ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODERES

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de ................, a horas ............... del da ......... de ........... de ....... se llev a cabo la sesin de junta general de accionistas de la sociedad ................., en su
sede social ubicada en ............................................ con la participacin de los siguientes accionistas:

a)

..................., con D.N.I. N .................. y domicilio en ...................................................... titular de ............. acciones deL capital social, las mismas que se encuentran
totalmente suscritas y pagadas.

(...)

PRESIDENCIA Y SECRETARA: Se design como presidente de la junta a ................... y como secretario de la misma a .......................

QURUM: Se comprob el qurum de ley, contndose con la presencia de los titulares de la totalidad de acciones con derecho a voto que representan el ntegro del
capital social suscrito y pagado, por lo que en aplicacin del artculo 120 de la Ley General de Sociedades sobre junta universal, se declara convocada y vlidamente
constituida la presente junta general de accionistas, dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos
que en esta se tratarn.

AGENDA: Inmediatamente despus se dio lectura a la agenda, la misma que estuvo constituida por el siguiente nico asunto:

Otorgamiento de poderes a funcionario de la sociedad.

INFORMES: Luego de aprobada la agenda precedente, se llev a cabo el siguiente informe:

1.

El presidente de la junta, ......................, inform que dado el incremento de las actividades de la empresa y con motivo del lanzamiento al mercado de nuevos
productos de carcter jurdico dirigidos al sector pblico nacional y otros de diversa ndole, se requiere conferir al gerente de ventas, ................, las facultades de
representacin correspondientes a fin de que pueda suscribir contratos de compraventa y distribucin de los productos antes mencionados con los diversos
distribuidores de libros y otros clientes de la empresa, todo ello con el objeto de agilizar la comercializacin de la mercadera. Al respecto, la junta general de
accionistas tom conocimiento y traslad el tema a la Orden del Da.

2.

Asimismo, el presidente de la junta manifest que en cuanto a las operaciones, actos y contratos relacionados con la comercializacin y distribucin de los
diversos productos elaborados por la empresa, realizados por el gerente de ventas con anterioridad a esta sesin, es necesario efectuar la ratificacin de los
mencionados actos a fin de dotarlos de la validez jurdica que les corresponde. Sobre el particular, la junta general de accionistas tom conocimiento y traslad el
tema a la Orden del Da.

ORDEN DEL DA: Vistos y odos o uniformes precedentes, y despus de una breve deliberacin, la junta general de accionistas adopt los siguientes acuerdos:

ACUERDO N 1.- Otorgar poderes de representacin con facultades especiales al ....................., de nacionalidad peruana, con D.N.I. N ..............de ocupacin
................................, y ................................. y domiciliado en .............. en su calidad de gerente de ventas de la sociedad, pero que en nombre, por cuenta y en inters de
esta negocio, celebre, modifique, regule, ejecute y resuelva contratos de compraventa y distribucin de los diversos productos editoriales y otros de diversa ndole que
la empresa elabora, produce y comercializa, quedando facultado para realizar los actos y suscribir los documentos que fueren necesarios a tal efecto.

ACUERDO N 2.- Ratificar todos y cada uno de los actos, contratos y operaciones jurdicas realizados con anterioridad a esta sesin ........................., en su calidad de
gerente de ventas de la sociedad, relacionados con la compraventa, comercializacin y distribucin de los diversos productos editoriales y otros de diversa ndole que
la empresa elabora, produce y comercializa, otorgndole plena validez jurdica a los mismos, no pudiendo ser objeto de acciones de nulidad, anulabilidad o
impugnacin por razones atribuibles defectos deficiencias con la representacin.

ACUERDO N 3.- Facultar ....................., de nacionalidad peruana, identificado con DNI N.............. y domicilio en ........................................... departamento de
............................ en su calidad de gerente general de la sociedad, para que en nombre y representacin de la misma, se encargue de realizar los actos y tramites que
sean necesarios para inscribir los poderes de representacin otorgados en el Acuerdo N 1 del presente sesin, quedando facultado para suscribir los documentos que
sean necesarios a tal efecto sin restriccin de ninguna clase.

En este estado se dio por terminada la presente sesin de junta general de accionistas, o horas ............. del da ...... de .................... 20..... previa elaboracin, lectura,
aprobacin y firma de esta acta por los presentes, de lo que dio fe el secretario.

............, ............ de ...................... de ............

FIRMAS