NOMBRE: EFRAIN MUY

CURSO: DECIMO CICLO GRUPO 2

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
C-CONSULTORES S.A.
C-Consultores S.A. convoca a todos sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas a realizarse el da viernes, 03 de julio de 2015, en la sede de la compaa ubicada en
las calles Hermano Miguel 6-34 y Sucre, de la ciudad de Cuenca a partir de las 14h00.
El orden del da ser el siguiente:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Conocer y aprobar sobre el aumento de capital de 5000 mil dlares de los Estados
Unidos de Norteamrica, previo a resolver sobre el pago del resto del capital suscrito, y
en su caso reformar el artculo 5 de los estatutos de la compaa.
Entrega y aprobacin de la informacin econmica, balances contables, prdidas y
ganancias de la compaa.
Conocer y aprobar sobre la distribucin de las utilidades lquidas de la compaa.
Conocer y aprobar el cambio de domicilio de la compaa a la ciudad de Gualaceo, y en
su caso reformar el artculo 2 de los Estatutos de la Compaa.
Entrega y aprobacin del informe realizado por el Comisario de la Compaa.
Redaccin, lectura y aprobacin, en su caso del acta de la Junta General Extraordinaria.

Se deja constancia que se convoca a la Junta General de Accionistas de manera individual y

personal al Comisario Eco. Boris Ortega Ormaza, en su domicilio, el mismo que se encuentra
establecido en los respectivos libros de la compaa.
Para efectos de lo dispuesto en el artculo 292 de la Ley de compaas se pone en conocimiento
y a disposicin de los accionistas durante un plazo de 15 das todos los documentos contables,
financieros e informes detallados en los numerales anteriores; documentacin que estar
disponible en el domicilio principal de la compaa ubicada en calles Hermano Miguel 6-34 y
Sucre, de la ciudad de Cuenca
Cuenca, 16 de Junio de 2015.

De usted muy atentamente.

DRA. MNICA LAZO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAA C-CONSULTORES S.A

CARTA DE REPRESENTACIN

NOMBRE: EFRAIN MUY

CURSO: DECIMO CICLO GRUPO 2

Estados Unidos, Florida, 29 de Junio de 2015

Licenciado
DRA. MONICA LAZO
REPRESENTANTE LEGAL DE C-CONSULTORES SOCIEDAD ANNIMA
Ciudad.
De mis consideraciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 40 del Estatuto Social de C-CONSULTORES
SOCIEDAD ANNIMA, JAIME MERCHN en mi calidad de accionista, comunico la
designacin de mi cnyuge la seora MARGARITA ORDOEZ, identificada con el nmero
de cdula 010444102-7, para que actuando individualmente y con su sola firma represente el
total de las acciones que me corresponden en la Junta General Extraordinaria de Accionistas
que tendr lugar el da Viernes 03 de julio del presente ao que se desarrollar a las 14H00 en el
domicilio principal de la compaa ubicado las calles Hermano Miguel 6-34 y Sucre, de la
ciudad de Cuenca-Ecuador
El apoderado se encuentra plenamente facultado para asistir y votar en la referida Junta, as
como para deliberar en relacin a los temas del orden del da anunciados en la convocatoria.
El poder conferido mediante el presente documento mantendr vigencia incluso si una vez
instalada est la misma fuera suspendida o postergada para una fecha posterior.

Atentamente.

JAIME MERCHN
ACCIONISTA DE C-CONSULTORES SOCIEDAD ANNIMA

NOMBRE: EFRAIN MUY

CURSO: DECIMO CICLO GRUPO 2
ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA YUNTA
En Cuenca provincia del Azuay, en la calle Presidente Crdova 5-20, en el da martes 05 de
Julio del 2015 a las 10H00am comparecen el da de hoy la seora Margarita Carrasco y Soledad
Carrasco como presidenta y secretaria respectivamente
Orden del da tratado:
1. Conocer, resolver y aprobar el cambio de objeto social de la Compaa La Yunta
2. Conocimiento, resolver y aprobar el cambio de domicilio de la compaa, por lo que se
pretende modificar el Artculo 5 del estatuto respectivo, en donde la compaa tiene su
domicilio en la ciudad de Cuenca pretendiendo cambiarlo a la ciudad de Gualaceo
provincia del Azuay
Quorum que comparece el da de hoy martes 05 de Julio del 2015 se encuentran presentes la
totalidad de los socios, los mismos son: Soledad Carrasco, Jaime Merchn, Margarita Carrasco
constituyendo el 100% del capital social
Deliberaciones
a) En cuanto al cambio del objeto social, los socios presentes deliberaron y determinaron
que el mismo sea modificado siendo el actual restaurante y el nuevo Hotel por el
desarrollo del negocio
b) En cuanto al cambio de domicilio, los socios presentes deliberaron y determinaron que
el mismo sea modificado con las indicaciones presentadas con anterioridad
Mociones
a) Por decisin unnime se aprueba el cambio de domicilio
b) Por decisin unnime se aprueba el cambio de objeto social
En virtud al acuerdo absoluto que precede la junta y de acuerdo a la decisin unnime que
consta en las deliberaciones, se aprueban los dos puntos constantes en el orden del da, los
mismo son: el cambio de domicilio y objeto social en la sesin presente.

Presidenta
Margarita Carrasco

Secretaria
Soledad Carrasco