CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL II DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

ESTADO BOLIVAR CON SEDE EN CIUDAD BOLIVAR.
SU DESPACHO.Yo, SANDRA E. RAMREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificada
con la cdula de Identidad Personal Nro. V-13.059.786, abogada en el libre ejercicio de la
profesin e inscrita en el Inpreabogado segn matrcula nmero 147.342 y de ste
domicilio, debidamente autorizada para este acto, segn Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas de la sociedad mercantil denominada empresa MULTI TIENDA CAROLDAY, C.A, sociedad mercantil identificada en el Registro de Informacin Fiscal (RIF) N
J-40579256-6, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, en fecha 28 de abril de 2015, asentada bajo el
N 45, en el Tomo 23-A y con la ltima modificacin en fecha xxx con asiento bajo el
nmero . Tomo ; ante usted, con el debido respeto ocurro para exponer: A los fines de su
debida inscripcin en la Oficina de Registro que usted representa, presento copia certificada
del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa MULTI TIENDA
CAROL-DAY, C.A, efectuada en fecha veintisiete (27) de mayo del ao 2015, en la que se
trat el siguiente punto nico:
PUNTO UNICO: Modificacin de la clusula SEGUNDA del Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales.
Solicito, que luego de realizada la correspondiente inscripcin en los Libros de Registro de
Comercio llevados por ese Despacho, se sirva expedirme copia certificada del asiento
respectivo, a los efectos de la publicacin de Ley. Todo ello conforme a lo pautado en los
Artculos 19, ordinal 9 y 217 ambos del Cdigo de Comercio.//////////////////////////////////////////
En Ciudad Bolvar, a la fecha de su presentacin.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
MULTI TIENDA CAROL-DAY, C.A
Mayo 11, de 2015
En el da de hoy once (11) de mayo de 2015, siendo las dos post meridiem (2:00pm),
encontrndose reunidos en la sede de la MULTI TIENDA CAROL-DAY, C.A, los
accionistas DAYNER NOEMI VIEIRA MIRANDA y ANYELICA CAROLINA VIEIRA
MIRANDA, ambas de nacionalidad venezolana, mayores de edad, identificadas con las
cdulas de Identidad Nros. V-21.009.690 y V-19.479.023, respectivamente, civilmente
hbiles y de este domicilio, propietarias en conjunto de Cien (100) acciones que con un
valor nominal de Cuatro Mil Bolvares exactos (Bs. 4.000) cada una, que representan la
cantidad de Cuatrocientos Mil Bolvares exactos (Bs. 400.000), dichas acciones
representan la totalidad del Capital Social de la Empresa MULTI TIENDA CAROL-DAY,
C.A, e identificada en el Registro de Informacin Fiscal (RIF) N J-40579256-6 y
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial
del Estado Bolvar, bajo el No 45, Tomo 23-A, en fecha 28 de abril del ao 2015. Sociedad
Mercantil domiciliada en: Ciudad Bolvar, Urbanizacin Los Prceres, manzana 44, local
nmero 18, cerca de La Cruz Roja, parroquia Agua Salada, municipio Heres del estado
Bolvar. Obviando la previa convocatoria en virtud de que se encuentran presente la
totalidad de la representacin accionaria del capital social de la empresa. Se dio comienzo
al objeto de esta reunin con el propsito de tratar el nico punto:
PUNTO UNICO: Modificacin de la clusula SEGUNDA del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales.
Expuesto el punto de EL ORDEN DE EL DIA tuvo apoyo por la Junta Directiva y
sometido a consideracin de la Asamblea resulto aprobado por unanimidad, se procedi a
debatir y discutir el punto nico de la agenda, PUNTO UNICO: Cambio de domicilio de
la Sociedad Mercantil y consecuencialmente modificacin de la clusula SEGUNDA del
Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, sometido al anlisis y estudio de la Asamblea se
consideraron suficientemente debatidos y en vista de que existe un alto inters econmico y
provecho colectivo de los accionistas en beneficio del auge y crecimiento de la empresa, se

plantea la necesidad de cambiar el domicilio de la empresa de: Ciudad Bolvar,

Urbanizacin Los Prceres, manzana 44, local nmero 18, cerca de La Cruz Roja,
parroquia Agua Salada, municipio Heres del estado Bolvar a la Troncal 10, va Santa
Elena de Uairen. Sector Las Claritas. Km. 85. Local comercial sin nmero, parroquia San
Isidro, municipio Sifontes, Estado Bolvar, sin reparos ni objeciones se aprob por
unanimidad. Consecuencialmente se presenta la modificacin de la clusula SEGUNDA del
Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Empresa, la cual para sus efectos legales queda
fielmente asentada en la forma siguiente: CLAUSULA SEGUNDA: La empresa tendr su
domicilio en la Troncal 10, va Santa Elena de Uairen. Sector Las Claritas. Km. 85, Local
comercial sin nmero, parroquia San Isidro, municipio Sifontes, Estado Bolvar, pudiendo
establecer sucursales, agencias filiales o representantes en cualquier otro lugar de la
Repblica Bolivariana de Venezuela o del exterior, cuando as lo dispongan los intereses de
la empresa y en Asamblea General Extraordinaria lo decidan los Accionistas y con previo
cumplimiento de las formalidades de Ley. Finalmente, no habiendo nada ms que tratar se
declar concluida la asamblea, con los asientos en los Libro de Actas y accionistas y la
orden impartida por quien preside la Asamblea de levantar el acta conforme a la minuta, a
los fines de su certificacin para la presentacin por ante las Oficina de Registro Mercantil
correspondiente, autorizndose para ello suficientemente a la ciudadana SANDRA E.
RAMREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificada con la Cdula de
Identidad Nro. V-13.059.786, abogada en el libre ejercicio de la profesin e inscrita en el
Inpreabogado segn matrcula nmero 147.342 y de ste domicilio. Asimismo la
prenombrada autorizada queda plenamente facultada para tramitar la actualizacin del
Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) de la Empresa por ante las Oficina del Servicio
Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria Regin Guayana y dems
trmites administrativos para la consecucin del objeto. En conformidad firman los
accionistas de la misma: DAYNER NOEMI VIEIRA MIRANDA (FDO) y ANYELICA
CAROLINA VIEIRA MIRANDA (FDO).

Yo, DAYNER NOEMI VIEIRA MIRANDA (FDO) ya identificada y en mi carcter de

Presidente de la Sociedad Mercantil empresa MULTI TIENDA CAROL-DAY, C.A,
certific que la anterior acta es copia fiel y exacta de su original que se encuentra asentada
en el libro de Actas de la Empresa.