SOLICITUD NICA DE VINCULACIN

PERSONA JURDICA

(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)

Todos los campos de este formato son de carcter obligatorio, sino cuenta con algn dato, por favor diligencie no informa o no aplica en el campo respectivo segn sea el caso.

Tipo de Vinculacin

Cliente

Fideicomitente

Beneficiario

Ordenante

Informacin General de la Entidad

Tipo de Documento de Identificacin

Nit.

Fideicomiso

ID Extranjero

Proveedor

No. de Identificacin

Ciudad de Constitucin

Razn o Denominacin Social

Otro, Cul?

Fecha de Constitucin

Pas de Constitucin

DD MM AAAA

Direccin de la Oficina Principal

Nombre Corto o Sigla

Barrio

Ciudad/Municipio

Departamento

Telfono

Fax

Pgina Web

Pas

Si el Tipo de Entidad es Agencia o Sucursal Diligencie la Siguiente Informacin

Direccin de la Agencia o Sucursal

Telfono

Ciudad/Municipio

Departamento

Pas

Fax

Informacin Representante Legal

Tipo de documento
de Identificacin
Primer Nombre

C.C.

C.E.

Pasaporte

Segundo Nombre
Barrio

Direccin Laboral

No. de Identificacin

Carn Diplomtico
Primer Apellido

Ciudad

Segundo Apellido

Departamento

Pas

Telfono

Direccin Correo Electrnico

Informacin Contacto con la Entidad: (Por favor diligencie esta informacin nicamente si el contacto de la entidad es diferente al Representante
Legal de la misma)
Tipo de documento
de Identificacin
Primer Nombre

C.C.

C.E.

Pasaporte

Carn Diplomtico

No. de Identificacin

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Cargo u Oficio

Direccin Laboral

Ciudad/Municipio

Departamento

Pas

Telfono

Ext.

Correo Electrnico Laboral

Envo de Informacin y Correspondencia

Todos sus extractos sern entregados a la direccin principal de la empresa
Reporte Anual de Costos Totales
Cmo desea consultar y/o recibir su reporte anual de costos totales?
Recibirlo o Consultarlo Digitalmente

Recibirlo en la Direccin Principal de la Empresa

Informacin de Tipo de Entidad y Naturaleza Jurdica

Sociedad Comercial o Civil

Entidades
Estatales

Nacin

Limitada
Annima
Colectiva

Departamento

Tipo de Entidad
Establecimiento Pblico
Empresa Industrial y Comercial del Estado
Sociedad de Economa Mixta
Empresa Social del Estado
Actividad Econmica
Principal

En Comandita por Acciones

En Comandita Simple
Annima Simplificada S.A.S.
Municipio

Entidades Estatales
Descentralizadas de Orden

Empresa de Servicios Pblicos Domiciliarios

Fundaciones
Corporaciones y Asociaciones
Personas Jurdicas de Derecho Cannico

Cultivar, Cosechar, Criar

Suministrar o Prestar Servicios

Detalle de la Actividad Econmica Principal

Otra

Sin nimo de Lucro

Sucursal de Sociedad Extranjera
Empresa Unipersonal

Nacional
Municipal

Entidades Financieras
Fondos de Inversin
Sindicatos
Fondos de Empleados
Cooperativas

Fabricar, Manufacturar, Transformar

Explotar, Extraer, Explorar el Subsuelo
Cdigo CIIU

Asociacin Civil
Ninguna

Construir
Transportar

Departamental

Precooperativas
Conjuntos Residenciales
Entidades Religiosas no
Catlicas
Otra, Cul?
Vender y/o Comprar
Nmero de Empleados
I/2014

8000556 - V16

Informacin Composicin Accionaria (Relacionar los accionistas o asociados con una participacin directa o indirecta superior al 5%)
Alguno de los accionistas o socios naturales (Beneficiarios reales) que tienen una participacin directa o indirecta mayor al 10% al capital de
la sociedad o un derecho a recibir mas del 10% de las utilidades, es un ciudadano o residente de los Estados Unidos, o tiene obligaciones
tributarias en ese pas?
Si
No
Nombre
Tipo de Documento
No. de Identificacin
C.C.
Pasaporte
NIT.
de Identificacin
C.E.
C. Diplomtico
1.
Direccin Residencia Ciudad
Departamento
Pas
Participacin Pas de Residencia
Nmero de Identificacin
%
Fiscal
Tributaria
Nombre

2.

Tipo de Documento
de Identificacin

Direccin Residencia Ciudad

Departamento

3.

Direccin Residencia Ciudad

Departamento

5.

Direccin Residencia Ciudad

Departamento

Nombre

Tipo de Documento
de Identificacin
Departamento
Pas

Direccin Residencia Ciudad

No. de Identificacin
Pasaporte
NIT.
C. Diplomtico
Participacin Pas de Residencia
Nmero de Identificacin
%
Fiscal
Tributaria

C.C.
C.E.

Pas

Tipo de Documento
de Identificacin

Nombre

4.

Pas

Tipo de Documento
de Identificacin

Nombre

C.C.
C.E.

Pasaporte
C. Diplomtico

NIT.

No. de Identificacin

Participacin Pas de Residencia

%
Fiscal
C.C.
C.E.

Pas

Pasaporte
C. Diplomtico

NIT.

Nmero de Identificacin
Tributaria

No. de Identificacin

Participacin Pas de Residencia

%
Fiscal
C.C.
C.E.

Nmero de Identificacin
Tributaria

No. de Identificacin
Pasaporte
NIT.
C. Diplomtico
Participacin Pas de Residencia
Nmero de Identificacin
%
Fiscal
Tributaria

Si usted tiene ms de 5 accionistas o asociados directos o indirectos con ms del 5% por favor anexe un listado con esta informacin

Informacin de Inversiones o Aportes en Sociedades (Filiales o Subsidiarias)

Nit.

Sociedad

Participacin %

Informacin Tributaria
Tipo de
Contribuyente

Entidad Pblica Nacional o Territorial

No Contribuyente
Cooperativa
Gran Contribuyente
Si Es Vigilado por la
Si
Clase de
Responsable Si Autorretenedor Si Intermediario del
No Otros Ingresos
No Mercado Cambiario No Superintendencia Financiera No
Contribuyente No Gran Contribuyente de IVA
Si GIIN
La entidad es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de la Economa
No
Solidaria, o es controlante, controlada o est bajo control conjunto de una entidad vigilada por dichas entidades?
Personas Jurdicas, Comerciales y Civiles, Consorcios
Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones sin nimo de Lucro

Informacin Financiera

Ventas Anuales
$

Fecha de Ventas

DD MM AAAA

Ingresos Operacionales Mensuales

$

Total Pasivos
$

Total Activos
$

Ingresos No Operacionales Mensuales Egresos Mensuales

$
$

Detalle de Ingresos No Operacionales u Originados en Actividades Diferente a la Principal

Total Patrimonio
$
Utilidad Neta
$

Tipo de Moneda

Informacin Operaciones Internacionales

Realiza Operaciones en Moneda Extranjera?
Si
No
(Si la respuesta es afirmativa, por favor diligencie la siguiente informacin de las operaciones y los productos en moneda extranjera)
Cual(es) de las siguientes operaciones
realiza en moneda extranjera?

Exportador e Importador
Exportador
Importador

Descripcin de los Productos Financieros en Moneda Extranjera

Nombre de la Entidad

Monto Mensual Promedio

$

Monto Mensual Promedio

$

Moneda

Envo/Recepcin
de Giros y Remesas
Otro, Cuales?

Tipo de Producto

Cuenta de Ahorros Nmero de Producto

Cuenta Corriente
Ciudad
Pas

Tipo de Producto

Cuenta de Ahorros Nmero de Producto

Cuenta Corriente
Ciudad
Pas

Moneda

Nombre de la Entidad

Pago de Servicios
Prstamos
Inversiones

Declaracin de Origen de Bienes y/o Fondos (Diligenciamiento Obligatorio)

Con el propsito de dar cumplimiento a los sealado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y dems normas legales
concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de dposito a trmino y certificados de
depsitos de ahorro a trmino, negocios fiduciarios, carteras colectivas, inversiones, operaciones de crdito, leasing y arrendamiento,
etc, realizo la siguiente declaracin de fuente de bienes y/o recursos.
Donacin
Aporte de los Socios
Utilidades Otros
1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a travs de: Compraventa
2. Los recursos que entregue provienen de la siguientes fuentes: Desarrollo del Objeto Social Capitalizacin por Parte de Socios
Utilidades del Negocio
Rendimientos por Inversiones
Dividendos y Participaciones
Otros
Otro, cul?
Ciudad Origen de los Recursos
3. Pas origen de los recursos: Colombia
4. Declaro que los recursos que entregu no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Cdigo Penal Colombiano
o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
5. No admitir que terceros efecten depsitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades licitas contempladas en el
Cdigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuar transacciones destinadas a tales actividades o a favor
de personas relacionadas con las mismas.
6. Igualmente declaro que la entidad que represento no es titular de ninguna Empresa Unipersonal y que en el evento de que la constituya
en el futuro, dicha empresa se constituir en fiadora solidaria, renunciando a los beneficios de excusin y divisin de todas las obligaciones que la empresa que represento tiene contraidas a favor del Banco o de cualquiera de las entidades que pertenezcan a su Grupo
Empresarial.
En Caso de Constituir una Cartera Colectiva o un Negocio Fiduciario, por Favor Diligencie la Siguiente Informacin
Dinero
Acciones
Otro, Cul?
Identificacin del
Inmuebles
Valores
Bien a Entregar

Clase del recurso

a entregar

Autorizacin para Administracin de Datos Personales

Autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que pertenezcan o

llegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial de acuerdo con la ley,
sus filiales y/o subsidiarias, o en las entidades en las cuales estas,
directa o indirectamente, tengan participacin accionaria o sean
asociados, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, o a quien
represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de
acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente mi o frente a la
persona que represento, como titulares de la informacin, en
adelante LAS ENTIDADES, en forma permanente para que tanto
frente a mis datos como los de la persona que represento:

la titularidad de los productos y servicios contratados y los que sern

contratados en el futuro, datos de contacto, movimientos y saldos, y
cualquier otra informacin que sea solicitada por normas nacionales
o extranjeras de prevencin de evasin fiscal o de lavado de activos
y financiacin del terrorismo, as como aquellas que las regulen,
modifiquen o sustituyan.
VII. Compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi informacin y
documentacin y/o la de mi representado con las siguientes
personas: (a) quienes, como proveedores, ofrezcan o suministren
bienes y servicios a LAS ENTIDADES, (b) entidades con las cuales
tengan celebrados contratos de uso de red, (c) la(s) aseguradora(s)
con la(s) cual(es) LAS ENTIDADES tengan contratadas plizas o con
las cuales yo haya decidido contratarlas, los intermediarios de
seguros o reaseguros; (d) el comercializador o proveedor de los
bienes o servicios financiados por LAS ENTIDADES, (e) personas,
que en alianza con LAS ENTIDADES, ofrezcan beneficios, productos
o servicios propios o de LAS ENTIDADES, (f) terceros contratados
por LAS ENTIDADES para la cobranza judicial y extrajudicial, as
como para mi localizacin y la de mi representado e investigacin de
bienes y derechos tanto mos como de mi representado (g) terceros
contratados por LAS ENTIDADES o personas que en virtud de
cualquier relacin contractual con dichos terceros, llevan a cabo
avalos y trmites de legalizacin y transferencia de dominio cuando
ello aplique segn la naturaleza de las operaciones, (h) terceros
contratados por LAS ENTIDADES para que adelanten ante las
diferentes autoridades administrativas y judiciales trmites tales
como la consulta de multas y sanciones a mi cargo y/o de mi
representado que estn relacionadas directamente con mis
operaciones y/o las de la persona que represento (i) entidades
operadoras de sistemas de pago de bajo valor y dems entidades
nacionales o internacionales que participan en dichos sistemas; (j)
entidades de corresponsala en el exterior; (k) personas que realicen
la promocin de los productos y servicios de LAS ENTIDADES (l)
personas que estn interesadas en la adquisicin de cartera de LAS
ENTIDADES o efectivamente la adquieran a cualquier ttulo, bien sea
de forma temporal o definitiva. (m) a las bolsas de valores,
administradores de sistemas de negociacin y registro, a los
proveedores de precios, a los organismos de autorregulacin, los
depsitos de valores y dems proveedores de infraestructura del
mercado de valores, para que recopilen, administren, intercambien
informacin entre ellos y la pongan en circulacin en el mercado de
valores.

I. Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen,

modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante las
entidades de consulta de bases de datos u Operadores de
Informacin y Riesgo, o ante cualquier otra entidad que maneje o
administre bases de datos con los fines legalmente definidos para
este tipo de entidades, todo lo referente a la informacin financiera,
comercial y crediticia (presente, pasada y futura), el endeudamiento,
y el nacimiento, modificacin y extincin de derechos y obligaciones
originados en virtud de cualquier contrato celebrado u operacin
realizada o que se llegare a celebrar o realizar con cualquiera de LAS
ENTIDADES.
II. Consulten, soliciten o verifiquen la informacin sobre mis datos
de ubicacin o contacto o los de mi representado; y sobre, los
bienes o derechos que yo y/o mi representado poseo o llegare a
poseer y que reposaren en las bases de datos de entidades pblicas
o privadas, o que conozcan personas naturales o jurdicas, o se
encuentren en buscadores pblicos, redes sociales o publicaciones
fsicas o electrnicas, bien fuere en Colombia o en el exterior.
III. Me contacten a mi y/o a mi representado a travs del envo de
mensajes a mi terminal mvil de telecomunicaciones y/o a travs de
correo electrnico y/o redes sociales a las cuales est inscrito.
IV. Conserven mi informacin y documentacin y/o la de mi
representado, incluso an cuando no se haya perfeccionado una
relacin contractual o despus de finalizada la misma con cualquiera
de LAS ENTIDADES. Igualmente para recolectarla, actualizarla,
modificarla, procesarla y eliminarla.
V. LAS ENTIDADES compartan, remitan y accedan entre s a mi
informacin o documentacin y/o a la de mi representado
consignada o anexa en las solicitudes de vinculacin,
actualizaciones, en los diferentes documentos de depsito y/o
crdito u operaciones y/o sistemas de informacin, as como
informacin y/o documentacin relacionada con los productos y/o
servicios que poseo o posee me representado en cualquiera de ellas. Todo lo anterior, con el fin de que LAS ENTIDADES utilicen mis datos
VI. Compilen y remitan a las autoridades fiscales y reguladores y/o los datos de mi representado, a partir de la recepcin de los
financieros, nacionales o extranjeros, la informacin relacionada con mismos y hasta que expresamente revoque esta autorizacin, para:

I. Ofrecerme a mi y/o a quien represento sus productos o servicios

a travs de cualquier medio o canal.
II. Mantener actualizada mi informacin y/o la de mi representado
ante Operadores de Informacin y Riesgo o ante cualquier otra
entidad que maneje o administre bases de datos.
III. Efectuar anlisis e investigaciones comerciales, estadsticas, de
riesgos, de mercado, interbancaria y financiera incluyendo
contactarme o a quien represento para estos efectos.
IV. Establecer, mantener y terminar una relacin contractual.
V. Actualizar mi informacin y/o la de mi representado y/o tramitar
mi vinculacin y/o la de mi representado a alguna de LAS
ENTIDADES.
VI. Suministrarme a m y/o a quien represento informacin
comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de
cualquier otra ndole, que se considere necesaria y/o apropiada para
la prestacin de los servicios.
VII. Realizar la gestin de cobranza judicial y extrajudicial, as como
realizar investigaciones de bienes y localizacin personal, para
obtener el pago de las obligaciones a mi cargo y/o a cargo de mi
representado.
VIII. Consultar multas y sanciones a mi cargo y a cargo de quien
represento ante las diferentes autoridades administrativas y
judiciales.
IX. Llevar a cabo gestiones y trmites de traspaso y legalizacin de
propiedad cuando ello se requiera por la naturaleza de la operacin
que se hayan realizado con LAS ENTIDADES.
X. Realizar procesos de venta o de transferencia a cualquier ttulo
de las obligaciones a mi cargo o a cargo de quien represento.
XI. Ofrecerme y ofrecer a mi representado, servicios basados en
sistemas de mensajera a correos electrnicos y/o terminales
mviles.
XII. Ofrecerme y ofrecer a mi representado, y realizar operaciones
de intermediacin en el mercado de valores.
XIII. En general, realizar el tratamiento de mis datos segn las
polticas de proteccin de datos de LAS ENTIDADES.
As mismo, con el fin de que a las personas que aqu he autorizado
para que se les entreguen mis datos y los de la persona que
represento, ofrezcan beneficios o servicios propios de estas
personas o de LAS ENTIDADES.
Declaro que he sido informado que las caractersticas, tarifas y
dems condiciones de los productos y servicios que solicito y que
podr consultarla directamente ante la entidad que ofrece el
producto y en la pgina web de cada una de LAS ENTIDADES.
Adicionalmente, me ha sido suministrada la informacin concerniente
al seguro de depsitos del Fondo de Garantas de Instituciones
Financieras FOGAFIN.
En virtud de que se me ha autorizado una preinscripcin manual en el
Registro nico Tributario por la Direccin de Impuestos y Aduanas

Como desea conocer las medidas de

seguridad en canales e instrumentos:

Nacionales (DIAN) que contiene el nmero de Identificacin Tributaria

NIT, en los trminos de la Circular 00038 del 23 de Agosto del 2011
dictada por la misma Entidad, me comprometo a presentar a
Bancolombia S.A. el RUT definitivo asignado por la DIAN dentro de los
30 das calendarios siguientes a la fecha de suscripcin de la
presente solicitud. En caso de incumplir el presente compromiso,
Bancolombia S.A. podr dar por terminado el contrato de cuenta
corriente/ahorros que se haya suscrito en virtud de la presente
solicitud.
Manifiesto que todos los datos aqu consignados son ciertos, que la
informacin que adjunto es veraz y verificable; y por ello, autorizo su
verificacin ante cualquier persona natural o jurdica, privada o
pblica, nacional o extranjera desde ahora y mientras subsista alguna
relacin comercial o financiera con cualquiera de LAS ENTIDADES, y
me comprometo actualizar o confirmar la informacin y/o
documentacin al menos una vez al ao o cada vez que un producto
o servicio lo amerite, estando facultadas LAS ENTIDADES para
terminar cualquiera de los contratos con ellas celebradas cuando no
se cumpla con este compromiso.
Igualmente me obligo a informar a BANCOLOMBIA S.A. y a las
entidades que pertenezcan a su grupo empresarial cualquier cambio
en la informacin relacionada con: (i) los datos de contacto, (ii) el
lugar de residencia fiscal, (iii) el lugar de domicilio y (iv) los
accionistas o socios personas naturales (beneficiarios reales) que
directa o indirectamente sean titulares de acciones, dentro de los 20
das siguientes a la fecha en que se produzca el cambio.
LAS ENTIDADES podrn dar por terminada cualquier relacin
comercial con la persona a la cual represento teniendo como
fundamento, adems de las clusulas establecidas en los contratos
de los diferentes productos, las siguientes: (i) cuando cualquiera de
los socios o accionistas con participacin directa o indirecta, mayor
o igual al 5% del capital social; o los administradores de la misma
figuren en cualquier tipo de investigacin o proceso relacionado con
delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo
(LAFT) o con la administracin de recursos relacionados con dichas
actividades. (ii) cuando la persona a la cual represento o cualquiera
de los socios o accionistas con participacin directa o indirecta
mayor o igual al 5% del capital social ;o los administradores de la
misma se encuentren incluidos en listas pblicas para el control de
Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo administradas por
cualquier autoridad nacional o extranjera. (iii) cuando la persona a la
cual represento o cualquiera de los socios o accionistas con
participacin directa o indirecta mayor o igual al 5% del capital social;
o los administradores de la misma figuren en requerimientos de
entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como
internacional, por la presunta comisin de delitos fuentes de Lavado
de Activos y Financiacin del Terrorismo (LAFT).

Pgina web, la cual consultar

en www.bancolombia.com

Documento fsico, el cual declaro

recibir en este momento.

En constancia de haber ledo, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculacin
Nombre del Representante Legal
Documento
de Identidad
Fecha de
Diligenciamiento

Firma del Representante Legal

Para uso exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial

Empleado

Cdigo

Oficina

Observaciones / Concepto comercial

Firma

INFORMACIN SEGURO DE DEPSITOS

Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A., Leasing Bancolombia S.A., Banca de Inversin Bancolombia S.A. y Tuya S.A. se
encuentran inscritas en el Fondo de Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN.

en el fondo, que sean objeto de liquidacin forzosa administrativa.

El seguro de depsitos ofrece una garanta a los ahorradores y depositantes, en la medida en que restituye de forma parcial el
monto depositado, de acuerdo con la ley.

el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.
Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depsitos son:
Bancolombia
Depsitos en cuenta corriente
Depsitos de ahorro
CDT`s
Bonos Hipotecarios
Servicios bancarios de recaudo

Factoring
Bancolombia
CDT`s

Leasing
Bancolombia

Banca de Inversin
Bancolombia

Tuya S.A.

CDT`s

CDT`s

CDT`s

cualquiera que sea el nmero de acreencias de las cuales sea titular.

El seguro de depsitos no cubre bonos ordinarios, bonos- boceas, bonos- bocas, ni intereses corrientes causados despus de la
intervencin para liquidar la institucin. Tampoco cubre los productos que conforme a la reglamentacin emitida por FOGAFIN, no
resulten amparadas por ste.