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CURSO DE GARANTAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL

ANALISIS DE CASOS Y ARGUMENTACIN

Profesor a cargo: Dr. Carlos Alberto Beraldi

Objetivo: El curso ha sido concebido como una herramienta para ejercitarse en la

resolucin de problemas tericos, poniendo en funcionamiento la capacidad de argumentacin


jurdica, ya sea tanto al proponer una determinada solucin para el caso que fuera planteado como
para rebatirla, segn el rol procesal que se asigne. Los casos se conectan con el estudio de garantas
constitucionales.
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Perodo de duracin: Los das jueves del 12 de abril al 10 de mayo (12/04, 19/04, 26/04,

3/05 y 10/05) de 14.30hs a 16.00hs.


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Cronograma de clases:

- Clase 1:

Juicio Previo. Juez Natural.

- Clase 2:

Inocencia. Doble instancia.

- Clase 3:

Defensa en juicio. Prohibicin del doble juzgamiento.

- Clase 4:

Lmites formales a la averiguacin de la verdad.

- Clase 5:

Lmites formales a la averiguacin de la verdad.

PROGRAMA:
1) Juicio Previo. Juez Natural.
- Fallos a analizar:
a. Mostaccio (Fallos 327:120)
b. Llerena (Fallos 328:1491)
- Ejercicio:
a) Extrao alegato (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
C.S.J.N.
Fallos 325:2019 (Tarifeo).
Fallos 320:1891 (Cseres).
Fallos 321:2021 (Santilln).
Fallos 325:2005 (Marcilese).
La Ley 14/10/2008, 6 (Tarditi)
La Ley 25/07/2007, 11 (Sabio)
Cmara Nac. de Casacin Penal
La Ley, Supl. Penal, Julio 2006, 47 (Zichy Thyssen Fallo Plenario)
Tribunal de Casacin Penal de la Pcia. de Bs. As.
La Ley 2003-B-273 (Fallo Plenario)
Doctrina
* De Luca - Manriquez, Condena sin acusacin, La Ley, 1995-B-801
* Solimine, El derecho fundamental del ciudadano a querellar y su facultad recursiva.
Derivaciones de los estndares fijados por la Comisin Interamericana de Derechos
Humanos, y de las garantas de tutela judicial efectiva y doble instancia., La Ley, 2005A-1375.
* Maier - Langer, Acusacin y sentencia., en Nueva Doctrina Penal, 1996/B, pg. 617.
*Dlbora, Fallo DelOlio. Una aceitada derivacin de la autonoma asignada al
acusador particular., Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, 5/2007, pg. 849.
*Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal N 14, pg. 649 (Resumen de
jurisprudencia).
- Ejercicio:
b) Tarjeta de crdito (ver anexo)

- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
C.S.J.N.
Fallos 234:482 (Grisolia)
Fallos 304:1935 (Greco)
Fallos 310:2845 (Surez)
Fallos 327:5863 (Quiroga)
La Ley, DJ 12/07/2006, 787 (Nicolini)
Cmara Nacional de Casacin Penal
Sala II, La Ley 2009-B-21 (Clutterbuck)
Doctrina
* Slonimsqui, ltimas noticias sobre forum shopping, La Ley 2009-B-20
* Palacio, Forum shopping por aplicacin de uno de los sistemas de asignacin de
causas, La Ley 2005-A-195, Suplemento Penal 2004 (noviembre), pg. 48.
2) Inocencia. Doble Instancia.
- Fallos a analizar:
a. Npoli (Fallos 321:3630)
b. Casal (Fallos 328:3399)
- Ejercicio:
a) Los enemigos (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
C.S.J.N.
Fallos 275:9 (Destilera el Globo)
Fallos 292:561 (Roca)
Fallos 295:782 (Acosta)
Fallos 306:1347 (Industria Delta SAIC)
Fallos 311:317 (Fiscal vs. Saldivar)
La Ley, 2006-E-498 (Antiis)
- Ejercicio:
b) Mdico inhbil (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
C.S.J.N.
Fallos 320:212 (Urizar)
Cmara Nacional de Casacin Penal
La Ley, 05/11/2008, 9 (Daz Bessone en pleno)
La Ley, 28/04/2006, 4 (Cheb Terrab Sala IV)
Cmara Criminal y Correccional de la Capital Federal
Buenos Aires, 5 de octubre de 2007 (Ivanoff Sala I)
Doctrina
* Solimine, La interpretacin de las normas excarcelatorias del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin. La polmica desatada por fallos antitticos, La Ley, 15/09/2004, 1.
* Beraldi, Aspectos generales de la coercin procesal, Revista de Derecho Procesal
Penal, La injerencia en los derechos fundamentales del imputado, Rubinzal Culzoni
Editores, Bs.As. 2006, T II, pg. 93.
*Durrieu, La posibilidad de la reiteracin delictiva del procesado para privarlo de
libertad, La Ley, 18/03/2009, 1.
- Ejercicio:
c) Sin fundamento (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
CSJN
Fallos 268:266 (Otto Wald)
Fallos 318:514 (Giroldi)
Fallos 320:2145 (Arce)
La Ley 2002-A: 298 (Nicolai)
Doctrina
*Palacio, Lino, La sentencia absolutoria y la garanta de la doble instancia, en La Ley,
1999-E, 323.
* Sierna Martnez, Agustina, La facultad del ministerio pblico de recurrir la sentencia
en contra del imputado: su inconstitucionalidad, en Las Garantas penales y procesales.
Enfoque histrico comparado (Edmundo S. Hendler -comp.-), Editores del Puerto, Bs.As.
2001, pg. 175.

* Bacigalupo, Enrique, Justicia Penal y Derechos Fundamentales, Marcial Pons


Ediciones, Madrid 2002, pg. 201.
* Garca, Luis, El derecho a recurrir contra la sentencia en la Convencin Americana de
Derechos Humanos. La Corte IDH habla sobre su alcance pero se queda a mitad de
camino, en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Lexis-Nexis, Mayo/2005, n 9,
pg. 585.
3) Defensa en Juicio. Prohibicin del Doble Juzgamiento.
- Fallos a analizar:
a. Miranda vs. Arizona (Corte Suprema de USA, 384 U.S. 436), ver La Ley 2000-B,
71.
b. Martnez de Pern (Fallos 298:736)
- Ejercicio:
a) El Defensor (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
C.S.J.N.
Fallos 189:34 (Rojas Molina)
Fallos 302:1669 (Cardulio)
Fallos 310:1934 (Gordillo)
Fallos 320:854 (Scilingo)
Fallos 323:84 (Martnez)
- Ejercicio:
b) Una mala estrategia (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
C.S.J.N.
Fallos 234:270 (Gmez)
Fallos 248:125 (Basseler)
Fallos 268:45 (Lorret)
Fallos 295:400 (Ferraro)
Fallos 295:778 (Lombarda)
Fallos 302:718 (Llada)
Fallos 303:127 (Spoltini)
Fallos 304:170 (Fea)
- Ejercicio:
c) Un planteo interesante (ver anexo)
d) El dolo (ver anexo)
- Lectura sugerida:
* Dlbora, Nicols, Facultades recursivas del acusador en los sistemas procesales
estadounidense y argentino: el lmite de la doble persecucin penal, en Cuadernos de
Doctrina Jurisprudencia Penal, Casacin, Ad-Hoc, Bs.As., ao 2, n 2, 2002, pg. 567.
4) Lmites formales a la averiguacin de la verdad.
- Fallos a analizar:
a. Fiorentino (Fallos 306:1752)
b. Fiscal vs. Fernndez (Fallos 313:1305)
- Ejercicio:
Agente encubierto (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
Cmara Nacional de Casacin Penal
La Ley 1997-E, 962 (Navarro, Sala I).
La Ley, 1998-B, 372, (Sanabria, Sala IV).
La Ley 2000-D, 790, (Gaete Martnez, Sala II).
Fallos de la Casacin Penal, Di Plcido, Ao I, n 2, pg. 130 (Abasto, Sala I)
Fallos de la Casacin Penal, Di Plcido, Ao III, n 4, pg. 323 (Pachillas, Sala II)
Cmara Federal de Apelaciones de San Martn
La Ley 1996-E, 390 (Riera, Sala I)
La Ley 1997-E, 930 (Sols, Sala II)
Cmara Correccional y Criminal Federal de la Capital Federal
El Derecho 175, pg. 468 (Cozza, Sala II)
Cmara de Apelaciones en lo Penal Econmico
La Ley 1996-D, 506 (Prefectura Naval Argentina, Sala A)

La Ley 20/01/2005, pg. 4, (Michaelshvili, Sala B)


La Ley 26/07/2004, pg. 7, (Mendel, Sala B)
Cmara Federal de Apelaciones de Gral. Roca
La Ley Patagonia, 2004 (Abril), pg. 262 (Freccero)
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta
La Ley NOA, 2003 (Julio), pg. 326 (Viltes)
Doctrina
*Bertolino, Acerca de la viabilidad de los denominados testigos de identidad reservada en
el ordenamiento procesal penal de la provincia de Buenos Aires, en La Ley, Suplemento
Penal 2004 (Julio), pg. 8.
*Vzquez de Miralpeix - Ferreira, La primaca del debido proceso ante la designacin y
actuacin irregular de un agente encubierto, en La Ley NOA, 2003 (Julio), pg. 325.
*Guariglia, El agente encubierto se vuelve provocador. Un nuevo desacierto de la
casacin, en La Ley 1998-B, pg. 371.
*Corvaln, Agente encubierto y testigo de identidad reservada, en La Ley 1997-E, pg.
922.
*Hegglin, Validez de las declaraciones autoincriminatorias prestadas ante el agente
encubierto, en La Ley 1997-B, pg. 1339.
* Rudi, La proteccin de testigos en la ley de estupefacientes y el derecho procesal
constitucional, en La Ley 1997-F, pg. 1229.
-Ejercicio:
a) La entrega (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
Corte Suprema de los Estado Unidos
www. wikipedia.org (Hudson vs. Michigan)
CSJN
Fallos 303:1938 (Montenegro)
Fallos 319:3370 (Guarino)
Fallos 311:345 (Schoklender)
Fallos 317:241 (Jofre)
La Ley, 2005-B, pg. 319 (Ventura)
La Ley, 1995-B, pg. 33 (Schettini)
Doctrina
*Salas, Nuevas facultades policiales en la reforma al Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
en ADLA 2001-C, pg. 3989.
*Dlbora, Francisco, Retorno a la espontnea policial?, en ADLA 2001-C, pg. 3987.
*Gmez Jara Diez, Nuevas tendencias en materia de prueba ilcita: el caso Hudson vs.
Michigan y el ocaso de la exclusionary rule en los EEUU, en revista de Derecho Penal y
Procesal Penal, Lexis-Nexis, Mayo/2008, n 5, pg. 731.
* Rojas Garca, Las inspecciones corporales en el proceso penal. Un punto de tensin
entre la libertad individual y el inters por la averiguacin de la verdad.
5) Lmites formales a la averiguacin de la verdad.
- Fallos a analizar:
a. Rayford (Fallos 308:733)
b. Fernndez Prieto (Fallos 321:2947)
- Ejercicio:
a) El facultativo (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
CSJN
Fallos 320:1717 (Zambrana Daza)
Cmara Nacional de Casacin Penal
La Ley, 1997-C, pg. 891 (Sucksdorf, Sala II)
Cmara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
La Ley, 21/05/2009 (M.A., P, Sala I).
La Ley, 07/07/2006, pg. 5 (N.N., Sala II).
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
La Ley, 1994-B, pg. 556 (I., D.I.)
La Ley, 04/07/2006, pg. 5 (E., A.T.)
Cmara de Apelaciones en lo criminal y Correccional
Fallos Plenarios, Bs.As. 1970, t I, pg. 9 (Fras, Natividad)
Doctrina
*Soler, Derecho Penal Argentino, TEA, Bs.As. 1983, t IV, pg. 124.
*Cattani, Deber de confidencialidad y obligacin de denunciar por los integrantes de
equipos asistenciales, en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Lexis-Nexis, 9/2007,
pg. 1685.

*Kallis, Una autoincriminacin involuntaria que pone a prueba el alcance de la garanta


del artculo 18, CN, dem, pg. 1701.
*De Luca Lancman, El secreto profesional y su relevamiento en el proceso penal, dem,
pg. 1738.
*Gorgas Hairabedin, El secreto profesional en casos de aborto y otos delitos contra
menores, dem, pg. 1746.
- Ejercicio:
b) El procedimiento (ver anexo)
- Lectura sugerida:
Jurisprudencia
CSJN
La Ley, 2002-F, pg. 535 (Tumbeiro)
Cmara Nacional de Casacin Penal
Fallos de la Casacin Penal, Di Plcido, ao II, n 3, (Sosota)
Cmara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
La Ley, 2003-E, pg. 854, (Zier, Sala IV)
La Ley, 1998-B, pg. 360 (Paez, Sala I)
Doctrina
*Flores, La Corte Suprema Norteamericana y una sentencia que diluye las garantas de la
cuarta enmienda, La Ley, 1999-F, pg. 335.
*Brotto, Requisa de automotores en operativos pblicos de prevencin. Artculo 230 bis in
fine del Cdigo Procesal Penal de la Nacin (Seguridad colectiva vs. Libertad e
intimidad), en La Ley, 26/07/2004, pg. 1.
*Crdoba, Gabriela, La requisa de automviles en el Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ad-Hoc, ao III, n 7, pg. 671.
*Magarios, El principio de divisin de poderes frente a la prevencin y el castigo de un
delito en ejecucin, en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Mayo/2005, n 9, pg.
531.
*Superti, El fin justifica los medios?, en La Ley, 1998-B, pg. 360.
*Morello, La actitud sospechosa como causal de detencin de personas, en La Ley, 1999B, pg. 282.
*Ochoaizpurro, Validez de los procedimientos en flagrancia, en LLBA, 2006 (Abril), pg.
295.
* Carri, Facultades policiales en materia de arrestos y requisas. Qu puede o debe hacer
la polica y qu no?, en La Ley, 1988-E, pg. 269.
*Garca, Dime quin eres, pues quiero saber en qu andas. Sobre los lmites de las
facultades de la polica para identificacin de personas. Los clarososcuros del caso
Tumbeiro en La Ley 2003-A, pg. 470.
*Magarios, La detencin de personas sin orden escrita de autoridad competente y la
Constitucin Nacional, en La Ley, 1999-D, pg. 661.