CURSO

COMPLIANCE & PYMEs; Prevenir riesgos y responsabilidad

penales para la empresa
El nuevo Cdigo Penal, profundiza en la responsabilidad penal de las personas jurdicas por los
delitos cometidos, en su representacin y provecho, por sus administradores, responsables
legales, empleados o dependientes.
A su vez, las exime o atena esta responsabilidad si las empresas demuestran su compromiso
tico plasmado en un modelo de organizacin y gestin que incluya medidas de vigilancia y
control para prevenir eficazmente el delito. Es decir, que tienen un programa de Compliance, o
cumplimiento normativo.
Una figura, muy extendida en otros pases y que est creciendo en Espaa, no solo por esta
reforma penal. El compliance es tambin til para hacer frente con garantas a la ingente
cantidad y complejidad de las normas que afectan a las empresas en mltiples mbitos.
As, CEOE Aragn te ofrece este seminario presencial, dirigido por expertos, con una formacin
prctica, diseada para aplicar directamente en cualquier empresa, en particular en Pymes

A quien va dirigido
CEOs, Abogados de Empresa, Officers, Responsables de Departamento de Finanzas,
Medioambiente, Calidad, Responsabilidad Social de PYMEs.
Programa Presencial
9:30_10:30 Compliance en empresas. Aplicacin
Qu es el Compliance y quin debe implantarlo. Alcance.
Consecuencias del incumplimiento: Sanciones penales, riesgo econmico y
reputacional.
10:30_11:30 Compliance Penal en PYMEs
Prevencin penal en PYMEs.
Cmo generar una cultura de cumplimiento en PYMEs. La Direccin (liderar con el
ejemplo)
La figura del responsable de cumplimiento el Compliance Officer
Los seguros de la empresa a la luz de las nuevas responsabilidades. El seguro de D&O
Pausa Caf
11:45_13:30 Implementacin del Compliance Penal en PYMEs. Aspectos Prcticos
El anlisis de riesgos: mapa de riesgos. Identificacin, localizacin y valoracin del
riesgo. La brecha de riesgo.

Medidas preventivas. Implementacin y valoracin de su impacto en la atenuacin del

riesgo.
Whistleblower: los canales de denuncia.
La relacin con los terceros: partners, socios, joint ventures, etc.
El canal de distribucin/clientes/ventas /contratacin pblica.
Las compras, seleccin, seguimiento y control de proveedores.
Consultora personalizada
Cada participante tiene la opcin de complementar la formacin presencial con horas
de consultora personalizada para aplicar la formacin en la empresa. Esta consultora
se puede realizar presencial en la misma empresa (2 horas) no presencial (3 horas).
La solicitud de la consultora se puede realizar en el mismo momento de realizar la
inscripcin al curso o solicitarla a lo largo de la imparticin del mismo.
Imparte
Da. PILAR HERNANDEZ BLASCO, Abogado, Mediador y Compliance Officer, Dir. Dpto. Jurdico
de Acertius Suma Capital S.L. Miembro de la Asociacin de Profesionales de Cumplimiento
Normativo CUMPLEN. Universidad Carlos III de Madrid. FURJA y Ribas & Asociados de
Barcelona.
Da. CELIA GIL LAGUNAS, Abogado penalista con ms de 25 aos de experiencia, con
especializacin en Derecho Penal Econmico y Blanqueo de Capitales. Miembro de la
Asociacin de Profesionales de Cumplimiento Normativo CUMPLEN.

Lugar de realizacin y fechas

Edificio CREA, Avenida Jos Atars, 50018 Zaragoza
Da: 19 de mayo 2016
Horario: de 9.30 a 13.30hrs
Precio: 120 / participante
El importe de la matrcula incluye la asistencia al curso, y es susceptible de financiacin con cargo a las
bonificaciones por Seguridad Social que la empresa tiene para la formacin de sus trabajadores. CREA gestiona los
trmites necesarios para ello. No incluye la consultora posterior (coste a consultar).

Informacin e inscripciones
Tel. 976 46 00 66 / email: innovacion@crea.es