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Presentado a:
Doctor JOAN JOSEP QUERALT
Delincuencia Organizada y Delitos de Cuello Blanco
Por:
MARIO CABRERA ORTIZ
IVON VANESSA RINCON
NDICE
1. INTRODUCCIN
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4. LA EXTORSIN EN LA MAFIA
5. LA EXTORSIN EN COLOMBIA
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6. CONCLUSIONES
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7. BIBLIOGRAFIA
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1. INTRODUCCIN
Durante la historia de la humanidad el ejercicio del poder y las relaciones sociales,
han marcado la pauta de la evolucin desde las antiguas civilizaciones de los
periodos clsicos hasta los actuales estados sociales de derechos y estados de
bienestar. Sin embargo, dentro de esas dinmicas sociales y del ejercicio del
poder, surgiran conductas que fueron tipificadas como delitos, que se subrogaron
del ejercicio del poder pblico en algunas ocasiones, y en otras mutando a
prcticas criminales eminentemente organizadas que generan lucro.
imperio romano Siglo II D.C., sobre el ejercicio del poder pblico de algn
funcionario sobre algn particular que deseaba obtener algo pero bajo la figura del
constreimiento,
constreimiento a alguien para dar o prestar algo, abusando del efecto del poder
oficial que el opresor tena en sus manos; se subdividi de la prctica de la
extorsin.
1 Concusin
4
del opresor hacia el oprimido. Las doctrinas Belga e Italiana ubicaran a este
delito como una variedad de los delitos contra la propiedad (Nuez, 1951).
Respecto al anterior planteamiento, subyacen dos calificaciones del delito; la
primera sobre el medio de realizacin del mismo y la segunda la finalidad de este.
El medio de realizacin del delito, establece todas las actuaciones y mtodos
empleados para su ejecucin, y la segunda sobre el fin respecto a su propsito
como beneficio a favor del que ejerce la opresin o constreimiento de la persona
oprimida.
Si bien el delito de concussio2 y extortio est intrnsecamente ligado a la accin
repetundarum, es de vital importancia desarrollar el concepto de repetundarum en
el imperio romano, ya que es desde el cual se tiene conocimiento cierto sobre el
ordenamiento jurdico y de la existencia de la prctica en la sociedad romana.
La lex uilia repetundarum y la lex iudiciaria 3 fueron expresiones legales del imperio
romano en torno a proteger a los ciudadanos romanos frente a las acciones de los
magistrados y senadores que cometan concussio, los cuales seran juzgados por
equites4 asegurando as la proteccin de los caballeros en las provincias romanas
que eran explotadas para el beneficio del imperio, otorgndole poder a las clases
medias para lograr un puente de poder entre las clases aristocrticas del senado y
las lites polticas frente al ciudadano del comn en el imperio.
Sin embargo, el reconocimiento de estas prcticas en el ordenamiento romano,
nos lleva a la cuestin en estudio, la aparicin de la extorsin. Por otra parte, en
2 Trmino que procede del latn concussio. Se trata de una exaccin (la accin de exigir
impuestos, multas o prestaciones) arbitraria que lleva a cabo un funcionario pblico en
provecho propio. Obtenido el 15 marzo de: http://Definicin de concusin - Qu es,
Significado y Concepto http://definicion.de/concusion/#ixzz43fUEkeQZ
3 Obtenido el 18 de marzo de 2016 de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/991079.pdf
4 Clase media alta en la antigua roma, que por lo general tena la riqueza para permitirse el
costo de un caballo ante un llamado de guerra de parte del imperio romano.
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el estudio del imperio romano aparece una y otra vez las prcticas de corrupcin,
concusin, cohecho y extorsin con el fin de obtener los propsitos de las lites
polticas y aristocrticas representadas en el senado, o con alguna representacin
del poder pblico; valdra la pena decirse sobre la prctica generalizada de estos
delitos, en especial la concusin como se conoce hoy da y la extorsin, teniendo
una variacin esta ltima en la manera de obtener el fin, causndose con
constreimiento, violencia o temor de parte del opresor hacia el oprimido.
como un tribunal criminal que se encargaba de juzgar a los magistrados para los
casos de concusin y la segunda pecunia repetundae que establecera un
procedimiento de restitucin de un impuesto, la extorsin o las cosas obtenidas
ilcitamente.
Estas dos figuras jurdicas, suponen dos innovaciones legales para la poca, la
primera en la creacin de un tribunal permanente para la cuestin criminal del
repetundarem que diferenciaba respecto de otros crmenes por lo cual se
denominaba un tribunal temporal para la resolucin del asunto, y que mantena su
conformacin de acuerdo al ordenamiento que estableca la ley nombrando unos
jueces de acuerdo a una lista anual; y la segunda, procesal sobre el procedimiento
de la pecunia repentundae estableciendo en dicho procedimiento que cualquier
ciudadano que hubiere sido forzado a pagar indebidamente un tributo, poda
ejercer una repeticin en contra de dicho magistrado una vez este haya dejado su
cargo y hayan cesado sus funciones.
El crimen repetundarum, lleg a incluir la aceptacin de ddivas, la apropiacin
indebida, la extorsin, la concusin, el cohecho, delitos cometidos en materia de
impuestos, etc., vinculados a la prohibicin genrica de enriquecimiento de los
funcionarios y la consiguiente accin de reclamacin conditio- de lo entregado
por el particular se traslad a las Leyes Calpurnia y Junia, apareciendo la citada
Ley Calpurnia dada por Lucio Calpurnio Piso en el ao 149 A.C., la primera ley
romana que de modo general regul esta materia. (Rojas, 2013, p. 204)
4. LA EXTORSIN EN LA MAFIA
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(Gambetta,
2007).
Por otra parte, la mafia entendida como el estadio supremo del crimen organizado,
se vale de la falta del oligopolio de la seguridad en un estado, es decir, los vacos
en los cuales la polica o el estado no llegan, y son cubiertos con su brazo. Una
mafia propone y/o impone un servicio en el campo de la seguridad global (fsica,
material o econmica) contra un riesgo real, imaginario o provocado por ella
misma. Luego entonces, esta se presenta a s misma como una industria de
proteccin privada o ms exactamente, una industria que vende proteccin
privada. Valdran dos aclaraciones al respecto, la primera en la medida que es la
misma mafia la que crea la demanda del servicio brindado imponiendo mediante la
violencia, un servicio no deseado y ficticio por tanto parasitario y por otra parte, la
necesidad real de proteccin en la medida en que el estado no es capaz o no
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5. LA EXTORSIN EN COLOMBIA
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requerira una tesis para establecer con bases cientficas ciertas y acertadas sobre
el desarrollo de este fenmeno delictivo en la Repblica de Colombia.
Segn el informe de la Organizacin Pas Libre del 2015 sobre Libertad y
Seguridad en su boletn no. 13, hace un balance sobre los indicadores de
seguridad entre ellos la extorsin, determinando un panorama en cifras sobre el
comportamiento del delito en el pas.
4194
4000
4159
3500
3000
2500
2000
1662
1840
1825
1317
1500
1000
1089
687
500
0
2002
1456
1090
1245
877
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Tabla No. 1 No. De casos de extorsin reportados por MDF DIASE Polica Nacional
Adems, en su
clasificacin por grupos delictivos que cometen el delito, el 84% de las denuncias
responden a DELCO (Delincuencia Comn) como grupo perpetrador del delito.
Esto plantea una serie de argumentos frente al desarrollo del delito de la extorsin
en Colombia. Si el desarrollo de la extorsin se encuentra desarrollado en su
mayora por grupos pequeos de delincuentes pertenecientes a la delincuencia
comn, es vlido preguntarse si el estado tiene la capacidad de brindar la
proteccin mediante sus instituciones legtimas (polica y fiscala) a la mayora de
los sujetos pasivos del delito tales como lo son los comerciantes, victimas
mayoritarias del delito de la extorsin en Colombia, ya que como hemos
observado en el estudio del delito en las mafias, la accin de los grupos
subversivos y de delincuencia organizada en los reportes de incidencias del delito
son menores del 25% del total de delitos reportados.
No obstante, estos pequeos grupos de delincuencia comn desarrollan
actividades delictivas para otros grupos de mayor envergadura o de delincuencia
organizada, siendo un tipo de tercerizacin del delito encargada por grupos
mayores a grupos menores, los cuales obtienen una renta sin arriesgar sus
organizaciones a la represin penal.
Por otra parte, un informe realizado por la Fundacin Ideas para la Paz, en
colaboracin con la ANDI (Asociacin de Industriales de Colombia), realizado en el
2011; hace referencia al fenmeno de la extorsin en Colombia y su dinmica en
torno a las empresas privadas e industriales de Colombia. Al respecto, toma
especial relevancia el estudio jurdico que se realiza sobre el sujeto pasivo-activo
de la extorsin, al menos de parte de las empresas en Colombia.
Es decir,
aquellas empresas que por motivo del conflicto colombiano fueron vctimas del
delito de la extorsin de parte de organizaciones criminales tales como
paramilitares y grupos guerrilleros, tambin se constituyen en victimas activas de
procesos judiciales por cuanto contribuyeron al fortalecimiento financiero de dichas
organizaciones criminales, y omitieron su deber de denuncia como personas
jurdicas legalmente establecidas en la Repblica.
Sin embargo, este caso enunciado es uno de los tantos que se encuentran en
investigacin en Colombia. Todos ellos tienen una particularidad, se encuentran
ligados a la dinmica del conflicto armado en Colombia. Si bien es cierto, el
desarrollo del conflicto armado ha incidido directamente en los intereses de los
criminales generando una anomia generalizada, en especial en el mbito rural que
es aprovechada por los grupos de delincuencia organizada para cometer sus fines
lucrativos a travs de la extorsin de grandes y medianas empresas. Pero por
otro lado, tambin la aparicin de nuevos fenmenos delictivos cada vez ms
difciles de combatir como la microextorsin, este delito de nueva data, se
presenta en su mayora en los entornos urbanos, y se manifiesta cuando se le
exige a los establecimientos de comercio una pequea suma de dinero de una
menor cuanta, que por su valor no puede ser objeto de la represin penal y
tampoco del control social, pero que al realizarse en repetidas ocasiones y en la
sumatoria total de los hechos generan una gran suma de dinero.
Bajo este
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6. CONCLUSIONES
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7. BIBLIOGRAFA
Cano,
Obtenido
de
Fundacin Ideas para la Paz, ANDI. (2011) Soborno y extorsin: obstculos para
la construccin de paz y la superacin del conflicto en Colombia. Obtenido
de: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/918
Fundacin Pas Libre. (2014). Balance de los indicadores de libertad y seguridad
en
Colombia
enero-septiembre
(2013-2014)
Obtenido
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http://www.paislibre.org/index.php/centro-de-documentacion/nuestraspublicaciones/3630-boletin-balance-de-los-indicadores-de-libertad-yseguridad-en-colombia-enero-septiembre-2013-2014
Gambetta, D. (2007). La mafia siciliana. El negocio de la proteccin privada.
Mxico: Fondo de Cultura Econmica.
Gayraud, J.-F. (2007). El G9 de las mafias en el mundo. Geopoltica del crimen
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Nuez, R. (1951). Delitos contra la propiedad. Buenos Aires: Bibliogrfica
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Rojas, P. A. (2013). El delito de enriquecimiento ilcito en la legislacin paraguaya
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Salamanca.
Obtenido
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Legisladores para una reforma. POLIS Revista de Ideas y formas polticas
de la antigedad clsica: No. 15. P. 199-225.
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