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CC. DIPUTADOS DE LA H.

"LVII"
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MXICO
PRESENTE
En el ejercicio de las facultades que me confieren los artculos 51, fraccin I, y 77, fraccin V, de la
Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico, me permito someter a la consideracin
de esta H. Legislatura, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de Extincin de Dominio del Estado de Mxico, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIN DE MOTIVOS
La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en materia de seguridad y justicia, no slo se
ocup de transformar el sistema de justicia penal que ha regido a Mxico por ms de noventa aos,
sino que tambin introdujo figuras jurdicas novedosas e idneas para combatir a la delincuencia, al
tiempo que se respetan los derechos de todas las partes involucradas en el procedimiento.
Es as que en el artculo 22, se establece una figura jurdica llamada extincin de dominio, la cual ha
sido adoptada del derecho comparado, y que particularmente en Colombia ha dado muy buenos
resultados.
La extincin de dominio consiste en que el Estado se adjudique bienes que sean instrumento, objeto
o producto de los delitos de delincuencia organizada, narcotrfico, secuestro, robo de vehculos y
trata de personas.
El Poder Reformador de la Constitucin estableci que sera un procedimiento autnomo del de
naturaleza penal, y siempre con la decisin a cargo de un juez. Es decir, la extincin de dominio,
para su procedencia, no depende de que haya una sentencia condenatoria por el delito de que se
trate, pues no es una consecuencia de la misma, sino una accin que se ejerce independientemente
del proceso penal que se siga, y cuya determinacin debe tomar otro juez, distinto a los del
procedimiento penal (juez de control, de juicio oral y de ejecucin).
Asimismo, se seal que toda persona que se considere afectada, podr interponer los recursos
respectivos para demostrar la procedencia lcita de los bienes y su actuacin de buena fe, as como
que estaba impedida para conocer la utilizacin ilcita de sus bienes, en su caso.
La buena instrumentacin de la extincin de dominio, la convertir en una herramienta muy til
para que el Estado debilite a las estructuras criminales, en la parte que ms les duele: los recursos
econmicos.
Si bien es cierto slo es procedente para cinco delitos, tambin lo es que todos ellos son competencia
de las entidades federativas, ya sea por va coincidente o concurrente.
Es por ello que resulta de la ms alta relevancia expedir una ley secundaria en el mbito local, que
defina todo lo relativo a la extincin de dominio, de conformidad con lo establecido por la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
As las cosas, el proyecto que se somete a su consideracin consta de cuatro captulos y cincuenta y
nueve artculos.
El Captulo I, Disposiciones Preliminares, seala que esta Ley es de orden pblico, inters social y
observancia general en el Estado de Mxico y tiene por objeto reglamentar la instauracin del
procedimiento de extincin de dominio en el Estado de Mxico, previsto en el artculo 22 de la
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, contiene una definicin expresa de
lo que debe entenderse por bienes y hecho ilcito, para efectos de esta norma jurdica; y algunos
ordenamientos legales que son de aplicacin supletoria, en lo no previsto.
El Captulo II, De la Extincin de Dominio, la define como la prdida de derechos sobre los bienes a
que se refiere la propia Ley, sin compensacin o contraprestacin alguna para su dueo o quien se
ostente o comporte como tal. Se especifica con toda claridad que esta accin es de carcter real y de
contenido patrimonial, y su procedencia sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga
en su poder o lo haya adquirido.
Describe la naturaleza autnoma del procedimiento y su carcter jurisdiccional, distinto e
independiente de cualquier otro de materia penal que se haya iniciado simultneamente, del que se
haya desprendido o tuviere su origen en el mismo.
De igual manera, se dice que es procedente cuando se acrediten los hechos ilcitos de delincuencia
organizada, previsto en el artculo 178 del Cdigo Penal del Estado de Mxico; contra la salud en su
modalidad de narcomenudeo, previstos en los artculos 475 y 476 de la Ley General de Salud, en los
casos del ejercicio de la competencia concurrente a que se refiere el artculo 474 de dicha Ley;
secuestro, previsto en los artculos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fraccin XXI del Artculo 73 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos del ejercicio de la competencia
concurrente a que se refiere el artculo 23 de dicha Ley; robo de vehculos, previsto en los artculos
287, 290 fracciones V y XIV, y 292 del Cdigo Penal del Estado de Mxico; y trata de personas,
previsto en los artculos 268 bis y 268 bis 1 del Cdigo Penal del Estado de Mxico; todo ello aun
cuando no se haya determinado la identidad o responsabilidad de sus autores o partcipes.
Respecto a los hechos ilcitos anteriores, se requiere que los bienes sean instrumento, objeto o
producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad
penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilcito sucedi; que los bienes
no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a
ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se renan los extremos de la fraccin
anterior; que los bienes estn siendo utilizados para la comisin de delitos por un tercero, si su
dueo tuvo conocimiento de ello y no lo notific a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y que los
bienes estn intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar
que son producto de delitos y el acusado por los mismos se comporte como dueo.
Estos supuestos, son armnicos con lo que ordena la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos.
Es importante sealar que la extincin de dominio no proceder respecto de bienes que hayan
causado abandono o hayan sido decomisados, lo que tambin se expresa.
Se dispone que la absolucin del inculpado en el proceso penal o la falta de imposicin de la pena de
decomiso, no prejuzgan sobre la legitimidad de bien alguno ni excluye el ejercicio de la accin de
extincin de dominio por parte del ministerio pblico; as como que la sentencia por la que en su
caso se declare improcedente la extincin de dominio, no prejuzga sobre las medidas cautelares que
se impongan durante el procedimiento penal.
En el supuesto de que no se acrediten los extremos de la demanda del ministerio pblico los bienes
materia de la accin de extincin de dominio sern restituidos a quien corresponda, cuando se
acredite la propiedad sobre los mismos, as como la procedencia lcita de los bienes y en su caso, la
imposibilidad para conocer su utilizacin ilcita.
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
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El Captulo III, Del Procedimiento, consta de siete secciones. La Primera Seccin, De las Partes en el
Procedimientos y la Competencia, reconoce como partes al actor, que ser el ministerio pblico; al
demandado, que ser el dueo de los bienes o quien se ostente o comporte como tal, as como los
titulares de derechos reales sobre los mismos; y al tercero afectado, que ser todo aqul que
considere tener derechos sobre los bienes que puedan resultar afectados en el procedimiento de
extincin de dominio y acredite tener inters jurdico.
Asimismo, se establece la jurisdiccin especializada, facultando al Consejo de la Judicatura del
Estado de Mxico a determinar el nmero y competencia territorial de los jueces.
La Seccin Segunda, De la Preparacin de la Accin de Extincin de Dominio, se definen las
atribuciones del ministerio pblico, y se le obliga a que una vez recabada la informacin, documentos
y medios de prueba correspondientes, deber formular el Proyecto de demanda, y someterlo a
consideracin del Procurador General de Justicia del Estado de Mxico o del servidor pblico en
quien ste delegue tal facultad; a fin de contar con una autorizacin superior para su presentacin
ante el juzgado que corresponda. Lo anterior, con el propsito de que la figura sea bien empleada, y
evitar su mala utilizacin.
De igual forma se desarrollan las reglas para recabar la informacin patrimonial y fiscal de los
demandados y terceros afectados involucrados, con el objeto de estar en condiciones de comparar las
fuentes de ingreso lcitas con el valor de los bienes materia del juicio de extincin de dominio y, de
esa manera, establecer de manera indiciaria el posible origen ilcito de los mismos.
La Seccin Tercera, De las Medidas Cautelares, otorga al juez la facultad de decretar diversas
medidas cautelares para garantizar la conservacin de los bienes, evitar que sufran menoscabo o
deterioro econmico, impedir que sean ocultados o mezclados o que se realice cualquier acto
traslativo de dominio. Consisten en aseguramiento; embargo precautorio; designacin de
interventores o administradores de empresas, negociaciones, sociedades mercantiles, asociaciones
civiles y cualquier tipo de persona moral; prohibicin de transmisin de derechos parcelarios; y las
dems que establezca la legislacin vigente o que el juez considere necesarias para el cumplimiento
de los fines descritos. Asimismo, se obliga a que tales medidas cautelares sean inscritas en el
Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio, cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes y
derechos de personas morales; y se informe a otros registros e instancias, federales o locales, cuando
resulte procedente.
Un aspecto muy importante es que se prohbe que el destinatario de las medidas cautelares ofrezca
garanta econmica para su levantamiento.
Respecto a los depositarios de los bienes, se establece que el juez los designe, debiendo hacerlo
preferentemente con alguna dependencia del Ejecutivo Estatal o con autoridad municipal
competente.
Consciente de que muchos de los bienes sobre los cuales deba caer una medida cautelar, pueden ser
perecederos, fungibles o susceptibles de prdida o deterioro, se propone que, previa autorizacin
judicial, puedan ser enajenados en subasta pblica y donados a instituciones pblicas o privadas de
asistencia social o dependencias y rganos de la administracin pblica estatal y municipal, para su
aprovechamiento en beneficio de la sociedad.
La Seccin Cuarta, Del Procedimiento, seala los requisitos de procedibilidad de la demanda, a la
que, entre otros supuestos, el ministerio pblico deber adjuntar el ofrecimiento de las pruebas en
que funde su accin.
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
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A partir de la recepcin de la demanda, el juez cuenta con setenta y dos horas para resolver sobre su
admisin, pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas y resolver sobre las medidas cautelares
solicitadas; o bien prevenir al actor, para que en el mismo plazo aclare, corrija o complete su
demanda; una vez hecho lo anterior, el juez la admitir o la desechar de plano.
Si se admite la demanda, deber ser notificada de manera personal a los demandados y a los terceros
afectados que se tengan identificados y se conozca su domicilio, de conformidad con las reglas que
para tales efectos prev el Cdigo de Procedimientos Civiles del Estado de Mxico.
Para el caso de que se tenga que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga
domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificacin se realizar por edictos, en los trminos
del Cdigo aludido, y por internet, para lo cual se establece que la Procuradura General de Justicia
deber habilitar un sitio especial en su portal de internet a fin de hacer accesible el conocimiento de
la notificacin respectiva a cualquier interesado.
A fin de evitar dilaciones en el procedimiento, se da un plazo no mayor de siete das hbiles contados
a partir de que se dicte el auto admisorio, para que el juez ordene las diligencias necesarias para que
se efecten las notificaciones correspondientes.
Ahora bien, toda persona afectada que considere tener inters jurdico sobre los bienes materia de la
accin de extincin de dominio, deber comparecer dentro de los diez das hbiles siguientes,
contados a partir de aqul en que haya tenido conocimiento de la accin, a fin de acreditar su inters
jurdico y expresar lo que a su derecho convenga; a lo que el juez resolver en tres das.
Una vez notificados el demandado y tercero afectado, y reconocida la personalidad de este ltimo, si
lo hubiere, tendrn quince das para contestar la demanda y ofrecer pruebas, contados a partir de
que haya surtido efectos la notificacin. Ambos, se establece que si lo solicitan, debern ser
asesorados y representados por el Instituto de la Defensora Pblica del Estado de Mxico, a fin de
salvaguardar su derecho a la debida defensa.
La Seccin Quinta, De las Pruebas y Audiencia de Desahogo, se reconoce el derecho de las partes de
ofrecer todo tipo de pruebas, siempre que no sean contrarias a derecho y tengan relacin con el
procedimiento de extincin de dominio. Una vez preparadas las pruebas que as lo requieran, el juez
dictar auto en el trmino de tres das, en el que acordar la fecha para que tenga lugar la audiencia
de desahogo y formulacin de alegatos, la que deber celebrarse dentro de los quince das siguientes.
Esta audiencia, se dispone que deber ser celebrada, estn o no presentes las partes, pues
recordemos que se trata de un procedimiento sumario, a excepcin de aquellos casos en que el juez
lo estime estrictamente necesario, debiendo citar a nueva audiencia dentro de un plazo no menor de
tres ni mayor de diez das. Concluida esta etapa, se abrir la de formulacin de alegatos.
La Seccin Sexta, De la Sentencia, se dispone que el juez dictar su resolucin dentro de los ocho
das siguientes a la audiencia de alegatos.
La sentencia de extincin de dominio ser conforme a la letra o interpretacin jurdica la ley y, a falta
de sta, se fundar en los principios generales de derecho, resolviendo con precisin y congruencia
los puntos de controversia.
Dicha sentencia, deber declarar la extincin de dominio de los bienes materia de la accin, o su
improcedencia.

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Se especifica que la extincin de dominio procede con independencia del momento de adquisicin o
destino ilcito de los bienes sobre los que se haya ejercitado la accin, as como que la adquisicin
ilcita de los bienes en ningn caso constituir justo ttulo.
Asimismo, la sentencia abarcar la extincin de otros derechos reales, principales o accesorios, y
personales sobre stos, si se prueba que sus titulares tuvieron conocimiento de la causa que dio
origen al procedimiento de extincin de dominio. En el caso de garantas, su titular deber demostrar
la preexistencia del crdito garantizado y, en su caso, que se tomaron las medidas que la
normatividad establece para el otorgamiento y destino del crdito; de lo contrario, el juez declarar
extinta la garanta.
En caso de que se declare improcedente la extincin de dominio, el juez ordenar el levantamiento de
las medidas cautelares impuestas y la devolucin de los bienes a quien tenga derecho a ellos. En caso
de que no sea posible hacer la devolucin de los bienes, se har entrega de su valor, junto con los
intereses, rendimientos y accesorios en cantidad lquida que efectivamente se hayan producido
durante el tiempo que hayan estado sujetos a las medidas cautelares correspondientes.
Si la accin es procedente, una vez que la sentencia cause ejecutoria, el juez ordenar su ejecucin y
la aplicacin de los bienes a favor del Gobierno del Estado de Mxico, lo cuales sern enajenados por
conducto de la Procuradura General de Justicia, en subasta pblica y de conformidad con las
disposiciones aplicables, salvo que sea necesario conservarlos para efectos del procedimiento penal.
Un punto a destacar es que del producto de la venta, se propone que el 60% pasar a formar parte
del Fondo Auxiliar para la Procuracin de Justicia a que se refiere la Ley Orgnica de la Procuradura
General de Justicia del Estado de Mxico, y el 40% restante al Fondo para la Proteccin a las
Vctimas y Ofendidos del Delito a que se refiere la Ley de Proteccin .a Vctimas del Delito para el
Estado de Mxico. Asimismo, se establece que los recursos que por esta va se trasladen al Fondo
para la Proteccin a las Vctimas y Ofendidos del Delito, se destinarn, en el orden de prelacin que
se indica, a los fines siguientes:
a) La reparacin del dao a la vctima u ofendido por el hecho ilcito por el que se haya seguido el
juicio de extincin de dominio, siempre y cuando ste se haya ganado por parte del ministerio
pblico, que dicha reparacin est cuantificada en sentencia ejecutoriada en el procedimiento
principal correspondiente y que no haya recibido el pago respectivo por cualquier otra va, lo que se
acreditar mediante oficio de la autoridad jurisdiccional que corresponda.
b) Las reclamaciones procedentes de crditos garantizados, en los trminos que establece la propia
Ley.
c) Los gastos generados por la administracin, mantenimiento y conservacin de los bienes, por parte
de la autoridad que haya fungido como depositaria, debiendo exhibir los documentos que acrediten
dicho gasto.
Otro aspecto novedoso de la Ley es que se establece que para aquellos casos en que la
responsabilidad penal se extinga por muerte del imputado o prescripcin de la accin penal, el
ministerio pblico podr solicitar al juez de control que reconozca la calidad de vctima u ofendido y
se ordene la reparacin del dao, determinando la cantidad que corresponda para tal efecto; con esto
se da una interpretacin garantista a favor de vctimas y ofendidos.
La Seccin Sptima, Medios de Impugnacin, dispone la procedencia del recurso de revocacin contra
los autos que dicte el juez en el procedimiento, a excepcin de los casos en que procede el recurso de

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apelacin, como son la sentencia definitiva y el acuerdo que deseche medios de prueba ofrecidos en
tiempo y forma.
Respecto a la revocacin, se da al juez, previa vista que otorgue a las partes, un trmino de dos das
para resolver.
Por cuanto hace a la apelacin en contra de la sentencia definitiva, sta deber resolverse en un
trmino mximo de treinta das.
Como se advierte, los medios de impugnacin se reducen al mximo, con el propsito de hacer ms
gil el procedimiento de extincin de dominio, sin perjuicio de garantizar la legtima defensa de los
interesados.
Es importante destacar que ser procedente tambin el juicio de amparo, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley de la materia, misma que se reform en su fraccin III del artculo 114; se
adicion un inciso h) a la fraccin II del artculo 124 y se adicion una nueva fraccin XI al artculo
159, derivado de la expedicin de la Ley Federal de Extincin de Dominio, Reglamentaria del artculo
22 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, que fuera publicada en el Diario
Oficial de la Federacin el 29 de mayo de 2009.
En el Captulo IV, se establece que la Procuradura General de Justicia del Estado de Mxico, deber
crear una Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera con el objeto de detectar las
estructuras financieras de la delincuencia, lograr una mayor eficiencia en la investigacin y
persecucin de delitos y abatir la impunidad; as como para integrar la informacin necesaria para el
ejercicio de la accin de extincin de dominio en los casos procedentes.
Finalmente, en el rgimen de transitoriedad se establece que la Ley de Extincin de Dominio entre en
vigor a los noventa das de su publicacin en el Peridico Oficial "Gaceta del Gobierno"; la obligacin
del Procurador General de Justicia del Estado de Mxico de emitir las disposiciones de organizacin
interna necesarias para la correcta aplicacin de dicha Ley; y el deber del Consejo de la Judicatura
del Estado de Mxico de determinar los juzgados y tribunales que conocern de los casos de extincin
de dominio, as como la circunscripcin territorial de su competencia, a ms tardar dentro los
sesenta das siguientes a la publicacin de la propia Ley.
Sin duda alguna, la presente Iniciativa, de ser aprobada por esa Honorable Soberana, constituir
una herramienta eficaz para combatir a la delincuencia, particularmente en las expresiones delictivas
que causan mayor impacto y agravio a la sociedad.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideracin de esta Legislatura el siguiente
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Extincin de Dominio del Estado de Mxico.
Reitero a Ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideracin.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIN
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MXICO
DR. ERUVIEL AVILA VILLEGAS
(RUBRICA).
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. ERNESTO JAVIER NEMER ALVAREZ
(RUBRICA).
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
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TOLUCA, MEXICO, JULIO 29 DE 2010


CIUDADANOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LVII LEGISLATURA DEL ESTADO
DE MXICO
HONORABLE ASAMBLEA:
Con fundamento en los artculos 51 fraccin H y 61 fraccin I de la Constitucin Poltica del Estado
Libre y Soberano de Mxico; as como 23 fraccin I y 81 fracciones I, II y 111 de la Ley Orgnica del
Poder Legislativo y 68 de su Reglamento; la suscrita Diputada J. Mnica Fragoso Maldonado del
Grupo Parlamentario del Partido Accin Nacional, someto a su elevada consideracin, por tan digno
conducto, iniciativa que contiene tres proyectos decreto por los cuales, SE ADICIONA EL PRRAFO
SEGUNDO, FRACCIONES I, II INCISOS A), B) C) Y D, Y III AL ARTCULO 7 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, SE EXPIDE LA LEY
DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO Y SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
MXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIN DE MOTIVOS
El Estado Mexicano ha suscrito la Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas y la Convencin de las Nociones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, en los que se determina la obligacin de los estados parte de
instrumentar procedimientos encaminados a la privacin, con carcter definitivo, de algn bien de
origen ilcito por decisin de un tribunal o de uno autoridad competente, as como considerar la
posibilidad de revertir la carga de la prueba respecto del origen lcito de dichos bienes, en la medida
en que ello sea compatible con los principios del derecho interno.
Las recientes reformas al artculo 22 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federacin el 29 de mayo de 2009, conservan las figuras de
decomiso y la aplicacin a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono y las
complementa al crear una nueva herramienta consistente en la extincin del dominio de bienes,
cuyas caractersticas y alcances se plasman de manera precisa en el propio texto constitucional, que
a lo letra dice:
"Artculo 22.- ...
En el caso de extincin de dominio se establecer un procedimiento que se regir por las
siguientes reglas:
I. Ser jurisdiccional y autnomo del de materia penal;
II. Proceder en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo
de vehculos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado
la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para
determinar que el hecho ilcito sucedi.

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO


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b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido
utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se
renan los extremos del inciso anterior.
c) Aquellos que estn siendo utilizados para la comisin de delitos por un tercero, si su dueo
tuvo conocimiento de ello y no lo notific a la autoridad o hizo oigo para impedirlo.
d) Aquellos que estn intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos
para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el
acusado por estos delitos se comporte como dueo.
III. Todo persona que se considere afectada podr interponer los recursos respectivos para
demostrar la procedencia lcita de los bienes y su actuacin de buena fe, as como que estaba
impedida para conocer la utilizacin ilcita de sus bienes.''
La extincin de dominio, es una figura distinta e independiente de la responsabilidad penal, que no
implica la imposicin de una pena a un delincuente por la comisin de un delito, sino que se trata de
una accin real, autnoma y de carcter patrimonial, que se inicia y desarrolla en relacin con bienes
concretos y determinados con observancia de las garantas del debido proceso.
La extincin de dominio, elimina uno de los incentivos de la actividad criminal consistente en la
imposibilitad para la autoridad de acreditar la procedencia ilcita de diversos bienes utilizados para la
comisin de delitos, as como su relacin directo con los imputados en un proceso penal aun cuando
existen elementos suficientes para establecer un vnculo con la delincuencia.
El Grupo Parlamentario del Partido Accin Nacional, congruente con la reforma al artculo 22 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone el procedimiento de extincin de
dominio, incluyendo su rgimen garantista, como herramienta eficaz de combate al crimen
organizado y sabedores de los esfuerzos emprendidos por la Procuradura General de la Repblica
para que las Legislaturas de los Estados se involucren en el combate en contra de la inseguridad
pblica, a travs de la aprobacin de Leyes de Extincin de Dominio en sus Congresos Locales, que
les permitan con ordenamientos legales eficaces, apropiarse de los bienes de peligrosos delincuentes
dedicados a la comisin de los delitos que ms dao causan a la sociedad, como lo son el de
delincuencia organizada, robo en su modalidad de vehculo automotor, secuestro, lenocinio y trato de
personas y dando respuesta a la Vigsimo Tercera Conferencia Nacional de Procuracin de Justicia,
celebrada en Ensenada Baja California, con objeto de que se sume el Estado de Mxico a la
Federacin, formulamos la presente iniciativa para hacer un frente comn en la lucha contra el
crimen organizado.
Nuestro Estado, debe volver a impulsar reformas legales que sirvan a la ciudadana en uno de los
ms grandes problemas que lo aquejan, como es la inseguridad pblica.
Esta Iniciativa, responde a la demanda de diversos sectores especializados en seguridad pblica que,
recomiendan la desarticulacin econmica del crimen organizado, a travs de legislaciones eficaces
de extincin de dominio que priven del derecho de propiedad y del manejo econmico que permite la
movilidad a los grupos de la delincuencia organizada.
La presente iniciativa dotar de herramientas al Ministerio Pblico para recuperar bienes a favor del
Estado y desmantelar econmicamente al crimen organizado. Cuento con un procedimiento gil y
apegado o los parmetros constitucionales en materia de debido proceso, adecuado defensa y
extincin de dominio. Es congruente con el sistema jurdico y legislativo de la entidad y est en
armonio con el nuevo sistema penal acusatorio vigente en el Estado de Mxico.
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
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Define la Ley como Extincin de Dominio a la prdida de los derechos de propiedad de los bienes
instrumento, objeto o producto del delito, sin contraprestacin, ni compensacin alguna para el
demandado, cuando se acredite el hecho ilcito en los casos de delincuencia organizada, secuestro,
robo de vehculo automotor, lenocinio y trata de personas; siempre y cuando el demandado no logre
probar la procedencia lcita de dichos bienes y que procedi de buena fe, as como que estaba
impedido para conocer su utilizacin en hechos delictivas.
La propuesta que se formula a esta Legislatura, tiene un trasfondo social, en cuanto a que los bienes
sobre los que se declare la extincin de dominio, se aplicarn en favor del Gobierno del Estado de
Mxico y sern destinados en beneficio social, mediante acuerdo del Gobernador del Estado de
Mxico que se publique en el Peridico Oficial "Gaceta del 'Gobierno". De igual forma, congruentes
con un moderno sistema democrtico, la iniciativa prev mecanismos eficaces de transparencia y de
rendicin de cuentas en tanto que, la Secretara de Finanzas entregar un informe anual a la
Legislatura del Estado de Mxico, sobre los bienes materia de extincin de dominio para ser
fiscalizados de manera acuciosa.
La extincin de dominio ser de naturaleza jurisdiccional, de carcter real y de contenido patrimonial
y proceder sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los
tenga en su poder o los haya adquirida. Se regir por un procedimiento garantista, en tanto que, el
juez deber cumplir con las garantas de legalidad, imparcialidad, exhaustividad, congruencia,
audiencia, adecuada representacin legal y debido proceso, permitiendo al demandado, terceros,
victimas y ofendidos, comparecer en el procedimiento, oponer las excepciones y defensas, presentar
pruebas e intervenir en su preparacin y desahogo, as como los dems actos procedimentales que
estimen convenientes. Est dividido en las siguientes etapas, una postulatoria, una probatoria, otra
de alegatos y concluye con la sentencia, adems de incluir los respectivos medios de impugnacin
legal.
Existir una autoridad jurisdiccional especializada en esta rama que rene caractersticas del
derecho penal y del derecho civil, el Juez de Extincin de Dominio, por lo cual, se reforma tambin el
marco legal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Mxico.
La iniciativa elevada a su estimacin consta de seis ttulos, en donde se contienen los elementos que
hacen operante el procedimiento de extincin de dominio, as como el sistema de medios de
impugnacin como defensa legal de las partes involucradas. De este modo se garantizan la
prevalencia y observancia de los principios constitucionales de legalidad, debido proceso, seguridad
jurdica y de defensa adecuada. Dispone de normas precisas para la aplicacin supletoria de otros
ordenamientos y precisa plazos especficos para hacerlos valer. Adicionalmente, consto de un impacto
normativo a la Ley Orgnica del Poder Judicial del Estado de Mxico, para la creacin de los
Juzgados de Extincin de Dominio.
Anexo al presente el proyecto de decreto para que de estimarlo conducente, se apruebe en sus
trminos.
POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS"
ATENTAMENTE
DIP. J. MONICA FRAGOSO MALDONADO
DIPUTADA PRESENTANTE
(Rbrica).
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIN NACIONAL
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
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Diputado Oscar Snchez Jurez


(Rbrica).

Diputada Florentina Salamanca Arellano


(Rbrica).

Diputado David Domnguez Arellano


Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas
(Rbrica).
Diputado Alejandro Landero Gutirrez
(Rbrica).
Diputada Guadalupe Mondragn Gonzlez
(Rbrica).
Diputado Luis Gustavo Parra Noriega
(Rbrica).

Diputada Gabriela Gamboa Snchez


(Rbrica).
Diputada Karina Labastida Sotelo
(Rbrica).
Diputado Carlos Madrazo Limn
(Rbrica).
Diputado Daniel Parra ngeles
(Rbrica).

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO

Toluca de Lerdo, Mxico a 04 de octubre de 2011.


DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA Y
DIPUTADOS DE LA "LVII" LEGISLATURA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MXICO
A SU HONORABILIDAD
Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia, de conformidad con lo
establecido en el artculo 51 fraccin II de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano del
Estado de Mxico, 28 fraccin I, 67 Bis y 79 de la Ley Orgnica del Poder Legislativo, sometemos a la
consideracin de esta LVII Legislatura el proyecto de Decreto a travs del cual se propone la
expedicin de la Ley de Extincin de Dominio para el Estado de Mxico, de acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIN DE MOTIVOS
Los crticos escenarios que vive Mxico, provocados por la delincuencia, generaron la necesaria
reforma de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad
pblica y administracin de justicia, el 18 de junio de 2008. En esta trascendente reforma se adopt
la figura jurdica denominada "extincin de dominio" bajo el texto del artculo 22 Constitucional para
regular la adjudicacin de bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos de
delincuencia organizada, narcotrfico, secuestro, robo de vehculos (en diversas modalidades) y trata
de personas.
Estos cinco tipos penales son las conductas criminales reiteradas que han reportado las ganancias
econmicas Ms altas a quienes a ello se dedican, pero tambin son las conductas de mayor reproche
social porque son las que ms han lacerado a sus vctimas, por ello, uno de los objetivos principales
de la reforma Constitucional es debilitar la capacidad econmica de la delincuencia a travs de la
extincin de los bienes muebles o inmuebles que son del dominio delincuencial que hoy en da son
instrumentos, objetos o productos de su ilcita actividad.
La presente iniciativa cuenta con 104 artculos que conforman tres Ttulos; el primero dividido en
cinco captulos, destacando que tanto el Juez, como el Ministerio Pblico debern ser especializados
en materia de extincin de dominio; la aplicacin de la presente Ley a los bienes muebles
recuperados, sancionados o infraccionados por autoridad competente, que se encuentren en
resguardo de depsitos autorizados y que no hayan sido reclamados dentro del trmino de tres aos
siguientes a su ingreso al depsito autorizado, la definicin de la accin de extincin de dominio, la
correlacin con las medidas cautelares, la denuncia y colaboracin.
En el segundo Ttulo, en sus correlativos captulos se describen las garantas los derechos de los
afectados y terceros sujetos de la presente Ley, as como su observancia con respecto a las vctimas y
ofendidos de los delitos previstos por el artculo 22 Constitucional, y se define la preparacin de la
accin de extincin de dominio salvaguardando la garanta de audiencia.
El ttulo tercero est conformado por los captulos r .elativos al procedimiento el cual se regir bajo el
principio de oralidad; sus consecutivos actos procesales a partir de la admisin de la accin; la
recepcin de pruebas, las audiencias inicial y principal, hasta la sentencia y su correspondiente
captulo de recursos de impugnacin; finalmente se redactaron cinco artculos transitorios que
prevn la forma y trminos para que la presente iniciativa cobre vigencia.
Cabe sealar que la accin de extincin de dominio es independiente y no prejuzga respecto de la
responsabilidad penal que resulte por la comisin de delitos de delincuencia organizada, narcotrfico,
secuestro, robo de vehculos (en diversas modalidades) y trata de personas.
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
11

De igual importancia es sealar que la presente iniciativa es garantista y de absoluto respeto para las
partes, por ello prev el pago de los conceptos de depsito y deterioro ante una sentencia absolutoria
o una vez transcurrido un ao de procedimiento sin que se hayan acreditado los extremos de la
accin por parte del Ministerio Pblico.
En congruencia con el alto compromiso con la sociedad, el Grupo Parlamentario de Convergencia
propone dotar del instrumento jurdico que permita alcanzar los objetivos planteados en la presente
exposicin de motivos, para ello propone expedir la Ley de Extincin de Dominio para el Estado de
Mxico en congruencia con las mximas constitucionales vigentes en el combate a la delincuencia.
En cumplimiento al requisito sealado por la fraccin III del artculo 81 de la Ley Orgnica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Mxico y en comunin con lo expuesto, se somete a la
consideracin de esta Legislatura el proyecto del articulado correspondiente, para que de estimarlo
procedente, se apruebe en sus trminos.
ATENTAMENTE
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA
DIP. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAO
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
(RUBRICA).
DIP. HORACIO ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
(RUBRICA).
DIP. MIGUEL ANGEL XOLALPA MOLINA
(RUBRICA).

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO


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ERUVIEL AVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Mxico, a
sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
DECRETO NMERO 375
LA H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MXICO
DECRETA:
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
CAPTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artculo 1.- La presente Ley es de orden pblico, inters social y observancia general en el Estado de
Mxico y tiene por objeto reglamentar el procedimiento de extincin de dominio en el Estado de
Mxico, previsto en el artculo 22 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Artculo 2.- Para efectos de esta Ley, se entender por:
I. Bienes: Las cosas materiales, los derechos reales y personales, as como sus objetos, frutos y
productos que no se encuentren excluidos del comercio y sean susceptibles de apropiacin;
II. Hecho ilcito: El conjunto de circunstancias fcticas que actualizan los elementos objetivos o
externos que constituyen la materialidad de un hecho que la ley seale como cualquiera de los delitos
a que se refiere el artculo 6, fraccin I, de esta Ley, as como sus elementos normativos, an cuando
no se haya determinado a sus autores y partcipes ni el grado y forma de intervencin de cada uno; y
III. Juez: Al juez especializado en materia de extincin de dominio.
Artculo 3.- El procedimiento de extincin de dominio se regular conforme a lo establecido en esta
Ley y, en lo no previsto por la misma, por los ordenamientos legales siguientes:
I. En la preparacin del ejercicio de la accin de extincin de dominio, por lo dispuesto en el Cdigo
Nacional de Procedimientos Penales;
II. En el juicio de extincin de dominio, por lo dispuesto en el Cdigo de Procedimientos Civiles del
Estado de Mxico;
III. En lo relativo a la descripcin de los elementos de los hechos ilcitos por los delitos a que se
refiere el artculo 6, fraccin I, de esta Ley; por el Cdigo Penal del Estado de Mxico; la Ley General
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fraccin XXI del
Artculo 73 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Salud y
dems ordenamientos en que aparezcan los tipos penales correspondientes; y
IV. En los aspectos relativos a la regulacin de bienes y obligaciones, a lo dispuesto por el Cdigo
Civil del Estado de Mxico.
En el procedimiento de extincin de dominio se respetarn las garantas de audiencia y debido
proceso, permitiendo al demandado, terceros afectados, vctimas y ofendidos, comparecer en el
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
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procedimiento, oponer su defensa, presentar pruebas e intervenir en su preparacin y desahogo, as


como los dems actos procedimentales que estimen convenientes.
Artculo 4.- La informacin que se genere u obtenga con motivo de un procedimiento de extincin de
dominio, ser reservada hasta que la resolucin que se emita en el mismo cause ejecutoria.
La informacin a que se refiere el prrafo anterior podr continuar en reserva an despus de que la
resolucin judicial haya causado ejecutoria, en los casos en que, de hacer pblica la informacin,
pueda ponerse en riesgo la investigacin de delitos o la eficacia de medidas cautelares impuestas en
procedimientos penales, as como por cualquiera otra de las causas que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica del Estado de Mxico y Municipios. En estos casos,
el sujeto obligado conforme a la Ley referida, deber emitir el acuerdo correspondiente, debidamente
fundado y motivado.
CAPTULO II
DE LA EXTINCIN DE DOMINIO
Artculo 5.- La extincin de dominio es la prdida de derechos sobre los bienes a que se refiere el
artculo 7 de esta Ley, sin compensacin o contraprestacin alguna para su dueo o quien se ostente
o comporte como tal.
El procedimiento de extincin de dominio es de naturaleza jurisdiccional y es autnomo, distinto e
independiente de cualquier otro de materia penal que se haya iniciado simultneamente, del que se
haya desprendido o tuviere su origen en el mismo.
La accin de extincin de dominio es de carcter real y de contenido patrimonial y proceder sobre
cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.
Artculo 6.- La extincin de dominio es procedente cuando se renan los supuestos siguientes:
I. Que se acredite cualquiera de los hechos ilcitos que a continuacin se indican, an cuando no se
haya determinado la identidad o responsabilidad de sus autores o partcipes:
a) Delincuencia organizada, previsto en el artculo 178 del Cdigo Penal del Estado de Mxico;
b) Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en los artculos 475 y 476 de la Ley
General de Salud, en los casos del ejercicio de la competencia concurrente a que se refiere el artculo
474 de dicha Ley;
c) Secuestro, previsto en los artculos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fraccin XXI del Artculo 73 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos del ejercicio de la competencia
concurrente a que se refiere el artculo 23 de dicha Ley;
d) Robo de vehculos, previsto en los artculos 287, 290 fracciones V y XIV y 292 del Cdigo Penal del
Estado de Mxico; y
e) Trata de personas, previsto en los artculos 268 bis y 268 bis 1 del Cdigo Penal del Estado de
Mxico.

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO


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II. Que los bienes respecto de los cuales se ejercite la accin de extincin de dominio, se ubiquen en
cualquiera de los supuestos a que se refiere el artculo 7 de esta Ley.
Artculo 7.- La accin de extincin de dominio se ejercitar respecto de los bienes relacionados con
los hechos ilcitos a que se refiere el artculo 6, fraccin I, de esta Ley, en cualquiera de los supuestos
siguientes:
I. Aqullos que sean instrumento, objeto o producto del delito, an cuando no se haya dictado la
sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para
determinar que el hecho ilcito sucedi;
II. Aqullos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se renan los extremos
de la fraccin anterior.
Se entender por ocultar, la accin de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del
delito, y por mezcla de bienes, la suma o aplicacin de dos o ms bienes;
III. Aqullos que estn siendo utilizados para la comisin de delitos por un tercero, si su dueo tuvo
conocimiento de ello y no lo notific a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y
IV. Aqullos que estn intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para
determinar que son producto de delitos y el indiciado por los mismos se comporte como dueo. Se
entiende que los bienes son producto de cualquiera de los hechos ilcitos a que se refiere el artculo
anterior, cuando su propietario, titular o quien se ostente como dueo no pueda demostrar su
procedencia lcita.
Cualquier persona podr presentar denuncia ante el Ministerio Pblico, sobre la existencia de bienes
que puedan ubicarse en los supuestos que establece este artculo. En su caso, el denunciante deber
describir los bienes y su ubicacin, as como exponer las razones por las que considere que se
actualizan los supuestos referidos.
Toda persona que en los trminos antes sealados presente denuncia, tendr derecho a que se
guarde absoluta secreca respecto de sus datos personales y, en su caso, que se le otorguen las
medidas de proteccin que establecen las disposiciones legales aplicables.
Artculo 8.- La extincin de dominio no proceder respecto de bienes que hayan causado abandono
en trminos de las normas aplicables y aqullos que hayan sido decomisados por resolucin firme de
autoridad judicial competente.
La absolucin del inculpado en el proceso penal o la falta de imposicin de la pena de decomiso, no
prejuzgan sobre la legitimidad de bien alguno ni excluye el ejercicio de la accin de extincin de
dominio por parte del Ministerio Pblico.
La sentencia por la que se declare improcedente la extincin de dominio no prejuzga sobre las
medidas cautelares que se impongan durante el procedimiento penal.
La muerte del propietario de los bienes o de quienes se ostenten o comporten como dueos, no
cancela ni excluye la accin de extincin de dominio.

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO


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Artculo 9.- Cuando se determine la improcedencia de la accin de extincin de dominio, proceder


la restitucin de los bienes, siempre que se acredite la propiedad sobre los mismos y su procedencia
lcita y, en su caso, la imposibilidad para conocer su utilizacin ilcita.
Artculo 10.- Cuando los bienes se hayan consumido, transformado, convertido en otros bienes, se
hayan mezclado con bienes adquiridos lcitamente, no puedan ser localizados o individualizados,
proceder la extincin de dominio respecto de otros tantos hasta por el valor equivalente.
CAPTULO III
DEL PROCEDIMIENTO
SECCIN PRIMERA
DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO Y LA COMPETENCIA
Artculo 11.- Son parte en el procedimiento de extincin de dominio:
I. El actor, que ser el Ministerio Pblico;
II. El demandado, que ser el dueo de los bienes o quien se ostente o comporte como tal, as como
los titulares de derechos reales sobre los mismos; y
III. El tercero afectado, que ser todo aqul que considere tener derechos sobre los bienes que
puedan resultar afectados en el procedimiento de extincin de dominio y acredite tener inters
jurdico.
El demandado y tercero afectado podrn actuar por s o por conducto de sus representantes legales,
en los trminos de la legislacin aplicable. En cualquier caso, los efectos procesales sern los
mismos.
Artculo 12.- El Poder Judicial del Estado de Mxico contar con jueces especializados en extincin
de dominio. El Consejo de la Judicatura determinar el nmero y competencia territorial de los
mismos.
La Procuradura General de Justicia podr contar con Unidades Especializadas en materia de
extincin de dominio, en trminos de los acuerdos que emita el Procurador para tal efecto, las cuales
debern coordinarse con las dems unidades administrativas de la Institucin; lo anterior no limita
las facultades del Ministerio Pblico a cargo de las investigaciones correspondientes.
SECCIN SEGUNDA
DE LA PREPARACIN DE LA ACCIN
DE EXTINCIN DE DOMINIO
Artculo 13.- En la preparacin del ejercicio de la accin de extincin de dominio, el Ministerio
Pblico ejercer las atribuciones siguientes:
I. Recabar copia de las constancias, diligencias y actuaciones que se hayan realizado con motivo de la
investigacin de los hechos ilcitos a que se refiere el artculo 6, fraccin I, de esta Ley;

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO


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II. Solicitar a los rganos jurisdiccionales copia de los expedientes y actuaciones de los
procedimientos penales en que intervengan con motivo de los hechos ilcitos a que se refiere el
artculo 6, fraccin I, de esta Ley;
III. Recabar del Ministerio Pblico de la Federacin y dems instancias federales, as como de las
autoridades estatales y municipales y de otras entidades federativas, copia de los expedientes,
registros, actuaciones, constancias y dems informacin que tengan, que sea til para acreditar los
hechos ilcitos y supuestos de extincin de dominio en los trminos de esta Ley;
IV. Recabar los medios de prueba necesarios para sustentar el ejercicio de la accin de extincin de
dominio, respecto de los bienes de que se trate;
V. Realizar las diligencias de investigacin necesarias para identificar y localizar al dueo de los
bienes materia de la accin de extincin de dominio, o quien se ostente o comporte como tal, as
como a los terceros afectados; y
VI. Las dems que seale esta Ley, el Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgnica de
la Procuradura General de Justicia del Estado de Mxico y otros ordenamientos aplicables, para
sustentar la accin de extincin de dominio.
Artculo 14.- El Procurador General de Justicia del Estado de Mxico y los servidores pblicos en
quienes delegue la facultad, podrn solicitar informacin y documentos sobre los depsitos, servicios
y en general, operaciones que las instituciones del sistema financiero celebren con sus clientes, por
conducto de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas,
y la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, as como informacin de naturaleza
fiscal, por conducto del Servicio de Administracin Tributaria, y dems entidades que resulten
competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Para efectos de lo dispuesto en el prrafo anterior, el Ministerio Pblico deber formular la peticin
respectiva, exponiendo los razonamientos por los cuales requiera la informacin y documentos
correspondientes, y la remitir al Procurador General de Justicia del Estado de Mxico o al servidor
pblico que corresponda.
Cuando se tenga identificada la institucin financiera, el nmero de cuenta o la operacin o servicio
de que se trate, as como el cuentahabiente o usuario respectivo y dems elementos que permitan su
identificacin plena, el Ministerio Pblico podr solicitar al juez que emita la orden de requerimiento
de informacin y documentos directamente a la institucin financiera de que se trate.
Artculo 15.- En caso de que deban ser practicadas diligencias fuera de la jurisdiccin territorial del
Estado de Mxico, el Ministerio Pblico requerir la colaboracin de la Procuradura General de
Justicia de la entidad federativa de que se trate y de la Procuradura General de la Repblica, en
trminos de los convenios y acuerdos correspondientes. En los casos procedentes se librarn los
exhortos y rogatorias correspondientes.
Artculo 16.- Cuando los bienes se encuentren en el extranjero, el Ministerio Pblico formular la
solicitud de asistencia jurdica internacional que resulte necesaria para la preparacin del ejercicio de
la accin de extincin de dominio, en trminos de los instrumentos jurdicos internacionales de los
que Mxico sea parte.
En estos casos, se requerir el auxilio de las autoridades federales competentes.

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO


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Artculo 17.- El Ministerio Pblico, una vez recabada la informacin, documentos y medios de
prueba correspondientes, formular el proyecto de demanda, y someter el asunto a consideracin
del Procurador General de Justicia del Estado de Mxico o del servidor pblico en quien delegue esta
facultad; ste autorizar la presentacin de la demanda de extincin de dominio ante la autoridad
judicial competente, o bien, en los casos en que se estime procedente, ordenar la prctica de
diligencias complementarias o el archivo del asunto.
El Procurador General de Justicia expedir los acuerdos necesarios en materia de investigacin y
actos preparatorios para el ejercicio de la accin de extincin de dominio, en los cuales se
establecern los plazos y trminos para tales efectos.
SECCIN TERCERA
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Artculo 18.- El juez, a solicitud fundada del Ministerio Pblico, podr imponer las medidas
cautelares necesarias para garantizar la conservacin de los bienes, evitar que sufran menoscabo o
deterioro econmico, impedir que sean ocultados o mezclados o que se realice cualquier acto
traslativo de dominio.
Las medidas cautelares podrn consistir en:
I. El aseguramiento de los bienes o, en su caso, la ratificacin del aseguramiento que se hubiere
practicado por el Ministerio Pblico o el Juez de Control, durante el procedimiento penal;
II. El embargo precautorio de bienes, as como de los recursos que se encuentren depositados en
instituciones del sistema financiero y de ttulos de valor. Cuando no sea posible la retencin material
de los ttulos, se girar orden por la que se prohba su pago y el ejercicio de cualquier derecho que
derive de los mismos;
III. La designacin de interventores o administradores de empresas, negociaciones, sociedades
mercantiles, asociaciones civiles y cualquier tipo de persona jurdica colectiva;
IV. La prohibicin de la transmisin de derechos parcelarios; y
V. Las dems que establezca la legislacin vigente o que el juez considere necesarias para el
cumplimiento de los fines a que se refiere el prrafo primero de este artculo.
Artculo 19.- Las medidas cautelares dictadas por el juez sern inscritas en el Instituto de la
Funcin Registral, cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes y derechos de personas jurdicas
colectivas. Asimismo, se informar de las medidas cautelares impuestas a otros registros e
instancias, federales o locales, cuando resulte procedente conforme a las disposiciones aplicables.
El destinatario de las medidas cautelares que imponga la autoridad judicial no podr ofrecer garanta
para obtener su levantamiento.
Artculo 20.- El juez designar al depositario de los bienes, el cual ser preferentemente alguna
dependencia del Ejecutivo Estatal o la autoridad municipal competente. En cualquier caso, el
depositario deber rendir cuentas a la autoridad judicial sobre el estado y medidas que adopte para
la adecuada conservacin de los bienes.

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO


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En los casos en que el juez designe interventores o administradores de empresas, negociaciones,


sociedades mercantiles o personas jurdicas colectivas, ordenar a stos que realicen las acciones
necesarias para la continuidad de su operacin, siempre que se trate de actividades lcitas, as como
para conservar las fuentes de empleo. En cualquier caso, el interventor o administrador nicamente
estar obligado a rendir cuentas de las medidas que adopte a la autoridad judicial, cuando sta lo
requiera.
Tratndose de derechos agrarios, deber informarse al Registro Agrario Nacional y las autoridades
competentes en la materia, a fin de que, en el ejercicio de sus funciones, tomen las medidas
pertinentes para evitar que se realicen acciones contrarias a la medida cautelar impuesta.
Artculo 21.- El dinero en efectivo y los ttulos de crdito y burstiles sern depositados en
instituciones financieras, en las cuentas respectivas, que generen rendimientos a tasas comerciales,
previa autorizacin judicial.
Artculo 22.- Los bienes perecederos, fungibles y muebles susceptibles de prdida o deterioro, as
como los de costoso mantenimiento, sern enajenados en subasta pblica al mejor postor, previa
autorizacin judicial. El producto de la venta ser depositado, en los trminos del artculo anterior.
En los casos en que no sea posible enajenar los bienes a que se refiere el prrafo anterior, cuando as
lo determine la autoridad judicial, a peticin fundada y motivada del Ministerio Pblico, podrn ser
donados a instituciones pblicas o privadas de asistencia social o dependencias y rganos de la
administracin pblica estatal y municipal, para su aprovechamiento en beneficio de la sociedad.
El Procurador General de Justicia del Estado de Mxico emitir los lineamientos administrativos
necesarios, para la eficaz y adecuada aplicacin de las hiptesis previstas en este artculo.
Artculo 23.- Desde el momento en que la autoridad judicial acuerde la imposicin de medidas
cautelares, no podrn enajenarse o gravarse los bienes, ni sern transmisibles por herencia o legado,
salvo en los casos a que se refiere el artculo anterior.
Artculo 24.- Durante la sustanciacin del procedimiento, se podr solicitar la ampliacin de
medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado la accin. Tambin se
podrn solicitar medidas cautelares con relacin a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado
en un principio, pero que formen parte del procedimiento.
Artculo 25.- Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente
intervenidos, embargados o asegurados en procedimientos judiciales o administrativos, se notificar
la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, misma que tendr el carcter
de preferente sobre cualquier otra decretada previamente.
En caso de que las medidas a que se refiere el prrafo anterior sean levantadas o queden sin efecto,
subsistir la medida acordada por el juez, quien podr modificar las condiciones de custodia y
administracin de los bienes.
Artculo 26.- Las medidas cautelares sern acordadas por el juez desde el auto en que admita la
demanda; si no tuviere elementos suficientes para hacerlo, deber decretarlas en la etapa ms
prxima del procedimiento y, en su caso, ordenar el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza
pblica para su ejecucin.
Contra la resolucin que ordene o niegue medidas cautelares, proceder el recurso de apelacin que
se admitir nicamente en efecto devolutivo.
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
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SECCIN CUARTA
DEL PROCEDIMIENTO
Artculo 27.- La accin de extincin de dominio se formular mediante demanda del Ministerio
Pblico, previa autorizacin a que se refiere el artculo 17 de esta Ley, y deber contener los
requisitos siguientes:
I. El juzgado competente;
II. Identificacin de los bienes cuya extincin de dominio se demanda, sealando el lugar en que se
encuentren y, en su caso, quienes funjan con depositarios, interventores o administradores;
III. Copia de los documentos pertinentes que se hayan integrado en la investigacin del hecho ilcito
de que se trate y, en su caso, de las constancias del procedimiento penal respectivo;
IV. La relacin de los hechos y de los razonamientos lgico jurdicos por los que se establezca que el
hecho ilcito sucedi y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artculo
7 de esta Ley, as como de las pruebas ofrecidas;
V. De existir, constancia del aseguramiento ordenado por el Ministerio Pblico y, en su caso, la
ratificacin que del mismo hubiere hecho el Juez de Control en el procedimiento penal;
VI. Valor estimado de los bienes y, tratndose de bienes inmuebles, constancia de inscripcin en el
Instituto de la Funcin Registral y certificado de gravmenes;
VII. Nombre y domicilio del demandado, as como de los terceros afectados; si todos stos estuvieren
identificados;
VIII. La solicitud de imposicin de medidas cautelares en los trminos que establece esta Ley; y
IX. Peticin de extincin de dominio sobre los bienes materia de la accin y dems prestaciones que
se demanden.
La demanda deber tener una relacin de los hechos y de los razonamientos lgico jurdicos por los
que se establezca que el hecho ilcito sucedi y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a
que se refiere el artculo 7 de esta Ley.
Junto con la demanda deber hacerse el ofrecimiento de las pruebas respectivas. En el caso de
documentos, el actor deber adjuntarlos al escrito inicial, o bien, sealar el archivo en que se
encuentren o la persona que presumiblemente los tenga en su poder, a fin de que puedan ser
requeridos por la autoridad judicial.
Artculo 28.- El juez tendr setenta y dos horas para resolver sobre la admisin de la demanda y de
las pruebas ofrecidas, as como respecto del otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas.
Si la demanda fuere oscura o irregular, el Juez deber prevenir por una sola vez al Ministerio Pblico
para que la aclare, corrija o complete, otorgndole un plazo de setenta y dos horas contadas a partir
de que surta efectos la notificacin del auto que ordene la prevencin. Aclarada la demanda, el juez la
admitir o la desechar de plano.

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO


20

Contra el auto de admisin o desechamiento de la demanda, es procedente el recurso de apelacin


con efecto devolutivo.
Artculo 29.- El auto de admisin de la demanda ser notificado de acuerdo a las reglas que a
continuacin se detallan:
I. Personalmente a los demandados y a los terceros afectados que se tengan identificados y se
conozca su domicilio, de conformidad con las reglas siguientes:
a) La notificacin se practicar en el domicilio del demandado o del afectado. En caso de que el
demandado se encuentre privado de su libertad, la notificacin personal se har en el lugar donde se
encuentre detenido;
b) El notificador deber cerciorarse del domicilio, entregar copia del auto admisorio, de la demanda y
de los documentos base de la accin; recabar nombre o media filiacin y en su caso firma de la
persona con quien se entienda la diligencia, asentando los datos del documento oficial con el que se
identifique. Asimismo, en el acta de notificacin constarn los datos de identificacin del notificador
que la practique;
c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificacin, o habindose negado
a recibirla o firmarla, la notificacin se har en los trminos que establece el Cdigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Mxico.
Se levantar acta circunstanciada de las diligencias de notificacin que se practiquen. El juez podr
habilitar personal del juzgado para practicar notificaciones en das y horas inhbiles;
II. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo,
se ignore donde se encuentra o su identidad, la notificacin se realizar por edictos, en los trminos
de lo dispuesto por el Cdigo de Procedimientos Civiles del Estado de Mxico y por internet. En este
ltimo caso, la Procuradura General de Justicia deber habilitar un sitio especial en su portal de
internet a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificacin a que se refiere esta fraccin por
cualquier interesado.
Cuando los bienes materia de la accin de extincin de dominio sean inmuebles, el juez ordenar la
fijacin de cdula en cada uno de ellos e informar al Instituto de la Funcin Registral para que se
realicen las anotaciones respectivas.
La nica notificacin personal que se realizar en el proceso de extincin de dominio ser la que se
realice al inicio del juicio en los trminos de la presente Ley. Todas las dems se practicarn
mediante publicacin por lista.
Artculo 30.- En un plazo no mayor de siete das hbiles contados a partir de que se dicte el auto
admisorio, el juez deber ordenar las diligencias necesarias para que se efecten las notificaciones
correspondientes en los trminos de esta Ley.
Artculo 31.- Toda persona afectada que considere tener inters jurdico sobre los bienes materia de
la accin de extincin de dominio deber comparecer dentro de los diez das hbiles siguientes,
contados a partir de aqul en que haya tenido conocimiento de la accin, a fin de acreditar su inters
jurdico y expresar lo que a su derecho convenga.
El juez resolver en un plazo de tres das hbiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la
legitimacin del afectado que se hubiere apersonado y, en su caso, autorizar la entrega de las copias
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
21

de traslado de la demanda y del auto admisorio. ste deber recoger dichos documentos dentro del
trmino de tres das hbiles contados a partir de que surta efectos el auto que ordene su entrega.
Contra el auto que niegue la legitimacin procesal del afectado, proceder recurso de apelacin, que
ser admitido en efecto devolutivo.
Artculo 32.- Desde la contestacin de la demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio,
el demandado y tercero afectado debern sealar domicilio para or y recibir notificaciones y
documentos en el lugar de residencia del juez que conozca del asunto.
Artculo 33.- El demandado y tercero afectado contarn con el plazo de nueve das hbiles para
contestar la demanda y ofrecer pruebas, contados a partir de que haya surtido efectos la notificacin.
El escrito de contestacin de demanda deber contener las excepciones y defensas del demandado y,
en el caso del tercero afectado, los argumentos tendientes a que les sean reconocidos sus derechos
sobre los bienes materia de la accin de extincin de dominio.
Artculo 34.- El demandado y los terceros afectados que lo soliciten, debern ser asesorados y
representados por el Instituto de la Defensora Pblica del Estado de Mxico, de conformidad con la
Ley de la materia.
SECCIN QUINTA
LAS PRUEBAS Y AUDIENCIA DE DESAHOGO
Artculo 35.- Las pruebas slo podrn ser ofrecidas en la demanda y en la contestacin y se
admitirn o desecharn, segn sea el caso, en el auto en que se tengan por presentadas; si es
necesario, se ordenar su preparacin, y se desahogarn en la audiencia.
El auto que deseche pruebas podr ser recurrido en el efecto devolutivo.
Artculo 36.- Las partes podrn ofrecer todo tipo de pruebas, siempre que no sean contrarias a
derecho y tengan relacin con el procedimiento de extincin de dominio.
En el caso del demandado, las pruebas que ofrezca debern ser las conducentes para acreditar:
I. La inexistencia del hecho ilcito de que se trate, en los trminos a que se refiere el artculo 6,
fraccin I, de esta Ley;
II. La falta de actualizacin de los supuestos de extincin de dominio a que se refiere el artculo 7 de
esta Ley; y
III. La procedencia lcita de los bienes sobre los que se haya ejercitado la accin de extincin de
dominio, su actuacin de buena fe y, en su caso, que se encontraba impedido para conocer la
utilizacin ilcita de los bienes.
Los terceros afectados ofrecern pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos sobre los
bienes materia de la accin de extincin de dominio, as como la procedencia lcita de sus bienes, su
actuacin de buena fe y que estaban impedidos para conocer la utilizacin ilcita de dichos bienes.
El Ministerio Pblico ofrecer las pruebas conducentes para acreditar cualquiera de los hechos
ilcitos a que se refiere el artculo 6, fraccin I, de esta Ley, y que los bienes se ubican en alguno de
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los supuestos del artculo 7, de esta ley. Asimismo, podr ofrecer pruebas que permitan establecer la
actuacin de mala fe del demandado y, en su caso, que tuvo conocimiento de la utilizacin ilcita de
los bienes y que, no obstante, no lo notific a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
Artculo 37.- Si las partes no tuvieren a su disposicin los documentos que acrediten lo que a su
derecho convenga, designarn el archivo o lugar en que se encuentren los originales, y la acreditacin
de haberlos solicitado para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos.
En los casos a que se refiere el artculo 14 de esta Ley, el juez acordar el requerimiento de la
informacin financiera correspondiente a la institucin de que se trate, as como a las autoridades
competentes reguladoras del sistema financiero, las que debern remitirla en el plazo de diez das
naturales, o bien, en los trminos que establezcan las disposiciones legales que las regulen.
Artculo 38.- El demandado y tercero afectado podrn ofrecer como prueba copia de actuaciones de
averiguaciones previas o de carpetas de investigacin, as como de procesos penales, por conducto
del juez.
En estos casos, el juez deber cerciorarse de que las actuaciones ofrecidas tengan relacin con el
juicio de extincin de dominio y verificar que su exhibicin no ponga en riesgo la secreca de la
investigacin. El juez podr ordenar que las constancias admitidas sean resguardadas, fuera del
expediente, para preservar su secreca, pero en todo caso garantizar que las partes tengan acceso a
las mismas.
En caso de que se ofrezcan constancias de procedimientos penales que se instruyan en otras
entidades federativas o en el mbito federal, podrn ser requeridas mediante exhorto o rogatoria, en
los trminos de las disposiciones aplicables.
Artculo 39.- Tratndose de la prueba pericial, si hubiere discrepancia entre los dictmenes, se
nombrar perito tercero, preferentemente de los que disponga el Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Mxico.
Artculo 40.- La presentacin del testigo, es responsabilidad del oferente de la prueba testimonial, a
menos que manifieste no poder, por s mismo, hacer que se presente, en cuyo caso el testigo ser
citado por el juez, bajo apercibimiento de apremio si no se presenta sin justa causa.
Los testigos que comparezcan y se nieguen a rendir testimonio sern apremiados por el juez, en
trminos de las disposiciones legales aplicables.
Artculo 41.- Concluidos los trminos para que comparezcan las partes y una vez preparadas las
pruebas que as lo requieran, el juez dictar auto en el trmino de tres das hbiles, en el que
acordar la fecha para que tenga lugar la audiencia de desahogo de pruebas y formulacin de
alegatos, la que deber celebrarse dentro de los quince das hbiles siguientes.
La audiencia se celebrar estn o no presentes las partes, as como los testigos o peritos cuya
presentacin quedar a cargo de la parte que los ofrezca. La falta de asistencia de los peritos o
testigos que el juez haya citado para la audiencia tampoco impedir su desahogo, pero se impondr a
los faltistas debidamente citados una multa de hasta cien das de salario mnimo.
El juez podr suspender la audiencia y citar para su continuacin dentro de un plazo no menor de
tres ni mayor de diez das hbiles, en los casos estrictamente necesarios.

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Concluida la etapa de desahogo de pruebas, se abrir la de formulacin de alegatos, los que podrn
ser verbales o por escrito.
Artculo 42.- El juez podr declarar desierta la prueba ofrecida cuando el oferente no haya cumplido
con los requisitos impuestos a su cargo para su admisin, o bien, sea materialmente imposible su
desahogo.
SECCIN SEXTA
DE LA SENTENCIA
Artculo 43.- Una vez concluida la audiencia a que se refiere el artculo 41 de esta Ley, y presentados
los alegatos o transcurrido el plazo para ello, el juez dictar sentencia dentro de los ocho das hbiles
siguientes.
Artculo 44.- La sentencia de extincin de dominio ser conforme a la letra o interpretacin jurdica
de la ley y, a falta de sta, se fundar en los principios generales de derecho, debiendo contener el
lugar en que se pronuncie, el juzgado que la dicte, un extracto claro u sucinto de las cuestiones
planteadas y de las pruebas rendidas, as como la fundamentacin y motivacin, y terminar
resolviendo con precisin y congruencia los puntos de controversia.
Artculo 45.- La sentencia deber declarar la extincin de dominio o la improcedencia de la accin.
Cuando hayan sido varios los bienes materia del procedimiento de extincin de dominio, la sentencia
deber pronunciarse sobre cada uno de ellos, haciendo la debida separacin.
En ningn caso la autoridad judicial podr aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolucin de las
cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio.
Artculo 46.- Se dictar sentencia en la que se declare la extincin de dominio de los bienes materia
de la accin, cuando:
I. El Ministerio Pblico haya acreditado el hecho ilcito de los previstos en el artculo 6, fraccin I, de
esta Ley;
II. El Ministerio Pblico haya acreditado que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a que
se refiere el artculo 7 de esta Ley;
III. Tratndose del supuesto previsto en el artculo 7, fraccin III, no existan medios de conviccin
suficientes para establecer que el demandado actu de buena fe y, en su caso, que se encontraba
impedido para conocer la utilizacin ilcita de los bienes, o que tuvo conocimiento de ello y no lo
notific a la autoridad ni realiz alguna accin a su alcance para impedirlo.
La resolucin no podr sustentarse nicamente en la confesin del indiciado; y
IV. En el caso del artculo 7, fraccin IV, no existan medios de conviccin suficientes para establecer
la procedencia lcita de los bienes. Se entiende que no existen elementos de conviccin suficientes
para establecer la procedencia lcita de los bienes, entre otros supuestos, cuando el valor de stos no
corresponda con los ingresos lcitos y comprobables del demandado en la poca de adquisicin de los
bienes.

LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO


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Artculo 47.- La extincin de dominio procede con independencia del momento de adquisicin o
destino ilcito de los bienes sobre los que se haya ejercitado la accin. La adquisicin ilcita de los
bienes en ningn caso constituir justo ttulo.
Artculo 48.- La sentencia que declare la extincin de dominio de bienes tambin abarcar la
extincin de otros derechos reales, principales o accesorios, y personales sobre stos, si se prueba
que sus titulares tuvieron conocimiento de la causa que dio origen al procedimiento de extincin de
dominio.
En el caso de garantas, su titular deber demostrar la preexistencia del crdito garantizado y, en su
caso, que se tomaron las medidas que la normatividad establece para el otorgamiento y destino del
crdito; de lo contrario, el juez declarar extinta la garanta.
Artculo 49.- En caso de que se declare improcedente la extincin de dominio, el juez ordenar el
levantamiento de las medidas cautelares impuestas y la devolucin de los bienes a quien tenga
derecho a ellos. En caso de que no sea posible hacer la devolucin de los bienes, se har entrega de
su valor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios en cantidad lquida que efectivamente se
hayan producido durante el tiempo que hayan estado sujetos a las medidas cautelares
correspondientes.
Los gastos con motivo de la devolucin de los bienes a quien tenga derecho a ellos, sern fijados por
la autoridad judicial, y se cubrirn con cargo a los Fondos a que se refiere el artculo 53 de esta Ley.
Artculo 50.- Si luego de concluido el procedimiento de extincin de dominio mediante sentencia
firme se supiera de la existencia de otros bienes relacionados con el mismo hecho ilcito, se iniciar
nuevo procedimiento de extincin de dominio.
Artculo 51.recurridas, o
recurrente de
legales, en los

Causan ejecutoria las sentencias que no admitan recurso o, admitindolo, no sean


habindolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto o se haya desistido el
l, as como aqullas consentidas expresamente por las partes o sus representantes
plazos sealados para ello por los ordenamientos jurdicos que corresponda.

Artculo 52.- Una vez que cause ejecutoria la sentencia que declare la extincin de dominio, el juez
ordenar su ejecucin y la aplicacin de los bienes a favor del Gobierno del Estado de Mxico, en los
trminos establecidos en esta Ley.
Cuando la extincin de dominio recaiga sobre acciones, partes sociales o ttulos que representen una
parte alcuota del capital social o del patrimonio de una persona jurdica colectiva, no computarn
para considerarse a las emisoras como entidades paraestatales.
Artculo 53.- Los bienes cuyo dominio haya sido extinguido a favor del Gobierno del Estado de
Mxico, mediante sentencia ejecutoriada de juez competente, sern enajenados por conducto de la
Procuradura General de Justicia, en subasta pblica y de conformidad con las disposiciones
aplicables, salvo que sea necesario conservarlos para efectos del procedimiento penal. Del producto
de la venta, un 40% pasar a formar parte del Fondo Auxiliar para la Procuracin de Justicia a que
se refiere la Ley Orgnica de la Procuradura General de Justicia del Estado de Mxico; el 10% se
destinar a la Secretaria de Salud del Estado, para programas de orientacin y rehabilitacin de
adicciones; 10% para la construccin, mejora y equipamiento de centros educativos, y el 40%
restante al Fondo para la Proteccin a las Vctimas y Ofendidos del Delito a que se refiere la Ley de
Proteccin a Vctimas del Delito para el Estado de Mxico. Los recursos que por esta va se trasladen
al Fondo para la Proteccin a las Vctimas y Ofendidos del Delito, se destinarn, en el orden de
prelacin que se indica, a los fines siguientes:
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
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I. La reparacin del dao a la vctima u ofendido por el hecho ilcito por el que se haya seguido el
juicio de extincin de dominio, siempre y cuando ste se haya ganado por parte del Ministerio
Pblico, que dicha reparacin est cuantificada en sentencia ejecutoriada en el procedimiento
principal correspondiente y que no haya recibido el pago respectivo por cualquier otra va, lo que se
acreditar mediante oficio de la autoridad jurisdiccional que corresponda; as como en los casos a
que se refiere el prrafo ltimo de esta fraccin.
Se entiende por vctima u ofendido, al titular del bien jurdico tutelado o puesto en peligro por la
comisin del hecho ilcito que haya sido acreditado en el procedimiento de extincin de dominio.
El proceso a que se refiere esta fraccin, es aquel del orden penal o civil en el que se haya
determinado en cantidad lquida la reparacin del dao a la vctima u ofendido por el hecho ilcito
que se haya acreditado en el procedimiento de extincin de dominio.
Cuando se advierta la extincin de la responsabilidad penal por muerte del imputado o prescripcin
de la accin penal, el Ministerio Pblico podr solicitar al Juez de Control que reconozca la calidad de
vctima u ofendido y se ordene la reparacin del dao, determinando la cantidad que corresponda
para tal efecto.
Para efectos de lo dispuesto en esta fraccin, cuando se tenga a la vctima u ofendido identificados
con motivo del hecho ilcito que haya dado lugar al procedimiento de extincin de dominio, se
ordenar la notificacin de la sentencia. Las vctimas u ofendidos podrn auxiliarse de la Defensora
de Atencin Especializada a Vctimas y Ofendidos del Delito, conforme a la ley de la materia;
II. Las reclamaciones procedentes de crditos garantizados, en los trminos que establece esta Ley; y
III. Los gastos generados por la administracin, mantenimiento y conservacin de los bienes, por
parte de la autoridad que haya fungido como depositaria, debiendo acreditarlos.
En todo caso, el juez deber determinar en la sentencia los montos a liquidar, la identidad de los
acreedores y la prelacin de crditos.
SECCIN SPTIMA
MEDIOS DE IMPUGNACIN
Artculo 54.- Procede el recurso de revocacin contra los autos que dicte el juez en el procedimiento,
con excepcin de los casos en que esta Ley expresamente seale que procede el recurso de apelacin.
El juez, previa vista que otorgue a las partes con el recurso de revocacin, por el trmino de dos das
hbiles, resolver el recurso en el mismo plazo.
Artculo 55.- Contra la sentencia que ponga fin al juicio procede el recurso de apelacin que, en su
caso, ser admitido en ambos efectos. Contra el acuerdo que deseche medios de prueba ofrecidos en
tiempo y forma, procede el recurso de apelacin.
El recurso de apelacin que se interponga en contra de la sentencia definitiva deber resolverse
dentro de los treinta das hbiles siguientes a su admisin.
Artculo 56.- La revocacin y apelacin se sustanciarn en los trminos que disponga el Cdigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Mxico.
LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MXICO
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CAPTULO IV
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INTELIGENCIA
PATRIMONIAL Y FINANCIERA
Artculo 57.- La Procuradura General de Justicia del Estado de Mxico, crear una Unidad
Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, con el objeto de detectar las estructuras
financieras de la delincuencia, lograr una mayor eficiencia en la investigacin y persecucin de los
delitos y en el aseguramiento y la extincin de dominio de los bienes destinados a stos.
Esta Unidad contar con agentes del Ministerio Pblico especializados que ejercitarn la accin de
extincin de dominio e intervendrn en el procedimiento, en los trminos de esta Ley, los dems
ordenamientos legales aplicables y los acuerdos que emita el Procurador General de Justicia.
Artculo 58.- La Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuradura
General de Justicia del Estado de Mxico tendr, por lo menos, las siguientes atribuciones:
I. Generar, recabar, analizar y consolidar informacin fiscal, patrimonial y financiera relacionada con
conductas que pudieran estar vinculadas con la comisin de algn delito;
II. Emitir lineamientos y jerarquizar, por niveles de riesgo, la informacin que obtengan;
III. Disear y establecer mtodos y procedimientos de recoleccin, procesamiento, anlisis y
clasificacin de la informacin fiscal, patrimonial y financiera que obtenga;
IV. Proponer al Procurador General de Justicia, la celebracin de convenios de colaboracin con las
instituciones y entidades financieras, empresas, asociaciones, sociedades, correduras pblicas y
dems agentes econmicos en materia de informacin sobre operaciones en las que pudiera
detectarse la intervencin de la delincuencia organizada o que tengan por finalidad ocultar el origen
ilcito de los bienes vinculados a actividades delictivas;
V. Requerir a las unidades administrativas, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la
Administracin Pblica Estatal, que proporcionen la informacin y documentacin necesaria para el
ejercicio de las atribuciones que se le confieren;
VI. Solicitar a las autoridades competentes la realizacin de auditoras extraordinarias, en los casos
de sospecha de la comisin de algn delito;
VII. Colaborar en la investigacin y persecucin de los delitos con base en los anlisis de la
informacin fiscal, financiera y patrimonial que sea de su conocimiento;
VIII. Ser el enlace entre las autoridades administrativas, rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades de la Administracin Pblica Estatal y las diversas dependencias y entidades de la
Administracin Pblica Federal y de otras entidades federativas en los asuntos de su competencia,
para el intercambio de informacin; as como negociar, celebrar e implementar acuerdos con esas
instancias;
IX. Coordinarse con las autoridades competentes para la prctica de los actos de fiscalizacin que
resulten necesarios con motivo del ejercicio de sus facultades;

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X. Llevar el registro, inventario y control administrativo de los bienes que se encuentren bajo
medidas cautelares o sujetos al procedimiento de extincin de dominio, en los trminos de esta Ley;
XI. Recabar informes de los depositarios de los bienes sujetos a medidas cautelares y en su caso,
requerir al Ministerio Pblico para que realice las promociones conducentes ante la autoridad judicial
con relacin a la depositara y administracin de los mismos;
XII. Someter a consideracin del Procurador un informe sobre los resultados en la aplicacin de esta
Ley, que podr servir de base para que se informe a la Legislatura; observando lo dispuesto en esta
Ley y dems normas aplicables en materia de transparencia y acceso a la informacin; y
XIII. Las dems que le confieren otras disposiciones legales aplicables y que determine el Procurador
General de Justicia del Estado de Mxico.
Artculo 59.- Las dependencias y organismos auxiliares del Estado de Mxico y de los municipios
estn obligadas a proporcionar la informacin que les requiera la Unidad Especializada de
Inteligencia Patrimonial y Financiera con motivo del ejercicio de sus funciones. Asimismo, estn
obligados a proporcionar informacin los notarios pblicos, en los trminos que dispone esta Ley y la
Ley del Notariado del Estado de Mxico.
Las operaciones relevantes en las que se detecte la intervencin de miembros de la delincuencia
organizada o que tengan por objeto actos jurdicos con relacin a bienes de procedencia ilcita, que se
determinen en los protocolos que emita el Procurador, debern ser informadas a la Unidad
Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, en los trminos que se establezcan en los
mismos y en las dems normas aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publquese el presente Decreto en el Peridico Oficial Gaceta del Gobierno.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrar en vigor a los noventa das posteriores a su publicacin en el
Peridico Oficial Gaceta del Gobierno.
TERCERO.- El Procurador General de Justicia del Estado de Mxico emitir las disposiciones de
organizacin interna necesarias para la correcta aplicacin de la presente Ley.
CUARTO.- Se instruye a la Secretara de Finanzas del Gobierno del Estado, a efecto de que provea a
la Procuradura General de Justicia del Estado de Mxico los recursos necesarios para la creacin de
la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, y en general, para el cumplimiento
de este Decreto.
QUINTO.- El Consejo de la Judicatura del Estado de Mxico deber determinar los juzgados y salas
que conocern de los casos de extincin de dominio y los recursos correspondientes, as como la
circunscripcin territorial de su competencia, a ms tardar dentro los sesenta das siguientes a la
publicacin de este Decreto.
Lo tendr entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de
Mxico, a los veinte das del mes de octubre del ao dos mil once.- Presidente.- Dip. Oscar Snchez
Jurez.- Secretarios.- Dip. Oscar Hernndez Meza.- Dip. Yolitzi Ramrez Trujillo.- Rbricas.

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Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le d el debido cumplimiento.


Toluca de Lerdo, Mx., a 15 de noviembre de 2011.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO
DR. ERUVIEL AVILA VILLEGAS
(RUBRICA).
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. ERNESTO JAVIER NEMER ALVAREZ
(RUBRICA).
APROBACIN:

20 de octubre de 2011

PROMULGACIN:

15 de noviembre de 2011

PUBLICACIN:

15 de noviembre de 2011

VIGENCIA:

El presente Decreto entrar en vigor


a los noventa das posteriores a su
publicacin en el Peridico Oficial
Gaceta del Gobierno.
REFORMAS Y ADICIONES

DECRETO No. 340 EN SU ARTCULO PRIMERO.- Por el que se reforman los artculos 3, fraccin I
y 13, fraccin VI, de la Ley de Extincin de Dominio del Estado de Mxico. Publicado en la Gaceta del
Gobierno el 28 de noviembre de 2014; entrando en vigor el mismo da que entre en vigor el Cdigo
Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Mxico; con excepcin de las reformas y
adiciones a diversas disposiciones del Cdigo Penal del Estado de Mxico, en materia de operaciones
con recursos de procedencia ilcita, las cuales entrarn en vigor a los treinta das posteriores a la
publicacin del presente Decreto. (Fe de Erratas del 19 de diciembre de 2014 aplicada)
FE DE ERRATAS: Publicada en la Gaceta del Gobierno el 19 de diciembre de 2014.

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