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ESTUDO PARA PROVA
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (LEI 7.492/86)
O bem-jurdico protegido pela lei 7.492/86 o sistema financeiro
nacional. No se confunde o crime contra a instituio financeira
(vtima do crime contra o patrimnio), com o crime cometido em
desfavor de todo o sistema financeiro nacional. O que se deve
analisar a agresso praticada pelo agente. Quando ela coloca em
risco real o funcionamento e o equilbrio do sistema financeiro
nacional, se est diante de um tpico delito contra as finanas
pblicas.
Instituio Financeira: pode ser de direito pblico e de direito
privado.
Art. 1 Considera-se instituio financeira, para efeito desta lei, a
pessoa jurdica de direito pblico ou privado, que tenha como
atividade principal ou acessria, cumulativamente ou no, a
captao, intermediao ou aplicao de recursos financeiros
(Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a
custdia, emisso, distribuio, negociao, intermediao ou
administrao de valores mobilirios.
Pargrafo nico. Equipara-se instituio financeira:
I - a pessoa jurdica que capte ou administre seguros, cmbio,
consrcio, capitalizao ou qualquer tipo de poupana, ou recursos
de terceiros; II - a pessoa natural que exera quaisquer das
atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual.
ser
praticado
pelo
ex-
APLICABILIDADE DA LEI
A ao penal dos crimes desta lei, conforme prev o art. 26 da Lei
7492/86, ser promovida pelo Ministrio Pblico Federal, perante a
Justia Federal. Ser sempre Ao Penal Pblica Incondicionada.
Compete Justia Federal o processamento e julgamento deste
delito.
Permite-se o assistente de acusao da Comisso de Valores
Mobilirios, segundo previso do art. 26, pargrafo nico, da Lei
7492/86.
O art. 27 prev a Ao Penal Privada subsidiria da Pblica.
O art. 29 fala da requisio de provas pelo Ministrio Pblico Federal.
O art. 30 fala da priso preventiva, que poder ser decretada em
razo da magnitude da leso causada. Alm dos requisitos do art. 312
do CPP.
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CRIMES TRIBUTRIOS
Somente os crimes previstos na Legislao Especial.
Legislao regulatria dos crimes tributrios: