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SEOR JUEZ:
GUSTAVO JAVIER VERA, en mi carcter de Ciudadano y Legislador de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con domicilio en la calle Per N160 de esta
Ciudad, a V.S. me presento y respetuosamente digo:
I. OBJETO:
Que vengo por la presente a promover formal denuncia penal con el fin de
que el Sr. Fiscal de investigaciones que en turno corresponda determine si existen
elementos suficientes para dar inicio a la investigacin jurisdiccional establecida en
el Cdigo Procesal Penal de la Nacin con respecto a la persona de Antonio
Horacio Stiuso, Mara Cecilia Rossero, Horacio Alberto Dannunzio, Juan Jos
Gallea, Mara Vitoria Castelli, Dario Florian Richarte, Gabriel Mario Presa,
Susana Guillermina Galluzzi, Mario Guido Bissoni, Mariano Alberto
Bernardo Arrigo, Luz Cecilia Bruyere y Matas Garfunkel y/o contra todo aquel
que resulte responsable en su carcter de cmplice, partcipe, encubridor o
instigador, por la posible comisin de delitos de accin pblica contenidos en el
Cdigo Penal de la Nacin Argentina y leyes complementarias, atento a lo que en
esta oportunidad se explicitar.-
II. LEGITIMACION:
Que entiendo que como ciudadano que ostento el cargo de Diputado de la
Ciudad de Buenos Aires, me cabe la obligacin legal establecida en el artculo 177
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin habida cuenta de que la fuente pblica de la
notitia criminis se ha dado durante el ejercicio de mi funcin como representante.1
esfuerzos en este sentido. Uno de los instrumentos utilizados para cumplir con este
objetivo es la implementacin de sistemas de declaracin de actividades, ingresos y
bienes de los funcionarios que garanticen la publicidad de esa informacin.Que dichos sistemas sirven para dos propsitos centrales: monitorear la
evolucin patrimonial de los funcionarios pblicos y prevenir y detectar eventuales
conflictos entre los intereses privados y el sector pblico.Que para alcanzar los objetivos mencionados, los sistemas deben asegurar el
control de la informacin no slo por parte de los rganos encargados de su
aplicacin sino por los ciudadanos y por los medios de comunicacin. Por ello, el
carcter pblico de la informacin deviene en requisito esencial de tales sistemas.Que un rgimen eficaz resulta de la combinacin de varios elementos
organizados coherentemente para lograr su fin: 1.- normas jurdicas que establecen
obligaciones a los funcionarios pblicos y prescriben sanciones a los
incumplimientos; 2.- organismos pblicos encargados de administrar y controlar el
funcionamiento del rgimen y 3.- herramientas tecnolgicas para hacer operativo y
eficiente tal funcionamiento; y como tambin es importante que una vez
determinada la responsabilidad, se aplique las sanciones correspondiente conforme
delito tipificado en el cdigo penal sin distinciones.Que en este sentido, las conductas de las personas que denuncio estaran
denotando un posible ocultamiento de informacin en discordancia con lo
establecido en la legislacin vigente; tanto para los funcionarios pblicos como
para los particulares respecto de su situacin ante el fisco nacional y local,
revistiendo esta informacin de una calidad de relevancia, en razn de la
importancia que representan para el pueblo argentino, por lo que deviene necesaria
esta actividad impulsora del proceso penal, a fin de clarificar las cuestiones y en
caso de que se verifiquen irregularidades se determinen las responsabilidades
penales que correspondan, independientemente de las consecuencias polticas que
traiga aparejada esta situacin anmala.La inocua labor de los organismos de control en la ltima dcada, fueron el
marco propicio para el surgimiento y la propagacin en nuestro pas de
organizaciones criminales nacionales e internacionales destinadas al lavado de
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organizaciones
delictivas
trabajan
en
redes
excesivamente
SOCIEDADES COMERCIALES
VINCULADAS A JUAN JOS GALLEA
TIUMAYU S.A.
Esta empresa fue conformada el 15 de marzo de 2000 y tiene registrada
como actividad principal servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con
bienes propios o arrendados. Su domicilio social estaba en la calle Reconquista
672, piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires.Al momento de la constitucin JUAN JOS GALLEA y GABRIEL
MARIO PRESA eran los titulares de la empresa. Vale destacar que a esa fecha,
tanto GALLEA y PRESA eran funcionarios jerrquicos de la SIDE.La firma TIUMAYU S.A., era una tapadera o pantalla, ya que su
funcin real en ese momento era la de administrar las propiedades de la Secretara
de Inteligencia.Tambin he de destacar que la empresa fue certificada por el escribano
CHRISTIAN ALVARIAS CANTN, quien en varias oportunidades prest sus
servicios notariales para la agencia de inteligencia.En el ao 2002 la firma cambi las autoridades, asumiendo como presidente
ALFREDO ENRIQUE COLOMBO y como director suplente FERNANDO
AMGUJ S.A.
Esta empresa fue constituida en el ao 1989 y se encuentra dedicada a la
inversin inmobiliaria.En el ao 2008 incorpor a JUAN JOS GALLEA como su presidente,
quien fij domicilio en J.F. Segu 4530, piso 1, departamento 3, Ciudad de Buenos
Aires; a NESTOR DIEGO MARN en el cargo de vicepresidente, con domicilio
en Sinclair 3252, piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires y a MARA DE LOS
NGELES GALLEA como directora suplente, con domicilio en Berutti 4565,
piso 1, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires. La sede social de la empresa
se fij en Yerbal 1766, piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires.-
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GUILLERMINA
GALLUZZI,
repitiendo
los
domicilios
anteriormente
como
presidente,
incorporndose
MARIANO
ALBERTO
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en
la
constitucin
de
la
empresa
VENTURE
CAPITAL
INVESTMENTS S.A. en ese domicilio.A las claras se advierte que esa firma, pese a haber sido constituida en el mismo
domicilio que la empresa de la SIDE y con el mismo notario pblico, continu bajo
el control particular de JUAN JOS GALLEA durante ms de una dcada, ya que
en el ao 2012 se renovaron autoridades y la esposa de aqul fue erigida como
directora suplente.En este domicilio se constituy tambin el estudio de abogados Archimbal,
Bissoni, Carcavallo, Vila & Asociados.FERNANDO ARCHIMBAL, uno de los socios de ese estudio, es abogado del
ex titular del SEDRONAR, Jos Ramn Granero y fue titular del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal N5. Este letrado tambin es reconocido por
ejercer las defensas tcnicas de varios funcionarios jerrquicos de la administracin
del Presidente Carlos Sal Menem. En la actualidad posee aceitadas relaciones con
el macrismo y con la jueza Servini de Cubra.MARIO GUIDO BISSONI, otro de los socios de ese estudio, fue asesor
FERNANDO DE SANTIBAEZ durante su paso como titular de la SIDE,
durante el gobierno de la Alianza. Los una una relacin de amistad y haban
trabajado estrechamente en el Banco de Crdito Argentino. Adems,
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exterior del pas, podra suponer que cuenta con los medios econmicos suficientes
para contar con los servicios de alguna empresa de medicina prepaga, pero tampoco
es as.En esa inteligencia, me pregunto si esta mujer es quien realmente administra y
lleva adelante todas estas sociedades, o es una simple persona a quien le estn
utilizando su identidad ya sea con su consentimiento o no, para ocultar la
verdadera identidad de quienes se benefician econmicamente con estas
sociedades.5) Objeto social de las personas jurdicas involucradas:
Las sociedades involucradas, en su mayora, al momento de constituirse fijaron
objetos sociales relacionados a la administracin de inmuebles, comercializacin de
bienes, exportacin e importacin de mercaderas y servicios financieros.A las claras, por las actividades declaradas, estas empresas estuvieron
destinadas desde su nacimiento a facturar grandes sumas de dinero. Sumado a ello,
la trasnacionalidad de las mismas otorga motivos lgicos para pensar que existieron
giros de dinero entre las sociedades nacionales y las extranjeras.En razn de esto, resultara prudente conocer el circuito del dinero existente
entre todas estas empresas.6) Parasos fiscales:
Conforme la poltica aplicable por la Unidad de Informacin Financiera, las
sociedades annimas financieras de la Repblica Oriental del Uruguay regidas por
la ley 11.073 se encuentran incluidas en la lista de parasos fiscales, conforme el
Decreto 1344/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias N
20.628.Por ello, considero que se deber poner especial atencin en ese tem para poder
conocer qu camino recorri el dinero.-
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V. PRUEBA:
A los efectos de comprobar los extremos aqu esgrimidos aporto el siguiente
material probatorio, que oportunamente podr ser ampliado.A) Constancias de consultas realizadas al sistema NOSIS, de distintas personas
fsicas y jurdicas mencionadas en esta presentacin, las que evidencian una
evidente relacin.B) Copia de documentacin disponible en internet de donde surge las
titularidades de las empresas radicadas en el extranjero.Asimismo, propongo la realizacin de diferentes medidas probatorias, a saber:
A) Se solicite a la Inspeccin General de Justicia y a los registros pblicos de
comercio provinciales, tanto de la Repblica Argentina como de sus
similares en Estados Unidos de Amrica y en la Repblica Oriental del
Uruguay los legajos de la totalidad de las sociedades comerciales
mencionadas para conocer su conformacin. Tambin de todas aquellas
sociedades que forman o formaron parte las siguientes personas: Antonio
Horacio Stiuso, Mara Cecilia Rossero, Horacio Alberto Dannunzio, Juan
Jos Gallea, Mara Vitoria Castelli, Dario Florian Richarte, Gabriel Mario
Presa, Susana Guillermina Galluzzi, Mario Guido Bissoni, Mariano Alberto
Bernardo Arrigo, Luz Cecilia Bruyere y Matas Garfunkel.B) Se solicite a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos las
declaraciones juradas de la totalidad de las personas mencionadas en esta
denuncia.C) Se solicite a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacin las declaraciones juradas de aquellos que ejercieron
cargos pblicos.22
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VI. PETITORIO:
Por todo ello, al Sr. Juez instructor de turno solicito:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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