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Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 02 de fevereiro de 2016, s 14:00 horas
Fls.2/3
Auditores Independentes
Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceram os Srs.
Tadeu Cendn e Gustavo Geovanini.
ORDEM DO DIA
Constatando haver quorum estatutrio, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunio convocada
para manifestao do Conselho de Administrao sobre:
Relatrio da Administrao;
Assuntos Gerais.
DELIBERAES
1)
Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 02 de fevereiro de 2016, s 14:00 horas
Fls.3/3
PROPOSTA DA ADMINISTRAO
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administrao de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o Relatrio
da Administrao e Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio social encerrado
em 31 de dezembro de 2015, a serem submetidos Assemblia Geral Ordinria, e aprovam por
unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:
1.1
1.2
1.3
LAVRATURA E LEITURA
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela quisesse
fazer uso; como ningum se manifestou, declarou encerrada a reunio, lavrando-se esta ata
que foi lida e aprovada.
So Paulo, 02 de fevereiro de 2016.
Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Roberto Klabin Martins Xavier, Helio Seibel,
Horcio Lafer Piva, Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Olavo Egydio
Monteiro de Carvalho, Rui Manuel de Medeiros dEspiney Patrcio,
Vera Lafer.
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Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de
Administrao, realizada no dia 02/02/2016, s 14:00 horas, lavrada em livro prprio.