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Poder Judicial de la Nacin

/// Isidro, 30 de diciembre de 2015.-

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en el presente Incidente de Nulidad promovido por
el Dr. Augusto Nicols Garrido, formado en el marco de la causa nro.
2253/12 caratulada Yofre Juan Bautista y otros s/ revelacin de secretos, inf.
ley 13.985, art. 210, 222, 255 y 277 del Cd. Penal, del registro de la
Secretara n 2 de este Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n 1 de

USO OFICIAL

San Isidro.

Y CONSIDERANDO:

I. Del planteo de nulidad introducido por la defensa de Juan


Bautista Yofre.
Que en oportunidad de correr la vista en los trminos del art. 349
del C.P.P.N., el Dr. Augusto Nicols Garrido en ejercicio de la defensa tcnica
de Juan Bautista Yofre introdujo, entre otros planteos, la nulidad que dio
origen a la presente incidencia.
As, conforme surge de esa presentacin, obrante en copias a fs.
29/42 de estos actuados, se sigue que en los trminos del artculo 166 y
concordantes del C.P.P.N. el abogado defensor de Yofre solicit que se
decrete la nulidad de lo actuado en los inicios del proceso, y lo tramitado
ulteriormente, como consecuencia de la flagrante afectacin de las
disposiciones supra legales establecidas en los arts. 18 y 19 de la
Constitucin Nacional, y los arts. 9 de la Convencin Americana de Derechos
Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos.

Puntualmente seal que la nulidad articulada se relaciona con


la prueba obtenida a partir de la actuacin de los agentes encubiertos Ariel
Hernando Di Fillipo y Joaqun Conrado Pereyra, sin que hubiere mediado
previsin legal que avalara su designacin, ni orden, autorizacin y control
judicial alguno en forma previa y concomitante a la utilizacin de esta medida
de injerencia por parte de la SIDE en mbitos de reserva constitucional.
En tal sentido sostuvo que la Secretara de Inteligencia en la nota
de fs. 1 de los autos principales- asent que los hechos objeto de la presente
causa habran sido advertidos e inicialmente investigados como consecuencia
de informacin suministrada por inobjetables fuentes confidenciales que (a
partir de lo ordenado por este Tribunal para que se devele su identidad),
resultaron ser tres personas de nombre Ariel Hernando Di Fillipo, Joaqun
Conrado Pereyra y una persona de sexo femenino.
As seal que la actuacin de los nombrados fue compatible con
el concepto doctrinal del agente encubierto, es decir como un funcionario
que se infiltra en una organizacin criminal con el fin de ganarse la confianza
del grupo, identificar a sus integrantes, obtener informacin en cuanto a su
funcionamiento, financiacin, etc., recaudar pruebas y, excepcionalmente,
presentar testimonio de cargo ante la justicia.
Sobre el tpico, seal la defensa de Yofre que la utilizacin del
agente encubierto constituye una medida de injerencia en derechos
constitucionales del imputado, en particular, los derechos a la intimidad,
privacidad,

inviolabilidad

del

domicilio

proteccin

contra

la

autoincriminacin, derechos protegidos en los artculos 18 y 19 de la CN y en


el sistema de proteccin de los derechos humanos supra nacional en el art. 11
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inc. 2 de la Convencin Americana de Derechos Humanos y 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Polticos.
Y sigui refiriendo que el agente encubierto tiene como tarea
principal ganarse la confianza de la persona investigada, hacindose pasar
como una persona particular sin vnculos con los organismos de investigacin
penal, razn por la cual su funcin le permite tener acceso a datos de la vida
privada del investigado. A su vez, en el desarrollo de su tarea, el agente
encubierto logra que el imputado le franquee el ingreso a mbitos amparados
por derechos constitucionales, como su domicilio, automvil, etc., como

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sucedi en el caso, tal como reconocieron los agentes.


Sumado a ello seal que la utilizacin del agente encubierto
prcticamente anula o afecta en extremo el derecho a la no autoincriminacin
(art. 18 de la CN), debido a que es muy probable que el agente encubierto
induzca al investigado para que le declare o anoticie hechos o cosas
autoincriminantes que le faciliten luego obtener pruebas de cargo en su contra,
sin el cumplimiento de las debidas cautelas para obtener tal informacin y
elementos en el marco de un proceso justo.
Argument tambin que no se cuestiona la legalidad en abstracto
del recurso investigativo del agente encubierto cuando la ley lo prev
expresamente (como el caso, por ejemplo, de la ley 23737), sino que en el
caso en concreto de autos su utilizacin no estaba prevista normativamente y
fundamentalmente que la Secretara de Inteligencia omiti cumplir con las
exigencias mnimas que, an sin norma legal expresa, eran esperables para
dotar la medida de injerencia de un mnimo marco de legalidad, como la
previa designacin judicial y control jurisdiccional de su actividad. Adems,
en el caso del agente Pereyra su condicin de personal militar le prohiba

expresamente realizar tareas de inteligencia interior o inteligencia criminal o


de seguridad.
Tambin, con cita de algunos extractos de los testimonios
vertidos en autos por Di Fillipo y Pereyra, el incidentista asegur que el aporte
de ellos result trascendental para los inicios del proceso y las primeras
medidas de injerencia ordenadas, dado que obtuvieron informacin que luego
fue volcada en el expediente por la Secretara de Inteligencia y seal que
la propia SI invoc su actuacin como decisiva para el inicio del proceso
(ver fs. 1) y tambin ulteriormente.
En esa lnea sostuvo que la actuacin de Di Fillipo y Pereyra
result completamente invlida en un Estado de Derecho ya que, por un lado,
no existe norma legal expresa que prevea y reglamente una medida de
injerencia de esa naturaleza en casos como el de autos y aun asumiendo a
titulo de hiptesis- que la ley de inteligencia 25.520 regulara la actuacin de
agentes de la Secretara de Inteligencia como agentes encubiertos (la ley no
lo hace), ninguna norma legal permite que acten como agentes encubiertos
personas ajenas a ese organismo como lo eran.
Remarc que, como toda medida de injerencia en mbitos de
proteccin constitucional, su validez depende de la existencia de una norma
legal expresa que la prevea, reglamente y establezca sus lmites y controles.
Adems, el letrado defensor de Yofre, seal que en el caso de
Pereyra, no solo no existe una norma legal que hubiere autorizado su
actuacin, sino que existe un plexo normativo que la prohiba expresamente
(ley 25520 ley de Inteligencia-, 23.554 -ley de Defensa Nacional- y 24.059
ley de Seguridad Interior).
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Ello toda vez que, tratndose de personal castrense, se encontraba
invalidado de realizar tareas de inteligencia interior o seguridad interior. Es
decir que la Secretara de Inteligencia no poda vlidamente designar al sub
Oficial Mayor Joaqun C. Pereyra para realizar tareas de inteligencia criminal,
por expresa prohibicin legal.
En

virtud

de

lo

expuesto

con

citas

doctrinarias,

jurisprudenciales y normativas, la defensa de Juan Bautista Yofre solicit la


nulidad de lo actuado a partir de fs. 1 de los autos principales y

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consecuentemente el sobreseimiento de su asistido.

II. De lo dictaminado por el Ministerio Pblico Fiscal.


Corrida la vista respectiva, el Dr. Fernando Domnguez, a cargo
de la Fiscala Federal nro. 2 de la jurisdiccin, rechaz el planteo de nulidad
impetrado y sostuvo que contrariamente a lo alegado por el incidentista, del
testimonio prestado por Di Fillipo, Oficial de la Polica de la Provincia de
Buenos Aires, con funciones en la Superintendencia de Evaluacin de
Informacin para la Prevencin del Delito de dicha fuerza, se desprende que
fue a instancias propias del nombrado Di Fillipo que ste conoci en el ao
2006 a Velzquez y Carpintero y la actividad a la que stos se dedicaban.
Tambin sostuvo el Fiscal Federal que si bien surge que Di
Fillipo efectivamente suministr la informacin que conoca a persona de la
Secretara de Inteligencia, bajo ningn punto de vista puede afirmarse sin
tergiversarse su relato-, que ello obedeci a un requerimiento previo de dicho
organismo.
Adems expuso que, el alegado ingreso de Di Fillipo al
departamento de Velzquez que se produjo por invitacin misma de ste

ltimo-, pierde el sentido otorgado por la defensa, mxime cuando esta


circunstancia no constituy un elemento trascendental ni decisivo para el
inicio de la investigacin pues ya se conoca la actividad de los imputados-,
ni tampoco un elemento que haya constituido parte del reproche formulado
contra los imputados.
Por su parte, tambin sostuvo que Pereyra, Suboficial Mayor del
Ejrcito (retirado), no fue comisionado por la Secretara de Inteligencia para
realizar ninguna tarea a modo de agente encubierto; es l quien se contacta
con un integrante de la Secretara de Inteligencia para poner en conocimiento
la informacin de relevancia institucional- que saba y conoca por su cuenta.
En consecuencia con ello, el Dr. Domnguez seal que todo
indica que el conocimiento adquirido por ambos testigos a propsito de las
actividades de hackeo de Velzquez y Carpintero-, no fue producto de un
requerimiento en ese sentido por parte de la Secretara de Inteligencia, sino
que el mismo ya exista en ellos motus propio, con independencia de las
averiguaciones que pudiera haber estado efectuando aquel organismo de
inteligencia en el marco de las tareas que le son propias por imperio legal
(inteligencia y contrainteligencia, ley 25520).Y sigui por ello, lo manifestado por el testigo Pereyra en punto
a que Pocino le solicit que reuniera informacin de los nombrados, es
consecuencia necesaria tanto del conocimiento que el testigo previamente
transmiti sin orden o indicacin alguna- a la Secretara de Inteligencia,
como de las facultades que le son propias a dicho organismo de inteligencia;
esto es, recabar informacin para establecer la verosimilitud de una

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determinada circunstancia, en este caso, la maniobra antijurdica que venan
desarrollando los imputados.
Entendi el Fiscal Federal, que la actividad investigativa
desarrollada por la Secretara de Inteligencia con antelacin a la presentacin
efectuada ante este Tribunal en los trminos de la ley 25520, buscando
corroborar la verosimilitud de las maniobras de hackeo, no fue realizada en
contraposicin al ordenamiento legal que le es propio, ni tampoco afect
derechos ni garantas de quienes a la postre resultaron imputados.

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III. Adhesiones del resto de las partes en el marco de la vista


conferida por el artculo 447 del C.P.P.N.

a) De la presentacin efectuada por la defensa tcnica de


Carlos Pagni.
En el orden expuesto, la defensa tcnica de Carlos Pagni ejercida
por el Dr. Jos Mara Figuerero, al contestar la vista conferida en los trminos
del artculo 447 del C.P.P.N., adhiri al planteo formulado por la defensa de
Juan Bautista Yofre y en consecuencia solicit que se decrete la nulidad de
todo lo actuado ya que las acusaciones de este proceso fueron construidas
sobre severas afectaciones a garantas constitucionales bsicas de los
imputados.
As seal que los testigos sindicados por la defensa de Yofre
fueron quienes, actuando como supuestos o pretendidos agentes encubiertos,
habran suministrado la informacin que dio origen al expediente, motivo por
el cual no se puede convalidar o legitimar las actuaciones de ello.

Es que sostuvo- la figura del agente encubierto est prevista


solo para ciertos casos en que la ley as lo autoriza, por cuestiones de poltica
criminal, pero al resultar taxativa esa enumeracin legal, se encuentra
vedada para el resto de los casos, so pena de incurrir en una analoga
prejudicial para el imputado y vedada en el mbito de la ley penal. Ello as,
pues el uso de agentes encubiertos atenta contra la esfera privada de los
hombres y constituye una injerencia en los derechos constitucionales de todo
imputado: el derecho a la intimidad, privacidad, inviolabilidad de domicilio y
de proteccin contra la autoincriminacin.
Adems manifest que si se entendiera que la Secretara de
Inteligencia contaba con un supuesto permiso inminente para hacer uso de
esta figura, debe ponerse de resalto que se omitieron dos cuestiones
fundamentales que son propias de este instituto: la designacin judicial y el
control jurisdiccional debidamente ejercido por un Juez.
Adems, agreg que incluso el caso del Suboficial Pereyra es
especialmente escandaloso, ya que a lo expuesto con anterioridad se suma su
condicin de militar quien, conforme lo normado por la ley 23554 y la ley
24059, prohben especficamente que los miembros de las fuerzas Armadas
realicen tareas de inteligencia interior.
Es decir, expuso la defensa de Pagni tenemos entonces, a
agentes del Ejrcito violando la prohibicin de realizar inteligencia interior,
actuando en forma estrecha con agentes de la Secretara de Inteligencia como
si fueran uno solo, todos ellos actuando sin autorizacin judicial y sin
designacin por parte de un magistrado, sin orden alguna de un juez y
violando leyes vigentes En consecuencia la actuacin de ambos agentes
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encubiertos consiste simplemente en la actividad fuera de la ley desarrollada
por dos particulares, uno de los cuales actuaba infringiendo normas expresas
inherentes a su condicin de miembro del ejrcito.
Por ello, manifest que, la ilicitud de su accionar tie de
ilegitimidad toda la actuacin posterior, imponiendo la anulacin de la
totalidad de las actuaciones por derivar de prueba obtenida ilegalmente, sin
cauces alternativos que hubieran permitido un curso de investigacin
alternativo.

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b) De la presentacin efectuada por la defensa tcnica de


Nstor Carlos Ick.
Por su parte, el Dr. Eduardo Oderigo en su carcter de abogado
defensor de Nstor Carlos Ick, tambin adhiri a los fundamentos introducidos
por la asistencia tcnica de Yofre y agreg que la presente causa se inici con
motivo de informacin suministrada por fuentes supuestamente Inobjetables
y Confidenciales. Que este Tribunal, acertadamente, despus de iniciada la
causa, orden que se develara la identidad de los investigadores,
establecindose que se trataba del Suboficial Mayor retirado del Ejrcito
Joaqun Conrado Pereyra y el Agente de Polica de la Provincia de Buenos
Aires, Ariel Hernando Di Fillipo.
Que tales personas carecan de atribuciones para investigar la
supuesta comisin de los delitos atribuidos a quienes finalmente resultaron
imputados en la presente causa y no existe norma legal alguna que autorice la
actuacin de agentes encubiertos a personas ajenas a la SIDE y mucho
menos si se desempearon sin orden, autorizacin, ni control judicial.

La Secretara de Inteligencia dispuso por propia iniciativa, en


forma absolutamente discrecional, la realizacin de severas medidas de
injerencia en mbitos de intimidad protegidos por la Constitucin y tratados
complementarios, sin venia, conocimiento, ni autorizacin judicial, por ello se
impone declarar la nulidad de lo ejecutado por los convocados, la invalidez
de todo lo actuado y en consecuencia el sobreseimiento de su defendido.

c) De la presentacin efectuada por la defensa tcnica de


Daniel Manuel Reimundes.
Asimismo, la defensa de Reimundes ejercida por el Dr. Pablo
Antonio Moret, adhiri tambin al planteo nulificante efectuado por el
abogado defensor de Juan Bautista Yofre, haciendo suyo el contenido del
mismo y resaltando que, en numerosas oportunidades, esa asistencia tcnica
haba expuesto la violacin legal que supone la actuacin de personal militar
(concretamente Joaqun Conrado Pereyra) en tareas de inteligencia interior,
expresamente prohibida por las leyes 24.059, 23.554 y 25.520.

IV. Lapresentacin efectuada por la defensa de Juan Bautista


Yofre en respuesta a lo dictaminado por el Fiscal Federal.
Finalmente, resta analizar la presentacin efectuada por el Dr.
Garrido en respuesta a algunas de las consideraciones realizadas por el Sr.
Fiscal Federal.
As, en esa oportunidad seal la defensa de Yofre que el Fiscal
Federal consider, como nico fundamento para que se rechace el planteo de
nulidad en cuestin, que Di Fillipo, Pereyra y Muzzio fueron meros testigos
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y no fueron comisionados por la SIDE para desarrollar tareas de
investigacin e incluso que actuaron de motus propio.
Respecto de tales fundamentos, el Dr. Garrido adujo que
resultaban falaces ya que era clarsimo que los tres sujetos actuaron de modo
compatible con el concepto doctrinal del agente encubierto y que es
ridculo que lo hubieren (h)echo de motus propio o que hubieren sido
ciudadanos desinteresados que espontneamente se contactaron con la SIDE
para investigar la actuacin de los imputados. Mxime cuando en el caso de
De Fillipo y Pereyra- son agentes de fuerza de seguridad y militar, avocados

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al rea de inteligencia.
Seal la defensa de Yofre que incluso De Fillipo dijo que, en
alguna ocasin, haba trabajado en la SIDE en comisin.
Es decir que, segn lo sealado por el letrado, era evidente que
estaba ex ante relacionado con la SIDE, y tal vez era un agente
inorgnico, es decir, un sujeto que cobra dinero del organismo, por medios
poco transparentes.
En tal sentido, cit un artculo periodstico de Horacio Verbitsky,
publicado en el diario Pagina 12 el 15 de marzo del corriente ao en cuya
nota, refirindose de un modo despectivo a VS y poniendo en duda su
actuacin e imparcialidad, e incluso de esta defensa, surge clarito que el
firmante habra de algn modo accedido a las constancias de este incidente y
a la presentacin efectuada por quien suscribe expresando en lo que aqu
interesa-, que: La medida procesal que Yofre cuestion recin ahora es la
actuacin como infiltrados de dos agentes inorgnicos de la ex SIDE, que
consta en la primera foja del expediente

Seguido a ello, el Dr. Garrido, trascribi pasajes de las


declaraciones testimoniales prestadas ante esta sede por Di Fillipo, Pereyra y
Muzzo a los cuales me remito en razn de brevedad-, sealando que
resultaba indudable que actuaron como agentes encubiertos. Incluso, a rengln
seguido, destac que el caso de Pereyra es el peor en cuanto dijo
testimonialmente que interactu no slo con la SIDE sino tambin con la
inteligencia militar y que cuando se reuni con Pocino ste le pidi que
rena informacin sobre los nombrados trtase en rigor de los
investigados-.

V. Del temperamento a adoptar.


Llegado el momento de resolver adelanto que habr de hacer
lugar al planteo efectuado por la defensa tcnica de Juan Bautista Yofre, a la
que adhirieron los letrados de Carlos Pagni, Nstor Carlos Ick y Daniel
Reimundes y, consecuentemente, dispondr la nulidad de carcter absoluto de
la nota remitida por el entonces Secretario de Inteligencia de la Presidencia de
la Nacin, Dr. Hctor Icazuriaga -obrante a fs. 1 de los autos principales- por
violacin de las garantas constitucionales del debido proceso y la defensa en
juicio y de todo lo actuado a consecuencia de aqulla, disponiendo el
sobreseimiento de todos los sujetos trados a proceso.
Ello por cuanto con el anlisis descriptivo y valorativo que de
seguido realizar, queda demostrado que el presente proceso penal se
encuentra viciado desde su origen por la concurrencia de la causal de nulidad
absoluta cuya declaracin solicitan las defensas, sin que exista un cauce de
investigacin independiente y distinto de aqul teido de ilegalidad capaz de
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legitimar la elevacin a juicio de los imputados, en los trminos y con los
alcances, con que pretende hacerlo el Ministerio Pblico Fiscal.
En prieta sntesis, de los argumentos defensistas reseados en los
acpites anteriores resulta que el agravio de los imputados radica en que la
entonces Secretara de Inteligencia dio inici a estas actuaciones judiciales a
raz de informacin que, el por entonces Secretario Hctor Icazuriaga sostuvo
que

haba

sido

obtenida

de

las

actividades

de

inteligencia

contrainteligencia realizadas por es(t)e Organismo, en cumplimiento de la


misin y funciones asignadas por la Ley de Inteligencia Nacional N

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25.520, y a travs de inobjetables fuentes confidenciales cfme. oficio de fs.


1- cuando, en rigor de verdad, dicha informacin fue incorporada mediante la
actuacin subrepticia de los agentes encubiertos Ariel Hernando Di Fillipo y
Joaqun Conrado Pereyra, sin que hubiere mediado previsin legal que
avalara su designacin, ni orden, autorizacin y control judicial alguno en
forma previa y concomitante a la utilizacin de esta medida de injerencia por
parte de la SIDE en mbitos de reserva constitucional cfme. escrito del Dr.
Garrido en defensa de Juan Bautista Yofre-.
En esa inteligencia, no puede soslayarse que ya desde el 20 de
junio de 2008, la suscripta requiri en aras de garantizar en el momento
procesal oportuno- el debido proceso legal y el correcto ejercicio del derecho
de defensa en juicio por parte de los imputados al Sr. Secretario de
Inteligencia el levantamiento del secreto y confidencialidad de la
informacin clasificada (artculos 16, 17 y concordantes de la ley de
Inteligencia Nacional) y el consecuente acceso por parte de aquellos a la
misma (art. 204 del C.P.P.N.) solicitndole, en igual sentido, que se
informen al Tribunal los datos filiatorios de todas aquellas personas que

formaran parte de las fuentes confidenciales aludidas en el informe de fecha


24 de agosto de 2006 (fs. 1), as como de quien aportara la informacin a raz
de la cual se form el bibliorato Annimo (ver fs. 1 del mismo) y de todo
otro individuo, cuyos datos no surjan de los informes adelantados, que
hubiera aportado datos de inters en el marco de las tareas de inteligencia y
contrainteligencia desarrolladas por ese organismo como consecuencia de la
investigacin que motiv la denuncia originada por ante estos estrados
cfme. decreto de fs 1063/1064 del principal-.
Tampoco puede desconocerse, a esta altura, que una vez
cumplido por la SI lo solicitado en ltimo trmino, se cit a declarar a las
nicas tres personas sindicadas por ese mismo organismo como las
inobjetables fuentes confidenciales a las que el Sr. Secretario de
Inteligencia hizo referencia en su nota inicial de fs. 1-, tratndose los mismos
de Ariel Hernando Di Filippo, Joaqun Conrado Pereyra y Valeria Roxana
Muzzio cfme. constancias de fs. 1108/1109 del principal-; quienes
depusieron en testimonial a fs. 1128/1134, 1139/1143 y 1135/1138,
respectivamente, de conformidad con lo ordenado por la suscripta en el
decreto de fs. 1112/1115.
Ahora bien, a los argumentos que con base en esos testimonios
recabados en sede judicial fueron desarrollados por las defensas con el objeto
de demostrar la ilegalidad que gui desde un principio el accionar de la SI
con relacin este proceso, se suma la prueba procurada de oficio por la
suscripta a lo largo de este ao calendario, a resultas de la que se incorporaron
las versiones taquigrficas de los debates parlamentarios y dems actuaciones
que derivaron en la sancin de la Ley 27.126 mediante la que se disolvi la
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Secretara de Inteligencia y se cre la Agencia Federal de Inteligencia, a la par
de modificar sustancialmente la Ley de Inteligencia Nacional nro. 25.520,
bajo cuya vigencia se dio inicio a estas actuaciones de conformidad con lo
previsto por sus arts. 18, 19 y ccdtes.
En tales condiciones es que, en salvaguarda de las garantas
constitucionales que hacen al debido proceso legal y a la defensa en juicio, de
las que el derecho del imputado al control judicial de la prueba de cargo y la
prohibicin de autoincriminacin compulsiva o engaosa es un derivado
lgicamente tutelado, como as tambin en proteccin de otros derechos

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constitucionales tales como el de privacidad, intimidad e inviolabilidad del


domicilio y de las comunicaciones privadas cfme. art. 18 de la C.N.-, se
impone decretar la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso judicial a
partir de la foja 1 que diera inicio al mismo dictndose -en consecuencia- el
sobreseimiento de todos quienes fueran sindicados en calidad de imputados.
As, en cumplimiento del deber impuesto a los jueces de motivar
sus pronunciamientos bajo pena de nulidad cfme. art. 123 del C.P.P.N.- y en
la inteligencia de que dicho deber se trata de un mandato constitucional que
responde, en ltima instancia, a la forma republicana de gobierno en mira de la
que las decisiones dictadas por los rganos de justicia de ningn modo pueden
desatender los principios, garantas y derechos reconocidos por la
Constitucin Nacional y, mucho menos, justificar bajo el amparo de una
Ley Nacional (por ms que ese uso legal pretenda edificarse a partir de una
supuesta Ley de Inteligencia Nacional sancionada por el Congreso) la
atribucin al Ejecutivo Nacional (de quien directamente dependa la SI) de
facultades extraordinarias, ni la suma del poder pblico, ni otorgarle(s)
sumisiones o supremacas por las que la vida, el honor o las fortunas de los

argentinos queden merced de gobierno(s) o persona alguna cfme. arts 28 y


29 de la C.N.-, es que la decisin jurisdiccional que aqu adopto transita por
dos cauces de argumentacin que se nutren recprocamente entre s. A saber.
El primero, guarda relacin con la situacin de flagrante anarqua,
e irregularidades en que qued sumida la Secretara de Inteligencia conforme
se puso al descubierto y fue exponencialmente reconocido por varios
funcionarios miembros del propio gobierno de la entonces Presidenta de la
Nacin, Dra. Cristina Fernndez de Kirchner -de quien directamente dependa
el organismo- y advertido por la gran mayora de los polticos de todo el arco
opositor, como as tambin, por los diferentes medios de comunicacin social.
Situacin que, si bien empez a vislumbrarse bastante tiempo antes, alcanz
una escalada de mayor sensibilidad y preocupacin en el mes de diciembre del
ao 2014, mantenindose en su punto ms lgido durante casi todo el corriente
ao signado por la especial coyuntura electoral que marc la agenda social,
poltica e institucional del pas.
El segundo desarrollo argumentativo responde concretamente a la
sustancia del planteo introducido por la defensa con relacin al empleo
subrepticio e irregular de agentes encubiertos para la obtencin de la
informacin en base a la que la Secretara de Inteligencia dio inicio a las
presentes actuaciones judiciales. Ello as pues la actuacin de los agentes Di
Fillipo, Pereyra y Muzzio no encuentra justificativo, ni legitimidad alguna en
la medida en que el empleo de dicha tcnica de investigacin no se encuentra
legalmente prevista para supuestos como el de autos, adems de no haber sido
tampoco informado, ni solicitado oportunamente su designacin como
recaudos mnimos con arreglo a los que, an sin norma expresa que lo prevea,
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se pudo haber contemplado eventualmente su legtima actuacin mediante la
previa designacin y control jurisdiccional de su actividad. Esto ltimo, claro
est, siguiendo los lineamientos que en la materia han sido trazados por la
Corte Suprema de Justicia de la Nacin respecto de dicha herramienta de
carcter excepcional an para los tribunales de justicia. Lineamientos que
valga la pena aclarar se remontan al conocido caso Fiscal c Fernandez, cuya
doctrina fue luego aplicada y actualizada conforme la legislacin
especficamente estipulada en materia de narcotrfico por parte de Tribunales
inferiores, recordando en ello los casos Coppola, Cozza y Navarro,

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entre otros.
Hechas estas aclaraciones, pasar ahora entonces a desarrollar
ambos argumentos en virtud de los que deviene insanablemente nulo de
nulidad absoluta lo actuado en el presente expediente a partir de la foja 1, a
partir de lo que se impone como ya dije- el sobreseimiento de todos los
imputados sindicados como tal en el proceso.

a) De la situacin de la Secretara de Inteligencia de la


Presidencia de la Nacin
Con relacin a la situacin planteada, es del caso recordar que,
con fecha 16 de diciembre de 2014, mediante Decreto nro. 2484/14 la por
entonces Presidenta de la Nacin, Cristina Fernndez de Kirchner acept la
renuncia presentada por el Dr. Hctor Icazuriaga al cargo de Secretario de
Inteligencia de la Presidencia de la Nacin. Ese mismo da, a travs del
Decreto nro. 2487/14 aqulla design en su reemplazo al Doctor Oscar Isidro
Jos Parrilli quien ocup ese cargo hasta el 10 de diciembre del corriente
ao-.

Que a partir de ah, el responsable de la Secretara adopt una


serie de medidas, entre las que se destaca haber pasado a disponibilidad a
numerosos agentes.
Que el 30 de enero del corriente ao el Poder Ejecutivo Nacional
envi al Honorable Congreso de la Nacin un proyecto de reforma de la Ley
de Inteligencia Nacional (ley nro. 25.520).
Dicho proyecto de ley fue remitido mediante el MENSAJE nro.
143, a travs del cual la responsable mxima del Poder Ejecutivo y, como
consecuencia de ello, de la Secretara de Inteligencia, expuso los motivos en
los que se basaba la reforma de ley presentada.
En discreta sntesis, la Dra. Cristina Fernndez de Kirchner
sostuvo que se encaraba una profunda modificacin de la Ley de
Inteligencia n 25.520 tratando de mejorar su funcionamiento de acuerdo a
las experiencias de los sucesivos gobiernos.
Dijo, asimismo, que se quera iniciar un debate entre los partidos
democrticos que lleve a una definitiva democratizacin de los mecanismos
de designacin, el modelo de funcionamiento institucional y la adopcin de
los mejores mtodos de control de la produccin y uso de la tarea de la
llamada inteligencia estatal. Es en verdad abordar una tarea que la
democracia se adeuda a s misma.
Seal tambin que el tema del sistema de inteligencia nacional
no es un problema que nace en el ao 2003; sino que es una deuda pendiente
de la democracia desde el ao 1983, resultando preciso encarar el cambio
(la negrita me pertenece). Se trata de cambios que se han tornado
absolutamente imprescindibles. No es solo un cambio de nombre.
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A ello agreg la entonces Presidenta que Los argentinos hemos
avanzado mucho en la construccin de democracia en estos casi 32 aos de
vida democrtica sin interrupciones, el perodo ms largo de nuestra historia.
Sin embargo, an hoy subsisten rmoras del pasado en instituciones que se
han credo, ubicado y actuado por encima o, cuando no, por fuera de la
democracia (la negrita me pertenece), en una palmaria prueba de una deuda
de esa democracia con s misma.
Luego del envo del referido proyecto de ley al Congreso
Nacional y pasada la instancia de debate en el seno de las Comisiones

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respectivas, se trat, debati y sancion la ley 27.126 mediante la cual se


disolvi la Secretara de Inteligencia y se cre la Agencia Federal de
Inteligencia; ley que adems modific los artculos 1, 2, 7, 8, 9, 15, 17, 21,
32, 42 y 4 de la anterior e incorpor los art. 5 bis, 15 bis, 15 ter, 16 bis, 16 ter,
16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 43 bis y 43 ter, modificando el artculo 5
de la ley 25.188 (Ley de tica Pblica).
Prrafo aparte, merece destacarse que la citada Ley 27.126
dispone en su artculo 17 la sustitucin del artculo 21 de la Ley 25.520 que,
en su oportunidad, cre en el mbito de la Secretara de Inteligencia la
Direccin de Observaciones Judiciales (OJ) concibindolo como el nico
rgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo
autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente, disponindose
con aquella nueva Ley 27.126 su transferencia al mbito de la Procuracin
General de la Nacin; si bien una nueva reforma del Poder Ejecutivo Nacional
vigente desde el pasado 10/12, dispuesta mediante el decreto de necesidad y
urgencia nro 256/15 publicado en el BO del da de ayer, situ dicha actividad
en el mbito en que en mi opinin- siempre debi estar, esto es en la rbita

de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, en cuanto ltimo intrprete de la


Constitucin Nacional a nivel local.
Prrafo aparte digo, pues la secuencial reforma instrumentada en
torno a la interceptacin o captacin de cualquier tipo de comunicacin no se
trata de un tema menor si se atiende a cul es el objeto procesal de este
expediente y a la consecuente circunstancia de que, al margen de los dichos
paradjicamente vertidos por aquellas inobjetables fuentes confidenciales
devenidos en agentes encubiertos que lo fueron incluso para los jueces que
hubimos de intervenir en el proceso, el resto de la prueba de cargo incorporada
sustancialmente integrada por el contenido de escuchas telefnicas y de
interceptacin de e mails- se trata de prueba obtenida y documentada en su
total extensin por el mismo organismo denunciante, la SI, luego fuertemente
cuestionado y disuelto, entre otras razones, por las irregularidades que en el
monopolio de aquella actividad habra incurrido en los ltimos aos al amparo
del poder poltico de turno de cuya actividad pareci servirse para disciplinar
y/o silenciar a polticos, dirigentes sociales, funcionarios, jueces, fiscales,
empresarios, periodistas y, en general, personas cuya actividad pudiere por
distintos motivos gravitar negativamente en el ejercicio de aquel poder.
Aclarado ello y en lo que aqu interesa, deviene oportuno repasar
algunos extractos de los debates tanto en el seno de las comisiones como en
los recintos- efectuados por Senadores y Diputados, por ese entonces
oficialistas y opositores, como as tambin de funcionarios del Poder
Ejecutivo que para esa poca estaban en funciones, miembros del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) -organizacin no gubernamental dedicada
a la promocin y proteccin de los derechos humanos y el fortalecimiento del
20

Poder Judicial de la Nacin


sistema democrtico y el Estado de Derecho en Argentina- y de un especialista
en la temtica, como lo es el diputado Marcelo Sain diputado provincial de la
Provincia de Buenos Aires-, en derredor del irregular y hasta segn sus
trminos ilegal funcionamiento de la Secretara de Inteligencia de la
Presidencia de la Nacin.
En tal sentido, en el seno de las comisiones parlamentarias del
Senado de la Nacin, el Dr. Marcelo San, entre otras cosas, sostuvo que el
gobierno lo que est haciendo ahora es, en las condiciones actuales y a partir
de la crisis claramente descripta por la presidenta Cristina Fernndez y a

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partir de la profunda autocrtica que ha hecho de que la poltica y los


gobiernos desde el ao ochenta y tres no han sabido poner en caja los
desmadres que se han producido dentro de la institucionalidad y del
funcionamiento del sistema de inteligencia (la negrita me pertenece), una
reforma posible, tangible y profunda en estas condiciones.
Por su parte, la Dra. Litvachky, integrante del CELS, seal la
necesidad de profesionalizar lo que vaya a ser la Agencia Federal de
Inteligencia. Esto quiere decir, para nosotros, achicarla y pensar de qu
modo se puede desmantelar la estructura vigente y pensar nuevos criterios
de profesionalizacin, carrera profesional, funciones, etctera (la negrita
me pertenece). El tercer punto central es que el proyecto brinde las
herramientas legales que permitan el gobierno poltico de la agencia y del
sistema de inteligencia en general hoy la agencia de inteligencia principal
est autonomizada. Si ese es el diagnstico principal, lo principal es que el
proyecto de ley que se sancione tenga las herramientas de gobierno
necesarias para evitar esa autonoma. A ello agreg que el Congreso, a
travs de la reforma de la ley de inteligencia, d los mecanismos legales de

control del aparato de inteligencia nacional. O sea que establezca por ley los
mecanismos de control necesarios para evitar esta autonomizacin y para
controlar el gobierno poltico que debe dirigirla.
Por su parte, el propio Horacio Verbitski, presidente del CELS,
dijo que no podemos olvidar que estamos planeando una legislacin en una
situacin de emergencia que no hace falta abundar porque todos somos
concientes de lo que est pasando y de lo que ha venido pasando. Lo ha dicho
el Poder Ejecutivo y lo sabemos todos. Veamos, analizando la experiencia
histrica, que por la va de una excepcin en el artculo 4 de la ley vigente se
col un monstruo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las
ventanas que dejamos abiertas, porque si dejamos una ventana abierta para
algo que puede ser razonable, por ah se mete el monstruo de nuevo. Hay que
tener mucho cuidado, porque estamos en una situacin en la cual estamos
padeciendo las consecuencias de un desborde autoritario (la negrita me
pertenece). Entonces, hay que ser muy cuidadosos para impedir que se
repitan las deformidades que hemos estado viendo los ltimos aos.
Por su parte el Senador Ruperto Eduardo Godoy dijo que es un
tema central este lmite tan fino que hay entre la inteligencia y la
investigacin. Es un lmite que hay que establecer porque lo que hemos
podido vivir y padecer en los ltimos tiempos es que no haba lmites Es
importante el tema de desmantelar esta estructura con prcticas
absolutamente espurias que van en contra de los principios de la vida
democrtica y ms en un pas que ha avanzado tanto en el tema de los
derechos humanos (la negrita me pertenece). Obviamente, entra en
contradiccin con mantener este plantel que viene desde hace mucho tiempo
22

Poder Judicial de la Nacin


con las prcticas de la dictadura y con las prcticas de la inteligencia sobre
nuestros ciudadanos. Esta discusin es central, debemos poder distinguir el
tema de la inteligencia, que la inteligencia es la recoleccin de informacin
y la investigacin, que tiene que estar a cargo exclusivamente de la
Justicia.
Y finalmente la Senadora Cristina Fiore dijo que Se ha dicho, y
con toda razn, que la autonoma que ha alcanzado la Secretara de
Inteligencia evidentemente ha sido nociva para todos los argentinos (la
negrita me pertenece); pero si se ha llegado a esa autonoma evidentemente

USO OFICIAL

hemos fallado tambin en la parte o en los aspectos de los controles.


Por su parte, en el seno de las reuniones de comisin de la
Cmara de Diputados, el Diputado Nstor Pitrola seal: Qu nos va a
garantizar que ahora se va a terminar con las operaciones ilegales, como me
dijo un diputado al empezar este plenario que tiene un amigo de inteligencia?
Yo no conozco a ninguno. Debo conocer a alguno que nos espa y no s que es
un agente de inteligencia, pero hubo un diputado que dice que conoce a uno y
que le dijo: Pueden aprobar cualquier ley, total lo nuestro siempre es violar
la ley (la negrita me pertenece).
A su turno, el Diputado Eduardo Santn dijo que: Se habla de la
relacin promiscua ente los agentes de inteligencia, jueces, fiscales y las otras
fuerzas de seguridad. La muerte de el Lauchn no es una cosa que no tenga
que ver con estas relaciones promiscuas. Seguramente ah alguien fall en
alguna de las cosas que se fueron prometiendo. Entonces, termin en esa
muerte.
Por ltimo, el Dr. Oscar Parrilli por ese entonces a cargo de la
Secretara de Inteligencia hoy Agencia Federal de Inteligencia-, expuso que:

la presidenta tiene la decisin poltica de resolver este tema con la mejor ley,
con la mayor celeridad posible, porque nos va a seguir causando graves
daos institucionales a todos los argentinos, si seguimos teniendo los
organismos de seguridad tal como hoy existen (la negrita me pertenece).
Por otra parte, al debatir el proyecto de ley en la Cmara de
Senadores, el Senador Marcelo Fuentes, entre otras cosas, seal la
existencia de intereses muy claros de ciertas potencias y de ciertos servicios
de inteligencia en esta cuestin que ha desbordado, por lejos, la injerencia de
nuestra inteligencia nacional. Esta necesidad de resolver la cuestin lleva a la
seora presidenta a ordenar la intervencin de la Secretara de Inteligencia,
descabezando a su conduccin. Y, fundamentalmente, nos trae al escenario de
la discusin de lo que ella define como una deuda no solo de los partidos
polticos como principales responsables, sino tambin de la democracia, que
era precisamente la adecuacin en funcin de ese arrastre histrico que
mencionaba como consecuencia de doctrinas externas y ajenas a la
Argentina, y, fundamentalmente, por la experiencia del funcionamiento
interno de esas lacras que arrastraba el sistema de inteligencia (la negrita
me pertenece). Es decir, no solo es necesario dotar de transparencia, no solo
es necesario generar las garantas de que no se generen las vinculaciones
espurias entre cuentapropistas que trabajan adentro, sectores del Poder
Judicial, sectores econmicos y de intereses concentrados es fundamental
tener en cuenta que en la reformulacin de esta ley es necesario dotar a la
Nacin del conjunto de herramientas que posibilite la genuina obtencin de
inteligencia en funcin de intereses genuinos nacionales, y no en funcin de
dictados subordinados de otras potencias. Tambin expuso el Senador:
24

Poder Judicial de la Nacin


ellos decan (en referencia a los representantes del CELS y especialistas que
participaron del debate) que en la experiencia del desvo de las finalidades de
la inteligencia haba dos canales conductores. El primero era la
investigacin criminal, es decir, cmo se generaba un sistema de
vinculacin espurio entre magistrados, fiscales y agentes de inteligencia. Y
el segundo canal era a travs de la injerencia de la inteligencia estratgica
militar en las cuestiones que hacen a la seguridad interior. Esto era,
fundamentalmente, lo que era necesario eliminar esos canales de
contacto que generaron las agencias, el cuentapropismo que gener la

USO OFICIAL

actividad ilcita de agentes que trabajaban de manera autnoma en esa


atomizacin sin rendicin de cuentas a nadie, se corta con absoluta claridad
en este proyecto cuando se establece la preeminencia, la conduccin de la
Agencia Federal y de los tres subsistemas Y el segundo canal, que era
precisamente la connivencia sin control de fiscales, jueces y agentes de
inteligencia, se soluciona claramente cuando la inteligencia criminal en
torno al desenvolvimiento como auxiliar de la justicia es excepcional. Debe
ser por resolucin judicial fundada, y, fundamentalmente, se incorpora
como garanta que esa investigacin que se haga debe estar sujeta a las
leyes de procedimiento. Esto es ya un avance, para no encontrarnos con el
pescado podrido o las verduras que se vendan como investigaciones,
cuando, en realidad, eran simples operaciones de inteligencia. Van a
trabajar excepcionalmente y sujetos a las claras restricciones que establecen
las leyes del debido proceso (la negrita me pertenece).
Por su parte la Senadora Liliana Negre de Alonso, refiri que
todos queremos que se modifique el sistema de inteligencia queremos que
se transparente; se jubile, se les d jubilaciones especiales, se hagan

sumarios administrativos. Digamos, que se investiguen los procedimientos


espurios y violatorios de la ley.
A su vez, la Senadora Graciela Di Perna seal, entre otras cosas
es lamentable que una deuda pendiente con esta democracia, que lleva ms
de treinta y un aos, sea no haber resuelto el tema de SIDE, Secretara de
Inteligencia, o como se la quiera llamar. La democracia no lleg a los
servicios de inteligencia. Sigue la misma historia. No ha cambiado nada en
los ltimos aos. Tan as es que agentes formados y con actuacin en las
peores dictaduras que sufri nuestro pueblo son los que hoy manejan la
Inteligencia de nuestro pas en democracia (la negrita me pertenece).
As el Senador Adolfo Rodrguez Sa, expuso que: se mantienen
en la ley las cuestiones fundamentales que han permitido las actitudes
corruptas y tenebrosas de los sistemas de inteligencia en la Argentina,
conocidas por todos Han comprado polticos, periodistas, jueces y
dirigentes con los fondos de todos los argentinos transformados en fondos
reservados. Hemos sido vctimas todos, sin excepcin. No estoy hablando de
una faccin o de una cuestin poltica estoy hablando de un problema grave
para todos los argentinos. Se nos meten en nuestra intimidad con
impunidad Y quin maneja ese poder extraordinario de meterse en la
privacidad de los hombres pblicos pero tambin en la de cualquier
ciudadano? Lo maneja un poder oculto, secreto, que se esconde detrs de
secretos y de juramentos de secretos, y de tolerancia a los secretos.
Esconden todo detrs del secreto Lo que ha ocurrido en todos los aos
para atrs es que no ha funcionado correctamente como mecanismo de
control que nos garantice a todos los ciudadanos opositores, oficialistas,
26

Poder Judicial de la Nacin


empresarios, obreros y de las organizaciones sociales- que estos servicios de
inteligencia operen bajo mandato de un juez y para los fines previstos por la
ley, no para otros fines Es una obligacin democratizar la inteligencia
argentina (la negrita me pertenece).
Por su parte y ya en tratamiento el proyecto de ley ante la Cmara
de Diputados, la Diputada Nacional Arenas, expuso que: Otra reforma de
gran importancia que proponemos es una medida orientada a desterrar las
prcticas de las horas ms oscuras de nuestro pas. Me refiero a la
prohibicin de realizar tareas a los agentes de inteligencia dependientes del

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Poder Ejecutivo nacional como encubiertos o infiltrados, ya sea dentro de


los organismos del Estado o fuera de ellos (la negrita me pertenece) y en
cualquiera

de

sus

niveles, incluidas

las

universidades,

grupos

organizaciones sociales o polticas.


A su turno la Diputada Silvia Risko seal que: Cada vez que se
nombra a la SIDE, a los argentinos lo primero que nos genera es miedo.
Vaya sin nos habrn sometido a travs del miedo!... Para que esto realmente
cambie hay que cambiarlo desde el fondo, sacando primero a todos los que
estuvieron en la ex SIDE durante el proceso militar. Me refiero a esa capa
geolgica de personal que est adentro, enquistada.
A su vez el Diputado Adrin Prez dijo que los servicios de
inteligencia estuvieron espiando opositores, periodistas, empresarios,
etctera. Obviamente, realizaban las tareas no en funcin de lo que establece
la muy mala ley de servicios de inteligencia, sino al borde de ella. Con esto
quiero decir que no se trata nicamente de modificar la normativa, sino de
cambiar la prctica poltica de la utilizacin de los servicios de inteligencia
en la Argentina.

El Diputado Nstor Pitrola, manifest que: El personal y el


modus operandi de los servicios de inteligencia datan de la poca de la
dictadura. Es decir que son sucesivos gobiernos constitucionales que no solo
se han perpetuado sino que se han valido y reforzado de esos servicios de
inteligencia.

b) De la relacin entre la realidad puesta al descubierto sobre el


funcionamiento de la Secretara de Inteligencia de la Presidencia de la
Nacin y la nulidad de estos actuados.
El contexto descripto en el acpite anterior, a resultas del que
qued demostrado el consenso generalizado de los distintos sectores sociales,
polticos e institucionales en punto al uso y abuso que de la actuacin irregular
del servicio de inteligencia nacional han hecho los sucesivos poderes de turno,
impone su ponderacin a la hora de resolver el planteo nulificante que aqu me
ocupa, toda vez que a partir de los debates precedentemente reseados se ha
puesto al descubierto el oscurantismo y la anarqua reinante en los manejos de
las actividades de inteligencia del Estado, lo que -sin duda y por todo cuanto
habr de decir a continuacin- no escapa a lo actuado en la presente causa.
Ello as, pues una decisin adversa a la declaracin de nulidad
propiciada importara desatender el contexto supra descripto, lo que
redundara no slo en una flagrante disociacin de la realidad evidenciada en
torno al desmanejo de las actividades de inteligencia, sino tambin en una
franca violacin de las garantas constitucionales del debido proceso legal y de
la defensa en juicio que, como juez de la Nacin, es mi deber salvaguardar
art. 18 de la C.N.-.
28

Poder Judicial de la Nacin


Lo expuesto me convence de que el criterio de estricta justicia en
la resolucin del caso impone sopesar en ello la crisis sealada en torno al
funcionamiento de la Secretara de Inteligencia, ya que, recordemos que fue
esa dependencia del Estado la que dio origen a estas actuaciones, solicitando,
por intermedio de la nota obrante a fs. 1 de este incidente y de la causa
principal, la intervencin de tres correos electrnicos a los efectos de
corroborar la informacin obtenida a travs de las actividades de inteligencia
y contrainteligencia realizadas por es(t)e Organismo en cumplimiento de la
misin y funciones asignadas por la referida Ley de Inteligencia Nacional n

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25.520, y a travs de inobjetables fuentes confidenciales.


Sobre el punto, debe mencionarse que las actividades de
inteligencia y contrainteligencia llevadas adelante por esa Secretara del
Estado no han sido detalladas ni informadas a esta sede judicial, en tanto, que
las inobjetables fuentes confidenciales all aludidas son Ariel Hernando Di
Fillipo, Joaqun Conrado Pereyra y Valeria Roxana Muzzio (ver nota de
fs. 1108), cuya actuacin es ahora atacada de nula por la defensa de Juan
Bautista Yofre, a la que adhirieron las de los imputados Pagni, Ick y
Reimundes.
En consecuencia, previo a exponer los argumentos que me llevan
a decretar la nulidad de lo actuado a partir de fs. 1 de la causa principal,
resulta conveniente repasar algunos extractos de las declaraciones
testimoniales vertidas ante este Tribunal por dichas fuentes confidenciales.
As, el Oficial de la Polica de la Provincia de Buenos Aires,
Ariel Hernando Di Fillipo a fs. 1128 de los autos principales (fs. 13 de este
incidente) sostuvo que su formacin era eminentemente de inteligencia
Criminal y que en tal carcter conoce y tom contacto con reas de

inteligencia de distintas fuerzas de seguridad y con personal de la Secretara


de Inteligencia del Estado. Que trabaj en comisin para la Secretara de
Inteligencia. Que a Ivan (en referencia a Velzquez), lo conoci por
intermedio de una persona que perteneca al Ejrcito ya que necesitaba bases
de informacin para asesorar a empresas en cuestiones de seguridad e
inteligencia. Que a los pocos meses de conocer a Ivn Velzquez, se junt con
una persona de la Secretara de Inteligencia, a quien conoca como el Gato y
le pregunt si conoca a Ivn Velzquez, a lo que el gato le dijo que si y que
estaban interesados en obtener informacin del mismo ya que lo estaban
investigando. A raz de ello esa persona le pidi si poda averiguar datos
de Velzquez, ante lo cual se ofreci a colaborar y le aport el domicilio,
nmeros de telfono y todos aqullos datos que llegaban a su
conocimiento. Tambin, en una oportunidad Velzquez lo invit a su
domicilio ubicado en Pueyrredn entre Av. del Libertador y Las Heras. En
otra ocasin presenci una conversacin con Alderete, a quin Velzquez le
pasaba informacin obtenida a travs de los correos hackeados, incluso esa
vez Di Fillipo asegur que un primer momento habl l con Alderete toda vez
que Ivn Velzquez no quera mantener ms vnculo con el nombrado, pero
luego continuaron dialogando entre ellos dos. Tambin sostuvo que Velzquez
era amigo de Yofre y que entre ellos tenan algn negocio, ya que las veces
que los escuch hablar por telfono se referan a cuestiones comerciales y de
dinero, agregando tambin que hablaban en cdigos. Seal que toda esa
informacin a la que acceda se la suministraba frecuentemente a
personal de la Secretara de Inteligencia. Tambin dijo que fue a la casa de
Ivn Velzquez aproximadamente cinco veces y que Fernando Pocino,
30

Poder Judicial de la Nacin


Director de Reunin Interior de la Secretara de Inteligencia, era el jefe del
Gato.
Por su parte Valeria Roxana Muzzio, prest declaracin
testimonial a fs. 1135/1138 (fs. 20/23 de este incidente), oportunidad en la que
para lo que a esta cuestin interesa- dijo que entre los aos 2005 y 2007
trabaj en la produccin del programa Intrusos en el Espectculo y que en
algn momento su productor le dijo que la informacin que pasaban del
programa se la suministraban dos personas que eran hackers, de las que no le
brind datos. Que en una oportunidad, mientras estaba trabajando con la

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computadora personal del productor ejecutivo del programa pudo ver que en
una casilla de correo abierta ingres un correo electrnico remitido por una
personalidad destacada de la televisin a una empresa. Ante esa situacin
decidi poner esa circunstancia en conocimiento de las autoridades, para
lo cual se contact con Fernando Pocino quien trabaja en la Secretara de
Inteligencia y que lo conoca hace cuatro aos. A partir de ello, comenz a
recopilar la informacin que guardaba el productor ejecutivo y dicho pendrive
se lo entreg a Pocino.
Finalmente, se cuenta con el testimonio de Joaqun Conrado
Pereyra, Suboficial Mayor del Ejrcito (RE), obrante a fs. 1139/1143 de los
autos principales (fs. 24/28 del incidente), quien seal que en 2006 tom
conocimiento a travs de los diarios que haban hackeado los e-mails del Juez
de la CSJN Zaffaroni y del Dr. Pampuro, entre otras personalidades. A raz de
ello, recibi un llamado telefnico del General de Brigada JII de Inteligencia
del Ejrcito, Montero, que le pregunt si conoca a una persona llamada
Carpintero. Que a Montero lo haba llamado a su vez quien ere el Jefe del
Estado Mayor del Ejrcito, Teniente General Bendini, quien tambin le

preguntaba por Carpintero porque haba recibido un llamado de la Secretara


de Inteligencia, dado que haban determinado que los hackeos de aquellos
mails se haban producido a travs del domicilio de Carpintero.
Posteriormente, dialog con el Coronel Juan Carlos Martene, quien le
coment que Ivn Germn Velzquez y Pablo Carpintero estaban detrs de
aqullas maniobras de hackeo y que por eso los haban despedido del Ejrcito.
A raz de ello, se contact con Cony, integrante de la Secretara de
Inteligencia y le dijo que conoca a Velzquez y Carpintero y que en caso de
que la Secretara de Inteligencia lo estimara pertinente, podra profundizar la
investigacin al respecto. A raz de ello, mantuvo una entrevista con Fernando
Pocino, quien le pidi que reuniera informacin sobre los nombrados.
A partir de ese momento, aprovechando que lo conoca de
antes, comenz a acercarse a Ivn Velzquez. As, narr toda la
informacin que recopil directamente de Velzquez.
Sentado lo anterior y atendiendo fundamentalmente a los
argumentos dados por el Sr. Fiscal Federal, Dr. Fernando Domnguez quien,
no obstante que por mandato constitucional art. 120 de la C.N.- debiera
promover la actuacin de la justicia en defensa de la legalidad y de los
intereses generales de la sociedad, se ha opuesto a la declaracin de nulidad
por considerar que los antes nombrados no actuaron en calidad de agentes
encubiertos sino que su intervencin se limit a la de meros testigos, es que
considero necesario recordar el distingo sustancial que existe entre el testigo
(previsto en el artculo 239 del C.P.P.N.) y el agente encubierto (consagrado
como herramienta de investigacin exclusivamente concebida para los delitos
vinculados al narcotrfico en el art. 31 bis de la Ley 23.737).
32

Poder Judicial de la Nacin


El primero de ellos, es decir el testigo, es aquel sujeto ajeno al
proceso, que ha percibido a travs de sus sentidos alguna circunstancia que de
alguna manera guarda o pueda guardar vinculacin con el hecho investigado.
Por el contrario, el agente encubierto es toda aquella persona
perteneciente a alguna fuerza de seguridad que, por resolucin fundada de juez
competente, se inmiscuye en asociaciones criminales a los efectos de impedir
la consumacin del delito, de lograr la individualizacin o detencin de los
autores, partcipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de
prueba necesarios, siempre y cuando la finalidad de la investigacin no

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pudiera ser lograda de otro modo, debiendo su actuacin ser dispuesta por
resolucin fundada del juez, a quien deber poner en inmediato conocimiento
de la informacin que en tal carcter vaya obteniendo.
Es decir que entre ambas figuras existen importantes diferencias
ya que en el primero, la persona fsica toma conocimiento a travs de sus
sentidos

de un hecho, en tanto que en el segundo caso, el del agente

encubierto, es un instrumento o herramienta de investigacin de la que se vale


el juez cuando la informacin que es necesario incorporar al proceso no puede
ser obtenida por otros medios de prueba de menor lesividad en los mbitos de
reserva e intimidad. Por ello que se dice que, a diferencia de lo que ocurre con
el testigo, el agente encubierto no percibe o toma conocimiento sino que es
quien va en busca de esa informacin poniendo en crisis los principios y
garantas constitucionales a los que hice alusin anteriormente.
En ese entendimiento la norma que regula dicha figura procesal,
establece la forma en que debe ser implementada por la autoridad judicial, su
uso residual, el control judicial permanente de su actividad, el fin de su
actuacin y la naturaleza de aquellas investigaciones en que puede la autoridad

judicial echar mano a dicha herramienta de investigacin criminal (en materia


de legislacin comparada se encuentra generalmente previsto su uso legal para
los casos asociados al crimen organizado tales como el terrorismo,
narcotrfico, trata de personas, etc, siendo que en nuestra legislacin se
encuentra

exclusivamente

contemplado

por

mandato

legal

para

la

investigacin de conductas vinculadas al trfico de estupefacientes).


En tal virtud, es un requisito insalvable que la actuacin del
agente encubierto debe ser dispuesta por el juez competente, mediante auto
fundado y, siempre y cuando, no existan otros elementos probatorios o
mecanismos de obtencin de prueba menos lesivos capaces de surtir los
mismos efectos.
Ello as por cuanto la actuacin del agente encubierto lleva nsito
por su naturaleza de carcter subrepticio el debilitamiento, cuando no la franca
violacin, de garantas constitucionales. De ah que la decisin debe ser
adoptada por un juez imparcial, mediante auto fundado que valore y sopese
tales afectaciones en pro de la consecucin de los fines del proceso, a saber:
el descubrimiento de la verdad material y, en su caso, la aplicacin de la ley
penal sustantiva.
As entonces, a raz de lo que se desprende de los testimonios
brindados ante esta sede por Di Fillipo y Pereyra, de ningn modo puede
considerarse que su situacin se enmarca en el rol de meros testigos de los
hechos investigados, pues como se vio, a pesar de que no haya sido plasmado
en documento alguno, la actuacin de los nombrados se desarroll en base a
las directivas impartidas por el personal de la Secretara de Inteligencia
relativas a la obtencin de informacin, por momentos dadas ex ante a su
34

Poder Judicial de la Nacin


actuacin. Ello conforme surge de los propios dichos testimoniales de los
agentes intervinientes, los que fueron recibidos y en ningn momento
controvertidos, ni cuestionados por el representante del Ministerio Pblico
Fiscal.
En el caso de Di Fillipo, si bien en un primer momento se
contact con Ivn Velzquez por motus propio, a los efectos de obtener
elementos destinados a la seguridad e inteligencia, lo cierto es que con
posterioridad fue conminado por personal de la Secretara de Inteligencia a
obtener informacin sobre las actividades, presuntamente ilcitas del

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nombrado. De ah que se acerc o gener un vnculo ms profundo con


Velzquez a los efectos de obtener la informacin necesaria para ser aportada
a la Secretara de Inteligencia.
Ntese que, en base a ese vnculo que Di Fillipo gener
encubiertamente, Velzquez, sin tener conocimiento alguno sobre la real
funcionalidad de Di Fillipo, realiz diversas declaraciones que, a la postre,
fueron volcadas en su contra. A tal punto lleg la actuacin de injerencia en
mbitos que gozan de proteccin constitucional que, incluso, aquel agente
particip en conversaciones con otro de los imputados (Hctor Alderete);
ingres a distintos inmuebles pertenecientes u ocupados por Velzquez; quien
adems le relat o le habra confesado sus actividades relativas al hackeo de
cuentas; todo ello sin ningn tipo de conocimiento acerca de que, en
definitiva, estaba confesando abiertamente sus actividades a quienes lo
estaban investigando.
En el caso de Pereyra, la cuestin resulta an ms sensible, ya que
directamente fue convocado por el General de Brigada JII de Inteligencia del
Ejrcito, Montero, a instancias del por ese entonces Jefe del Estado Mayor del

Ejrcito, Teniente General Bendini, ya que la Secretara de Inteligencia haba


puesto en conocimiento que ex agentes del Ejrcito se encontraban hackeando
cuentas de distintas personalidades.
Que a raz de ello y segn declar, como conoca a Velzquez, a
instancias de Fernando Pocino (integrante de la Secretara de Inteligencia),
actu como un verdadero agente encubierto a los efectos, tambin, de
inmiscuirse en el crculo ntimo de Velzquez y de la presunta asociacin que
ste conformaba junto con Carpintero y as poder obtener declaraciones de
ellos que permitieran construir un cuadro probatorio que se traducira lisa y
llanamente en una autoincriminacin.
Es decir que, en el caso de Pereyra, no slo la Secretara de
Inteligencia dispuso medidas probatorias para cuya articulacin no se
encontraba autorizada por ley, arrogndose con ello facultades de exclusiva
potestad jurisdiccional que adems resultan, an en dicho mbito, de carcter
excepcional (designacin de agentes encubiertos sin el debido control judicial
art. 31 bis de la ley 23737); sino que adems en contraposicin de lo
normado por el art. 2 inciso 4 y art. 10 de la ley 25.520, a lo que se agrega el
art. 15 de la ley 23.554 y la ley 24.059, habra efectuado tareas de inteligencia
interior, lo que se encuentra expresamente vedado.
Ntese adems que tanto Di Fillipo, como Pereyra, refirieron en
un primer momento haber mantenido contacto con presuntos agentes de la
Secretara de Inteligencia respecto de quienes, a pesar de que refirieron
conocerlos haca unos cuantos aos, no saban sus nombres, para luego si
recibir directivas segn declararon- de Fernando Pocino.

36

Poder Judicial de la Nacin


De lo expuesto surge con meridiana claridad que al menos Di
Fillipo y Pereyra aprovecharon el conocimiento y la relacin, prcticamente de
amistad, que mantenan o que en cumplimiento de las tareas encomendadas
generaron con Velzquez y a partir de ah, obtuvieron la autoincriminacin del
nombrado.
Pero esto no resulta lo ms grave, sino que lo peligroso y que no
puedo dejar de pasar por alto es que todas esas actuaciones, de las cuales ni
siquiera se labr acta alguna, se han efectuado sin el ms mnima
conocimiento ni intervencin judicial.

USO OFICIAL

En el particular, debe advertirse que, ms an, cuando un juez


debe recurrir al empleo de esta tcnica de investigacin de excepcin tiene
el deber de disponerlo por auto fundado en el que explicite los motivos que
justifican su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad con el fin
perseguido; exigencias de raigambre constitucional que demuestran que, de
ningn modo puede interpretarse conforme a derecho la actuacin desplegada
por la Secretara de Inteligencia, pues de ser as, se le estaran reconocido
mayores potestades de investigacin a un organismo del Poder Ejecutivo que
al juez de la causa y sin ningn tipo de control previo, concomitante, ni
ulterior de la medida en cuanto que no obra acto susceptible de control alguno
en el que se d cuenta en forma pormenorizada de todo aquello que hizo a la
actuacin de los agentes encubiertos, unilateralmente dispuesta por aquel
organismo de inteligencia.
Por el contrario, de no haber indagado el Tribunal acerca de los
fundamentos que motivaron la presentacin de la nota obrante a fs. 1 y de
haberse quedado nicamente con las alegaciones que de manera abstracta all
figuraban, nunca se habra conocido en detalle el tenor de la actuacin de Di

Fillipo, ni de Pereyra, como as tampoco, la de Muzzio. A ello se suma


obviamente y, tal como lo anticip, la realidad que en el irregular
funcionamiento y actuacin de la Secretara de Inteligencia se puso al
descubierto fundamentalmente a partir del mes de diciembre del ao pasado.
Esto pues si bien, como ya dije, no se labr actuacin alguna que
documente la activa participacin de Di Fillipo, Pereyra y Muzzio en la
investigacin llevada adelante preliminarmente por la Secretara de
Inteligencia, con lo cual no se encuentran documentadamente asentadas las
directivas a ellos impartidas, lo cierto es que los ltimos acontecimientos y
revelaciones efectuadas por el entonces Titular de esa Secretara de
Inteligencia Dr. Parrilli- e incluso por quien ejerci la presidencia de la
Nacin hasta el pasado 10 de diciembre, demuestran que tanto la actuacin
como las rdenes impartidas a Di Fillipo, Pereyra y Muzzio fueron contrarias
a derecho y dictadas por quien no tena legitimidad para ello.
Lo expuesto adems, en cuanto a la irregular actuacin de la
Secretara de Inteligencia, en lnea con lo debatido en el ltimo ao y expuesto
en el acpite anterior, se podra verificar a partir de que al momento en que
fue presentada la nota obrante a fs. 1 de los autos principales (y de este
incidente), mediante la cual se requiri a este Juzgado Federal la
intervencin de las casillas de correo electrnico de Daniel Manuel
Reimundes y de Juan Bautista Yofre, ya tenan conocimiento de la
presunta actividad de Ivn Velzquez y Pablo Carpintero en las
maniobras investigadas.
Recurdese en este sentido que Pereyra fue convocado por la
Secretara de Inteligencia en el ao 2006 y Di Fillipo a mediados de ese
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Poder Judicial de la Nacin


mismo ao, si bien ambos especificaron que fue a travs de Carpintero y
Velzquez que llegaron a Juan Bautista Yofre y, no a la inversa, como fue
planteado por la Secretara de Inteligencia al momento de la primer
presentacin y, luego, a travs de las diferentes interceptaciones de correo
electrnico e intervenciones telefnicas solicitadas en el marco del art. 18, 19
y cc. de la ley 25.520 y 14 del decreto 950/02.
Pero, a los efectos de poder introducirlos legalmente en la
investigacin requirieron la intervencin de aqullas casillas de correo
electrnico, con el pleno conocimiento de que, a partir de ah llegaran a

USO OFICIAL

los antes nombrados, de modo tal que la aparicin de Velzquez y


Carpintero

en

las

maniobras

investigadas

iba

surgir

cuasi

naturalmente, cuando en realidad esa informacin fue obtenida por la


Secretara de Inteligencia a travs de medios irregulares, en tanto
utilizaron oscuros mecanismos para llegar a ellos, pero tambin a partir de la
informacin obtenida por Pereyra y Di Fillipo, a travs de su irregular
intervencin y su ficticia vinculacin que mantuvieron con Ivn Velzquez.
En este punto, resulta importante traer a colacin las
manifestaciones vertidas por Marcelo San, especialista en cuestiones de
seguridad, al momento de debatir la modificacin a la ley de inteligencia
referida en el punto anterior, quien con precisin seal que: Difcilmente
una investigacin se inicie con escuchas telefnicas y quien diga eso, en todo
caso estar encubriendo con el nombre de investigacin criminal, como
hemos estado viendo en este ltimo tiempo en la Argentina. Reitero,
operaciones de inteligencia, generalmente informales, ilegales.
En esa inteligencia y en sintona con la actuacin de estricto
apego a la legalidad que, desde el principio, gui la actuacin de esta sede

judicial, todo lo cual puede corroborarse desde los albores de la investigacin,


en tanto que todas y cada una de las decisiones adoptadas se han ajustado a la
manda legal aplicable, las cuales han sido revisadas y confirmadas por los
tribunales de revisin superior, a saber la Cmara Federal de Apelaciones de
San Martn, la Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires y la Cmara Federal de Casacin Penal,
siendo esta ltima la que incluso frente a la incompetencia declarada por la
suscripta resolvi el conflicto trabado con la Justicia Federal de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, disponiendo que deba ser la justicia federal de
San Isidro la que contine a cargo de la investigacin, es que ahora entiendo
que corresponde decretar la nulidad de todo lo actuado desde el inicio mismo
de la investigacin y desvincular del sometimiento a proceso a los sujetos que,
en definitiva, se convirtieron en vctimas de operaciones de espionaje e
inteligencia del mismo estilo de aquellas por cuya presunta ejecucin se los
investig, pero esta vez dirigidas desde el propio aparato del Estado.
Debe resaltarse incluso que los datos de las inobjetables fuentes
confidenciales, esto es Di Fillipo, Pereyra y Muzzio, fueron proporcionados
por ese organismo del Estado a requerimiento del Tribunal, donde se han
recibido las amplias declaraciones testimoniales que, al da de hoy, deben ser
re-examinadas, bajo el prisma del irregular funcionamiento de los servicios de
inteligencia que qued exponencialmente puesto al descubierto.
En esa inteligencia, de ningn modo puede avalarse tica, ni
jurdicamente dicho quehacer violatorio del texto constitucional y menos an
en perjuicio de terceras personas que se han visto afectadas por su
sometimiento a proceso penal en base a investigaciones llevadas a
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Poder Judicial de la Nacin


conocimiento de la Justicia en forma engaosa y con base como dije, cuanto
menos en actividades de inteligencia realizadas por fuera de los principios y
garantas estatuidas en nuestra Constitucin Nacional y tratados incorporados
a ella con la misma jerarqua .
En el contexto descripto, de avalarse estos dudosos
procedimientos

no

slo

se

continuaran

avasallando

las

garantas

constitucionales de los sujetos trados a proceso, sino que se consolidara un


peligroso precedente para la privacidad e intimidad de todos los ciudadanos
cuyos derechos constitucionales podran verse tambin violentados por el

USO OFICIAL

obrar irregular de agentes pertenecientes o vinculados de cualquier modo al


servicio de inteligencia del Estado que, de manera subrepticia, se inmiscuya
en su mbito de reserva sin conocimiento, ni autorizacin judicial, bajo el
amparo de una supuesta investigacin criminal, todo lo que sin duda es capaz
de provocar que el Estado Nacional incurra en responsabilidad Penal
Internacional frente al concierto de Naciones.
Ello tanto ms si se tiene en cuenta que la por entonces Presidenta
de la Repblica de quien depende directamente la Secretara de Inteligencia
de la Nacin-, ha sealado, denunciado y puesto en conocimiento de los
argentinos en tiempos en que se desempeaba en ese cargo- y de la
comunidad internacional las irregularidades de la actuacin de la Secretara de
Inteligencia (denunciante en estos actuados), enviando un proyecto de ley
(hoy sancionado y promulgado), a los efectos de poner un coto a las prcticas
que llevaba adelante la agencia de inteligencia desde hace mucho tiempo atrs,
segn ella misma dijo.
Ntese que tanto en la exposicin de motivos del proyecto de
reforma de la Ley de Inteligencia enviado por el Poder Ejecutivo de la Nacin,

como as tambin en el debate parlamentario llevado adelante por los Seores


Diputados y Senadores de la Nacin, en todo momento se hace hincapi en la
necesidad de una profunda reforma de los Servicios de Inteligencia a los
efectos de lograr su transparencia y erradicar de su seno prcticas vigentes
ntimamente vinculadas con la formacin de sus agentes en pocas de la
ltima dictadura militar.
Incluso, luego de que la Dra. Fernndez de Kirchner enviara el
proyecto de ley de reforma del Sistema de Inteligencia Nacional y el Congreso
Nacional previo las modificaciones efectuadas-, sancionara la respectiva ley,
han salido a la luz diversas denuncias efectuadas por el entonces Director
General de la Agencia Federal de Inteligencia, Dr. Oscar Parrilli y por
funcionarios judiciales, por actividades ilegales de espionaje llevadas adelante
por agentes de la Secretara de Inteligencia.
Resumiendo entonces, nos encontramos ante un proceso iniciado
a partir de prcticas de inteligencia efectuadas al margen de los principios
estatuidos por la Constitucin Nacional y el Estado de Derecho.
Ello por cuanto, a los efectos de dar intervencin a este Juzgado
Federal en los trminos del artculo 18 de la ley 25.520, agentes de la
Secretara de Inteligencia se valieron de procedimientos, cuanto menos
irregulares, a los efectos de dar sustento a la intervencin de los correos
electrnicos solicitados mediante la nota glosada a fs. 1 de este incidente, la
cual es copia fiel de aqulla que diera origen a la causa principal.
En virtud de ello y toda vez que el inicio de estas actuaciones
resulta a todas luces viciado, por aplicacin de lo normado por el artculo 167
inciso 2 del C.P.P.N. habr de decretar la nulidad de lo actuado a partir de la
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Poder Judicial de la Nacin


nota obrante a fs. 1 de los autos principales y al no existir ningn otro cauce
independiente de investigacin, se dispondr el sobreseimiento de los sujetos
trados a proceso.
En mrito de las consideraciones vertidas,

RESUELVO:
I. DECLARAR LA NULIDAD de la nota obrante a fs. 1 de los
autos principales y de todo lo obrado en consecuencia en el presente proceso
penal instruido por los delitos de asociacin ilcita, espionaje, obtencin de

USO OFICIAL

secretos por revelacin y encubrimiento agravado (conf. arts. 18 de la C.N., 31


bis de la ley 23.737; art. 2 inciso 4 y art. 10 de la ley 25.520; art. 15 de la ley
23.554; ley 24.059 y art. 168, segundo prrafo, en funcin del 167, incisos 2
y 3, del C.P.P.N.).
II.BAUTISTA

DISPONER
YOFRE;

EL

SOBRESEIMIENTO

HCTOR

ROBERTO

DE

JUAN

GUILLERMO

ALDERETE; PABLO ALFREDO CARPINTERO; DANIEL MANUEL


REIMUNDES; ROBERTO ANGEL GARCA; CARLOS ORLANDO
PAGNI; NSTOR CARLOS ICK Y EDGAR WALTER MAINHARD,
de las dems condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos
por los cuales fueran indagados, dejando constancia que la formacin de la
presente no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado (arts. 334,
336 inc. 2do. del C.P.P.N.).
III.

DISPONER

EL

SOBRESEIMIENTO

DE

IVAN

GERMN VELZQUEZ de las dems condiciones personales obrantes en


autos, en orden a los hechos investigados, dejando constancia que la
formacin de la presente no afecta el buen nombre y honor del que hubiere

gozado (arts. 334, 336 inc. 2do del C.P.P.N.) y, en consecuencia, DEJAR SIN
EFECTO LA ORDEN DE CAPTURA que pesa sobre el nombrado.
Tmese razn, notifquese a las partes mediante cdula de estilo,
y, firme que sea, cmplase con las comunicaciones de rigor y archvese.

Sandra Arroyo Salgado


Jueza Federal

Ante m:

Claudio Alejandro Di Medio


Secretario

En

se cumpli. Conste.-

Claudio Alejandro Di Medio


Secretario

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