Caso Caval

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Caso Caval

Michelle Bachelet junto a su hijo Sebastin Dvalos.

Palabras clave

Delitos tributarios, escndalo poltico, trfico de influencias y compra

irregular de terrenos enMachal.

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El Caso Caval es un escndalo poltico y un caso judicial chileno de carcter penal, referido a
un supuesto trfico de influenciasejercido por Sebastin Dvalos, hijo de la
presidenta Michelle Bachelet, quien habra ayudado a la obtencin de un crdito por ms
de US$ 10 millones, que finalmente fue aprobado das antes que su madre ganara la eleccin
presidencial, el que habra sido utilizado para comprar un terreno en Machal, en la VI Regin,
cuyo suelo era de uso agrcola. Dvalos presuntamente habra tratado de ejercer un trfico de
influencias que permitira un rpido cambio en el plan regulador de Machal, ya en discusin
hace un tiempo en la Municipalidad y con ello un cambio en el uso del suelo, pasando a ser de
uso urbano, lo que elevara su plusvala, beneficiando as a la sociedad Exportadora y de
Gestin Caval Limitada, de propiedad de su mujer, Natalia Compagnon. De todos modos, el
cambio de uso de suelo, que se daba por hecho en la Municipalidad, no se produjo antes de la
venta de los terrenos, y hasta abril de 2015, an no se produca.
ndice
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1Antecedentes

2Investigacin de la Fiscala

2.1Denuncia de diputados RN

2.2Designacin del fiscal Luis Toledo

2.3Primeras diligencias

2.4Nuevos antecedentes

2.5Diligencias posteriores

3Consecuencias polticas
o
o

o
o

3.1Renuncia de Dvalos
3.2Creacin de la Comisin Asesora Presidencial contra los Conflictos de Inters,
el Trfico de Influencias y la Corrupcin
3.3Instructivo presidencial de buenas prcticas
3.4Proyecto de ley que exige mayor transparencia en la declaracin de patrimonio
de altos funcionarios pblicos
3.5Disminucin de la popularidad del gobierno

4Vase tambin

5Referencias

6Enlaces externos

Antecedentes[editar]
En febrero de 2015, la revista Qu Pasa public un reportaje donde expuso que la sociedad
Exportadora y de Gestin Caval Limitada, propiedad de Natalia Compagnon cnyuge de
Sebastin Dvalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet haba recibido un crdito por
parte del Banco de Chile por ms de US$ 10 millones, el que fue aprobado por la entidad
financiera el 16 de diciembre de 2013, un da despus del triunfo de Michelle Bachelet en la
segunda vuelta de la eleccin presidencial. Dicho prstamo fue utilizado en la compra de un
terreno en Machal, con el objeto de revenderlo para desarrollos inmobiliarios.1 Posteriormente
se conoci que el crdito haba sido tratado en una reunin entre Compagnon, acompaada
de Dvalos, con Andrnico Luksic Craig, vicepresidente del banco.2 El escndalo fue
bautizado inicialmente por la prensa local como Caso Nueragate,3 y rebautizado luego por
el Ministerio Pblico como Caso Caval.4
El prstamo fue destinado para la adquisicin de tres predios en la comuna de Machal: los
fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia, que con la modificacin del plano regulador
que se discute desde hace aos en la VI Regin se vieron beneficiados al cambiar el tipo de
suelo de uso rural a uso urbano. El contrato de compraventa fue firmado en la notara de
Patricio Raby el 17 de enero de 2014, en donde la empresa Caval, representada por Mauricio
Valero Illanes socio de Natalia Compagnon, con un 50 % de la propiedad cada uno,
adquiri las 44 hectreas a la familia Wiesner, representada por el sndico de

quiebras Herman Chadwick y la seora Helga Riffart. El 11 de marzo de 2014 los terrenos
fueron inscritos a nombre de Caval en el Conservador de Bienes Races de Rancagua. 5

Investigacin de la Fiscala[editar]

Diputado Nicols Monckeberg.

Diputado Jos Manuel Edwards.

Denuncia de diputados RN[editar]

Los diputados Nicols Monckeberg y Jos Manuel Edwards entregaron una denuncia a la
Fiscala Nacional para investigar un posible trfico de influencias y uso de informacin
privilegiada por parte de Sebastin Dvalos y su esposa. Los parlamentarios sostuvieron una
reunin con la fiscal Solange Huerta y le solicitaron que cuanto antes inicie una investigacin
que descarte la existencia de delito. Hay antecedentes suficientes para sospechar que en
este caso no se actu bien y es el Ministerio Pblico quien puede investigar a fondo, dijo el
diputado.6

Designacin del fiscal Luis Toledo[editar]

El 16 de febrero la Fiscala Nacional design al fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, frente
a la denuncia realizada por diputados de RN para que se investiguen posibles delitos tras el
millonario crdito adquirido por la nuera de la Presidenta.7

Primeras diligencias[editar]

La intendente de la Regin de O'Higgins, Morn Contreras.

El 18 de febrero el fiscal Toledo procedi a realizar las primeras diligencias: solicit

correos al MINVU e incaut computadores del SEREMI de Vivienda de la VI Regin. 8

El 25 de febrero la fiscala incaut una serie de documentos desde la Direccin de

Obras de la municipalidad de Machal,9 entre los que destacan planos del lugar, artculos
electrnicos, documentos de solicitudes de particulares e informacin del uso de
suelos.10 Al da siguiente, los fiscales Luis Toledo y Sergio Moya, junto a un equipo del
OS-9 de Carabineros, realizaron un allanamiento a una de las oficinas de la empresa
Caval en uoa.11

Alberto Undurraga, ministro de Obras Pblicas.

El 4 de marzo el fiscal Luis Toledo solicit las copias de los videos de ms de veinte
cmaras de seguridad del Conservador de Bienes de Rancagua, debido a versiones de
que la intendenta Morn Contreras habra visitado el organismo para supuestamente
acelerar el trmite de las inscripciones de los predios que compr la empresa Caval y que
fueron vendidas al empresario Hugo Silva.12 El mismo da el fiscal Toledo inform que
investigara los supuestos corres electrnicos que vincularan al ministro de Obras
Pblicas, Alberto Undurraga, en el caso Caval. Al titular de la cartera se le atribuyen
supuestos nexos con Natalia Compagnon al ofrecerle supuestamente ayuda en la gestin
del negocio inmobiliario.13

El 6 de marzo la fiscala incaut computadores de escritorio, computador

personal, notebook o tablets, soportes tcnicos como pendrives y documentacin
relacionada con la investigacin desde el domicilio de Sebastin Dvalos. La diligencia fue
autorizada por el juez Luis Barra para la incautacin de computadores y documentacin
que pudieran relacionarse con la comisin del delito.14

El 17 de marzo la fiscala incaut el cheque de CLP$2 mil millones, que emiti Silca a
la empresa Caval, por los terrenos en Machal.15

Nuevos antecedentes[editar]
El 19 de marzo de 2015 la revista Qu Pasa revel por segunda vez importantes
antecedentes sobre el caso Caval. Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon, habra
suscrito un segundo contrato con el empresario Hugo Silva que le garantizaba la exclusividad
en la gestin de una posterior venta de los terrenos, con una comisin de un 26 %. El acuerdo
estimaba una ganancia mnima de $1300 millones para Valero (ms de US$2 millones). Este
segundo contrato se habra firmado el 5 de febrero junto a la promesa de compraventa que
traspas por $9500 millones los tres predios de Machal adquiridos previamente por Caval tras
obtener un crdito de $6500 millones con el Banco de Chile.16
Con estos nuevos antecedentes, al da siguiente los diputados de Renovacin Nacional
Monckeberg y Edwards presentaron una querella por el caso. Para Edwards, este nuevo
antecedente refuerza la tesis de que tuvo que haber existido un delito, o es muy probable que
lo haya habido.17 La querella fue declarada admisible el 23 de marzo por elJuzgado de

Garanta de Rancagua. Adems del hijo de la Presidenta Bachelet, la accin se dirige en

contra del actual seremi de Vivienda, Wilfredo Valds, la arquitecta Cinthia Ross y el ex
director de la municipalidad de Machal, Jorge Silva.18

Diligencias posteriores[editar]

El 8 de abril de 2015 Natalia Compagnon compareci ante el Fiscal Toledo para

declarar por casi 9 horas.19

Lo propio hizo el 13 de abril Sebastin Dvalos, quien declar por casi cuatro horas en
calidad de imputado ante el fiscal Toledo.20 En das posteriores, Dvalos neg su
participacin en los negocios de Caval, anunciando al mismo tiempo el inicio de acciones
legales por calumnias.21

El 23 de abril de 2015 el exdueo de terrenos en Machal, Patricio Wiesner, present

una denuncia ante la Fiscala Regional de OHiggins. La denuncia se dirigi contra todos
quienes resulten responsables de eventuales ilcitos que daen su patrimonio. 22

El 30 de abril compareci a declarar ante el fiscal Toledo el Seremi de Vivienda de la

Regin de OHiggins, Wilfredo Valds, quien, sin embargo, guard silencio ante las
interrogantes.23

El 8 de mayo de 2015, Erika Silva, exasesora de Sebastin Dvalos, culp a travs de

Twitter al exministro del Interior, Rodrigo Peailillo, de la actitud pasiva de Michelle
Bachelet frente al escndalo. En el servicio de mensajera instantnea, Silva declar que
Bachelet, de vacaciones y desconectada de los medios, le habra confiado a Peailillo que
le informase de los asuntos de importancia que se presentasen. Peailillo no habra
dimensionado la gravedad del escndalo y no habra informado a la presidenta del asunto
de manera ntegra.24

El 14 de mayo Silca, sociedad que compr los terrenos, y la sociedad Caval firmaron
un acuerdo a travs del cual la primera retira la querella por estafa y la segunda no
cobrar el cheque de CLP$2 mil millones y recibir, en cambio, CLP$ 1000 millones y una
propiedad.25

Consecuencias polticas[editar]
Renuncia de Dvalos[editar]
El 11 de febrero de 2015, Dvalos public una declaracin patrimonial para intentar disminuir
las crticas.26 Sin embargo, la presin de la oposicin y de parte del oficialismo provocaron su
renuncia a la Direccin sociocultural de la presidencia dos das ms tarde.27

Creacin de la Comisin Asesora Presidencial contra los Conflictos de

Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin [editar]
Michelle Bachelet junto alConsejo Asesor Presidencial contra los conflictos de inters, el trfico de
influencias y la corrupcin.

El 23 de febrero de 2015, la presidenta Michelle Bachelet, al retornar de sus vacaciones en

el Lago Caburgua, anunci la creacin de un comit que establezca un marco institucional que
regule los negocios y las actividades polticas.28 Dicha comisin asesora fue presentada el 10
de marzo, y est integrada por Eduardo Engel Goetz, Benito Baranda, lvaro Castan

Cuevas, Rossana Costa Costa, Vittorio Corbo, Alfredo Etcheberry Orthusteguy, Olga Feli,
Claudio Fuentes Saavedra, Jos Andrs Murillo Urrutia, Andrea Repetto, Manuel Riesco
Larran, Marcela Ros Tobar, Lucas Sierra Iribarren, Agustn Squella, Paulina Veloso y Daniel
Zovatto Garetto. El comit tiene un plazo de 45 das para entregar sus propuestas. 29

Instructivo presidencial de buenas prcticas[editar]

El 19 de marzo La Moneda anunci la firma de un instructivo que tiene como objetivo hacer
que las declaraciones de patrimonio e inters sean ms detalladas y peridicas, y que en el
caso de los ex presidentes sean de por vida.30

Proyecto de ley que exige mayor transparencia en la declaracin de

patrimonio de altos funcionarios pblicos[editar]
El 19 de marzo la presidenta Bachelet encabez una ceremonia en la que firm un proyecto
de Ley que sera enviado al Congreso, que tiene como finalidad elevar la transparencia en
torno al patrimonio de inters.31

Disminucin de la popularidad del gobierno[editar]

Resultados de la encuesta Cadem sobre el principal legado del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

El 20 de abril de 2015 Cadem dio a conocer los resultados de la encuesta aplicada entre el 15
y 17 de abril a hombres y mujeres mayores de 18 aos, habitantes de las 73 comunas
urbanas con ms de 50 mil personas que representan el 70,9 % del total del pas. La encuesta
revel que el 54 % de la poblacin recordar al Caso Caval como el principal legado
del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Adems, segn el sondeo de Cadem un 76 %
cree necesario un cambio de gabinete, cifra que representa un alza de siete puntos
porcentuales respecto de la misma pregunta la semana anterior. Un 68 % desaprueba la labor
del equipo ministerial y apenas un 23 % la respalda.32

Vase tambin[editar]

Caso Penta

Corrupcin en Chile

Referencias[editar]

1.

Volver arriba Un negocio Caval. Qu pasa. 5 de febrero de 2015. Consultado el 11

de febrero de 2015.

2.

Volver arriba La reunin de Andrnico Luksic con Sebastin Dvalos Bachelet y

Natalia Compagnon para gestionar el crdito por UF 266 mil. Qu pasa. 6 de febrero de 2015.
Consultado el 11 de febrero de 2015.

3.

Volver arriba Caso Nuera Gate - Alcalde de Rancagua asegura que su municipio fue
el nico que se opuso a cambio de uso de suelos. Red O'Higgins. Consultado el 16 de febrero
de 2015.

4.

Volver arriba Fiscal Luis Toledo, encargado del caso Caval: Investigacin ser
acuciosa. El Periscopio. 17 de febrero de 2015. Consultado el 12 de marzo de 2015.

5.

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Consultado el 17 de marzo de 2015.

6.

Volver arriba RN por caso Caval: "Esperamos que los poderosos de siempre no se
salgan con la suya si hay un delito". La Tercera. 16 de febrero de 2015. Consultado el 17 de
marzo de 2015.

7.

Volver arriba Designan a Luis Toledo como fiscal a cargo del caso Caval. 24 Horas.
16 de febrero de 2015. Consultado el 17 de marzo de 2015.

8.

Volver arriba Caso Caval: Fiscal Toledo solicit al Minvu correos electrnicos del
seremi de OHiggins.The Clinic. 18 de febrero de 2015. Consultado el 17 de marzo de 2015.

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Volver arriba Fiscal incaut planos de Machal por caso Caval. www.hoyxhoy.cl. 26
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10.

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Machal. www.24horas.cl. 25 de febrero de 2015. Consultado el 21 de marzo de 2015.

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Volver arriba Fiscales allanan oficina de empresa Caval en uoa. www.24horas.cl.

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12.

Volver arriba Caso Caval: Fiscal solicita grabaciones de la Intendencia de

OHiggins. www.t13.cl. 4 de marzo de 2015. Consultado el 21 de marzo de 2015.

13.

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de Obras Pblicas. eltipografo.cl. 4 de marzo de 2015. Consultado el 21 de marzo de 2015.

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Volver arriba Caso Caval: Fiscal Toledo incauta cheque de $2 mil millones que pag
Silca a empresa Caval. www.latercera.com. 17 de marzo de 2015. Consultado el 21 de marzo
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16.

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17.

Volver arriba Diputados RN por nuevos antecedentes de Caso Caval: "Confirman

sospechas de trfico de influencias". www.latercera.com. 20 de marzo de 2015. Consultado el
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Volver arriba Caval: Dvalos niega su participacin en el negocio y anuncia acciones

legales. www.t13.cl. 22 de abril de 2015. Consultado el 14 de mayo de 2015.

22.

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fiscala. www.duna.cl. 29 de abril de 2015. Consultado el 14 de mayo de 2015.

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Volver arriba Caso Caval: Seremi Valds fue a declarar a la Fiscala, pero guardo
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24.

Volver arriba Asesora de Dvalos culpa a Peailillo por actuar de Bachelet tras
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Volver arriba Caval y firma que compr terrenos logran acuerdo para retirar
querella. www.latercera.com. 14 de mayo de 2015. Consultado el 14 de mayo de 2015.

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Volver arriba Dvalos publica declaracin patrimonial tras polmica por millonario
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bancario. www.24horas.cl. 21 de marzo de 2015. Consultado el 21 de marzo de 2015.

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Volver arriba Bachelet por prstamo a Caval: "Yo no tuve ninguna informacin previa
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Volver arriba sta es la Comisin Presidencial contra la Corrupcin y el Trfico de

Influencias.Cooperativa.cl. 10 de marzo de 2015. Consultado el 13 de marzo de 2015.

30.

Volver arriba Presidenta Bachelet concreta primera medida pro transparencia.

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31.

Volver arriba Presidenta Bachelet firma instructivo presidencial sobre buenas

prcticas. www.cnn.cl. 19 de marzo de 2015. Consultado el 21 de marzo de 2015.

32.

Volver arriba Cadem: Un 54% dice que gobierno de Bachelet ser recordado por
Caso Caval por sobre las reformas. www.latercera.com. 20 de abril de 2015. Consultado el 20
de abril de 2015.