MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
Companhia Aberta

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015
DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 18 de novembro de 2015, s 8h, na sede da Mills
Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada na Estrada do
Guerengu 1.381, Taquara, Jacarepagu, CEP 22.713-002, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da
totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos
do artigo 15, pargrafos 2 e 3 do seu Estatuto Social, consignando-se a observncia
dos requisitos ali estabelecidos.
MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Srgio Kariya.
ORDEM DO DIA: (i) apreciar a renncia do Sr. Frederico tila Silva Neves ao cargo
de Diretor de Relaes com Investidores e de Diretor Administrativo Financeiro da
Companhia; e (ii) aprovar a eleio do Sr. Srgio Kariya como novo Diretor de
Relaes com Investidores e Diretor Administrativo Financeiro da Companhia.
DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da ordem do dia, os
Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restries:
1.
Tomaram conhecimento da renncia apresentada em 17 de novembro de 2015
pelo Sr. Frederico tila Silva Neves, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade n. 811004822-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no
Cadastro de Pessoa Fsica do Ministrio da Fazenda ("CPF/MF") sob o
n. 595.166.407-10, residente e domiciliado na Rua Cupertino Duro 21, apto.302,
Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, aos cargos de Diretor
Administrativo Financeiro e Diretor de Relaes com Investidores da Companhia,
para os quais havia sido eleito nas Reunies do Conselho de Administrao da
Companhia realizadas em 9 de maro de 2015 e 17 de setembro de 2015,
respectivamente, agradecendo-lhe pelos relevantes servios prestados.
1.1. O Sr. Frederico tila Silva Neves outorgou Companhia a mais ampla,
plena, rasa, geral, irrestrita, irretratvel e irrevogvel quitao, declarando nada mais
haver ou reclamar da Companhia, de seus acionistas, sociedades coligadas,
subsidirias, afiliadas ou sucessores, a qualquer ttulo e tempo.

2.
Ato contnuo, os Conselheiros aprovaram a eleio do Sr. Srgio Kariya,
brasileiro, engenheiro mecnico, casado, portador da Carteira de Identidade RG
n. 16.777.134-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 197.064.37819, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Joo Cabral de Mello Neto 350, bloco 02, apto. 1704, Barra da Tijuca,
CEP 22775-057, para ocupar temporariamente os cargos de Diretor de Relaes com
Investidores e de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, cumulando estas
novas funes com o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi
eleito em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em
9 de maro de 2015. O Conselho de Administrao dever se reunir oportunamente
assim que seus membros identificarem candidatos que possam ocupar os cargos de
Diretor de Relaes com Investidores e de Diretor Administrativo Financeiro da
Companhia, ocupados temporariamente pelo Sr. Srgio Kariya.
2.1. O Diretor ora eleito tomar posse de seus cargos mediante assinatura dos
termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reunies da Diretoria da Companhia,
os quais contero as declaraes exigidas por lei, em atendimento aos Artigos 146 e
147 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, ao pargrafo
segundo do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na
Instruo CVM n. 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do
Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro
prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia
presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres
Cristian Nacht, Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht, Nicolas Arthur Jacques
Wollak, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2015.
Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio da Companhia.
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Srgio Kariya
Secretrio