Sunteți pe pagina 1din 5

ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO CVH

N 17-2014-CVH
Fecha 23/09/2014
En Lima, a los 23 das del mes de septiembre de 2014, siendo las 07:00 p.m., en
las instalaciones del Hotel Meli ubicado en Av. Salaverry 2599 San Isidro, Lima;
se reunieron los seores miembros del Directorio del CVH:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Sr. Mximo Rodolfo Gallo Quintana (Presidente)


Sr. Jos Luis Liendo Sotomayor (Vicepresidente)
Sra. Patricia Andrade Pacora
Sra. Carmen Patricia Correa Arangoitia
Sr. Felipe Injoque Espinoza
Sra. Luzgarda Quillama Torres

Participan adems:
vii)
viii)

Sr. Ricardo Jess Paucarcaja Aguado (Gerente General)


Sr. Alipio Montes de Oca Vidal (Asesor Legal y Secretario de Actas)

QUORUM
Verificado el qurum reglamentario, se dio inicio a la sesin.
AGENDA
1. DESPACHO
Revisin de acta de la sesin anterior
2. INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL
2.1 Informes solicitados por el Directorio
2.1.1 Cumplimiento de Acuerdos
2.1.2 Pedidos del Presidente del Directorio.
2.2 Informes de Gerencia General
2.2.1 Presentacin de cartas de reconocimiento y agradecimiento
2.2.2 Implementacin del Sistema de Control Interno
2.2.3 Informe sobre Laudo Arbitral entre CVH y SUTOE
3. ORDEN DEL DA
3.1. Modificacin de Estructura Orgnica y ROF del Centro Vacacional
Huampan
DESARROLLO DE LA SESIN
1.- DESPACHO
No hubo.
2.- INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL
2.1.

Informes solicitados por el Directorio

2.1.1.

Cumplimiento de los Pedidos del Directorio

2.1.1.1.

Acuerdos de Directorio

2.1.1.1.1.

Informe acerca de los criterios y poltica para contratar


expositores por parte del CVH, solicitado por la
directora Andrade en la Sesin N 04 del 27 de febrero
de 2014.

El Gerente General inform que se ha adjuntado a los files de los seores


directores el informe remitido a la directora Patricia Andrade sobre los
criterios de contratacin del expositor para la capacitacin sobre imagen y
protocolo empresarial y personal realizado en el CVH el 18 de febrero de
2014. El Directorio consider importante saber los criterios generales de
contratacin de expositores, por lo que es necesario contar con un Plan de
Capacitacin.
ACUERDO N 1:
Que la Gerencia General remita a la directora Patricia Andrade, el PDP (Plan
de Desarrollo de Personal) para que emita opinin respecto de la poltica y
criterios para la contratacin de expositores del CVH.
2.1.1.1.2.

Informe sobre la entrega de las computadoras al


Colegio Mayor Secundario Presidente del Per (CMSPP)

El Gerente General inform que las 27 computadoras donadas por la Agencia


para la Informacin de la Repblica de Corea (NIA) han sido entregadas al
Colegio Mayor mediante un acta. Asimismo seal que mediante Carta N
142-2014-CVH-GG se ha hecho entrega de las otras 64 computadoras,
quedando pendiente la suscripcin del acta correspondiente.
El Directorio indic que es importante que las computadoras cuenten con el
cdigo patrimonial de identificacin, por ello se debe comunicar al Ministerio
de Educacin acerca de la entrega al Colegio y coordinar la colocacin del
cdigo a cada uno de los equipos, considerando los detalles tcnicos.
2.1.1.1.3.

Informe
sobre
el
estado
situacional
de
los
procedimientos administrativos disciplinarios seguidos
en el CVH.

El Gerente General inform que se ha adjuntado a los files de los seores


directores un resumen del estado de los procedimientos administrativos
disciplinarios en curso.
i.

Investigacin a funcionarios y ex funcionarios involucrados


en la exoneracin del proceso de contratacin para el
equipamiento de la cocina.
La Comisin ha sido reconformada recientemente, por tanto se debe
notificar nuevamente a los investigados para evitar cuestionamientos a
futuro; luego se emitir un dictamen.
El Directorio indic que se debe determinar la responsabilidad de cada
uno de los funcionarios involucrados segn el rgimen laboral al que
pertenezcan.
El Presidente solicit que en la prxima sesin, la Gerencia General
presente un informe sobre el estado actual del Proyecto Especial de
Remodelacin de la Cocina, las medidas que se estn adoptando as
como el plazo (cronograma) en que se prev concluirlo, identificando a
los funcionarios responsables de llevar adelante el plan.

ii.

Investigacin de la recepcin de las 27 computadoras.

La Comisin ha sido reconformada recientemente, por tanto se debe


notificar nuevamente a los investigados para evitar cuestionamientos a
futuro; luego se emitir un dictamen.
El Presidente mencion que sostendr una reunin con el Jefe de la
Oficina de Control Institucional el da 29 de septiembre de 2014, para
determinar si existe algn otro procedimiento administrativo disciplinario
pendiente. El Gerente General inform que existen dos procedimientos
adicionales: uno contra los Srs. Puma y Alzamora (ex funcionario de CVH),
y que se encuentran en el mbito de la Contralora de la Repblica, por la
compra de equipos para el rea de mantenimiento; y, el otro contra el
seor Jorge Mendoza (ex jefe de RRHH de CVH).
2.1.1.1.4.

Cuadro de Acuerdos de Directorio del ao 2014

El Gerente General inform que se ha adjuntado a los files de los seores


directores un cuadro con los acuerdos de Directorio as como una hoja de
resumen.
El Presidente indic que existan demasiados acuerdos pendientes de
cumplimiento.
ACUERDO N 02:
Que en la siguiente sesin, la Gerencia General detalle los acuerdos en
proceso no ejecutados y ejecutados y seale un cronograma para su
cumplimiento.
2.1.2.

Pedidos del Presidente del Directorio

El Gerente General inform que se ha adjuntado al file de los seores directores


informacin sobre los procesos de contratacin de menor cuanta y de
adjudicacin directa selectiva.
El Presidente inform a los seores directores que realiz tres pedidos a la
Gerencia General:
(i)

(ii)
(iii)

Por Oficio 5-2014-CVH-PD: Listado de procesos disciplinarios iniciados el


2013 y 2014 por recomendacin de OCI como por acuerdo del Directorio,
siendo que los nicos dos procesos instaurados por CVH se dieron por
acuerdos de Directorio;
Por Oficio 6-2014-CVH-PD: Sobre contratacin de bienes, obras y
servicios, que por informacin que recibi se hicieron sin que estn
considerados en el Plan Anual de Compras (PAC);
Por Oficio 7-2014-CVH-PD: Sobre contratacin de personal bajo modalidad
de servicio no personal (SNP).

Dichos pedidos fueron absueltos mediante Oficio N 180-2014-CVH-GG de fecha


16 de septiembre de 2014, que se encuentra en el file de los directores.
Por otro lado, el Directorio encarg verificar que las compras que CVH realice
sean las correspondientes al Plan Anual de Contrataciones, y que la Oficina de
Planificacin y Presupuesto brinde el soporte y asesora debida a la Gerencia
General.
El Presidente inform que ha solicitado al Jefe de la Oficina de Control
Institucional que realice investigaciones y acciones de control especiales en
torno a los procesos de contrataciones.
2.2.

Informes de Gerencia General

2.2.1.

Presentacin de cartas de reconocimiento y agradecimiento

El Gerente General inform sobre las comunicaciones de agradecimiento al


CVH remitidas por la Direccin del Colegio Mayor y otras Entidades.
2.2.2.

Implementacin del Sistema de Control Interno

El Gerente General inform que la Oficina de Control Institucional del CVH ha


observado que para la implementacin del sistema de control interno se
requiere la aprobacin de los directores. El Directorio indic que ello no era
necesario en la medida que ante un pedido efectuado por Oficio 114-2012CVH-OCI, se acord en la Sesin de Directorio N 19-2012 de fecha 13 de
octubre del 2012, que Gerencia General implemente el sistema.
El Presidente seal que la Gerencia no poda dilatar el cumplimiento de este
acuerdo sin incurrir en responsabilidad, e inst a que se diera cumplimiento
inmediato a este acuerdo.
2.2.3.

Informe sobre Laudo Arbitral entre CVH y SUTOE

El Gerente General inform que el arbitraje entre el Sindicato nico de


Trabajadores Obreros y Empleados y el CVH ha sido resuelto con fecha 16 de
septiembre de 2014; que, sobre el particular la Procuradura Pblica del
Ministerio de Educacin est evaluando la posibilidad de iniciar las acciones
legales para la anulacin del Laudo Arbitral por cuanto se ha determinado un
aumento salarial que est expresamente prohibido por Ley.
ACUERDO N 03:
Que la Gerencia General realice todas las coordinaciones para la impugnacin
de dicho laudo.
3.

ORDEN DEL DA
3.1.

Modificacin del ROF y Estructura Orgnica del CVH

El Gerente General present a los directores un proyecto de modificacin parcial a la


Estructura Orgnica y ROF del CVH, elaborado por la Oficina de Planificacin y
Presupuesto, con los informes correspondientes de la Oficina de Asesora Legal N 1622014-CVH-AL, y de la propia Oficina de Planificacin y Presupuesto N ____-2014; y que
incorpora a la Oficina de Proyectos dependiente de la Gerencia General, de segundo
nivel jerrquico, y cuyas funciones se describen en el documento que corre anexo a la
presente Acta; que, el inciso 2) del artculo 20 del Estatuto del CVH establece que
una de las atribuciones principales del Directorio es, aprobar la organizacin
institucional determinando las dependencias, funciones, jerarqua y relaciones de las
mismas; que, en aplicacin de la disposicin legal citada, las dependencias del CVH, que
se proponen en la nueva estructura seran las siguientes: (i) Gerencia General, (ii)
Oficina de Asesora Legal, (iii) Oficina de Planificacin y Presupuesto, (iv) Oficina de
Proyectos, (v) Gerencia de Administracin y Finanzas, (vi) Gerencia de Comercializacin,
(vii) Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento, y, (viii) Gerencia de
Alimentos y Bebidas; precisndose que conforme a los incisos c) y f) del Art 23 del
Estatuto del CVH, es atribucin del Presidente el nombramiento, contratacin o
remocin de los funcionarios que se encuentren a cargo de las mismas, pudiendo
delegar tal atribucin.
Los directores procedieron a debatir la propuesta y luego de un intercambio propusieron
los siguientes cambios la modificacin parcial del Estructura Orgnica y ROF del
Centro Vacacional Huampan, cuyo texto se anexa a la presente Acta, que determina la
configuracin de aquellos rganos que por su naturaleza son de direccin: (i) Gerencia
General, (ii) Oficina de Asesora Legal, (iii) Oficina de Planificacin y Presupuesto, (iv)
Oficina de Proyectos, (v) Gerencia de Administracin y Finanzas, (vi) Gerencia de
Comercializacin, (vii) Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento, y, (viii)
Gerencia de Alimentos y Bebidas.
ACUERDO N 04

Que la Gerencia General solicite a las reas correspondientes los informes respecto a la
pertinencia tcnica y legal de los cambios propuestos por el Directorio en esta sesin,
para su aprobacin en la sesin siguiente.
PRXIMA SESIN
El Directorio acuerda que la prxima se lleve a cabo el da 25 de septiembre de 2014,
a Hrs. 5:00 p.m., en las instalaciones del Hotel El Polo ubicado en Av. La Encalada
1515 Monterrico, Surco, Lima.
Finalmente, se dio lectura al Acta, procediendo los seores directivos a firmarla en seal
de conformidad, dndose por concluida la Sesin a horas 11:00 p.m.

..
Mximo Rodolfo Gallo Quintana
Presidente del Directorio CVH

...
Jos Luis Liendo Sotomayor
Vice-Presidente del Directorio CVH

Carmen Patricia Correa Arangoitia


Miembro del Directorio CVH

..
Ana Patricia Andrade Pacora
Miembro del Directorio CVH

Felipe Injoque Espinoza


Miembro del Directorio del CVH

.
Luzgarda Quillama Torres
Miembro del Directorio CVH

..
Ricardo Jess Paucarcaja Aguado
Gerente General CVH

..
Alipio Montes de Oca Vidal
Secretario de Actas CVH