PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cmara de Diputados de la Nacin,

PRESENTACIN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES POR
PARTE DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SINDICALES Y
EMPRESARIALES Y OBRAS SOCIALES.
Artculo 1: Incorprase como inciso x) del artculo 5 de la ley 25.188 (Ley de tica
Pblica) y su modificatoria ley 26.857 el siguiente texto:

x) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales

(cmaras, asociaciones, federaciones, confederaciones y otras formas de agrupacin
corporativa) y de las obras sociales contempladas en la Ley N 23.660.

Artculo 2: En su primera presentacin las personas contempladas en el inciso x) del

artculo 5 de la ley 25.188 debern presentar declaraciones juradas por los cinco periodos
fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artculo 3: Sustityese el nombre del Captulo IX bis del Ttulo XI del Cdigo Penal de la
Nacin Argentina, por el siguiente texto:
Captulo IX bis
Enriquecimiento ilcito

Artculo 4: Sustityese el Artculo 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin Argentina, Ley
11.179, por el siguiente:
ARTICULO 268 (2) Ser reprimido con reclusin o prisin de dos a seis aos, multa del
cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitacin
absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo,
ocurrido con posterioridad a la asuncin de un cargo o empleo pblico ya sea en
organismos del estado, o como autoridad y/o representante legal de organizaciones
sindicales, empresariales o de las obras sociales, hasta dos aos despus de haber cesado en
su desempeo.

Se entender que hubo enriquecimiento no slo cuando el patrimonio se hubiese

incrementado con dinero, cosas o bienes, sino tambin cuando se hubiesen cancelado
deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ser reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.

Artculo 5: De forma.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Es indispensable actualizar integralmente la legislacin vigente en materia de

corrupcin, pero una iniciativa sencilla, rpida y conducente a mejorar los estndares tan
bajos en la lucha contra este flagelo es incorporar nuevos sujetos obligados a presentar sus
declaraciones juradas que desde hace tiempo aparecen en muchos casos como protagonistas
de casos de corrupcin.
Las organizaciones sindicales, empresariales y las obras sociales son persona
jurdicas, en algunos casos de carcter pblico no estatal, pero que por sobre toda las cosas
administran dinero o representan intereses de terceros. Algo absolutamente asimilable a los
fondos pblicos que el Estado administra en nombre de todos los ciudadanos.
Como sealara en los fundamentos del expediente 1790-D-2012 que complementa
este proyecto, en la dcada de los 90 y especialmente en los ltimos 12 aos se ha hecho
ampliamente conocido en nuestro pas el concepto de corrupcin, para definir conductas de
funcionarios pblicos que en forma ilegal, en oportunidad del ejercicio de su cargo, sacaban
algn provecho para s, en desmedro del inters general. Tambin se utiliza este trmino
para hacer referencia a los vnculos indebidos creados entre particulares y funcionarios, con
vistas a obtener una ventaja por sobre los que se ajustan a las reglas vigentes. Del mismo
modo, se generaliz la utilizacin del trmino corrupcin para hacer referencia a
concesiones de los dirigentes de muchos de los sindicatos que cedieron ante la
flexibilizacin laboral y los despidos masivos que se dieron en la misma dcada del 90
pero tambin en los aos siguientes hubo casos de corrupcin graves en el manejo de las
obras sociales como el caso conocido como Mafia de los medicamentos donde termin
detenido el ex titular de la Obra Social Bancaria Juan Jos Zanola.
Por otro lado se observa un estrecho vnculo entre la corrupcin y la pobreza,
especialmente en los pases subdesarrollados, se impuso el tema de la transparencia en la
agenda pblica internacional. As, en el ao 1996, la OEA adopt la "Convencin
Interamericana contra la Corrupcin" (CICC), que fue aprobada en nuestro pas por medio
de la ley 24.759, sancionada el mismo ao. En esta se adopt gradualmente una serie de
reformas legislativas en nuestro derecho interno, a fin de combatir esta problemtica
creciente.
La "Convencin Interamericana contra la Corrupcin" define la funcin pblica
como "toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una
persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerrquicos" y establece que funcionario pblico es cualquier
funcionario o empleado del Estado de sus entidades, incluidos los que han sido

seleccionados, designados o electos para desempear actividades o funciones en nombre

del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerrquicos.
Desde entonces se han creado algunos institutos importantes en nuestro derecho
interno, como la antes mencionada ley de tica en el ejercicio de la funcin pblica N
25.188 que fija una serie de deberes y pautas de comportamiento tico. De igual manera,
establece la obligacin para los funcionarios pblicos de presentar sus declaraciones
juradas dentro de los 30 das hbiles desde la fecha de asuncin de sus cargos, debiendo
actualizar la misma anualmente y presentar una ltima dentro de los 30 das hbiles desde
la fecha de cesacin en el cargo.
Las "personas expuestas polticamente" conforman una categora de sujetos que por
sus roles sociales, a partir de acceder a determinados puestos de relevancia pblica -incluso
desde una actividad privada no directamente estatal- deben poner determinada informacin
relacionada con su patrimonio a disposicin del Estado o de los organismos que la
legislacin disponga. Esta medida tiene como fin principal evitar la confusin indebida
entre lo pblico y lo privado y los incrementos patrimoniales injustificados en cabeza de
estos agentes.
En este camino, sin dudas, la obligacin dispuesta por la ley de tica en el ejercicio
de la funcin pblica y de la presentacin de las Declaraciones Juradas de funcionarios ha
sido un gran paso. Sin embargo, lo cierto es que en normativa posterior de inferior rango se
reconoce que el listado de sujetos obligados ha dejado afuera a aquellos que interactan
constantemente con esos funcionarios, con motivo de sus funciones, que si bien no son
estatales, s lo son de un inters pblico indiscutible.
Finalmente, la Unidad de Informacin Financiera, mediante la Resolucin 11/2011,
aprob la Nmina de Personas Expuestas Polticamente, que deben informar su carcter de
tal ante la realizacin de determinadas operaciones principalmente comerciales entre las
cules no slo se encuentran los funcionarios pblicos sino tambin aquellos sujetos cuya
actividad est relacionada con la prestacin de un servicio pblico y/o se encuentra
comprometido el inters pblico, es decir, son claves por su trascendencia pblica.
La resolucin aprueba la "Declaracin Jurada sobre la condicin de Persona
Expuesta Polticamente", a los efectos de su utilizacin por parte de los sujetos obligados
para la identificacin de las personas expuestas polticamente, en virtud de las obligaciones
del artculo 21 inciso a) de la Ley N 25.246.
As, la nmina comprende tambin, adems de funcionarios, a autoridades y
representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cmaras, asociaciones
y otras formas de agrupacin corporativa) y de las obras sociales contempladas en la Ley
N 23.660, funcionarios pblicos extranjeros; los cnyuges o convivientes reconocidos
legalmente y familiares en lnea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer grado
de consanguinidad o de afinidad y a las personas que sean pblicamente conocidas por su
proximidad con ellas.

Respecto de los clientes, requirentes, donantes o aportantes que renan la condicin

de "Personas Expuestas Polticamente", los sujetos obligados debern reforzar todas las
medidas necesarias tendientes a determinar cul es el origen de los fondos que involucren
sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificacin econmica y jurdica,
prestndose especial atencin a las transacciones realizadas, que no guarden relacin
directa con la actividad declarada.
En esta lnea se inscribe el presente proyecto, es decir, en la ampliacin del listado
de sujetos obligados, pero ahora para garantizar por medio del acceso rpido, libre y
gratuito a la justicia de todo ciudadano la posibilidad de promover la investigacin judicial
ante supuestos de posibles enriquecimientos injustificados en la funcin pblica o en el
ejercicio de cargos o actividades con relevancia para el inters pblico; as como de
violaciones a los deberes y al rgimen de declaraciones juradas e incompatibilidades
establecidos en la Ley Nacional de tica Pblica.
Incluir estas personas como sujetos obligados equiparados a los funcionarios
pblicos hace necesario actualizar el tipo penal de enriquecimiento ilcito lo que tambin se
trata en este proyecto a efectos de aclarar que no solo quienes trabajen en el Estado estn
alcanzados por este delito, con esta modificacin quienes ocupen un cargo o empleo
pblico ya sea en organismos del estado, o como autoridad y/o representante legal de
organizaciones sindicales, empresariales o de las obras sociales, hasta dos aos despus de
haber cesado en su desempeo podrn ser investigados respecto de la consistencia de su
patrimonio.
En consecuencia y con el propsito de ampliar nuestra legislacin en materia de
tica pblica y de acceso a la informacin, es que solicito la aprobacin de este proyecto de
ley.