par un officier suprieur ou
par un procureur? Ces demandes doivent-elles tre prsentes par crit? En moyenne,
combien de temps faut-il pour qu'il soit donn suite une demande?
D.
quels niveaux (local, rgional et national) les agents de police et/ou analystes ontils accs aux dossiers et registres nationaux contenant les informations dtenues par la
police? Comment ces informations sont-elles communiques? Les moyens de
transmission sont-ils scuriss et sont-ils de nature protger l'information contre
toute altration?
Bien que des empreintes gntiques comme l'ADN soient de plus en plus frquemment
utilises pour les enqutes, il s'agit d'un domaine relativement nouveau, et il est certain que
la plupart des pays n'ont pas les moyens techniques ni les comptences ncessaires. Les
questions ce sujet ne figurent dans le prsent outil que dans un souci de compltude et les
rponses ne doivent pas tre considres comme dnotant une dficience technique
quelconque.
E.
Est-il collect des empreintes gntiques? Comment sont-elles conserves? Combien

de dossiers existe-t-il? Les informations gntiques sont-elles communiques des
organes internationaux de rpression comme Interpol?
Il est important de noter qu'Interpol dispose d'autres bases de donnes qui peuvent tre utiles
pour organiser l'information, par exemple des bases de donnes concernant les empreintes
digitales, les documents de travail perdus ou vols, la pornographie infantile, les uvres d'art
voles et les vhicules moteur vols, entre autres.
F.
Existe-t-il d'autres dossiers ou fichiers d'informations classes qui peuvent tre utiles
aux services de rpression, par exemple des archives concernant les propritaires de
vhicules, les titulaires de permis de conduire, les antcdents financiers, le lieu de
rsidence, etc.? Les trangers au pays ou la rgion doivent-ils dclarer leur prsence
la police locale, ce qui est souvent fait automatiquement au moyen des fiches
d'htel? Dans l'affirmative, quel niveau ces informations sont-elles rassembles? Si
les nationaux sont munis de cartes d'identit, celles-ci sont-elles dlivres par la
police? Les informations ce sujet sont-elles disponibles des fins d'enqute?
G.
Lorsque des dossiers sont consults ou demands, est-il tenu un registre des personnes
ayant pris connaissance de l'information ou ayant formul la demande, quand et
pourquoi? L'accs cette information n'est-il accord qu'aux personnes qui ont besoin
de la connatre?
H.
Les bureaux sont-ils dots de dchiqueteuses pour dtruire les documents

confidentiels? Existe-t-il des conteneurs spciaux pour l'limination des papiers
confidentiels? Quelles sont les rgles rgissant le contrle et l'utilisation de ces
moyens?
4.4.2 Cas dans lesquels l'information est galement conserve sous

forme lectronique
10
A.
Existe-t-il une base de donnes nationale ou principale contenant les informations sur
la criminalit et la dlinquance? Dans la ngative, les services de police disposent-ils
de leurs propres systmes de renseignement et bases de donnes? Ces diverses bases
de donnes sont-elles relies entre elles? Est-il possible de faire une recherche dans
toutes les bases de donnes simultanment en temps rel? Dans la ngative, avec
quelle facilit peut-on faire une recherche dans toutes les bases de donnes avec les
mmes critres de recherche?
B.
Lorsqu'il existe une base de donnes nationale ou principale contenant des

informations sur la dlinquance et les criminels, quelles en sont l'infrastructure et
l'architecture? Combien de donnes contient-elle? Combien de nouvelles donnes y
sont-elles entres chaque jour? Qui en est responsable? D'o proviennent les donnes?
Combien de donnes anciennes sont-elles limines lorsqu'elles n'ont plus d'utilit?
Selon quelle procdure cette dcision est-elle prise?
C.
Les agents peuvent-ils de leur propre initiative demander la recherche d'informations

et de dossiers (sur papier et sous forme lectronique) ou une telle demande doit-elle
tre autorise par un officier suprieur ou par un procureur? Ces demandes doiventelles tre prsentes par crit? En moyenne, combien de temps faut-il pour qu'il soit
donn suite une demande?
D.
quels niveaux (local, rgional et national) les agents de police et/ou analystes ontils accs aux dossiers et bases de donnes nationaux contenant les informations
dtenues par la police? Les principaux bureaux de la police aux chelons local,
rgional et national disposent-ils de terminaux d'accs ces bases de donnes? Les
communications destination et partir de ces bureaux sont-elles chiffres? Les
terminaux sont-ils protgs par des mots de passe personnels et/ou d'autres mesures
de scurit?
E.
Quels sont les arrangements applicables la conservation et la recherche de

dclarations d'infractions, de casiers judiciaires, d'empreintes digitales et, s'il en est
rassembl, d'empreintes gntiques? N'importe quel agent de police peut-il avoir
accs ces dossiers ou une autorisation des services du parquet ou d'un juge est-elle
requise? Existe-t-il une base de donnes nationale contenant des empreintes
gntiques? Les informations concernant les empreintes gntiques sont-elles
partages avec la base de donnes d'Interpol? A-t-il t mis en place un systme
automatis d'identification des empreintes digitales (AFIS)? Lorsqu'un systme AFIS
a t tabli, o se trouvent les numrisateurs du systme? Les empreintes digitales de
tous les suspects sont-elles numrises pour tre entres dans le systme AFIS?
Combien de fichiers d'empreintes digitales et d'empreintes gntiques sont-ils
conservs? Quel est le sort rserv aux empreintes gntiques et aux empreintes
digitales si, en dfinitive, le suspect est jug non coupable?
F.
Existe-t-il d'autres dossiers ou fichiers d'informations classes qui peuvent tre utiles
aux services de rpression, par exemple des archives concernant les propritaires de
vhicules, les titulaires de permis de conduire, les antcdents financiers, le lieu de
rsidence, etc.? Les trangers au pays ou la rgion doivent-ils dclarer leur prsence
la police locale, ce qui est souvent fait automatiquement au moyen des fiches
d'htel? Dans l'affirmative, quel niveau ces informations sont-elles rassembles?
Ces informations sont-elles entres dans une base de donnes plus large diffusion?
Si les nationaux sont munis de cartes d'identit, celles-ci sont-elles dlivres par la
police? La police conserve-t-elle les informations provenant des cartes d'identit sous
forme lectronique? Les informations ce sujet sont-elles disponibles des fins
d'enqute?
G.
Lorsque des systmes informatiques ont t mis en place, dans quelle mesure
l'infrastructure technique est-elle fiable? Existe-t-il de longs temps d'arrt pendant
lesquels il n'est pas possible d'avoir accs l'information? L'accs toutes les bases
de donnes est-il protg par des mots de passe personnels et/ou d'autres mesures de
scurit? Le systme comporte-t-il un dispositif hirarchique d'accs de sorte que les
informations puissent tre consultes uniquement par les personnes qui doivent en
avoir connaissance pour s'acquitter de leur tche?
H.
Les bases de donnes confidentielles sont-elles accessibles uniquement au moyen de

machines indpendantes, c'est--dire non relies l'Internet ou l'Intranet? Est-il pris
des prcautions pour viter toute copie non autorise des informations, et notamment
des prcautions aussi lmentaires que l'apposition de scells sur les dispositifs
disque souple, l'interdiction d'accs aux logiciels d'enregistrement de CD-Rom et le
blocages des ports USB? Le nom de l'usager et la date et l'heure sont-ils enregistrs
systmatiquement lors de chaque tentative d'accs? Est-il utilis un solide logiciel
antivirus?
I.
Les bureaux sont-ils dots de dchiqueteuses pour dtruire les documents

confidentiels? Existe-t-il des conteneurs spciaux pour l'limination des papiers
confidentiels? Quelles sont les rgles rgissant le contrle et l'utilisation de ces
moyens?
11
J.
5.
O se trouve le matriel utilis par les systmes d'information et de renseignement de

la police? Les murs des btiments et/ou des bureaux sont-ils solides? Existe-t-il un
primtre de scurit visant interdire tout accs non autoris aux systmes? Les
antcdents des membres du personnel et des techniciens sont-ils vrifis? Le
btiment est-il subdivis en plusieurs zones de scurit dont l'accs est restreint selon
qu'il convient?
LE RENSEIGNEMENT CRIMINEL EN TANT QUE

PROCESSUS
Dans tous les cas o le concept de renseignement criminel a t officiellement adopt, les principales tapes du
cycle de l'information seront reprsentes sous une forme ou sous une autre: collecte, valuation, classement,
analyse, diffusion et, parfois, direction.
La liste ci-aprs reflte la structure, les fonctions et les moyens minimums requis pour que la police puisse utiliser
un systme rudimentaire mais efficace d'information et de renseignement:
Rgles concernant les modalits de collecte de l'information (et les fins de son utilisation);
Rgles concernant la scurit de l'information;
Systme de classement en vue de protger la confidentialit de l'information;
Connaissance et application du principe du "besoin de savoir";
Rgles concernant les personnes auxquelles l'information peut tre divulgue;
Systme de classement de l'information en fonction de son intrt et de son importance (sur support papier
et/ou sur ordinateur);
Fourniture tous les agents d'encouragements actifs et de moyens pour qu'ils communiquent ces informations;
Systme d'assurance-qualit (et d'valuation des sources) des informations reues;
Systme de classement des principaux catalogues d'informations (comme dclarations d'infractions, casiers
judiciaires et empreintes digitales);
Accs ces catalogues et moyens de recherche;
Mcanisme de demande d'informations d'autres institutions, organisations ou pays;
Analystes forms;
Normes et directives concernant le contenu des fiches et rapports d'analyse et des autres produits des
services de renseignement;
Examen actif des produits de l'analyse en tant qu'lment du processus de gestion.
Ces lments seraient les mmes aux chelons national, rgional et local, sauf pour ce qui est de leur chelle et de
leur degr de perfectionnement, qui dpendront de la quantit et de la nature du matriel et des logiciels
spcialiss disponibles.
5.1 COLLECTE
Le lieu ou la personne dont proviennent les informations est appel une "source". L'information et le
renseignement peuvent provenir de n'importe quelle source, o qu'elle se trouve, et n'importe quel moment.
Cependant, la source de renseignement criminel la plus importante (et souvent la moins utilise) est les agents
qui, par leurs patrouilles, se trouvent en contact constant avec la collectivit et sont les premiers arriver sur les
lieux d'un crime. Plus le concept de renseignement criminel est dvelopp, et plus riche sera l'information fournie
par ces agents.
5.1.1 Sources primaires

A. Les agents de police peuvent-ils dans le cadre normal de leurs activits prsenter un
compte rendu (sur papier ou sous forme lectronique) de l'information qu'ils ont reue?
Sont-ils encourags le faire? Est-il appliqu un systme quelconque de mesure des
performances pour ce qui est des efforts d'information et de renseignement des agents
de police?
B. A-t-il t promulgu une norme nationale commune pour l'enregistrement de
l'information et du renseignement? Une terminologie et des formats communs sont-ils
utiliss?
12
C. Existe-t-il un rseau d'agents de police spcialiss chargs de rassembler des

informations et de dvelopper le renseignement? Dans l'affirmative, quels sont leurs
effectifs? Quelles sont les dfinitions d'emploi des intresss? Comment ceux-ci sontils dirigs?
D. Aprs la ralisation d'une opration de police, les agents sont-ils officiellement
interrogs pour dterminer quels enseignements ils en ont retirs? Les rponses sontelles classes comme relevant de l'information ou du renseignement? Comment et
qui sont-elles communiques?
L'expression "source libre" dsigne toutes les sources d'informations qui peuvent tre obtenues
lgalement et gratuitement, sur demande, ou bien moyennant paiement d'un droit ou selon
d'autres modalits. L'on dit frquemment que, dans l'analyse stratgique, 90% des indications et
des informations utilises proviennent de sources libres. Il existe des entreprises commerciales
qui offrent de puissants moteurs de recherche et donnent accs aux mdias, revues spcialises
et rapports gouvernementaux du monde entier. Toutefois, ces services peuvent tre onreux.
l'autre extrme, l'on peut aussi utilement se rfrer la presse et aux autres mdias locaux.
E. Les analystes ont-ils accs l'information de source libre? Quelles sont les principales
sources d'information leur disposition? Se prsentent-elles sur support papier (par
exemple des journaux) ou sous forme lectronique? Est-il contract des abonnements
des prestataires commerciaux de services d'information (comme Reuters ou LexisNexis)?
5.1.2 Surveillance clandestine

La surveillance clandestine est une mthode particulirement intrusive de collecte d'lments de preuve.
Lorsque des mesures de surveillance clandestine sont utilises, il faut peser soigneusement le droit d'un
suspect la vie prive au regard de la ncessit de faire enqute sur les crimes et dlits graves. Les
dispositions relatives la surveillance clandestine doivent tenir pleinement compte des droits du suspect. Dans
diffrentes dcisions, les organes internationaux chargs de la surveillance du respect des droits de l'homme et
divers tribunaux se sont prononcs sur la recevabilit des lments de preuve provenant d'une surveillance
clandestine et sur les critres auxquels doivent rpondre de telles mesures. Il y aura lieu de se rfrer ces
dcisions. L'on trouvera une discussion dtaille de cette question dans le commentaire de l'article 116 du Code
de procdure pnale type (Projet, 30 mai 2006). Dans les pays o les pouvoirs publics exercent un contrle
autoritaire sur la population, l'emploi de telles mthodes peut tre gnralis. D'autres pays appliquent un
certain nombre de mesures de sauvegarde rigoureuses pour viter les abus, et exigent que l'infraction soit
grave, que l'utilisation d'une telle mthode soit absolument indispensable pour que l'affaire aboutisse et que des
lments de preuve essentiels ne puissent pas tre obtenus au moyen de techniques moins intrusives.
L'utilisation de telles mthodes est communment soumise un contrle judiciaire ou un contrle
indpendant, lequel est requis par le droit international relatif aux droits de l'homme.
A.
Les enquteurs sont-ils autoriss utiliser des mthodes clandestine d'enqute, et

notamment les suivantes:
Interception des tlcommunications?
Interception du courriel?
Interception du courrier postal?
Utilisation de tables d'coute?
Utilisation d'appareils de localisation?
Utilisation d'quipes de surveillance?
Recours une surveillance photographique?
Utilisation de fausses identits personnelles et institutionnelles?
Utilisation d'informateurs?
Ouverture de lettres, colis, conteneurs et paquets?
Achat simul d'une marchandise?
Simulation de corruption?
Livraisons surveilles?
Surveillance clandestine en temps rel des transactions financires?
13
Divulgation de donnes financires. Il s'agit d'obtenir des informations

d'une banque ou d'un tablissement financier au sujet de dpts, de
comptes ou de transactions.
Pour une numration des mesures clandestines, voir galement le CODE DE PROCDURE
PNALE TYPE (PROJET, 30 mai 2006).
B.
L'utilisation de mthodes clandestines est-elle rglemente par la loi? Quelles sont les
conditions pralables qui doivent tre runies avant que ces mthodes puissent tre
utilises? Qui autorise leur utilisation: procureur, juge ou haut grad de la police? Estil fix des dlais la validit de l'autorisation? L'emploi de ces mthodes est-il soumis
une supervision et un suivi indpendant? Les rsultats de l'emploi de ces mthodes
sont-ils recevables comme preuve lors du procs? Des rgles de preuve spciales
s'appliquent-elles? Dans l'affirmative, quelles sont-elles?
C.
Quelle est la frquence annuelle de l'utilisation des tables d'coute? D'autres formes
d'interception?
D.
Ces mthodes sont-elles employes directement par la police, ou bien un autre

organisme gouvernemental s'y trouve-t-il impliqu? Que pensent les praticiens de
l'utilit de ces mthodes? Celles-ci suffisent-elles eu gard la situation qui prvaut
dans le pays? Dans la ngative, quels devraient tre, leur avis, les autres moyens
employer
5.1.3 Informateurs
L'utilisation d'informateurs comme sources d'information et comme moyen de renseignement est une pratique qui
remonte loin dans l'histoire. Dans certains pays, l'utilisation d'informateurs et les relations avec ceux-ci, c'est-dire leur "gestion", sont centralises tandis que, dans d'autres, les agents entretiennent des relations
personnelles avec des informateurs sans aucune supervision. Les informateurs peuvent tre mus par bien des
raisons diffrentes. Il peut s'agir de "citoyens engags" qui fournissent des informations par sens du devoir
civique, mais aussi de criminels endurcis qui cherchent liminer l'opposition. Des informations peuvent tre
fournies en change de certains avantages personnels ou, plus gnralement, en contrepartie d'un bnfice
pcuniaire. En raison du secret qui entoure les relations avec les informateurs et comme les sommes d'argent en
cause peuvent tre importantes, il existe d'normes risques d'abus. Gnralement parlant, la fiabilit et la source
des renseignements communiqus par un informateur doivent tre values soigneusement et, si possible,
corrobores. Simultanment, force est de reconnatre que la police a une obligation de protection l'gard de
leurs informateurs et doivent les mettre l'abri de reprsailles.
Voir galement la Section 5.7, POLICE: INTGRIT ET RESPONSABILIT DE LA POLICE.
A. Le recours des informateurs est-il rglement par la loi?

B. Comment les informateurs sont-ils grs? Leur identit est-elle enregistre dans un
dossier confidentiel? L'identit des informateurs n'est-elle connue que de ceux qui
traitent avec eux? Un officier suprieur a-t-il t dsign pour superviser les relations
entre la police et les informateurs? Existe-t-il un service spcial qui s'occupe des
informateurs? Dans l'affirmative, avec combien d'informateurs la police traite-t-elle
actuellement?
C. Est-il organis une formation spciale concernant l'utilisation d'informateurs? Les
enquteurs sont-ils tous autoriss avoir un rseau d'informateurs ou cette autorisation
est-elle limite des officiers spcialement slectionns? L'identit des informateurs
est-elle tenue confidentielle lorsqu'ils dposent devant un tribunal? A-t-il t
promulgu une politique concernant la protection des informateurs et leurs dpositions
devant les tribunaux?
D. Comment les informateurs sont-ils pays? Sont-ils pays selon les rsultats ou selon le
volume de l'information qu'ils fournissent? Les paiements l'informateur sont-ils faits
par l'enquteur qui traite avec lui ou sparment? Comment les paiements sont-ils
14
comptabiliss? Doit-il tre obtenu des reus? Qui vrifie les paiements faits des
informateurs?
5.1.4 largir le filet

Nul ne peut jamais connatre toutes les informations qui existent sur un sujet dtermin. Les lacunes qui caractrisent
les rsultats des recherches peuvent srieusement compromettre la fiabilit du produit final. Cependant, un analyste
peut amliorer la situation en essayant d'acqurir toutes les informations disponibles sur un sujet dtermin en
puisant dans les renseignements dtenus par d'autres sources d'information.
Le partage de l'information est un concept fond sur la rciprocit et les avantages mutuels et, si les flux d'information
ne sont pas double sens, ils risquent de s'asscher rapidement.
Voir galement la Section 6, Partenariats, ci-dessous.
5.2
VALUATION
La rgle est aujourd'hui que toutes les informations ou tous les renseignements rassembls soient valus sur la
base: a) de la fiabilit antrieure de la source d'information, et b) de la mesure dans laquelle celle-ci a une
connaissance directe des informations qu'elle fournit (par exemple a-t-elle acquis directement les informations, ou
bien les tient-elle de quelqu'un d'autre?). Il y a pour cela diffrents systmes mais, essentiellement, elle repose sur
la mme ide: tablir une estimation des risques de la fiabilit de l'information. Frquemment, l'valuation
dbouchera sur un "code d'valuation des sources" compos d'une lettre et d'un numro choisis au moyen d'une
matrice standard. L'valuation doit tre continuellement revue tant donn qu'il peut apparatre de nouvelles
informations de nature en modifier les rsultats.
Conjointement avec cette valuation, l'on peut ajouter un autre code de "manipulation" ou de "diffusion" qui limite la
mesure dans laquelle les informations peuvent tre divulgues, l'ide tant d'viter que des informations sensibles
soient communiques des personnes non autorises.
A. L'agent de police qui communique une information est-il tenu d'en valuer la source?
Comment les rsultats de cette valuation accompagnent-ils l'information ou sont-ils
mentionns dans le dossier? Est-il ajout un code indiquant les personnes auxquelles
l'information peut tre divulgue? Cette valuation est-elle continuellement revue?
B. Existe-t-il un systme de supervision et d'assurance-qualit de l'information
rassemble? Dans l'affirmative, quelle est la proportion de rapports retourns leur
auteur pour correction ou rvision? Quelle est la proportion de rapports qui sont rejets
pour ne pas rpondre aux normes requises?
C. Existe-t-il des rgles interdisant l'utilisation d'informations obtenues en violation des
droits de l'homme (par exemple par la torture)?
5.3
CLASSEMENT
A. Tous les dossiers et fichiers reus sur support papier ou sous forme lectronique sontils archivs, rfrencs et classs pour tre prts tre utiliss? Qui est charg de ce
travail? Est-il utilis un logiciel de stockage des donnes?
15
5.4
ANALYSE
Il y a essentiellement deux catgories d'analyses: l'analyse stratgique, qui envisage la situation de plus
haut et dans une perspective plus longue chance, et l'analyse tactique, essentiellement axe sur des
objectifs oprationnels immdiats. Les systmes d'information et de renseignement stratgiques ont pour
but de dgager des tendances et de dtecter des menaces naissantes, tandis que les systmes
d'information et de renseignement tactiques se rapportent une situation existante ou une opration en
cours, souvent en temps rel.
L'analyse replace l'information dans son contexte, en dduit la signification, met en relief les lacunes des
connaissances existantes, suggre la suite probable des vnements et formule des recommandations
concernant les mesures qui peuvent tre adoptes l'avenir.
Le travail d'analyse peut tre mis en route par des anomalies, des tendances ou des liens dont l'analyste luimme a relev l'existence durant le cours normal de ses activits mais, plus habituellement, il sera entrepris
sur l'initiative de cadres suprieurs qui ont pos une question ou demand qu'une tude spcifique soit
ralise.
Les rsultats de l'analyse peuvent tre prsents de diverses faons, selon ce que recherchent les
personnes auxquelles ils s'adressent. Il pourra s'agir de rapports dtaills sur des questions stratgiques
complexes ou, plus simplement, d'un bref compte rendu oral sur une opration dtermine.
Les rsultats du travail des services de renseignement doivent tre logiques, concis et accessibles et tre
accompagns de recommandations claires et dpourvues d'quivoque tayes par des preuves solides.
Regrettablement, lorsque les flux d'information sont insuffisants et leurs sources peu solides, le rsultat de
l'analyse sera lui aussi dfaillant.
A. Des analystes forms sont-ils disponibles? Dans la ngative, des agents ont-ils t
chargs d'administrer et de classer les informations et les dossiers de la police, et
quelles personnes les autres agents peuvent-ils consulter pour obtenir des informations
de caractre gnral ou des conseils au sujet d'un dlinquant?
B. A-t-il t promulgu des directives concernant ce que doivent contenir les diffrents
types de rapports d'analyse? Les analystes en ont-ils connaissance? Quand ces
directives ont-elles t rdiges? Les rapports doivent-ils tre prsents sous une forme
prescrite? Les rapports d'analyse contiennent-ils des rsums rcapitulant les
principales preuves, conclusions et recommandations? Sont-ils rdigs en termes
simples et dpourvus d'quivoque? Les conclusions et recommandations sont-elles
suffisamment dtailles aux fins de l'action oprationnelle? Les recommandations
sont-elles tayes par des preuves?
C. Est-il tabli des rapports dcrivant certains crimes ou dlits ou comportements
criminels et leurs caractristiques communes, c'est--dire des "profils
problmatiques"? Est-il tabli des rapports sur les dlinquants notoires, leurs modes de
vie, leurs complices et leurs activits criminelles, c'est--dire leurs "profils cibles"?
Est-il tabli des rapports sur le fonctionnement des marchs illicites, c'est--dire des
"profils des marchs"?
D. L'analyse des points chauds est devenue une mthode communment utilise pour
dterminer la densit et les autres caractristiques go-temporelles de l'activit
criminelle. Les logiciels modernes peuvent tablir des cartes interactives extrmement
dtailles qui contiennent une masse norme d'informations. Toutefois, des rsultats
semblables peuvent tre obtenus en utilisant des pingles de couleurs sur une carte
imprime.
E. Les analystes, lorsqu'il y en a, ralisent-ils des analyses des points chauds de
criminalit? Le font-ils manuellement ou au moyen d'un ordinateur? qui ces cartes
sont-elles distribues et pour quelle raison? Y a-t-il eu des cas dans lesquels ces cartes
ont influenc la formulation des politiques ou dbouch sur une intervention tactique?
16
F. Les graphiques flches sont galement un outil communment utilis par des
analystes pour reprsenter visuellement les relations entre les divers aspects d'une
enqute, par exemple les individus, les localits, les numros de tlphone, les
vhicules moteur.
Cet outil est particulirement utile pour classer et visualiser les liens entre de grandes quantits
de donnes, surtout lorsque les preuves doivent tre prsentes au tribunal. Des logiciels de
pointe (comme I-Base ou Xanalys) peuvent tre utiliss pour tablir des graphiques, mais ceuxci peuvent galement tre produits la main.
G. Les analystes savent-ils comment tablir des graphiques flches? Ces graphiques
sont-ils tablis la main ou au moyen de logiciels informatiques?
H. Les analystes ralisent-ils d'autres types de travaux, comme des analyses des
communications tlphoniques ou des analyses financires?
5.5
I.
Avec quelle frquence les analystes sont-ils appels tablir un rapport spcifique?
Que pensent les cadres de la police du concept d'information et de renseignement
criminel? Qu'en pensent les enquteurs et les agents de police qui patrouillent? Les
responsables des enqutes, y compris procureurs ou juges d'instruction, le cas chant,
considrent-ils que leur travail est facilit par les analyses? Y a-t-il eu des cas dans
lesquels une affaire a t rgle ou l'enqute a beaucoup avanc grce l'intervention
d'un analyste?
J.
Les analystes sont-ils appels travailler en temps rel sur des oprations en cours?
Sont-ils coopts pour faire partie d'quipes charges d'enquter sur des incidents de
grande envergure ou d'quipes spciales conjointes interinstitutions? Quel est le rle
qui leur est confi? tablissent-ils des profils et des analyses qui sont utiliss pour
clairer et diriger la prise de dcisions par le responsable de l'enqute ou le procureur?
DIFFUSION
Les rapports d'analyse, moins qu'ils ne s'adressent au public, ne doivent tre communiqus qu' ceux qui ont
un "besoin de savoir" (voir ci-dessus).
Beaucoup de gouvernements ayant entrepris de formuler une stratgie nationale de lutte contre la criminalit
organise ont constat qu'il tait utile de compiler une valuation nationale des menaces reprsentes par ce
phnomne. Une telle valuation rassemble et classe toutes les informations disponibles des principaux
responsables de la dlinquance, des prjudices qu'ils causent et de l'volution vraisemblable de leurs
agissements criminels. Simultanment, elle met en relief les menaces ou phnomnes nouveaux apparaissant
comme prenant de l'importance et pouvant tre vits au moyen d'une intervention rapide avant qu'ils ne
deviennent un problme majeur.
De telles valuations stratgiques nationales sont fondes sur l'accumulation des informations rassembles au
plan local, lesquelles sont ensuite combines pour brosser un tableau de la situation au plan national. Les
conclusions retires au plan local peuvent alors tre analyses et compares celles qui se dgagent dans
d'autres rgions du pays.
Les informations objectives que reflte une telle valuation des menaces constituent un instrument prcieux
pour les dcideurs, qui peuvent les utiliser pour formuler des politiques de nature avoir l'impact maximum
moindres frais grce une allocation cible des ressources.
Toutefois, comme dans le cas des autres types d'analyse, le rsultat final dpendra de la qualit et de la
compltude des informations fournies ainsi que des comptences de l'analyste.
17
5.5.1 valuations stratgiques

A. Est-il tabli une valuation nationale de la menace reprsente par la dlinquance ou
d'autres types de rapports stratgiques sur la criminalit? Ces documents valuent-ils et
dcrivent-ils la situation actuelle et mergente de la dlinquance au plan national? Qui
est charg de les coordonner? Qui en dfinit le contenu? qui s'adressent-ils? Ces
documents rpondent-ils ce que l'on attend d'eux?
B. Est-il tabli des valuations de la menace reprsente par la dlinquance ou des
rapports stratgiques sur la criminalit aux chelons rgional et local? Ces documents
sont-ils utiliss pour complter et dvelopper l'valuation ou les rapports stratgiques
nationaux? valuent-ils et dcrivent-ils la situation actuelle et mergente de la
dlinquance aux plans rgional et/ou local?
C. Des valuations et analyses stratgiques sont-elles communiques au directeur gnral
de la police? Celui-ci formule-t-il des observations sur le contenu de ces valuations et
analyses? Quelle est l'utilisation qui en est faite? Y a-t-il eu des cas dans lesquels de
tels rapports ont dbouch sur la formulation de nouvelles politiques ou stratgies ou
sur leur modification?
5.5.2 valuations tactiques

A. Les agents de police reoivent-ils les informations provenant des services de
renseignement pouvant les intresser dans leur travail quotidien? Dans l'affirmative,
avec quelle frquence et quel est le contenu de ces informations? Les informations qui
leur sont communiques portent-elles notamment sur les tendances et l'volution
possible de la situation dans le secteur? Les patrouilles de la police considrent-elles
que cette information facilite leur travail?
B. Le chef de la police locale et le responsable des services de lutte contre la criminalit
reoivent-ils priodiquement, sinon quotidiennement, des rapports sur l'activit
criminelle dans la circonscription? Avec quelle frquence des runions d'information
sont-elles organises? De quoi traitent-elles? Les informations communiques sontelles suffisamment dtailles pour pouvoir prendre des dcisions concernant la gestion
des ressources et l'affectation des agents?
C. Les rsultats des analyses sont-ils communiqus aux services de rpression associs?
Sont-ils communiqus aux organisations internationales ou aux agents de liaison des
services de police trangers? Est-il reu des observations ce sujet de ces derniers?
Les institutions et organisations associes communiquent-elles leur tour les rsultats
de leurs analyses?
D. Est-il tabli diffrentes versions de l'information produite par les services de
renseignement l'intention de publics diffrents, c'est--dire y a-t-il une version libre
non confidentielle pour la consommation publique ainsi que des versions
confidentielles usage interne?
18
5.6
DIRECTION
Toutes les structures formelles de gestion du renseignement criminel, parfois appeles "modles de
renseignement criminel", reposent sur l'ide que les travaux de collecte et d'analyse de l'information mens
par les services de renseignement de la police doivent tre dirigs, l'intention tant de cibler les efforts sur les
formes de criminalit les plus nocives et les dlinquants les plus actifs, lesquels sont identifis au moyen d'une
analyse des informations disponibles, et de dgager des ressources suffisantes pour attnuer les
consquences de ces agissements. L'approche suivie est mthodique et essentiellement proactive mais
rpond des besoins qui varient aux diffrents niveaux.
Dans un modle de renseignement criminel, les structures employes pour cibler les efforts, c'est--dire pour
rpartir les tches et les coordonner, apparaissent tous les niveaux de la hirarchie, le but tant de produire
un effet cumulatif.
Il y a lieu de mentionner galement le systme COMSTAT, qui est un systme de gestion de l'action policire
qui rassemble les responsables de la police dans le cadre de runions informelles ayant pour but de leur
prsenter les statistiques relatives la dlinquance enregistres dans leurs circonscriptions et d'amener les
participants manifester leurs intentions personnelles quant aux mesures qu'ils comptent prendre pour
contrer la criminalit. L'on considre gnralement que ce systme a donn de trs bons rsultats,
notamment parce qu'il a l'avantage de renforcer le sentiment qu'ont les cadres de la police d'tre responsables
de l'action des services qui sont placs sous leurs ordres.
Dans la plupart des pays, il est peu probable que l'on trouve tel degr de direction et de participation de la part
des cadres suprieurs.
A. Existe-t-il un mcanisme institutionnalis de rpartition et de coordination des tches

qui permette de formuler les politiques et de prendre les dcisions sur la base de
rapports d'analyse? Ce systme est-il assorti d'instructions quant aux types
d'informations qui doivent tre rassembles sur la dlinquance et sur les cibles que
devrait viser l'activit de la police? Avec quelle frquence ce processus est-il organis?
Comment ces instructions sont-elles communiques aux agents intresss?
B. Est-il prvu des runions ou un mcanisme pour que les responsables et les chefs de la
police expliquent les mesures qu'ils ont adoptes pour combattre la criminalit?
6.
UTILISATION DE L'INFORMATION ET DU
RENSEIGNEMENT AU PLAN LOCAL
Mme lorsque les systmes d'information et de renseignement de la police ne sont pas gnralement ou
systmatiquement utiliss, les ides qui les sous-tendent peuvent nanmoins tre utiles au plan local avec un
minimum de perfectionnement et de matriel. L'valuateur ne doit pas perdre de vue qu'essentiellement, les
systmes structurs de renseignement criminel et leurs applications pratiques peuvent se ramener une feuille
de papier, un crayon et au simple bon sens.
L'valuateur devrait peut-tre dterminer si, en l'absence de systmes formels et structurs d'information et de
renseignement criminel, leurs lments fondamentaux existent dj, mme sous forme rudimentaire. Dans
l'affirmative, pourraient-ils tre copis ailleurs ou constituer la base d'un rseau largi?
Il y aura lieu de se rfrer aux questions ci-aprs, qui peuvent indiquer quel est le degr de dveloppement des
systmes de renseignement criminel.
A. Les postes de police locaux disposent-ils d'une unit appele service de renseignement
criminel ou considre comme tel? Dans l'affirmative, comment ce service est-il
intgr aux structures du poste de police local? Quelle est sa dotation en personnel?
Quel est le travail de son personnel? Les agents de police connaissent-ils son
existence? Savent-ils ce que fait ce service? Savent-ils de qui il relve?
B. Savent-ils comment ce service est-il quip? Dispose-t-il d'ordinateurs? Dans
l'affirmative, dispose-t-il de logiciels spcialiss de renseignement criminel? Les
19
ordinateurs sont-ils accompagns d'imprimantes et les rserves de papier sont-elles

suffisantes? Lorsqu'il n'y a pas d'ordinateurs, y a-t-il des machines crire? Le
matriel est-il suffisant pour l'ensemble des effectifs?
C. Lorsqu'il y a des ordinateurs, ceux-ci permettent-ils d'avoir accs des bases de
donnes ou des informations spcialises? Dans l'affirmative, quelles sont les
informations disponibles? L'accs aux ordinateurs est-il scuris? Est-il protg par un
mot de passe personnel ou un dispositif semblable? Les agents de police partagent-ils
leurs mots de passe? L'information et le renseignement sont-ils structurs de sorte que
seules les personnes autorises puissent avoir accs aux donnes particulirement
sensibles? La personne qui a accd aux donnes, ainsi que la date et l'heure et les
raisons de cet accs sont-ils automatiquement enregistres? Est-il possible d'accder
directement aux fichiers centraux ou nationaux?
D. Lorsqu'il n'y a pas d'ordinateurs, y a-t-il un bureau ou une partie d'un bureau ou d'une
salle o l'information est classe et archive? Quels sont les critres applicables
l'archivage de l'information? A-t-il t tabli des rgles et directives concernant les
informations que peuvent contenir ces fichiers? Quels types d'informations ces fichiers
contiennent-ils en fait? Comment l'information est-elle archive? L'information est-elle
rfrence et indexe? Qui est charg du classement et de l'archivage? Cette personne
a-t-elle reu une formation quelconque?
E. L'accs cette pice est-il rserv uniquement aux personnes autorises? L'accs est-il
matriellement contrl au moyen d'une cl, d'un clavier ou d'une carte magntique?
Les informations sensibles font-elles l'objet de mesures de protection supplmentaires?
Comment l'accs ces fichiers est-il accord? Selon quels critres? Est-il tenu un
registre de l'accs ces fichiers? Que peut-on en conclure pour ce qui est de
l'utilisation qui en est faite, des personnes qui ont accs aux fichiers et des
informations qu'elles consultent et de la frquence avec laquelle les fichiers sont
consults?
F. Des dossiers peuvent-il tre sortis de cette pice? Dans quelles conditions? Comment
les sorties de dossiers sont-elles enregistres?
G. Dans tous les cas, comment de nouvelles informations sont-elles ajoutes aux
dossiers? Selon quelles modalits de nouveaux dossiers sont-ils ouverts? Qui est
autoris les ouvrir? Comment cette information est-elle prsente? Les agents de
police reoivent-ils une formation dans ce domaine? Comment les nouvelles
informations sont-elles prsentes par les agents soumis une supervision? Par qui ces
agents sont-ils superviss?
H. Comment les informations provenant des informateurs sont-elles enregistres?
L'identit relle d'un informateur est-elle tenue secrte?
I.
Existe-t-il des dchiqueteuses ou des conteneurs spcialement utiliss pour

l'limination des papiers confidentiels?
J.
quelles fins les informations dont dispose la police sont-elles utilises? Sont-elles
utilises pour:
Vrifier l'identit d'une personne interpele dans la rue?
Identifier un suspect?
Retrouver un suspect par le biais de ses connaissances?
K. Ces informations sont-elles galement utilises pour:

Identifier des criminels notoires ou les tendances de la criminalit?
Identifier les personnes qui devraient faire l'objet d'oprations proactives?
Identifier les priorits aux fins de l'allocation des ressources?
20
L. L'identit des dlinquants locaux les plus notoires et de leurs complices est-elle
communique aux agents de police, et surtout ceux qui sont chargs des patrouilles
de routine? Comment? Leurs photographies sont-elles affiches ou distribues aux
agents de police? Lorsque ceux-ci ont vu les intresss ou disposent d'autres
informations leur sujet, sont-ils encourags le signaler? Comment le font-ils?
Reoivent-ils une formation quant aux indices recherchs et la procdure suivre
pour les signaler?
M. Lorsqu'elles sont disponibles, comment les agents de police ont-ils accs aux
informations concernant:
Les dclarations d'infractions?
Les casiers judiciaires?
Les empreintes digitales?
Les modus operandi?
La proprit de vhicules?
Les lieux de rsidence?
Les mandats d'arrestation?
D'autres ordonnances judiciaires?
N. De telles informations peuvent-elles tre obtenues rapidement?
O. Quels sont les arrangements prvus pour demander des informations d'autres
institutions ou organisations? Comment le systme fonctionne-t-il? Combien de temps
faut-il? Les agents de police ont-ils tendance s'adresser leurs relations personnelles
pour obtenir de telles informations? Pourquoi?
P. Les agents de police locaux ont-ils recours des techniques clandestines pour obtenir
des informations (comme des tables d'coute)? Le matriel ncessaire est-il disponible
localement? Quelles sont les autorisations requises? Quelles sont les limites imposes
l'utilisation de ces techniques? Combien de temps faut-il?
Q. Les enquteurs locaux peuvent-ils obtenir des informations sur les abonns au
tlphone? Comment? Quelles sont les autorisations requises? Combien de temps fautil?
R. La situation actuelle de la dlinquance et son volution sont-elles portes l'attention
des agents locaux? Comment? Les intresss sont-ils priodiquement informs de la
situation de la dlinquance ou des dlinquants qui oprent dans leur ressort?
Comment? Ces informations sont-elles utilises pour cibler les patrouilles de routine
de la police? Comment?
S. A-t-il t dsign une personne charge de passer en revue toutes les informations
disponibles pour dgager des tendances ou des caractristiques communes de la
dlinquance ou des comportements criminels? Dans l'affirmative, cette personne a-telle reu une quelconque formation structure l'analyse? Cette personne mne-t-elle
ses recherches manuellement ou au moyen d'un ordinateur? Quelles sont les sources
d'information ou les donnes sa disposition? Y a-t-il des sources d'information
auxquelles cette personne juge ncessaire d'avoir accs mais qu'elle ne peut pas
consulter?
T. Est-il rassembl et class des statistiques sur la base des dclarations d'infractions? Qui
en est responsable? Comment les statistiques sont-elles prsentes? qui sont-elles
communiques?
U. Est-il tabli une carte des agissements des dlinquants dans la circonscription? Ces
cartes sont-elles tablies manuellement ou lectroniquement? Quelles sont les
informations que font apparatre ces cartes?
21
V. Lorsqu'il existe une institution ou un registre national d'information et de

renseignement, les informations recueillies localement lui sont-elles transmises? Quels
sont les critres applicables la communication de ces informations? Qui dtermine si
ces informations doivent tre communiques?
W. Lorsque des analystes sont utiliss, dans quelles circonstances un analyste entreprendil un projet de recherche? Reoit-il un mandat spcifique? Comment l'intress
documente-t-il les rsultats de sa recherche ou en rend-il compte? Est-il utilis des
formats standard? qui les rsultats des recherches sont-ils communiqus? quelles
fins sont-ils utiliss?
X. Est-il tabli des documents stratgiques examinant l'incidence et la nature de la
dlinquance et son impact sur la collectivit locale? De tels documents font-ils
apparatre les domaines qui doivent davantage retenir l'attention de la police? Sont-ils
communiqus un service central pour que celui-ci classe ces documents et les
regroupe avec ceux provenant d'autres secteurs? Ces documents sont-ils ensuite
utiliss pour tablir une rcapitulation stratgique de l'activit criminelle au plan
national?
Y. Sur la base de quels critres les responsables de la police locale allouent-ils les
ressources disponibles? Les schmas de la dlinquance locale sont-ils pris en
considration lors du processus de prise de dcisions? Sur la base de quels critres les
responsables de la police locale demandent-ils des ressources supplmentaires leurs
suprieurs? Utilisent-ils l'appui de leurs demandes les conclusions auxquelles sont
parvenues les recherches locales?
7.
PARTENARIATS ET COORDINATION
7.1
PARTENARIATS
La police a d'innombrables occasions de rassembler et de collecter des informations, mais le public et d'autres
entits prives dtiennent galement une masse considrable de donnes qui peuvent tre utiles pour l'action
policire. Travailler en partenariat avec le public et avec ces entits accrot le nombre de sources d'information
potentielles. Il peut en fait y avoir des situations dans lesquelles une institution associe est la seule source
possible d'informations au sujet d'une question ou d'une personne dtermine.
Frquemment, les membres de la police sont plus l'aise lorsqu'ils changent des informations par le biais de
leurs relations personnelles, et il arrive souvent que des contacts informels soient plus rapides et plus efficaces.
Cependant, cette faon d'obtenir des informations prsente des dangers invitables dans la mesure o les
garanties, contrles et contrepoids des procdures formelles en particulier pour ce qui est de la recevabilit
des informations rassembles lors du procs font dfaut. Un mcanisme d'change d'informations efficace qui
fonctionne bien (surtout lorsqu'il faut changer des donnes travers les frontires) n'encourage pas autant les
enquteurs "appeler un ami" et lui permet d'agir sans hsitation sur la base des informations reues.
Toutefois, il n'est pas toujours ais d'tablir des partenariats avec d'autres institutions, que ce soit dans le pays
mme ou l'tranger, soit parce que des contraintes lgales limitent les possibilits d'changer des donnes (et
surtout des donnes personnelles), soit parce que la loi cherche protger la confidentialit de l'information. Il y
aura galement des cas dans lesquels des organisations qui pourraient tre des partenaires ont des objectifs ou
un programme diffrents.
A. Comment les services de police ou les services de rpression partagent-ils les

informations et les renseignements dont ils disposent? Ces changent revtent-ils un
caractre formel ou informel? Comment les informations sont-elles partages? Est-il
appliqu des normes communes en ce qui concerne l'valuation et le formatage des
informations communiques?
B. Quels sont les types d'informations qui sont partages? Les informations pouvant
prsenter de l'intrt sont-elles communiques automatiquement aux partenaires? Est-il
men des enqutes conjointes? Avec quelle frquence?
22
C. Les informations et renseignements conservs dans les bases de donnes des services
du parquet sont-ils la disposition des enquteurs de la police? Les services du
parquet, pour leur part, ont-ils accs aux donnes conserves dans les bases de donnes
de la police?
D. La police cherche-t-elle obtenir des informations et des renseignements auprs
d'institutions autres que les services de rpression comme les tablissements
pnitentiaires, les banques et le fisc? A-t-il t mis en place des protocoles appropris
pour que ces changes d'informations soient possibles? Comment ce systme
fonctionne-t-il? De telles demandes d'informations sont-elles frquentes? Avec quelle
frquence est-il pleinement donn suite aux demandes de renseignements? Combien de
temps faut-il?
E. Est-il organis, sous une forme ou sous une autre, des runions priodiques conjointes
entre les organisations intresses pour discuter des valuations stratgiques de
caractre gnral ou des valuations tactiques spcifiques tablies par les services de
renseignement criminel? Avec quelle frquence? Quels sont les participants? Est-il
tabli un procs-verbal de ces runions? Quels en sont les rsultats?
F. Dans une situation postconflictuelle, a-t-il t mis en place un mcanisme conjoint de
partage du renseignement avec les forces de maintien de la paix?
G. A-t-il t tabli des procdures concernant les changes de donnes au plan bilatral
avec d'autres pays ou avec des organisations internationales comme Interpol? Quels
sont les pays ou organisations participant de tels changes? Ceux-ci doivent-ils tre
autoriss par un officier suprieur, un procureur ou un juge d'instruction? Y a-t-il des
limites aux types d'informations qui peuvent tre partages? Dans l'affirmative, quelles
sont ces limites?
H. De tels changes d'informations peuvent-ils se faire directement ou une commission
rogatoire est-elle requise? Des agents de police savent-ils comment formuler une telle
demande? Existe-t-il un service ou bureau central charg de s'occuper de ces
demandes? Combien de temps, en moyenne, faut-il prvoir pour qu'une rponse soit
donne aux commissions rogatoires?
I.
Des agents de liaison de la police sont-ils affects dans d'autres pays? Comment ces
pays ont-ils t slectionns? Les attributions des agents de liaison de la police
comprennent-elles l'tablissement de contacts avec leurs homologues en vue de
l'change d'informations?
J.
Le pays est-il membre d'un mcanisme rgional permettant au service de rpression

d'changer des informations comme l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE), l'Initiative de coopration pour le sud-est de l'Europe (SECI) ou le Centre
rgional d'information et de coordination pour l'Asie centrale (CARICC)? Quels sont
les obligations et privilges nationaux dans le contexte de ces organes? Quelles sont
les modalits de l'interaction entre le pays et ces organes et les autres membres de
ceux-ci? Combien d'informations sont-elles reues de ces organes? Combien
d'informations leur sont-elles communiques?
K. Les donnes peuvent-elles tre entres et recherches dans des bases de donnes
internationales comme la base de donnes d'empreintes gntiques (ADN) d'Interpol?
Cela peut-il tre fait directement et en temps rel au moyen de systmes de
tlcommunications scurises comme le systme I-24/7 d'Interpol? Dans
l'affirmative, quels sont les services de rpression qui ont directement accs ces
systmes de tlcommunications? Dans la ngative, comment les donnes sont-elles
entres et recherches dans les bases de donnes internationales? Combien de temps
cela prend-il?
23
7.2 COORDINATION AVEC LES DONATEURS

Savoir quelles sont les activits menes par les donateurs dans le domaine des enqutes criminelles ainsi
que du dveloppement des systmes d'information et de renseignement de la police permettra d'viter des
doubles emplois inutiles et de coordonner les initiatives.
A. Est-il ou a-t-il t men des initiatives finances de l'extrieur en vue de dvelopper les
systmes d'information et de renseignement de la police? Quels sont les objectifs de
ces projets? Sont-ils atteints? Semble-t-il qu'il y ait des doubles emplois? La mise en
uvre de ces initiatives est-elle coordonne? A-t-il t mis en place des mcanismes
de nature garantir la durabilit des activits appuyes? Quels sont les pays ou
organisations participantes? Y a-t-il des parties prenantes et/ou des donateurs qui
brillent par leur absence?
B. Une formation est-elle ou a-t-elle t prvue dans le cadre de ces initiatives? Dans
l'affirmative, est-il form des formateurs pour organiser des programmes de formation
en cascade ou est-il simplement dispens une formation individuelle? Est-il offert un
systme de formation assiste par ordinateur? Les besoins de formation ont-ils t
valus avant que ces programmes soient organiss? Certains des besoins identifis
restent-ils satisfaire?
C. Du matriel est-il ou a-t-il t fourni dans le cadre de ces initiatives? Dans
l'affirmative, la ncessit de ce matriel a-t-elle t identifie au moyen d'une
valuation indpendante ou ce matriel figure-t-il sur une liste tablie par le
gouvernement? D'autres donateurs fournissent-ils le mme matriel ou du matriel
semblable? A-t-il t tabli des plans concernant la maintenance et le remplacement du
matriel? Y a-t-il des exemples de fourniture de matriel identique ou semblable, et ce
matriel n'est-il pas alors dtourn ou utilis d'autres fins?
D. Lorsqu'il est ou a t fourni des systmes d'information, a-t-il t procd une
valuation des exigences des usagers? Par qui ces valuations ont-elles t tablies?
Les systmes rpondent-ils ou rpondront-ils ces exigences? Seront-ils adaptables,
c'est--dire pourront-ils tre largis si les besoins augmentent l'avenir? Qui dtient le
code source?
E. A-t-il t organis la suite de ces initiatives des examens de leur application ayant
aid identifier des pratiques optimales pouvant tre appliques dans d'autres
contextes? Les rsultats de ces initiatives sont-ils rassembls et coordonns afin de
servir de base la planification future?
24
ANNEXE A. DOCUMENTS CLS

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale organise (2000) et
Protocoles connexes concernant la traite de personnes, le trafic illicite de migrants et la
fabrication illicite d'armes feu et de munitions (qui contiennent des dispositions importantes
concernant les enqutes sur la criminalit organise et les crimes graves);
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants;
Convention contre la corruption;
Convention unique sur les stupfiants;
Convention contre le trafic illicite de stupfiants et de substances psychotropes;
Convention sur les drogues psychotropes;
Recueil de rgles et normes des Nations Unies en matire de prvention du crime et de justice
pnale, 2006, qui contient des documents de rfrence relatifs la prvention du crime et la
justice pnale et le texte de divers instruments relatifs aux droits de l'homme, et notamment:
Dclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dgradants, 1975
Rgles minima des Nations Unies pour l'laboration de mesures non privatives de
libert (Rgles de Tokyo)
Principes de base relatifs au rle du barreau
Principes applicables au rle des magistrats du parquet
Ensemble de rgles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice
pour mineurs (Rgles de Beijing)
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois
Ensemble de rgles minima pour la protection des enfants privs de libert
Dclaration des Principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalit et aux victimes d'abus de pouvoir
Principes directeurs concernant le traitement des enfants victimes ou tmoins d'actes
criminels
Dclaration relative l'limination de la discrimination l'gard des femmes
Dclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forces
Dclaration relative aux droits de l'enfant
Ensemble de rgles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice
pour mineurs
Enqute des Nations Unies sur les tendances de la criminalit et le fonctionnement des systmes
de justice pnale
L'TAT DE PROJET
Loi type relative la police
Code de procdure pnale type
Code pnal type
PRIRE DE NOTER: La Loi type relative la police, le Code de procdure pnale type et le Code
pnal type sont cits comme modles de codes qui refltent pleinement les rgles et normes
internationales. la date de publication de la prsente Compilation, ces textes taient encore
l'tat de PROJET et taient en cours de finalisation. Les valuateurs qui souhaiteraient les citer
avec exactitude devront consulter les sites web ci-aprs pour dterminer si la version finale de ces
instruments a t publie et pour se procurer les textes dfinitifs, les articles cits ou leurs numros
pouvant avoir t modifis, supprims ou revus:
http://www.usip.org/ruleoflaw/index.html
ou http://www.nuigalway.ie/human_rights/Projects/model_codes.html.
La version lectronique de la Compilation d'outils d'valuation de la justice pnale sera mise jour
lorsque le texte final de ces codes aura t publi.
25
INFORMATIONS DE CARACTRE RGIONAL

Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes l'gard du traitement
automatis des donnes caractre personnel (1981)
Recommandation R(87)15 du Comit des Ministres du Conseil de l'Europe visant rglementer
l'utilisation de donnes caractre personnel dans le secteur de la police (1987)
Protocole additionnel la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes
l'gard du traitement automatis des donnes caractre personnel, concernant les autorits de
contrle et les flux transfrontires de donnes (2001)
Proposition de prolongation d'une dcision-cadre du Conseil concernant l'change de donnes
caractre personnel traites dans le contexte des activits de la police et de la coopration
judiciaire (2005) Commission europenne (www.statewatch.org/news/2005/sep/com-dataprotection-prop)
AUTRES SOURCES D'INFORMATIONS UTILES
Ainsworth, P.B., (2001), "Offender Profiling and Crime Analysis", Willan Publishing.
Brown, S.D., (2006), "Criminal Intelligence: Data Prospecting or Seeking Significance".
International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA) Journal No 17
vol. 1.
Bruce, C.W. Hick, S.R. et Cooper, J.P. (Eds), (2004), "Exploring Crime Analysis", IACA Press.
Dixon, T., (2003), "Intelligence Management Model for Europe: Guidelines for standards and
best practice within the analysis function" (www.tulliallan,police.uk).
IACA, (2004), "Exploring Crime Analysis: Readings on Essential Skills", International
Association of Crime Analysts.
Law Enforcement Analytic Standards (2004), Ministre de la justice des tats-Unis et
International
of
Law
Enforcement
Intelligence
Analysts
(IALEIA)
(it.ojp.gov/documents/law_enforcement_analytic_standards).
Ratcliffe, J.H., (2003), "Intelligence-led Policing" Institut australien de criminologie Trends and
Issues in crime and Criminal Justice, No 248 (www.aic.gov.au).
Ratcliffe, J.H (Ed.), (2004), "Strategic Thinking in Criminal Intelligence", Federation Press.
Peterson, M.B. Morehouse, R. et Wright, R. (Eds), (2000), "Intelligence 2000: Revising the
Basics", Law Enforcement Intelligence Unit (LEIU) et IALEIA.
INFORMATIONS DE CARACTRE NATIONAL

Code pnal
Code de procdure pnale
Autres sources de droit pnal
Procdures opratoires standard et rglements d'application
Manuels de formation de la police et matriels didactiques
26
ANNEXE B. GUIDE DE L'VALUATEUR/LISTE DE CONTRLE

Les indications ci-aprs pourront aider l'valuateur contrler les questions qui ont t abordes et les sources d'information et personnes consultes.
2.
3.
27
4.1
THME
APERU GNRAL
CADRE JURIDIQUE ET
RGLEMENTAIRE
CADRE JURIDIQUE
ET
RGLEMENTAIRE
SOURCES
Rapports du Ministre de l'intrieur
Rapports du Ministre de la justice
Sites web des ministres
Statistiques nationales et locales sur la dlinquance
Rapports des ONG
Analyses rgionales et nationales des Nations Unies
Service gouvernemental comptent, comme le
Ministre de la justice ou le Ministre de l'intrieur
Sites web du gouvernement (surtout pour la police)
Brochures publicitaires du service de police
L'Internet peut tre une source d'information prcieuse
sur la lgislation nationale (par exemple
www.wings.buffalo.edu/law/bclc/resource)
Rseau mondial d'informations juridiques (Global Legal
Information Network www.glin.gov)
www.interpol.org
Manuels d'instructions concernant l'information/le
renseignement criminel
Procdures opratoires standard, politiques et
directives concernant le renseignement criminel/la
collecte, l'analyse et la diffusion d'informations
Rapports d'inspection d'organisations de l'extrieur
Indications/rgles concernant le caractre confidentiel
du renseignement et de l'information
CONTACTS
Tout bureau national de statistique
Ministre responsable de la justice et/ou de l'intrieur

Reprsentant du service gouvernemental charg de la rdaction des lois
Procureur gnral, Ministre de la justice ou Directeur des services du
parquet
Reprsentant du barreau local
Chef du service de renseignement criminel
Chef de l'institution charge de la scurit nationale
Ministre responsable de la lutte contre la criminalit, ventuellement Ministre

de la justice ou de l'intrieur
Fonctionnaires
Chef des services nationaux ou rgionaux du parquet
Juges d'instruction
Inspection de la police ou organes de supervision
Chercheurs/universitaires spcialiss dans la criminalit et les droits de
l'homme
Hauts responsables de la lutte contre la dlinquance
Hauts responsables du renseignement criminel
Dirigeants des services de rpression
Reprsentants d'un comit de supervision de la police
Responsables locaux de la police
Chef du service local du renseignement criminel
Officiers suprieurs chargs de la supervision des enquteurs
Officiers de renseignement
Enquteurs/dtectives
Analystes
Responsables des relations avec les informateurs
Agents de surveillance
Formateurs
Agents de police chargs des patrouilles
Reprsentants du public (comit de supervision, conseillers municipaux)
Chercheurs spcialiss dans les enqutes criminelles et de renseignement
Groupes indpendants de dfense des droits de l'homme et des liberts
civiles et de lutte contre la corruption
Journalistes (internationaux, nationaux ou locaux) spcialiss dans les
questions lies la criminalit
TCHE ACHEVE

28
4.2
THME
INSTITUTIONS
4.3
PERSONNEL
4.4
ORGANISATION DE
L'INFORMATION
SOURCES
Organigramme des attributions de la police nationale
Statut ou loi portant cration du service de
Politiques et normes applicables la manipulation et
la confidentialit de l'information
Manuels de formation pertinents
Critres applicables en matire de vrification des

antcdents et d'agrment
Dfinitions d'emplois et critres de slection des
analystes et des agents de renseignement
Programmes de formation des analystes et des autres
membres du personnel (en particulier des cadres)
Visite des services de renseignement des organisations
comptentes
Directives concernant la slection du personnel appel
aux activits de renseignement (au sens le plus large)
Programmes de formation du personnel appel
participer aux activits de renseignement
Exigences des usages
Bases de donnes disponibles
Systmes d'entreposage et de recherche de
l'information sur support papier (en particulier
empreintes digitales et photographies)
Modle et architecture des donnes
Protocoles relatifs la protection de la confidentialit de
l'information
Inspection des ordinateurs
Inspection des salles de serveurs
Rapports sur le fonctionnement des bases de donnes
CONTACTS
Directeur gnral de la police
Chef des services nationaux ou rgionaux du parquet
Juges d'instruction
Inspection de la police ou organes de supervision
Hauts responsables de la lutte contre la dlinquance
Hauts responsables du renseignement criminel
Reprsentants d'un comit de supervision de la police
Chef du service local du renseignement criminel
Officiers de renseignement
Chef du service du personnel, du recrutement, des promotions de la police
Chef du service de formation de la police
Personne charge de la vrification des antcdents des membres du
personnel
Analystes
Membres du personnel de la police qui utilisent l'information et le
renseignement dans leur travail
Chef du service de l'information de la police

Tout informaticien employ par la police
Tout agent de police utilisant des bases de donnes
Agents ou membres du personnel faisant partie du systme de police
Tout responsable de la protection de la confidentialit de l'information
Tous agents responsables de la protection des donnes
Reprsentant de tout organe charg de veiller au respect de la vie prive ou
la protection des donnes
Analystes
Formateurs
TCHE ACHEVE
5.1
THME
COLLECTE
5.1.1 Sources
primaires
5.1.2 Surveillance
clandestine
5.1.3 Informateurs
5.1.4 largir le filet

29
5.2
VALUATION
5.3
CLASSEMENT
5.4
ANALYSE
5.5
DIFFUSION
SOURCES
Dfinitions d'emplois des analystes et des agents de
renseignement
Programmes de formation des analystes
Bases de donnes la disposition des enquteurs
Programmes de formation des enquteurs
Manuels d'instruction concernant le renseignement
criminel/l'information
Procdures opratoires standard/instructions
concernant le renseignement criminel/la collecte,
l'analyse et la diffusion d'informations
Instructions concernant l'utilisation et la supervision
d'informateurs, les mthodes de surveillance et les
autres techniques dlicates d'action policire
Instructions/rgles concernant la protection de la
confidentialit du renseignement et de l'information
Programmes de formation du personnel participant aux
activits de renseignement criminel
Slection de rapports d'valuations stratgiques de
l'information
Exemples de rapports ou d'valuations stratgiques et
tactiques locales de l'information
Notes ou procs-verbaux des runions l'occasion
desquelles le renseignement a t utilis pour prendre
des dcisions (rpartition et coordination des tches,
dploiement et oprations)
Bases de donnes la disposition des units de
renseignement et des autres units
Sources accs libre
Exemples de formulaires ou de formats (lectroniques
et sur support papier) utiliss pour la collecte ou la
diffusion des informations
Visite des units de renseignement des organisations
comptentes
Registres du renseignement et de l'information
Instructions concernant les mthodes d'valuation
Systmes d'archivage
Modle de donnes utilis
Logiciels utiliss pour les systmes de recherche des
donnes et de gestion des affaires
Programmes de tests ou de formation
Fournisseurs de logiciels d'analyse
Exemples de formulaires ou de formats (lectroniques
et sur support papier) utiliss pour la collecte ou la
diffusion des informations
Exemples de graphiques flches
Exemples de cartes des points chauds de criminalit
Exemples de runions, journalires ou autres, avec les
quipes oprationnelles et les cadres de la police
Exemples d'valuations stratgiques des menaces, des
rapports tactiques et des autres analyses
CONTACTS
Services internationaux ou rgionaux du parquet
Juges d'instruction
Cadres suprieurs de la police responsables des enqutes criminelles et du
renseignement
Journalistes (internationaux, nationaux ou locaux) spcialiss dans les
questions lies la dlinquance
Dirigeants des services de rpression chargs des tches de renseignement
Criminels
Chef du service des enqutes criminelles
Chef du service du renseignement
Chef de la police locale
Membres du personnel (analystes, agents utilisant des informateurs et leurs
suprieurs hirarchiques, dtectives)
Chercheurs d'ONG
Chef du service du personnel, du recrutement et des promotions de la police
Chefs des services de rpression (police, douanes, gardes frontires)
Chef de l'unit locale de renseignement
Cadre suprieur charg de la lutte contre la dlinquance
Chef du service de gestion de l'information, le cas chant
Membres du personnel (analystes, agents utilisant des informateurs et leurs

suprieurs hirarchiques, dtectives)
Officier responsable de la supervision des registres de l'information
Responsable du renseignement
Personnes charges du classement de l'information
Personnes charges de la supervision et du suivi des registres de
renseignement et de l'entre des donnes
Chef du service de formation de la police

Chef de l'institution charge du renseignement criminel
Analyste principal
Analyste
Responsables des stratgies d'action policire

Responsables des oprations policires
Procureurs et/ou responsables des enqutes
Reprsentants d'autres services de rpressions
TCHE ACHEVE
5.6
THME
DIRECTION

30
UTILISATION DE
L'INFORMATION ET
DU RENSEIGNEMENT
AU PLAN LOCAL
7.1
PARTENARIATS
7.2
COORDINATION AVEC
LES DONATEURS
SOURCES
Notes ou procs-verbaux des runions l'occasion
desquelles le renseignement a t utilis pour prendre
des dcisions (rpartition et coordination des tches,
dploiement et oprations)
Instructions publies, le cas chant, sur le type de
renseignements ou d'informations rassembler ou
mandat d'un rapport d'analyse
Visite de l'unit locale de renseignement ou du bureau

de classement de l'information
Analyses ou rapports produits, le cas chant
Documents d'information, le cas chant, concernant
les schmas locaux de la dlinquance
Plans ou propositions d'oprations proactives, le cas
chant
Instructions publies, le cas chant, sur le type de
renseignements ou d'informations rassembler ou
mandat d'un rapport d'analyse
Protocoles crits ou instructions imposant une
collaboration interorganisations
Manuels d'instructions/procdures opratoires standard
Procs-verbaux des runions entre les services de
renseignement et les services chargs des enqutes
criminelles et/ou avec les services du parquet ainsi
qu'avec des autres institutions
Mmorandums d'accord ou accords de services
Sites web
Descriptifs de programmes et de projets
Mandats des projets
Brochures et dpliants destins au public
Bureaux des organisations rgionales
Mmorandums d'accord conclus avec des
organisations internationales ou des pays donateurs
(par exemple ONU, Commission europenne, OSCE,
ANASE, Interpol, etc.)
Organisations internationales et rgionales
Ambassades/Ministres
CONTACTS
Responsables des stratgies d'action policire
Responsables des oprations policires
Procureurs et/ou responsables des enqutes
Chef de l'institution charge du renseignement criminel
Services nationaux ou rgionaux du parquet
Juges d'instruction
Cadres suprieurs de la police responsables des enqutes criminelles et du
renseignement
Chefs des services de rpression ayant des responsabilits en matire de
Chef de la police locale
Chef du service local d'enqutes
Personne charge du classement de l'information
Tout analyste local
Tout membre du personnel charg de la compilation de statistiques sur la
dlinquance
Chef de l'institution ou de l'unit charge du renseignement criminel

Chef de l'institution ou du service charg des enqutes criminelles
Chef des services des douanes et des gardes frontires ou des services de
rpression spcialiss (blanchiment d'argent, lutte contre la corruption, etc.)
Agents de renseignement
Cadres des services d'enqutes criminelles et enquteurs
Procureur
Analyste
Interpol et, le cas chant, organisation rgionale de police
Hauts fonctionnaires de la police
Reprsentants locaux d'autres initiatives internationales (en particulier
agents de liaison de services de rpression trangers)
Reprsentants des organisations internationales ou rgionales pertinentes
oprant dans le pays
Ambassades/ministres pour les activits des donateurs
Directeurs de programmes et de projets pour les initiatives internationales
Reprsentant local des Nations Unies
Reprsentants locaux d'autres organisations internationales ou rgionales
Ambassades (en particulier les agents de liaison de services de rpression
trangers)
TCHE ACHEVE
CIRCUIT DE L'INFORMATION
Nouveaux lments d'information et de renseignement
Demandes
31
SOURCES
valuation des
sources
Observation
directe
Classement
Produits
tactiques
Sources libres
Informateurs
Registre du
renseignement
Supervision
Analyse
"Tlphones
rouges" de la
police
Comptes rendus
oprationnels
quipes
oprationnelles
Produits
stratgiques
Formats
standard
Priorits
Demandes
Instructions concernant les informations rassembler

(besoins de renseignement)
Gestion
Politiques
Allocation des
ressources
Centre international de Vienne, Bote postale 500, 1400 Vienne, Autriche

Tlphone: (+43-1) 26060-0, Tlcopieur: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org
Printed in Austria
V.07-86364February 2008500

Systemes Information Renseignement Police

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POLICE

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME

Compilation doutils dvaluation

TABLE DES MATIRES

CADRE JURIDIQUE ET RGLEMENTAIRE ......................................................... 7

5. LE RENSEIGNEMENT CRIMINEL EN TANT QUE PROCESSUS ............................ 12

6. UTILISATION DE L'INFORMATION ET DU RENSEIGNEMENT AU PLAN LOCAL 19

Systmes d'information et de renseignement de la police

Le concept de "renseignement criminel" n'est facile ni expliquer ni traduire. Une traduction

Systmes d'information et de renseignement de la police

La collecte rapide d'informations utilisables est essentielle pour amliorer

Le renseignement peut beaucoup faciliter l'tablissement d'un ordre de

Si les systmes d'information et de renseignement en tant qu'instrument de l'action policire sont

Systmes d'information et de renseignement de la police

essayer d'identifier les possibilits de rforme et de dveloppement. La fourniture d'une assistance

L'laboration (ou la modification) et l'application d'instruments juridiques confrant la police,

Existe-t-il un service national de statistique? Quelles sont les donnes tablies en ce

Existe-t-il un tablissement public ou priv de recherche criminologique qui publie

Est-il compil des statistiques concernant l'incidence de la dlinquance au regard de

Combien d'institutions participent-elles aux systmes d'information et de

Systmes d'information et de renseignement de la police

Combien de services de rpression disposent-ils d'une base ou d'un rseau de bases de

Lorsqu'il a t adopt un modle d'action policire reposant sur le renseignement,

CADRE JURIDIQUE ET RGLEMENTAIRE

Systmes d'information et de renseignement de la police

Existe-t-il des lois ou des indications crites concernant la collecte, la conservation,

Quelles sont les lois ou rglementations applicables l'information confidentielle?

A-t-il t promulgu des lois concernant la protection des donnes, la conservation

Existe-t-il un organe indpendant charg de superviser l'application des lois relatives

Existe-t-il une commission parlementaire ou un autre organe officiel charg de

Existe-t-il au niveau de l'excutif un comit consultatif charg de coordonner les

Comment le principe du "besoin de savoir" est-il reflt dans la lgislation? S'il ne

Systmes d'information et de renseignement de la police

La police est-elle autorise par la loi :

La loi fait-elle aux entreprises de tlphonie cellulaire et aux prestataires de services

Des ordonnances, directives ou rglements ont-ils t promulgus concernant

Systmes d'information et de renseignement de la police

4.1 CADRE JURIDIQUE ET RGLEMENTAIRE

A. Existe-t-il une stratgie nationale, un plan national ou un document semblable

Systmes d'information et de renseignement de la police

F. Existe-t-il au niveau du poste de police local des dpartements, units ou sections

A. Les membres du personnel appels travailler sur les systmes d'information et de

C. Des membres du personnel sont-ils dsigns comme "analystes"? Comment sont-ils

Systmes d'information et de renseignement de la police

4.4.1 Cas dans lesquels l'information est conserve uniquement sur

La police tient-elle des registres, dossiers ou rpertoires d'informations utiles? Dans

Lorsqu'ils existent, combien de dossiers ou de registres y a-t-il? Combien de

Les agents peuvent-ils de leur propre initiative demander la recherche d'informations

Systmes d'information et de renseignement de la police

Est-il collect des empreintes gntiques? Comment sont-elles conserves? Combien

Les bureaux sont-ils dots de dchiqueteuses pour dtruire les documents

4.4.2 Cas dans lesquels l'information est galement conserve sous

Lorsqu'il existe une base de donnes nationale ou principale contenant des

Les agents peuvent-ils de leur propre initiative demander la recherche d'informations

Systmes d'information et de renseignement de la police

Quels sont les arrangements applicables la conservation et la recherche de

Les bases de donnes confidentielles sont-elles accessibles uniquement au moyen de

Les bureaux sont-ils dots de dchiqueteuses pour dtruire les documents

Systmes d'information et de renseignement de la police

O se trouve le matriel utilis par les systmes d'information et de renseignement de

LE RENSEIGNEMENT CRIMINEL EN TANT QUE

5.1.1 Sources primaires

Systmes d'information et de renseignement de la police

C. Existe-t-il un rseau d'agents de police spcialiss chargs de rassembler des