20/11/2013

P ROF. RICO VALVERDE

Decreto No. 7661/2011

Estatuto Social
Empresa pblica federal unipessoal,
Vinculada ao Ministrio da Educao,
A constituio inicial do capital social da
EBSERH ser de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhes de reais), a ser integralizado pela
Unio.
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CONCEITOS LEGAIS
No Brasil as empresas pblicas se subdividem
em duas categorias:
empresa pblica unipessoal, com patrimnio
prprio e capital exclusivo da Unio e
empresa pblica de vrios scios governamentais
minoritrios, que unem seus capitais Unio,
tendo, esta, a maioria do capital votante.
*FONTE: Dicionrio WIKIPAEDIA
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Organizao do Decreto 7661/2011

CAPTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAO
CAPTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DOS RECURSOS
CAPTULO III
DA COMPETNCIA
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Organizao do Decreto 7661/2011

CAPTULO IV - DOS RGOS ESTATUTRIOS
CAPTULO V - DO CONSELHO DE
ADMINISTRAO
CAPTULO VI - DA DIRETORIA
CAPTULO VII - DO CONSELHO FISCAL
CAPTULO VIII - DO CONSELHO CONSULTIVO
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Organizao do Decreto 7661/2011

CAPTULO IX
DO EXERCCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAES
FINANCEIRAS E DOS LUCROS
CAPTULO X
DA ORGANIZAO INTERNA E DO PESSOAL
CAPTULO XI
DISPOSIES GERAIS E TRANSITRIAS
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CAPTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAO

Vinculao direta Ministrio da Educao

Servios de Sade Ministrio da Sade
Regime jurdico das empresas privadas,
Direitos e obrigaes civis,
Comerciais,
Trabalhistas e
Tributrios.

CAPTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DOS RECURSOS
Capital social: R$ 5.000.000,00 Unio
Recursos citados anteriormente

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CAPTULO III - DA COMPETNCIA

Constam do objeto social da empresa
Atividade de Ensino e pesquisa
Prestao de servios de sade

Formao Profissional.

CAPTULO IV
DOS RGOS ESTATUTRIOS
Conselho de Administrao;
(rgo de Orientao Superior)

Diretoria Executiva;
Conselho Fiscal; e
Conselho Consultivo.

INSTNCIAS DE
GOVERNANA
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Conselho de Administrao
9 membros (Nomeados pelo Ministro de Estado da Educao)
3 indicaes do Ministro da Educao,
sendo que um ser o Presidente do Conselho
Presidente da Empresa,
1 indicao do Ministro do Planejamento, Oramento e
Gesto;
2 indicaes do Ministro de Estado da Sade;
1 representante dos empregados e respectivo suplente,
1 indicao da - ANDIFES,
Associao Nacional dos Dirigentes das Instituies
Federais de Ensino Superior
Reitor da Universidade federal ou Diretor de HUF.
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OBSERVAES
O prazo de gesto ser de dois anos contados a
partir da data de publicao do ato de nomeao,
1 Reconduo
Na reconduo, o prazo de nova gesto conta-se a
partir da data do trmino do prazo de gesto anterior.
A investidura dos membros do Conselho de
Administrao far-se- mediante assinatura em livro de
termo de posse.
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OBSERVAES

O representante dos empregados, e seu

respectivo suplente:
sero escolhidos dentre os empregados ativos,
pelo voto direto de seus pares, em eleio
organizada pela empresa em conjunto com as
entidades sindicais,
O representante dos empregados no participar
das discusses e deliberaes sobre assuntos que
envolvam relaes sindicais, remunerao,
benefcios e vantagens.
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OBSERVAES

Findo o prazo de gesto, o membro do Conselho

de Administrao permanecer no exerccio da
funo at a investidura de substituto.
No caso de vacncia definitiva do cargo de
Conselheiro, o substituto ser nomeado pelos
Conselheiros remanescentes e servir at a
designao do novo representante, exceto no
caso do representante dos empregados.
O suplente do representante dos empregados
exercer suas funes apenas no caso de
vacncia definitiva do seu titular.
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OBSERVAES

Os membros do faro jus a honorrios mensais

10% remunerao mdia mensal dos Diretores
alm do reembolso, obrigatrio, das despesas de
locomoo, estada
por conta do desempenho da funo.

VACNCIA:
morte, renncia, destituio e outros previstos
em lei,
Falta sem causa formalmente justificada,
02 reunies consecutivas ou
03 alternadas, no intervalo de um ano,
salvo caso de forca maior ou caso fortuito.
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COMPETNCIAS

Fixar as orientaes gerais das atividades da

empresa examinar e aprovar, por proposta do
Presidente, polticas gerais e programas de
atuao a curto, mdio e longo prazo,
em harmonia com a poltica de educao,
com a poltica de sade e
com a poltica econmico-financeira do Governo
Federal;

Aprovar o regimento interno da EBSERH, que

dever conter, dentre outros aspectos:
a estrutura bsica da empresa e
os nveis de alada decisria da Diretoria e do
Presidente
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COMPETNCIAS

Aprovar o oramento e programa de

investimentos e acompanhar a sua execuo;
Aprovar os contratos de prestao de servios,
Apreciar os relatrios anuais de auditoria e as
informaes sobre os resultados da ao da
Empresa , bem como sobre os principais projetos
por esta apoiados;
Autorizar
a
independentes;

contratao

de

auditores
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COMPETNCIAS
Opinar e submeter aprovao do Ministro de
Estado da Fazenda, por intermdio do Ministro
de Estado da Educao:
a) o relatrio de administrao e as
demonstraes contbeis anuais da EBSERH;
b) a proposta de destinao de lucros ou
resultados;
c) a proposta de criao de subsidirias; e
d) a proposta de dissoluo, ciso, fuso e
incorporao que envolva a EBSERH.
Deliberar sobre alterao do capital e do estatuto
social da EBSERH;
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COMPETNCIAS
Deliberar, mediante proposta da Diretoria
Executiva, sobre:
o regulamento de licitao;
o regulamento de pessoal, incluindo o regime
disciplinar e as normas sobre apurao de
responsabilidade;
o quadro de pessoal, com a indicao do total de
vagas autorizadas; e
o plano de salrios, benefcios, vantagens e
quaisquer outras parcelas que componham a
retribuio de seus empregados;
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COMPETNCIAS
Autorizar a aquisio, alienao e a onerao
de bens imveis e valores mobilirios;
Autorizar a contratao de emprstimos no
interesse da empresa
Designar e destituir o titular da auditoria
interna,
aps aprovao da Controladoria Geral da Unio;
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REUNIES
Ordinariamente - mensalmente
Extraordinariamente
Convocao pelo:
Presidente, a seu critrio,
ou por solicitao de, pelo menos, quatro de seus
membros.

As deliberaes acontecero com a presena da

maioria absoluta dos seus membros.
Metade + um = 5

VOTAES: - maioria simples (metade + 1 = 3)

ao Presidente, alm do voto ordinrio, possui o voto de
qualidade VOTO DE MINERVA
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QUADRO RESUMIDO
PRINCIPAIS PONTOS
INDICAO:
NOMEAO:
GESTO:
INVESTIDURA:
REUNIES:
REMUNERAO:

VACNCIA:
Morte, Renncia, Destituio
Faltar sem causa formalmente
justificada:
02 reunies consecutivas
03 alternadas, no intervalo
de um ano,
salvo caso de forca
maior ou caso fortuito.

DELIBERAES:

PRINCIPAIS
PONTOS

Conselho de
Administrao

INDICAO:

09 Membros

NOMEAO:

Ministro da Educao

GESTO

2 anos Ato de Nomeao

INVESTIDURA:

Ass. livro de termo de posse

REUNIES:

Mensais

REMUNERAO

10% + Reembolso

DELIBERAO:

Maioria Absoluta / Simples

MPOG, EPG, ANDIFES, PRESIDENTE, M.S 2 , M. E -3 = 09

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PRINCIPAIS
PONTOS

Conselho de
Administrao

INDICAO:

09 Membros

NOMEAO:

Ministro da Educao

GESTO

2 anos Ato de Nomeao

INVESTIDURA:

Ass. livro de termo de posse

REUNIES:

Mensais

REMUNERAO

10% + Reembolso

DELIBERAO:

Maioria Absoluta / Simples

MPOG, EPG, ANDIFES, PRESIDENTE, M.S 2 , M. E -3 = 09

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AUDITORIA INTERNA
Regimento Interno

Suporte administrativo da Presidncia da

Empresa,
Competncias:
Elaborar e submeter ao Cons. Adm
PAINT Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
RAINT Relatrio Anual de Auditoria Interna,

Avaliar a gesto oramentria, financeira, patronal

e de recursos humanos da matriz e unidades,
Metas e procedimentos para auditoria e
fiscalizao
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AUDITORIA INTERNA
Regimento Interno

Competncias:
Aes de controle de entidades pblicas e
privadas sob contrato de gesto
Examinar e emitir parecer quanto a Prestao de
contas semestral da empresa,
Elaborar e encaminhar Relatrios Gerenciais e
Operacionais das Auditorias realizadas, das
decises e recomendaes proferidas pelos
rgos de controle interno e externo.
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AUDITORIA INTERNA
Regimento Interno

Auditor Geral
Nomeao,
Exonerao ou
Dispensa
Aprovado pelo Conselho de Administrao,
Aps a aprovao da Controladoria Geral da Unio.
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VAMOS CONTINUAR...!!!

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DIRETORIA EXECUTIVA
Composio:
Presidente e
At seis Diretores,

Nomeao: Presidncia da Repblica

Indicao: Ministro da Educao
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DIRETORIA EXECUTIVA

O Presidente e Diretores da EBSERH sero

nomeados dentre brasileiros que satisfaam os
seguintes requisitos:
I - idoneidade moral e reputao ilibada;
II - notrios conhecimentos na rea de gesto, da
ateno hospitalar e do ensino em sade; e
III - mais de dez anos de exerccio de funo ou
de efetiva atividade profissional que exija os
conhecimentos mencionados,
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COMPETNCIAS

I - administrar e dirigir os bens, servios e

negcios da EBSERH e decidir, por proposta dos
responsveis pelas respectivas reas de
coordenao,
sobre
operaes
de
responsabilidade situadas no respectivo nvel de
alada decisria estabelecido pelo Conselho de
Administrao;
II - propor e implementar as linhas orientadoras
da ao da EBSERH;
III - apreciar e submeter ao Conselho de
Administrao o oramento e programa de
investimentos da EBSERH;
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COMPETNCIAS
IV - deliberar sobre operaes, situadas no
respectivo nvel de alada decisria
estabelecido pelo Conselho de Administrao;
V - autorizar a aquisio, alienao e onerao
de bens mveis, exceto valores mobilirios,
podendo estabelecer normas e delegar
poderes;
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COMPETNCIAS
VI - analisar e submeter aprovao do
Conselho de Administrao propostas de
aquisio, alienao e onerao de bens
imveis e valores mobilirios;
VII - estabelecer normas e delegar poderes, no
mbito de sua competncia;
VIII - elaborar as demonstraes financeiras de
encerramento de exerccio;
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COMPETNCIAS
IX - autorizar a realizao de acordos,
contratos e convnios que constituam nus,
obrigaes ou compromissos para a EBSERH,
Respeitar a Autonomia Universitria,

X - pronunciar-se sobre todas as matrias que

devam ser submetidas ao Conselho de
Administrao.
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CABE AOS DIRETORES

Aos Diretores compete auxiliar o
Presidente na direo e coordenao das
atividades da EBSERH e exercer as tarefas
de coordenao que lhe forem atribudas
em regimento ou delegadas pelo
Presidente.

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REUNIES

Ordinariamente - semanalmente
extraordinariamente,

sempre que convocada pelo Presidente da EBSERH,

deliberando com a presena da maioria de seus membros.

As deliberaes - maioria de votos e

registradas em atas,
Presidente voto ordinrio de qualidade - MINERVA
O veto presidencial pode ocorrer
submisso Conselho de Administrao.

mediante
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COMPETNCIAS DO PRESIDENTE:
I - representar a EBSERH, em juzo ou fora dele,
podendo delegar essa atribuio, em casos
especficos, e, em nome da entidade, constituir
mandatrios ou procuradores;
II - convocar e presidir as reunies da Diretoria;
III - coordenar o trabalho das unidades da
EBSERH, podendo delegar competncia executiva
e decisria e distribuir, entre os Diretores, a
coordenao dos servios da empresa;

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COMPETNCIAS DO PRESIDENTE
IV - editar normas necessrias ao funcionamento
dos rgos e servios da EBSERH, de acordo com
a organizao interna e a respectiva distribuio
de competncias estabelecidas pela Diretoria;
V - admitir, promover, punir, dispensar e praticar
os demais atos compreendidos na administrao
de pessoal, de acordo com as normas e critrios
previstos em lei e aprovados pela Diretoria,
podendo delegar esta atribuio no todo ou em
parte;
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COMPETNCIAS DO PRESIDENTE
VI - designar substitutos para os membros da
Diretoria, em seus impedimentos temporrios,
que no possam ser atendidos mediante
redistribuio de tarefas, e, no caso de vaga,
at o seu preenchimento; e
VII - apresentar, trimestralmente, ao Conselho
de Administrao relatrio das atividades da
EBSERH.
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QUADRO RESUMIDO
PRINCIPAIS PONTOS
INDICAO:
NOMEAO:
GESTO:
INVESTIDURA:

REUNIES:
REMUNERAO:

VACNCIA:
Morte, Renncia, Destituio
Faltar sem causa formalmente
justificada:
02 reunies consecutivas
03 alternadas, no intervalo
de um ano,
salvo caso de forca
maior ou caso fortuito.

DELIBERAES:

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PRINCIPAIS
PONTOS

Diretoria
Executiva

INDICAO:

07 Membros

NOMEAO:

Presidncia da Repblica

GESTO
INVESTIDURA:

Ass. livro de termo de posse

REUNIES:

Semanais

REMUNERAO

Remunerao + Reembolso

DELIBERAO:

Maioria Simples

07 indicaes do Ministro da Educao

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DO CONSELHO FISCAL
rgo permanente
03 membros efetivos e respectivos suplentes,
Nomeao: Ministro de Estado da Educao,
01 indicao do Ministro de Estado da Educao,
que o presidir
01 indicao do Ministro de Estado da Sade; e
01 indicao do Ministro de Estado da Fazenda
representante do Tesouro Nacional.
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CAPTULO VII - DO CONSELHO FISCAL

A investidura far-se- mediante registro na ata

da primeira reunio de que participarem.
O mandato ser de dois anos contados
A partir da data de publicao do ato de
nomeao,
Reconduo por igual perodo.

Honorrios mensais
correspondentes a 10% da remunerao mdia
mensal dos Diretores
alm do reembolso, obrigatrio, das despesas de
locomoo e estada necessrias ao desempenho
da funo.
53

CAPTULO VII - DO CONSELHO FISCAL

COMPETNCIAS

Fiscalizar:

os atos dos administradores e

verificar o cumprimento dos seus deveres legais e
estatutrios;

Opinar sobre :
o relatrio anual da administrao e
demonstraes financeiras do exerccio social;

Opinar sobre a modificao do:

capital social,
planos de investimento ou
oramentos de capital,
transformao, incorporao, fuso ou ciso;

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CAPTULO VII - DO CONSELHO FISCAL

COMPETNCIAS
Denunciar:
os erros, fraudes ou
crimes que descobrirem, e sugerir
providncias teis;
Analisar o balancete e demais demonstraes
financeiras
Ao menos trimestralmente
Acompanhar
a
execuo
patrimonial,
financeira e oramentria,
55

CAPTULO VII - DO CONSELHO FISCAL

REUNIES:
Ordinariamente: mensal
Extraordinariamente: convocao do Presidente.

Renncia, Falecimento ou Impedimento,

os membros efetivos sero substitudos pelos
seus suplentes,
at a nomeao de novo membro.
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CAPTULO VII - DO CONSELHO FISCAL

VACNCIA:
Morte, Renncia, Destituio
Faltar sem causa formalmente justificada:
02 reunies consecutivas ou
03 alternadas, no intervalo de um ano,
salvo caso de forca maior ou caso fortuito.
57

CAPTULO VII - DO CONSELHO FISCAL

A Diretoria e o Conselho de Administrao
disponibilizar ao Conselho Fiscal,
cpia das atas de suas reunies - prazo : dez dias,

cpias
dos
balancetes
e
demais
demonstraes financeiras bem como dos
relatrios de execuo do oramento.
dentro de quinze dias de sua elaborao,
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03 membros
01 ind. do M. E PRESIDENTE
01 ind. do M. S.
01 ind. do M. F.
Tesouro Nacional

QUADRO RESUMIDO
PRINCIPAIS PONTOS
INDICAO:
NOMEAO:
GESTO:
INVESTIDURA:

REUNIES:
REMUNERAO:

VACNCIA:
Morte, Renncia, Destituio
Faltar sem causa formalmente
justificada:
02 reunies consecutivas
03 alternadas, no intervalo
de um ano,
salvo caso de forca
maior ou caso fortuito.

DELIBERAES:

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PRINCIPAIS
PONTOS

Conselho
Fiscal

INDICAO:

03 Membros

NOMEAO:

Ministro da Educao

GESTO

2 anos Ato de Nomeao

INVESTIDURA:

Ata da 1. Reunio

REUNIES:

Mensais

REMUNERAO

10% + Reembolso

DELIBERAO:

No deliberam

1 Min. Educao + 1 Min. Sade + 1 Min. Fazenda = 03 ind.

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CAPTULO VIII
DO CONSELHO CONSULTIVO

rgo permanente,

Finalidades de:
Consulta,
Controle social e
Apoio:
Diretoria Executiva e
Conselho de Administrao,
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CAPTULO VIII
DO CONSELHO CONSULTIVO

Presidente da EBSERH, que o preside;

02 representantes do Ministrio da Educao;
01 representante do Ministrio da Sade;
01 representante dos usurios dos servios de sade dos
hospitais universitrios federais,
indicado pelo Conselho Nacional de Sade;
01 representante dos residentes em sade
indicado pelo conjunto de entidades representativas;
01 reitor ou diretor de hospital universitrio,
indicado pela ANDIFES; e
01 representante dos trabalhadores
indicado pela respectiva entidade representativa.
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CAPTULO VIII
DO CONSELHO CONSULTIVO
Indicados bienalmente pelos respectivos rgos
e entidades,
designados pelo Ministro de Estado da Educao,
A investidura feita mediante registro na ata da
primeira reunio de que participarem.
Os membros da sociedade civil no sero
remunerados e
ser considerada como funo relevante,
assegurado o reembolso das despesas de locomoo e
estada necessrias ao desempenho da funo.
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CONSELHO CONSULTIVO
COMPETNCIAS
Opinar sobre as linhas gerais das polticas, diretrizes e
estratgias da EBSERH
orientando o Conselho de Administrao e a Diretoria
Executiva no cumprimento de suas atribuies;
Propor linhas de ao, programas, estudos, projetos, formas
de atuao ou outras medidas, atingido seus objetivos
Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da
EBSERH; e
Assistir Diretoria e ao Conselho de Administrao em suas
funes,
formulao, implementao e avaliao das estratgias de
ao
67

CAPTULO VIII
DO CONSELHO CONSULTIVO
REUNIES:
Ordinariamente - Anual
extraordinariamente, sempre que convocado
pelo presidente,
por sua iniciativa do Presidente, ou
solicitao do Conselho de Administrao,
ou a pedido de um tero dos seus membros.

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02 repres. do M. E.;
01 repres. do M. S.;
01 repres. usurios CNS;
01 repres. residentes,
01 Reitor ou Diretor
01 repres.
trabalhadores

QUADRO RESUMIDO
PRINCIPAIS PONTOS
INDICAO:
NOMEAO:
GESTO:
INVESTIDURA:

REUNIES:
REMUNERAO:

VACNCIA:
Morte, Renncia, Destituio
Faltar sem causa formalmente
justificada:
02 reunies consecutivas
03 alternadas, no intervalo
de um ano,
salvo caso de forca
maior ou caso fortuito.

DELIBERAES:

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PRINCIPAIS
PONTOS

Conselho Consultivo
Controle Social

INDICAO:

08 Membros

NOMEAO:

Ministro da Educao

GESTO

Bienalmente 2 anos

INVESTIDURA:

Ata da 1. Reunio

REUNIES:

Anuais

REMUNERAO

Soc. Civil - Reembolso

DELIBERAO:

No Delibera

RES., Andifes, EMPG., M.S , C.N.S, M.E - 2 , PRES. = 08

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CAPTULO IX
DO EXERCCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAES FINANCEIRAS E
DOS LUCROS

O exerccio social coincidir com o ano civil.

Demonstraes
resultado

financeiras

apurao

do

31 de dezembro de cada exerccio.

Dedues dos prejuzos acumulados
Proviso para o imposto sobre a renda
5% para reserva legal (respeitando-se o limite de 20%)
o Conselho de Administrao propor ao Ministro de
Estado da Fazenda a sua destinao.

Prejuzos dedutveis preferencialmente, do capital

social.
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CAPTULO X
DA ORGANIZAO INTERNA E DO PESSOAL
Estabelecida pelo Conselho de Administrao,
mediante proposta da Diretoria Executiva.
O rgo de auditoria interna vincula-se
diretamente ao Conselho de Administrao.
Regime Jurdico - emprego privado - CLT

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CAPTULO XI
DISPOSIES GERAIS E TRANSITRIAS

Os membros do:

Conselho de Administrao, *
Diretoria Executiva*,
Conselho Fiscal *e
os ocupantes de cargos de confiana, direo,
assessoramento ou chefia*,
apresentaro declarao de bens e renda, anualmente
renovada.

* Garantida a defesa em processos judiciais e

administrativos contra eles instaurados pela prtica de
atos no exerccio do cargo ou funo, nos casos em que
no houver incompatibilidade com os interesses da
empresa.
77

CAPTULO XI
DISPOSIES GERAIS E TRANSITRIAS
Art. 33. A EBSERH rege-se pela Lei no 12.550,
de 2011, pela Lei no 6.404, de 1976, por este
Estatuto e pelas demais normas que lhe sejam
aplicveis.

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