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INDICE
INTRODUCCIN ........................................................................................................................ 4
CAPTULO I .................................................................................................................................. 5
1. DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO INSTITUCIONAL .......................................................... 5
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
CAPTULO II ............................................................................................................................... 17
2. ANLISIS SITUACIONAL ..................................................................................................... 17
2.1. ENTORNO POLTICO ................................................................................................... 17
2.2. ENTORNO ECONMICO ........................................................................................... 18
2.3. ENTORNO TECNOLGICO ........................................................................................ 22
2.4. ENTORNO SOCIAL ....................................................................................................... 24
2.5. FUSIN POR ABSORCIN DE LA EMPRESA ELCTRICA PBLICA GUAYAQUIL
A CNEL EP ............................................................................................................................. 25
2.6. ANLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS).......................................................................................................................... 28
2.7. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 ...................................................... 33
CAPTULO III .............................................................................................................................. 34
3. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIN ....................................................... 34
3.1. MISIN ........................................................................................................................... 34
3.2. VISIN ........................................................................................................................... 34
3.3. VALORES........................................................................................................................ 35
3.4. POLTICAS INSTITUCIONALES .................................................................................... 36
CAPTULO IV ............................................................................................................................. 37
4. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES ............................................................. 37
4.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS ....................................................................................... 37
3
4.2. MAPA ESTRATGICO .................................................................................................. 38
4.3. ESTRATEGIAS................................................................................................................. 38
4.4. RIESGOS......................................................................................................................... 53
4.5. POLTICA DE FINANCIAMIENTO ............................................................................... 53
4.6. ALINEACIN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 ....................... 54
4.7. PROGRAMAS Y PROYECTOS .................................................................................... 54
4.8. INDICADORES Y METAS ............................................................................................. 54
PLANIFICACIN ESTRATGICA
Empresa Elctrica Pblica Estratgica Corporacin Nacional de Electricidad
CNEL EP
INTRODUCCIN
La Empresa Elctrica Pblica Estratgica Corporacin Nacional de Electricidad
CNEL EP, consciente de la responsabilidad social de cumplir con el desarrollo
elctrico del pas y enmarcada dentro de las polticas contenidas en el Plan
Nacional del Buen Vivir, presenta su Plan Estratgico encaminado a lograr el
xito empresarial, ofreciendo un servicio continuo bajo los estndares de
calidad.
La Planificacin Estratgica parte de una revisin de la situacin actual de
CNEL EP, y su proyeccin al corto y mediano plazo, con el propsito de
alcanzar las metas planteadas.
Al ser los sistemas de distribucin muy dinmicos, se requiere de una
planificacin que permita atender el crecimiento de la demanda de potencia
y energa, la cual es la base fundamental para establecer un Plan de Obras
Elctricas prioritarias, que permitan brindar un servicio elctrico con calidad,
oportunidad y continuidad.
La consecucin de este Plan Estratgico, requiere de una correcta poltica
administrativa, tcnica y financiera, mejorando la estructura organizacional,
con alto nivel de capacitacin al personal, priorizando las obras en los sectores
que presentan mayores problemas, realizando un trabajo en conjunto, tanto
los directores, gerencia y empleados.
GERENTE GENERAL
CAPTULO I
1. DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
1.1. DATOS DE CONSTITUCIN
La CNEL S.A. se constituy mediante escritura pblica de fusin otorgada el 15
de diciembre de 2008, ante el Dr. Humberto Moya Flores, Notario Trigsimo
Octavo del cantn Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil
del mismo cantn el 16 de enero del 2009, por medio de la cual se fusionaron
las Empresas de Distribucin Bolvar S.A., Regional El Oro S.A., Regional
Esmeraldas S.A., Regional Guayas-Los Ros S.A., Manab S.A., Milagro C.A., Los
Ros S.A., Santo Domingo S.A., Pennsula de Santa Elena S.A. y, Regional
Sucumbos S.A., disueltas por efectos de la fusin llevada a cabo; cuyo objeto
social es la generacin, distribucin y comercializacin de energa elctrica, el
100% del paquete accionario corresponde al sector pblico siendo el nico
accionista, segn los registros del Libro de Acciones y Accionistas, el Ministerio
de Electricidad y Energa Renovable MEER.
A travs de la Resolucin N 020/09 adoptada por el Directorio del CONELEC
en sesin celebrada el 12 de febrero de 2009, se aprueba el texto del Contrato
de Licencia para la Cesin de Derechos y Obligaciones de los Contratos de
Concesin a favor de la Corporacin Nacional de Electricidad y el 2 de marzo
de 2009 se emite el Contrato de Licencia con cdigo CL-09-10 y en
consecuencia, se otorga a favor de la CNEL la cesin de los derechos y
obligaciones de los contratos de concesin del servicio pblico de distribucin
y comercializacin de las empresas disueltas que conforman la Corporacin.
El artculo 314 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador seala la
responsabilidad del Estado sobre la provisin de los servicios pblicos, entre los
que se incluye la energa elctrica; en su artculo 315 se determina la facultad
del Estado para constituir empresas pblicas para la gestin de los sectores
estratgicos, la prestacin de servicios pblicos, el aprovechamiento
sustentable de recursos naturales o de bienes pblicos y el desarrollo de otras
actividades econmicas. Se detalla adems que las empresas pblicas
funcionarn como sociedades de derecho pblico, con personalidad jurdica,
autonoma financiera, econmica, administrativa y de gestin, con altos
parmetros de calidad y criterios empresariales, econmicos, sociales y
ambientales.
El seor Presidente Constitucional de la Repblica, Econ. Rafael Correa
Delgado, expidi con fecha 13 de marzo de 2013, el Decreto Ejecutivo No.
6
1459, mediante el cual cre la Empresa Elctrica Pblica Estratgica
Corporacin Nacional de Electricidad, CNEL EP, a fin de que preste los servicios
pblicos de distribucin y comercializacin de energa elctrica y actividades
de generacin en el rea de servicio asignada, bajo el rgimen de
exclusividad regulado, a efectos de satisfacer la demanda de energa
elctrica, en las condiciones establecidas en la normativa aplicable al sector
elctrico y suministrar electricidad a los consumidores. En el referido Decreto
Ejecutivo se determina que el capital inicial de la CNEL EP, constituye la suma
de las cuentas que conforman el patrimonio de CNEL Corporacin Nacional
de Electricidad S.A., subrogndose sus activos, pasivos, derechos y
obligaciones.
El Directorio del CONELEC (hoy ARCONEL), mediante Resolucin No. 013/13,
adoptada en sesin de 21 de mayo de 2013, autoriz al Director Ejecutivo del
CONELEC para que suscriba el Ttulo Habilitante a favor de la Empresa Elctrica
Pblica Estratgica Corporacin Nacional de Electricidad CNEL EP, con el
objeto de regularizar la situacin operativa de la prestacin de los servicios
pblicos de distribucin y comercializacin de energa elctrica y alumbrado
pblico general; y actividades de generacin en el rea de prestacin de
servicios asignada.
El veinte y siete de noviembre de 2013, comparecen los representantes legales
del CONELEC y CNEL EP ante la Dra. Jenny Oyague Beltrn, Notaria Sexta del
cantn Guayaquil, para la suscripcin del Ttulo Habilitante contenido en el
Contrato de licencia para la prestacin de los servicios pblicos de
distribucin, comercializacin de energa elctrica y de alumbrado pblico
general y actividades de generacin; Empresa Elctrica Pblica Estratgica
Corporacin Nacional de Electricidad CNEL EP.
Dando atencin a lo resuelto en la sesin del Directorio de CNEL EP del 17 de
Septiembre de 2014, donde se aprueba la fusin por absorcin de la Empresa
Elctrica Pblica Guayaquil a CNEL EP, la Gerencia General de CNEL EP
resuelve el 23 de septiembre de 2014, la creacin de la Unidad de Negocio
Guayaquil entrando la misma en vigencia desde el 29 de septiembre del
mismo ao.
8
Artculo 4.- El Directorio de la Empresa Elctrica Pblica Estratgica
Corporacin Nacional de Electricidad, CNEL EP, estar constituida de la
siguiente manera:
Fuente: CONELEC
Elaborado por: CONELEC
9
Tabla No. 1: rea de servicio CNEL EP por Unidad de Negocio
UNIDAD DE NEGOCIO
BOLI VAR
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS LOS RI OS
LOS RI OS
MANABI
MI LAGRO
STO DOMI NGO
STA ELENA
SUCUMB OS
GUAYAQUI L
TOTAL
Km
4.042,40
6.637,21
15.226,07
10.206,00
4.103,11
16.760,78
4.818,83
6.658,62
6.629,69
38.007,89
1.104,00
114.194,60
10
DIRECTORIO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CNEL EP
- ESTUDIOS JURDICOS
- PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
- PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES
-SEGURIDAD TECNOLGICA
-SEGURIDAD FSICA
-RELACIONES PUBLICAS
-COMUNICACIN E IMAGEN
CORPORATIVA
GERENCIA GENERAL
COORDINACIN
EJECUTIVA
-GERENCIA DE PLANIFICACIN
- GERENCIA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIN
-GESTIN DE PROCESOS
-CONTROL Y SEGUIMIENTO
-DIRECCIN DE COMUNICACIN
SOCIAL
-DIRECCIN DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
- COMUNIDAD-PERSONAS
- AMBIENTE
GERENCIA DE
DESARROLLO
CORPORATIVO
INFRAESTRUCTURA
TECNOLGICA
FINANZAS
UNIDAD DE NEGOCIO
DE REDES
SUBTERRNEAS
-DIRECCIN DE ADQUISICIONES
GERENCIA DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
ANLISIS
FINANCIERO Y
CONTROL
ADMINISTRATIVA
- PLANIFICACIN ESTRATGICA
- PLANIFICACIN ELCTRICA
- OFICINA DE PROYECTOS
- GERENCIA JURDICA
-SECRETARIA GENERAL
GERENCIA
FINANCIERA
ADMINISTRATIVA
AUDITORA
INTERNA
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
SOPORTE TI
ADMINISTRACIN DE
TALENTO HUMANO
APLICACIONES
INFORMTICAS
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
GERENCIA
COMERCIAL
GERENCIA TCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO
1,2,3,4
PROYECTOS
CONSTRUCCIN
INGENIERA Y
CONSTRUCCIONES
OPERACIONES
FISCALIZACIN
ADM.FINANCIERO
MANTENIMIENTO
ALUMBRADO
PBLICO
SERVICIO AL CLIENTE
CATASTRO Y
FACTURACIN
CONTROL DE
ENERGA
RECAUDACIN Y
CARTERA
U.BOLVAR
U. SUCUMBIOS
11
MLG
EOR
SUC
BOL
LR
STD
MAN
GLR
ESM
STE
209
506
228
130
176
300
460
694
283
304
1540
59
4889
32
41
90
35
93
45
345
34
62
58
283
119
1237
241
547
318
165
269
345
805
728
345
362
1823
178
6126
Porcentaje Planta 86,72% 92,50% 71,70% 78,79% 65,43% 86,96% 57,14% 95,33% 82,03% 83,98% 84,48% 33,15%
79,81%
Porcentaje Eventuales 13,28% 7,50% 28,30% 21,21% 34,57% 13,04% 42,86% 4,67% 17,97% 16,02% 15,52% 66,85%
20,19%
117
235
94
52
76
154
214
243
126
136
729
55
2231
92
271
134
78
100
146
246
451
157
168
811
2658
22
16
44
19
37
25
197
24
47
41
271
104
847
10
25
46
16
56
20
148
10
15
17
12
15
390
58%
46%
43%
43%
42%
52%
51%
37%
50%
49%
55%
89%
50%
42%
54%
57%
57%
58%
48%
49%
63%
50%
51%
45%
11%
50%
59
96
38
30
47
71
70
95
60
60
438
48
1112
87
248
116
37
78
124
156
390
137
97
549
2027
63
162
74
63
51
105
234
209
86
147
553
1750
209
506
228
130
176
300
460
694
283
304
1540
59
4889
15
11
10
16
43
21
27
160
73
398
13
17
38
28
17
143
24
35
20
112
29
482
16
41
19
56
12
159
11
11
17
357
32
41
90
35
93
45
345
34
62
58
283
119
1237
Total
Total
12
Energa Contratos
Regulados (kWh)
Energa Contrato
Privado (kWh)
2011
2012
2013
2014
5.901.723.655,14
6.213.567.938,28
6.333.304.545,56
10.731.330.013,71
8.472.867,49
8.296.985,67
7.964.894,64
7.312.828,18
Energa del
Mercado Ocasional
(kWh)
746.225.480,72
329.056.119,09
569.353.561,90
1.137.903.068,38
Energa Contratos
Regulados (%)
88,83%
95,02%
91,83%
90,56%
Energa del
Mercado Ocasional
(%)
11,22%
5,03%
8,24%
9,60%
88,83%
11,22%
2011
95,02%
91,83%
90,56%
5,03%
8,24%
9,60%
2012
2013
2014
Fuente: SISDAT-CONELEC
Elaborado por: Responsable Compra de Energa
13
1.5.1.2. Mercado de Contratos
Este mercado est conformado por contratos regulados suscritos por los
generadores o autogeneradores con todas las Empresas de distribucin, en
forma proporcional a la demanda regulada de cada una de ellas.
Grfico No.5: Proveedores de Energa 2013
INTERVISA TRADE ( Cod: ITRAG );
0,87%;
ELECTROQUIL ( Cod: EQULG ); 1,28%
GENEROCA (
Cod: GROCG
); 0,60%
EMAAP-Q (
Cod: EMAPG
); 0,52%
HIDROSIBIMBE
( Cod: HHIDG );
0,44%
ENERMAX
( Cod:
EMAXA );
HIDROABA
NICO ( Cod:
HABAA ),
0,18%
ECOLUZ (
Cod:
ELUZG );
0,16%
LAFARGE (
Cod: LCEMA );
0,04%
CELEC EP HIDROAGO
YAN ( Cod:
CHAGG );
12,40%
Fuente: SISDAT-CONELEC
Elaborado por: Responsable Compra de Energa
14
Tabla No.4: Demanda de Energa (MWh) Octubre 2014
Grupo de
Consumo
CNEL EP
Comercial
Industrial
Residencial
Alumbrado
Pblico
Otros
TOTAL
191.255
261.012
288.355
TOTAL
310.239
428.010
515.689
45.823
52,4%
41.646
47,6%
87.469
114.957
901.402,11
71,7%
60%
45.330
600.292,71
28,3%
40%
160.288
1.501.694,82
Fuente: SISDAT-CONELEC
Elaborado por: Gerencia Comercial
205.680
8.006
2.084.042
45,3%
16,5%
50,8%
CLIENTES
Resto de
Empresas
248.661
40.500
2.019.515
418
81,2%
30.237
2.328.383
41,9%
50%
CNEL EP
Comercial
Industrial
Residencial
Alumbrado
Pblico
Otros
TOTAL
% Participacin
% Participacin
TOTAL
54,7%
83,5%
49,2%
454.341
48.506
4.103.557
97
18,8%
515
41.968
2.350.741
58,1%
50%
72.205
4.679.124
Fuente: SISDAT-CONELEC
Elaborado por: Gerencia Comercial
Ao
Categora
Precio
medio
(ctvo
USD/kWh)
Consumo medio
(kWh/abonados)
Abonados
Ventas (MWh)
Facturacin (USD)
2.102.170
3.710.893,24
360.619.170,61
9,72
209.493
2.380.113,84
209.703.927,95
8,81
11.361,30
8.547
3.008.147,69
226.805.631,82
7,54
351.953,63
11
591.407,68
75.916.959,11
12,84
53.764.334,55
2014
Residencial
1.765,27
2014
Comercial
2014
Industrial
2014
A. Pblico
2014
Otros
29.274
1.272.122,82
89.196.500,03
7,01
43.455,72
2014
Total
2.349.495
10.962.685,26
962.242.189,53
8,78
4.665,98
15
Ao
Categora
Precio
medio
(ctvo
USD/kWh)
Consumo medio
(kWh/abonados)
Abonados
Ventas (MWh)
Facturacin (USD)
2.208.841
3.978.552,39
416.711.072,53
10,47
218.799
2.536.898,69
246.858.359,59
9,73
11.594,65
8.604
3.204.215,93
268.642.673,87
8,38
372.410,03
2015
Residencial
1.801,19
2015
Comercial
2015
Industrial
2015
A. Pblico
11
595.361,08
84.670.423,48
14,22
54.123.734,65
2015
Otros
30.885
1.411.138,45
106.656.236,79
7,56
45.690,09
2015
Total
2.467.140
11.726.166,54
1.123.538.766,26
9,58
4.752,94
2016
Residencial
2.316.993
4.387.785,74
459.777.634,21
10,48
1.893,74
2016
Comercial
226.720
2.774.198,67
270.309.868,08
9,74
12.236,23
2016
Industrial
8.809
3.502.427,86
294.500.676,45
8,41
397.596,53
2016
A. Pblico
11
663.834,69
94.308.631,75
14,21
60.348.608,62
2016
Otros
32.251
1.562.330,53
118.280.846,54
7,57
48.442,86
2016
Total
2.584.784
12.890.577,50
1.237.177.657,04
9,60
4.987,10
2017
Residencial
2.425.292
4.900.815,36
513.742.646,40
10,48
2.020,71
2017
Comercial
234.507
3.074.561,89
299.945.479,49
9,76
13.110,75
2017
Industrial
9.013
3.880.092,30
327.132.996,90
8,43
430.499,53
2017
A. Pblico
11
747.282,37
106.069.763,77
14,19
67.934.761,04
2017
Otros
33.610
1.751.135,51
132.774.346,18
7,58
52.101,62
2017
Total
2.702.433
14.353.887,43
1.379.665.232,75
9,61
5.311,47
CNEL EP
PRDIDAS DE ENERGA
Resto de
% Participacin
% Participacin
Empresas
TOTAL
12.952
62,5%
7.773
37,5%
20.725
2.045
79,5%
527
20,5%
2.572
15,79%
6,77%
12,41%
16
Con el objetivo de impulsar la reduccin de las prdidas de energa, se han
planificado la ejecucin de importantes proyectos, entre los que podemos
anotar: Instalacin de medidores en viviendas de clientes con consumos
convenios y en predios con conexiones directas, la Ejecucin del Plan de
Recuperacin de Prdidas, Cambio de sistemas de medicin de 120 v. a 240 v.
lo que adems de permitir implementar el Plan de Coccin Eficiente, permitir
la revisin integral de los sistemas de medicin de nuestros clientes, logrando
as detectar cualquier tipo de anomala, con su correspondiente
regularizacin.
En funcin de los resultados que se espera tengan la ejecucin de estos
proyectos, a continuacin se detalla la proyeccin de prdidas de energa
2014-2017.
Tabla No. 8: Proyeccin Prdidas de Energa 2014 - 2017
Ao
Disponible en el
Sistema Ao
Mvil (GWh)
Prdidas en el
Sistema Ao Mvil
(GWh)
2014
13.031,34
2.026,36
15,55%
2015
13.812,29
2.012,50
14,57%
2016
15.039,06
2.073,61
13,79%
2017
16.604,63
2.173,28
13,09%
% Prdidas Ao
Mvil
17
CAPTULO II
2. ANLISIS SITUACIONAL
2.1. ENTORNO POLTICO
El cambio de la matriz energtica ha llevado al gobierno ecuatoriano a
realizar importantes y cuantiosas inversiones en proyectos de infraestructura
elctrica, entre los cuales podemos anotar:
a. Hidroelctricas: Estn en marcha ocho proyectos hidroelctricos
con un costo estimado de USD 4.500 millones que duplicaran la
capacidad hidroelctrica instalada.
b. Trmicas: Se estima que en 2017, la generacin elctrica trmica
habra quedado marginada, en mayor parte para horas de
consumo pico.
c. Sustitucin del GLP: La mayor capacidad de generacin
hidroelctrica permitir al Gobierno Nacional sustituir el consumo
de gas de uso domstico por cocinas elctricas de induccin,
con lo cual se eliminar el subsidio actual.
Es importante resaltar el apoyo poltico del Gobierno Nacional al sector
elctrico que ha permitido la construccin de 8 proyectos de generacin
hidroelctrica cuyas fechas de terminacin se estiman entre el 2015 y 2017. Las
4 ms importantes son: Coca Codo Sinclair, que generar 1.500 MW;
Sopladora, que generar 480 MW; Minas San Francisco, que generar 270 MW;
y Toachi-Pilatn, que generar 253 MW.
Estas centrales de generacin hidroelctrica son la base para dotar de mejor
servicio elctrico no slo al gran conglomerado de consumidores actuales del
Ecuador sino tambin a la importante cantidad de Empresas productivas que
se espera que se asienten en el pas, conforme se vaya ejecutando el cambio
de la matriz productiva impulsada por el Gobierno Nacional.
Con el aumento de generacin hidroelctrica en el pas, el Gobierno Nacional
est implementando un plan para eliminar el subsidio al gas de consumo
domstico (GLP) con la introduccin de cocinas elctricas de induccin a
precios bajos.
Adicionalmente, el gobierno nacional de forma continua, est asignando
recursos para diversos programas para el mejoramiento de la distribucin y
comercializacin del servicio de energa elctrica, entre los cuales
destacamos:
18
1
2
19
4,5% para el 2014, y una tasa ms conservadora, del 4% proyectado por el
Fondo Monetario Internacional (FMI). (Ver Grficos 6 y 7).
Sin embargo, este des-aceleramiento medido en el crecimiento del PIB no es
particular del Ecuador; segn la CEPAL 3, las economas de Amrica Latina y el
Caribe en su conjunto han experimentado un crecimiento tendencial inferior al
que venan registrando en los aos anteriores debido principalmente al
deterioro de la demanda externa y a un bajo crecimiento de la inversin
extranjera directa (IED) en la Regin, como resultado del retorno de los
capitales a los pases desarrollados.
Grfico No. 6: Histrico del PIB Ecuador a precios corrientes en miles de millones de
USD
$ 100.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 40.000
$ 20.000
$-
$ 79.780
$ 69.555
$ 62.520
11%
$ 93.577
$ 87.495
15%
10%
7%
1%
2009
2010
2011
2012
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2013
% Var
Grfico No. 7: Histrico de Tasa de Crecimiento Anual del PIB a Precios Constantes
BCE
FMI
6,0%
4,6%
3,0%
4,5%
5,1%
4,0%
2,9%
4,0%
3,1%
2,7%
0,6%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CEPAL, Balance Preliminar de las Economas de Amrica Latina y el Caribe, 2013. Disponible en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/51822/BalancePreliminar2013DocInf.pdf
20
Tabla No. 9: PIB Constante, Tasas de Crecimiento 2011-2014*
Pas
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Hait
Honduras
Mxico
Nicaragua
Panam
Paraguay
Per
Repblica Dominicana
Uruguay
Venezuela
Amrica Latina y el Caribe
2011
8,9%
5,2%
2,7%
5,9%
6,6%
4,4%
2,8%
7,8%
2,2%
4,2%
5,6%
3,8%
3,8%
5,4%
10,9%
4,3%
6,9%
4,5%
6,5%
4,2%
4,6%
2012
1,9%
5,2%
1,0%
5,6%
4,2%
5,1%
3,0%
5,1%
1,9%
3,0%
2,8%
3,9%
3,9%
5,2%
10,8%
-1,2%
6,3%
3,9%
3,9%
5,6%
2,9%
2013
4,5%
6,4%
2,4%
4,2%
4,0%
3,2%
3,0%
3,8%
1,7%
3,4%
4,0%
2,6%
1,3%
4,6%
7,5%
13,0%
5,2%
3,0%
4,5%
1,2%
2,7%
2014*
2,6%
5,5%
2,6%
4,0%
4,5%
4,0%
3,0%
4,5%
2,6%
3,5%
4,5%
3,0%
3,5%
5,0%
7,0%
4,5%
5,5%
5,0%
3,5%
1,0%
3,1%
Por otro lado, Ecuador con un PIB per cpita de USD 6.154 en el ao 20134, de
acuerdo con el Banco Mundial5, est ya clasificado entre las economas de
ingresos medios altos; este valor es muy cercano a la media de los pases de
Amrica Latina que bordea los USD 7.6896. Para el 2014 se prev que el PIB per
cpita crezca en un 4% ubicndose en un valor de USD 6.417. El crecimiento
continuo y alto de la economa ecuatoriana ha propiciado un incremento del
poder adquisitivo de la poblacin y ha mejorado la calidad de vida de los
ecuatorianos, factor que se refleja por la variacin positiva del ndice de
Desarrollo Humano (IDH)7 que pas de 0,68 en el 2007 a 0,72 en el 2012,
ubicndolo as en el puesto 89 de entre 187 pases, con una clasificacin de
desarrollo humano alto (PNUD, 2013).
El crecimiento tendencial del PIB ecuatoriano en el perodo de anlisis (20092014), evidencia una estructura econmica estable. Incluso en el ao 2009
cuando la crisis financiera mundial afect a la regin, Ecuador creci a una
tasa del 1% mientras las economas de Amrica Latina y el Caribe decrecieron
en un promedio de 1,2%. Este crecimiento sostenido crea un ambiente estable,
4
(FMI, 2013)
El Banco Mundial clasifica a las economas mundiales de acuerdo al PIB per cpita en pases de ingreso bajo,
medio, medio alto y alto. (BM, 2014)
6 Datos promedio del PIB per cpita para el ao 2013, de acuerdo con la base de datos estadsticos del FMI.
7 El IDH evala no solo el desempeo econmico de un pas, sino tambin los avances de la poblacin en: salud,
educacin e ingresos.
5
21
atractivo para los emprendimientos tanto pblicos como privados, sobre todo
de aquellos que requieren altos niveles de inversin ya que su retorno se ve
afectado por el desempeo econmico.
El 2013, Ecuador cerr con una inflacin del 2,3%, el nivel ms bajo registrado
en los ltimos cinco perodos (2009-2013), siendo adems la tasa de inflacin
ms baja que el promedio de la Regin8 (Grfico 8). Las tasas bajas y estables
de inflacin de Ecuador tienen su origen en la dolarizacin; el dlar a su vez se
mantiene estable debido a la poltica monetaria conservadora de los Estados
Unidos.
Grfico No. 8: Histrico de Inflacin Anual Comparativa
Ecuador
6,5%
6,7%
5,8%
5,4%
4,8%
4,3%
4,2%
3,3%
2,3%
2009
6,3%
2010
2011
2012
2013
2,6%
2014*
Con este panorama, las proyecciones del FMI colocan al Ecuador en el 2014
como el pas con menor inflacin de la regin, con una tasa del 2,4%, seguido
de Per y Mxico con tasas de inflacin del 2,5% y 3% respectivamente (ver
Tabla 19 y Grfico 9). Esta tendencia genera un escenario econmico
favorable para los consumidores nacionales, pero sobre todo a los
inversionistas nacionales y extranjeros que se desarrollarn en una economa
de precios estables, garantizados por la dolarizacin y por la fijacin de los
precios de los servicios pblicos (energa y agua), as como los de los
combustibles, cuyos subsidios se mantienen.
La tasa promedio de inflacin promedio en Amrica Latina y el Caribe fue de 29.7% en el perodo
(2009-2013)
22
Grfico No. 9: Amrica Latina y el Caribe, inflacin anual. 2013, 2014* y Promedio
(2009-2013)
37,9% 38,0%
2013
2014*
PROMEDIO
29,7%
6,7%
6,5%
6,3%
3,9%
2,4%
2,7%
Tabla No. 10: Tasa de Inflacin, Amrica Latina 2009-2014* y Promedio (2009-2013)
Pas
2009
2010
2011
2012
Ecuador
5,2% 3,6% 4,5% 5,1% 2,7% 2,4%
Peru
2,9% 1,5% 3,4% 3,7% 2,8% 2,5%
Mexico
5,3% 4,2% 3,4% 4,1% 3,6% 3,0%
Chile
1,5% 1,4% 3,3% 3,0% 1,7% 3,0%
Colombia
4,2% 2,3% 3,4% 3,2% 2,2% 3,0%
Panama
2,4% 3,5% 5,9% 5,7% 4,2% 4,0%
Bolivia
3,3% 2,5% 9,9% 4,5% 4,8% 4,1%
Paraguay
2,6% 4,7% 8,3% 3,7% 3,2% 4,6%
Brasil
4,9% 5,0% 6,6% 5,4% 6,3% 5,8%
Amrica Latina 5,9% 5,9% 6,6% 6,0% 6,7% 6,5%
Nicaragua
3,7% 5,5% 8,1% 7,2% 7,7% 7,1%
Uruguay
7,1% 6,7% 8,1% 8,1% 8,5% 8,6%
Argentina
6,3% 10,5% 9,8% 10,0% 10,5% 11,4%
Venezuela
27,1% 28,2% 26,1% 21,1% 37,9% 38,0%
4,2%
2,9%
4,1%
2,2%
3,1%
4,3%
5,0%
4,5%
5,7%
6,2%
6,4%
7,7%
9,4%
28,1%
23
Tabla No. 11: Aplicaciones informticas
TCNICA
FINANCIERO
COMERCIAL
REA
SISTEMAS
BASE DE DATOS
FUNCIONALIDAD
ORACLE 11 G
DB2
DB2
Recaudacin en Lneas
Monitor transaccional
MACTRANS
Permite recaudacin
en lnea por medio de entidades bancarias
Sistema de TELEGESTION DE
MEDIDORES
EnergyAxis - ELSTER
Facturacin Electrnica
No se dispone
LECTOFACTURACIN
SISTEMA DE ATENCIN DE
RECLAMOS BPM-SAR
ALTURA
MY SQL
Focos Ahorradores
WEB
RENOVA
Hand Helds
Toma de Lectura
SISTEMA GESTION
FINANCIERA CGWEB
Sistemas de Inventarios
Varios por UN
Control de Inventarios
Sistema de Informacin
Geogrfica ArcGis
ARCGIS / ARC FM
CYME CYMDIST
SCADA
24
PERSONAL
REA
SISTEMAS
BASE DE DATOS
FUNCIONALIDAD
Sistema de Control de
Nmina
POLLUX
Sistema de control de
Marcaciones Biomtricos,
turnos y Asistencias
Oracle
SISTEMA DE EVALUACION
POR COMPETENCIAS
COMPERS / ESOL
ADMINISTRATIVOS
TIC S
ANALISIS
SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD
DATAMARTS en IBM
COGNOS
SISTEMA DE GESTION DE
MESA DE AYUDA OTRS
SISTEMAS DE MONITOREO
INFRAESTRUCTURA T.I:
SISTEMA DE GESTIN DE
CONTROL DE INVENTARIO
TECNOLGICO
SISTEMAS DE
VIDEOVIGILANCIA IVS
Monitoreo de Vehculos
Pgina Web
Portal institucional
INTRANET
WEB
25
red elctrica domiciliaria, en el buen uso de la energa elctrica, en la
necesidad de su ahorro permanente y en los riesgos que tienen las conexiones
clandestinas y el uso inadecuado de la infraestructura elctrica pblica en
general.
Las campaas informativas en medios de comunicacin escrita, de radio y de
televisin han sido muy eficaces y le han permito a la Corporacin concientizar
a la ciudadana sobre el uso correcto de la energa elctrica.
Adicionalmente, CNEL EP ser uno de los actores principales en la
consolidacin de proyectos multilaterales e interinstitucionales para desarrollo
del sector agrcola del Ecuador. Uno de los principales mega-proyectos es
Trasvase Ro Daule-Pedro Carbo que habilitar el riego para una extensa zona
de alto potencial agrcola de aproximadamente 48.600ha, beneficiando as
directa o indirectamente a una poblacin de alrededor de 110.000 habitantes
en los sectores de Colimes, Pajn, Santa Luca, Pedro Carbo, Isidro Ayora y
Lomas de Sangentillo. La demanda elctrica requerida alcanza 74MW entre
las estaciones de bombeo Ro Daule (36MW), Bucay (18MW), y Valle de la
Virgen (20MW).
Otro mega-proyecto de desarrollo nacional es el Plan de Aprovechamiento y
Control de Agua en la Provincia de Los Ros Pacalori el cual tendr un rea de
influencia aproximada de 170.000ha beneficiando a 183.835 personas que
garantizar agua para consumo humano y favorecer el control de
inundaciones en las zonas de Lechugal, Chojampe, Aguacatal, Pueblo Viejo,
Macul, Maculillo, Mocache, Garzas, Mangas Saibas, y La Angostura. La
demanda elctrica requerida alcanza 48MW entre los trasvases Calab
(17.5MW) y Quevedo (30.5MW).
Todos estos proyectos, sumados a los de fortalecimiento del sistema de
subtransmisin y distribucin, de expansin, entre otros, permitirn aportar de
gran manera al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional para la
Igualdad y la Erradicacin de la Pobreza difundida por la Senplades en
noviembre de 2014.
26
Para afianzar el proceso de fusin y as lograr consolidar a la nueva Unidad de
Negocio Guayaquil, se estn realizando varios trabajos internos, entre los
cuales podemos anotar.
Financiero: Homologacin de cuentas, consolidacin de estados financieros,
inventarios, instalaciones, revisin de temas tributarios, entre otros.
Comercial: Parametrizacin del sistema comercial de la UN Guayaquil con
informacin de CNEL, de los puntos de recaudacin, integracin de procesos
de recaudacin, atencin al cliente, centro de contacto, entre otros.
Tcnico: Integracin de los puntos de energa de la UN Guayaquil,
consolidacin de indicadores corporativo, integracin elctrica, entre otros.
Tecnologa: Implantacin de infraestructura tecnolgica unificada, integracin
de redes de datos, implementacin de polticas unificadas.
Talento Humano: Homologacin de cargos, nuevo modelo de gestin
integrado de talento humano, entre otros
De igual forma en los dems procesos: administrativos, de comunicacin, y de
control se est trabajando arduamente para una ptima etapa de transicin.
INVOLUCRADOS
FUNCIONES
EXPECTATIVAS
DIRECTORIO
MICSE
Coordinar y retroalimentar a
travs del MEER el desarrollo de la
sociedad, comunidad, y clientes
en general.
Cumplimiento de polticas
intersectoriales.
MEER
SENPLADES
27
INVOLUCRADOS
FUNCIONES
EXPECTATIVAS
ARCONEL
MINISTERIO DE
FINANZAS
La provisin de fondos
econmicos.
CELEC EP
Coordinar la operacin y
mantenimiento del sistema
elctrico en alta tensin,
transformacin y media tensin y
la coordinacin de protecciones.
Coordinar la operacin y
mantenimiento del sistema elctrico
en alta tensin, transformacin y
media tensin y la coordinacin de
protecciones.
INSTITUCIONES
PBLICAS
MUNICIPIOS
Coordinar la expansin.
COMUNIDAD
CLIENTES
Al to
MEER
DIRECTORIO
ARCONEL
SENPLADES MICSE
COMUNIDAD
Influencia
MFIN
CELEC
Ba jo
CLIENTES
Al to
Impacto
Fuente: Gerencias Corporativas
Elaborado por: Gerencia de Control de Gestin
28
29
DEBILIDADES:
Falta
de
estandarizacin
de
herramientas
tecnolgicas
complementarias: Existen diversas herramientas tecnolgicas en las
Unidades de Negocio que no estn estandarizadas, ni homologadas
(Sistema Comercial, Nmina, Control de Bodegas, Mdulo de Control
de gestin de fallas)
30
implementacin, la organizacin se orientar hacia el enfoque al
cliente haciendo uso de prcticas de calidad.
31
Dbil aplicacin del marco jurdico ante conexiones ilegales: Una vez
que existe un marco jurdico que permite fuertes sanciones a los usuarios
con conexiones ilegales en redes elctricas, an es dbil su aplicacin.
OPORTUNIDADES:
32
AMENAZAS:
33
2.7. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017
El rgimen de desarrollo y el sistema econmico social y solidario, de acuerdo
con la Constitucin del Ecuador, tienen como fin alcanzar el Buen Vivir; la
planificacin es el medio para alcanzar este fin. Uno de los deberes del Estado
es planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el
desarrollo sustentable y la redistribucin equitativa de los recursos y de la
riqueza, para acceder al Buen Vivir.
El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se propone, en sntesis, consolidar el
Estado democrtico y el poder popular, garantizar los derechos y las libertades
del Buen Vivir, y transformar el sistema econmico y productivo.
Los Objetivos que las instituciones del estado definan, debern estar alineados
a las polticas del sector al que pertenezcan, los cuales a su vez debern estar
alineadas a las Agendas Intersectoriales y al Plan Nacional del Buen Vivir.
Polticas del Sector Elctrico: Incrementar la oferta de generacin y transmisin
elctrica, Incrementar el uso y produccin eficiente de la energa elctrica,
Incrementar el nivel de modernizacin, investigacin y desarrollo tecnolgico
en el sector elctrico, Incrementar la cobertura y la prestacin del servicio de
energa elctrica, y Reducir los impactos socio-ambientales del sistema
elctrico.
Polticas de las Agendas Sectoriales: Incrementar la eficiencia, suficiencia y
renovabilidad energtica, Incrementar la industrializacin, tecnificacin y
formalizacin de la actividad minera, Incrementar la conservacin y uso
eficiente del agua, Incrementar el uso de las TIC en beneficio de la
ciudadana, Incrementar la cobertura de los servicios pblicos de electricidad,
tecnologas de la informacin y comunicacin y agua para sus diferentes usos,
Incrementar la proteccin de ecosistemas naturales y los servicios ambientales,
Reducir la contaminacin ambiental proveniente del uso de los recursos
naturales a los lmites permisibles, e Incrementar el consumo consciente,
sostenible y eficiente dentro de los lmites del planeta.
34
CAPTULO III
3. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIN
3.1. MISIN
3.2. VISIN
35
3.3. VALORES
Tabla No. 13: Valores Corporativos
VALOR
DEFINICIN
INTEGRIDAD
TRANSPARENCIA
CALIDEZ
SOLIDARIDAD
COLABORACIN
EFECTIVIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
LEALTAD
36
37
CAPTULO IV
4. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
4.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS
La organizacin ha definido de forma participativa los objetivos estratgicos
para el perodo 2015-2017 y se detallan a continuacin:
Objetivo I: Incrementar la cobertura del servicio elctrico.
Objetivo II: Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfaccin
del cliente.
Objetivo III: Incrementar la recaudacin
Objetivo IV: Reducir las prdidas de energa.
Objetivo V: Incrementar la eficiencia energtica.
Objetivo VI: Incrementar la cultura de innovacin y gestin del
conocimiento.
Objetivo VII: Incrementar el cumplimiento de los compromisos de
responsabilidad social empresarial.
Objetivo VIII: Incrementar la eficiencia institucional
Objetivo IX: Incrementar el desarrollo del Talento Humano.
Objetivo X: Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
38
4.3. ESTRATEGIAS
Objetivo I: Incrementar la cobertura del servicio elctrico.
Estrategia 1.1: Planificar la infraestructura elctrica para el corto, mediano y
largo plazo.
La importancia de la planificacin radica en que permite una
alineacin entre las necesidades institucionales y los objetivos
nacionales.
Hasta el 31 de marzo de cada ao CNEL EP debe presentar al
ARCONEL, el Plan de Expansin del servicio para un horizonte de 10 aos
el cual contiene el cronograma de obras y de inversiones a nivel de
subtransmisin y distribucin para cubrir las necesidades de
electrificacin de su rea de servicio.
Los proyectos priorizados del Plan de Expansin son aprobados por el
ARCONEL, MEER y SENPLADES. El MEER canaliza el pedido de los recursos
econmicos al MINFIN quien los asigna de acuerdo a las
disponibilidades de la caja fiscal. La ejecucin de los proyectos permite
incrementar la cobertura del servicio.
PLANIFICACIN ESTRATGICA 2015 - 2017
39
40
los equipos a travs del sistema SCADA, el cual permitir observar el
sistema, controlando que las salidas de servicio elctrico sean atendidas
con prontitud. Esto a su vez permitir disminuir el indicador TTIK y mejorar
el tiempo de respuesta para atencin a las fallas.
Estrategia 2.3: Implementar grupos de trabajo 24/7.
Se requiere personal de operacin que trabajen en horario fuera de las
horas laborables atendiendo y solucionar problemas tcnicos.
Esta accin es complementaria a la implementacin de centros de
operaciones; stos deben trabajar 24/7 as como cuadrillas de
operacin que estn atentas a solucionar los posibles problemas
elctricos.
Estrategia 2.4: Instalar dispositivos de
seccionamiento en el sistema elctrico.
proteccin
automtica
41
Estrategia 2.7: Planificar e implementar el mantenimiento del sistema
elctrico.
Anualmente se deben realizar los planes de mantenimiento de
subtransmisin, subestaciones y distribucin, en base a los presupuestos
definidos.
Para disminuir el ndice FMIK y mejorar la satisfaccin al cliente, es
necesario que se cumpla con el plan de mantenimiento anual. De esta
forma disminuimos la probabilidad de falla en las lneas y subestaciones.
Estrategia 2.8: Mejorar los procesos de compras corporativas para
operacin y mantenimiento.
Es necesario que los materiales de mantenimiento se adquieran
mediante compras corporativas, lo cual permite una disminucin de los
costos y una homologacin de los equipos y materiales.
El sistema de compras corporativas debe comenzar antes del inicio del
ao corriente para tener los materiales (con entregas parciales) desde
el primer mes del ao.
Estrategia 2.9: Implementar sistema de indicadores en la atencin a
clientes
Llevar un control estadstico permanente que permita cumplir con la
atencin de servicios a los clientes en los tiempos determinados por el
ARCONEL, y tener el stock suficiente de equipos y materiales que
permitan atender los requerimientos de la ciudadana, con lo cual se
lograr reducir reclamos y posibles hurtos de energa.
Objetivo III: Incrementar la recaudacin.
Estrategia 3.1: Difundir y fomentar el uso de los puntos de recaudacin.
Campaas de informacin a travs de los medios de comunicacin
que lleguen a todos nuestros clientes en el rea de servicio, realizar
socializaciones en campo, contar con anuncios publicitarios, folletos
informativos y actualizar de forma constante en las planillas los puntos
disponibles de cobro y atencin a clientes.
42
Estrategia 3.2: Aumentar y diversificar los puntos de recaudacin.
Gestionar con sectores financieros, comerciales, GADs con la firma de
convenios que permitan incrementar los puntos de recaudacin, los
centros de atencin de reclamos (CAR) y servicios.
Estrategia 3.3: Mejorar los procesos de recaudacin y recuperacin de
cartera.
Se necesita la homologacin de las polticas comerciales para la mejora
de los procesos de corte, reconexin y retiro del servicio en todas las
Unidades de Negocio.
De igual forma, se deber depurar, sanear y recaudar la cartera de las
Unidades de Negocio, con la ayuda de grupos de trabajo que
analicen, depuren y recuperen valores correspondientes a cartera
vencida, todo aquello mediante la herramienta BPM (Business Process
Management).
Estrategia 3.4: Implementar esquemas de medicin prepago.
Con el fin de mejorar la recaudacin y prevenir el robo de energa, se
ampliar el proyecto de medicin prepago iniciado como planes
pilotos.
Objetivo IV: Reducir las prdidas de energa.
Estrategia 4.1: Fortalecer los recursos humanos y tecnolgicos de las
unidades de control especializados.
Los Grupos de Control de Energa de las Unidades de Negocio de CNEL
EP, no estn bien estructurados ni equipados de manera adecuada
para el desarrollo normal de los trabajos de control y regularizacin que
deben realizar en los sistemas de medicin y a los usuarios ilegales del
servicio elctrico; por lo que es urgente proporcionar los siguientes
recursos: equipos de contrastacin, herramientas, vehculos, equipos de
seguridad, entre otros, que permitan utilizarlos para el desarrollo de las
actividades operativas de control de energa en las Unidades de
Negocio.
Con el equipamiento y capacitacin del personal que conforman los
grupos de control de energa de las Unidades de Negocio de CNEL EP,
se podr realizar controles de manera eficaz y eficiente. As tambin, se
capacitar en los procedimientos homologados a implementarse en
todas las Unidades.
43
44
Estrategia 4.5: Blindar la red secundaria.
Las redes secundarias desnudas son fciles de violentar por parte de los
clientes, por esta causa se deben blindar dichas redes, usando
materiales de ptima calidad.
Esto impide que el cliente manipule la red secundaria, logrando
minimizar en esta etapa, el hurto de energa.
Estrategia 4.6: Establecer y ejecutar planes anuales de control de
clientes industriales y masivos.
Se ejecutarn planes de revisin y supervisin a nuestros clientes, con
mayor nfasis a la clientela especial, debido a que representa el mayor
bloque de energa facturada de la Corporacin. Se establecern
procedimientos para la inspeccin, control e instalacin de equipos de
medicin, con mayor nfasis en las Unidades de Negocio con
indicadores de prdidas de energa mayores al promedio (Manab, Los
Ros, Esmeraldas y Sucumbos).
Estrategia 4.7: Establecer y ejecutar el plan de optimizacin del sistema
de distribucin
El plan de optimizacin del sistema de distribucin tiene entre sus
principales actividades, la ubicacin de capacitores, conductor ptimo,
ubicacin de transformadores en secundarios, ubicacin de
seccionamientos, mantenimientos preventivos, entre otros.
Todas estas acciones que permiten disminuir las prdidas tcnicas de
energa, necesitan adems de un personal de ingenieros elctricos que
estn trabajando con programas tcnicos sobre la red, realizando
estudios y anlisis para minimizar prdidas.
Estrategia 4.8: Mejorar el factor de potencia.
El mejoramiento del factor de potencia contribuir a reducir las
prdidas de energa a nivel de subtransmisin y distribucin. Se sugiere
que la poltica de la corporacin sea mantener un factor de potencia
superior a 0.97 por unidad en atraso.
45
el
es
al
al
46
energa en la
Inteligentes).
infraestructura
fsica
de
la
Corporacin
(Redes
Fortalecer
la
aplicacin de la
mejora
continua
47
de
los
compromisos
de
48
49
Estrategia 8.4: Implementar y automatizar un sistema de gestin por
procesos
Se debe definir y adoptar la metodologa para la gestin de procesos,
identificar los responsables, definir y aplicar mejores prcticas para la
mejora continua de los procesos,
por ejemplo: documentacin
estndar BPMN, certificaciones de calidad, y promover proyectos de
mejora.
El mejoramiento de los procesos permite al interior de la Corporacin
que los productos y servicios internos y externos se cumplan bajo nicos
estndares y por ende se produzcan ahorros en costo y tiempo.
Estrategia 8.5: Implantar procesos de gobierno tecnolgico basados en
normas ITIL y COBIT.
Implementar procesos de Gestin de Tecnologa basado en software
que considere las normas ITIL que permita controlar y mejorar la
prestacin de los servicios tecnolgicos considerando en su estructura y
funcionamiento los hitos de control que se recomienda en las normas
establecidas por el marco de gobernabilidad tecnolgica de COBIT.
El poder brindar la atencin y servicios tecnolgicos de forma eficiente
permitir que los usuarios dispongan de forma oportuna de sus
herramientas tecnolgicas de apoyo y de esta forma se mejora la
eficiencia institucional.
Estrategia 8.6: Fortalecer la infraestructura y servicios tecnolgicos
Contribuir a la transformacin y modernizacin del sector elctrico,
mediante la incorporacin de nueva tecnologa que permita
administrar eficientemente los recursos informticos de la entidad,
garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacin, permitiendo as mejorar la eficiencia y productividad de la
empresa.
Estrategia 8.7: Mejorar el control de los procesos judiciales.
Establecer mecanismos que nos permitan obtener de forma automtica
informacin confiable y actualizada relacionada con la existencia y
estado de los procesos judiciales, logrando as tener un mayor control
de stos para una atencin eficaz y oportuna.
50
Estrategia 8.8: Mejorar el nivel de cumplimiento de los compromisos
internos y externos.
Es de gran importancia, generar una cultura de cumplimiento de
requerimientos internos y de las entidades de regulacin y control en los
tiempos previstos y con la calidad debida. Para esto es necesario
establecer un modelo de control y seguimiento interno que permita
cumplir a cabalidad con todos los compromisos adquiridos, en base a
una automatizacin de la gestin de trmites que incluya alertas de
fechas de finalizacin o recordatorios de compromisos para todos los
involucrados.
Estrategia 8.9: Mejorar la gestin tcnica y comercial por medio de la
geo referencia de la infraestructura elctrica.
Para una eficiente gestin tcnica y comercial, es importante afianzar
los procesos de actualizacin de datos geo-referenciados, pues esto
permitir tener informacin de calidad de manera oportuna,
permitiendo su aprovechamiento para una mejora en la gestin.
Estrategia 8.10: Mejorar la imagen institucional hacia el cliente y la
opinin pblica.
Mediante una adecuada estrategia de comunicacin, lograr un
pensamiento positivo del cliente y la opinin pblica sobre la empresa.
Esta estrategia debe involucrar a todos, logrando as posicionar a CNEL
EP dentro de las mejores empresas pblicas del pas.
Estrategia 8.11: Implantar un proceso de gestin de costos por
actividades.
Disear, implementar y utilizar un Sistema de Contabilidad de Costos por
el modelo ABC (Activity Based Costing), con la finalidad de identificar
los costos de los procesos claves y lograr la eficiencia operativa y
administrativa.
Para este fin se deber implantar una poltica adicional para que la
gestin presupuestaria se base en el enfoque del modelo ABC.
La utilizacin de un sistema de costeo moderno propender al
mejoramiento del control operativo.
51
Estrategia 8.12: Gestionar fuentes alternativas de financiamiento.
Cuando la capacidad operativa de CNEL EP, no permita generar
mrgenes suficientes para financiar proyectos de expansin, y
considerando que los mismos en su gran porcentaje son financiados por
el Estado, CNEL EP podr acceder ampliamente a mecanismos de
financiamiento modernos especificados y normados en la Ley Orgnica
de Empresas Pblicas. Art. 42 Capitulo II Del Financiamiento.
Objetivo IX: Incrementar el desarrollo del Talento Humano.
Estrategia 9.1: Implementar un modelo de desarrollo y administracin
del Talento Humano.
Es necesario homologar e integrar la Administracin de Talento Humano
en un sistema eficaz a fin de vincular y desarrollar a los trabajadores a
travs de procesos automatizados. Para este fin deber realizarse una
socializacin de las polticas, procesos y procedimientos establecidos
mediante talleres con la participacin de responsables de la ejecucin
y usuarios.
Estrategia 9.2: Mejorar las competencias del Talento Humano.
Los conocimientos, habilidades y destrezas acompaadas de valores
son competencias que se requieren para el desarrollo de la gestin
corporativa y que deben estar documentas y evidenciadas en el
desempeo.
A partir de esto, se debern desarrollar las competencias existentes,
mediante procesos de capacitacin y brindando las herramientas
necesarias que permitan un aprendizaje continuo.
Estrategia 9.3: Mejorar las condiciones de trabajo del Talento Humano.
Es de gran importancia brindar la infraestructura, equipamiento,
herramientas y movilizacin necesaria que permitan asegurar la
productividad y bienestar del trabajador en funcin a los riesgos,
condiciones y requerimientos detectados.
Se deber evaluar, inspeccionar y monitorear en sitio la aplicacin de
normas y procedimientos en base a los sistemas de seguridad y salud
evidenciando su aplicacin.
52
Estrategia 9.4: Mejorar la Cultura Organizacional.
Los hbitos y comportamientos generan la forma de articular y gestionar
en una empresa, por esto es importante crear los espacios necesarios
para sensibilizar al Talento Humano sobre la necesidad de desarrollar y
fortalecer el comportamiento proactivo y el buen clima laboral.
Estrategia 9.5: Implementar un Sistema
Productividad y Gestin del Talento Humano
de
Evaluacin
de
la
53
toma oportuna de medidas correctivas derivadas de los hallazgos
encontrados.
4.4. RIESGOS
La adopcin de una u otra estrategia que permita el cumplimiento de los
objetivos estratgicos implica asumir una serie de riesgos que pueden afectar
la gestin, para lo cual se ha realizado un anlisis de los principales riesgos, con
su probabilidad de ocurrencia e impacto.
Tabla No. 14: Identificacin de riesgos
NUMERO RIESGO
OCURRENCIA IMPACTO
Comunicacin ineficiente
30%
50
30%
70
20%
80
Resistencia al cambio.
50%
80
80%
50
50%
70
30%
50
30%
30
10%
40
10
40%
60
11
10%
70
12
10%
90
13
10%
90
14
Prdidas de informacin.
50%
70
Fuente: GPR
Elaborado por: Gerencia de Control de Gestin
Fuente: GPR
Elaborado por: Gerencia de Control de Gestin
54
4.6. ALINEACIN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017
En el anexo I, se detalla la alineacin de los Objetivos Estratgicos de CNEL EP
con respecto a las Polticas del Sector Elctrico, Agenda Intersectorial y Plan
Nacional del Buen Vivir 2013 2017.
4.7. PROGRAMAS Y PROYECTOS
Los programas y proyectos que viabilizarn el cumplimiento de los objetivos
estratgicos se detalla en Anexo II.
4.8. INDICADORES Y METAS
Los indicadores y metas definidas para el periodo 2015 2017 se pueden
observar en Anexo III.
55
Anexo I: Alineacin al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017
Objetivos PNBV
No.
POLTICAS
2013-2017
O10. Impulsar la
transformacin de la
matriz productiva.
O11. Asegurar la
soberana y
eficiencia de los
sectores estratgicos
para la
transformacin
industrial y
tecnolgica.
O1. Consolidar el
Estado Democrtico
y la construccin del
poder popular.
O11. Asegurar la
soberana y
eficiencia de los
sectores estratgicos
para la
transformacin
industrial y
tecnolgica.
AGENDA SECTORIAL
POLTICAS
INTERSECTORIALES
MEER
POLTICA SECTORIAL
CNEL EP
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
O5. Incrementar la
cobertura de los servicios
pblicos de electricidad,
tecnologas de la
informacin y
comunicacin y agua
para sus diferentes usos.
OE1. Incrementar la
cobertura del servicio
elctrico.
O1. Incrementar la
eficiencia, suficiencia y
renovabilidad energtica
OE2. Incrementar la
calidad de servicio y el
nivel de satisfaccin del
cliente.
O1. Incrementar la
eficiencia, suficiencia y
renovabilidad energtica
OE3. Incrementar la
recaudacin
56
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017
Objetivos PNBV
No.
POLTICAS
2013-2017
AGENDA SECTORIAL
POLTICAS
INTERSECTORIALES
MEER
POLTICA SECTORIAL
CNEL EP
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
O11. Asegurar la
soberana y
eficiencia de los
sectores estratgicos
para la
transformacin
industrial y
tecnolgica.
O1. Incrementar la
eficiencia, suficiencia y
renovabilidad energtica
OE5. Incrementar la
eficiencia energtica.
O1. Consolidar el
Estado Democrtico
y la construccin del
poder popular.
OE6. Incrementar la
cultura de innovacin y
gestin del
conocimiento.
OE7. Incrementar el
cumplimiento de los
compromisos de
responsabilidad social
empresarial.
O1. Consolidar el
Estado Democrtico
y la construccin del
poder popular.
OE8. Incrementar la
eficiencia Institucional
O1. Consolidar el
Estado Democrtico
y la construccin del
poder popular.
OE9. Incrementar el
desarrollo del Talento
Humano
10
O1. Consolidar el
Estado Democrtico
y la construccin del
poder popular.
OE10. Incrementar el
uso eficiente del
presupuesto
O7. Reducir la
contaminacin ambiental
proveniente del uso de los
recursos naturales a los
lmites permisibles.
57
Anexo II: Programas y Proyectos
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Estrategias
1.1. Planificar la
infraestructura elctrica
para el corto, mediano y
largo plazo.
OE2. Incrementar
la calidad de
servicio y el nivel
de satisfaccin
del cliente.
Programas/Proyectos
2015
2016
2017
TOTAL
Coordinacin de estudios
con las Unidades de
Negocio
13.200,00
13.794,00
14.414,73
41.408,73
Realizacin de reuniones
interinstitucionales y
levantamiento de
informacin de campo
348.332,12
319.117,05
319.412,84
986.862,01
$ 12.764.682,14
$ 13.841.223,16
26.605.905,31
Programa de
Electrificacin Rural y
Urbano Marginal
Atencin del crecimiento
vegetativo
$ 14.525.449,32
$ 13.972.540,19
$ 14.684.765,86
43.182.755,37
2.1. Homologar,
estandarizar y automatizar
las subestaciones.
1.160.000,00
$ 18.640.000,00
9.900.000,00
29.700.000,00
Construcciones y mejoras
de los centros de
operaciones
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
Vehculos y herramientas *
$ 10.000.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00
17.000.000,00
Adquisicin de
interruptores en aire a 69
kV motorizados para
instalarse en poste
5.000.000,00
3.800.000,00
8.800.000,00
Contratacin de encuesta
de medicin de grado de
satisfaccin del cliente
72.493,57
79.742,93
87.717,22
239.953,72
58
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Estrategias
Programas/Proyectos
2016
2017
TOTAL
Reposicin de equipos
utilizados para la
automatizacin de
procesos comerciales. Proyecto SIGDE
1.276.867,24
1.276.867,24
2.7. Planificar e
implementar el
mantenimiento del sistema
elctrico.
Capacitacin en tcnicas
de mantenimiento
400.000,00
400.000,00
Implementar el
mantenimiento
$ 45.000.000,00
Proyecto para la
disminucin de los tiempos
de atencin a solicitudes.
Envo de mensajes SMS
Campaas de
comunicacin
Software para
recaudacin en lnea con
medidores prepago
Software para
recaudacin en lnea con
tarjetas de crdito
Implementacin de
oficinas mviles
$ 45.000.000,00
$ 45.000.000,00
Capacitacin interna
procesos de compras
Implementacin de IVR
para recordatorio de pago
(Telecobranza)
2015
Proyecto de Depuracin
de Cartera
1.682.166,13
$ 135.000.000,00
1.682.166,13
$ 790.940,39
$ 1.063.061,87
$ 1.112.478,82
2.966.481,09
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
30.000,00
$ 9.749,60
$ 0,00
$ 0,00
9.749,60
$ 40.320,00
$ 0,00
$ 0,00
40.320,00
$ 52.640,00
$ 0,00
$ 0,00
52.640,00
$ 141.823,36
$ 425.470,08
$ 709.116,80
1.276.410,24
$ 4.758.519,21
$ 5.012.285,35
$ 4.596.093,33
14.366.897,89
59
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Estrategias
recuperacin de cartera.
Programas/Proyectos
2015
Servicio de Corte y
Reconexin en las 11 UN
Homologacin del
proceso de corte y
reconexin a travs del
BPM
Implementacin e
instalacin de equipos y
software para realizar
balance energtico y
detectar el hurto de
energa
2016
2017
TOTAL
$ 18.343.980,73
$ 15.959.263,24
$ 16.916.819,03
51.220.063,00
$ 16.459,52
$ 0,00
$ 0,00
16.459,52
5.758.996,81
5.300.072,73
5.833.892,00
16.892.961,54
Mejoramiento de la
calidad de la informacin
del catastro de clientes
1.766.324,31
1.766.324,31
883.162,16
4.415.810,78
Fortalecimiento de las
Unidades de catastro
458.000,00
577.080,00
605.934,00
1.641.014,00
$ 13.175.887,30
8.992.543,08
9.442.170,24
31.610.600,62
112.000,00
117.600,00
123.480,00
353.080,00
51.520,00
54.096,00
56.800,80
162.416,80
2.031.300,00
2.446.080,00
2.568.384,00
7.045.764,00
Contratacin de servicio
de toma de
lecturas/lectofacturacin
a todos los clientes de
CNEL EP
Adquisicin de licencia
para sistema de
lectofacturacin y
mantenimiento anual
Mantenimiento y soporte
sistema de facturacin
electrnica
Telemedicin a clientes
con demanda en
categora industrial y
comercial a clientes en
CNEL EP (exceptuando UN
GYE)
60
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Estrategias
Programas/Proyectos
2015
2016
2017
TOTAL
Implementacin de un
sistema de medicin
avanzada (AMI) en
clientes de la zona de alto
consumo en la unidad de
negocio Guayas - Los Ros
7.680.219,40
4.608.131,64
12.288.351,04
Expansin de tecnologa
AMI energyaxis para el
control y reduccin de las
prdidas no tcnicas de
energa y optimizacin de
los procesos comerciales
(UN GYE)
4.441.955,50
4.441.955,50
1.110.488,87
9.994.399,87
1.570.371,11
1.570.371,11
392.592,78
3.533.335,00
625.642,44
2.502.569,78
2.502.569,78
5.630.782,00
37.200,00
7.200,00
7.200,00
51.600,00
13.348,16
13.348,16
Expansin de tecnologa
AMI trilliant para el control
y reduccin de las
prdidas no tcnicas de
energa y optimizacin de
los procesos comerciales
(UN GYE)
Expansin de tecnologa
AMI itron para el control y
reduccin de las prdidas
no tcnicas de energa y
optimizacin de los
procesos comerciales (UN
GYE)
Implementacin de red de
acceso wireless en
unidades de grandes
clientes para ingreso de
inspecciones en campo
(UN GYE)
Mantenimiento preventivo
de colectores con cambio
de cajas antiguas (UN
GYE)
61
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Estrategias
4.5. Blindar la red
secundaria.
4.6. Establecer y ejecutar
planes anuales de control
de clientes industriales y
masivos.
Programas/Proyectos
Reemplazo de redes
convencionales por redes
preensambladas
Revisin y cambios del
sistema de medicin de
clientes industriales y
masivos
Trifaseamiento y mejoras
en UNs
2015
2016
$ 12.403.993,13
2017
TOTAL
4.865.035,14
3.403.103,67
8.268.138,80
$ 10.600.145,45
9.723.153,33
32.727.291,92
$ 30.000.000,00
$ 30.000.000,00
60.000.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
3.450.000,00
Adquisicin de bancos de
capacitores
247.000,00
1.753.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
Plan Renova
55.824,00
399.904,00
461.808,00
917.536,00
Cambio de 37.000
luminarias de mercurio por
sodio de alta presin
2.525.250,00
2.525.250,00
5.050.500,00
5.2. Completar la
OE5. Incrementar sustitucin de luminarias
la eficiencia
de baja eficiencia en el
energtica.
servicio de alumbrado
pblico general.
5.3. Realizar campaas de
sensibilizacin, informacin
y formacin sobre el
ahorro energtico, dirigida
a los consumidores finales.
Campaas de
sensibilizacin (recursos
internos)
62
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Estrategias
5.4. Desarrollar, adoptar e
implementar normativas
internas para garantizar el
ahorro y la eficiencia
energtica en la
institucin.
Programas/Proyectos
2017
TOTAL
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.400.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
5.6. Propiciar la
implementacin de
nuevos planes de
sustitucin de equipos de
baja eficiencia por
equipos altamente
eficientes.
Campaas para la
generacin de nuevos
proyectos de eficiencia
energtica.
6.615.180,00
4.052.560,00
4.053.960,00
14.721.700,00
Campaa de
comunicacin interna.
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
Estudio de mercado de
cliente interno.
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
1.180.918,09
2.985.098,52
OE6. Incrementar
la cultura de
innovacin y
6.2. Motivar la creatividad
gestin del
del talento humano.
conocimiento.
6.3 Fortalecer la
aplicacin de la mejora
continua institucional
2016
Implementacin de
normativas de eficiencia
energtica (recursos
internos)
2015
Fortalecimiento
institucional
820.082,01
984.098,41
63
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
de los
compromisos de
responsabilidad
social
empresarial.
Estrategias
Proyecto de
Mantenimiento y
Monitoreo Ambiental
Auditora Ambiental
Corporativa
7.2. Adoptar esquemas de
Participacin Ciudadana
en los proyectos de
inversin.
7.3. Incorporar mano de
obra comunitaria en los
proyectos de operacin e
inversin.
7.4. Desarrollar programas
con enfoque a la
socializacin y
empoderamiento entre la
comunidad y la
Corporacin.
Programas/Proyectos
Programa de
"Socializacin de
proyectos de inversin" *
2015
2016
2017
TOTAL
207.461,88
248.954,26
298.745,11
755.161,24
422.972,20
507.566,64
609.079,97
1.539.618,81
48.160,00
57.792,00
69.350,40
175.302,40
300.300,00
30.000,00
Proyecto "Energa
Comunitaria" (recursos
internos)
Programa de
Capacitacin "Uso
eficiente de energa
Elctrica" (recursos
internos)
Implementacin PMO
Implementacin Banco de
Proyectos
Valoracin de activos
8.3. Mejorar la aplicacin
Implementacin NIIF en
de las normas NIIFs en la
OE8. Incrementar elaboracin de los estados Unidad de Negocio
Guayaquil con insercin
la eficiencia
financieros.
contable
Institucional
8.4. Implementar y
automatizar un sistema de
gestin por procesos.
Implementacin de
procesos ITIL y COBIT
100.300,00
100.000,00
30.000,00
100.000,00
1.120.000,00
1.120.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00
211.904,00
211.904,00
300.000,00
300.000,00
64
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Estrategias
Programas/Proyectos
2015
2016
2017
TOTAL
8.6. Fortalecer la
infraestructura y servicios
tecnolgicos
Fortalecimiento
tecnolgico
9.887.661,00
3.000.000,00
3.000.000,00
15.887.661,00
1.166.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
4.166.000,00
Implementacin de
sistema de seguimiento de
compromisos
Computadores en
vehculos con la base
geogrfica
1.200.000,00
288.000,00
288.000,00
1.776.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
Implementacin de
sistema de costos ABC
65
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Estrategias
8.12. Gestionar fuentes
alternativas de
financiamiento.
9.1. Implementar un
modelo de desarrollo y
administracin del Talento
Humano.
9.2. Mejorar las
competencias del Talento
Humano.
10
Programas/Proyectos
2016
2017
(Recursos internos)
Proyecto de dotacin de
Herramientas y Equipos de
9.3. Mejorar las
Proteccin Personal
OE9. Incrementar condiciones de trabajo del
Talento
Humano.
el desarrollo del
Programas de seguridad y
Talento Humano
salud ocupacional
OE10.
Incrementar el
uso eficiente del
presupuesto
2015
TOTAL
$
300.000,00
300.000,00
600.000,00
1.545.369,00
1.777.174,35
2.043.750,50
5.366.293,85
5.720.538,63
6.864.646,36
8.237.575,63
20.822.760,63
1.114.634,65
1.337.561,58
1.605.073,90
4.057.270,13
300.000,00
9.5. Implementar un
Sistema de Evaluacin de
la Productividad y Gestin
del Talento Humano
Implementacin del
mdulo control de
inventarios materiales y
bienes por proyecto
60.000,00
60.000,00
10.2. Automatizar la
ejecucin, seguimiento y
control de los proyectos
Implementacin y
capacitacin en Project
Server
86.149,00
86.149,00
150.000,00
150.000,00
66
Anexo III: Indicadores y Metas
No.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Incrementar la
elctrico
NOMBRE
INDICADORES
UNIDAD
Porcentaje de cobertura
del serv icio elctrico
Porcentaje de satisfaccin
Incrementar la calidad
2
de clientes
Frecuencia media de
interrupcin (FMIK)
Tiempo total de
interrupcin (TTIK)
Incrementar la
recaudacin
Porcentaje de recaudacin
Reduccin de cartera
v encida
totales de energa
2015
METAS
2016
2017
Porcentaje
94,78
95.16
95.31
95,46
Gerencia de Planificacin
Porcentaje
60
65
70
75
Gerencia Comercial
17,80
14,45
12,90
11,50
Gerencia Tcnica
Horas
17,76
15,52
12,90
11,27
Gerencia Tcnica
Porcentaje
97,24
100,60
100,23
99,90
Gerencia Comercial
318.761.790
286.885.611
263.934.762
Gerencia Comercial
Cantidad de
v eces
Dlares
374.086.884
RESPONSABLE
Porcentaje
15,55
14,57
13,79
13,09
Gerencia Comercial
MW h
16.942,80
37.780
63.542
87.123
Gerencia Tcnica
Porcentaje
100
100
100
100
Porcentaje
65
72
75
80
LINEA BASE
conocimiento
Gerencia de Desarrollo
Corporativ o
Incrementar el
cumplimiento de los
7
compromisos de
responsabilidad social
Porcentaje de
Cumplimiento del Plan de
Direccin de
Manejo Ambiental
Responsabilidad S ocial
Corporativ a
empresarial.
8
Incrementar la
eficiencia Institucional
Porcentaje de proyectos de
inv ersin en riesgo
Porcentaje de funcionarios
Incrementar el
9
capacitados
Porcentaje
18
16
15
14
Porcentaje
40
50
55
60
Porcentaje
3,4
Porcentaje
60
90
90
90
Gerencia de Planificacin
Gerencia de Desarrollo
Corporativ o
Porcentaje de
cumplimiento de la
inclusin de personas con
Gerencia de Desarrollo
Corporativ o
capacidades especiales
Incrementar el uso
10
eficiente del
presupuesto
Porcentaje de ejecucin
presupuestaria de Inv ersin
Gerencia Administrativ a
Financiera
PLANIFICACIN ESTRATGICA
2015 - 2017