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Etiquetas: | Allanamiento | AFIP | Bancos | Lavadodedinero | Evasindeimpuestos

Porunacausajudicialiniciadaenfebrerode2013

LaAFIPallantressedesdelbancoHSBC
porlavadoyevasin

Megustaestapgina

A11amigoslesgustaesto

Elbancoyatuvovariasinvestigacionesqueincluyeronelallanamientoalacasacentraldel
HSBC,yvariassucursales,consecuestrodedocumentacin.LasmultasaplicadasenBuenos
Airessumaroncasi100millonesdepesos.

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ElHSBC,unbancoenlamiradela
Justiciaporlavadodedinero
LaUIFremitialaJusticiala
investigacinsobreHSBCyShellpor...

LaAdministracinFederaldeIngresosPblicos(AFIP)allantressedesdelBanco
HSBCenlaArgentina,enelmarcodeunainvestigacinpormaniobrasdeevasin
tributariaylavadodedineropormsde600millonesdepesos.Eloperativoserealiz
estatarde,enlacasamatrizdelbanco,yenlassedesdeAvellanedayCaseros.Se
tratadeunacausajudicialiniciadaenfebrerodelaopasado,comodesprendimiento
deotrainvestigacinquecomenzen2009.

Elbancoenfrentavariasinvestigacionesporevasinylavadodedinero,quederivaronenvariosallanamientosdurantelaetapa
deinstruccinjudicialquetramitaanteelJuzgadoPenalTributarioN3,acargodeMaraVernicaStraccia.Lacausaesuna
ramificacindelexpedienteRozuadonsquey,unaenormeinvestigacinporevasindedistintasempresasmedianteelusode
facturasapcrifas.
LasmaniobraseranfacilitadasporelHSBCBankArgentina,queofrecaunservicioespecialalascompaasqueusaban
facturastruchas.Fuentesjudicialesinformaronqueserealizabandepsitosdecobranzassurgidasdeoperaciones
inexistentes,enunacuentaasociadaaunCUITgenrico.As,elbancoocultabaalosverdaderosresponsablesdelos

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4 Feb

#CorteSuprema: qu camino
tienen por delante los pliegos
de Rosatti y
Rosenkrantzbit.ly/1X0UUjl
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Noticiasmsledas

depsitosbancarioseimpedaquelaAFIPpudieracontrolarlosmovimientosdedinero.
Elcircuitofinancierodelbancopermitalaemisindelafacturatruchayalavezlamaniobradeblanqueodeldinero.Mediante
esosmovimientos,lograronlavar392millonesdepesosentansloseismeses.Siesasoperacioneshubieransidoenblanco,
deberanhabertributado224millonesdepesosdeimpuestoalasganancias,alchequeeIVA.
Losallanamientosserealizaronparabuscardocumentacinrespaldatoriadeestasoperaciones,realizadasporlasempresas
ReddeMultiserviciosSA,MasDistribuidoraSA,yRecaudacionesyServiciosdelSurSRL.Losinvestigadoresinformaronque
noseencontrpartedeladocumentacinquesebuscaba,porquesegnlosrepresentantesdelbanco,seencuentraarchivada
enlosdepsitosdelaempresaIronMountain.

LosnegociosdelHSBC
LafilialenBuenosAiresfuemultadadosvecesdurante2012,porincumplirlanormativadeprevencindedelitosvinculadosal
lavadodedinero.Esasmultassumaroncasi100millonesdepesos,peroestensuspensoporqueelbancoapeldosveces
antelajusticia.LaltimasancinfueenmarzodelaopasadoyanestpendientederesolucinporpartedelaCmara
NacionalenloContenciosoAdministrativoFederal.
LaUnidaddeInformacinFinanciera(UIF)asegurqueenamboscasoselHSBCnoinformsobreoperacionesfinancieras
irregulares.SetratabademaniobrasdelaconsignatariaruralZerllafotCamposSaltoydelaAsociacinMutualdePanaderos
UnidosdelTercerMilenio.
LaAFIPtambindenunciqueelHSBCocultinformacinsobrelasoperacionesdevariasempresasqueblanquearoncasi400
millonesdepesosduranteel2009.Enestecaso,ladenunciadetallalacompradefacturasapcrifasconchequesqueluegose
depositaronenlaentidad,perolosreportesdeoperacionessospechosasfueronhechossobrecuentasasociadasanmerosde
CUITgenricosparadificultarsuseguimiento.

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