26 Fase Lava Jato

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Ministrio Pblico Federal

Procuradoria da Repblica no Paran
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EXCELENTSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13 VARA FEDERAL CRIMINAL DE

CURITIBA/PR.
Autos n 5010479-08.2016.4.04.7000
Classe: Pedido de priso preventiva
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatrios, no

exerccio de suas atribuies constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa
Excelncia, para se manifestar sobre a representao policial de priso preventiva e outras
medidas cautelares nos seguintes termos.
1. FATOS.
Trata-se de investigao relacionada a JOO SANTANA e MONICA MOURA e

pessoas fsicas e jurdicas a ele relacionadas.
Em sntese, havia provas, em cognio sumria, de que conta offshore utilizada por
JOO SANTANA e MONICA MOURA, de nome Shellbill Finance S/A e mantida na
Sua, recebeu recursos do esquema criminoso que vitimou a Petrleo Brasileiros S/A Petrobras por intermediao de Zwi Skornicki.
No bojo dos autos n 5003682-16.2016.404.7000, evento 8, o douto juzo determinou
a priso preventiva de ZWI SKORNICKI e a priso temporria de: 1) JOO CERQUEIRA
DE SANTANA FILHO; 2) MONICA REGINA CUNHA MOURA; 3) MARCELO
RODRIGUES (representante da KLIENFELD).
No evento 20, o juzo decretou a priso preventiva de FERNANDO MIGLIACCIO
(operador de contas secretas da ODEBRECHT no exterior) e a priso temporria de: 1)
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BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (vice-presidente da ODEBRECHT

INFRAESTRUTURA); 2) MARIA LUCIA GUIMARES TAVARES (secretria de
confiana de MARCELO ODEBRECHT); 3) VINICIUS BORIN (que atendia as solicitaes
de FERNANDO MIGLIACCIO para movimentaes de contas secretas da ODEBRECHT).
Durante a diligncia em face de MARIA LUCIA GUIMARES TAVARES foi
apreendida uma planilha que aparentava ser uma contabilidade paralela de propina da
ODEBRECTH. Segundo a PF: A suspeita de que MARIA LCIA, junto com FERNANDO
MIGLIACCIO DA SILVA, fosse uma das responsveis pelo gerenciamento do pagamento de
propinas no mbito do grupo ODEBRECHT j havia sido devidamente registrada na
Representao lanada no evento 13 daqueles autos.
Em 1/03/2016 MARIA LUCIA GUIMARES TAVARES firmou acordo de
colaborao premiada com o Ministrio Pblico Federal.
Em suma, conforme a douta autoridade policial: As declaraes prestadas por
MARIA LCIA no mbito do acordo no s corroboram as concluses das Autoridades
Policiais, extradas da anlise do material apreendido, mas tambm trazem fatos inditos e que
configuram, em tese, novos ilcitos penais perpetrados pela organizao criminosa gerida no
mbito do grupo ODEBRECHT () tem-se que as provas apreendidas e as declaraes
prestadas por MARIA LCIA em sede policial permitem concluir que esta fazia, de fato,
parte de uma enxuta equipe no mbito da ODEBRECHT, dividida entre So Paulo e Salvador,
responsvel pela gesto da contabilidade paralela do conglomerado empresarial. O
departamento era denominado Setor de Operaes Estruturadas.
Nessa linha, MARIA LUCIA GUIMARES TAVARES indicou detalhes da estrutura
paralela da ODREBRECHT, mencionando nomes de pessoas e endereos de entrega de
valores que constavam na planilha, o que ensejou a representao pela realizao de
diligncia nos seguintes alvos:
1) Equipe de Operao Estruturadas que seria a denominao do grupo utilizado
para a operacionalizao dos valores da contabilidade paralela da ODEBRECHT;
2) Executivos da ODREBRECHT que autorizavam os pagamentos ilcitos;
3) Operadores financeiros que disponibilizavam os recursos em espcie;
4) Destinatrios dos recursos em espcie.
Nesse contexto, a Polcia Federal requer medidas cautelares de busca e apreenso,
prises temporrias e preventivas e condues coercitivas.
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Vejamos.
1.2.
EQUIPE
OPERAES
DA
CONTABILIDADE
ESTRUTURADAS
PARALELA
EXECUTIVOS
DA
ODEBRECTH
ORDENANTES
DE
PAGAMENTOS
A autoridade policial mencionou a existncia de uma pequena equipe de confiana da
cpula da ODEBRECHT chamada de Operaes Estruturadas que era encarregada das
atividades relativas contabilidade paralela composta pelas pessoas supracitadas no tpico.
Esses assistentes tinham incumbncia de prestar apoio a FERNANDO MIGLIACCIO DA
SILVA, atualmente preso na Sua por operar a contas para pagamento de propina da
companhia.
Segundo a representao policial, tambm tinham ascendncia hierrquica sobre o
grupo as pessoas HILBERTO SILVA e LUIZ EDUARDO SOARES.
Para operacionalizao da entrega desses valore esprios, os integrantes deste grupo
recebiam ordens de executivos do Grupo ODEBRECHT para disponibilizao de valores para
os beneficirios, todos identificados por codinomes, que sero objeto de tpico especfico.
Sobre a composio da equipe de Operaes Estruturadas, MARIA LUCIA prestou
depoimento:
QUE por conta da doena de ANTONIO FERREIRA, a declarante foi
relocada para o setor de Operaes Estruturadas; QUE seu chefe no
setor era HILBERTO SILVA; QUE entrou no setor de Operaes
Estruturadas h seis anos; QUE a equipe no Setor de Operaes
Estruturadas era liderada por HILBERTO SILVA (chefe) o qual se
dividia entre So Paulo e Salvador; Que tambm compunham a equipe
LUIZ EDUARDO SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO, ambos
trabalhando em So Paulo, com o apoio da secretria ALYNE
BORAZO; QUE em Salvador ficavam a declarante, a assistente
administrativa ANGELA PALMEIRA e a secretria AUDENIRA
BEZERRA; QUE quando iniciou no setor, foi orientada por
HILBERTO SILVA quanto ao trabalho que deveria fazer, que envolvia
pagamentos paralelos; QUE a secretria AUDENIRA cuidava de
assuntos particulares de HILBERTO SILVA, enquanto cabia a
ANGELA PALMEIRA e declarante a parte de pagamentos paralelos;
QUE em So Paulo, ficavam LUIZ EDUARDO e FERNANDO
MIGLIACCIO, aos quais a declarante e a funcionria ANGELA
davam apoio direto de Salvador; QUE FERNANDO MIGLIACCIO e
LUIZ EDUARDO SOARES estavam hierarquicamente acima da
declarante e de ANGELA; QUE considerava como seu chefe imediato
FERNANDO MIGLIACCIO, j que falava mais com ele do que com
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HILBERTO SILVA, o qual viajava muito a trabalho e no ficava

muito tempo em Salvador; QUE ficou no setor de Operaes
Estruturada at fim de agosto de 2015;
Segundo a autoridade policial:
Com o aprofundamento da anlise do material documental apreendido
em posse de MARIA LCIA (ANEXO2-17), foram encontrados
indcios ainda mais robustos e perturbadores quanto a estrutura dessa
contabilidade paralela, bem como quanto a sua finalidade. Inmeras
planilhas e printscreens do que parece ser um sistema informatizado
veiculam dezenas de codinomes e senhas, sempre relacionado a
valores vultuosos, tanto em reais quanto em dlares e euros. A meno
a lanamentos, saldos, liquidao e obras no deixa qualquer
margem para interpretao diversa: trata-se de contabilidade paralela,
destinada a embasar pagamentos de vantagens indevidas pelo grupo
ODEBRECHT. A documentao traz valores vultuosos, e com datas
to recentes quanto o segundo semestre de 2015.
Essas evidncias foram transcritas entre as p. 6-9 da representao policial que
menciona documentos da busca e apreenso e e-mails enviado por MARIA LUCIA a
FERNANDO MIGLIACCIO.
De acordo com a autoridade policial (p.12):
A anlise do material (tanto aquele apreendido na residncia da
investigada quanto aquele extrado de sua caixa de e-mail funcional)
permite concluir que h diversas contas correntes, provavelmente
mantidas sob o controle de terceiros (doleiros), e que so
periodicamente abastecidas com recursos, bem como tambm so
debitadas para pagamentos diversos, provavelmente entregues em
espcie aos destinatrios.
Dentre esses doleiro foi identificada a pessoa de PAULISTINHA que, de acordo
com os documentos obtidos, teria um saldo de R$ 65.000.0000,00 na sua conta corrente com
a ODEBRECHT.
Segundo MARIA LUCIA, havia ainda um sistema de troca de mensagens segura
entre os membros da equipe e as pessoas responsveis por disponibilizar os recursos em
espcie chamado DROUSYS e outro sistema chamado MyWebDay para requisies de
pagamentos. A responsabilidade pelo gerenciamento desse sistema cabia a CAMILLO
GORNATI e PAULO SERGIO DA ROCHA.
Sobre o sistema MyWebDay, MARIA LUCIA prestou os seguintes esclarecimentos:
apenas pelo Setor de Operaes Estruturadas at onde sabe; QUE se
outros setores da empresa utilizavam o MyWebDay no era com a
mesma finalidade do Setor de Operaes Estruturas; QUE extraa do
sistema uma planilha de requisies de pagamento; QUE as
requisies tambm podiam ser visualizadas individualmente, tal
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como a tela da fl. 247 do apenso documento (equipe BA-05, LJ 23);

QUE no sabe ao certo a quem cabia confeccionar a planilha e as
requisies que originavam ela, mas que sabe que em algum grau
havia a atuao de UBIRACI SANTOS em tal assunto; QUE a
declarante nunca criou uma requisio de pagamento no sistema,
apenas as visualizava e consultava; QUE apresentada a fl. 277 do
apenso documental apreendido em sua residncia (BA- 05), afirma
que se trata da planilha que extraa do sistema MyWebDay; QUE a
planilha que a declarante extraa era semanal, a qual tinha
programaes de pagamento para a semana; QUE a planilha tambm
continha o nome da obra, os codinomes, os valores e data quando
deveriam ser entregues, os codinomes dos beneficirios, o nmero da
requisio; QUE de posse da planilha, somava os valores a serem
entregues em cada um dos locais indicados na planilha, a fim de que
verificar quanto seria necessrio ter disponvel em tais cidades para
honrar as requisies de pagamento; QUE ao fechar os valores totais,
avisava FERNANDO MIGLIACCIO via sistema Drousys sobre o
quanto seria necessrio dispor de recursos em cada cidade; (...) QUE
mostrado a declarante as fls. 235/237 do apenso documental, onde o
executivo RODRIGO COSTA MELO lhe pediu a entrega de recursos
no Rio de Janeiro para o beneficirio codinome TURQUESA, afirma
que requisies feitas diretamente declarante eram excees; QUE
nesse caso, RODRIGO MELO tambm copiou o e-mail a UBIRACI
SANTOS porque cabia a ele a incluso de tal informao no sistema
de requisio de pagamento; QUE a declarante apenas poderia
providenciar o pagamento via prestadores se a requisio tivesse sido
includa no sistema;
De acordo com a representao policial, ROBERTO PRISCO PARASO RAMOS foi

lder empresarial de ODEBRECTH LEO E GS, brao responsvel pelos contratos com a
PETROBRAS.
Na p. 22 da representao, mencionada uma requisio de acarajs de
ROBERTO PRISCO para HILBERTO MASCARENHAS.
Segundo a autoridade policial:
os emails encontrados tambm demonstram que ROBERTO RAMOS

possua autorizao para receber/entregar um total de R$ 500.000,00
(saldo de 500 acarajs) em outubro/2013, tendo acionado
HILBERTO SILVA, chefe do Setor de Operaes Estruturadas, para
que providenciasse por meio de MARIA LCIA TAVARES a entrega
de parte de tais valores. Tal informao refora a existncia de
processos internos para alocao e autorizao de entrega de valores,
bem como demonstra que ROBERTO RAMOS foi um dos executivos
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que determinou a entrega de vantagem indevida na sua rea de

atuao empresarial(gs e leo).
Segundo a Polcia Federal: as evidncias coletadas apontam que ROBERTO
PRISCO PARASO RAMOS, RODRIGO COSTA MELO, ANTONIO PESSOA DE
SOUZA COUTO, PAUL ELIE ALTIT, EDUARDO JOS MORTANI BARBOSA,
SERGIO LUIZ NEVES e JOO ALBERTO LOVERA trataram do pagamento de
vantagem indevida a terceiros de forma consciente e deliberada, demonstrando no s seu
conhecimento quanto s engrenagens da contabilidade paralela, mas tambm o seu desgnio
de aderir s condutas criminosas em andamento no mbito da organizao empresarial.
A partir das evidncias colacionadas na representao policial, a atuao dos grupos
Operaes Estruturadas e os Executivos pode ser resumida da seguinte forma:
ALVOS/GRUPO FUNO
EVIDNCIAS
HILBERTO
SILVA/
(executivo)
Chefe de Maria Lucia. Um dos

lderes do Grupo de Operaes
Estruturadas. Dava as principais
ordens
para
pagamentos
da
contabilidade paralela.
H evidncias de que ele gerenciava
as contas da ODEBRECTH na Sua
Mencionado por MARIA LUCIA

como principal lder do setor.
Aparece nas planilhas da busca e
apreenso junto sigla RAE
OPERAES ESTRUTURADAS
ao lado da palavra superviso.
H provas de requisio de
pagamentos
(p.,
20
da
representao)
ALYNE
NASCIMENTO
BORAZO/
OPERAES
ESTRUTURAD
AS
Integrava o Grupo de Operaes

Estruturadas.
Dava
apoio
a
FERNANDO MIGLIACCIO DA
SILVA, LUIZ EDUARDO DA
ROCHA SOARES e HILBERTO
SILVA para operacionalizao dos
pagamentos
Depoimento de MARIA LUCIA

corroborado
por
planilhas
apreendidas em que consta o nome
do alvo
AUDENIRA
JESUS
BEZERRA/
OPERAES
ESTRUTURAD
AS
Dava
apoio
a
FERNANDO
MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ
EDUARDO DA ROCHA SOARES e
HILBERTO
SILVA
para
operacionalizao dos pagamentos

corroborado
por
planilhas
do alvo.
LUIZ
Scio da BBF ASSESSORIA Depoimento de MARIA LUCIA
EDUARDO DA FINANCEIRA. Recebia o apoio de corroborado por planilhas e
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ROCHA
ALYNE NASCIMENTO BORAZO anotaes apreendidas em que
SOARES/EXEC e AUDENIRA JESUS BEZERRA no consta o nome do alvo
UTIVO
desempenho da operacionalizao
dos valores, principalmente na
disponibilizao no exterior. Atuava
com papel de liderana juntamente
com FERNANDO MIGLIACCIO
DA SILVA e HILBERTO SILVA.
Encontra-se fora do Brasil
UBIRACI
SANTOS
Tambm tinha ingerncia nas

requisies de pagamentos esprios.
Cabia a ele incluir no sistema
MyWebDay as requisies de
pagamentos

corroborado
por
planilhas
do alvo
ANGELA
PALMEIRA
Trabalhava junto com MARIA

LUCIA no gerenciamento da
contabilidade
paralela
da
ODEBRECTH
Depoimento de MARIA LUCIA e

diversas planilhas e e-mails.
Sistema de trfego internacional
demonstra que viajou com MARIA
LUCIA para Miami
RODRIGO
Diretor regional da ODEBRECTH
COSTA MELO REALIZAES.
(EXECUTIVO) Na p. 15 da representao h um email de RODRIGO MELO a
ANTONIO PESSOA DE SOUZA
COUTO pedindo a aprovao de um
pagamento a TURQUESA. Ao
receber a aprovao, ele encaminha
e-mail a MARIA LUCIA solicitando
a entrega do dinheiro

corroborado
por
planilhas
do alvo.
ANTONIO
COUTO
(EXECUTIVO)
Diretor
superintendente
da Depoimento de MARIA LUCIA e
ODEBRECTH REALIZAES
planilhas apreendidas
Na p. 15 da representao h um email de RODRIGO MELO a
ANTONIO PESSOA DE SOUZA
COUTO pedindo a aprovao de um
pagamento a TURQUESA
PAUL
ELIE Lder empresarial da ODEBRECTH Depoimento de MARIA LUCIA e
ALTIT
REALIZAES.
Chefe
de planilhas apreendidas
(EXECUTIVO) RODRIGO MELO e ANTONIO
COUTO
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Na p. 16 consta que ele recebeu email de RODRIGO MELO com

pedido de autorizao de um
pagamento esprio
FERNANDO
REIS
Lder Empresarial da ODEBRECHT Depoimento de MARIA LUCIA

AMBIENTAL. So executivos que
corroborado pelo documento de p.
requisitaram pagamento em favor de 25
uma pessoa com o codinome
Cobra
EDUARDO
BARBOSA
Diretor da ODEBRECHT
AMBIENTAL
Aparece demandando pagamentos no
dilogo com ANGELA PALMEIRA.
SERGIO
NEVES

corroborado
por
planilhas
apreendidas pelo documento de p.
25.
LUIZ Diretor
superintendente
da Depoimento de MARIA LUCIA
ODEBRECHT INFRAESTRUTURA corroborado
por
e-mails
e
solicitou e aprovou pagamentos para planilhas apreendidas (p. 28)
Mineirinho
BENEDICTO
Lder Empresarial da ODEBRECHT Depoimento de MARIA LUCIA
BARBOSA DA INFRAESTRUTURA solicitou e corroborado
por
planilhas
SILVA JUNIOR aprovou
pagamentos
para apreendidas e por e-mails (p. 28)
Mineirinho. J foi preso na 23 fase
da Operao Lava Jato
JOO
ALBERTO
LOVERA
(executivo)
Executivo
da
ODEBRECHT
REALIZAES IMOBILIRIAS.
Solicitou
pagamento
para
GRAMA

corroborado
por
planilhas
apreendidas,
extratos
de
mensagens e por e-mails (p. 34)
ANTONIO
CARLOS
DAIHA
BLANDO
Diretor
Superintendente
por
planilhas
FRICA, EMIRADOS RABES apreendidas (p. 36)
E
PORTUGAL em Angola. Solicitou
pagamento de USD 335.000,00 para
DS ANGOLA
CARLOS JOSE Diretor

Superintendente
CUNHA
SUPERVIAS,
no
mbito
da corroborado
por
planilhas
ODEBRECHT
TRANSPORT. apreendidas (p. 37)
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Requisitou pagamento no valor de

R$ 100.000,00, agendado para o dia
18/11/2014.
RICARDO
FERRAZ
Diretor
de
Contrato
na Depoimento de MARIA LUCIA
ODEBRECHT
corroborado
por
planilhas
INFRAESTRUTURA. Responsvel apreendidas (p. 39)
pelo contato com Padeiro e
Compromido
NILTON
Diretor
de
Contrato
COELHO [DE ODEBRECHT
corroborado
por
planilhas
ANDRADE
INFRAESTRUTURA. Segundo a
apreendidas (p. 39)
JUNIOR
planilha, ele era o contato para o
pagamento em benefcio de
VAREJO 2 e ENCOSTADO 2,
no valor de R$ 10.000,00 e
100.000,00, respectivamente.
ANTONIO
ROBERTO
GAVIOLI
Diretor
de
Contrato
ODEBRECHT
corroborado
por
planilhas
INFRAESTRUTURA. Era o contato apreendidas (p. 40)
para pagamento do codinome
Timo
LUCIANO
CRUZ
Diretor Financeiro da ODEBRECHT Depoimento de MARIA LUCIA

INFRAESTRUTURA. Contato para corroborado
por
planilhas
pagamento de FORMULA K
apreendidas (p. 41)
FLAVIO
[DE ex-Diretor da ODEBRECHT
BENTO] FARIA Argentina.
Contato
para
pagamento
a
FESTANA
DUVIDOSO

os corroborado
por
planilhas
e apreendidas (p. 39)
FBIO
[ANDREANI]
GANDOLFO,
Diretor
Superintendente
por
planilhas
no Rio
apreendidas (p. 39)
de Janeiro. Contato para o pagamento
AMIGA
RODRIGO
PRISCO
PARAISO
Foi
lder
Empresarial
ODEBRECHT LEO E GS, brao corroborado
por
planilhas
empresarial
responsvel
pelos apreendidas. Aparece requisitando
MPF
RAMOS
contratos
no
PETROBRAS
MARCELO
BAHIA
ODEBRECHT
Presidente da holding ODEBRECHT

Requisitou
pessoalmente
os
pagamentos a COXA e PIQUI e
a FEIRA
1.3. OPERADORES
RECURSOS EM ESPCIE
mbito
FINANCEIROS
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da pagamentos com a sigla MOV

RR p. 22
corroborado
por
planilhas
apreendidas (p. 42). Aparece ainda
na lista de siglas de MARIA
LUCIA ao lado de MBO
QUE
DISPONIBILIZAM
OS
A autoridade policial menciona na representao que, a partir da busca e apreenso e

do depoimento de MARIA LUCIA, identificaram-se operadores financeiros que tinham por
finalidade a disponibilizao de valores em espcie.
Esses alvos surgiram principalmente da anlise do caderno de MARIA LUCIA e dos
seus depoimentos.
Sobre os operadores financeiros, MARIA LUCIA prestou as seguintes informaes:
QUE sabe que LUIZ EDUARDO tinha relacionamento com OLIVIO e
MARCELO da empresa GRACO, mas no sabe dizer em que se
consubstanciava esse relacionamento; QUE LUIZ EDUARDO
tambm possua acesso ao sistema DROUSYS, mas mantinha pouco
contato com a declarante; QUE o nick de LUIZ EDUARDO no
sistema era TOSHIO; QUE no sabe do que se trata a KLIENFELD;
QUE esclarece que a anotao no caderno da declarante relacionado a
KLIENFELD, com a senha para extratos, deu-se a pedido de
NGELA; QUE acredita que ANGELA tivesse acesso a referida
conta; QUE nunca acessou a referida conta bancria no exterior; QUE
no sabe dizer qual a relao de OLIVIO com a referida conta; QUE o
relacionamento com OLIVIO era realizado por ANGELA; QUE
OLIVIO tambm se utilizava do sistema DROUSYS com o codinome
GIGO;
(...)
QUE a declarante tambm utilizava os servios do prestador NOB,
que era a GRADUAL TURISMO; que falava com ALEX ou
CLERISTON; QUE a declarante acionava a NOB quando era
necessrio realizar entregas de dinheiro em Salvador; QUE ento
telefonava para a GRADUAL TURISMO e eles mandavam algum ao
encontro da declarante, para que ento a declarante dissesse a essa
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pessoa o endereo da entrega, a senha e o valor; QUE indagada acerca

dos registros da conta corrente NOB, esclarece que se tratava do
operador ALEX, que era localizado em SALVADOR; QUE ALEX
indicava contas no exterior e ANGELA providenciava os pagamentos;
QUE o operador era utilizado para fornecer REAIS na cidade de
SALVADOR; QUE as entregas eram no setor da declarante ou em
algum local indicado para entrega na prpria cidade de SALVADOR;
QUE no se recorda de entregas em outras cidades do estado da
BAHIA; QUE os codinomes indicados no extrato eram informados
pelo prprio prestador;
()
QUE CARIOQUINHA e PAULISTINHA eram a mesma pessoa
ALVARO NOVIS; QUE mostrado declarante a fl. 32 do apenso
documental (BA-05), confirma se tratar dos dados referentes a
ALVARO NOVIS e HOYA CORRETORA, de propriedade dele;
QUE quanto aos demais contatos constantes da anotao (MRCIO
AMARAL e
EDMAR), afirma que eram funcionrios da ALVARO, tambm
contatados para fins de disponibilizao de recursos; QUE a
declarante se comunicava com a equipe de ALVARO por meio do
sistema Drousys, no qual eles utilizavam o usurio PEIXE; QUE
chegou a conhecer ALVARO pessoalmente, em um fim de ano (h
cerca de dois, trs anos), quando ele foi at a sua sala para conhecer a
equipe; QUE a diferena entre CARIOQUINHA e
PAULISTINHA eram os locais de entrega quando era So Paulo,
considerava-se como prestador a PAULISTINHA; quando era Rio de
Janeiro, a CARIOQUINHA; QUE no entanto a declarante tratava
sempre com as mesmas pessoas, seja para entregas no Rio ou em So
Paulo; QUE a declarante fazia planilhas de controle distintas para
recursos entregas em So Paulo ou no Rio de Janeiro; QUE apenas se
comunicava com a equipe de ALVARO por telefone quando o sistema
Drousys ficava fora do ar, mas nunca informava a eles endereos e
senhas por telefone;
()
QUE se recorda do prestador TONICO em PORTO ALEGRE, a
declarante se recorda que era utilizado com menor frequncia; QUE
mantinha contato com a pessoa de ANTONIO CLAUDIO DE
ALBERNAZ CORDEIRO, nome anotado em sua agenda; QUE nunca
esteve no escritrio de TONINHO; QUE no conhece a pessoa de
TONINHO tendo apenas de recordado de contatos por telefone ou
e-mail;
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A partir disso, em resumo, com o avano das investigaes, os depoimentos de

MARIA LUCIA passaram a decifrar as anotaes apreendidas na diligncia de busca da 23
fase, sendo possvel identificar os seguintes operadores:
ALVOS/CODINOME NOME
FUNO
EVIDNCIAS
GIGOLINO
- Produzir dinheiro
em espcie
- possivelmente o
controlador
da
offhsore
KLIENFELD
Consta com o contato

no
caderno
de
MARIA LUCIA ao
lado do nome da HR
GRACO
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
FINANCEIRA
- foi diretor da
GRACO
CORRETORA
DE
CMBIO, instituio
que
recebeu recursos da
prpria
ODEBRECHT e de
empresas utilizadas
por
LEONARDO
MEIRELLES e
ALBERTO
YOUSSEF
para
lavagem de dinheiro
e, sobretudo, para
remessa ilcita de
valores ao exterior
e para operao de
dlarcabo
encontra-se,
segundo informaes
e consultas em bancos
e dados, residindo no
exterior desde meados
de
2015,
tendo
retornado
recentemente
ao
Brasil;
OLVIO
RODRIGUES
JUNIOR
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- possivelmente o
controlador
da
offhsore
KLIENFELD
GIGINHO
MARCELO
Produzir dinheiro em
RODRIGUES (irmo espcie
de OLVIO)
- possivelmente o
controlador
da
offhsore
KLIENFELD
NOB
GRADUAL
TURISMO
Entrega de dinheiro Anotaes

em
espcie
em depoimentos
Salvador
MARIA LUCIA
e
de
TUTA
TUTA
Entrega de dinheiro Anotaes

em espcie
depoimentos
MARIA LUCIA
e
de
CARIOQUINHA e ALVARO
JOSE
PAULISTINHA
GALLIEZ NOVIS
(HOYA
CORRETORA
DE
- Depoimento de
MARIA LUCIA
- no caderno de
MARIA LUCIA ao
lado do nome da HR
GRACO
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
FINANCEIRA
-foi identificado como
o
indivduo
que
assinou o contrato
entre a KLIENFELD
SERVICES LTD e a
SHELLBIL
FINANCE S.A., o
qual visava justificar
a transferncia de
recursos esprios do
GRUPO
ODEBRECHT para
JOO CERQUEIRA
DE
SANTANA
FILHO e MNICA
REGINA
CUNHA
MOURA;
Entrega de dinheiro -Anotaes

e
em espcie
depoimentos
de
Era
o
principal MARIA LUCIA
operador de recursos -Mensagens captadas
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VALORES
CAMBIO LTDA)
TONICO
MADEIRACARLOS-LEITE
da ODEBRECHT
ANTONIO
CLAUDIO
ALBERNAZ
CORDEIRO
MONACO
AGENCIA
CAMBIO
TURISMO
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-relacionamento
de
FERNANDO
MIGLIACCIO
e
LUIZ
EDUARDO
SOARES
Entrega de dinheiro -Anotaes

em espcie
depoimentos
MARIA LUCIA
-responsvel
vrias offshores
Entregas em espcie -Anotaes
DE em Recife
depoimentos
E
MARIA LUCIA
e
de
por
e
de
1.4. DESTINATRIO DAS ENTREGAS DOS RECURSOS EM ESPCIE
Conforme narra a autoridade policial, no material apreendido na residncia de MARIA

LUCIA existe uma srie de endereos indicados em planilhas e telas de sistema informatizado
com locais de entrega de recursos em espcie associado a codinomes. Cada uma das
requisies se encontra vinculada a um executivo da ODEBRECHT e a uma obra.
Ainda de acordo com a representao policial: Sobre as entregas de dinheiro,
MARIA LCIA explica que semanalmente extraa do sistema informaes quanto s
requisies programadas para aquele perodo. Cabia a MARIA LCIA verificar quanto seria
entregue em cada cidade, de modo a acionar os operadores financeiros (prestadores),
comunicando a ele sobre os valores a serem entregues, o endereo, o contato e a senha.
Nesses termos, ela prestou os seguintes esclarecimentos:
QUE aps avisar a FERNANDO MIGLIACCIO, a declarante avisava
aos prestadores uma listagem contendo o valor total que deveriam
entregar naquela semana e a senha que estava associada a cada uma
das entregas, colocando ao lado o valor de cada uma das entregas
individuais; QUE depois disso, a declarante deveria encaminhar a eles
os endereos vinculados a cada uma das senhas onde deveriam ser
entregues recursos em espcie; QUE quem informava os endereos
declarante era FERNANDO MIGLIACCIO, por meio do sistema
MPF
www.prpr.mpf.gov.br
Drousys; QUE ento a declarante passava os endereos para os

prestadores, tambm via Drousys; QUE os endereos para entregas de
recursos em espcie, mesmo que fosse para o mesmo beneficirio,
dificilmente se repetia; QUE ento cabia a FERNANDO apurar junto
ao beneficirio final (codinome) em qual endereo se deveria ocorrer a
entrega naquela semana; QUE junto com o endereo, normalmente
vinha a indicao de um contato que iria receber a quantia; QUE
sempre quando os prestadores iam levar o dinheiro, sempre havia a
indicao do endereo, do valor, da senha e da pessoa que iria recebelos; QUE terminado esse processo, cabia declarante contatar os
prestadores para confirmar as entregas, j que por vezes havia
problemas com a entrega, tais como atrasos, desistncias, etc.;
Sobre os recebedores, a autoridade policial salienta que a entrega era feita a emissrios
dos destinatrios finais, sendo que a identificao correta destes imprescindvel para
descobrir quem o ltimo beneficirio. Acrescenta ainda que h indcios que alguns
emissrios recebedores j identificados possuem vnculos com agentes pblicos ou polticos,
em que pese a investigao ainda esteja em estgio inicial, no sendo concludente neste
ponto. Outras vezes, os recebedores so executivos da ODEBRECTH, possivelmente os
responsveis pela entrega at os destinatrios finais.
Em resumo, foram identificados os seguintes recebedores:
CODINOME/LOCAL NOME
DE ENTREGA
FUNO
LUIZ ROQUE LR- LUIZ ROQUE SILVA

Avenida ACM, 480, ALVES
Centro Empresarial
Toryba, sala 503,
Itaigara,SALVADOR/
BA:- recebeu oito
entregas em 2015
com valores entre R$
50mil
e
R$
200.000,00
Responsvel
pelo anotaes
CENTRO DE APOIO planilhas
E SALIDARIEDADE
DA BAHIA.
GUSTAVO Largo do
Machado, 29, Sl 523,
Centro,
Rio
de
Janeiro/RJ- recebeu
uma entrega no dia
16/06/2015, no valor
de R$ 550.000,00
Possivelmente, pode No identificada

se
tratar
de
GUSTAVO FALCO
SOARES- irmo de
FERNANDO
SOARES
EVIDNCIAS
anotaes
planilhas
nas
nas
MPF
www.prpr.mpf.gov.br
WILLIAN
(ALI WILLIAN ALI
CHAIM) Rua dos CHAIM
Anapurus,
1661,
Moema, So Paulo
(FLAT
TSUE
PALACE) dias 12 e
13/11/2014 recebeu
duas entregas de R$
1milho
Recebedor para o
codinome Feira
- j foi tesoureiro de
campanha de Rui
Falco e de Jose
Dirceu
- trabalhou com JOSE
DE FILIPPI JUNIOR
- Foi presidente de
uma das empresas de
ROMERO
TEIXEIRA NIQUINI,
que scio de
BALTAZAR
JOSE
DE
SOUZA,
concunhado
de
RONAN
MARIA
PINTO
anotaes
nas
planilhas
- dados de hspedes
do
flat
TSUE
PALACE
FORMULA K- um FLAVIO
registro de entrega no MAGALHES
valor
de
R$
250.000,00 no dia
14/11/2014 a ser
realizada
no endereo Avenida
Paulista, 2073, Torre
Horsa I, 22 and, cj.
2218, aparenta ser um
escritrio
de
advocacia/
outro
recebimento
no
endereo
Rua
Campos Bicudo, 153,
Hotel Transamerica,
apto. 186, em
SO PAULO, a ser
liquidado na data de
24/10/2014, no valor
de R$ 300.000,00
Foi
preso
temporariamente na
14 fase da Operao
Lava Jato
Anotaes
em
planilhas
- dados de hspedes
do
Hotel
Transamerica
MPF
COBRA - trs
entregas 17/06, 24/06
e 01/07, no valor de
R$ 1.000.000,00RUA SAMOAIO
VIANA, 180, Flat
Option ParaisoParaiso, ap. 43
MARCELO
MARQUES
CASSIMIRO
(emissrio)/
ANTONIO CARLOS
VIEIRA DA SILVA
JUNIOR
MASTERrecebe RODRIGO
uma entrega na Rua
Luiz Carlos Berrini,
1748, cj. 2203 em
SO PAULO,
26/09/2014, no valor
de R$
300.000,00, com a
anotao OBRA
PEQUI-GOIS
DS/AB:
www.prpr.mpf.gov.br
Diretor da ARCOS
COMUNICAO
- prestou servios
eleitorais em Portugal
por intermdio de
Andre Gustavo Vieira
da Silva (filho de
Antonio Carlos)
- ARCOS possui
contrato com BNDES
sendo que Andre
Gustavo teria sido
convocado CPI do
BNDES em agosto de
2015 por seu vnculo
com
DELUBIO
SOARES
- Anotaes em
planilhas
- informaes do
proprietrio do
apartamento objeto da
entrega informou que
o imvel esteve
alugado para
ANTONIO CARLOS
VIEIRA JUNIOR.
Nas anotaes de
entrega, constava o
nome de MARCELO
MARQUES
CASSIMIRO.
Relatrio de
Inteligncia do COAF
(Evento 7) identificou
depsitos de
MARCELO em favor
de ANTONIO
CARLOS na poca
dos recebimentos
indicados na planilha,
o que indica que
possivelmente
MARCELO se trata
de um emissrio de
ANTONIO CARLOS
Aparentemente o - Anotaes em
endereo da empresa planilhas
SMARTBRASIL
EVENTOS
MPF
GALEGO entrega na
Avenida
Naes
Unidas,
1301,
Brooklin,
Grand Hyatt, em
23/10/2014, sem a
identificao do
apartamento, no valor
de R$1.000.000,00
ANDRE
AGOSTINHO
[AGUSTINI]
MORENO
AMIGA- entrega na MARIA

Rua
RIBEIRO
Luisiania, 204, Casa LAVOR
6, Brooklin, em So
Paulo, a ser liquidado
na data de
23/10/2014, no valor
de R$
1.000.000,00
www.prpr.mpf.gov.br
Caso se trate de - Anotaes em

ANDRE AGUSTINI planilhas
MORENO, trata-se de
um ex assessor do
governador de Santa
Catarina
PRADO Proprietria
da - Anotaes em
DE empresa
MY planilhas
COMERCIO LTDA
(MY DIAMOND)
-SCIO
DA
companhia
de
participaes
minerrias
BAIXINHO entrega ROGERIO

no endereo Rua MARTINS
Macuco, 579, Hotel
Mercure (So Paulo
Privilege),
Apto.
1504, em So Paulo, a
ser liquidado na data
de 23/10/2014, no
valor
de
R$
150.000,00
Identificado como
pessoa relacionada
HOYA
CORRETORA
- Anotaes em
planilhas
TIMO- entrega no ANDRE [LUIZ DE] Dirigente do

endereo Rua Emilio OLIVEIRA
Corinthians
Mallet, 589, apto. 172
em So Paulo, a ser
23/10/2014, no
valor de R$
500.000,00
Anotaes em
planilhas
VAREJO
2 NILTON COELHO
/ENCOSTADO
2entrega no endereo
Anotaes em
planilhas
Executivo da
ODEBRECHT
MPF
www.prpr.mpf.gov.br
Rua
Rua
Mauricio
Francisco
Klabin,
318, Vila Mariana em
SO PAULO, a ser
22/10/2014, em dois
valores, sendo R$
10.000,00
e
R$
100.000,00
KAFTA- entrega no Possivelmente
Possvel scio da
Anotaes em
endereo
FERNANDO BORIN CONSTREMAC,
planilhas
Avenida Maria
GRAZIANO
empresa do grupo
Coelho Aguiar, 215,
COPABO, que presta
Bloco A, 3o andar, Jd.
servios para
So Luis, Centro
ODEBRECHT
Empresarial de SP,
em So
Paulo, a ser liquidado
na data de
23/10/2014, no valor
de R$ 500.000,00:
PADEIRO- entrega SERGIO
no Rua Haddock [RODRIGUES
Lobo, 1259, apto. 72, SOUZA VAZ
Jardins na
data de 22/10/2014,
no valor de R$
1.000.000,00
GRISALHOELISABETH
entrega na Rua Rua OLIVEIRA
Santa Justina, 210,
Mercure SP Vila
Olimpia, Apto 1505,
em So Paulo, a ser
23/10/2014, no valor
de R$ 500.000,00
Policial Militar de
DE Gois (falecido)
No foi identificada
Anotaes em
planilhas
Anotaes em
planilhas
MPF
COXA- entrega no BRUNO MARTINS Scio da SOTAQUE

endereo Rua
GONALVES
BRASIL
Gomes de Carvalho, FERREIRA
PROPAGANDA
921, 5 andar, em
SO PAULO, a ser
liquidado nas datas de
23 e 24/10/2014, no
valor de R$
500.000,00 cada uma
PROFESSOR
LUIZ
entrega no endereo NETO
Alameda Lorena, 427,
5 andar, cj. 51 e 52,
em So Paulo, a ser
liquidado nas datas de
22/10/2014,
no valor de R$
240.000,00:
www.prpr.mpf.gov.br
Anotaes em
planilhas
APOLONIO Scio da LS
Anotaes em
CONSULTORIA
planilhas
foi diretor do Instituto
de Resserguros do
Brasil em 2005 tendo
sido (aparentemente)
investigado por
irregularidades
PROXIMUS- entrega OLIVIA VIEIRA

no endereo
Avenida das
Amricas, 3500, Torre
Hong Kong 1000,
Sala 312, Bloco 5, Le
Monde, Rio de
Janeiro/RJ,
a serem liquidados
nas datas de 16/09,
24/10, 29/10, 12/11 e
13/11 nos valores de
R$ 500.000,00
cada um. H ainda
meno obra
vinculada como sendo
METRO LINHA 4OESTE
No identificada
PEQUI- duas entregas LOURIVAL

Ex-diretor financeiro
no endereo na Rua [FERREIRA NERY] da Companhia
Anotaes em
planilhas
Anotaes em
planilhas
MPF
www.prpr.mpf.gov.br
Ministro
Godoy, JUNIOR
1131,
apto
93,
Perdizes,
SO
PAULO/SP, com o
ttulo EVENTO14-DP e tendo como
responsvel MBO,
nos dias 13 e
14/11/2014, nos
valores de R$
500.000,00 cada uma
Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU)
LAS VEGAS- o DOUGLAS

endereo na Asa [FRANZONI
Norte, Quadra
RODRIGUES]
5, Bloco G, Mercure
Brasilia Eixo, apto
109, com indicao
da obra DP-ODB e
responsvel HS
(possivelmente
indicando o executivo
HILBERTO SILVA),
no dia 04/11, no valor
de R$ 50.000,00.
Foi comissionado em Anotaes em

cargos do Poder
planilhas
Executivo Federal
- ligado a
ANDERSON
DORNELES, o qual
foi recentemente
exonerado do
Gabinete da Casa
Civil por suspeita de
scio oculto de um
bar no Estdio Beira
Rio.
A representao policial registra ainda cinco endereos de entregas no hotel Blue Tree
Faria Lima com a indicao do beneficirio SOCIAL e da obra AGROINDUSTRIAL nas
datas de 24 (R$ 380.000,00), 25 (R$ 500.000,00) e 26/02 (R$ 500.000,00) e nos dias 04 (R$
500.000,00) e 05/03 e (R$ 500.000,00). No h indicao de nmero de quarto.
Por fim, insta salientar que foram identificadas pela Polcia Federal as pessoas de
MARCELO CASTRO LIMA - aparece na representao como associado s entrega de
"convites" e PEDRO relacionado a entregas do codinome FLAMENGUISTA.
MPF
www.prpr.mpf.gov.br
Contudo, a Polcia Federal nada requereu em relao a tais pessoas, sendo que o MPF,
por ora, no v razes para requerimentos em face desses alvos cujas funes ainda merecem
ser melhores elucidadas.
2. MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS
Em razo dos fatos mencionados, a autoridade pleiteia medidas cautelares nos

seguintes termos:
2.1 BUSCA E APREENSO
a) LOCAIS DE ENTREGAS DE VALORES

Em relao aos locais de entregas de valores, a autoridade policial representa por
diligncia para identificao dos beneficirios. Ressalta, todavia, que no se trata de diligncia
que tem por condo a ampla busca e apreenso nos endereos pelo fato do que se visa
identificar os emissrios das entregas do dinheiro. Sustenta que em relao aos recebedores de
recursos j identificados, necessria a realizao da imediata oitiva.
Sobre o tema, o MPF requer seja realizada a imediata oitiva e a busca e apreenso
mais ampla do que o solicitado pela autoridade policial em relao aos beneficirios j
identificados, mormente para apreender o possvel dinheiro em espcie oculto (que pode
caracterizar o produto do crime contra a administrao pblica) como tambm outros
documentos de relevncia para investigao, como documentos que possa justificar o
recebimento dos recursos possivelmente esprios como contratos de obras pblicas,
vinculao com servidores pblicos dentre outras coisas.
Entretanto, necessrio cautela para apreender apenas documentos que podem ter
objetivamente interesse para investigao a fim de no saturar a equipe de anlise da Polcia
Federal de forma desnecessria.
MPF
b)
NOS
LOCAIS
NOS
OPERADORES
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FINANCEIROS
QUE
DISPONIBILIZAM RECURSOS EM ESPCIE

Durante a investigao, foram identificados alguns operadores com a funo de
disponibilizao dos recursos em espcie, suspeitando-se que algumas contas eram
abastecidas por intermdio de operaes de dolar-cabo, comandadas por FERNANDO
MIGLIACIO (WATERLOO).
Nesse sentido, a autoridade policial entende necessria busca e apreenso nesses
operadores a fim de arrecadas itens relacionados aos crimes financeiros investigados,
mormente o registro das contas utilizadas para movimentao dos recursos ilcitos.
A medida de busca e apreenso no presente caso imprescindvel para correta
elucidao dos fatos. Ademais, durante a Operao Lava Jato, tal diligncia tem se mostrado
importante para comprovar materialmente os crimes financeiros investigados.
Sendo assim, o MPF opina favoravelmente diligncia de busca e apreenso nos
locais e nos operadores responsveis pela disponibilizao de recursos em espcie listados na
p. 30 da REPRESENTAO BUSCA 2 EVENTO 1.
c)
NAS
RESIDNCIAS
ENDEREOS
PROFISSIONAIS
DOS
FUNCIONRIOS DA ODEBRECHT ENVOLVIDOS NA PRTICAS CRIMINOSAS

INVESTIGADAS.
Como salientado na representao policial, durante as ltimas apuraes da

Operao Lava Jato, foi detectada a existncia de um grupo de funcionrios orientado por
executivos da ODEBRECTH para operacionalizar o pagamento de vantagem indevida a
determinadas pessoas ainda no totalmente identificadas.
Nesse contexto, a Polcia Federal representa pela busca e apreenso nos endereos
relacionados aos profissionais da ODEBREBCTH envolvidos na operacionalizao desses
valores.
Dessa forma, a Polcia Federal requer seja feita busca e apreenso em face de:
1)ALEXANDRE BISELLI; 2) ALYNE NASCIMENTO BORAZO; 3) ANTNIO CARLOS
DAIHA BLANDO; 4) ANTONIO PESSOA DE SOUZA COUTO; 5)ANTONIO ROBERTO
MPF
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GAVIOLI; 6) CARLOS JOS VIEIRA MACHADO DA CUNHA; 7) CLAUDIO MELO

FILHO; 8) EDUARDO JOS MORTANI BARBOSA; 9) FABIO ANDREANI GANDOLFO;
10) FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS; 11) FLAVIO BENTO DE
FARIA; 12) ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS; 13) JOO ALBERTO LOVERA; 14)
NILTON COELHO DE ANDRADE JUNIOR; 15) PAUL ELIE ALTIT; 16) ROBERTO
PRISCO PARASO RAMOS; 17) RODRIGO COSTA MELO; 18) SERGIO LUIZ NEVES.
Conforme exaustivamente exposto na manifestao, h evidncias que tais pessoas
esto envolvidas numa rede de distribuio de recursos esprios dentro da ODEBRECHT.
Assim, est justificada a medida de busca e apreenso em face desses funcionrios,
razo pela qual o MPF opina favoravelmente diligncia.
d) NA RESIDNCIA E ENDEREO PROFISSIONAL DAS PESSOAS

ENVOLVIDAS NA INSTALAO DO SISTEMA DROUSYS
A autoridade policial requer a busca e apreenso na residncia e no endereo
profissional dos responsveis pela instalao do sistema DROUSYS, sistema tecnolgico
utilizado para comunicaes seguras.
A diligncia necessria para apreender a prova de utilizao do sistema para
ocultar comunicaes sobre as atividades ilcitas do grupo e possivelmente recuperar
mensagens de interesse para a investigao.
Dessa forma o MPF opina favoravelmente diligncia em face de 1) DRAFT
SYSTEMS DO BRASIL LTDA; 2) PAULO SERGIO DA ROCHA SOARES; 3) CAMILLO
GORNATI.
e) NAS SEDES DA ODEBRECTH SO PAULO E RIO DE JANEIRO
A medida tem por finalidade extrair os registros da portaria e das caixas de e-mails
de todos os executivos investigados. A diligncia tambm importante para a finalidade de
obteno de provas complementares sobre as atividades dos executivos investigados, motivo
pelo qual o MPF opina favoravelmente.
2.2. PRISES PREVENTIVAS
MPF
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a) OLIVIO RODRIGUES JUNIOR E MARCELO RODRIGUES
Tratam-se de irmos vinculados GRACO CORRETORA. Ambos j haviam sido

mencionados na representao que culminou na priso de JOO SANTANA e MONICA
MOURA. Estes dois aparecem nas anotaes de MARIA LUCIA como vinculados
KLIENFELD. O douto delegado de Polcia Federal aduz ainda que os dois irmos
aparentemente esto vinculados a PAULO SERGIO DA ROCHA SOARES (irmo de LUIZ
EDUARDO) e a CAMILLO GORMATI, responsveis por montar o sistema de comunicao
entre o Setor de Operaes Financeiras e os operadores financeiros responsveis por garantir a
internalizao dos valores esprios.
Em razo de todos esses fatos, a autoridade policial representa pela priso preventiva
de OLIVIO RODRIGUES JUNIOR e MARCELO RODRIGUES.
Com razo a autoridade policial.
Os pressupostos e os fundamentos da priso preventiva esto presentes.
H fatos comprovando a autoria e materialidade no controle direto de OLIVIO
RODRIGUES JUNIOR e seu irmo, MARCELO RODRIGUES, nas contas secretas
utilizadas para pagamento de propina da ODEBRECHT no exterior, como tambm para
operacionalizao do pagamento em espcie no Brasil. As evidncias apresentadas pela
Polcia Federal demonstraram que os investigados atuaram com profissionalismo e
habitualidade na organizao criminosa que se apoderou da PETROBRAS.
Alm disso, constata-se o alto grau de ousadia dos alvos, tendo em conta que mesmo
com o incio da Operao Lava Jato eles continuaram a operacionalizar recursos para
pagamentos esprios at recentemente.
Presentes provas suficientes de autoria e materialidade, constata-se a presena dos
fundamentos da priso preventiva.
Tambm esto presentes os fundamentos para a priso cautelar, tendo em conta que o
manuseamento de contas secretas no exterior impossibilita a apreenso dos recursos esprios
e dificulta a obteno de provas.
MPF
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Assim, a priso preventiva deve ser decretada para a garantia da instruo processual,
pelo risco efetivo de dissipao dos recursos ocultos no exterior, e da ordem pblica e
econmica, tendo em conta a gravidade em concreto dos fatos.
Alm disso, as ltimas apuraes demonstraram que a ODEBRECTH remanejou
funcionrios envolvidos no gerenciamento de contas secretas para o exterior, a fim de
dificultar a aplicao da lei penal. Isso aconteceu com FERNANDO MIGLIACCIO, sendo
que OLIVIO RODRIGUES JUNIOR tambm se mudou para o exterior durante o curso da
Operao Lava Jato, retornando recentemente. Nessa linha, justifica-se a priso preventiva
para assegurar a aplicao da lei penal.
Nos autos n 5027771-40.2015.4.04.7000, este douto juzo decretou a priso
preventiva de JORGE LUIZ ZELADA sob o fundamento de que a movimentao de contas
secretas no exterior aps o incio da Operao Lava Jato coloca em risco ordem pblica e
aplicao da lei penal:
Os fatos acima ainda revelam que, mesmo com a deflagrao e a notoriedade obtidas
em 2014 pela assim denominada Operao Lava Jato, persistiu o referido investigado na
prtica reiterada de novos crimes, desta feita de lavagem de dinheiro.
A transferncia dos ativos criminosos de contas secretas na Suia para
contas secretas em Monaco, em ambos os casos com utilizao de offshores para esconder a titularidade dos valores, representa, em cada
operao, novos atos de lavagem de dinheiro.
Alm disso, representam a tentativa de Jorge Luiz Zelada de frustrar o
sequestro e o confisco dos ativos criminosos, uma vez que foram
realizadas aps a notcia do sequestro de ativos de Paulo Roberto
Costa na Sua.
Ainda no se tem, por outro lado, informaes seguras do montante
recebido por Jorge Luiz Zelada no esquema criminoso que lesou
Petrobrs.
Observando os extrato das contas mantidas em Monaco, h tambm
registro de transferncias a dbito vultosas para outras contas na China
e outras conta na Sua, aparentemente esta controlada por scio no
Brasil do investigado.
Esses ativos ainda no foram recuperados ou sequestrados. A conduta
do investigado colocou em risco as chances de recuperao integral
dos ativos criminosos.
MPF
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No se deve exluir a possibilidade de existirem outras contas, pois, h

indcios de que Jorge Luiz Zelada tem outras contas na Sua (como a
Stone Peach) e provvel que seu scio no Brasil esteja ocultando
ativos para ele (como na Atlas Asset).
Sem a preventiva, h risco concreto da prtica de novos atos de
lavagem por parte de Jorge Luiz Zelada em relao aos ativos secretos
ainda no bloqueados, com o que as chances de recuperao dos
ativos pela Justia brasileira sero frustrados.
Enquanto a recuperao de cerca de 97 milhes de dlares de Pedro
Barusco, assim como dos valores acordados para devoluo com
Paulo Roberto Costa no exterior e no Brasil, representam, em
princpio, um grande trunfo institucional, fruto do trabalho da Polcia
Federal, do Ministrio Publico Federal e do DRCI/MJ, a recuperao
integral dos valores mantidos no exterior em contas secretas por Jorge
Luiz Selada ser frustrada caso se admita que ele permanea em
liberdade quando se verificou que, j no curso das investigaes,
praticou novos atos de lavagem de dinheiro buscando ocultar ainda
mais o produto de sua atividade criminosa.
A reiterao delitiva, ainda mais j no curso das investigaes,
usualmente apontada pela jurisprudncia dos Tribunais Superiores,
como fundamento suficiente para a decretao da priso preventiva, j
que existente risco ordem pblica.
A jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia, mesmo
resguardando a excepcionalidade da priso preventiva, admite a
medida para casos nos quais se constate habitualidade criminosa e
reiterao delitiva:
'A priso cautelar justificada no resguardo da ordem pblica visa
prevenir a reproduo de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convvio da comunidade o indviduo que diante do
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser
dotado de periculosidade.' (da ementa de vrios precedentes, dentre
eles HC 106.067/CE, 6. Turma do STJ, Rel. Des. Jane Silva, j.
26/08/2008; HC 114.034/RS, 5. Turma, Rel. Min. Napoleo Nunes, j.
03/02/2009; HC 106.675, 6. Turma do STJ, Rel. Des. Jane Silva, j.
28/08/2008)
'No h falar em constrangimento ilegal quando a custdia
preventiva do ru foi imposta mediante idnea motivao, sobretudo
na garantia da ordem pblica, para evitar a reiterao criminosa e
acautelar o meio social, dada a sua periculosidade.' (HC 100.714/PA,
5. Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/12/2008).
MPF
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'Nos termos da jurisprudncia consolidada desta Corte, a reiterao

de condutas ilcitas, o que denota ser a personalidade do paciente
voltada para a prtica delitiva, obsta a revogao da medida
constritiva para garantia da ordem pblica.' (HC 75.717/PR, 5.
Turma, Rel. Des. Jane Silva, j. 06/09/2007)
'A reiterao de condutas criminosas, denotando a personalidade
voltada para a prtica delitiva, obsta a revogao da medida
constritiva para garantia da ordem pblica.' (HC 64.390/RJ - 5.
Turma - Rel. Min. Gilson Dipp, j. 07/12/2006)
Essa jurisprudncia no discrepa da adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, v.g.:
"A decretao da priso preventiva baseada na garantia da ordem
pblica est devidamente fundamentada em fatos concretos a
justificar a segregao cautelar, em especial diante da possibilidade
de reiterao criminosa, a qual revela a necessidade da constrio."
(HC 96.977/PA, 1. Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
09/06/2009)
'"riso preventiva para garantia da ordem pblica face a
circunstncia de o ru ser dado prtica de roubos qualificados pelo
emprego de arma de fogo em concurso de pessoas. Real possibilidade
de reiterao criminosa. A periculosidade do ru, concretamente
demonstrada, autoriza a privao cautelar da liberdade para
garantia da ordem pblica." (HC 96.008/SP, 2. Turma, Rel. Min.
Eros Grau, j. 02/12/2008)
certo que a maioria dos precedentes citados no se refere a crimes
de lavagem de dinheiro, mas o entendimento de que a habitualidade
criminosa e reiterao delitiva constituem fundamentos para a priso
preventiva aplicvel, com as devidas adaptaes, mesmo para crimes
desta espcie.
O Egrgio Superior Tribunal de Justia, no julgamento de habeas
corpus impetrado em favor de subordinado de Alberto Youssef, alm
de reiterar o entendimento da competncia deste Juzo para os
processos da assim denominada Operao Lavajato, consignou, por
unanimidade, a necessidade da preventiva em vista dos riscos ordem
pblica, Relator, o eminente Ministro Newton Trisotto
(Desembargador Estadual convocado):
"PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS
CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIO A RECURSO
PRPRIO. OPERAO 'LAVA JATO'. PACIENTE PRESO
PREVENTIVAMENTE E DEPOIS DENUNCIADO POR INFRAO
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AO ART. 2 DA LEI N. 12.850/2013; AOS ARTS. 16, 21,

PARGRAFO NICO, E 22, CAPUT E PARGRAFO NICO,
TODOS DA LEI N. 7.492/1986, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69,
AMBOS DO CDIGO PENAL; BEM COMO AO ART. 1, CAPUT,
C/C O 4, DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69
DO CDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NO CONHECIDO.
01. De ordinrio, a competncia para processar e julgar ao penal
do Juzo do 'lugar em que se consumar a infrao ' (CPP, art. 70,
caput). Ser determinada, por conexo, entre outras hipteses,
'quando a prova de uma infrao ou de qualquer de suas
circunstncias elementares influir na prova de outra infrao ' (art.
76, inc. III).Os tribunais tm decidido que: I) 'Quando a prova de
uma infrao influi direta e necessariamente na prova de outra h
liame probatrio suficiente a determinar a conexo instrumental '; II)
'Em regra a questo relativa existncia de conexo no pode ser
analisada em habeas corpus porque demanda revolvimento do
conjunto probatrio, sobretudo, quando a conexo instrumental;
todavia, quando o impetrante oferece prova pr-constituda,
dispensando dilao probatria, a anlise do pedido possvel ' (HC
113.562/PR, Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe de 03/08/09).
02. Ao princpio constitucional que garante o direito liberdade de
locomoo (CR, art. 5, LXI) se contrape o princpio que assegura a
todos direito segurana (art. 5, caput), do qual decorre, como
corolrio lgico, a obrigao do Estado com a 'preservao da ordem
pblica e da incolumidade das pessoas e do patrimnio ' (CR, art.
144).Presentes os requisitos do art. 312 do Cdigo de Processo Penal,
a priso preventiva no viola o princpio da presuno de inocncia.
Poder ser decretada para garantia da ordem pblica - que a
'hiptese de interpretao mais ampla e flexvel na avaliao da
necessidade da priso preventiva. Entende-se pela expresso a
indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como
regra, abalada pela prtica de um delito. Se este for grave, de
particular repercusso, com reflexos negativos e traumticos na vida
de muitos, propiciando queles que tomam conhecimento da sua
realizao um forte sentimento de impunidade e de insegurana, cabe
ao Judicirio determinar o recolhimento do agente ' (Guilherme de
Souza Nucci). Conforme Frederico Marques, 'desde que a
permanncia do ru, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes,
ou cause repercusso danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao
juiz decretar a priso preventiva como garantia da ordem pblica '.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justia (RHC n. 51.072, Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo
MPF
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Tribunal Federal tm proclamado que 'a necessidade de se

interromper ou diminuir a atuao de integrantes de organizao
criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pblica,
constituindo fundamentao cautelar idnea e suficiente para a
priso preventiva' (STF, HC n. 95.024, Min. Crmen Lcia; Primeira
Turma, DJe de 20.02.09).
03. Havendo fortes indcios da participao do investigado em
'organizao criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 'lavagem
de capitais' (Lei n. 9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro
nacional (Lei n. 7.492/1986), todos relacionados a fraudes em
processos licitatrios das quais resultaram vultosos prejuzos a
sociedade de economia mista e, na mesma proporo, em seu
enriquecimento ilcito e de terceiros, justifica-se a decretao da
priso preventiva como garantia da ordem pblica. No h como
substituir a priso preventiva por outras medidas cautelares (CPP,
art. 319) 'quando a segregao encontra-se justificada na
periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de
continuidade no cometimento da grave infrao denunciada ' (RHC n.
50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
23/10/2014).
04. Habeas corpus no conhecido.' (HC 302.604/PR - Rel. Min.
Newton Trisotto - 5. Turma do STJ - un. - 25/11/2014)
Sendo esse o posicionamento especfico da nossa Corte de Cassao
em relao aos operadores do esquema de lavagem de dinheiro, como,
v.g., Joo Procpio Junqueira Pacheco, importante subordinado de
Alberto Youssef, tanto mais a preventiva se justifica em relao aos
principais responsveis, como o caso em relao aos Diretores da
Petrobrs que, corrompendo-se, propiciaram as fraudes s licitaes e
aos contratos da empresa estatal.
A dimenso em concreta dos fatos delitivos - jamais a gravidade em
abstrato - tambm pode ser invocada como fundamento para a
decretao da priso preventiva. No se trata de antecipao de pena,
nem medida da espcie incompatvel com um processo penal
orientado pela presuno de inocncia. Sobre o tema, releva destacar o
seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal.
'HABEAS CORPUS. PRISO CAUTELAR. GRUPO CRIMINOSO.
PRESUNO DE INOCNCIA. CRIME DE EXTORSO
MEDIANTE SEQUESTRO. SMULA 691. 1. A presuno de
inocncia, ou de no culpabilidade, princpio cardeal no processo
penal em um Estado Democrtico de Direito. Teve longo
desenvolvimento histrico, sendo considerada uma conquista da
MPF
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humanidade. No impede, porm, em absoluto, a imposio de

restries ao direito do acusado antes do final processo, exigindo
apenas que essas sejam necessrias e que no sejam prodigalizadas.
No constitui um vu inibidor da apreenso da realidade pelo juiz, ou
mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da
valorao das provas, ainda que em cognio sumria e provisria.
O mundo no pode ser colocado entre parnteses. O entendimento de
que o fato criminoso em si no pode ser valorado para decretao ou
manuteno da priso cautelar no consentneo com o prprio
instituto da priso preventiva, j que a imposio desta tem por
pressuposto a presena de prova da materialidade do crime e de
indcios de autoria. Se as circunstncias concretas da prtica do
crime revelam risco de reiterao delitiva e a periculosidade do
agente, justificada est a decretao ou a manuteno da priso
cautelar para resguardar a ordem pblica, desde que igualmente
presentes boas provas da materialidade e da autoria. 2. No se pode
afirmar a invalidade da decretao de priso cautelar, em sentena,
de condenados que integram grupo criminoso dedicado prtica do
crime de extorso mediante sequestro, pela presena de risco de
reiterao delitiva e ordem pblica, fundamentos para a preventiva,
conforme art. 312 do Cdigo de Processo Penal. 3. Habeas corpus
que no deveria ser conhecido, pois impetrado contra negativa de
liminar. Tendo se ingressado no mrito com a concesso da liminar e
na discusso havida no julgamento, o caso de, desde logo, conheclo para deneg-lo, superando excepcionalmente a Smula 691.' (HC
101.979/SP - Relatora para o acrdo Ministra Rosa Weber - 1
Turma do STF - por maioria - j. 15.5.2012).
A esse respeito, merece igualmente lembrana o conhecido precedente
do Plenrio do Supremo Tribunal no HC 80.717-8/SP, quando mantida
a priso cautelar do ento juiz trabalhista Nicolau dos Santos Neto, em
acrdo da lavra da eminente Ministra Elle Gracie Northfleet.
Transcrevo a parte pertinente da ementa:
"(...) Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual
(CPP, art. 312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei n
7.492/1986, que refora os motivos de decretao da priso preventiva
em razo da magnitude da leso causada, no h falar em revogao
da medida acautelatria.
A necessidade de se resguardar a ordem pblica revela-se em
consequncia dos graves prejuzos causados credibilidade das
instituies pblicas." (HC 80.711-8/SP - Plenrio do STF - Rel. para
o acrdo Ministra Ellen Gracie Northfleet - por maioria - j.
13/06/2014)
MPF
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Embora aquele caso se revestisse de circunstncias excepcionais, o

mesmo pode ser dito para o presente, sendo, alis, os danos
decorrentes
dos
crimes
imputados aos
ex-dirigentes
da
Petrobras muito superiores aqueles verificados no precedente citado.
Como j consignou o eminente Ministro Newton Trisotto ao negar
seguimento ao HC 315.158/PR impetrado em favor de coacusado:
"Nos ltimos 20 (vinte) anos, nenhum fato relacionado corrupo e
improbidade administrativa, nem mesmo o famigerado mensalo,
causou tanta indignao, tanta repercusso danosa e prejudicial ao
meio social , quanto estes sob investigao na operao Lava Jato
investigao que a cada dia revela novos escndalos."
Ficando apenas nos danos provocados Petrobrs em decorrncia dos
malfeitos, teve ela severamente comprometida sua capacidade de
investimento, sua credibilidade e at mesmo o seu valor acionrio,
como vem sendo divulgado diuturnamente na imprensa.
O prejudicado principal, em dimenso de invivel clculo, o cidado
brasileiro, j que prejudicados parcialmente os investimentos da
empresa, com reflexos no crescimento econmico.
Mais grave ainda, embora esta parte dos crimes esteja sob a
competncia do Supremo Tribunal Federal, propinas tambm eram
dirigidas a agentes polticos e a partidos polticos, corrompendo o
regime democrtico.
Com o levantamento do sigilo sobre os depoimentos prestados na
colaborao premiada, foi revelado que dezenas de parlamentares,
incluindo agentes polticos de destaque, teriam recebido valores
decorrentes do esquema criminoso, parte para financiamento eleitoral,
parte para enriquecimento ilcito pessoal. Caso os depoimentos sejam
confirmados pelas investigaes, e para alguns j h registros
documentais (como os depsitos bancrios apreendidos no escritrio
de Alberto Youssef em favor de um Senador), a gravidade em concreto
dos fatos delitivos assumir uma dimenso ainda muito superior aos
danos j provocados Petrobrs.
O apelo ordem pblica, para prevenir novos crimes de lavagem ou
ainda em decorrncia de gravidade em concreta dos crimes praticados,
justifica a preventiva.
Tambm de se reconhecer o risco aplicao da lei penal, pois as
condutas do investigado no segundo semestre de 2014 buscaram
frustrar o sequestro e o confisco dos ativos, ameaando este
importante objetivo da Justia criminal, a recuperao integral do
produto do crime.
MPF
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Apesar da presuno de inocncia e da excepcionalidade da priso

cautelar, a medida se justifica diante da reiterao por parte de Jorge
Luiz Zelada de atos de lavagem de dinheiro durante a investigao,
colocando igualmente em risco as chances das autoridades brasileiras
de recuperarem o produto do crime.
Presentes, portanto, no s os pressupostos da priso preventiva, boa
prova de materialidade e de autoria, mas igualmente os fundamentos,
o risco ordem pblica e o risco aplicao da lei penal, deve ser
deferido o requerimento do MPF de priso preventiva de Jorge Luiz
Zelada .
Assim, por estes fundamentos, o MPF manifesta-se favorvel decretao da priso

preventiva de OLIVIO RODRIGUES JUNIOR e MARCELO RODRIGUES.
b) ALVARO JOSE GALLIEZ NOVIS (CARIOCA/ PAULISTINHA)
A representao policial tambm intenta a priso preventiva de ALVARO JOSE

GALLIEZ NOVIS, responsvel pelas contas CARIOQUINHA e PAULISTINHA.
Segundo a representao, ALVARO NOVIS operava por intermdio da HOYA
CORRETORA, tendo a disponibilidade de valores milionrios na sua conta corrente junto a
ODEBRECHT, sendo o principal prestador de servios para a empreiteira.
Nesse contexto, a autoridade policial afirma que: pela continuidade e gravidade
conduta delitiva empreendido no seio de instituio sujeita a controle estatal, entendemos
imprescindvel a decretao da medida de priso preventiva em relao a ALVARO
GALLIEZ NOVIS.
Com razo a autoridade policial.
As provas produzidas demonstraram que ALVARO GALLIEZ NOVIS era um dos
principais operadores da ODEBRECHT. Nesse sentido, ocupava um papel de destaque na
estrutura da organizao criminosa, havendo indcios de que ele mantinha uma conta com
mais de R$ 60 milhes junto empreiteira.
Sendo assim, trata-se de agente com papel central de relevncia e liderana na
estrutura financeiro do grupo criminoso, que utilizava a instituio financeira HOYA
MPF
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CORRETORA para operacionalizao de valores esprios, gerindo fraudulentamente a

corretora de cmbio, operando, inclusive por intermdio de dolar-cabo, com disponibilidade
de recursos no exterior.
Em razo disso, havendo indcios suficientes de autoria e materialidade, esto
presentes os pressupostos para a decretao da priso preventiva. H tambm presena dos
fundamentos da deteno cautelar para a garantia da ordem pblica, econmica e para
assegurar a aplicao da lei penal, mormente pela disponibilidade de recursos no exterior,
motivo pelo qual o MPF opina favoravelmente representao da autoridade policial.
c) LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES E HILBERTO MASCARENHAS

ALVES DA SILVA FILHO
As evidncias demonstram que LUIZ EDUARDO e HILBERTO MASCARENHAS

ocupavam posio de lideranas nas atividades de comando com chamado caixa 2 da
ODEBRECHT, orientando a atividade do chamado Grupo de Operaes Estruturadas.
Conforme declarado por MARIA LUCIA, LUIZ EDUARDO tinha ascendncia hierrquica
na equipe.
De acordo com a Polcia Federal, o investigado LUIZ EDUARDO SOARES foi
transferido pela ODEBRECHT para o exterior aps a deflagrao da 14 fase da Operao
Lava Jato, encontrando-se fora do Brasil desde 21/06/2015. H notcia ainda que foi o irmo
de LUIZ EDUARDO, PAULO SERGIO DA ROCHA SOARES, foi o responsvel pelo
sistema DROUSYS.
J HILBERTO MASCARENHAS ALVES SILVA FILHO foi identificado como o
gestor da offshore SMITH & NASH que possui contas na Sua utilizadas para intermediar
repasses milionrios de propina a diretores da PETROBRAS, conforme restou recentemente
sentenciado nos autos n 5036528-23.2015.4.04.7000 em tramitao perante este juzo. Ele j
foi objeto de conduo coercitiva na 23 fase, afirmando que tinha um papel secundrio na
organizao da empresa ODEBRECHT, o que, luz das evidncias colacionadas, no
corresponde com a realidade ftica.
Dessa forma, esto presentes os pressupostos de autoria e materialidade dos crimes de
lavagem de dinheiro, corrupo ativa, evaso de divisas e pertencimento organizao
MPF
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criminosa e os fundamentos da priso preventiva para garantia da ordem pblica, econmica e

para assegurar a aplicao da lei penal.
Por esses motivos, o MPF opina favoravelmente decretao da priso preventiva
deses investigados.
d) BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR e MARCELO ODEBRECHT
A autoridade policial pugna pela priso preventiva de BENEDICTO BARBOSA DA

SILVA JUNIOR, que j foi alvo de priso temporria durante a 23 fase da Lava jato, e um
novo decreto de priso preventiva em face de MARCELO ODEBRECTH.
Conforme a representao: Com relao a BENEDICTO BARBOSA DA SILVA
JUNIOR, que j foi alvo na 23 fase da OPERAO LAVAJATO, entendemos que os
indcios reunidos reforam o seu envolvimento no crime de corrupo e lavagem de capitais.
A meno ao seu nome no se limita planilha encontrada no e-mail de FERNANDO
MIGLIACCIO, mas tambm repetida no material apreendido em posse de MARIA LCIA.
Considerando que agora possvel entender, com clareza, o funcionamento da contabilidade
paralela da ODEBRECHT, no h dvidas de que BENEDICTO JUNIOR tinha plena cincia
de que parte dos recursos da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA eram utilizados para o
pagamento de vantagem indevida. O dilogo mantido com MARCELO ODEBRECHT sobre
o pagamento de 15 milhes a MINEIRINHO no permite outra interpretao a respeito da
atuao de BENEDICTO JUNIOR na organizao criminosa.
Muito embora o rgo ministerial concorde que houve um incremento relevante nas
evidncias probatrias da participao deste agente nas atividades criminosas, por ora, o
Ministrio Publico Federal entende que, no presente momento, no h fundamento para a
priso preventiva de BENEDICTO, no descartando a mudana de posicionamento aps a
deflagrao da prxima fase ostensiva da investigao.
Em relao a MARCELO ODEBRECTH, a Polcia Federal ressalta que os avanos
das investigaes reforaram o papel de liderana exercido pelo executivo no comando das
atividades criminosas da empresa. MBO era quem requisitava os pagamentos para JOO
SANTANA.
MPF
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Em que pese concordar com a Polcia Federal com relao presena de novas
evidncias, por enquanto, o Ministrio Pblico Federal entende que no o caso de nova
priso preventiva em face de MARCELO ODEBRECHT. Atualmente, os fundamentos
iniciais persistem de modo que dispensvel a decretao da nova priso.
2.3. PRISES TEMPORRIAS
A autoridade policial requer a priso temporria dos seguintes pessoas:
a) RESPONSVEIS PELA DISPONIBILIZAO DE RECURSOS EM

ESPCIE
ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, o TONINHO, era uma das pessoas

que disponibilizavam valores em espcie para a ODEBRECTH.
b)
DOS
FUNCIONRIOS
DA
ODEBRECHT
ENVOLVIDOS
NO
PAGAMENTOS DE RECURSOS EM ESPCIE A TERCEIROS, BEM COMO

AQUELES
RESPONSVEIS
PELA
IMPLANTAO
DOS
SISTEMA
DE
COMUNICAO.
A Polcia Federal representa pela priso temporria de: a) ROBERTO PRISCO

PARASO RAMOS; b) ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS; c) RODRIGO COSTA
MELO; d) SERGIO LUIZ NEVES; e) ANTONIO PESSOA DE SOUZA COUTO; f) PAUL
ELIE ALTIT; g) SERGIO LUIZ NEVES; h) JOO ALBERTO LOVERA.
A autoridade policial entende que imprescindvel a decretao de medida pessoal
cautelar (priso temporria) em relao aos novos executivos agora implicados em conduta
criminosa, de modo a assegurar a adoo de outras diligncias necessrias investigao, tais
como o cumprimento de mandados de busca e apreenso.
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c) DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NA INSTALAO DO SISTEMA DROUSYS
A Polcia Federal requer a deteno temporria das seguintes pessoas envolvidas na

instalao do sistema DROUSYS: 1) CAMILLO GORNATI- providncia essencial para obter
informaes quanto utilizao do sistema e evitar demais providncias em andamento; 2)
PAULO SERGIO DA ROCHA SOARES- responsvel pela montagem do sistema
DROUSYS.
Como j salientado, foi detectada uma estrutura profissional e habitual para
operacionalizao de pagamento de vantagens indevidas pelo Grupo ODEBRECHT, com a
participao de diversos executivos.
A partir da anlise da representao, constata-se que esto preenchidos os requisitos
para decretao da priso temporria.
Em primeiro lugar, h evidncias de autoria de materialidade em relao a todos os
representados.
A lei n 7.960/1989 dispe sobre a priso temporria.
Segundo o art. 1 da legislao, caber priso temporria: 1) quando imprescindvel
para as investigaes do inqurito policial; 2) e quando houver fundadas razes, de acordo
com qualquer prova admitida na legislao penal, de autoria ou participao do indiciado nos
seguintes crimes: I) quadrilha ou bando (art. 288); e II) crimes contra o sistema financeiro.
No presente momento, h indicativos de que os investigados estiveram envolvido nos
crimes de quadrilha (atual denominao associao criminosa ou organizao criminosa) e
crimes contra o sistema financeiro nacional, sendo certo que a decretao da priso
temporria ser imprescindvel para o xito das investigaes porque impedir que os
investigados perturbem a colheita de provas ou combinem verses.
2.4. CONDUES COERCITIVAS
Por fim, os delegados de Polcia Federal requerem a conduo coercitiva para

esclarecimentos das seguintes pessoas:
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a) DOS EMISSRIOS IDENTIFICADOS COMO RESPONSVEIS PELO

RECEBIMENTOS IDENTIFICADOS:
Foram identificadas as seguintes pessoas: 1) ANDR AGOSTINI MORENO; 2)

ANDR LUIZ DE OLIVEIRA; 3)ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR; 4)
BRUNO MARTINS GONALVES FERREIRA; 5) DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES;
6) ELISABETH MARIA DE SOUZA OLIVEIRA; 7) FLAVIO LUCIO MAGALHAES; 8)
GUSTAVO FALCAO SOARES; 9) LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR; 10) LUIZ
APPOLONIO NETO; 11) LUIZ ROQUE SILVA ALVES; 12) MAIARA PRADO RIBEIRO
DO LAVOR; 13) ROGERIO MARTINS; 14) WILLIAN ALI CHAIM.
b) FUNCIONRIOS DA ODEBRECTH MENCIONRIOS NAS PLANILHAS

COMO RESPONSAVEIS PELO PAGAMENTO DE RECURSOS EM ESPCIE
Foram identificados os seguintes funcionrios: 1) ALEXANDRE BISELLI; 2)

ALYNE NASCIMENTO BORAZO; 3)
ANTNIO CARLOS DAIHA BLANDO; 4)
ANTONIO ROBERTO GAVIOLI; 5) CARLOS JOS VIEIRA MACHADO DA CUNHA; 6)

CLAUDIO MELO FILHO; 7) EDUARDO JOS MORTANI BARBOSA; 8) FABIO
ANDREANI GANDOLFO; 9) FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS;
10)FLAVIO BENTO DE FARIA; 11) NILTON COELHO DE ANDRADE JUNIOR.
c) PEDIDO DO EVENTO 5
Em complementao s condues coercitivas para esclarecimentos, a autoridade

policial requer no evento 5 a conduo de MARCELO MARQUES CASIMIRO, identificado
pelo COAF como um dos depositantes da conta de ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA
JUNIOR.
Como j salientado pelo douto juzo nos autos n 5004872-14.2016.4.04.7000:
Medida da espcie no implica cerceamento real da liberdade de locomoo, visto que
MPF
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dirigida apenas a tomada de depoimento. Mesmo com a conduo coercitiva, mantm-se o

direito ao silncio dos investigados.
No caso, as condues se justificam. importante ouvir os emissrios sobre a razo
dos recebimentos. Os funcionrios da ODEBRECHT devero esclarecer melhor as estruturas
de funcionamento do Grupo de Operaes estruturadas e o depositante das contas de
ANTONIO CARLOS, dever esclarecer as circunstncias do depsito.
Em razo disso, o MPF opina favorvel a todas s condues coercitivas solicitadas.
Curitiba, 14 de maro de 2016.
______________________________
Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da Repblica
______________________________
______________________________
Orlando Martello
Diogo Castor de Mattos
Procurador Regional da Repblica
Procurador Repblica
______________________________
______________________________
Carlos Fernando dos Santos Lima
Antnio Carlos Welter
______________________________
______________________________
Janurio Paludo
Roberson Henrique Pozzobon
______________________________
______________________________
Athayde Ribeiro Costa
Paulo Roberto Galvo de Carvalho
______________________________
______________________________
Laura Tessler
Julio Noronha
Procuradora da Repblica

26 Fase Lava Jato

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MPF

Ministrio Pblico Federal

EXCELENTSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13 VARA FEDERAL CRIMINAL DE

Classe: Pedido de priso preventiva

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatrios, no

Trata-se de investigao relacionada a JOO SANTANA e MONICA MOURA e

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (vice-presidente da ODEBRECHT

HILBERTO SILVA, o qual viajava muito a trabalho e no ficava

como a tela da fl. 247 do apenso documento (equipe BA-05, LJ 23);

De acordo com a representao policial, ROBERTO PRISCO PARASO RAMOS foi

os emails encontrados tambm demonstram que ROBERTO RAMOS

que determinou a entrega de vantagem indevida na sua rea de

Chefe de Maria Lucia. Um dos

Mencionado por MARIA LUCIA

Integrava o Grupo de Operaes

Depoimento de MARIA LUCIA

Depoimento de MARIA LUCIA

Tambm tinha ingerncia nas

Depoimento de MARIA LUCIA

Trabalhava junto com MARIA

Depoimento de MARIA LUCIA e

Depoimento de MARIA LUCIA

Na p. 16 consta que ele recebeu email de RODRIGO MELO com

Lder Empresarial da ODEBRECHT Depoimento de MARIA LUCIA

Depoimento de MARIA LUCIA

Depoimento de MARIA LUCIA

CARLOS JOSE Diretor

Requisitou pagamento no valor de

Diretor Financeiro da ODEBRECHT Depoimento de MARIA LUCIA

na Depoimento de MARIA LUCIA

Presidente da holding ODEBRECHT

da pagamentos com a sigla MOV

A autoridade policial menciona na representao que, a partir da busca e apreenso e

pessoa o endereo da entrega, a senha e o valor; QUE indagada acerca

A partir disso, em resumo, com o avano das investigaes, os depoimentos de

Consta com o contato

Entrega de dinheiro Anotaes

Entrega de dinheiro Anotaes

Entrega de dinheiro -Anotaes

Entrega de dinheiro -Anotaes

1.4. DESTINATRIO DAS ENTREGAS DOS RECURSOS EM ESPCIE

Conforme narra a autoridade policial, no material apreendido na residncia de MARIA

Drousys; QUE ento a declarante passava os endereos para os

LUIZ ROQUE LR- LUIZ ROQUE SILVA

Possivelmente, pode No identificada

AMIGA- entrega na MARIA

Caso se trate de - Anotaes em

BAIXINHO entrega ROGERIO

TIMO- entrega no ANDRE [LUIZ DE] Dirigente do

COXA- entrega no BRUNO MARTINS Scio da SOTAQUE

PROXIMUS- entrega OLIVIA VIEIRA

PEQUI- duas entregas LOURIVAL

LAS VEGAS- o DOUGLAS

Foi comissionado em Anotaes em

2. MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS

Em razo dos fatos mencionados, a autoridade pleiteia medidas cautelares nos

2.1 BUSCA E APREENSO

a) LOCAIS DE ENTREGAS DE VALORES

DISPONIBILIZAM RECURSOS EM ESPCIE

FUNCIONRIOS DA ODEBRECHT ENVOLVIDOS NA PRTICAS CRIMINOSAS

Como salientado na representao policial, durante as ltimas apuraes da

GAVIOLI; 6) CARLOS JOS VIEIRA MACHADO DA CUNHA; 7) CLAUDIO MELO

d) NA RESIDNCIA E ENDEREO PROFISSIONAL DAS PESSOAS