Quito, 8 de diciembre de 2015

Doctor
Carlos Plit
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
Presente
C/C

Fiscal General Galo Chiriboga Zambrano

Ministro de RNNR Carlos Pareja
Procurador del Estado Diego Garca Carrin
Presidente Consejo de la Judicatura Gustavo Jalh
Presidente de la Corte Nacional de Justicia Carlos Ramrez
Fiscal de Pichincha de Delitos de la Fe Pblica

De nuestra consideracin:
ASUNTO:

FISCAL
Y
JUEZ
DESCONOCEN
INFORME
CON
RESPONSABILIDAD PENAL DE CONTRALORA POR CASO DE
PECULADO EN PETROECUADOR

La Contralora General del Estado, mediante informe numero DA3-00412012, aprobado el 28 de septiembre de 2012, dio a conocer los
resultados del examen especial a los procesos precontractuales,
contractuales y de ejecucin del contrato, para la compra de diesel
premiun, adjudicado el 26 de agosto de 2011, por la Empresa Pblica de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR. En el referido informe se
debe resaltar el hecho de que la mxima autoridad de control del
Estado, estableci indicios de responsabilidad penal en contra de las
autoridades de EP Petroecuador, encargadas del referido proceso
contractual, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 65 y 67 de
la Ley Orgnica de la Contralora General del Estado.
El caso, ms que por el monto, por la forma, es de una grosera corrupcin.
Seor Contralor, este es un procedimiento muy parecido a brujera petrolera,
donde las mximas autoridades de EP Petroecuador, en agosto de 2011,
adjudicaron la compra de un cargamento de 240 mil barriles de diesel
Premium, con un costo de USD 36,7 millones, a la compaa PMI de Mxico,
dos das despus de que el buque sali de Texas (USA) con el
combustible rumbo a Esmeraldas. Adems, la adjudicacin de realiz a una
compaa (PMI) que a esa fecha no tena ese combustible, pues lo compr a
una intermediaria descalificada en Ecuador (Glencore) y, adems ofert un
precio ms alto que las otras oferentes, como qued demostrado en las
denuncias y en las investigaciones. En efecto, la adquisicin del referido
cargamento de disel, realizado por la EP Petroecuador, fue un proceso
ejecutado al margen de la normativa, que adems gener un perjuicio de
1,87 dlares por barril (US/BL), unos 448.800 dlares por el buque.

Meses despus de presentadas denuncias pblicas y a varios organismos del

Estado, la Fiscala inici la indagacin previa teniendo como base varios
informes, que fueron el resultado de profundas investigaciones, entre las que
se destacan: 1) las denuncias presentadas a la Fiscala General del Estado, por
el asamblesta Clver Jimnez, el periodista Fernando Villavicencio, y el ex
asamblesta Galo Lara Ypez; 2) el informe emitido por la Contralora General
del Estado, que determin responsabilidades penales en contra de varios
funcionarios de la empresa pblica; 3) el informe de la Comisin Especial
creada por el Directorio de EP PETROECUADOR, el cual igualmente determin
graves irregularidades en el citado proceso; y, 4) varios documentos oficiales
presentados por el entonces Viceministro de Recursos Naturales (actual
Ministro), Carlos Pareja Yanusseli. Todos estos documentos estaban en
conocimiento del Agente Fiscal de Pichincha, Esteban Ballesteros Hurtado.
De forma asombrosa, Seor Contralor, mediante providencia de 22 de abril de
2013, el Juez Primero de Garantas Penales de Pichincha (Temporal), Francisco
Javier Onofa Medina, dispuso el archivo de la causa iniciada por la Fiscala. La
decisin del Juez seala que, no existen elementos de conviccin para
proseguir con la etapa procesal, y que uno de los denunciantes, el ex
asamblesta Galo Lara Ypez, ...NO SE HA OPUESTO al pedido realizado por
fiscala, de archivar la causa.
La providencia fue emitida a peticin del Agente Fiscal de Pichincha, Esteban
Ballesteros Hurtado, pese a que la representante del Contralor General del
Estado, Mnica Patricia Narvez Padilla, en la misma audiencia se opuso al
pedido de desestimacin, sealando que existe un informe con responsabilidad
penal, el cual no ha sido considerado, por el Fiscal y el Juez.
No est por dems Seor Contralor, recordar la resolucin de la Corte Nacional
de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 154 de 19 de Marzo de 2010, la
cual dispone que: el fiscal interviniente....debe solicitar a la Contralora
General del Estado, la prctica de la auditoria gubernamental sobre tales
hechos, as como la remisin del informe respectivo que, de establecer indicios
de responsabilidad penal, ha lugar al inicio de la instruccin fiscal.... Seor
Contralor, el pas es testigo, de que en mltiples ocasiones, la Fiscala para
intentar justificar su inaccin en la investigacin de delitos contra el erario
pblico, exige a la Contralora la presentacin de informes con responsabilidad
penal, para sustentar su acusacin; pero, en este caso resulta que, cuando el
ente de control remite el informe a la Fiscala con responsabilidad penal,
aparece un inescrupuloso Agente Fiscal (Ballesteros) en sospechosa armona
con un Juez Temporal, y resuelven archivar el proceso, poniendo a la luz una
presunta proteccin y encubrimiento de los delitos y de sus autores.
Los acusados atacan
La deleznable providencia de un Juez Temporal -nombrado apenas 22 das
antes- de archivar el mencionado proceso judicial teniendo tantas evidencias,
sirve hoy de plataforma para una inslita indagacin previa, esta vez solicitada
por uno de los involucrados, a esa fecha la mxima autoridad de la empresa
pblica EP Petroecuador, Marco Calvopia, en contra de uno de los
denunciantes, Fernando Villavicencio, por haber difundido esas y otras

investigaciones en el libro Ecuador Made in China. Efectivamente, ahora el

ciudadano Calvopia de acusado se transforma en acusador, y apunta los
dardos contra mi. La denuncia lo formaliz Calvopia en la Fiscala, no a travs
de los abogados de Petroecuador, que se cuentan por decenas, sino
contratando los servicios del bufete privado Vizueta & Asociados, con un costo
aproximado de medio milln de dlares -como consta en la proforma adjuntadinero que sale del bolsillo del pueblo ecuatoriano.
Si la mxima autoridad de EP Petroecuador, ha iniciado una indagacin previa
en mi contra por difundir en el libro Ecuador Made in China, las conclusiones
de las investigaciones que determinaron las irregularidades en la adquisicin
de diesel a PMI, y si tan falsas son mis denuncias, me parece discriminatorio y
con dedicatoria, que no se haga extensivo el proceso judicial a todos quienes
coincidimos, de una u otra forma, con la cuestionada contratacin. Me refiero al
propio Contralor, Carlos Plit; al Jefe de Auditora 3, Galo Carrillo; al actual
Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja; y a los miembros de la Comisin
Especial: Leonardo Durn Semanate, delegado del Secretario Nacional de
Transparencia (Edwin Jarrn); Luis Muoz Carrasco, delegado del Secretario
Nacional de Planificacin SENPLADES (Ren Ramrez); Carlos Alvear Guzmn,
delegado del Ministro de Sectores Estratgicos (Jorge Glas); y, Carlos Pareja
Yanusseli, delegado del Ministro de Recursos Naturales (Wilson Pastor).
Cmo entender que, un examen especial de Contralora con responsabilidad
penal; las conclusiones del informe de la Comisin de alto nivel creada por el
Directorio de EP Petroecuador; la investigacin realizada por el legislador
Clver Jimnez; y, decenas de documentos y declaraciones de funcionarios
petroleros, confirmando las irregularidades y perjuicios, le lleven al Juez
Temporal a la conclusin de que no existen elementos de conviccin, y decida
archivar el caso, porque uno de los denunciantes, Galo Lara, no se habra
opuesto al pedido de desestimacin? De cuando ac, en un caso de derecho
pblico, el Fiscal y el Juez consultan al denunciante si est de acuerdo con el
archivo del proceso? Y ms preocupante que, no conformes con haber
archivado un caso de peculado y dejado en la impunidad, ahora se inicie la
persecucin judicial en contra del periodista que public los resultados de las
investigaciones realizadas por los ms altos estamentos de control del pas.
Repasemos los hechos para transparentarlos ante el Ecuador, y descubrir
dnde est la verdad, y quines pretenden conjurar la impunidad y la
corrupcin:
1) Proceso de importacin de diesel
El viernes 19 de agosto de 2011, la Gerencia de Comercio Internacional de la
EP PETROECUADOR, convoc a un concurso para la compra de un cargamento
de Diesel Premium, las ofertas deban presentarse el da 26 de agosto de 2011.
Es decir, las interesadas solo tenan entre el lunes 22 y el viernes 26 de agosto
para adquirir el producto, contratar el buque y tramitar los documentos. La
ventana solicitada por Petroecuador para la entrega del producto fue agosto 31
septiembre 2. Las ofertas presentadas fueron las siguientes:
Ofertas presentadas para la importacin de diesel Premium

CITIZEN

ARKHAM

PMI

BLUE OIL

U$ 14,79

U$ 13,50

U$ 13,87

U$ 12,00

Como se aprecia, la mejor oferta econmica era la de Blue Oil, pero la

Subgerencia de Comercio Internacional la elimin, por no cumplir con las
ventanas de descarga (Agos.-31 - Sep.-2) de 2011, y adjudic el cargamento a
PMI, que acept cumplir con las ventanas planteadas por Petroecuador, pese a
existir una diferencia de 1,87 U$/BL sobre la propuesta de Blue Oil. En este
caso no se aplic el numeral 24 de los Trminos de Referencia de otros
concursos, segn el cual, el Subgerente de Comercio Internacional, tena toda
la discrecin del mundo para negociar con la empresa que presente la mejor
oferta econmica, aunque incumpla los dems trminos de las bases.
Como he referido antes, parece brujera. Segn la documentacin oficial, el
manifiesto de carga, seala que el buque ANICHKOV BRIDGE, con el
cargamento de diesel Premiun, con destino a Esmeraldas - Ecuador, a nombre
de PMI, sali del Puerto Corpus Christi Texas, el 24 de agosto de 2011, es
decir, dos das antes, de la fecha para la apertura de los sobres.
Adems, segn el Bill of Lading (Conocimiento de Embarque), el cargamento lo
realiz la compaa intermediaria Glencore, una empresa inhabilitada a esa
fecha, para contratar en Ecuador. Lo cual demuestra adems que la estatal
PMI, no tena el combustible, y como es ya prctica comn en el pas, algunas
empresas estatales extranjeras se prestan para que poderosos intermediarios
(traders) hagan negocios con hidrocarburos.
La razn para descalificar a la mejor oferta econmica, Blue Oil, fue que no
poda cumplir con las ventanas de descarga y se generara desabastecimiento.
Pero, resulta que PMI tampoco cumpli con las ventanas, pues el buque lleg
el 4 de septiembre de 2011, es decir 2 das despus de la fecha lmite
planteada por Petroecuador, y acab de descargar el 6 de septiembre de 2011.
Por qu, Comercio Internacional no pidi a Blue Oil, ajustar las ventanas, si se
trataba de mejorar el precio para el pas. Por qu no pidi a la estatal PMI que
mejore el precio, igualndose a lo propuesto por Blue Oil?. Son interrogantes
que hasta hoy, tanto Marco Calvopia, como Nilsen Arias, no han querido
responder, por el contrario persiguen judicialmente al periodista que investig
y denunci el caso.
2) La denuncia de Carlos Pareja
El viceministro de Recursos Naturales, de ese entonces, Carlos Pareja Yanusseli,
al conocer el caso, elev una comunicacin al ministro Wilson Pastor, pidiendo
se investigue y se sancione a los responsables de este hecho, donde de
antemano las empresas extranjeras saben que van a ganar los concursos y
tienen cargados los buques con destino a nuestros puertos.

En la comunicacin, el ingeniero Carlos Pareja le dice al ministro Pastor

que, pese a que la adjudicada es la estatal PMI, las siglas de la referencia del
documento son GLE, que en el mercado corresponde a la compaa
GLENCORE, empresa que se encuentra en la lista de las contratistas
incumplidas con el Estado ecuatoriano. Es decir la estatal PMI, no tena el
producto requerido por Petroecuador y recurre a un trader para que le provea
el producto, involucrando un elemento ms en la cadena, encareciendo el
producto para Petroecuador. La carta agrega: Cuando le consult a la
Gerencia de Comercio Internacional lo extrao de que una compaa tenga el
manifiesto de carga, el Bill of Lading y el certificado de origen con el
cargamento exacto de diesel premium que requiere la EP PETROECUADOR,
consignado al Banco Central del Ecuador, dos das antes de la entrega de las
ofertas por parte de los oferentes, en su contestacin a travs de una ayuda
memoria, sin firma de responsabilidad, seal que: esto es un procedimiento
normal. () Y esto solo podra ocurrir por una de dos cosas: o el Gerente de
esa empresa es adivino y saba que su compaa iba a ganar el concurso y
embarc el producto con destino puerto de Esmeraldas- Ecuador, o nos
encontramos frente a una figura muy especial, que amerita una investigacin
profunda. Es que efectivamente pueden existir muchos casos en que un trader
tenga un cargamento listo en un barco y este puede cambiar de destino segn
su conveniencia, pero en ningn caso, puede ese cargamento tener un
certificado de origen con destino puerto de Esmeraldas, consignado al Banco
Central del Ecuador.
3) Emergencia no comprobada
El entonces gerente Marco Calvopia, justific la urgencia de la compra, a fin
de evitar un posible desabastecimiento del producto. Esta supuesta urgencia lo
confirm Calvopia en una entrevista en Radio Exa, donde dijo: Haba
urgencia y no se contrat a Blue Oil porque no llegaba a tiempo y, adems,
tocaba hacer trasbordos del combustible, lo que tarda ms.
Sin embargo, en la versin rendida en la Fiscala por Lauro Pazmio,
coordinador de Gestin Martima del Terminal de Balao en Esmeraldas, se
explic que no haba tal emergencia. El Fiscal, Jos Jimnez, pregunt a
Pazmio: Indique si podra darse un desabastecimiento en el caso anterior?. Y
la respuesta del funcionario fue: No, no est dentro de la tolerancia permitida,
que es de un mximo de 15 das. Las declaraciones de Pazmio muestran que
exista abastecimiento suficiente para 15 das. El funcionario de Balao
especific tambin que, en relacin a los embarques, aqu se efectan los
operativos con todos los procedimientos y la normalidad del caso, una vez que
se recibe la instruccin de la Gerencia de Comercio Internacional en Quito,
que est a cargo de Nilsen Arias, Subgerente de Comercializacin de EP
Petroecuador.
Entre las razones para no calificar la propuesta de Blue Oil Trading Limited, que
ofert para la mencionada transaccin un diferencial de 12 dlares por barril,
frente al de PMI de 13,87 dlares por barril, -es decir una prdida para el
Estado de 1,87 US/BL-, se plante que el producto no se entregara en el
tiempo que requera EP Petroecuador y, segn la propia versin de Marco
Calvopia, la descarga hubiese demorado ms tiempo. Pero, Lauro Pazmio

afirm al fiscal que el cargamento de la estatal mexicana PMI lleg dos das
ms tarde de la fecha acordada. El argumento central de Comercio
Internacional para descalificar la oferta de Blue Oil, fue que no poda cumplir
con la ventana de entrega, pero a la final PMI tampoco cumpli las bases y,
para hablar en los trminos de urgencia que us Calvopia, se puso en riesgo
el abastecimiento de diesel.
4) La presencia de Glencore
La presencia de un intermediario como Glencore, a tras de la estatal PMI,
convertida en otra intermediaria, efectivamente constituye un hecho irregular,
por cuanto, como sostiene el ex Viceministro Pareja, incrementa los costos del
producto, pero adems, porque vulnera y mancha el rol de las compaas
estatales, quienes aparecen como cortinas para negocios privados. Pero, el rol
de Glencore, no es nuevo, desde el ao 2009, luego de haber sido retirada del
registro por contratista incumplida, ha venido entregando combustibles a
travs de PDVSA, directamente, aunque tambin se escuda en otras empresas
intermediarias, como Citizen, as lo seal el entonces Presidente de
Petroecuador, Luis Jaramillo, el 21 de agosto de 2009, a travs de Oficio No. 35CAD-JV-2009, dirigido a Diario el Universo, en el cual dice: A travs de los aos
bajo diferentes nombres como Rich Company, Rescor, Glencore y amparado en
otras compaas como Citizens, Ro Energy ha controlado ms del 60% del
mercado de exportacin PETROLERO como intermediario.
5) Informe de la Comisin Especial
El informe de la Comisin conformada por el Directorio de la EP
PETROECUADOR, confirma la denuncia de que, en el caso de la compra de
240.000 barriles de diesel premium a la Compaa PMI Trading Limited, se
gener un perjuicio de 1,87/Bl, adems de que el buque sali con destino a
Esmeraldas el 24 de agosto del ao 2011, desde Texas EE UU, es decir que,
-cual pitonisa- dos das antes de que se abran los sobres ya saban que iban a
ganar el concurso. En la parte pertinente, la Comisin seala: La salida de un
Buque con el pedido exacto requerido por EPP en volumen y calidad desde
CORPUS CHRISTI TEXAS con destino ESMERALDAS ECUADOR y como
consignatario el BCE y/o EPP, de fecha 24 de agosto del 2011, ocurri dos
das antes de que se abran los sobres en EPP.
6) Informe de la Contralora
La Controlara General del Estado, a travs de la Direccin de Auditora 3, con
fecha 28 de septiembre de 2012, aprueba el informe del examen especial,
practicado a los procesos precontractual, contractual y ejecucin del contrato
para la compra de disel premium, adjudicado el 26 de agosto de 2011, por la
Empresa Pblica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, cuya
conclusin central dice: como resultado del anlisis a los procesos
precontractual, contractual, ejecucin para la adjudicacin de 240 000 barriles
de disel premium a la compaa estatal PMI Trading Limited, por el perodo
comprendido entre el 1 de enero y el 11 de octubre de 2011, se emiti en
forma independiente el informe con indicios de responsabilidad penal, de
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 65 y 67 de la Ley Orgnica de la

Contralora general del Estado.

Peticin
Seor Contralor, hechos como el expuesto, no deban quedar en el olvido, no
solo porque se desconoce el informe en firme del mximo organismo de control
del pas, sino porque se ha mancillado a la justicia, al haber desestimado y
archivado un caso de peculado, con suficiente prueba para que los autores,
cmplices y encubridores de este delito estn en la crcel; por esa razn
investigu y ejerciendo mi obligacin de periodista y mis convicciones ticas,
escrib el libro Ecuador Made in China, cuya primera edicin fue publicada en
enero del 2013 y la segunda en febrero del mismo ao. Esto Obviamente, trajo
la ira y el odio al periodista y autor del libro, por lo que deban buscar la forma
de enjuciarme y callarme; pero se equivocaron, porque a mi nadie me ha
podido comprar ni me ha podido silenciar o atemorizar, por el contrario doy la
cara, para que la verdad salga a la luz y los funcionarios y empleados
responsables de Petreecuador, puedan ser sancionados, pues se trata de un
delito de peculado y ste como tal es imprescriptible. Si no es hoy, por las
circunstancias plenamente conocidas por el pueblo ecuatoriano, ser maana,
pero ya llegar su hora, llegar la luz ( Anexo 5).
Sin embargo que EP Petroecuador, cuenta con decenas de Abogados, se
atreven a cometer un nueva ilegalidad, cuando el seor Marco Calvopia,
Gerente General de esta empresa, contrat al estudio jurdico Vizueta
&Asociados S.A. para enjuiciar penalmente al autor del libro ECUADOR MADE
IN CHINA, trabajito cotizado en la desorbitante suma de USD 580.000, valor
que, como se manifesta en su oferta de servicios profesionales es neta, libre de
impuestos, costas, gastos procesales, movilizaciones, hospedajes y otros,
dentro y fuera del pas; indudablemente, una maravilla y un festin de los
fondos pblicos, caracterstica de este gobierno.
Usted seor Contralor, es un Juez de Cuentas, con amplias facultades que le
otorga la Constitucion de la Republica, la Ley Orgnica de la Contralora
General del Estado y su Reglamento, no puede dejar de auditar y realizar
exmenes especiales, sobre actos y contratos, como es el caso de la referida
contratacin del estudio Juridico. Si quera el seor Calvopia, deba pagar al
estudio de su bolsillo, porque el libro Ecuador Made in China, se refiere a una
serie de irregularidades e ilegalidades comeditas por funcionarios de
Petroecuador, quienes a travs de sus actos han perjudicado al Estado
ecuatoriano.
Por lo expuesto, solicito a usted seor Contralor, disponga un examen especial
al proceso de contratacin del Estudio Juridico Vizueta & Asociados, a fin de
establecer las responsabilidades de orden adminsitrativo y civil, facultad
propia de la Contralora, y los indicios de responsabilidad penal que exisitieren,
debiendo mantenerse vigilante, pues no es posible que, fiscales y jueces,
desestimen y archiven los informes de la Contraloria General del Estado.
Firmo con mi abogado

Fernando Villavicencio Valencia

Periodista

Dr. Manuel Rodrguez Dalgo