REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

CAPTULO I Art. 1

CAPTULO II -

DO OBJETO
O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do Conselho de
Administrao e o seu relacionamento com os demais rgos sociais, observadas as
disposies do Estatuto Social e da legislao em vigor.
DA CONCEITUAO E DA COMPOSIO

Art. 2

O Conselho de Administrao o rgo de administrao que fixa a orientao geral

dos negcios do Banco e de suas subsidirias e controladas.

Art. 3

O Conselho de Administrao tem, na forma prevista em Lei e do Estatuto,

atribuies estratgicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, no abrangendo
funes operacionais ou executivas.

Art. 4

A composio e o prazo de gesto do Conselho so definidos no Estatuto Social do

Banco.

CAPTULO III Art. 5

Art. 6

DA COMPETNCIA
Compete ao Conselho de Administrao, alm das atribuies definidas em Lei ou no
Estatuto:
I-

escolher os membros temporrios e respectivos suplentes do Conselho

Curador da Fundao Banco do Brasil;

II -

aprovar, por proposta do Conselho Curador, a alterao do Estatuto da

Fundao Banco do Brasil;

III -

determinar a contratao de especialistas ou peritos para melhor instrurem as

matrias sujeitas sua deliberao.

Compete ao Presidente:
I-

convocar e presidir as reunies do Conselho;

II -

decidir, ad referendum do Conselho, sobre matrias que exijam soluo

urgente;

III -

assegurar a eficcia e o bom desempenho do rgo;

IV -

preparar, assistido pelo secretrio, a pauta das reunies;

V-

coordenar o processo de avaliao de desempenho do Conselho, da Diretoria

Executiva e dos comits de assessoramento ao Conselho de Administrao.

Art. 7

Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nos casos de ausncia ou

vacncia do cargo;

Art. 8

Compete a todos os conselheiros o desempenho das atribuies definidas em Lei, no

Estatuto e neste Regimento.

Art. 9.

Compete ao Conselheiro de Administrao que exercer o cargo de Presidente do

Banco do Brasil:
I convocar, por deliberao do Conselho, a Assembleia Geral de Acionistas;
II submeter ao Conselho de Administrao as deliberaes da Diretoria Executiva

Consolidado em 16.10.2009

que dependem de manifestao daquele Colegiado.

CAPTULO IV -

DAS REUNIES

Art. 10

Na ltima reunio ordinria de cada exerccio dever ser aprovado o calendrio de

reunies ordinrias para o exerccio seguinte.

Art. 11

Poder comparecer s reunies do Conselho quem estiver respondendo pelas

funes do Presidente do Banco do Brasil nas suas ausncias, mas sem direito a
voto.

Art. 12

Os votos dissidentes e as abstenes sero registrados em ata.

Art. 13

A critrio do Presidente do Conselho, poder ser adiada a deliberao sobre

qualquer assunto e, at mesmo, determinada a sua retirada de pauta.

Art. 14

Tero carter confidencial, de conhecimento restrito aos membros do Conselho de

Administrao e aos participantes de que tratam os artigos 18, 19 e 20, toda matria
oferecida apreciao do Colegiado em carter reservado e as decises pertinentes,
desde que no produzam efeitos perante terceiros, observado o disposto no art. 157
da Lei n 6.404, de 15.12.1976.

Art. 15

O Conselho realizar reunio especfica, ao menos uma vez no ano, sem a presena
do Conselheiro de Administrao que exercer o cargo de Presidente do Banco do
Brasil, para aprovao do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e do
Relatrio Anual das Atividades da Auditoria Interna (RAINT).

Art. 16

Nas ausncias simultneas do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de

Administrao, ser indicado conselheiro substituto na forma do Pargrafo nico do
Art. 20 do Estatuto Social.
Pargrafo nico: a indicao referida no caput no poder recair sobre o Conselheiro
de Administrao que exercer o cargo de Presidente do Banco do Brasil.

CAPTULO V-

DAS AVALIAES DE DESEMPENHO

Art. 17

O Conselho de Administrao realizar, sob a conduo do Presidente, uma

avaliao formal do seu prprio desempenho, do desempenho do Presidente do
Banco, do Comit de Auditoria e da Diretoria Executiva, conforme os procedimentos
a seguir:
I- avaliao da atuao do colegiado por cada conselheiro;
II- autoavaliao de cada conselheiro;
III- avaliao da atuao do Presidente do Banco, da Diretoria Executiva e do Comit
de Auditoria por cada conselheiro.

as avaliaes sero realizadas por meio de instrumento prprio aprovado pelo

Conselho de Adminitrao;

a avaliao de desempenho do prprio Conselho, do Comit de Auditoria e da

Diretoria Executiva ser efetuada anualmente, enquanto que a do Presidente do
Banco ser efetuada semestralmente.

CAPTULO VIArt. 18

DA SECRETARIA E DO ASSESSORAMENTO AO CONSELHO

O Conselho ser secretariado pelo o Secretrio Executivo do Conselho Diretor, a
quem compete:

Consolidado em 16.10.2009

I-

comunicar a convocao das reunies do Conselho;

II - distribuir a pauta das reunies, lavrar as atas e colher as assinaturas;

III - adotar providncias para atendimento a pedidos de informao formulados por
membros do Conselho de Administrao;
IV - proceder a todos os demais atos necessrios ao funcionamento do Conselho,
podendo emitir certides, extratos, cpias de atas e outros.
1

a pauta das reunies de que trata o inciso II dever ser distribuda, no mnimo, sete
dias antes da reunio.

Nos impedimentos, afastamentos ou ausncias do titular da Secretaria Executiva, as

atribuies previstas neste artigo sero desempenhadas pelo funcionrio ou Diretor
designado para secretariar as reunies do Conselho Diretor.

Art. 19

Participaro das reunies, na qualidade de assessores do Conselho, os Diretores

Jurdico e de Estratgia e Organizao ou, nas suas ausncias, um dos integrantes
do Comit de Administrao das respectivas Unidades.

Art. 20

A critrio de membro do Colegiado outras pessoas podero ser convidadas a

participar das reunies.

CAPTULO VII Art. 21

DAS DISPOSIES FINAIS

As omisses e dvidas de interpretao deste Regimento Interno sero resolvidas
pelo Conselho de Administrao.

Aprovado pelo Conselho de Administrao, em reunio de 05.09.78 e alterado em 18.07.79, 16.04.85,

19.10.87, 21.03.89, 31.05.91, 09.04.92, 26.01.93, 25.05.93, 26.6.95, 21.10.2002, 07.04.2003, 14.12.2007,
16.10.2009 e 17.12.2012.

Consolidado em 16.10.2009