CIELO S.A.

CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
ATA DE REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2016
Data, hora e local: Aos 29 (vinte e nove) dias do ms de junho de 2016, s 16 horas, na sede social da
Cielo S.A. (Companhia), na Alameda Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31
Andar, CEP: 06455-030, na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Raul Francisco Moreira; Secretria da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira
Pardo.
Presena: A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Ainda, presentes,
como convidados, os Srs. Rmulo de Mello Dias, Diretor Presidente da Companhia, e Tatiane Zornoff
Vieira Pardo, Gerente de Governana Corporativa da Companhia.
Convocao: Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento
Interno do Conselho de Administrao.
Ordem do Dia: Deliberar acerca da (1) destituio do Sr. Roberto Menezes Dumani ao cargo de Diretor
sem designao especfica e membro do Comit de Sustentabilidade da Companhia; (2) eleio do
Sr. Danilo Aleixo Caffaro ao cargo de Diretor sem designao especfica; (3) eleio do Sr. Clovis
Poggetti Junior ao cargo de membro do Comit de Sustentabilidade da Companhia.
Deliberao: Dando incio aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administrao examinaram os
itens constantes da Ordem do Dia e, conforme recomendao do Sr. Rmulo de Mello Dias, Diretor
Presidente da Companhia, tomaram as seguintes deliberaes:
(1) Aprovar, por unanimidade dos votos, a destituio do Sr. Roberto Menezes Dumani, brasileiro,
divorciado, administrador, portador da cdula de identidade RG n 05.795.381-2 IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob n 807.677.707-06, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, ao
cargo de Diretor sem designao especfica e membro do Comit de Sustentabilidade da Companhia.
(2) Aprovar, por unanimidade dos votos, a eleio do Sr. Danilo Aleixo Caffaro, brasileiro, casado,
administrador, portador da cdula de identidade RG n 30.147.241-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n
301.518.698-12, com endereo comercial na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Xingu,
n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31 andar, CEP 06455-030, ao cargo de Diretor sem
designao especfica, com mandato unificado de 2 (dois) anos, isto , at a primeira reunio a ser
realizada pelo Conselho de Administrao imediatamente aps a Assembleia Geral Ordinria da

Companhia a ser realizada para a aprovao do resultado do exerccio social de 2017, conforme Termo de
Posse assinado e arquivado na sede da Companhia.
(3) Aprovar, por unanimidade dos votos, a eleio do Sr. Clovis Poggetti Junior, brasileiro, divorciado,
administrador, portador da cdula de identidade RG n 29.155.802-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
n 172.994.418-37, com endereo comercial na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda
Xingu, n 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31 andar, CEP 06455-030, ao cargo de
membro do Comit de Sustentabilidade da Companhia, em substituio ao Sr. Roberto Menezes
Dumani, o qual permanecer no cargo at o trmino do mandato do membro ora substitudo, isto , at a
primeira reunio a ser realizada pelo Conselho de Administrao imediatamente aps a Assembleia Geral
Ordinria da Companhia a ser realizada para a aprovao do resultado do exerccio social de 2017,
conforme Termo de Posse assinado e arquivado na sede da Companhia.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura
desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes.
Assinaturas: Mesa: Raul Francisco Moreira, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo,
Secretria da Mesa. Membros do Conselho de Administrao da Companhia: Raul Francisco Moreira,
Marcelo de Arajo Noronha, Alexandre Rappaport, Antnio Maurcio Maurano Cesario Nahirito
Nakamura, Eurico Ramos Fabri, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jos Maurcio Pereira
Coelho, Milton Almicar Silva Vargas e Rogrio Magno Panca.

Certifico que a presente cpia fiel da Ata lavrada em livro prprio.

Barueri, 29 de junho de 2016.
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TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretria da Mesa
(Pertence Ata de Reunio do Conselho de Administrao da Cielo S.A. realizada em 29 de junho de
2016).