Constitución de Mega Muebles S.A.A

1
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y

la Seguridad Alimentaria
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Facultad de Ciencias Econmicas, Contables y
Administrativas
Escuela Acadmico Profesional De Contabilidad
SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA

DOCENTE:
CPCC. Doris Ruiz Salazar
CURSO:
Contabilidad Intermedia I
ESTUDIANTES:
Bazn Gutirrez, Estefani Raquel.

Gmez Daz, Celia Emperatriz.
Julca Julcamoro, Luz Pilar.
Mantilla Llico, Luis Gustavo.
Meja Vsquez, Sandra Liceth.
Snchez Aguilar, Ingrid Mabel.
Ruiz Flores, Alex.
Vera Torres, Ingrid del Carmen.
TERCER CICLO -2013
CONTABILIDAD INTERMEDIA I
AGRADECIMIENTO:
De una manera muy especial y grata se quiere agradecer a la CPCC.

Mg. Cs. Doris Ruiz Salazar por contribuir con el avance y conclusin
satisfactoria de la siguiente monografa, de igual manera a la Srta.
Silvia Prez Campos por haber brindado la informacin tan necesaria
para la elaboracin del siguiente trabajo respecto a la apertura de
cuenta corriente; asimismo a CPCC. Julio Snchez de la Fuente por
colaborar con los ltimos detalles.
DEDICATORIA
En primer lugar, dedicado a Dios por ser la fuerza de impulso de
nuestras vidas, por guiarnos y acompaarnos desde el inicio hasta la
culminacin de nuestro trabajo.
Tambin a nuestros padres y familiares por ser las personas que nos
alientan da a da a seguir adelante, luchando y persiguiendo
nuestros
objetivos;
apoyndonos
incondicionalmente.
NDICE
en
todo
momento
Agradecimiento..
Dedicatoria.
ndice..
Captulo I
Sociedad Annima.
Definicin...
Marco Terico
Captulo II
Sociedad Annima Abierta.
Marco Terico
Caso prctico.
Conclusiones.............
Bibliografa.
Anexos.
3
4
5
6
6
7
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28
28
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44
CAPTULO I
SOCIEDAD ANNIMA
1) CONCEPTOS:
Segn la Ley General de Sociedades en su artculo 50 dice:
La sociedad annima puede adoptar cualquier denominacin, pero debe figurar
necesariamente la indicacin sociedad annima o las siglas S.A..
Cuando se trate de sociedades cuyas actividades slo pueden desarrollarse, de
acuerdo con ley, por sociedades annimas, el uso de la indicacin o de las siglas es
facultativo.
La SUNARP define a la sociedad annima como:

Una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el capital social se
encuentra representado por acciones, y en la que la propiedad de las acciones est
separada de la gestin de la sociedad. Nace para una finalidad determinada. Los
accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero si sobre el capital y
utilidades de la misma
2) FORMAS ESPECIALES DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

La Ley General de Sociedades distingue dos formas especiales de sociedad
annima:
a) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
b) SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
MARCO TEORICO
3) CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD
CONSTITUCIN SIMULTNEA
Segn la L.G.S. La constitucin simultnea de una sociedad annima abierta se da
conforme los siguientes artculos:
ARTCULO 53.-CONCEPTO.- La constitucin simultnea de la sociedad annima

se realiza por los fundadores, al momento de otorgarse la escritura pblica que
contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo acto suscriben ntegramente las
acciones.
ARTCULO 54.-CONTENIDO DEL PACTO SOCIAL.- El pacto social contiene

obligatoriamente:
1. Los datos de identificacin de los fundadores. Si es persona natural, su

nombre, domicilio, estado civil y el nombre del cnyuge en caso de ser casado;
2.
3.
4.
5.
6.
7
si es persona jurdica, su denominacin
o razn social, el lugar de su
constitucin, su domicilio, el nombre de quien la representa y el comprobante
que acredita la representacin;
La manifestacin expresa de la voluntad de los accionistas de constituir una
sociedad annima;
El monto del capital y las acciones en que se divide;
La forma como se paga el capital suscrito y el aporte de cada accionista en
dinero o en otros bienes o derechos, con el informe de valorizacin
correspondiente en estos casos;
El nombramiento y los datos de identificacin de los primeros administradores;
y,
El estatuto que regir el funcionamiento de la sociedad.
ARTCULO 55.- CONTENIDO DEL ESTATUTO.-
El
estatuto
contiene
obligatoriamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La denominacin de la sociedad;
La descripcin del objeto social;
El domicilio de la sociedad;
El plazo de duracin de la sociedad, con indicacin de la fecha de inicio de sus
actividades;
El monto del capital, el nmero de acciones en que est dividido, el valor
nominal de cada una de ellas y el monto pagado por cada accin suscrita;
Cuando corresponda, las clases de acciones en que est dividido el capital, el
nmero de acciones de cada clase, las caractersticas, derechos especiales o
preferencias que se establezcan a su favor y el rgimen de prestaciones
accesorias o de obligaciones adicionales;
El rgimen de los rganos de la sociedad;
Los requisitos para acordar el aumento o disminucin del capital y para
cualquier otra modificacin del pacto social o del estatuto;
La forma y oportunidad en que debe someterse a la aprobacin de los
accionistas la gestin social y el resultado de cada ejercicio;
Las normas para la distribucin de las utilidades; y, El rgimen para la disolucin y

liquidacin de la sociedad.
Adicionalmente, el estatuto puede contener:
a. Los dems pactos lcitos que estimen convenientes para la organizacin de la
sociedad.
b. Los convenios societarios entre accionistas que los obliguen entre s y para con
la sociedad.
Los convenios a que se refiere el literal b. anterior que se celebren, modifiquen o
terminen luego de haberse otorgado la escritura pblica en que conste el estatuto, se
inscriben en el Registro sin necesidad de modificar el estatuto.
CONSTITUCIN POR OFERTA A TERCEROS

Segn la L.G.S. La constitucin por oferta a terceros de una sociedad annima abierta
se da conforme los siguientes artculos:
8
ARTCULO 56.- CONCEPTO.- La sociedad
puede constituirse por oferta a
terceros, sobre la base del programa suscrito por los fundadores.
Cuando la oferta a terceros tenga la condicin legal de oferta pblica, le es aplicable la
legislacin especial que regula la materia y, en consecuencia, no resultan aplicables
las disposiciones de los artculos 57 y 58.
ARTCULO 57.- PROGRAMA DE CONSTITUCIN.-
El programa de
constitucin contiene obligatoriamente:

1. Los datos de identificacin de los fundadores, conforme al inciso 1 del artculo
54;
2. El proyecto de pacto y estatuto sociales;
3. El plazo y las condiciones para la suscripcin de las acciones, la facultad de los
fundadores para prorrogar el plazo y, en su caso, la empresa o empresas
bancarias o financieras donde los suscriptores deben depositar la suma de
dinero que estn obligados a entregar al suscribirlas y el trmino mximo de
esta prrroga;
4. La informacin de los aportes no dinerarios a que se refiere el artculo 27;
5. La indicacin del Registro en el que se efecta el depsito del programa;
6. Los criterios para reducir las suscripciones de acciones cuando excedan el
capital mximo previsto en el programa;
7. El plazo dentro del cual deber otorgarse la escritura de constitucin;
8. La descripcin e informacin sobre las actividades que desarrollar la
sociedad;
9. Los derechos especiales que se concedan a los fundadores, accionistas o
terceros; y,
10. Las dems informaciones que los fundadores estimen convenientes para la
organizacin de la sociedad y la colocacin de las acciones.
ARTCULO 58.- PUBLICIDAD DEL PROGRAMA.- El programa debe ser

suscrito por todos los fundadores, cuyas firmas se legalizarn notarialmente, debiendo
depositarse en el Registro, conjuntamente con cualquier otra informacin que a juicio
de los fundadores se requiera para la colocacin de las acciones.
Slo se podr comunicar a terceros el programa una vez que se encuentre depositado
en el Registro.
ARTCULO 59.- SUSCRIPCIN Y DESEMBOLSO DEL CAPITAL.- La

suscripcin de acciones no puede modificar las condiciones del programa y se realiza
en el plazo establecido en ste y debe constar en un certificado extendido por
duplicado con la firma del representante de la empresa bancaria o financiera receptora
de la suscripcin, en el que se exprese cuando menos:
1.
2.
3.
4.
La denominacin de la sociedad;
La identificacin y el domicilio del suscriptor;
El nmero de acciones que suscribe y la clase de ellas, en su caso;
El monto pagado por el suscriptor conforme establezca el programa de
constitucin; y,
5. La fecha y la firma del suscriptor o su representante.
Un ejemplar del certificado se entregar al suscriptor.
ARTCULO 60.- INTERESES DE LOS9APORTES DINERARIOS.- Los aportes

en dinero depositados en las empresas bancarias o financieras deben generar
intereses a favor de la sociedad.
En caso de no constituirse la sociedad los intereses corresponden a los suscriptores
en forma proporcional al monto y a la fecha en que cada uno realiz su aporte.
ARTCULO 61.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES.- La

asamblea de suscriptores se realiza en el lugar y fecha sealados en el programa o,
en su defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los fundadores.
Los fundadores efectan la convocatoria con una anticipacin no menor de quince
das, contados a partir de la fecha del aviso de convocatoria.
Los fundadores pueden hacer ulteriores convocatorias, a condicin de que la
asamblea se celebre dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha del
depsito del programa en el Registro.
ARTCULO 62.- ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES.- Antes de la asamblea se

formula la lista de suscriptores y de sus representantes; se menciona expresamente el
nmero de acciones que a cada uno corresponde; su clase, de ser el caso, y su valor
nominal. Dicha lista estar a disposicin de cualquier interesado con una anticipacin
no menor de cuarenta y ocho horas a la celebracin de la asamblea.
Los poderes que presenten los suscriptores pueden registrarse hasta tres das antes al
de la celebracin de la asamblea. Al iniciarse la asamblea se formula la lista de los
asistentes, con indicacin de sus nombres, domicilios y nmero y clase de acciones
suscritas. En caso de representantes, debe indicarse el nombre y domicilio de stos.
La lista se acompaar al acta.
Para que la asamblea pueda instalarse vlidamente es necesaria la concurrencia de
suscriptores que representan al menos la mayora absoluta de las acciones suscritas.
El qurum se computa al inicio de la asamblea. Los fundadores designan al presidente
y secretario de la asamblea.
ARTCULO 63.- MAYORA Y ADOPCIN DE ACUERDOS POR LA

ASAMBLEA.- Cada accin suscrita da derecho a un voto.
La adopcin de todo acuerdo requiere el voto favorable de la mayora absoluta de las
acciones representadas.
Se requiere del voto favorable de la mayora absoluta de las acciones suscritas para
que la asamblea pueda modificar el contenido del programa de fundacin. Si existen
aportes no dinerarios, los aportantes no pueden votar cuando se trate de la aprobacin
de sus aportaciones o del valor de las mismas.
Los fundadores no pueden votar en las cuestiones relacionadas con los derechos
especiales que les otorguen el estatuto ni cuando se trate de los gastos de fundacin.
Los suscriptores disidentes y los no asistentes que estn en desacuerdo con la
modificacin del programa pueden hacer uso del derecho de separacin, dentro del
10
plazo de diez das de celebrada la asamblea.
Dichos suscriptores recuperan los
aportes que hubiesen hecho, ms los intereses que correspondan conforme a lo
establecido en el artculo 59, quedando sin efecto la suscripcin de acciones que
hayan efectuado.
ARTCULO 64.- ACTA DE LA ASAMBLEA.-
Los acuerdos adoptados por la

asamblea constan en un acta certificada por notario que suscriben el Presidente y el
Secretario. Los suscriptores que as lo deseen pueden firmar el acta.
ARTCULO 65.- COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES.La asamblea delibera y decide sobre los siguientes asuntos:
1. Los actos y gastos realizados por los fundadores;
2. El valor asignado en el programa a las aportaciones no dinerarias, si las
hubiere;
3. La designacin de los integrantes del directorio de la sociedad y del gerente; y,
4. La designacin de la persona o las personas que deben otorgar la escritura
pblica que contiene el pacto social y el estatuto de la sociedad.
La asamblea podr adems deliberar y decidir sobre cualquiera otra materia, teniendo
en cuenta lo dispuesto en este artculo y en los artculos anteriores.
ARTCULO 66.- OTORGAMIENTO E INSCRIPCIN DE LA ESCRITURA DE

CONSTITUCIN.Dentro del plazo de treinta das de celebrada la asamblea, la persona o las personas
designadas para otorgar la escritura pblica de constitucin deben hacerlo con
sujecin a los acuerdos adoptados por la asamblea, insertando la respectiva acta.
FUNDADORES
La L.G.S. habla de los fundadores en los siguientes artculos:
ARTCULO 70.- FUNDADORES.En la constitucin simultnea son fundadores aquellos que otorguen la escritura
pblica de constitucin y suscriban todas las acciones. En la constitucin por oferta a
terceros son fundadores quienes suscriben el programa de fundacin. Tambin son
fundadores las personas por cuya cuenta se hubiese actuado en la forma indicada en
este artculo.
ARTCULO 71.- RESPONSABILIDAD DE LOS FUNDADORES.En la etapa previa a la constitucin los fundadores que actan a nombre de la
sociedad o a nombre propio, pero en inters y por cuenta de sta, son solidariamente
responsables frente a aquellos con quienes hayan contratado.
Los fundadores quedan liberados de dicha responsabilidad desde que las obligaciones
asumidas son ratificadas por la sociedad dentro del plazo sealado en el artculo 73. A
11
falta de pronunciamiento de la sociedad dentro
del citado plazo, se presume que los
actos y contratos celebrados por los fundadores han sido ratificados.
Adicionalmente los fundadores son solidariamente responsables frente a la sociedad,
a los dems socios y a terceros:
1. Por la suscripcin integral del capital y por el desembolso del aporte mnimo
exigido para la constitucin;
2. Por la existencia de los aportes no dinerarios, conforme a su naturaleza,
caractersticas y valor de aportacin consignados en el informe de valorizacin
correspondiente; y,
3. Por la veracidad de las comunicaciones hechas por ellos al pblico para la
constitucin de la sociedad.
ARTCULO 72.- BENEFICIOS DE LOS FUNDADORES.Independientemente de su calidad de accionistas, los fundadores pueden reservarse
derechos especiales de diverso contenido econmico, los que deben constar en el
estatuto. Cuando se trate de participacin en las utilidades o de cualquier derecho
sobre stas, los beneficios no pueden exceder, en conjunto, de la dcima parte de la
utilidad distribuible anual que aparezca de los estados financieros de los primeros
cinco aos, en un perodo mximo de diez aos contados a partir del ejercicio
siguiente a la constitucin de la sociedad.
ARTCULO 73.- CADUCIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS

FUNDADORES.La responsabilidad de los fundadores caduca a los dos aos contados a partir de la
fecha de inscripcin de la sociedad en el Registro, de la denegatoria definitiva de ella o
del aviso en que comunican a los suscriptores la extincin del proceso de constitucin
de la sociedad.
APORTES Y ADQUISICIONES ONEROSAS

ARTCULO 74.- OBJETO DEL APORTE
En la sociedad annima slo pueden ser objeto de aporte los bienes o derechos
susceptibles de valoracin econmica.
ARTCULO 75.- PRESTACIONES ACCESORIAS

El pacto social puede contener prestaciones accesorias con carcter obligatorio para
todos o algunos accionistas, distintas de sus aportes, determinndose su contenido,
duracin, modalidad, retribucin y sancin por incumplimiento y pueden ser a favor de
la sociedad, de otros accionistas o de terceros. Estas prestaciones no pueden integrar
el capital.
Por acuerdo de la junta general pueden crearse tambin dichas prestaciones
accesorias, con el consentimiento del accionista o de los accionistas que deben
prestarlas.
Las modificaciones de las prestaciones 12

accesorias y de los derechos que stas
otorguen slo podrn acordarse por unanimidad, o por acuerdo de la junta general
cuando el accionista o accionistas que se obligaron a la prestacin manifiesten su
conformidad en forma expresa.
ARTCULO 76.DINERARIOS
REVISIN
DEL
VALOR
DE
LOS
APORTES
NO
Dentro del plazo de sesenta das contado desde la constitucin de la sociedad o del
pago del aumento de capital, el directorio est obligado a revisar la valorizacin de los
aportes no dinerarios. Para adoptar acuerdo se requiere mayora de los directores.
Vencido el plazo anterior y dentro de los treinta das siguientes, cualquier accionista
podr solicitar que se compruebe judicialmente, por el proceso abreviado, la
valorizacin mediante operacin pericial y deber constituir garanta suficiente para
sufragar los gastos del peritaje.
Hasta que la revisin se realice por el directorio y transcurra el plazo para su
comprobacin no se emitirn las acciones que correspondan a las aportaciones
materia de la revisin.
Si se demuestra que el valor de los bienes aportados es inferior en veinte por ciento o
ms a la cifra en que se recibi el aporte, el socio aportante deber optar entre la
anulacin de las acciones equivalentes a la diferencia, su separacin del pacto social o
el pago en dinero de la diferencia.
En cualquiera de los dos primeros casos, la sociedad reduce su capital en la
proporcin correspondiente si en el plazo de treinta das las acciones no fueren
suscritas nuevamente y pagadas en dinero.
ARTCULO 77.- ADQUISICIONES ONEROSAS

Las adquisiciones a ttulo oneroso de bienes cuyo importe exceda del diez por ciento
del capital pagado, realizadas por la sociedad dentro de los primeros seis meses
desde su constitucin, deben ser previamente aprobadas por la junta general, con
informe del directorio.
Al convocarse a la junta debe ponerse a disposicin de los accionistas el informe del
directorio.
No es de aplicacin lo dispuesto en este artculo a las adquisiciones de bienes cuyo
trfico es propio del objeto social ni las que se realicen en rueda de bolsa.
ARTCULO 78.- PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASIVOS

El accionista debe cubrir la parte no pagada de sus acciones en la forma y plazo
previstos por el pacto social o en su defecto por el acuerdo de la junta general. Si no lo
hiciere, incurre en mora sin necesidad de intimacin.
ARTCULO 79.- EFECTOS DE LA MORA

El accionista moroso no puede ejercer el derecho de voto respecto de las acciones
cuyo dividendo pasivo no haya cancelado en la forma y plazo a que se refiere el
artculo anterior.
Dichas acciones no son computables para formar el qurum de la junta general ni para
establecer la mayora en las votaciones. Tampoco tendr derecho, respecto de dichas
13
acciones, a ejercer el derecho de suscripcin
preferente de nuevas acciones ni de
adquirir obligaciones convertibles en acciones.
Los dividendos que corresponden al accionista moroso por la parte pagada de sus
acciones as como los de sus acciones ntegramente pagadas, se aplican
obligatoriamente por la sociedad a amortizar los dividendos pasivos, previo pago de
los gastos e intereses moratorios.
Cuando el dividendo se pague en especie o en acciones de propia emisin, la
sociedad vender stas por el proceso de remate en ejecucin forzada que establece
el Cdigo Procesal Civil y a aplicar el producto de la venta a los fines que seala el
prrafo anterior.
ARTCULO 80.- COBRANZA DE LOS DIVIDENDOS PASIVOS

Sin perjuicio de lo establecido en el artculo anterior, cuando el accionista se encuentre
en moral a sociedad puede, segn los casos y atendiendo a la naturaleza del aporte
no efectuado, demandar judicialmente el cumplimiento de la obligacin en el proceso
ejecutivo o proceder a la enajenacin de las acciones del socio moroso por cuenta y
riesgo de ste. En ambos casos, la sociedad cobra en su beneficio, los gastos,
intereses moratorios y los daos y perjuicios causados por la mora.
Cuando haya de procederse a la venta de acciones, la enajenacin se verifica por
medio de sociedad agente de bolsa y lleva consigo la sustitucin del ttulo originario
por un duplicado.
Cuando la venta no pudiera efectuarse parcial o totalmente por falta de comprador, las
acciones no vendidas son anuladas, con la consiguiente reduccin de capital y quedan
en beneficio de la sociedad las cantidades percibidas por ella a cuenta de estas
acciones, sin perjuicio del resarcimiento por los mayores daos causados a la
sociedad.
ARTCULO
PASIVOS
81.-
RESPONSABILIDAD
POR
PAGO
DE
DIVIDENDOS
El cesionario de la accin no pagada ntegramente responde solidariamente frente a la

sociedad con todos los cedentes que lo preceden por el pago de la parte no pagada.
La responsabilidad de cada cedente caduca a los tres aos, contados desde la fecha
de la respectiva transferencia.
ACCIONES
La L.G.S. habla de acciones en los artculos siguientes:
ARTCULO 82.- DEFINICIN DE ACCIN.- Las acciones representan partes

alcuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con
la excepcin prevista en el artculo 164 y las dems contempladas en la presente Ley.
ARTCULO 83.- CREACIN DE ACCIONES.- Las acciones se crean en el pacto

social o posteriormente por acuerdo de la junta general. Es nula la creacin de
acciones que concedan el derecho a recibir un rendimiento sin que existan utilidades
distribuibles.
14 el derecho a un rendimiento mximo,

Puede concederse a determinadas acciones
mnimo o fijo, acumulable o no, siempre sujeto a la existencia de utilidades
distribuibles.
ARTCULO 84.- EMISIN DE ACCIONES.- Las acciones slo se emiten una vez
que han sido suscritas y pagadas en por lo menos el veinticinco por ciento de su valor
nominal, salvo lo dispuesto en el prrafo siguiente.
En la emisin de acciones en el caso de aportes en especie se estar a lo dispuesto
en el artculo 76.
Los derechos que corresponden a las acciones emitidas son independientes de si ellas
se encuentran representadas por certificados provisionales o definitivos, anotaciones
en cuenta o en cualquier otra forma permitida por la Ley.
ARTCULO 85.- DEL IMPORTE A PAGARSE POR LAS ACCIONES.- El

importe a pagarse por las acciones se establece en la escritura pblica de constitucin
o por la junta general que acuerde el aumento de capital.
La suma que se obtenga en la colocacin de acciones sobre su valor nominal es una
prima de capital.
Los trminos y condiciones del pago de la prima y la aplicacin de la misma estn
sujetos a lo que establezca la Ley, la escritura pblica de constitucin o el acuerdo de
la junta general.
Si el valor de colocacin de la colocacin es inferior a su valor nominal, la diferencia se
refleja como perdida de colocacin.
Las acciones colocadas por monto inferior a su valor nominal se consideran para todo
efecto ntegramente pagadas a su valor nominal cuando se cancela su valor de
colocacin.
ARTICULO 86 OBLIGACIONES ADICIONALES AL PAGO DE LA ACCION.En el pacto social o en el acuerdo de aumento de capital puede establecerse que los
suscriptores de un aparte o de todas las acciones asuman determinadas obligaciones
a favor de otros accionistas, de la sociedad o de terceros, adicionales a la de pagar su
valor, sea nominal o de colocacin. Estas obligaciones adicionales podrn ser
dinerarias o no y debern recaer sobre todas las acciones de la sociedad o sobre toda
las acciones de una determinada clase.
Las obligaciones adicionales deben constar en los certificados, anotaciones en cuenta
o cualquier otra forma de representacin de tales acciones.
ARTICULO 87.-EMISIN DE CERTIFICADOS DE ACCIONES.

Es nula la emisin de certificados de acciones y la enajenacin de estas antes de la
inscripcin registral de la sociedad o del aumento de capital correspondiente por
excepcin, siempre que se haya cumplido con lo dispuesto en el primer y en el
segundo prrafo del artculo 84 y el estatuto lo permita, puede emitirse certificados
provisionales d acciones con la expresa indicacin de que se encuentra pendiente la
inscripcin de la sociedad y que en caso15

de la transferencia, el cesionario responde
solidariamente con todos los cedentes que lo preceden por las obligaciones que
pudiera tener, en su calidad de accionista y conforme a Ley, el titular original de los
certificados frente a la sociedad, otros accionistas o terceros.
En los casos de constitucin o aumento de capital por oferta a terceros, los certificados
a que se refiere el artculo 59 podrn transferirse libremente sujetos a las reglas que
regulan la seccin de derechos.
ARTCULO 88.- CLASES DE ACCIONES.

Pueden existir diversas clases de acciones. La diferencia puede consistir en los
derechos que corresponden a sus titulares, en las obligaciones a su cargo o en ambas
cosas a la vez. Todas las acciones de una clase gozarn de los mismos derechos y
tendrn a su cargo las mismas obligaciones.
La creacin de clases de acciones puede darse en el pacto social o por acuerdo de la
junta general.
La eliminacin de cualquier clase de acciones y la modificacin de los derechos u
obligaciones de las acciones de cualquier clase se acuerda con los requisitos exigidos
para la modificacin del estatuto, sin perjuicio de requerirse la aprobacin previa por
junta especial de los titulares de acciones de la clase que se elimine o cuyos derechos
u obligaciones se modifiquen.
Cuando la eliminacin de la clase de acciones o la modificacin de los trminos y
condiciones con las que fueron creadas implique la modificacin o eliminacin de las
obligaciones que sus titulares pudieran haber asumido frente a la sociedad, a los otros
accionistas o a terceros, se requerir de la aprobacin de quienes se vean afectados
con la eliminacin de la clase de acciones o con la variacin de las obligaciones a su
cargo.
El estatuto puede establecer supuestos para la conversin de acciones de una clase
en acciones de otra, sin que se requiera de acuerdo de la junta general, ni de juntas
especiales ni de la modificacin del estatuto. Slo ser necesaria la modificacin del
estatuto si como consecuencia de ello desaparece una clase de acciones.
ARTICULO 89 INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION.

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de acciones deben designar a una
sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responden solidariamente
frente a la sociedad de cuantas obligaciones deriven de la calidad de accionista. La
designacin se efectuar mediante carta con firma legalizada notarialmente, suscrita
por copropietario que representen ms de cincuenta por ciento de los derechos y
acciones sobre las acciones en copropiedad.
ARTICULO 90 REPRESENTACION DE LA ACCIN.

Todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por una
solo persona, salvo disposicin distinta del estatuto o cuando se trata de acciones que
16
pertenece individualmente a diversas personas
pero aparecen registradas en la
sociedad a nombre de un custodio o depositario.
Si se hubiera efectuado prenda o usufructo sobre las acciones y se hubiera cedido el
derecho de voto respecto de parte de las mismas, tales acciones podrn ser
representadas por quien corresponda de acuerdo al ttulo constitutivo de la prenda o
usufructo.
Cuando las acciones pertenecientes a un mismo accionista son representados por
ms de una persona porque as lo permite el estatuto, los derechos a que se refiere
los artculos 140 y 200 solo se pueden ejercer cuando todos los accionistas o
representantes del accionista renen las condiciones previstas en dichas
disposiciones.
ARTCULO 91.- PROPIEDAD DE LA ACCIN

La sociedad considera propiedad de la accin a quien aparezca como tal en la
matrcula de acciones.
Cuando se litigue la propiedad de acciones se admitir el ejercicio de los derechos de
accionista por quien aparezca registrado en la sociedad como propietario de ellas,
salvo mandato judicial en contrario.
ARTCULO 92.- MATRICULA DE ACCIONES

En la matrcula de acciones se anota la creacin de acciones cuando corresponda de
acuerdo a lo establecido en el artculo 83. Igualmente se anota en dicha matricula la
emisin de acciones, segn lo establecido en el artculo 84, sea que estn
representadas por certificados provisionales o definitivos.
En la matricula se anotan tambin las transferencias, los canjes y desdoblamientos de
acciones, la constitucin de derechos y gravmenes sobre las mismas, las limitaciones
a la transferencia de las acciones y los convenios entre accionistas o de accionistas
con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los
derechos inherentes a ellas.
La matrcula de acciones se llevar en un libro especialmente abierto a dicho efecto o
en hojas sueltas, debidamente legalizados, o mediante registro electrnico o en
cualquier otra forma que permita la ley. Se podr usar simultneamente dos o ms de
los sistemas antes descritos; en caso de discrepancia prevalecer lo anotado en el
libro o en hojas sueltas, segn corresponda.
El rgimen de representacin de valores mediante anotaciones en cuenta se rige por
la legislacin del mercado de valores.
ARTCULO 93.-COMUNICACIN A LA SOCIEDAD.

Los actos a que se refiere el segundo prrafo del artculo anterior, deben comunicarse
por escrito a la sociedad para su anotacin en la matrcula de acciones.
ARTCULO 94.-CREACION DE ACCIONES SIN DERECHO A VOTO

Puede crearse una o ms clases sin derecho a voto.
Las acciones sin derecho a voto no se computan para determinar el qurum de las
junta generales.
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ARTCULO 95.- ACCIONES CON DERECHO A VOTO

La accin con derecho a voto confiere a su titular la calidad de accionista y le atribuye,
cuando menos, los siguientes derechos:
1. Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la
liquidacin;
2. Intervenir y votar en las juntas generales o especiales, segn corresponda;
3. Fiscalizar en la forma establecida en la ley y el estatuto, la gestin de los
negocios sociales;
4. Ser preferido, con las excepciones y en la forma prevista en esta ley, para:
La suscripcin de acciones en caso de aumento del capital social y en los
dems casos de colocacin de acciones; y
La suscripcin de obligaciones u otros ttulos convertibles o con derecho a ser
convertidos en acciones; y,
5. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatuto.
ARTCULO 96.- ACCIONES SIN DERECHO A VOTO

La accin sin derecho a voto confiere a su titular la calidad de accionista y le atribuye,
cuando menos, los siguientes derechos:
1. Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la
liquidacin con la preferencia que se indica en el artculo 97;
2. Ser informado cuando menos semestralmente de las actividades y gestin de la
sociedad;
3. Impugnar los acuerdos que lesionen sus derechos;
4. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatuto; y,
5. En caso de aumento de capital:
a) A suscribir acciones con derecho a voto a prorrata de su participacin en el
capital, en el caso de que la junta general acuerde aumentar el capital
nicamente mediante la creacin de acciones con derecho a voto.
b) A suscribir acciones con derecho a voto de manera proporcional y en el
nmero necesario para mantener su participacin en el capital, en el caso que la
junta acuerde que el aumento incluye la creacin de acciones sin derecho a
voto, pero en un nmero insuficiente para que los titulares de estas acciones
conserven su participacin en el capital.
c) A suscribir acciones sin derecho a voto a prorrata de su participacin en el
capital en los casos de aumento de capital en los que el acuerdo de la junta
general no se limite a la creacin de acciones con derecho a voto o en los casos
en que se acuerde aumentar el capital nicamente mediante la creacin de
acciones sin derecho a voto.
d) A suscribir obligaciones u otros ttulos convertibles o con derecho a ser
convertidos en acciones, aplicndose las reglas de los literales anteriores segn
corresponda a la respectiva emisin de las obligaciones o ttulos convertibles.
ARTICULO 97 PREFERENCIA DE LAS ACIONES SIN DERECHO AVOTO

Las acciones sin derecho a voto dan a sus titulares el derecho a percibir el dividendo
preferencial que establezca el estatuto.
18 est obligada al reparto del dividendo

Existiendo utilidades distribuibles, la sociedad
preferencial al que se refiere el prrafo anterior, sin necesidad de un acuerdo adicional
de la junta.
El caso de liquidacin de la sociedad, las acciones sin derecho a voto confieren a su
titular el derecho a obtener el reembolso del valor nominal de sus acciones,
descontando los correspondientes dividendos pasivos, antes de que paguen el valor
nominal de las dems acciones.
ARTICULO 100CERTIFICADOS Y OTRAS
Las acciones emitidas, cualquiera que sea su clase, se representan por certificados,
por anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la Ley.
Los certificados de acciones, ya sean provisionales o definitivos, deben contener,
cuando menos, la siguiente informacin:
1. La denominacin de la sociedad, su domicilio, duracin, la fecha de la escritura
pblica de constitucin, el notario ante el cual se otorg y los datos de la
sociedad en el registro;
2. El monto del capital y el valor nominal dcada accin;
3. Las acciones que representa el certificado, la clase a la que pertenece y los
derechos y obligaciones inherentes a la accin;
4. El monto desembolsado o la indicacin de estar totalmente pagado;
5. Los gravmenes o cargas que se pueda haber establecido sobre la accin;
6. Cualquier limitacin a su transmisibilidad; y ,
7. La fecha de emisin y el nmero de certificado.
El certificado es firmado por los directores, salvo que el estatuto disponga otra
cosa
No es aplicable lo dispuesto en el presente artculo cuando los directores son elegidos
por unanimidad.
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD.- En orden jerrquico, las sociedades annimas
abiertas rigen su destino a travs de los siguientes rganos:
Junta general de accionistas.
Directorio
Gerencia
Segn la L.G.S. los rganos de la sociedad se definen en los siguientes

artculos:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO 111.- CONCEPTO
19
Es el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general

debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora
que establece esta ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas,
incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunin, estn sometidos
a los acuerdos adoptados por la junta general.
ARTCULO 112.- LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA
La junta general se celebra en lugar del domicilio social, salvo que el estatuto prevea
la posibilidad de realizarla en lugar distinto.
ARTCULO 113.- CONVOCATORIA A LA JUNTA
El directorio o en su caso la administracin de la sociedad convoca a junta general

cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, lo acuerda el directorio por
considerarlo necesario al inters social o lo solicite un nmero de accionistas que
represente cuando menos el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a
voto.
ARTCULO 114.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
La junta general se rene obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de

los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico.
Tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio
anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior.
2. Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere;
3. Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribucin;
4. Designar o delegar en el directorio la designacin de los auditores externos,
cuando corresponda; y,
5. Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y
sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
ARTCULO 115.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA

Compete, asimismo, a la junta general:
1. Remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes;
2. Modificar el estatuto;
3. Aumentar o reducir el capital social;
20
4. Emitir obligaciones;
5. Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el
cincuenta por ciento del capital de la sociedad;
6. Disponer investigaciones y auditoras especiales;
7. Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la
sociedad, as como resolver sobre su liquidacin; y,
8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervencin y en
cualquier otro que requiera el inters social.
ARTCULO 124.- NORMAS GENERALES SOBRE EL QURUM
El qurum se computa y establece al inicio de la junta.

Comprobado el qurum el presidente la declara instalada.
En las juntas generales convocadas para tratar asuntos que, conforme a ley o al
estatuto, requieren concurrencias distintas, cuando un accionista as lo seale
expresamente y deje constancia al momento de formularse la lista de asistentes, sus
acciones no sern computadas para establecer el qurum requerido para tratar alguno
o algunos de los asuntos a que se refiere el artculo 126.
Las acciones de los accionistas que ingresan a la junta despus de instalada, no se
computan para establecer el qurum pero respecto de ellas se puede ejercer el
derecho de voto.
ARTCULO 125.- QURUM SIMPLE
Salvo lo previsto en el artculo siguiente, la junta general queda vlidamente

constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando
menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de
acciones suscritas con derecho a voto.
En todo caso podr llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas
en ella pertenezcan a un solo titular.
ARTCULO 126.- QURUM CALIFICADO

Para que la junta general adopte vlidamente acuerdos relacionados con los asuntos
mencionados en los incisos 2, 3,4, 5 y 7 del artculo 115, es necesaria en primera
convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las
Acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las
acciones suscritas con derecho a voto
ARTCULO 129.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA

Salvo disposicin diversa del estatuto, la junta general es presidida por el presidente
del directorio.
21 secretario. En ausencia o impedimento

El gerente general de la sociedad acta como
de stos, desempean tales funciones aqullos de los concurrentes que la propia junta
designe.
DIRECTORIO
ARTCULO 153.- RGANO COLEGIADO Y ELECCIN
El directorio es rgano colegiado elegido por la junta general. Cuando una o ms
clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado nmero de directores, la
eleccin de dichos directores se har en la junta especial.
ARTCULO 155.- NMERO DE DIRECTORES

El estatuto de la sociedad debe establecer un nmero fijo o un nmero mximo y
mnimo de directores.
Cuando el numero sea variable, la junta general. Antes de la eleccin, debe resolver
sobre el nmero de directores para el periodo correspondiente.
En ningn caso el nmero de directores es menor de tres.
ARTCULO 160.- CALIDAD DE ACCIONISTA Y PERSONA NATURAL

No se requiere ser accionista para ser director, a menos que el estatuto disponga lo
contrario.
El cargo de director recae slo en personas naturales.
ARTCULO 161.- IMPEDIMENTOS

No pueden ser directores:
1. Los incapaces;
2. Los quebrados;
3. Los que por razn de su cargo o funciones estn impedidos de ejercer el
comercio;
4. Los funcionarios y los servidores pblicos, que presten servicios en entidades
pblicas cuyas funciones estuvieran directamente vinculadas al sector
econmico en el que la sociedad desarrolla su actividad empresarial, salvo que
presente la participacin del estado en dicha sociedades.
5. Los que tengan pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes o
estn sujetos a accin social de responsabilidad iniciada por la sociedad y los
que estn impedidos por mandato de una medida cautelar dictada por la
autoridad judicial o arbitral; y,
6. Los que sean directores, administradores, representantes legales o apoderados
de sociedades o socios de sociedades de personas que tuvieran en forma
permanente intereses opuestos a los de la sociedad o que personalmente
tengan con ella oposicin permanente.
22 IMPEDIMENTO
ARTCULO 162.- CONSECUENCIAS DEL
Los directores que estuvieren incursos en cualquiera de los impedimentos sealados
en el artculo anterior no pueden aceptar el cargo y deben renunciar inmediatamente si
sobreviniese el impedimento. En caso contrario responden por los daos y perjuicios
que sufra la sociedad y sern removidos de inmediato por la junta general, a solicitud
de cualquier director o accionista. En tanto se rena la junta general, el directorio
puede suspender al director incurso en el impedimento.
ARTCULO 163.- DURACIN DEL DIRECTORIO

El estatuto seala la duracin del directorio por perodos determinados, no mayores de
tres aos ni menores de uno. Si el estatuto no seala plazo de duracin se entiende
que es por un ao.
El directorio se renueva totalmente al trmino de su perodo, incluyendo a aquellos
directores que fueron designados para completar perodos. Los directores pueden ser
reelegidos, salvo disposicin contraria del estatuto.
El perodo del directorio termina al resolver la junta general sobre los estados
financieros de su ltimo ejercicio y elegir al nuevo directorio, pero el directorio contina
en funciones, aunque hubiese concluido su perodo, mientras no se produzca nueva
eleccin.
ARTCULO 164.- ELECCIN POR VOTO ACUMULATIVO

Las sociedades estn obligadas a constituir su directorio con representacin de la
minora.
A ese efecto, cada accin da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y
cada votante puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos
entre varias.
Sern proclamados directores quienes obtengan el mayor nmero de votos, siguiendo
el orden de stos.
Si dos o ms personas obtienen igual nmero de votos y no pueden todas formar parte
del directorio por no permitirlo el nmero de directores fijado en el estatuto, se decide
por sorteo cul o cules de ellas deben ser los directores.
Cuando existan diversas clases de acciones con derecho a elegir un nmero
determinado de directores se efectan votaciones separadas en juntas especiales de
los accionistas que representen a cada una de esas clases de acciones pero cada
votacin se har con el sistema de participacin de la minora.
Salvo que los directores titulares hubiesen sido elegidos conjuntamente con sus
respectivos suplentes o alternos, en los casos sealados en el prrafo final del artculo
157, se requiere el mismo procedimiento antes indicado para la eleccin de stos.
23 distinto de eleccin, siempre que la

El estatuto puede establecer un sistema
representacin de la minora no resulte inferior.
No es aplicable lo dispuesto en el presente artculo cuando los directores son elegidos
por unanimidad.
ARTCULO 165.- PRESIDENCIA

Salvo disposicin contraria del estatuto, el directorio, en su primera sesin, elige entre
sus miembros a un presidente.
ARTCULO 166.- RETRIBUCIN

El cargo de director es retribuido. Si el estatuto no prev el monto de la retribucin,
corresponde determinarlo a la junta obligatoria anual.
La participacin de utilidades para el directorio slo puede ser detrada de las
utilidades lquidas y, en su caso, despus de la detraccin de la reserva legal
correspondiente al ejercicio.
ARTCULO 177.- RESPONSABILIDAD

Los directores responden, ilimitada y solidariamente, ante la sociedad, los accionistas
y los terceros por los daos y perjuicios que causen por los acuerdos o actos
contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades o
negligencia grave.
Es responsabilidad del directorio el cumplimiento de los acuerdos de la junta general,
salvo que sta disponga algo distinto para determinados casos particulares.
Los directores son asimismo solidariamente responsables con los directores que los
hayan precedido por las irregularidades que stos hubieran cometido si,
conocindolas, no las denunciaren por escrito a la junta general.
GERENCIA
ARTCULO 185.- DESIGNACIN.
La sociedad cuenta con uno o ms gerentes designados por el directorio, salvo que el
estatuto reserve esa facultad a la junta general.
Cuando se designe un solo gerente ste ser el gerente general y cuando se designe
ms de un gerente, debe indicarse en cul o cules de ellos recae el ttulo de gerente
general. A falta de tal indicacin se considera gerente general al designado en primer
lugar.
24
ARTCULO 186.-DURACIN DEL CARGO
La duracin del cargo de gerente es por tiempo indefinido, salvo disposicin en
contrario del estatuto o que la designacin se haga por un plazo determinado.
ARTCULO 187.- REMOCIN

El gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la junta
general, cualquiera que sea el rgano del que haya emanado su nombramiento.
Es nula la disposicin del estatuto o el acuerdo de la junta general o del directorio que
establezca la irrevocabilidad del cargo de gerente o que imponga para su remocin
una mayora superior a la mayora absoluta.
ARTCULO 188.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE

Las atribuciones del gerente se establecern en el estatuto, al ser nombrado o por
acto posterior.
Salvo disposicin distinta del estatuto o acuerdo expreso de la junta general o del
directorio, se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones:
1. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto
social;
2. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas
en el Cdigo Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley General de Arbitraje.
3. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que ste
acuerde sesionar de manera reservada;
4. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que sta
decida en contrario;
5. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y
registros de la sociedad; y,
6. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio.
ARTCULO 190.- RESPONSABILIDAD

El gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros, por los daos y
perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de
facultades y negligencia grave.
El gerente es particularmente responsable por:
1. La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros
que la ley ordena llevar a la sociedad y los dems libros y registros que debe llevar
un ordenado comerciante;
2. El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseada
para proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estn
protegidos contra uso no autorizado y que todas las operaciones son efectuadas de
acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente;
3. La veracidad de las informaciones que proporcione al directorio y la junta
general;
25 que observe en las actividades de la

4. El ocultamiento de las irregularidades
sociedad;
5. La conservacin de los fondos sociales a nombre de la sociedad;
6. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la
sociedad;
7. La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del
contenido de los libros y registros de la sociedad;
8. Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que seala la ley a lo dispuesto en
los artculos 130 y 224; y,
9. El cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general y del
directorio.
ARTICULO 191 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON LOS DIRECTORES

El gerente es responsable solidariamente con los miembros del directorio, cuando
participe en actos que den lugar a responsabilidad de estos o cuando, conociendo la
existencia de esos actos, no informe sobre ellos al directorio o a la junta general
26
CAPTULO II
27
SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA

La L.G.S utiliza la denominacin de CONASEV (Comisin Nacional Supervisora de
Empresas y Valores), sin embargo en la actualidad el nombre para este organismo es
SMV (Superintendencia de Mercados y Valores).
Segn la L.G.S. en sus artculos dice:

ARTCULO 249.- DEFINICIN
La sociedad annima es abierta cuando se cumpla uno o ms de las siguientes
condiciones:
1. Ha hecho oferta pblica primaria de acciones u obligaciones convertibles en
acciones;
2. Tiene ms de setecientos cincuenta accionistas;
3. Ms del treinta y cinco por ciento de su capital pertenece a ciento setenta y
cinco o ms accionistas, sin considerar dentro de este nmero aquellos
accionistas cuya tenencia accionaria individual no alcance al dos por mil del
capital o exceda del cinco por ciento del capital;
4. Se constituya como tal; o ,
5. Todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la
adaptacin a dicho rgimen.
ARTCULO 250.- DENOMINACION

La denominacin debe incluir la indicacin "Sociedad Annima Abierta" o las siglas
"S.A.A. .
ARTCULO 252.- INSCRIPCIN

La sociedad annima abierta debe inscribir todas sus acciones en el Registro Pblico
del Mercado de Valores.
No ser obligatoria la inscripcin de la clase o clases de acciones que estn sujetas a
estipulaciones que limiten la libre transmisibilidad, restrinjan la negociacin u otorguen
28 de las mismas derivadas de acuerdos

derecho de preferencia para la adquisicin
adoptados con anterioridad a la verificacin de los supuestos previstos en los incisos
1), 2) y 3) del Artculo 249 o suscritas ntegramente, directa o indirectamente, por el
Estado.
La excepcin de inscripcin ser de aplicacin en tanto se encuentren vigentes las
referidas estipulaciones y siempre que ella no determine que la sociedad annima
abierta.
ARTCULO 253.- CONTROL DE LA CONASEV

La Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores est encargada de
supervisar y controlar a la sociedad annima abierta. A tal efecto y en adicin a las
atribuciones especficamente sealadas en esta seccin, goza de las siguientes:
1. Exigir la adaptacin a sociedad annima abierta, cuando corresponda;
2. Exigir la adaptacin de la sociedad annima abierta a otra forma de sociedad
annima cuando sea el caso;
3. Derogado por la 4 Disposicin Complementaria de la Ley N 29782 (Ley de
Fortalecimiento de la supervisin del mercado de valores).
4. DEROGADO por la 4 Disposicin Complementaria de la Ley N 29782 (Ley de
Fortalecimiento de la supervisin del mercado de valores).
ARTCULO 254.- ESTIPULACIONES NO VLIDAS

No son vlidas las estipulaciones del pacto social o del estatuto de la sociedad
annima abierta que contengan:
1. Limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones;
2. Cualquier forma de restriccin a la negociacin de las acciones; o
3. Un derecho de preferencia a los accionistas o a la sociedad para adquirir
acciones en caso de transferencia de stas.
La sociedad annima abierta no reconoce los pactos de los accionistas que contengan
las limitaciones, restricciones o preferencias antes referidas aun cuando se notifiquen
e inscriban en la sociedad.
Lo previsto en este artculo no es de aplicacin a las clases de acciones no inscritas
de conformidad con lo previsto en el artculo 252.
ARTCULO 255.- 4.DEROGADO por la 4 Disposicin Complementaria de

la Ley N 29782 (Ley de Fortalecimiento de la supervisin del mercado de
valores).
ARTCULO 256.- DERECHO DE CONCURRENCIA A LA JUNTA
En la sociedad annima abierta la anticipacin con que deben estar inscritas las
acciones para efectos del artculo 121 es de diez das.
29
ARTCULO 257.- QURUM Y MAYORA

En la sociedad annima abierta para que la junta general adopte vlidamente
acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en el artculo 126 es necesario
cuando menos la concurrencia, en primera convocatoria, del cincuenta por ciento de
las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos el veinticinco por ciento
de las acciones suscritas con derecho a voto.
En caso no se logre este qurum en segunda convocatoria, la junta general se realiza
en tercera convocatoria, bastando la concurrencia de cualquier nmero de acciones
suscritas con derecho a voto.
Salvo cuando conforme a lo dispuesto en el artculo siguiente se publique en un solo
aviso dos o ms convocatorias, la junta general en segunda convocatoria debe
celebrarse dentro de los treinta das de la primera y la tercera convocatoria dentro de
igual plazo de la segunda.
Los acuerdos se adoptan, en cualquier caso, por la mayora absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
El estatuto no puede exigir qurum ni mayora ms altas.
Lo establecido en este artculo tambin es de aplicacin, en su caso, a las juntas
especiales de la sociedad annima abierta.
ARTCULO 258.- PUBLICACIN DE LA CONVOCATORIA

La anticipacin de la publicacin del aviso de convocatoria a las juntas generales de la
sociedad annima abierta es de veinticinco das.
En un solo aviso se puede hacer constar ms de una convocatoria. En este caso entre
una y otra convocatoria no debe mediar menos de tres ni ms de diez das.
ARTCULO 259.- AUMENTO DE CAPITAL SIN DERECHO PREFERENTE

En el aumento de capital por nuevos aportes a la sociedad annima abierta se podr
establecer que los accionistas no tienen derecho preferente para suscribir las acciones
que se creen siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma y con el qurum que
corresponda, conforme a lo establecido en el artculo 257 y que adems cuente
con el voto de no menos del cuarenta por ciento de las acciones suscritas con
derecho de voto; y,
2. Que el aumento no est destinado, directa o indirectamente, a mejorar la
posicin accionaria de alguno de los accionistas.
Excepcionalmente, se podr adoptar el acuerdo con un nmero de votos menor al
indicado en el inciso 1. Anterior, siempre que las acciones a crearse vayan a ser objeto
de oferta pblica.
ARTCULO 260.- AUDITORA EXTERNA ANUAL

30
La sociedad annima abierta tiene auditora anual a cargo de auditores externos
escogidos que se encuentren hbiles e inscritos en el Registro nico de Sociedades
de Auditora.
ARTCULO 261.- 4. DEROGADO por la 4 Disposicin Complementaria de

la Ley N 29782 (Ley de Fortalecimiento de la supervisin del mercado de
valores).
ARTCULO 262.- DERECHO DE SEPARACIN
Cuando una sociedad annima abierta acuerda excluir del Registro Pblico del
Mercado de Valores las acciones u obligaciones que tiene inscritas en dicho registro y
ello determina que pierda su calidad de tal y que deba adaptarse a otra forma de
sociedad annima, los accionistas que no votaron a favor del acuerdo, tienen el
derecho de separacin de acuerdo con lo establecido en el artculo 200. El derecho de
separacin debe ejercerse dentro de los diez das siguientes a la fecha de inscripcin
de la adaptacin en el Registro.
ARTICULO 262-A.-PROCEDIMIENTO DE PROTECCION DE ACCIONISTAS

MINORITARIOS
A fin de proteger efectivamente los derechos de los accionistas minoritarios, la
sociedad deber difundir en un plazo que no exceder de (60) das de realizada la
junta obligatoria anual o transcurrida el plazo a que se refiere el artculo 114, lo que
ocurra primero, con lo siguiente:
1. El nmero total de acciones no reclamadas y el valor total de las mismas,
segn la cotizacin vigente del mercado de valores. En caso de no existir
cotizacin vigente, deber consignarse el valor nominal de las acciones;
2. El monto total de los dividendos no cobrados y exigibles conforme al acuerdo
de declaracin de dividendos;
3. El lugar donde se encuentren los listados con informacin detallada as como el
lugar el horario de atencin para que los accionistas minoritarios puedan
reclamar sus acciones y/o cobrar sus dividendos;
4. El listado de accionistas que no han reclamado sus acciones y/o dividendos; y
5. El monto de los gastos de difusin incurridos como consecuencia del derecho
de proteccin
Dicha difusin deber ser efectuada en la pgina web de la sociedad si la
tuviera y en el portal de mercado de valores de CONASEV. Adicionalmente,
podrn utilizarse otros medios de difusin masiva.
Para aquellas sociedades que se encuentran en liquidacin, situacin de
insolvencia o con patrimonio negativo, la obligacin a que hace referencia el
primer prrafo del presente artculo, se entender cumplida, con la sola
publicacin de un aviso que indique el lugar donde se encuentren la
informacin antes requerida y el horario de atencin.
31 de los ttulos representativos de

ARTCULO 262-B; solicitud de entrega
acciones y/o dividendos
Los interesados debern acudir al local de la sociedad designado para estos efectos,
para solicitar la entrega de sus acciones y /o dividendos. Para tal fin, debern
presentar los siguientes documentos segn se trate de personas naturales o jurdicas:
a) Documento de identidad adjuntando copia del mismo;
b) Los poderes que acrediten la representacin del titular, de ser el caso;
c) Documentos que acrediten la condicin del heredero obligatorio, de ser el
caso;
d) Documentos que acrediten la titularidad de las acciones, cuando
corresponda.
Con la presentacin de los documentos a que hubiere lugar, sealados en el presente
artculo, la sociedad entregara las acciones y/o dividendos en un plazo de treinta (30)
das. Vencido dicho plazo sin que exista un pronunciamiento de la sociedad, se
entender denegada la solicitud, quedando expedito el procedimiento administrativo
de solucin de controversias a que se refiere el artculo 262-F.
ARTICULO 262-C.- 4.
DEROGADO
por
la
4
Disposicin
Complementaria de la Ley N 29782 (Ley de Fortalecimiento de la
supervisin del mercado de valores).
ARTICULO 262-D.- 4.
DEROGADO
por
la
4
disposicin
Complementaria de la Ley N 29782 (Ley de Fortalecimiento de la
supervisin del mercado de valores).
(*)ARTICULO 262-E.- GASTOS DE DIFUSION
Los gastos de difusin derivados del procedimiento de proteccin a los
accionistas minoritarios sern de cargo de la sociedad, la que podr deducirlos
proporcionalmente de los dividendos no cobrados que hubieran dado el origen
de dicho procedimiento.
(*)
la deduccin de los gastos deber efectuarse a ms tardar dentro de los

quince (15) das siguientes de realizada la difusin, caso contrario se presumir
sin prueba en contrario, que los gastos de difusin han sido asumidos por la
sociedad.
ARTICULO262-F; PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACION

El solicitante al que se le hubiere denegado la entrega de sus acciones y /o
dividendos de modo expreso o ficto, podr reclamar este hecho ante la
superintendencia del mercado de valores (SMV).
El reclamo se representar ante la sociedad, en un plazo de quince (15) das hbiles
contados a partir de la notificacin de la denegacin de la sociedad o de la denegatoria
ficta. El expediente ser elevado a la superintendencia del mercado de valores (SMV)
32 que obren en poder de la sociedad, en

con los documentos necesarios para resolver
trmino de tres (3) das hbiles. La SMV deber resolver el reclamo dentro de los
noventa (90) das hbiles contados desde que fueron recibidos los documentos
remitidos por la sociedad, sin ms trmite que el anlisis de los mismos. Dentro de
este plazo, la SMV podr solicitar cualquier documento adicional al interesado y a la
sociedad. Los criterios utilizados por la SMV al resolver la solicitud deberan ser
observados por las sociedades Annimas Abiertas en sucesivas peticiones de casos
similares.
ARTICULO
262-G.DEROGADO
por
la
cuarta
disposicin
Complementaria de la Ley N 29782 ( Ley de Fortalecimiento de la
Supervisin del Mercado de Valores), Pub. 28 del 07 del 2011)
ARTICULO 262-H.-SANCIONES Y DISPOSICIONES DE LA CONASEV
En caso de que la sociedad incumpla cualquiera de las obligaciones de proteccin de
accionistas minoritarios considerados en la presente Ley o en las disposiciones que
emita la CONASE, sta aplicar, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las
sanciones administrativas de amonestacin y multas no menores de una (1) ni
mayores de veinticinco Unidades Impositivas Tributarias.
La CONASEV aprobar, mediante resolucin de directorio, las normas
complementarias sobre la aplicacin de sanciones a infracciones de la presenta Ley o
disposiciones relativas a la proteccin de derechos de los accionistas minoritarios.
ARTICULO 262-I.-OBLIGACION DE LOS FIDUCIARIOS A EFECTUAR

DIFUCIONES PARA PROTEGER A LOS ACCUONISTAS MINORITARIOS.
Los fiduciarios de los patrimonios fideicometidos constituidos con arreglo a lo
dispuesto en el subcaptulo II del ttulo III, seccin segunda de la Ley N 26702 Ley
General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgnica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, que tengan por finalidad realizar todas las
acciones necesarias para proteger los derechos de los accionistas y promover la
entrega de acciones y/o dividendos a sus propietarios, estn obligados a difundir, con
cargo a dicho patrimonio, la relacin de los accionistas que no hubieren reclamado sus
acciones y/o de aquellos que no hubieren logrado sus dividendos o de aquellos cuyas
acciones se hubieran encontrado en situacin de canje.
Dicha difusin deber ser efectuada anualmente y durante el segundo trimestre de
cada ao en la pgina web de la sociedad y de fiduciario, as como en el Portal del
Mercado de Valores de CONASEV. En caso que la sociedad no cuente con pgina
web necesariamente deber efectuar la difusin en el Portal antes mencionado.
ARTCULO 262-J.- DEROGADO por la 5

Complementaria de la Ley N 1061 Pub. 28/06.2008
Disposicin
Final
33
ADAPTACION A LAS FORMAS DE SOCIEDAD
ANONIMA QUE REGULA LA
LEY
ARTICULO 263.- ADAPTACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA

Cuando una sociedad annima rena los requisitos para ser considerada una
sociedad annima cerrada se le podr adaptar a esta forma societaria mediante la
modificacin en lo que fuere necesario, del pacto social u del estatuto.
La adaptacin a sociedad annima abierta tendr carcter obligatorio cuando al
trmino de un ejercicio anual la sociedad alcance alguna de las condiciones previstas
en los numerales 1,3 o 3 del artculo 249. Es este caso cualquier socio o tercero
interesado puede solicitarla. La administracin debe realizar las acciones necesarias y
las juntas pertinentes se celebraran y adoptaran los acuerdos sin los requisitos del
qurum o mayoras.
ARTICULO 264.-ADAPTACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA A

SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA.
La sociedad annima cerrada o la sociedad annima abierta que deje de reunir los
requisitos que establece la Ley para ser considerada como tal debe adaptarse a la
forma de sociedad annima que le corresponda. A tal efecto se proceder segn se
indica en el artculo anterior.
34
CONSTITUCIN DE LA
EMPRESA
35
CASO PRCTICO
I.
ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

1. Denominacin
La empresa se denomina comercializadora y distribuidora MEGA MUEBLES
S.A.A., cuenta con un local propio, el cual est ubicado en JR: CAMILO BLAS
N230 del departamento de Cajamarca, provincia de Cajamarca y distrito de
Cajamarca, donde se desarrollaran todas sus actividades.
2. Finalidad
MEGA MUEBLES S.A.A., tiene como objetivo contribuir al desarrollo
socioeconmico de la ciudad de Cajamarca, comercializando y distribuyendo
muebles de calidad; as tambin aumentando las oportunidades de trabajo y
obteniendo una justa utilidad para la empresa.
3. Caractersticas principales
- La empresa est constituida como una Sociedad Annima Abierta (S.A.A)
- El giro del negocio es la comercializacin y distribucin de muebles de toda
-
calidad.
Cuenta con el siguiente personal que labora en la misma:
Un gerente.
Un contador.
Un jefe de compras.
Un jefe de ventas.
Un jefe de almacn.
2 cajeros.
4 almaceneros.
5 vendedores.
36
2 vigilantes.
2 choferes.
2 personales de limpieza.
NOTA: La venta de muebles se realiza exclusivamente en la ciudad de Cajamarca
II.
CONSTITUCION DE MEGA MUEBLES S.A.A

1. 05 DE FEBRERO. Elaboramos el Programa de Constitucin segn el artculo
57 de la Ley general de sociedades.
(Anexo1)
2. 10 DE FEBRERO. Acudimos a un notario para que legalice el programa (las
firmas) cuyo costo
total fue de S/. 30.00 y posteriormente realizamos
la
publicidad del programa y el registro del programa, segn artculo 58 de la ley

general de sociedades. (S/25.00), realizamos la publicidad de la convocatoria
en el peridico PANORAMA CAJAMARQUINO.
(Anexo 2)
3. 15 DE FEBRERO. Aperturamos una cuenta corriente en el Banco de Crdito
CTA CTE N 0011-0277-0200380484. Hecho por Srta. Luz Pilar Julca Julcamoro.
Acudimos al Banco de Crdito y al representante le entregamos los contratos de
suscripcin pblica (certificado extendido) junto con los programas de
fundacin y una lista donde se registran los suscriptores.
La sociedad entregar (certificado provisional) de acciones. Segn artculo 59.
(Anexo 3)
4. 12 DE SETIEMBRE. Acudimos al Banco de Crdito para pedir la lista de
suscriptores.
Acudimos a la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Pblicos);
Ubicada en Av. Mario Urteaga N367 para realizar la bsqueda de Nombre o
Razn Social, cuyo costo es de S/. 4.00 (duracin 5 minutos).
Luego de recibir la negativa del nombre solicitamos la reserva del nombre, cuyo
costo es S/18.00 por 30 das, segn artculo 9 y 10 de la ley general de
sociedades. Llevando los siguientes documentos:
Copia simple de DNI de los representantes.
DNI de los representantes para saber si han votado las ltimas
elecciones o un documento que acredite que han pagado la multa.
(Anexo 4)
5. 15 DE SETIEMBRE. Se convoca 37
a la asamblea de suscriptores, segn el
artculo 61 de la ley General de Sociedades.
(Anexo5)
6. 30 DE SETIEMBRE. Se da comienzo a la ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES en
Jirn Camilo Blas nmero doscientos treinta la cual estuvo presidida por todos los
fundadores y suscriptores. Segn art. 65 de la ley.
Se legaliza el acta de asamblea de suscriptores en la notara Linares Snchez.
Segn art. 64 de la ley. Costo S/. 20.00
(Anexo 6)
7. 15 DE OCTUBRE. La Srta. Sandra Liceth Meja Vsquez, Srta. Ingrid Snchez
Aguilar y Srta. Luz Pilar Julca Julcamoro, acuden a la Notaria LINARES
SNCHEZ llevan el pacto social y el estatuto, que forman parte de la minuta,
tambin debern llevar el acta de asamblea de suscriptores para que legalice la
minuta, y as elevarlo a escritura pblica el da quince de octubre del dos mil
trece (S/. 250 por cada S/. 50 000 de capital, Costo total S/. 7500).
(Anexo 7)
8. 20 DE OCTUBRE: En la SUNARP de Cajamarca, se realiza lo siguiente:
Llenamos la solicitud de inscripcin o Partida electrnica s/.4.00 por hoja.

Pagamos por derecho inscripcin por la escritura pblica (3/1000 del capital)
Costo total S/. 4500

Llenamos la solicitud de publicidad registral para la Vigencia de poder
(gerente general), mediante el cual se certifica la vigencia de la inscripcin de
las facultades (generales o especiales) otorgadas a sta. 0.6% de UIT (costo
S/. 22,20).
(Anexo 8)
9. 25 DE OCTUBRE: Acudimos a SUNAT (Superintendencia Nacional de

Administracin Tributaria); ubicada en Av. Va de Evitamiento Norte, para obtener
el RUC (Registro nico del Contribuyente), el cual es un cdigo de once dgitos
que identifica al contribuyente. Adems de elegir nuestro rgimen tributario (RG).
Requisitos:
Presentar original y copia simple:
Partida registral certificada (copia literal) otorgada por registros
pblicos con una antigedad mxima de treinta das calendario.

DNI vigente de los representantes.
Recibo de agua o luz o telfono fijo con una antigedad mxima
a dos meses del domicilio.

Llenar los formularios expedidos por la SUNAT: 2119 y 2054.
38 9)
(Anexo
10. 26 DE OCTUBRE. Acudimos a la MUNICIPALIDAD para solicitar la licencia de
funcionamiento.
Requisitos:
Certificado de defensa civil (costo S/.147).
Nmero de RUC y nmero de DNI de los fundadores.
Pago por licencia de funcionamiento (S/.250.00)
(Anexo 10)
11. 27 DE OCTUBRE. Compramos un millar de hojas bond (costo S/. 25.00) y las
legalizamos (costo s/.15.00 c/ 100 hojas), para uso de:
Inventario y balances
Diario
Mayor
Caja
Registro de compras
Registro de ventas
Adems contaremos con un libro de matrcula de acciones.
La Matrcula de acciones es el libro societario en el cual se anotan todos
los actos y hechos relevantes, aquellos que incidan su contenido y
transferencia, que afectan sobre la accin desde el momento de su
emisin hasta su anulacin debido a que la finalidad del libro es
acreditar el contenido completo de las obligaciones y derechos que se
encuentran contenidos en las acciones frente a la sociedad y terceros.
Segn artculo 92.
(Anexo 11)
12. 29 DE OCTUBRE: Ingresamos al portal web www.mintra.gob.pe tambin para
inscribir en el Registro Nacional de Contrato de Trabajadores (RNCT) a los
trabajadores de la empresa.
(Anexo 12)
PLANILLA ELECTRNICA: Consta de:
T- Registro o Registro de informacin laboral. Contiene aspectos normativos,

obligaciones laborales del empleador relacionadas con el registro de
informacin laboral, as como detalles de la Carga Inicial. Se seala adems
los pasos a seguir para el registro individual de trabajadores, pensionistas y
otros prestadores.
PDT- Plame. Es el medio informtico aprobado por la SUNAT para cumplir con
la presentacin de la Planilla Mensual de Pagos (PLAME) y con la declaracin
39a partir del mes de noviembre de 2011* y

de las obligaciones que se generen
que deben ser presentadas a partir del mes de diciembre de 2011, as como
efectuar el pago que corresponda.
13. 30 DE OCTUBRE: Inscripcin de las acciones en el mercado de valores.
Empresa. Prepara el expediente.
BVL. Revisa el expediente, evala la documentacin y lo enva a la
CONASEV. (Si la empresa realiza una oferta pblica primaria - OPP el
expediente se presenta primero a la CONASEV).
CONASEV. Revisa el expediente, emite resolucin.
BVL. Lista el valor, con la conformidad de la CONASEV (resolucin).
(Anexo 13)
CONCLUSIONES
Los accionistas no tienen responsabilidad personal por las deudas o

daos a terceros. Los acreedores de una sociedad annima tienen derecho
sobre los Bienes de la Sociedad annima, no sobre los bienes de los
accionistas. El dinero que los accionistas arriesgan o pueden perder al invertir
en una sociedad annima se limita a la cantidad invertida.
Facilidad de acumulacin de capital o riqueza. La propiedad de una

sociedad annima est representada en acciones que son transferibles.
40
Negociabilidad de las acciones. Las acciones pueden ser vendidas de un
accionista a otro sin disolver la organizacin empresarial, las grandes
sociedades annimas pueden ser compradas o vendidas por inversionistas en
mercados, tales como la bolsa de valores de Lima. La vida de la Sociedad es
por tiempo indefinido. Una sociedad annima es una persona jurdica con
experiencia ilimitada.
Administracin profesional. Los accionistas, eligen una junta directiva y
gerencia que se encarga de administrar todos los negocios de la compaa.
BIBLIOGRAFA
Ley General de Sociedades. Ley N 26887 de 05-12-97

C.P.C. Gregorio Rueda Peves; NUEVA LEY GENERAL
SOCIEDADES N 26887Editorial EDIGRABER, Edicin 2011

C.P.C. Jose G. Caldern Moquillaza; Cpc Julio G. Caldern Moquillaza.
DE
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I teora y practica,Editorial

LAYMAR,cuarta edicin actualizada, junio 2006.
Dr.
HERNAN
41
Estremadoyro,
Figuroa
LEY
GENERAL
DE
SOCIEDADES N 26887 Comentada, Editorial MVFENIX, Edicion
Actualizada 2011
http://www.sunarp.gob.pe/Aten1.asp
http://www.mintra.gob.pe
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?
option=com_content&view=article&id=1181:02-ique-es-el-pdtplame&catid=142:pdt-plame&Itemid=258
ANEXO 1
PROGRAMA DE CONSTITUCIN
EMPRESA DE MUEBLES MEGA MUEBLES S.A.A
DOMICILIO CIUDAD DE CAJAMARCA
El presente programa est elaborado por seis socios fundadores, a continuacin se detalla el
contenido obligatorio por Ley y tambin los acuerdos realizados:
PRIMERO: DATOS DE LOS FUNDADORES

LUZ PILAR JULCA JULCAMORO; DE42

NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N71924677, DE OCUPACIN CONTADOR PBLICO COLEGIADO, SOLTERA, CON
DOMICILIO EN JR. VICENTE PITA N 250.

CELIA EMPERATRIZ GMEZ DAZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N71650337, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL
JR. C. CERNA N 337.

SANDRA LICETH MEJIA VASQUEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N72353976, DE OCUPACIN ECONOMISTA,
D.N.I. N70016457, DE OCUPACIN ECONOMISTA,
SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR.
HUSARES DE JUNIN N 139

INGRID DEL CARMEN VERA TORRES, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR.
BAOS DEL INCA N 182

ESTEFANY RAQUEL BAZAN GUTIERREZ DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON D.N.I. N70016457, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO
EN JR. SAN BERNARDO

INGRID MABEL SANCHEZ AGUILAR DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N71077290, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR.
ELMER FAUCET.
SEGUNDO: PROYECTO DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL

PROYECTO DE PACTO SOCIAL
1.
POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS FUNDADORES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD
2.
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA.

LA DENOMINAMINACIN SER MEGA MUEBLES S.A.A, CUYA DENOMINACIN EST SUJETA
3.
A CAMBIO DE ACUERDO A LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDR EN ELREGISTRO PBLICO.

EL CAPITAL INICIAL DE LA SOCIEDAD SER DE S/. 1 500,000 (UN MILLN Y MEDIO DE
NUEVOS SOLES), REPRESENTADAS POR 10 000 ACCCIONES NOMINATIVAS A UN VALOR
NOMINAL DE S/. 150.00 (CIENTO CINCUENTA NUEVOS SOLES).EXISTEN DOS CLASES DE
ACCIONES QUE LA SOCIEDAD MEGA MUEBLES S.A.A
4.
CREAR: 3000 ACCIONES CON
DERECHO A VOTO Y 7000 SIN DERECHO A VOTO.

LAS ACCIONES SERN SUSCRITAS TOTALMENTE Y PAGADAS POR LO MENOS EN UN 25%
DE CADA ACCIN.
5. SE NOMBRA COMO PRIMERA ADMINISTRADORA DE LA SOCIEDAD A LA SRTA: LUZ PILAR

JULCA JULCAMORO; DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N71924677, DE
OCUPACIN CONTADOR PBLICO COLEGIADO, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. VICENTE PITA
N 250.
6. LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR
STE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE
EN ADELANTE SE LE DENOMINAR LA LEY.
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DENOMINACION DE LA SOCIEDAD
1.
SOCIEDAD43QUE SE CONSTITUYE LO HAR BAJO LA
ARTICULO PRIMERO.- LA
DENOMINACIN DE MEGA MUEBLES SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA, PUDIENDO UTILIZAR

LA ABREVIATURA MEGA MUEBLES S.A.A.
OBJETO SOCIAL
2.
ARTCULO
SEGUNDO.-
EL
OBJETO
DE
LA
SOCIEDAD
ES
DEDICARSE
LA
COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCION DE MUEBLES DE CALIDAD.

ASIMISMO LA SOCIEDAD PODR EJERCER ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS,
A FINES O CONEXAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESCRITA EN EL PARRAFO ANTERIOR.
DE IGUAL FORMA SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS QUE
TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES,
LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA
SOCIEDAD.
DOMICILIO SOCIAL
3.
ARTCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD SEALAR SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE

CAJAMARCA SIN EMBARGO, PODR ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, FILIALES O
REPRESENTANTES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O DEL EXTRANJERO.
DURACIN
4.
ARTICULO CUARTO.- EL PLAZO DE LA DURACIN DE LA SOCIEDAD SER POR TIEMPO

INDETERMINADO.
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
5.
ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL SER DE S/.1500 000 (UN MILLON Y MEDIO DE
NUEVOS SOLES) REPRESENTADOS POR 10 000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 150 (CIENTO CINCUENTA NUEVOS SOLES) CADA UNA, 3 000 ACCIONES
CON DERECHO A VOTO
7 000 ACCIONES SIN DERECHO A VOTO, NTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 25 % DE CADA ACCIN.
CERTIFICADOS DE ACCIONES
6.
ARTICULO
SEXTO.-
LAS
ACCIONES
EMITIDAS
SE
REPRESENTARN
MEDIANTE
CERTIFICADOS DEFINIDOS O PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRN CON LOS

REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTCULO 100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
LOS CERTIFICADOS DEFINITIVOS Y PROVISIONALES DE ACCIONES CONSTARAN EN
DOCUMENTOS
TALONADOS,
QUE
DEBERN
ESTAR
NUMERADOS
EN
FORMA
CORRELATIVA. CADA CERTIFICADO PODR REPRESENTAR UNA O MS ACCIONES DE UN

MISMO ACCIONISTA.
LA TITULARIDAD DE UNA ACCIN IMPLICAR DE PLENO DERECHO LA SUMISIN DE SU
TITULARIDAD AL PRESENTE ESTATUTO Y A LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, DEJNDOSE A SALVO EL DERECHO DE IMPUGNACIN CONFORME A LEY.
CADA ACCIN DA DERECHO A UN VOTO44

EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS,
SALVO EL CASO DE ELECCIN DEL DIRECTORIO EN EL QUE DA DERECHO A TANTOS
VOTOS COMO DIRECTORES DEBAN ELEGIRSE, DE ACUERDO AL ARTCULO DECIMO SEXTO
DEL PRESENTE ESTATUTO.
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y NO PODRN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA
SOLA PERSONA. EN CASO DE COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBER DESIGNARSE A UN
SOLO REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS. LA
RESPONSABILIDAD POR LOS APORTES SER SIN EMBARGO SOLIDARIA ENTRE TODOS
LOS COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD.
LA SOCIEDAD REPUTARA PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE
MATRCULA DE ACCIONES. EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA
SOCIEDAD RECOGER EL TITULO ANTERIOR, LO ANULARA Y EMITIR UN NUEVO TTULO A
FAVOR DEL NUEVO PROPIETARIO.
TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL SOLO HECHO DE POSEERLAS, MANIFIESTA SU
TOTAL SUJECIN A LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIN O
SEPARACIN EN LOS CASOS QUE ESTA CONCEDA.
DERECHO DE INFORMACION DE LOS SOCIOS
7.
ARTICULO SETIMO.- LOS SOCIOS PODRN EJERCER, SIN QUE MEDIE CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL, SU DERECHO A INFORMACIN FUERA DE JUNTA. DICHO DERECHO
DEBER REGULARSE CONFORME AL ARTCULO 130 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
SUPRESION DEL DERECHO DE ADQUISISION PREFERENTE

8.
ARTICULO OCTAVO.- LOS SOCIOS ACORDARN NO SUPRIMIR EL DERECHO DE

PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME AL ARTCULO 254 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL

9.
ARTICULO NOVENO.- EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES

QUEDAR SUPRIMIDO EL DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE DE LOS SOCIOS,
SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a)
QUE EL ACUERDO HAYA SIDO ADOPTADO EN LA FORMA PREVISTA EN EL

ARTCULO 257 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y QUE ADEMS CUENTE
CON EL VOTO DE NO MENOS DE 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO DE VOTO; Y,
b)
QUE EL AUMENTO DEL CAPITAL 45

NO EST DESTINADO A MEJORAR LA POSICIN
ACCIONARIA DE ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS.
DERECHO DE SEPARACION DE LOS SOCIOS

10. ARTICULO DECIMO.- QUEDA A SALVO EL DERECHO DE SEPARACIN DE LOS SOCIOS EN
CASO DE QUE LA SOCIEDAD ACUERDE EXCLUIR SUS ACCIONES U OBLIGACIONES DEL
REGISTRO PBLICO DEL MERCADO DE VALORES. DICHA SEPARACIN DEBER DE
TRAMITARSE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTCULO 262 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
TITULO TERCERO
11. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE DEBER TENER LOS
SIGUIENTES RGANOS:
LA JUNTA GENERAL
EL DIRECTORIO
LA GERENCIA
TITULO CUARTO
COMPOSICION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
12. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL ESTAR COMPUESTA POR TODOS LOS
ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS.
ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD Y SUS DECISIONES, TOMADAS DE
ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO Y LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, AUN PARA
AQUELLOS QUE HAYAN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PREJUICIO
DE LOS DERECHOS QUE LA LEY LES CONCEDA.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUORUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL
13. ARTICULO DECIMO TERCERO.- LAS JUNTAS SOCIALES SE CELEBRARAN EN EL DOMICILIO
SOCIAL. PODR EN TODO CASO REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y ADOPTAR ACUERDOS
VLIDAMENTE EN UN LUGAR DISTINTO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O
REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO
Y SE ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA
REUNIN, DE LO QUE SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.
LAS JUNTAS GENERALES SERN CONVOCADAS POR EL DIRECTORIO. LOS REQUISITOS
DE CONVOCATORIA, QURUM Y ADOPCIN DE ACUERDOS, EL DERECHO DE SEPARACIN
DE LOS SOCIOS, AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIN DE
OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIN DE ACUERDOS Y TODO LO
RELATIVO A ELLAS SE REGIR POR LOS ARTCULOS 116, 256, 257, 262, 201, 215, 139 Y
DEMS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
LAS JUNTAS GENERALES ESTARN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y
COMO SECRETARIO ACTUARA EL GERENTE GENERAL, ART. 129 DE LA LEY.
EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS, INTERVENDRN

QUIENES DESIGNE LA JUNTA ENTRE
46
LOS CONCURRENTES.
FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
14. ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARA EN EL
CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR QUE
DESIGNE EL DIRECTORIO. DE ACUERDO AL ART. 114 DE LA LEY.
TITULO QUINTO
DIRECTORIO
EL DIRECTORIO
15. ARTICULO DECIMO QUINTO.- EL DIRECTORIO ES EL RGANO DE REPRESENTACIN
LEGAL Y GESTIN DE LA SOCIEDAD.
ESTAR COMPUESTO POR CINCO MIEMBROS ELEGIDOS PARA UN PERIODO DE TRES
AOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. SEGN EL ATR. 155 Y 163.
EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL, SIN EMBARGO, PODRN SER REPRESENTADOS
POR QUIEN ESTOS DESIGNEN. PARA TAL EFECTO, LOS REPRESENTANTES DEBERN
PRESENTAR CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA SESIN DE DIRECTORIO, LA ESCRITURA
PBLICA DONDE CONSTE EL PODER OTORGADO, EL MISMO QUE DEBER ANEXARSE A LA
CORRESPONDIENTE ACTA. DE ACUERDO A LOS ART. 159
NO CONSTITUIR REQUISITO INDISPENSABLE EL SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO
COMO DIRECTOR SEGN EN ART. 160 DE LA LEY.
LOS
DIRECTORES
PODRN
SER
REELEGIDOS
INDEFINIDAMENTE.
QUEDA
EXPRESAMENTE ESTABLECIDO, EN TODO CASO, QUE NO OBSTANTE EL VENCIMIENTO

DEL PLAZO PARA EL CUAL FUERON DESIGNADOS, LAS FUNCIONES DE LOS DIRECTORES
SE ENTENDERN PRORROGADAS HASTA QUE SE REALICE UNA NUEVA DESIGNACIN,
CONTINUANDO
EN
EJERCICIO
DE
SUS
CARGOS,
CON
PLENO
GOCE
DE
SUS
ATRIBUCIONES, HASTA SER DEFINITIVAMENTE REEMPLAZADOS. SEGN EL ART. 163 DE LA

LEY
ELECCION DEL DIRECTORIO
16. ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL DIRECTORIO SER ELEGIDO EN LA ASAMBLEA DE
SUSCRIPTORES. DE ACUERDO AL ART. 164
ASIMISMO, PARA ELEGIR EL DIRECTORIO, DEBERN SEGUIRSE LAS SIGUIENTES REGLAS:
a) CADA ACCIN DA DERECHO A TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBERN
b)
ELEGIRSE.
CADA ACCIONISTA PODRN ACUMULAR SUS VOTOS A FAVOR DE UNA SOLA PERSONA O
c)
DISTRIBUIRLA ENTRE VARIOS.

SERN ELEGIDOS COMO DIRECTORES, LOS POSTULANTES QUE ALCANCEN LAS CINCO
d)
MAYORES VOTACIONES.
EN CASO DE EMPATE DEBERN ELEGIRSE POR SORTEO.
DIRECTORES SUPLENTES
47
17. ARTCULO DCIMO STIMO.- EN CADA ELECCIN DEL DIRECTORIO, DEBERN ELEGIRSE A
CINCO DIRECTORES SUPLENTES, PARA LOS CUALES TAMBIN RIGE LO DISPUESTO EN EL
ARTCULO 156 DE LA PRESENTE LA LEY.
QURUM DEL DIRECTORIO
18. ARTCULO DCIMO OCTAVO.- EL QURUM DEL DIRECTORIO SER LA MITAD MS UNO DE
SUS MIEMBROS. CADA DIRECTOR TIENE UN VOTO. DE ACUERDO AL ART. 168 DE LA LEY
EL PRESIDENTE DECIDIR EN CASO DE EMPATE EJERCIENDO DOBLE VOTO. LOS
ACUERDOS
SE
ADOPTARAN
POR
MAYORA
DE
VOTOS
DE
LOS
DIRECTORES
CONCURRENTES A LA SESIN.
EN CUANTO A LA CONVOCATORIA, DEBERES Y RESPONSABILIDADES, CONSTANCIA DE
LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y DEMS ASUNTOS REFERENTES AL DIRECTORIO, RIGEN
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. SEGN EL ART. 167, 177, 170
DE LA LEY.
EL DIRECTORIO SE REUNIR TODA VEZ QUE LO SOLICITE EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO O CUALQUIER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.
EL PRESIDENTE CONVOCAR A REUNIN DEL DIRECTORIO, MEDIANTE ESQUELA, CON
INDICACIN DE LUGAR, DA Y HORA DE LA REUNIN. EL ENVO DE ESQUELAS DE
SITACIN NO SER NECESARIO SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES TODOS LOS
DIRECTORES Y ACUERDEN SESIONAR.
REMUNERACIN DEL DIRECTORIO
19. ARTCULO
DCIMO
NOVENO.-
EL
CARGO
DE
DIRECTOR
SERA
RETRIBUIDO,
CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DETERMINAR EL MONTO DE DICHA

RETRIBUCIN, ASI COMO SUS REAJUSTES PERIODICOS. SEGN EL ART. 166
CADA MIEMBRO DEL DIRECTORIO RECIBIRA EL 2% ADICIONAL DEL REPARTO DE LAS
UTILIDADES, EL MISMO TRATAMIENTO SE LE DARA A LAS PERDIDAS, SEGN LOS
DERECHOS ESPECIALES DEL PROGRAMA DE CONSTITUCION.
TTULO SEXTO
LA GERENCIA
EL GERENTE
20. ARTCULO VIGSIMO.- EL GERENTE GENERAL SER EL EJECUTOR DE TODAS LAS
DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIN JURDICA, COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. SEGN ART. 190
LA SOCIEDAD PODR CONTAR CON UNO O MS GERENTES.SEGEN ART. 185; NUESTRA
SOCIEDAD CONTAR CON UN SOLO GERENTE.
EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL,
AUTOMTICAMENTE EJERCER SUS FUNCIONES EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CON
LAS MISMAS ATRIBUCIONES.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
21. ARTCULO
VIGSIMO
PRIMERO.-
GERENTE GENERAL: SEGN ART. 188
CONSTITUYEN
PRINCIPALES ATRIBUCIONES
DEL
a)
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE

48 TODA CLASE DE AUTORIDADES POLTICAS,
ADMINISTRATIVAS,
JUDICIALES,
LABORALES,
MUNICIPALES,
ETC.
CON
LAS
FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL

CDIGO
b)
c)
PROCESAL CIVIL,
PUDIENDO
SUSTITUIR
EL PODER,
REVOCAR
LA
SUSTITUCIN Y RESUMIRLO CUANTAS VECES CREYERA NECESARIO.

DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.
CONTRATAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y A LOS EMPLEADOS QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, FIGAR SUS ATRIBUCIONES,
d)
RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIONES.
USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR Y
TELEGRFICA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DA, INSPECCIONANDO
LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS
e)
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO.

DAR CUENTA AL DIRECTORIO CUANDO STE SE LO SOLICITE DE LA MARCHA Y
f)
ESTADO DE LOS NEGOCIOS.

COBRAR LAS SUMAS QUE PUDIERA ADEUDARSE A LA SOCIEDAD, OTORGANDO TODA
g)
CLASE DE RECIBOS Y CANCELACIONES.

CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO
DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, FIJANDO LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LOS
h)
MISMOS.
REVISAR CUALQUIER OTRO CONTRATO Y ASUMIR CUALQUIER OBLIGACIN NO
EXPRESAMENTE ENUMERADA EN ESTE ARTCULO QUE ESTIME CONVENIENTE PARA
i)
LA SOCIEDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.

ARRENDAR Y SUBARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE MUEBLES Y/O INMUEBLES,
j)
FIJANDO LOS PLAZOS, MONTOS DE LOS ARRIENDOS Y DEMS CONDICIONES.

ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y/O DEPSITOS A
LA VISTA O A PLAZO EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS; GIRAR CONTRA
ELLAS CON O SIN PROVISIN DE FONDOS, SOLICITAR SOBREGIROS, AVANCES Y, EN
GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE CRDITO, DIRECTOS O
INDIRECTOS, CON GARANTA ESPECFICA O SIN ELLA, LEASING Y EN GENERAL,
k)
REALIZAR TODA OPERACIN BANCARIA O FINANCIERA PERMITIDA POR LA LEY.

GIRA, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, RENOVAR, ABALAR LETRAS DE
CAMBIO, PAGARES, CHEQUES, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPSITOS Y, EN
GENERAL, TODA CLASE DE VALORES, TTULOS VALORES, DOCUMENTOS DE CRDITO
O DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE BIENES O DERECHOS.

l) REPRESENTA A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURDICA.
m) ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS REAS, Y SOMETER SI ES EL CASO A LA
APROBACIN DEL DIRECTORIO, LOS
PLANES, PROGRAMAS,
REGLAMENTOS,
n)
PRESUPUESTOS Y POLTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD.

EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA
o)
GENERAL Y DEL DIRECTORIO.

CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIN, MANTENER BAJO
CUSTODIA LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS
p)
PARA LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE.

CUMPLIR CON LOS DEMS DEBERES QUE LE IMPONGAN LOS ESTATUTOS, LOS
REGLAMENTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL
DIRECTORIO.
49
TTULO STIMO
MODIFICACIN DE ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL
(ART. 198 hasta 220 DE LA LEY)
MODIFICACIN DEL ESTATUTO
22. ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO- LA JUNTA GENERAL PODR DELEGAR EN EL DIRECTORIO
O LA GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES
EXPRESAMENTE REFERIDAS EN DICHA DELEGACIN.
LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. ART. 198 HASTA 200
AUMENTO DE CAPITAL
23. ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- SE PROCEDER A AUMENTAR EL CAPITAL CUANDO:
a)
b)
c)
EXISTAN NUEVOS APORTES.

CUANDO SE CAPITALICEN CRDITOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.
CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE
d)
CAPITAL O EXCEDENTE DE REVALUACIN.

OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.
24. ARTCULO VIGSIMO CUARTO. SEGN EL ART. 206. LA JUNTA GENERAL SE PODR
DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE:
1.
SEALAR OPORTUNIDAD EN QUE SE DEBER REALIZAR UN AUMENTO DE CAPITAL

ACORDADO POR LA JUNTA GENERAL. EL ACUERDO DEBER ESTABLECER LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DEL AUMENTO QUE PUEDE SER DETERMINADOS POR
2.
EL DIRECTORIO; Y,
ACORDAR UNO O VARIOS AUMENTOS DE CAPITAL HASTA UNA DETERMINADA SUMA
MEDIANTE NUEVOS APORTES O CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA
SOCIEDAD, EN UN PLAZO MXIMO DE CINCO AOS EN LAS OPORTUNIDADES, LOS
MONTOS, CONDICIONES, SEGN EL PROCEDIMIENTO QUE EL DIRECTORIO
DECIDA, SIN PREVIA CONSULTA A LA JUNTA GENERAL. LA AUTORIZACIN NO
PODR EXCEDER DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO VIGENTE EN LA
OPORTUNIDAD EN QUE SE HALLA ACORDADO LA DELEGACIN.
REDUCCIN DE CAPITAL
25. ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDR QUE REDUCIR
SU CAPITAL CUANDO LAS PRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN MS DEL 50% EL CAPITAL
SOCIAL Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO
CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES

O DE LIBRE DISPOSICIN, O CUANDO SE
50
REALICEN NUEVOS APORTES DE LOS SOCIOS QUE ASUMAN DICHA PRDIDA. SEGN ART.
216, INCISO 4.
26. ARTICULO VIGESIMO SEXTO- SEGN ART. 217 EL ACUERDO DE REDUCCIN DEL CAPITAL
DEBER EXPRESAR LAS CIFRAS EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE
REALIZAR, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTA Y EL
PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO.
LA REDUCCIN DEBER AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU
PARTICIPACIN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO O POR
SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE
ACUERDE UNA AFECTACIN DISTINTA, ELLA DEBER SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
TTULO OCTAVO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
27. ARTCULO VIGSIMO SETIMO.- EL DIRECTORIO DEBER FORMULAR LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE UTILIDADES EN CASO DE
HABERLAS.
DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN
ECONMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS
RESULTADOS OBTENIDO EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LA PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBER REALIZARSE CONFORME A
LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL PAIS. DE ACUERDO A LOS ART. 221, 222 y 223 DE LA
LEY.
RESERVA LEGAL
28. ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- UN MNIMO DEL 10% DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE
CADA EJERCICIO, DEBER SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL HASTA QUE SE
ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL Y SEGN ART. 229
DIVIDENDOS
29. ARTCULO VIGESIMO NOVENO. PARA DISTRIBUIR UTILIDADES SE TOMAR LAS REGLAS
SIGUIENTES, DE ACUERDO AL ART. 230
a)
LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES SLO PODR HACERSE EN MRITO A ESTADOS

FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO O A LA
FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE EL DIRECTORIO.
b)
SLO PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS

EN RAZN DE UTILIDADES OBTENIDAS O
51
DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIN, Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA
c)
INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.

PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS A CUENTA, PREVIA OPININ FAVORABLE DEL
d)
DIRECTORIO.
LAS ACCIONES SIN DERECHO A VOTO DAN A SUS TITULARES EL DERECHO A
PERCIBIR EL DIVIDENDO PREFERENCIAL DEL 0.5% DE LAS UTILIDADES.
TTULO NOVENO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
30. ARTCULO TRIGESIMO.- LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUAR
CONFORME AL ARTCULO 407, 413 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TTULO DCIMO
DISPOSICIONES VARIAS
31. ARTCULO
TRIGSIMO
PRIMERO.-
ANUALMENTE,
LA SOCIEDAD
DEBER
TENER
AUDITORA EXTERNA, CONFORME AL ARTCULO 260 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
32. PRIMERA DISPOSICIN SEGUNDO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD A LA SRTA. LUZ PILAR JULCA JULCAMORO, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIN
SE DESCRIBE EN LA INTRODUCCIN DE LA PRESENTE MINUTA, A QUIEN SE LE CONFIERE
LAS FACULTADES QUE EL ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO CARGO.
33. SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD
ESTAR INTEGRADO POR CINCO MIEMBROS Y QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE
FORMA:
a.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: SRTA. GMEZ DAZ, CELIA EMPERATRIZ; IDENTIFICADA
b.
CON D.N.I. N71650337

DIRECTOR: SRTA. MEJA VASQUEZ, SANDRA LICETH; IDENTIFICADA CON D.N.I.
c.
N72353976
DIRECTOR: SRTA. SNCHEZ AGUILAR, INGRID MABEL; IDENTIFICADA CON D.N.I.
d.
N71077290
DIRECTOR: SRTA. VERA TORRES INGRID DEL CARMEN; IDENTIFICADA CON D.N.I.
e.
N70016457
DIRECTOR: SRTA. BAZN GUTIERREZ, ESTEFANY RAQUEL; IDENTIFICADA CON D.N.I.
N48091442
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO,
DEBER REMITIRSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
52
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA SOCIEDAD
Y UN SOCIO O GRUPO DE SOCIOS, STAS DEBERN SER SOMETIDAS A ARBITRAJE, MEDIANTE
UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA, UNO DE ELLOS
DESIGNADO DE COMN ACUERDO POR LAS PARTES, QUIEN LO PRESIDIR, Y LOS OTROS
DESIGNADOS POR CADA UNO DE LAS PARTES.
SI EN EL PLAZO DE 30 DAS DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA NO SE ACUERDA EL
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE DEBER SER DESIGNADO
POR EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA CMARA DE COMERCIO DE
LIMA, CUYAS REGLAS SERN APLICABLES AL ARBITRAJE.
EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SER DEFINITIVO E INAPELABLE, AS COMO DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCIN PARA LAS PARTES.
TERCERA DISPOSICION FINAL.- TODOS LOS GASTOS DE CONSTITUCIN SERN CUBIERTOS
POR LOS APORTES DE LOS SOCIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: CONDICIN DE LAS ACCIONES

SERN EMITIDAS 10 000 ACCIONES NOMINATIVAS (3000 CON DERECHO A VOTO Y 7000 SIN
DERECHO A VOTO), CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 150 CADA UNA. EL PLAZO MXIMO PARA LA
SUSCRIPCIN DE ACCIONES ES DE DIECIOCHO MESES SEGN LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE
LA FECHA DE AVISO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA. EN CASO DE QUE NO SE LOGRASE
SUSCRIBIR LAS ACCIONES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, LOS FUNDADORES TENDRAN LA
FACULTAD DE PRORROGAR EL PLAZO.
AL MOMENTO DE SUSCRIBIR LAS ACCIONES, LOS SUSCRIPTORES DEBERAN PAGAR EL 25 POR
CIENTO COMO MNIMO EN LA ENTIDAD FINANCIERA QUE PARA NUESTRO CASO ES EL BANCO
DE CRDITO. EL MONTO RESTANTE DE LAS ACCIONES SUSCRITAS DEBERN SER TOTALMENTE
PAGADAS UN MES DESPUS DE CONSTITUIDA LA SOCIEDAD.
CUARTO: APORTES NO DINERARIOS

LOS APORTES DE BIENES NO DINERARIOS LOS CUALES SERN VALORIZADOS POR UN PERITO
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA Y SE DETALLARAN.
QUINTO: REGISTRO DEL PROGRAMA

EL PROGRAMA DE CONSTITUCION SERA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE REGISTROS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA.
CUANDO EL CAPITAL EXCEDA A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA, LOS FUNDADORES
TENDRAN LA FACULTAD DE DISMINUIR EL CAPITAL
NMERO DE ACCIONES.
A TRAVS DE LA REDUCCIN DEL
53
SEXTO: CRITERIOS PARA REDUCIR LA SUSCRIPCIN
DE ACCIONES
CUANDO NO ALCANCE EL MONTO
DEL CAPITAL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA, LOS
FUNDADORES TENDRAN LA FACULTAD DE DISMINUIR EL CAPITAL
A TRAVS DE LA
REDUCCIN DE ACCIONES.
SETIMO: PLAZO DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIN

UNA VEZ CELEBRADA LA ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES, EL PLAZO MXIMO PARA EL
OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIN SERA DE 30 DAS. SEGN EL ART. 66
DE LA LEY.
OCTAVO: ACTIVIDADES A DESARROLLAR

LA EMPRESA DE MUEBLES MEGA MUEBLES S.A.A., SE DEDICAR A LA COMERCIALIZACIN
Y DISTRIBUCIN DE MUEBLES, DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARN A PARTIR DEL 20
DE MAYO DEL 2013.
NOVENO: DERECHOS ESPECIALES

LOS DIRECTORES DE LA EMPRESA RECIBIRN ADICIONALMENTE DE SUS RETRIBUCIONES,
EL 2% DE LAS UTILIDADES, HASTA LOS PRIMEROS TRES AOS
A PARTIR DE SU
NOMBRAMIENTO.
DCIMO: LUGAR DE ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES

LA ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES SE LLEVAR A CABO EN JR: SAN BLAS N 230 LOCAL DE
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
CAJAMARCA, 5 DE FEBRERO DEL 2013
___________________________
Celia Emperatriz Gmez Daz
Presidente
_________________________
Luz Pilar Julca Julcamoro.
Gerente General
54
_________________________
Ingrid Mabel Snchez Aguilar
Accionista
__________________________
Ingrid del Carmen Vera Torres
Accionista
__
____________________________
Sandra Liceth Meja Vsquez
Accionista
___________________________
Estefani Raquel Bazn Gutirrez
Accionista
55
ANEXO 2
ARTCULO 58. El programa debe ser suscrito por todos los

fundadores, cuyas firmas se legalizarn notarialmente, debiendo
depositarse en el Registro, conjuntamente con cualquier otra
informacin que a juicio de los fundadores se requiera para la
colocacin de las acciones. Slo se podr comunicar a terceros el
programa una vez que se encuentre depositado en el Registro.
56
ANEXO 3
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
REQUISITOS:
2
Telfono fijo obligatorio: 076- 312579

Copia simple y legible del documento de identidad de los firmantes (Srta. Luz Pilar
Julca Julcamoro).
Copia legalizada de todas las hojas (cara por cara) de la escritura pblica de
constitucin inscrita en los registros pblicos; en nuestro, caso programa de

constitucin.
4
5
Original y copia de recibo de luz, agua 57

o telfono de la empresa.
Sello del o los representantes de la empresa.
NOTAS:
El mantenimiento de la cuenta corriente mensual es de S/. 7.50, lo que permite
las operaciones en ventanilla.

Solicitud de chequera, luego de un plazo de 10 das y para el retiro con tarjeta
7 das.
58
CERTIFICADO EXTENDIDO
PRIMERA: DENOMINACIN
Sociedad MEGA MUEBLES SAA (en formacin) domiciliada en Cajamarca.
SEGUNDA: DATOS DEL SUSCRIPTOR
NOMBRE:
ESTADO CIVIL:
NACIONALIDAD:
PROFESION:
DNI:
DOMICILIO:
TERCERA: CANTIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS
El suscriptor suscribe en este acto la cantidad de acciones que totalizan S/.
.. Conforme con las condiciones del programa de fundacin,
integrando en este acto el .% de la sociedad; por lo que el banco de
crdito otorga recibo.
CUARTA: MONTO PAGADO POR EL SUSCRIPTOR
El monto pagado por dichas acciones es S/. .
QUINTA: SALDO A PAGAR POR EL SUSCRIPTOR
El saldo a pagar es S/. .
CAJAMARCA, .. DE . Del 201..
_____________________________
SRA SILVIA PREZ CAMPOS
Representante del Banco de Crdito
., . ACCIONES CON DERECHO A VOTO de 150.00 nuevos soles cada una, n
59
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
CERTIFICADO PROVISIONAL
60 4
ANEXO
61
ANEXO 5
AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES
MEGA MUEBLES S.A.A
Se convoca a la asamblea de suscriptores de la empresa MEGA MUEBLES S.A.A
Que se celebrar en la sede social situada en JIRN CAMILO BLAS N 230, el da 30
de setiembre a las 4:00 p.m. horas, para tratar lo siguiente:
AGENDA:
1. Deliberar y decidir sobre los gastos de constitucin.
2. Decidir si los bienes no dinerarios aportados por los suscriptores sern o no
aceptados como parte del valor de la accin.
3. Designacin de los integrantes del directorio de la sociedad y del gerente.
4. Decidir quines otorgarn la escritura pblica de constitucin.
Cajamarca, 15 de SETIEMBRE del 2013.
ARTCULO 61.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE

SUSCRIPTORES.- La asamblea de suscriptores se realiza
en el lugar y fecha sealados en el programa o, en su
defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los
fundadores.
Los fundadores efectan la convocatoria con una
anticipacin no menor de quince das, contados a partir de la
fecha del aviso de convocatoria.
Los fundadores pueden hacer ulteriores convocatorias, a
condicin de que la asamblea se celebre dentro de los
dieciocho meses contados a partir de la fecha del depsito
del programa en el Registro.
62
ANEXO 6
ACTA DE ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES
En la ciudad de Cajamarca, el da 30 de setiembre, siendo las 4 p.m. se da comienzo
a la asamblea de suscriptores en el local de la empresa (JIRN CAMILO BLAS N
230), con previa computacin del quorum que da cuenta las listas de suscriptores y
registro de asistencia.
La totalidad de acciones tiene un valor nominal de 1 500 000 nuevos soles.
La asamblea est presidida por los fundadores: Estefani Raquel Bazn Gutirrez,
Celia Emperatriz Gmez Daz, Luz Pilar Julca Julcamoro, Sandra Liceth Meja
Vsquez, Ingrid Mabel Snchez Aguilar e Ingrid del Carmen Vera Torres.
Inicialmente se comprob el qurum calificado exigido por el artculo 126 de la Ley
General de Sociedades, los fundadores manifestaron que habindose convocado
formalmente y estando presente la totalidad de suscriptores, da por iniciada la
asamblea, aprobndose la siguiente agenda:
AGENDA:
Inmediatamente despus se dio lectura a los temas de la agenda, materia de la
convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:
1. Deliberar y decidir sobre los gastos de constitucin.
2. Decidir si los bienes no dinerarios aportados por los suscriptores sern o no
aceptados como parte del valor de la accin
3. Designacin de los integrantes del directorio de la sociedad y del gerente.
4. Decidir quines otorgarn la escritura pblica de constitucin.
ORDEN DEL DA
1. Sobre el primer punto se propuso que los gastos necesarios de constitucin,
podrn ser cubiertos por los aportes de los socios, bajo la responsabilidad del
directorio que sea elegido posteriormente.
Se someti a votacin y se aprob por mayora de votos que los gastos
necesarios para la constitucin sean pagados por los aportes de los socios.
2. Se propuso que se acepten bienes no dinerarios como parte de pago del valor
de las acciones, siempre valorizados a valor de mercado y evaluados ante un
perito.
Puesto que todos estuvieron de acuerdo se aprob por unanimidad.
3. Se propuso que el directorio este integrado por:
- Srta. Estefani Raquel Bazn Gutirrez.
- Srta. Celia Emperatriz Gmez Daz.
- Srta. Sandra Liceth Meja Vsquez.
- Srta. Ingrid Mabel Snchez Aguilar.
- Srta. Ingrid del Carmen Vera Torres.
63
El cargo de presidente del directo est representado
por la seorita:
-
Srta. Celia Emperatriz Gmez Daz.
Y la Gerencia est representada por la seorita:

-
Srta. Luz Pilar Julca Julcamoro.
Se aprob por unanimidad que estas personas representen dichos cargos.

4.- Pidi la palabra la accionista Luz Pilar Julca Julcamoro, quien propone que deben
otorgar la escritura pblica a SUNARP los siguientes representantes:
Gerente General Srta. Luz Pilar Julca Julcamoro.
Accionista Srta. Ingrid Mabel Snchez Aguilar.
Accionista Srta. Sandra, Meja Vsquez.
Puesto a votacin se aprueba por mayora de votos, dndoles un plazo mximo para
entregar dicho documento hasta el 30 de OCTUBRE del 2013.
Las estipulaciones no mencionadas en la presente acta y que se encuentran en el
pacto social y estatuto, son aprobados por unanimidad.
Acto seguido se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por
unanimidad y firmada por la Srta. Presidente, Gerente General y los dems
accionistas presentes.
___________________________
Celia Emperatriz Gmez Daz
Presidente
_________________________
Ingrid Mabel Snchez Aguilar
Accionista
__________________________
Ingrid del Carmen Vera Torres
Accionista
_________________________
Luz Pilar Julca Julcamoro.
Gerente General
__
____________________________
Sandra Liceth Meja Vsquez
Accionista
___________________________
Estefani Raquel Bazn Gutirrez
Accionista
64
ARTCULO 64.- ACTA DE LA ASAMBLEA.-
Los acuerdos adoptados por la

asamblea constan en un acta certificada por notario que suscriben el Presidente y el
Secretario. Los suscriptores que as lo deseen pueden firmar el acta.
ARTCULO 65.- COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES.La asamblea delibera y decide sobre los siguientes asuntos:
1. Los actos y gastos realizados por los fundadores;
2. El valor asignado en el programa a las aportaciones no dinerarias, si las
hubiere;
3. La designacin de los integrantes del directorio de la sociedad y del
gerente; y,
4. La designacin de la persona o las personas que deben otorgar la
escritura pblica que contiene el pacto social y el estatuto de la
sociedad.
La asamblea podr adems deliberar y decidir sobre cualquiera otra
materia, teniendo en cuenta lo dispuesto en este artculo y en los
artculos anteriores.
65 7
ANEXO
TESTIMONIO
N19671052
120
ESCRITURA PBLICA N VEINTE
KARDEX N 1821
MINUTA 15
*************************************************************************************************************
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

DENOMINADA
MEGA MUEBLES S.A.A.
QUE OTORGA
SANDRA LICETH MEJA VASQUEZ
*************************************************************************************************************
EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL AO 2013,
ANTE JOAQUIN LINARES SNCHEZ, NOTARIO ABOGADO DE LA PROVINCIA DE
CAJAMARCA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------SEORITA: SANDRA LICETH MEJA VASQUEZ IDENTIFICADA CON EL DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO SIETE DOS TRES CINCO TRES NUEVE SIETE SEIS
SUFRAGANTE QUIEN MANIFESTO SER DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION U
OCUPACION: ECONOMISTA, ESTADO CIVIL: SOLTERA CON DOMICILIO EN EL JIRN
HUSARES DE JUNN UNO TRES NUEVE, BARRIO ARANJUEZ, DISTRITO DE CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN COMPARECE
POR SU PROPIO DERECHO.
LA COMPARECIENTE MAYOR DE EDAD, VECINA DE ESTA CIUDAD, INTELIGENTE EN EL
IDIOMA CASTELLANO DE QUIEN DOY FE DE IDENTIDAD, PROCEDE CON CAPACIDAD,
LIBERTAD
CONOCIMIENTO
SUFICIENTE
PARA CONTRATAR
SEGN
LO
HE
COMPROBADO POR EL EXAMEN QUE HE PRACTICADO CONFORME LO DISPONEN LOS

ARTICULOS CINCUENTA Y CUATRO Y CINCUENTA Y CINCO DE LA LEY DEL NOTARIADO
Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA PARA QUE SU CONTENIDO
ELEVE A ESCRITURA PBLICA LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO
BAJO NUMERO TREINTA Y CINCO, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:
=================================MINUTA=============================
PACTO SOCIAL
66
=================================MINUTA=============================
PACTO SOCIAL
SEOR NOTARIO:
SRVASE UD.EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA CONSTITUCIN POR
OFERTA TERCEROS DE SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA, QUE OTORGAMOS:
LUZ PILAR JULCA JULCAMORO; DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N71924677, DE
OCUPACIN CONTADOR PBLICO COLEGIADO, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. VICENTE PITA N 250.
CELIA EMPERATRIZ GMEZ DAZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N71650337, DE
OCUPACIN ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JR. C. CERNA N 337.
SANDRA LICETH MEJIA VASQUEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N72353976, DE
OCUPACIN ECONOMISTA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. HUSARES DE JUNIN N 139
INGRID DEL CARMEN VERA TORRES, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 70016457,
DE OCUPACIN ECONOMISTA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. BAOS DEL INCA N 182
ESTEFANY RAQUEL BAZAN GUTIERREZ DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N
70016457, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. SAN BERNARDO
INGRID MABEL SANCHEZ AGUILAR DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 71077290, DE
OCUPACIN ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. ELMER FAUCET N 213
ALEX RUIZ FLORES DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 48018756, DE OCUPACIN
ADMINISTRADOR, SOLTERO, CON DOMICILIO EN PSJ. 28 DE JULIO N107
LUIS GUSTAVO MANTILLA LLICO DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 46948231, DE
OCUPACIN ECONOMISTA, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. HOYOS RUBIO N 902
EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES REUNIDOS EN LA ASAMBLEA DE
SUSCRIPTORES REALIZADA EL DIA 30 DE SETIEMBRE DEL 2013 EN EL LOCAL UBICADO EN EL JIRN CAMILO
BLAS N 230, CONVIENEN CONSTITUIR LIBRE, VOLUNTARIA Y EN FORMA DE OFERTA PUBLICA A TERCEROS,
UNA SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA CON ARREGLO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), BAJO LA
DENOMINACIN:
MEGA
MUEBLESS.A.A.,
CON
UN
CAPITAL,
DOMICILIO,
DURACIN
DEMS
ESTIMULACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTATUTO SOCIAL.

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE S/.1500 000 (UN MILLN Y MEDIO DE NUEVOS SOLES)
REPRESENTADOS POR 10 000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 150 (CIENTO
CINCUENTA NUEVOS SOLES) CADA UNA; 3 000 CON DERECHO A VOTO Y 7 000 SIN DERECHO A VOTO
NTEGRAMENTE SUSCRITO POR LOS ACCIONISTAS EN LA SIGUIENTE FORMA:
a)
LUZ PILAR JULCA JULCAMORO, SUSCRIBE 1392 ACCIONES NOMINATIVAS LAS CUALES SON
PAGADAS TOTALMENTEME, MEDIANTE EL APORTE DE UN LOCAL COMO ALMACEN DE NUESTRA
EMPRESA, TODO ESTA VALORIZADO EN, S/. 208,800.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
b)
NUEVOS SOLES), ES DECIR LAS ACCIONES REPRESENTAN EL 13.92% DEL CAPITAL SOCIAL.
CELIA EMPERATRIZ GMEZ DAZ, SUSCRIBE 522 ACCIONES NOMINATIVAS LAS CUALES SON
PAGADAS TOTALMENTE, MEDIANTE EL APORTE DE UN VEHICULO PARA LA DISTRIBUCION DE LA
MERCADERIA, TODO ESTA VALORIZADO EN S/. 78,300.00 (SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS
c)
NUEVOS SOLES), ES DECIR LAS ACCIONES REPRESENTAN EL 5.22% DEL CAPITAL SOCIAL.
SANDRA LICETH MEJIA VASQUEZ, SUSCRIBE 522 ACCIONES NOMINATIVAS, LAS CUALES SON
PAGADAS TOTALMENTE, MEDIANTE EL APORTE DE UN VEHICULO PARA LA DISTRIBUCION DE LA
MERCADERIA, VALORIZADO EN S/. 78,300.00

67 (SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NUEVOS
d)
SOLES), ES DECIR LAS ACCIONES REPRESENTAN EL 5.22% DEL CAPITAL SOCIAL.

INGRID DEL CARMEN VERA TORRES, SUSCRIBE 870 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/.
130,500.00 (CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES) EN DINERO EN EFECTIVO, ES

e)
DECIR LAS ACCIONES REPRESENTAN EL 8.7% DEL CAPITAL SOCIAL;

ESTEFANY RAQUEL BAZAN GUTIERREZ, SUSCRIBE 910 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
136,500.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES ) MEDIANTE, 25 SILLAS
GIRATORIAS, 25 ESCRITORIOS, Y 05 LAPTOPS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA
f)
EMPRESA, ES DECIR LAS ACCIONES REPRESENTAN EL 9.1% DEL CAPITAL SOCIAL;

INGRID MABEL SANCHEZ AGUILAR, SUSCRIBE 870 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
TOTALMENTE S/. 130,500.00 (CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES) CON UN LOCAL
EN EL CUAL FUNCIONARAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE NUESTRA EMPRESA Y
LA
EXHIBICIN DE NUESTRA MERDADERA. LAS ACCIONES REPRESENTAN EL 8.7% DEL CAPITAL

SOCIAL.
.
.
.
g)
ALEX RUIZ FLORES, SUSCRIBE 150 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA TOTALMENTE S/. 22,500.00
(VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES) EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR LAS
h)
ACCIONES REPRESENTAN EL 1.5% DEL CAPITAL SOCIAL;

LUIS GUSTAVO MANTILLA LLICO, SUSCRIBE 130 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA TOTALMENTE
S/. 19,500.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES) EN DINERO EN EFECTIVO, ES
DECIR LAS ACCIONES REPRESENTAN EL 1.3% DEL CAPITAL SOCIAL.
TERCERO.- LOS QUE EN CASO TUVIERAN UN SALDO PENDIENTE POR LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES,
DEBERAN CANCELARLO EN EL PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS CONTADOS A PARTIR DEL OTORGAMIENTO
DE LA ESCRITURA EN LOS REGISTROS PBLICOS.
CUARTO.- LOS BIENES NO DINERARIOS SERN VALORIZADOS POR UN PERITO ESPECIALIZADO EN LA
MATERIA.
QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIR DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DENOMINACION DE LA SOCIEDAD
34. ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE LO HACE BAJO LA DENOMINACIN DE
MEGA MUEBLES SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA, UTILIZANDO LA ABREVIATURA MEGA MUEBLES
S.A.A.
OBJETO SOCIAL
35. ARTCULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LA COMERCIALIZACIN Y
DISTRIBUCION DE MUEBLES DE CALIDAD.
ASIMISMO LA SOCIEDAD PODR EJERCER ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS, A FINES O
CONEXAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESCRITA EN EL PARRAFO ANTERIOR. DE IGUAL FORMA SE
ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER
LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA
EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.
DOMICILIO SOCIAL
68
36. ARTCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD SEALA SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA SIN
EMBARGO, PODR ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, FILIALES O REPRESENTANTES EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAS O DEL EXTRANJERO.
DURACIN
37. ARTICULO CUARTO.- EL PLAZO DE LA DURACIN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO INDETERMINADO,
DANDO POR INICIO SUS ACTIVIDADES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE.
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
38. ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.1500 000 (UN MILLON Y MEDIO DE NUEVOS SOLES)
REPRESENTADOS POR 10 000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 150 (CIENTO
CINCUENTA NUEVOS SOLES) CADA UNA, 3 000 ACCIONES CON DERECHO A VOTO Y 7 000 ACCIONES
SIN DERECHO A VOTO, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
CERTIFICADOS DE ACCIONES
39. ARTICULO SEXTO.- LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN MEDIANTE CERTIFICADOS
DEFINIDOS O PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRN CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL
ARTCULO 100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
LOS CERTIFICADOS DEFINITIVOS Y PROVISIONALES DE ACCIONES CONSTAN EN DOCUMENTOS
TALONADOS, QUE DEBERN ESTAR NUMERADOS EN FORMA CORRELATIVA. CADA CERTIFICADO
PODR REPRESENTAR UNA O MS ACCIONES DE UN MISMO ACCIONISTA.
LA TITULARIDAD DE UNA ACCIN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA SUMISIN DE SU TITULARIDAD AL
PRESENTE ESTATUTO Y A LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEJNDOSE A
SALVO EL DERECHO DE IMPUGNACIN CONFORME A LEY.
CADA ACCIN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SALVO EL
CASO DE ELECCIN DEL DIRECTORIO EN EL QUE DA DERECHO A TANTOS VOTOS COMO
DIRECTORES DEBAN ELEGIRSE, DE ACUERDO AL ARTCULO DECIMO SEXTO DEL PRESENTE
ESTATUTO.
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA SOLA
PERSONA. EN CASO DE COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBER DESIGNARSE A UN SOLO
REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS. LA RESPONSABILIDAD POR
LOS APORTES SER SIN EMBARGO SOLIDARIA ENTRE TODOS LOS COPROPIETARIOS FRENTE A LA
SOCIEDAD.
LA SOCIEDAD REPUTA PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRCULA DE
ACCIONES. EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA SOCIEDAD RECOGER EL TITULO
ANTERIOR, LO ANULARA Y EMITIR UN NUEVO TTULO A FAVOR DEL NUEVO PROPIETARIO.
TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL SOLO HECHO DE POSEERLAS, MANIFIESTA SU TOTAL
SUJECIN A LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIN O SEPARACIN EN LOS CASOS
QUE ESTA CONCEDA.
DERECHO DE INFORMACION DE LOS SOCIOS
40. ARTICULO SETIMO.- LOS SOCIOS PUEDEN EJERCER, SIN QUE MEDIE CONVOCATORIA A JUNTA
GENERAL, SU DERECHO A INFORMACIN FUERA DE JUNTA. DICHO DERECHO DEBER REGULARSE
CONFORME AL ARTCULO 130 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
SUPRESION DEL DERECHO DE ADQUISISION PREFERENTE

69
41. ARTICULO OCTAVO.- LOS SOCIOS ACUERDAN NO SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME AL ARTCULO 254 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL
42. ARTICULO NOVENO.- EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES QUEDA SUPRIMIDO
EL DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE DE LOS SOCIOS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:
c)
QUE EL ACUERDO HAYA SIDO ADOPTADO EN LA FORMA PREVISTA EN EL ARTCULO 257 DE

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y QUE ADEMS CUENTE CON EL VOTO DE NO MENOS DE
50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO DE VOTO; Y,
d)
QUE EL AUMENTO DEL CAPITAL NO EST DESTINADO A MEJORAR LA POSICIN ACCIONARIA

DE ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS.
DERECHO DE SEPARACION DE LOS SOCIOS

43. ARTICULO DECIMO.- QUEDA A SALVO EL DERECHO DE SEPARACIN DE LOS SOCIOS EN CASO DE
QUE LA SOCIEDAD ACUERDE EXCLUIR SUS ACCIONES U OBLIGACIONES DEL REGISTRO PBLICO DEL
MERCADO DE VALORES. DICHA SEPARACIN DEBER DE TRAMITARSE DE ACUERDO A LO PREVISTO
EN EL ARTCULO 262 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TITULO TERCERO
44. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES
RGANOS:
LA JUNTA GENERAL
EL DIRECTORIO
LA GERENCIA
TITULO CUARTO
COMPOSICION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
45. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL EST COMPUESTA POR TODOS LOS
ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS.
ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD Y SUS DECISIONES, TOMADAS DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON
OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, AUN PARA AQUELLOS QUE HAYAN VOTADO EN
CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PREJUICIO DE LOS DERECHOS QUE LA LEY LES CONCEDA.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUORUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL
46. ARTICULO DECIMO TERCERO.- LAS JUNTAS SOCIALES SE CELEBRARAN EN EL DOMICILIO SOCIAL.
PODR EN TODO CASO REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y ADOPTAR ACUERDOS VLIDAMENTE EN UN
LUGAR DISTINTO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O REPRESENTADAS LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO Y SE ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR
LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIN, DE LO QUE SE DEJARA CONSTANCIA EN EL
ACTA RESPECTIVA.
LAS JUNTAS GENERALES SON CONVOCADAS POR EL DIRECTORIO. LOS REQUISITOS DE
CONVOCATORIA, QURUM Y ADOPCIN DE ACUERDOS, EL DERECHO DE SEPARACIN DE LOS
SOCIOS, AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIN DE OBLIGACIONES Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIN DE ACUERDOS Y TODO LO RELATIVO A ELLAS SE REGIR POR
LOS ARTCULOS 116, 256, 257, 262, 201, 215, 139

70Y DEMS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
LAS JUNTAS GENERALES ESTAN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y COMO
SECRETARIO ACTUARA EL GERENTE GENERAL, ART. 129 DE LA LEY.
EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS, INTERVENDRN QUIENES DESIGNE LA JUNTA ENTRE LOS
CONCURRENTES.
FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
47. ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUA EN EL CURSO DEL PRIMER
TRIMESTRE DE CADA AO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR QUE DESIGNE EL DIRECTORIO. DE
ACUERDO AL ART. 114 DE LA LEY.
TITULO QUINTO
DIRECTORIO
EL DIRECTORIO
48. ARTICULO DECIMO QUINTO.- EL DIRECTORIO ES EL RGANO DE REPRESENTACIN LEGAL Y
GESTIN DE LA SOCIEDAD.
EST COMPUESTA POR CINCO MIEMBROS ELEGIDOS PARA UN PERIODO DE TRES AOS POR LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. SEGN EL ATR. 155 Y 163.
EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL, SIN EMBARGO, PODRAN SER REPRESENTADOS POR QUIEN
ESTOS DESIGNEN. PARA TAL EFECTO, LOS REPRESENTANTES DEBERN PRESENTAR CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA SESIN DE DIRECTORIO, LA ESCRITURA PBLICA DONDE CONSTE EL
PODER OTORGADO, EL MISMO QUE DEBER ANEXARSE A LA CORRESPONDIENTE ACTA. DE
ACUERDO A LOS ART. 159
NO CONSTITUYE REQUISITO INDISPENSABLE EL SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO COMO
DIRECTOR SEGN EN ART. 160 DE LA LEY.
LOS
DIRECTORES
PODRN
SER
REELEGIDOS
INDEFINIDAMENTE.
QUEDA
EXPRESAMENTE
ESTABLECIDO, EN TODO CASO, QUE NO OBSTANTE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL CUAL
FUERON DESIGNADOS, LAS FUNCIONES DE LOS DIRECTORES SE ENTENDERN PRORROGADAS
HASTA QUE SE REALICE UNA NUEVA DESIGNACIN, CONTINUANDO EN EJERCICIO DE SUS CARGOS,
CON PLENO GOCE DE SUS ATRIBUCIONES, HASTA SER DEFINITIVAMENTE REEMPLAZADOS. SEGN
EL ART. 163 DE LA LEY
ELECCION DEL DIRECTORIO
49. ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL DIRECTORIO ES ELEGIDO EN LA ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES. DE
ACUERDO AL ART. 164
ASIMISMO, PARA ELEGIR EL DIRECTORIO, DEBERN SEGUIRSE LAS SIGUIENTES REGLAS:
e) CADA ACCIN DA DERECHO A TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBERN ELEGIRSE.
f)
CADA ACCIONISTA PODRN ACUMULAR SUS VOTOS A FAVOR DE UNA SOLA PERSONA O
g)
DISTRIBUIRLA ENTRE VARIOS.

SERN ELEGIDOS COMO DIRECTORES, LOS POSTULANTES QUE ALCANCEN LAS CINCO MAYORES
h)
VOTACIONES.
EN CASO DE EMPATE DEBERN ELEGIRSE POR SORTEO.
DIRECTORES SUPLENTES
50. ARTCULO DCIMO STIMO.- EN CADA ELECCIN DEL DIRECTORIO, SE ELIGE A CINCO DIRECTORES
SUPLENTES, PARA LOS CUALES TAMBIN RIGE LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 156 DE LA PRESENTE
LA LEY.
QURUM DEL DIRECTORIO
71
51. ARTCULO DCIMO OCTAVO.- EL QURUM DEL DIRECTORIO ES LA MITAD MS UNO DE SUS
MIEMBROS. CADA DIRECTOR TIENE UN VOTO. DE ACUERDO AL ART. 168 DE LA LEY
EL PRESIDENTE DIRIME EN CASO DE EMPATE EJERCIENDO DOBLE VOTO. LOS ACUERDOS SE
ADOPTARAN POR MAYORA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES CONCURRENTES A LA SESIN.
EN CUANTO A LA CONVOCATORIA, DEBERES Y RESPONSABILIDADES, CONSTANCIA DE LOS
ACUERDOS
ADOPTADOS
DEMS
ASUNTOS
REFERENTES
AL
DIRECTORIO,
RIGEN
LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. SEGN EL ART. 167, 177, 170 DE LA LEY.
EL DIRECTORIO SE REUNIR TODA VEZ QUE LO SOLICITE EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O
CUALQUIER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.
EL PRESIDENTE CONVOCAR A REUNIN DEL DIRECTORIO, MEDIANTE ESQUELA, CON INDICACIN
DE LUGAR, DA Y HORA DE LA REUNIN. EL ENVO DE ESQUELAS DE SITACIN NO SER NECESARIO
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDEN SESIONAR.
REMUNERACIN DEL DIRECTORIO
52. ARTCULO DCIMO NOVENO.- EL CARGO DE DIRECTOR SERA RETRIBUIDO, CORRESPONDE A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DETERMINAR EL MONTO DE DICHA RETRIBUCIN, ASI COMO SUS
REAJUSTES PERIODICOS. SEGN EL ART. 166
CADA MIEMBRO DEL DIRECTORIO RECIBE EL 2% ADICIONAL DEL REPARTO DE LAS UTILIDADES, EL
MISMO TRATAMIENTO SE LE DA A LAS PERDIDAS, SEGN LOS DERECHOS ESPECIALES DEL
PROGRAMA DE CONSTITUCION.
TTULO SEXTO
LA GERENCIA
EL GERENTE
53. ARTCULO VIGSIMO.- EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL
DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIN JURDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA
SOCIEDAD. SEGN ART. 190
LA SOCIEDAD PUEDE CONTAR CON UNO O MS GERENTES.SEGEN ART. 185; NUESTRA SOCIEDAD
CONTAR CON UN SOLO GERENTE.
EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL, AUTOMTICAMENTE
EJERCER SUS FUNCIONES EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
54. ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- CONSTITUYEN PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE
GENERAL: SEGN ART. 188
q) REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD
ANTE
TODA
CLASE
DE
AUTORIDADES
POLTICAS,
ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, LABORALES, MUNICIPALES, ETC. CON LAS FACULTADES

GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL CDIGO PROCESAL CIVIL,
PUDIENDO SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCIN Y RESUMIRLO CUANTAS VECES
r)
s)
CREYERA NECESARIO.
DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.
CONTRATAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y A LOS EMPLEADOS QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, FIGAR SUS ATRIBUCIONES,
t)
RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIONES.
USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR
LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR
TELEGRFICA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DA, INSPECCIONANDO LIBROS,

DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL
u)
FUNCIONAMIENTO.
DAR CUENTA AL DIRECTORIO CUANDO STE SE LO SOLICITE DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS
v)
NEGOCIOS.
COBRAR LAS SUMAS QUE PUDIERA ADEUDARSE A LA SOCIEDAD, OTORGANDO TODA CLASE DE
w)
RECIBOS Y CANCELACIONES.
CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL
OBJETO DE LA SOCIEDAD, FIJANDO LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LOS MISMOS.
x)
REVISAR
CUALQUIER
OTRO
CONTRATO
72
ASUMIR
CUALQUIER
OBLIGACIN
NO
EXPRESAMENTE ENUMERADA EN ESTE ARTCULO QUE ESTIME CONVENIENTE PARA LA

y)
SOCIEDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.

ARRENDAR Y SUBARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE MUEBLES Y/O INMUEBLES, FIJANDO LOS
z)
PLAZOS, MONTOS DE LOS ARRIENDOS Y DEMS CONDICIONES.

ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y/O DEPSITOS A LA VISTA O
A PLAZO EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS; GIRAR CONTRA ELLAS CON O SIN
PROVISIN DE FONDOS, SOLICITAR SOBREGIROS, AVANCES Y, EN GENERAL REALIZAR TODA
CLASE DE CONTRATOS DE CRDITO, DIRECTOS O INDIRECTOS, CON GARANTA ESPECFICA O
SIN ELLA, LEASING Y EN GENERAL, REALIZAR TODA OPERACIN BANCARIA O FINANCIERA
PERMITIDA POR LA LEY.

aa) GIRA, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, RENOVAR, ABALAR LETRAS DE CAMBIO,
PAGARES, CHEQUES, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPSITOS Y, EN GENERAL, TODA CLASE
DE
VALORES,
TTULOS
VALORES,
DOCUMENTOS
DE
CRDITO
DOCUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE BIENES O DERECHOS.

ab) REPRESENTA A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURDICA.
ac) ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS REAS, Y SOMETER SI ES EL CASO A LA
APROBACIN DEL DIRECTORIO, LOS PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y
POLTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD.
ad) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL
DIRECTORIO.
ae) CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIN, MANTENER BAJO CUSTODIA LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA MAYOR
EFICIENCIA POSIBLE.
CUMPLIR CON LOS DEMS DEBERES QUE LE IMPONGAN LOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS,
af)
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.
TTULO STIMO
MODIFICACIN DE ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL
(ART. 198 hasta 220 DE LA LEY)
MODIFICACIN DEL ESTATUTO
55. ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO- LA JUNTA GENERAL DELEGA EN EL DIRECTORIO O LA GERENCIA LA
FACULTAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES EXPRESAMENTE REFERIDAS EN
DICHA DELEGACIN.
LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. ART. 198 HASTA 200
AUMENTO DE CAPITAL
56. ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- PROCEDE A AUMENTAR EL CAPITAL CUANDO:
e) EXISTAN NUEVOS APORTES.
f)
CUANDO SE CAPITALICEN CRDITOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.
g) CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL O
h)
EXCEDENTE DE REVALUACIN.
OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.
57. ARTCULO VIGSIMO CUARTO. SEGN EL ART. 206. LA JUNTA GENERAL PUEDE DELEGAR EN EL
DIRECTORIO LA FACULTAD DE:
3.
SEALA OPORTUNIDAD EN QUE SE DEBE REALIZAR UN AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO

POR LA JUNTA GENERAL. EL ACUERDO DEBE ESTABLECER LOS TERMINOS Y CONDICIONES
DEL AUMENTO QUE PUEDE SER DETERMINADOS POR EL DIRECTORIO; Y,
4.
ACORDAR UNO O VARIOS AUMENTOS

73 DE CAPITAL HASTA UNA DETERMINADA SUMA
MEDIANTE NUEVOS APORTES O CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, EN
UN PLAZO MXIMO DE CINCO AOS EN LAS OPORTUNIDADES, LOS MONTOS, CONDICIONES,
SEGN EL PROCEDIMIENTO QUE EL DIRECTORIO DECIDA, SIN PREVIA CONSULTA A LA JUNTA
GENERAL. LA AUTORIZACIN NO PODR EXCEDER DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO
VIGENTE EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE HALLA ACORDADO LA DELEGACIN.
REDUCCIN DE CAPITAL
58. ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD REDUCIR SU CAPITAL CUANDO
LAS PRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN MS DEL 50% EL CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE TRANSCURRIDO
UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O
DE LIBRE DISPOSICIN, O CUANDO SE REALICEN NUEVOS APORTES DE LOS SOCIOS QUE ASUMAN
DICHA PRDIDA. SEGN ART. 216, INCISO 4.
59. ARTICULO VIGESIMO SEXTO- SEGN ART. 217 EL ACUERDO DE REDUCCIN DEL CAPITAL DEBE
EXPRESAR LAS CIFRAS EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS
RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE
LLEVA A CABO.
LA REDUCCIN DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN EL
CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR
IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACIN DISTINTA, ELLA DEBE
SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
TTULO OCTAVO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
60. ARTCULO VIGSIMO SETIMO.- EL DIRECTORIO DEBER FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.
DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN ECONMICA
Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDO EN EL
EJERCICIO VENCIDO.
LA PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE REALIZA CONFORME A LAS DISPOSICIONES
LEGALES VIGENTES Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL
PAIS. DE ACUERDO A LOS ART. 221, 222 y 223 DE LA LEY.
RESERVA LEGAL
61. ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- UN MNIMO DEL 10% DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA
EJERCICIO, ES DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL HASTA QUE SE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA
QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL Y SEGN ART. 229
DIVIDENDOS
62. ARTCULO VIGESIMO NOVENO.- PARA DISTRIBUIR

74 UTILIDADES SE TOMAR LAS REGLAS SIGUIENTES,
DE ACUERDO AL ART. 230
e)
LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES SLO PODR HACERSE EN MRITO A ESTADOS FINANCIEROS

PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO O A LA FECHA DE CORTE EN
f)
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE EL DIRECTORIO.

SLO PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS EN RAZN DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE
RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIN, Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL
g)
h)
CAPITAL PAGADO.
PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS A CUENTA, PREVIA OPININ FAVORABLE DEL DIRECTORIO.
LAS ACCIONES SIN DERECHO A VOTO DAN A SUS TITULARES EL DERECHO A PERCIBIR EL
DIVIDENDO PREFERENCIAL DEL 0.5% DE LAS UTILIDADES.
TTULO NOVENO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
63. ARTCULO TRIGESIMO.- LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUA CONFORME AL
ARTCULO 407, 413 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TTULO DCIMO
DISPOSICIONES VARIAS
64. ARTCULO TRIGSIMO PRIMERO.- ANUALMENTE, LA SOCIEDAD TIENE AUDITORA EXTERNA,
CONFORME AL ARTCULO 260 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
65. PRIMERA DISPOSICIN SEGUNDO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD
A LA SRTA. LUZ PILAR JULCA JULCAMORO, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIN SE DESCRIBE EN LA
INTRODUCCIN DE LA PRESENTE MINUTA, A QUIEN SE LE CONFIERE LAS FACULTADES QUE EL
ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO CARGO.
66. SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTAR
INTEGRADO POR CINCO MIEMBROS Y QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
f.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: SRTA. GMEZ DAZ, CELIA EMPERATRIZ; IDENTIFICADA CON D.N.I.
g.
h.
i.
j.
N71650337
DIRECTOR: SRTA. MEJA VASQUEZ, SANDRA LICETH; IDENTIFICADA CON D.N.I. N72353976
DIRECTOR: SRTA. SNCHEZ AGUILAR, INGRID MABEL; IDENTIFICADA CON D.N.I. N71077290
DIRECTOR: SRTA. VERA TORRES INGRID DEL CARMEN; IDENTIFICADA CON D.N.I. N70016457
DIRECTOR: SRTA. BAZN GUTIERREZ, ESTEFANY RAQUEL; IDENTIFICADA CON D.N.I. N48091442
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, DEBER
REMITIRSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA SOCIEDAD Y UN SOCIO
O GRUPO DE SOCIOS, STAS DEBERN SER SOMETIDAS A ARBITRAJE, MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL
INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA, UNO DE ELLOS DESIGNADO DE COMN ACUERDO POR
LAS PARTES, QUIEN LO PRESIDIR, Y LOS OTROS DESIGNADOS POR CADA UNO DE LAS PARTES.
SI EN EL PLAZO DE 30 DAS DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA

NO SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DEL
75
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE DEBER SER DESIGNADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE
NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA CMARA DE COMERCIO DE LIMA, CUYAS REGLAS SERN APLICABLES AL
ARBITRAJE.
EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SER DEFINITIVO E INAPELABLE, AS COMO DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIN PARA LAS PARTES.
SRVASE AGREGAR, USTED SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE LOS PARTES RESPECTIVOS
AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA.
TERCERA DISPOSICION FINAL.- TODOS LOS GASTOS DE CONSTITUCIN SERN CUBIERTOS POR LOS
APORTES DE LOS SOCIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES.
INSERTOS
INSERTO UNO.- CONSTANCIA DEL DEPSITO DE LOS SOCIOS:

LA EMPRESA MEGA MUEBLES S.A.A. TIENE EN SU CUENTA CORRIENTE NRO. 00110277-0200380484 EN EL
BANCO DE CRDITO, IMPORTE TOTAL EN EFECTIVO
S/.225 000, CANTIDAD QUE REPRESENTA LA TOTALIDAD DE LOS DEPSITOS DE LOS

SOCIOS, EN EFECTIVO,
PARA CONSTATAR LES OTORGAMOS LA PRESENTE
CONSTANCIA NRO.004 5864031, FIRMADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO

CONTINENTAL SRA: SILVIA PREZ CAMPOS , CON FECHA 05/03/13.
_________________________________
GERENTE GENERAL BANCO CONTINENTAL
SILVIA PREZ CAMPOS
INSERTO DOS.- VALORIZACIN DE BIENES NO DINERARIOS (CRITERIO
DE VALORIZACIN VALOR EN EL MERCADO):
VALORIZACION DE BIENES NO DINERARIOS
MAURICIO DVALOS LUJN, ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES DE BIENES NO DINERARIOS DE

ACUERDO AL VALOR RAZONABLE, IDENTIFICADO CON DNI. N43161527, CON DOMICILIO REAL EN JR. LOS
LAMOS DE ESTA CIUDAD, VALORIZO LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE
LAS SEORITAS: LUZ PILAR JULCA JULCAMORO; IDENTIFICADA CON D.N.I. N 71924677, CELIA EMPERATRIZ
GMEZ DAZ, IDENTIFICADA CON D.N.I. N 71650337, SANDRA LICETH MEJIA VASQUEZ, IDENTIFICADA CON
D.N.I. N 72353976, ESTEFANY RAQUEL BAZAN GUTIERREZ IDENTIFICADO CON D.N.I. N 70016457, INGRID
MABEL SANCHEZ AGUILAR, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 71077290, LOS MISMOS QUE
DETALLO A
CONTINUACIN.
GMEZ DAZ, CELIA EMPERATRIZ DNI: 71650337

MONTO EN
MONTO
DESCRIPCIO
DETALLE
DOLARES AL
EN
N
T/C 2.61
SOLES S/
N EN ACCIONES
Un camin
Marca
Hiunday,
Placa M1Y280
76
$ 30,000
78,300
522
JULCA JULCAMORO, LUZ PILAR DNI: 71924677

DESCRIPCIO
N
Un almacn
DETALLE
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
MONTO
EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
Ubicado en la
Av. Hoyos
Rubio N
1560, de 250
m2
$ 80,000
208,800
1392
BZAN GUTIRREZ, ESTEFANY RAQUEL DNI: 48091442

MONTO
DESCRIPCIO
PRECIO
DETALLE
EN
N EN ACCIONES
N
UNITARIO
SOLES S/
Color negras
25 Sillas
de acero y
60
1,500
10
giratorias
cuero
Melamina de
25 Escritorios
4,500 112,500
750
1.5x1m
HP
05 Laptos
PAVILIONG44,500
22,500
150
1388LA
SNCHEZ AGUILAR, INGRID MABEL DNI: 71077290
DESCRIPCIO
N
Local
DETALLE
Ubicado en la
Av. Camilo
Blas N 350
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
MONTO
EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
$ 50,000
130,500
870
.
.
.
MEJA VSQUEZ, SANDRA LICETH DNI: 48091442
DESCRIPCIO
N
DETALLE
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
MONTO
EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
Un camin
FORLAND PLM2D-185
77
$ 30,000
78,300
522
EL TOTAL DE TODOS LOS BIENES VALORIZADOS SUMAN LA CANTIDAD DE S/. 632 400 NUEVOS SOLES
TODOS ESTOS BIENES HAN SIDO VALORIZADO DE ACUERDO AL VALOR RAZONABLE, POR LO QUE A
SOLICITUD DE LOS INTERESADOS SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA. CAJAMARCA 30 DE SETIEMBRE DEL
2013. UNA FIRMA ILEGIBLE DOY FE QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES AUTENTICA DE MAURICIO DVALOS
LUJN CON M.T. N. 12-1007, CON DNI N43161527.- CAJAMARCA 30/09/13 ANTE MI DR. JOAQUIN LINARES
SNCHEZ, NOTARIO ABOGADO.
INSERTO TRES.- DECLARACIN JURADA DE LA SRTA CELIA EMPERATRIZ

GMEZ DAZ
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES - YO, CELIA EMPERATRIZ GMEZ DAZ, IDENTIFICADO CON
DNI N 71650337, SUFRAGANTE, SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JR: CLODOMIRO CERNA N 337; EN MI
CALIDAD DE PROPIETARIA DE LOS BIENES, QUE ENTREGO COMO APORTE AL CAPITAL PARA LA
CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA DENOMINADA: MEGA MUEBLES SAA. DECLARO
BAJO JURAMENTO QUE ENTREGO COMO APORTE DE CAPITAL LO SIGUIENTES BIENES DE MI EXCLUSIVA
PROPIEDAD:
GMEZ DAZ, CELIA EMPERATRIZ DNI: 71650337

MONTO EN
MONTO
DESCRIPCIO
DETALLE
DOLARES AL
EN
N
T/C 2.61
SOLES S/
Marca
Hiunday,
Un camin
$ 30,000
78,300
Placa M1Y280
N EN ACCIONES
522
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013, UNA FIRMA ILEGIBLE DEL SOCIO, DOY FE QUE LA FIRMA DEL
PRESENTE DOCUMENTO ES
AUTENTICA DE CELIA EMPERATRIZ GMEZ DAZ, IDENTIFICADO CON DNI
N71650337 CAJAMARCA, UNA FIRMA DE JUAN JOS LINARES SNCHEZ NOTARIO ABOGADO.
INSERTO CUATRO. DECLARACIN JURADA DE LA SRTA. LUZ PILAR JULCA

JULCAMORO
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES - YO,
LUZ PILAR JULCA JULCAMORO,
IDENTIFICADA CON DNI N 71924677, SUFRAGANTE, CONTADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JR.
VICENTE PITA # 250, DE ESTA CIUDAD; EN MI CALIDAD DE PROPIETARIA DE LOS BIENES, QUE ENTREGO
COMO APORTE AL CAPITAL PARA LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA: MEGA
MUEBLESS.A.A. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE ENTREGO COMO APORTE DE CAPITAL LO SIGUIENTES
BIENES DE MI EXCLUSIVA PROPIEDAD:

DESCRIPCIO
N
Un almacn
DETALLE
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
MONTO
EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
Ubicado en la
Av. Hoyos
Rubio N
1560, de 250
m2
$ 80,000
208,800
1392
78
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013. UNA FIRMA ILEGIBLE DE LA SOCIA LUZ PILAR JULCA JULCAMORO DOY FE QUE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES AUTENTICA DE, IDENTIFICADA CON DNI N73235774,
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013, UNA FIRMA DE MAURICIO DVALOS LUJN, NOTARIO ABOGADO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSERTO CINCO.
DECLARACIN JURADA DE LA SRTA ESTEFANY RAQUEL BZAN GUTIRREZ.
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES YO ESTEFANY RAQUEL BZAN GUTIRREZ, IDENTIFICADA

CON DNI N 48091442, SUFRAGANTE, ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JR. SAN
BERNARDO # 102, DE ESTA CIUDAD; EN MI CALIDAD DE PROPIETARIA DE LOS BIENES, QUE ENTREGO COMO
APORTE AL CAPITAL PARA LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA: MEGA MUEBLESS.A.A.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE ENTREGO COMO APORTE DE CAPITAL LO SIGUIENTES BIENES DE MI
EXCLUSIVA PROPIEDAD:

MONTO
DESCRIPCIO
PRECIO
DETALLE
EN
N EN ACCIONES
N
UNITARIO
SOLES S/
Color negras
25 Sillas
de acero y
60
1,500
10
giratorias
cuero
Melamina de
25 Escritorios
4,500 112,500
750
1.5x1m
HP
05 Laptos
PAVILIONG44,500
22,500
150
1388LA
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013. UNA FIRMA ILEGIBLE DE LA SOCIA ESTEFANY RAQUEL BZAN
GUTIRREZ- DOY FE QUE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES AUTENTICA DE, IDENTIFICADA CON DNI
N73235774, CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013, UNA FIRMA DE MAURICIO DVALOS LUJN, NOTARIO
ABOGADO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSERTO SEIS.
DECLARACIN JURADA DE LA SRTA INGRID MABEL SNCHEZ AGUILAR.
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES YO INGRID MABEL SNCHEZ AGUILAR, IDENTIFICADA CON
DNI N 71077290, SUFRAGANTE, ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JR. ELMER FAUCET #
334, DE ESTA CIUDAD; EN MI CALIDAD DE PROPIETARIA DE LOS BIENES, QUE ENTREGO COMO APORTE AL
CAPITAL PARA LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA: MEGA MUEBLESS.A.A. DECLARO
PROPIEDAD:

DESCRIPCIO
N
DETALLE
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
MONTO
EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
Ubicado en la
Av. Camilo
Blas N 350,
de 150 m2
Local
79
$ 30,000
78,300
522
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013, UNA FIRMA ILEGIBLE DE LA SOCIA INGRID MABEL SNCHEZ
AGUILAR, DOY FE QUE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES AUTENTICA DE , IDENTIFICADA CON DNI
ABOGADO.
.
.
.
INSERTO SIETE.
DECLARACIN JURADA DE LA SRTA SANDRA LICETH MEJA VSQUEZ.
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES YO SANDRA LICETH MEJA VSQUEZ, IDENTIFICADA CON
DNI N 72353976, SUFRAGANTE, ECONOMISTA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JR. HUSARES DE JUNN
#139, DE ESTA CIUDAD; EN MI CALIDAD DE PROPIETARIA DE LOS BIENES, QUE ENTREGO COMO APORTE AL
CAPITAL PARA LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA: MEGA MUEBLESS.A.A. DECLARO
PROPIEDAD:

DETALLE
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
FORLAND PLM2D-185
$ 30,000
DESCRIPCIO
N
Un camin
MONTO
EN
SOLES S/
78,300
N EN ACCIONES
522
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013, -UNA FIRMA ILEGIBLE DE LA SOCIA SANDRA LICETH MEJA
VSQUEZ- DOY FE QUE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES AUTENTICA DE, IDENTIFICADA CON DNI
ABOGADO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSERTO OCHO.
a)
DECLARACIN JURADA DE LA SRTA INGRID DEL CARMEN VERA TORRES.
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES YO INGRID DEL CARMEN VERA TORRES,

IDENTIFICADA CON DNI N 70016457, SUFRAGANTE, ECONOMISTA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN
EL JR. BAOS DEL INCA #267, DE ESTA CIUDAD; EN MI CALIDAD DE PROPIETARIA DE LOS BIENES,
QUE ENTREGO COMO APORTE AL CAPITAL PARA LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA
ABIERTA: MEGA MUEBLESS.A.A. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE ENTREGO COMO APORTE
DE CAPITAL LO SIGUIENTES BIENES DE MI EXCLUSIVA PROPIEDAD:
VERA TORRES, INGRID DEL CARMEN DNI: 70016457

DESCRIPCIO
N
Dinero en
efectivo
DETALLE
Moneda
Nacional
80 EN
MONTO
DOLARES AL
T/C 2.61
$ 50,000
MONTO
EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
130,500
870
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013, -UNA FIRMA ILEGIBLE DE LA SOCIA INGRID DEL CARMEN VERA
TORRES - DOY FE QUE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES AUTENTICA DE, IDENTIFICADA CON DNI
N70016457, CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013 UNA FIRMA DE MAURICIO DVALOS LUJN, NOTARIO
ABOGADO.
INSERTO NUEVE.
a)
DECLARACIN JURADA DEL JVEN ALEX RUIZ FLORES.
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES YO ALEX RUIZ FLORES, IDENTIFICADO CON DNI
N 48018756, SUFRAGANTE, ADMINISTRADOR, SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL PSJ. 28 DE JULIO
#107, DE ESTA CIUDAD; EN MI CALIDAD DE PROPIETARIO DE LOS BIENES, QUE ENTREGO COMO
APORTE AL CAPITAL PARA LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA: MEGA
MUEBLESS.A.A. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE ENTREGO COMO APORTE DE CAPITAL LO
SIGUIENTES BIENES DE MI EXCLUSIVA PROPIEDAD:
RUIZ FLORES, ALEX DNI: 48018756

DESCRIPCIO
N
Dinero en
efectivo
DETALLE
Moneda
Nacional
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
$ 8,621
MONTO
EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
22,500
150
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013, -UNA FIRMA ILEGIBLE DE LA SOCIO ALEX RUIZ FLORES - DOY FE
QUE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES AUTENTICA DE, IDENTIFICADO CON DNI N48018756,
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013 UNA FIRMA DE MAURICIO DVALOS LUJN, NOTARIO ABOGADO.
INSERTO DIEZ.
b)
DECLARACIN JURADA DEL JVEN LUIS GUSTAVO MANTILLA LLICO.
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES YO LUIS GUSTAVO MANTILLA LLICO,

IDENTIFICADO CON DNI N 46948231, SUFRAGANTE, ECONOMISTA, SOLTERO, CON DOMICILIO EN
EL AV. HOYOS RUBIO #902, DE ESTA CIUDAD; EN MI CALIDAD DE PROPIETARIO DE LOS BIENES,
QUE ENTREGO COMO APORTE AL CAPITAL PARA LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA
ABIERTA: MEGA MUEBLESS.A.A. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE ENTREGO COMO APORTE
DE CAPITAL LO SIGUIENTES BIENES DE MI EXCLUSIVA PROPIEDAD:
MANTILLA LLICO, LUIS GUSTAVO. DNI: 46948231

DESCRIPCIO
N
Dinero en
efectivo
DETALLE
Moneda
Nacional
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
$ 7,471
MONTO
EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
19,500
130
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013, -UNA FIRMA ILEGIBLE DE LA SOCIA LUIS GUSTAVO MANTILLA LLICO
- DOY FE QUE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES AUTENTICO DE, IDENTIFICADO CON DNI
N46948231 CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL 2013 81

UNA FIRMA DE MAURICIO DVALOS LUJN, NOTARIO
ABOGADO.
INSERTO ONCE.- RECEPCIN DE BIENES: DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN DE BIENES

YO, LUZ PILAR JULCA JULCAMORO, IDENTIFICADO CON DNI N 71924677, SUFRAGANTE, CONTADORA,
SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JR. VICENTE PITA # 205, DE ESTA CIUDAD, EN MI CALIDAD DE GERENTE
GENERAL, DE LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA DENOMINADA: MEGA MUEBLES SAA; DECLARO QUELOS
BIENES COMO APRTE DE CAPITAL NO DINERARIOS, QUE RECEPCIONO SON LOS QUE DETALLO A
CONTINUACIN:
CELIA EMPERATRIZ GMEZ DAZ CON DNI N 71650337:
DESCRIPCION
Un camin
DETALLE
Marca Hiunday,
Placa M1Y-280
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
MONTO EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
$ 30,000
78,300
522
DESCRIPCION
Un almacn
DETALLE
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
MONTO EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
Ubicado en la Av.
Hoyos Rubio N
1560, de 250 m2
$ 80,000
208,800
1392
MONTO EN
SOLES S/
N EN ACCIONES
DESCRIPCION
DETALLE
25 Sillas
giratorias
Color negras de
acero y cuero
25 Escritorios
05 Laptos
PRECIO
UNITARIO
60
1,500
10
Melamina de
1.5x1m
4,500
112,500
750
HP PAVILIONG41388LA
4,500
22,500
150
DESCRIPCION
Local
DETALLE
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
Ubicado en la Av.
Camilo Blas N
350
$ 30,000
MONTO EN
SOLES S/
78,300
N EN ACCIONES
522
82
DESCRIPCION
Un camin
MONTO EN
DOLARES AL
T/C 2.61
DETALLE
FORLAND PLM2D-185
MONTO EN
SOLES S/
$ 30,000
N EN ACCIONES
78,300
522
EL TOTAL DE TODOS LOS BIENES VALORIZADOS SUMAN LA CANTIDAD DE S/. 632 400 NUEVOS SOLES
TODOS ESTOS BIENES HAN SIDO VALORIZADO DE ACUERDO AL VALOR RAZONABLE, POR LO QUE A
SOLICITUD DE LOS INTERESADOS SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA. - CAJAMARCA 15 DE OCTUBRE DEL
2013 - UNA FIRMA ILEGIBLE DEL GERENTE GENERAL - DOY FE QUE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO
ES AUTENTICA DE LUZ PILAR JULCA JULCAMORO, IDENTIFICADO CON DNI N 71924677, CAJAMARCA 15 DE
OCTUBRE DEL AO 2013 - UNA FIRMA DE, NOTARIO ABOGADO JOAQUIN LINARES SNCHEZ.
CONCLUSIN
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, HICE DE CONOCIMIENTO A LOS OTORGANTES DEL OBJETO Y
RESULTADO, LEYNDOLES SU TEXTO NTEGRO, EL MISMO QUE CORRE DE FOJAS DOS MIL CIENTO
SESENTA Y DOS, SERIE C N 0102367, A FOJAS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES, SERIE C N
0105412, DE MI REGISTRO N 105, DE ESCRITURAS PBLICAS; DESPUS DE LO CUAL SE RATIFICAN EN SU
CONTENIDO Y FIRMARON E IMPRIMIERON SU HUELLA DACTILAR (INDICE DERECHO), ANTE JOAQUIN
LINARES SNCHEZ ABOGADO NOTARIO DE CAJAMARCA, DE LO QUE DOY FE.
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS COMPARECIENTES NO FORMULAN NINGUNA MODIFICACION O
INDICACION EN TORNO A LOS TERMINOS CONTRACTUALES QUE SE LES HA LEDO.
ESTA ESCRITURA PUBLICA SE EXTENDIO CON FECHA 15 DE OCTUBRE DEL AO DOS MIL TRECE.
FIRMADO: FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE SANDRA LICETH MEJA VSQUEZ (FIRMADO EL 16-03-2013), FIRMA Y
HUELLA DIGITAL DE INGRID MABEL SNCHEZ AGUILAR (FIRMADO EL 16-03-2013), FIRMA Y HUELLA DIGITAL
DE LUZ PILAR JULCA JULCAMORO (FIRMADO EL 16-03-2013), ANTE MI DR. JOAQUIN LINARES SNCHEZ,
NOTARIO ABOGADO.
CONCLUYENDO EL PROCESO DE FIRMAS EN CAJAMARCA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AO 2013.
LO QUE COMUNICO A USTED SEOR REGISTRADOR PARA LOS FINES DE LEY, DEJANDO CONSTANCIA QUE
LA PRESENTE REPRODUCCIN HA SIDO TOMADA DE LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA, A LA
QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.
EXPIDO EL PRESENTE PARTE, EL MISMO QUE CONTIENE LA REPRODUCCION DEL INSTRUMENTO PBLICO
NOTARIAL DANDO FE QUE COINCIDE EXACTAMENTE CON LA ESCRITURA MATRIZ, HABIENDO SIDO
SUSCRITA POR EL/LOS COMPARECIENTE/S, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR MI, ESTANDO SEALADO EN
CADA UNA DE SUS FOJAS Y CON MI SELLO Y FIRMA POR LO QUE PROCEDO A EXPEDIR LOS MISMOS.
CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DEL AO 2013.
----------------------------------------------------INGRID MABEL SNCHEZ AGUILAR

ACCIONISTA
----------------------------------------------LUZ PILAR JULCA JULCAMORO

ACCIONISTA
83
_______________________________
SANDRA LICETH MEJA VSQUEZ
ACCIONISTA
84 8
ANEXO
85
Zona Registral N IX-Sede

Cajamarca
OFICINA CAJAMARCA
VIGENCIA DE PODER
En el Asiento 001 de la partida N11013648 del Registro de Personas Jurdicas

de CAJAMARCA denominada COMERIALIZADORA Y DIST. MEGA MUEBLES S.A.A.
se encuentra registrado y vigente el poder otorgado mediante Escritura Pblica
de 10/03/13 ante Not. ..acorde se procede a nombrar a JULCA
JULCAMORO, LUZ PILAR como GERENTE GENERAL identificado con D.N.I. N
71924677 las siguientes facultades que se describen en copias adjuntas
certificadas.
N de Fojas Pertinentes del Certificado: 03
Derechos Pagados: 22.00 N.S.
Recibo/fecha: CD306183 del 10/03/13
Se expide la presente en la ciudad CAJAMARCA a las 14:17:26 horas del da

10/03/13
ANEXO 9
ANEXO 10
ANEXO 11
ANEXO 12
15/02/2013
15/02/2013 SNCHEZ AGUILAR INGRID MABEL
15/02/2013 VERA TORRES INGRID DEL CARMEN 870
4
5
6
15/02/2013
800
TOTAL
15/02/2013
799
15/02/2013BAZN GUTIERREZ ESTEFANI RAQUEL910
130
150
870
522
MANTILLA LLICO LUIS GUSTAVO
RUIZ FLORES ALEX
MEJA VSQUEZ SANDRA
522
1392
GMEZ DAZ CELIA
15/02/2013
JULCA JULCAMORO LUZ PILAR
ACCIONES
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
CAPITAL
SUSCRITO
CAPITALPAGADO
00/01/1900 S/. 19,500.00
00/01/1900 S/. 22,500.00
15/03/2012 S/. 130,500.00
15/03/2012 S/. 130,500.00
15/03/2012 S/. 78,300.00
15/03/2012 S/. 136,500.00
15/03/2012 S/. 78,300.00
15/03/2012 S/. 208,800.00
FECHA
S/. 19,500.00
S/. 22,500.00
S/. 130,500.00
S/. 130,500.00
S/. 78,300.00
S/. 136,500.00
S/. 78,300.00
S/. 208,800.00
ADQUIRIDAS VALORDE LA ACCION
15/02/2013
NOMBRE
FECHA
RUC: 20131415167
EMPRESA:
"MEGA MUEBLES" S.A.A
MATRICULA DE ACCIONES
ACCIONES
SALDO
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
CON DERECHO A VOT

SIN
O DERECHO A VOTO
1. Ingresar al "Sistema de Contratos y Convenios de Modalidades Formativas

Laborales" ubicado en el portal web del MTPE, utilizando su clave SOL entregada
por la SUNAT.
2. Digitar los datos del contrato, dentro de los quince (15) das naturales de celebrado
el contrato, adjuntando el archivo del contrato escaneado en formato PDF, previa
firma entre el empleador y trabajador.
3. Digitar en el "Sistema de Contratos y Convenios de Modalidades Formativas
Laborales" ubicado en el portal web del MTPE, los datos del comprobante de pago
de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacin (en caso de prrroga
o modificacin del plazo del contrato, se pagar la misma tasa).
ANEXO 13
Inscripcin de las acciones en el mercado de valores.
Empresa. Prepara el expediente.
BVL. Revisa el expediente, evala la documentacin y lo enva a la CONASEV. (Si la
empresa realiza una oferta pblica primaria - OPP el expediente se presenta primero
a la CONASEV).
CONASEV. Revisa el expediente, emite resolucin.
BVL. Lista el valor, con la conformidad de la CONASEV (resolucin).
Requisitos para el trmite de listado de acciones en el mercado de valores:
Solicitud de Listado dirigida a la Gerencia General.
Adjuntar los poderes de la(s) persona(s) facultada(s) para solicitar el
trmite de listado ante la BVL.

Acuerdo por el rgano competente de la sociedad para incorporar los
valores a la negociacin burstil.

Acuerdo por el rgano competente de la sociedad para someterse a las
normas y disposiciones de la BVL.

Designacin del representante burstil ante la BVL, durante la vigencia del
listado de los valores.

Copia simple de la Partida Registral correspondiente a la emisora.
Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la Empresa y adecuacin
de la empresa a la Ley General de Sociedades (Ley N 26887), si fuese el
caso.
Ejemplar del Estatuto Social actualizado, suscrito por el gerente general de
la empresa.
Relacin de los accionistas con ms del 5% del capital social.
Relacin de los directores y de la plana gerencial de la sociedad.
Descripcin de la compaa (indicando los principales negocios de la
sociedad, proyectos y aquellos aspectos que el directorio considere
oportuno por su relevancia para los inversionistas).

Normas internas de conducta, aprobadas por el rgano correspondiente
de la compaa.
Informacin sobre los dividendos y derechos o beneficios acordados que
se encuentren pendientes de entrega.

Modelo del ttulo en el cual estarn representadas las acciones (en caso
se utilice el sistema mixto).

Copia del recibo pagado de la tasa por derecho a trmite realizado ante la
CONASEV (50% de UIT). Costo S/.1850.

Constitución de Mega Muebles S.A.A

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Constitución de Mega Muebles S.A.A

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Drepturi de autor:

Formate disponibile

1

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Escuela Acadmico Profesional De Contabilidad

SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA

Bazn Gutirrez, Estefani Raquel.

TERCER CICLO -2013

De una manera muy especial y grata se quiere agradecer a la CPCC.

La SUNARP define a la sociedad annima como:

2) FORMAS ESPECIALES DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

ARTCULO 53.-CONCEPTO.- La constitucin simultnea de la sociedad annima

ARTCULO 54.-CONTENIDO DEL PACTO SOCIAL.- El pacto social contiene

1. Los datos de identificacin de los fundadores. Si es persona natural, su

ARTCULO 55.- CONTENIDO DEL ESTATUTO.-

Las normas para la distribucin de las utilidades; y, El rgimen para la disolucin y

CONSTITUCIN POR OFERTA A TERCEROS

ARTCULO 57.- PROGRAMA DE CONSTITUCIN.-

constitucin contiene obligatoriamente:

ARTCULO 58.- PUBLICIDAD DEL PROGRAMA.- El programa debe ser

ARTCULO 59.- SUSCRIPCIN Y DESEMBOLSO DEL CAPITAL.- La

ARTCULO 60.- INTERESES DE LOS9APORTES DINERARIOS.- Los aportes

ARTCULO 61.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES.- La

ARTCULO 62.- ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES.- Antes de la asamblea se

ARTCULO 63.- MAYORA Y ADOPCIN DE ACUERDOS POR LA

ARTCULO 64.- ACTA DE LA ASAMBLEA.-

Los acuerdos adoptados por la

ARTCULO 66.- OTORGAMIENTO E INSCRIPCIN DE LA ESCRITURA DE

ARTCULO 73.- CADUCIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS

APORTES Y ADQUISICIONES ONEROSAS

ARTCULO 75.- PRESTACIONES ACCESORIAS

Las modificaciones de las prestaciones 12

ARTCULO 77.- ADQUISICIONES ONEROSAS

ARTCULO 78.- PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASIVOS

ARTCULO 79.- EFECTOS DE LA MORA

ARTCULO 80.- COBRANZA DE LOS DIVIDENDOS PASIVOS

El cesionario de la accin no pagada ntegramente responde solidariamente frente a la

ARTCULO 82.- DEFINICIN DE ACCIN.- Las acciones representan partes

ARTCULO 83.- CREACIN DE ACCIONES.- Las acciones se crean en el pacto

14 el derecho a un rendimiento mximo,

ARTCULO 85.- DEL IMPORTE A PAGARSE POR LAS ACCIONES.- El

ARTICULO 87.-EMISIN DE CERTIFICADOS DE ACCIONES.

inscripcin de la sociedad y que en caso15

ARTCULO 88.- CLASES DE ACCIONES.

ARTICULO 89 INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION.

ARTICULO 90 REPRESENTACION DE LA ACCIN.

ARTCULO 91.- PROPIEDAD DE LA ACCIN

ARTCULO 92.- MATRICULA DE ACCIONES

ARTCULO 93.-COMUNICACIN A LA SOCIEDAD.

ARTCULO 94.-CREACION DE ACCIONES SIN DERECHO A VOTO

ARTCULO 95.- ACCIONES CON DERECHO A VOTO

ARTCULO 96.- ACCIONES SIN DERECHO A VOTO

ARTICULO 97 PREFERENCIA DE LAS ACIONES SIN DERECHO AVOTO

18 est obligada al reparto del dividendo

ARTICULO 100CERTIFICADOS Y OTRAS

Segn la L.G.S. los rganos de la sociedad se definen en los siguientes

ARTCULO 111.- CONCEPTO

Es el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general

ARTCULO 112.- LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA

ARTCULO 113.- CONVOCATORIA A LA JUNTA

El directorio o en su caso la administracin de la sociedad convoca a junta general

ARTCULO 114.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

La junta general se rene obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de

ARTCULO 115.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA