Ocho casos de peculado perjudicaron al Estado

ecuatoriano en ms de 30 millones de dlares.

Quito, 2 jun (Andes).- Por ocho casos de peculado de los ltimos aos que han
llegado a sentencias condenatorias el Estado ecuatoriano ha registrado un perjuicio
de 30114.442 dlares, inform este martes el fiscal general del Estado Galo
Chiriboga, quien destac un nuevo sistema informtico para fortalecer los procesos
de seguimiento y control en casos derivados por la Contralora.
En un desayuno con periodistas, el funcionario destac varias sentencias como la
alcanzada en el caso como 'Cofiec', en el que el perjuicio alcanz la suma de 800.000
dlares por un crdito entregado por una entidad financiera estatal de forma
irregular al ciudadano argentino Gastn Duzac.
Adems, se refiri al caso del Ministerio del Ambiente, por desvo de fondos con sus
claves y usuarios en los sistemas financieros del Estado, en el que el perjuicio para
el Estado lleg a 7'000.000 de dlares. Tambin al caso registrado en el Municipio
de Riobamba con una afectacin de 13000.000 de dlares, entre los ms sonados.
Al respecto, el fiscal Chiriboga manifest que de los informes entregados por la
Contralora entre 2000 y 2015 han sido abiertos 1.452 procesos, de los cuales se
han judicializado

604. De estos 208 procesos terminaron

con sentencia

condenatoria, unos 226 estn en instruccin fiscal, 99 fueron sobresedos y 71

llamados a juicio.
Para fortalecer los procesos de seguimiento y control de los casos que se derivan de
los informes entregados por la Contralora, el Ministerio Pblico desarroll un
sistema informtico que le permitir monitorear el cumplimiento de audiencias,
diligencias de los fiscales, resolucin de causas, entre otras.
Cada accin que emprende un fiscal en su despacho en cualquier provincia se
reporta a este sistema y un equipo de monitoreo puede en tiempo real saber con
exactitud las diligencias hechas para sus territorios, manifest Chiriboga.
Inform adems que el lunes se reuni con el nuevo embajador de Ecuador en
Estados Unidos, Francisco Borja, para que insista en la extradicin de los exdueos
de Filanbanco (William y Roberto Isaas), adems del expresidente del Banco
Central, Pedro Delgado; y de dos uniformados acusados de crmenes de lesa

humanidad.

Dictan 6 meses de prisin contra ex fiscal por delito de

concusin
A seis meses de prisin correccional fue sentenciado el ex fiscal del cantn Balzar,
Miguel ngel Granja Chiriboga, por el delito de concusin, inform la Fiscala
General del Estado en un comunicado.
El Sptimo Tribunal de Garantas Penales del Guayas impuso esta pena luego de que
la Fiscala demostrara que el ex funcionario incurri en este delito al pactar una
suma de dinero para beneficio propio, mientras se encontraba en el ejercicio de sus
funciones.
El proceso judicial contra M. G. Ch. se inici luego de que fue aprehendido, el 5 de
julio del 2012, mientras reciba dinero para que no presente acusacin contra
personas detenidas por el delito de robo de madera.
Tras cumplir con los procedimientos de ley, la Fiscala logr que el caso pase a etapa
de juicio y el Tribunal lo declare culpable el 29 de julio del 2013.
En la audiencia de juzgamiento, la fiscal Ruth Ronquillo bas su acusacin en las
pruebas documentales y testimoniales recopiladas durante la instruccin fiscal
iniciada en contra del ex funcionario.
Entre las evidencias estaban los billetes hallados en poder de M. G. Ch., los cuales
tenan el mismo nmero de serie que previamente haban sido notarizados por la
ciudadana que denunci el hecho.
En la diligencia, la fiscal Ronquillo record que el procesado fue detenido en delito
flagrante cuando la mujer le entregaba el dinero.

Dos jueces destituidos por caso de cohecho

El Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) inform que el pleno de este
organismo, en una sesin realizada el pasado 16 de febrero, resolvi destituir a los
jueces del Tribunal Distrital de lo Fiscal del Guayas, Nicols Cevallos Bertullo y
Marco Antonio Pincay, por incurrir en infracciones disciplinarias.
El ayudante judicial del Juzgado Sexto de lo Civil, Carlos Julio Rodrguez Chafla,

tuvo la misma sancin que los jueces, de acuerdo con el informe oficial del CJT.
Estos servidores estn involucrados en un proceso penal por el presunto delito de
cohecho. Fueron detenidos en mayo del ao pasado en una cafetera en Quito. Sus
abogados han negado la existencia del presunto delito.
La Direccin Provincial de la Judicatura del Guayas inici el sumario contra estos
servidores el 12 de mayo del 2011, basado en reportajes transmitidos en varios
medios de comunicacin que informaron sobre el cometimiento de un supuesto delito
de cohecho, recuerda el comunicado del CJT.
Se agrega que en el parte policial se detallaron las evidencias que indujeron a
determinar que los sumariados, en su calidad de servidores judiciales, solicitaban
prstamos en cheques y dinero en efectivo a personas que aspiraban a ocupar cargos
en la Funcin Judicial.
Ese da se mostraron como evidencia $ 20.000 y varias carpetas con hojas de vida.

Investigan caso de enriquecimiento ilcito

La Comisin de Control Cvico de la Corrupcin (CCCC) determin indicios de
enriquecimiento ilcito en contra de Carlos Vidal Estacio Ortiz, funcionario de la
refinera de Esmeraldas de Petroindustrial.
Durante el periodo de 2001 a 2006 se le encontraron ingresos de ms de 223 mil
dlares, no justificados y no correspondientes a las remuneraciones percibidas como
funcionario pblico.
Segn el vicepresidente de Petroindustrial, el trabajador investigado nunca ha
presentado alguna declaracin juramentada de bienes en 31 aos de trabajo en la
institucin.
De acuerdo a las investigaciones, en mayo del 2006, Estacio adquiri una camioneta
4X2 en 21 mil dlares, con dos prstamos de 12 y 3 mil dlares otorgados en julio
del mismo ao, mientras que el 2005 compr un departamento en Quito.
Sin embargo, el funcionario refut las acusaciones de la CCCC.
Pero Estacio explic en una radio de Quito que en septiembre del 2005 adquiri el
departamento con recursos provenientes de un prstamo hipotecario y otro
quirografario.

Adems expres que existen errores en la redaccin de informes en su contra. Dijo

que para adquirir esos bienes tuvo que hipotecar sus propiedades.
Estacio expres que este asunto fue denunciado por dos funcionarios de
Petroindustrial a los que no identific y fue citado el pasado noviembre por la CCCC
para que declare al respecto.

La Fiscala sentenci 15 casos por lavado de activos en 4

aos
La Fiscala General del Estado detall esta maana los resultados de la lucha contra
el lavado de activos, con la creacin de una Unidad destinada para investigar esta
modalidad ilcita.
Segn el fiscal Galo Chiriboga, la Unidad fue creada para cumplir con los objetivos
establecidos en la Ley de Prevencin, Deteccin y Erradicacin del Delito de Lavado
de Activos y del Financiamiento de Delitos y del Cdigo Orgnico Integral Penal
(COIP).
En una rueda de prensa efectuada hoy, en el edificio matriz de la entidad, el fiscal
Chiriboga inform que este nuevo departamento trabaja en conjunto con la Unidad
de Anlisis Financiero (UAF), el cual ofrece un apoyo tcnico, logstico y de
infraestructura.
Para fortalecer su labor sern incorporados 4 funcionarios: 2 del banco del
Pichincha y 2 del banco del Pacfico.
Efran Viera, presidente del Banco del Pacfico, seal que su sistema monitorea
transacciones inusuales y con esta experiencia proporcionar soporte logstico a la
unidad.
El fiscal indic que entre 2010 y 2014 se han sentenciado 15 casos sobre este tema.
De estos procesos se han decomisado 20 bienes que representan alrededor de $
850 mil.
Chiriboga aclar que hace ms de un ao y medio, la Fiscala detect un trabajo de
lavado, a travs del sistema de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, que se
conoce como el Sistema Unitario de Compensacin Regional de Pagos (Sucre).
Otro proceso se relaciona con presuntas operaciones ficticias de la compaa

Escatel que exportaba a travs de otras empresas productos con sobreprecios de

hasta el 100%.
Tambin cit el caso de Fondo Global de Construcciones y Pifo Gardens, en los que
se articulan varias de las exportaciones irregulares a Venezuela.
A travs de la cuenta de Twitter de la Fiscala, Chiriboga aadi que estas acciones
reflejan el compromiso de Ecuador en cumplir los convenios del Grupo de Accin
Financiera Internacional (GAFI).
De acuerdo a informacin proporcionada por la Fiscala, 132 denuncias por lavados
de activos fueron presentadas en los ltimos aos. De estos, 30 procesos fueron en
2012; 49 en 2013, y 53 en 2014.

Servidores pblicos pueden ser acusados de

testaferrismo
El testaferrismo no es una figura nueva, ya est tipificado en la ley de lavado y en el
Cdigo Penal vigente; pero ahora al estar unificado en un solo artculo ser una
herramienta importante, especialmente para los fiscales que persiguen los delitos
del crimen organizado.
La fiscal Tania Moreno explic que el artculo del nuevo Cdigo Orgnico Integral
Penal (COIP) ayudar muchsimo, por ejemplo, a la hora de identificar los bienes
muebles o inmuebles que en el caso de la trata de personas son puestos a nombre de
terceros, pero que son producto de una actividad ilcita.
Moreno tambin seal que con el Cdigo Penal actual la mayora de las veces no se
podan incautar esos bienes, por eso las organizaciones recurren a los testaferros
para cubrir sus ganancias ilcitas, la ley ahora es ms completa y abarca todas las
aristas de este delito.
El artculo 289 del COIP seala que la persona que consienta en aparentar como
suyos bienes muebles, inmuebles, ttulos, acciones, participaciones, dinero, valores o
efectos que lo representen, producto del enriquecimiento ilcito, de la o el servidor
o exservidor pblico o producto del enriquecimiento privado no justificado, ser
sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 aos.
Adems,

indica

el

articulado

que

Cuando

los

bienes,

ttulos,

acciones,

participaciones, dinero, valores o efectos que 1o representen provengan de la

produccin, oferta, trfico ilcito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizacin,
trata de personas, diversas formas de explotacin, delincuencia organizada, estafa o
que atenten contra 1os derechos humanos, ser sancionada con la misma pena del
delito que se encubre.
Para la asamblesta Gina Godoy este artculo del COIP, que sanciona el
testaferrismo, es muy importante

para prevenir malas prcticas de servidores

pblicos que incrementan su patrimonio, disimulando la actividad irregular poniendo

bienes a nombre de familiares, lo cual podr ser juzgado.
Adems, la norma identifica de manera clara todas las circunstancias del desvo de
recursos que es producto de una actividad ilcita del crimen organizado, trata de
personas o coimas en el servicio pblico.

Publifast acusada de estafa masiva

Las oficinas de la empresa Publifast permanecen bajo custodia policial desde la
noche de ayer luego de que cientos de ciudadanos se agolparon en las afueras de
dicha institucin. Publifast era una empresa de publicidad que reclutaba personal a
los que ofreca el pago de un sueldo mensual a cambio de una aportacin inicial de
$150, a los interesados se les indicaba que lo nico que tenan que hacer era publicar
anuncios de distintas marcas en las redes sociales.

Publifast sera otra estafa tipo pirmide

Publifast Ecuador est ubicada en las calles Gmez Rendn y Cacique lvarez en la
ciudad de Guayaquil. Al momento las oficinas de la empresa se encuentran cerradas
y ninguno de sus directivos han dado declaraciones hasta el momento. Segn los
primeros reportes la empresa Publifast Ecuador habra estafado al menos a 100.000
ciudadano ecuatorianos.
La empresa Publifast se promocionaba en redes sociales como Facebook o Twitter,
ofreciendo grandes beneficios como ingresos crecientes y de por vida. En la
supuesta estafa de Publifast estaran involucrados varios personajes de la farndula
ecuatoriana, inclusive hay varias personas que acusan directamente al presentados
de televisin Roberto Angelelli de estar relacionado con la promocin de la empresa
Publifast Ecuador.

Uno de los perjudicados por esta supuesta empresa de publicidad online indic que
realiz el pago de 150 dlares, pero que para empezar a vender publicidad y tener un
cdigo activo tena que ingresar a dos personas, esas personas deban ingresar a su
vez a dos personas cada una. De esta forma y a travs de una publicidad msiva en
Facebook se logr reclutar a ms de 100 mil personas en varias ciudades de Ecuador.
La empresa Publifast sera un caso de estafa tipo pirmide y no es el primero,
recordemos sino el sonado caso del notario Cabrera de la ciudad de Machala, quien
estaf a miles de ciudadanos ofrecindoles altos intereses por el depsito de
grandes sumas de dinero. En ese caso incluso se habl de que estuvieron
involucrados miembros de las Fuerzas Armadas, de la Polica Nacional y funcionarios
del Gobierno; el caso nunca fue aclarado y muchsimas personas fueron estafadas y
perdieron todo su patrimonio.
En el caso de la empresa Publifast se estn iniciando las investigaciones y se ha
solicitado a los perjudicados que dejen sus datos como nombres completos, copia de
la cdula de ciudadana y la cantidad de dinero que entregaron a dicha empresa.
Las pirmides o esquemas Ponzi son sistemas que ofrecen dinero o altos intereses a
los participantes a cambio de la entrega de pequeas o grandes sumas de dinero,
todo funciona bien mientras la pirmide sigue creciendo ya que el dinero de los
nuevos aportantes sirve para pagar a las personas que se encuentran en la parte ms
alta de la pirmide. El sistema explota cuando el nmero de nuevos miembros no es
suficiente para pagar los compromisos adquiridos, en ese momento la pirmide
colapsa.