RESUMEN DE

LEGITIMACIN DE CAPITALES EN TODAS SUS REAS

La legitimacin de capitales
Es el proceso a travs del cual es encubierto el origen de los fondos
generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales
(narcotrfico, estupefacientes, contrabando de armas, corrupcin, fraude
fiscal, crmenes de cuello blanco, prostitucin, malversacin pblica,
extorsin, piratera y ltimamente terrorismo).
La Legitimacin de Capitales, as denominada en Venezuela y en
otros pases es calificado como:
Lavado de Dinero
Money Laundering
Lavado de activos
Reciclaje de Dinero Sucio
Lavado de Capitales Ilcitos
Blanqueo de Activos
El objetivo de la operacin, que generalmente se realiza en varios
niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de
actividades ilcitas aparezcan como el fruto de actividades legtimas y
circulen sin problema en el sistema financiero.
En este sentido, las caractersticas de la legitimacin de capitales son:
Es un delito financiero.
Es un conjunto de operaciones complejas y poco comunes.
Es un delito Transnacional.
Se aprovecha de la vulnerabilidad del sector financiero y de sus
deficiencias tecnolgicas.
La legitimacin de capitales es el proceso de esconder o dar apariencia de
legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilcitas
(Art. 4.15, Definiciones, de la LOCDO/FT).

Las Consecuencias
La Legitimacin de Capitales es un fenmeno de dimensiones
internacionales que interfiere con el desarrollo de los pases y genera
consecuencias negativas que afectan a los diferentes sectores de la
sociedad, principalmente en los aspectos sociales, polticos y econmicos de
las naciones. Debido a ello, surge la necesidad de generar soluciones a
travs de polticas de Estado y el apoyo internacional sobre las medidas que
contribuyan en los esfuerzos contra la Legitimacin de Capitales.
La delincuencia organizada es la accin u omisin de tres (3) o ms
personas asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos
establecidos en la LOCDO/FT y obtener, directa o indirectamente, un
beneficio econmico o de cualquier ndole para s o para terceros.
Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por
una sola persona actuando como rgano de una persona jurdica o
asociativa, con la intencin de cometer los delitos previstos en dicha Ley (Art.
4.9, Definiciones, de la LOCDO/FT).
El financiamiento al terrorismo se califica como tal la accin de proporcionar,
facilitar, resguardar, administrar, colectar o recabar fondos por cualquier
medio, directa o indirectamente, con el propsito de que estos sean
utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una
organizacin terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, aunque
los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado
el acto o los actos terroristas, los cuales no podrn justificarse en ninguna
circunstancia, por consideraciones de ndole poltica, filosfica, ideolgica,
religiosa, discriminacin racial u otra similar. (Art. 53 de la LOCDO/FT).