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DENUNCIA N -09
SEOR JUEZ:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ, Fiscal
Provincial de la Stima Fiscala Provincial
Penal del Callao, con domicilio legal en el Jirn
Supe N 544, Urb. Santa Marina Sur Callao, a
Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 5 del artculo 159 de la Constitucin Poltica del Estado y estando al mrito
del Atestado Policial N 283 -09-DIRSEG-PNP-DIVEXT-CM, FORMALIZO
DENUNCIA PENAL contra:
KHALED HOSSAIN (30) natural de Bangladesh, soltero, hijo de Late Sirajul
y Howarrunn Nessa, nacido el 29 de setiembre de 1979 identificado con
pasaporte N C389098.
AHMED KAIYUM, (29) natural de Bangladesh, soltero, hijo de Ata Ahmed y
Mina Begun, nacido el 10 de junio de 1980 identificado con pasaporte N
C1609406
Por el presunto Delito contra la Fe Pblica,
FALSIFICACION DE DOCUMENTO (uso de un documento falsificado) en
agravio del Estado Peruano y del Canada.
Por los fundamentos de hecho y de derecho que a
continuacin paso a exponer:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que el da 26 de agosto del
2009, al promediar las veinte horas con treinta minutos personal de Seguridad del
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez intervinieron a, Khaled Hossain y Ahmed
Kaiyum, naturales de Bangladesh, en circunstancias en que estos controlaban
sus documentos, a fin de abordar el vuelo de la compaa area Air Canada, con
destino a la Ciudad de Toronto quienes habran hecho uso de los pasaportes
Nmeros N C389098. y C1609406, los cuales tenan insertos las visas
Consulares Canadienses, signadas con los nmeros AOO4638456 a nombre de
Ahmed Kaiyum y la Visa AOO4638455 a nombre de Khaled Hossain, los cuales
habran sido proporcionados a los denunciados en Bangladesh, por un sujeto de
nombre Josu, en las inmediaciones de la Embajada de Canada en ese Pas.
Por su parte los denunciados admiten haber pagado la suma
de 8,000 dlares a un sujeto que pululaba en las inmediaciones de la Embajada de
Canada en Bangldesh, a quien conocieron con el nombre de Josue. Indicando que
entregaron sus pasaportes para luego les fueran devueltos con la visa adherida,
aduciendo desconocer la ilicitud del documento, versin que debe ser tomada con
las reservas del caso y en todo caso ameritan esclarecimiento en sede judicial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran
previstos y sancionados por el Segundo Pargrafo del artculo 427 del Cdigo
Penal.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14
del Decreto Legislativo N 052, ofrezco las siguientes diligencias:
1.
2.
3.
4.
y AHMED
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y
tramitarla conforme a su naturaleza.
Callao, 13 de Octubre del 2009.
-09
SEOR JUEZ:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ, Fiscal
Provincial de la Stima Fiscala Provincial
Penal del Callao, con domicilio legal en el Jirn
Supe N 544, Urb. Santa Marina Sur Callao, a
Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 5 del artculo 159 de la Constitucin Poltica del Estado y estando al mrito
de los actuados precedentes, FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra:
LOURDES JULIA LVAREZ VILLALBA (36), natural de Bellavista Callao,
nacida el 29 de julio de 1973, hija de Alfredo y Olinda, soltera con grado
instruccin Secundaria.
por la presunta comisin de Delito contra La Fe Pblica, FALSEDAD
IDELOLGICA en agravio del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil
(RENIEC), representado por Nelly Margoth Paredes Rojas; por los fundamentos de
hecho y de derecho que a continuacin paso a exponer:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que el Registro de
Identificacin y Estado Civil, en el proceso de depuracin y actualizacin de datos
en el Registro nico de Identificacin de Personas Naturales (RUIPN), se habra
detectado actos irregulares, por la presentacin declaraciones indebidas, siendo el
caso que la denunciada Lourdes Julia lvarez Villalba, habra hecho insertar en un
instrumento pblico _ Formulario de Identidad N 26021322_ declaraciones falsas
concernientes a hechos que deban probarse con el documento, conducta que
desarroll, el pasado 07 de diciembre del 2005, en el Consulado Peruano de Tokio,
Japn con la finalidad de obtener un nuevo documento de Identidad Nacional a
nombre de Lourdes Noriko Higashie Prez. La conducta desarrollada por la
denunciada, al haber hecho uso del instrumento pblico habra perjudicado la
Seguridad Jurdica del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC)
as como la intangibilidad del Registro nico de Identificacin de Personas
Naturales.
Los
pronunciamiento a nivel judicial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
hechos
as
expuestos
ameritan
un
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del
Decreto Legislativo N 052, ofrezco las siguientes diligencias:
9. Se reciba la declaracin instructiva de la denunciada, debiendo para tal
efecto requerir su extradicin, debindose sealar que en la actualidad la
denunciada se encontrara en el Japn bajo la identidad de Lourdes Noriko
Higashie Prez, conforme es de verse del documento de fojas 20.
10. Se reciba la declaracin Testimonial de Alfredo Alfonso lvarez Daz, padre
de la denunciada.
11. Se reciba la testifical de Evelyn Miyagui Henna,, Cnsul Adscrito en el
Consulado del Per en Tokio Japn, ante quien la denunciada habra
presentado el documento incriminatorio, debiendo librarse exhorto
correspondiente.
12. Se oficie a Direccin General de Migraciones y Naturalizacin ,a efectos
que informe sobre el movimiento de Lourdes Julia lvarez Villalba y
Lourdes Noriko Higashie Prez.
13. Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
14. Se reciba la declaracin preventiva del procurador pblico respectivo.
15. Se reciba la testimonial de Elizabeth Mara Maguia Cisneros, Tcnico
Dactilscpico de la RENIEC.
16. Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de la denunciada
que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y
tramitarla conforme a su naturaleza.
Callao, 18 de setiembre del 2009.
-09
SEOR JUEZ:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ, Fiscal
Provincial de la Stima Fiscala Provincial
Penal del Callao, con domicilio legal en el Jirn
Supe N 544, Urb. Santa Marina Sur Callao, a
Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 5 del artculo 159 de la Constitucin Poltica del Estado y estando al mrito
de los actuados precedentes, FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra:
JENNY MAGALY MEDINA AGUILAR (39), natural de Bellavista Callao,
nacida el 24 de junio del 1970, hijo de Marcos y Gloria, domiciliada en Jirn
marco Polo 772- callao cuyos datos de identificacin se aprecia en la ficha
del RENIEC que se acompaa a la presente
por la presunta comisin de Delito contra La Fe Pblica, FALSEDAD
IDELOLGICA en agravio del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil
(RENIEC), representado por Nelly Margoth Paredes Rojas; por los fundamentos de
hecho y de derecho que a continuacin paso a exponer:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que el Registro de
Identificacin y Estado Civil, en el proceso de depuracin, su sistema automatizado
de identificacin dactilar,(AFIS) detect que Jenny Magali Medina Aguilar, titular de
la inscripcin N 25576837, se habra presentado a la oficina de la RENIEC, con
cdigo de local 661, Oficina del RENIEC Callao, y habra el 11 de noviembre del
2001 hecho insertar en un instrumento pblico(ficha de inscripcin al RENIEC N
12437686), declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con
el documento y por medio del cual obtuvo el documento nacional de identidad N
42088945; posteriormente el 04 de abril del 2002, habra hecho rectificar los datos
declarados ante RENIEC, respecto a su estado civil, conforme es de verse del
formulario de fojas 14, finalmente el 08 de diciembre del 2005, la denunciada
vuelve a declarar, esta vez ante el Consulado Peruano, en la Ciudad de New
Jersey, Estados Unidos de Amrica, rectificando en esta ocasin su direccin
domiciliaria, conforme es de verse del formulario N 25760018 obrante a fojas 15.
Los
pronunciamiento a nivel judicial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
hechos
as
expuestos
ameritan
un
Ingreso N 599-2007-SIATF
Denuncia N
09
TERCER OTROSI DIGO: Este Ministerio se reserva ampliar denuncia penal contra
MAGDA MENA ROQUE DE QUESADA, por el presunto delito contra el Orden
Migratorio, en agravio del Estado, conforme al avance de las investigaciones.
CUARTO OTROSI DIGO: La denunciada MAGDA MENA ROQUE DE QUESADA,
se encuentra en calidad de no habida.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y
tramitarla conforme a su naturaleza.
Callao, 5 de mayo del 2009.
SEOR JUEZ:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ, Fiscal
Provincial de la Stima Fiscala Provincial
Penal del Callao, con domicilio legal en el Jirn
Supe N 544, Urb. Santa Marina Sur Callao, a
Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 5 del artculo 159 de la Constitucin Poltica del Estado y estando al mrito
del Atestado Policial N 45-08-DIRINCRI/PNP-DIVINCRI-CALLAO-DIEF,
FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra: FEI LIN (28), ciudadana Chino, natural
de Fujian, Repblica Popular China, nacido el 13 de diciembre de 1979 y
GUOGUAN LIN (27), ciudadano Chino, natural de Fujian, Repblica Popular
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos y
sancionados por el artculo 438 del Cdigo Penal vigente.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto
Legislativo N 052, ofrezco las siguientes diligencias:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que el denunciado
habra estado usando la Licencia de conducir Nmero Q15436642, correspondiente
a Mauro Arredondo Chocata, cometiendo falsedad, alterando la verdad
intencionalmente, generando perjuicio a terceros, hecho que se ve acreditado por
las papeletas de trnsito Nros. 7263442 y 733714, que fueron impuestas por
personal policial al conductor de las unidades de transporte pblico de pasajeros de
placas VG 6933 y UQ-8310 los das 09 de octubre y 17 de noviembre del dos
mil siete, conforme se advierte del record de conductor de fojas 19. De otro lado el
agraviado manifiesta que el da 16 de julio del ao 2006 perdi su licencia de
conducir, hecho que fue denunciado ante la autoridad policial competente,
documento que habra sido usado por el denunciado para conducir vehculos de
transporte pblico en la ruta de la lnea OI-37. Hechos que ameritan un
pronunciamiento a nivel judicial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos
y sancionados por el artculo 438 del Cdigo Penal.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del
Decreto Legislativo N 052, ofrezco las siguientes diligencias:
102.
Se reciba la declaracin instructiva del denunciado.
103.
Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
104.
Se reciba la declaracin preventiva del Procurador Pblico
respectivo.
105.
Se reciba la preventiva de Mauro Arredondo Chocata
106.
Se reciba la Testimonial Walter Rojas Lujan y Octavio Crdova
Fernndez
107.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes del denunciado que
sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y
tramitarla conforme a su naturaleza.
Callao, 29 de febrero del 2008.
SEOR JUEZ:
WILFREDO ALEX RIVERA BALTAZAR, Fiscal Adjunto Provincial (e) de la
Stima Fiscala Provincial Penal del Callao, con domicilio legal en el Jirn Supe
N 544, Urb. Santa Marina Sur Callao, a Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5 del artculo 159 de la
Constitucin Poltica del Estado y estando al mrito del Parte Policial N 246-2008DIRINCRI-DIVINCRI-CALLAO-DIEF, FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra:
GILMER FAUSTO CORREA CHAVEZ, natural de Ascope, La libertad, de
cuarenta y cuatro aos de edad, nacido el 21 de mayo de 1963, hijo de Mateo
Alfonso y Maria Mercedes con DNI N 18851652 cuyos datos de identificacin se
aprecian en la ficha del RENIEC a fojas 13 del documento policial; por la presunta
comisin de Delito contra La Fe Pblica, FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS (uso
de un documento adulterado) en agravio del Estado Peruano; por los fundamentos
de hecho y de derecho que a continuacin paso a exponer:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que el da veintitrs de enero del ao dos mil siete,
fue intervenido el denunciado, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez, por personal del puesto de Control de Migraciones, quienes
detectaron que en el pasaporte nmero 2406536, se habra estampado el
sello(falsificado) de salida del Per, como es de verse de fojas cuatro del
prenotado documento, con lo que se habra adulterado el pasaporte en mencin y
del cual habra hecho uso del denunciado para ingresar la pas el 27 de diciembre
del 2006, procedente de Madrid, Espaa. Por su parte el Gilmer Fausto Correa
Chavez, acepta haber ingresado de forma ilegal a Italia en el ao 2002, y en dicho
pas habra regularizado su situacin de inmigrante; reconociendo haber pagado la
suma de ochenta dlares americanos a una persona, a quien conoci con el
nombre de Julio Vsquez para que le coloque el sello de salida de Pas, ya que
habra salido de forma irregular del Per, entregando su pasaporte el cual le fue
devuelto 20 das despus ya sellado. Hechos que ameritan un pronunciamiento a
nivel judicial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos y sancionados por el artculo
Segundo prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 052,
ofrezco las siguientes diligencias:
108.
Se reciba la declaracin instructiva del denunciado.
109.
Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
110.
Se reciba la declaracin preventiva del Procurador Pblico
respectivo.
111.
Se practique una pericia grafotecnica al documento incriminatorio.
112.
Se oficie a la INTERPOL a efectos que se logre la identificacin,
Ubicacin y captura del conocido como JULIO VSQUEZ,
113.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes del
denunciado que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Se pone a disposicin de su despacho el pasaporte N
2406536, a fojas 15.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 18 de febrero del 2008.
del Ministerio Pblico acepta haber obtenido los documentos en la ciudad de la Paz
Bolivia a un sujeto conocido como EL ANDINO, habiendo entregado sus
fotografas y pagado la suma de tres cientos ochenta dlares amricanos. Hechos
que ameritan un pronunciamiento a nivel judicial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos y sancionados por el artculo
Segundo prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 052,
ofrezco las siguientes diligencias:
114.
Se reciba la declaracin instructiva del denunciado.
115.
Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
116.
Se reciba la declaracin preventiva de los representantes de los
Estados agraviados.
117.
Se oficie a la INTERPOL a efectos de lograr la identificacin,
ubicacin y captura del conocido como El Andino.
118.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes del
denunciado que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Se pone a disposicin de su despacho uno de los
documentos incriminatorios, Cedula de identidad de la Repblica Bolivariana de
Venezuela a nombre de Leonardo Caballero Garca.(a fs 35)
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 05 de enero del 2008.
130.
Se ratifiquen los peritos otorgantes de las pericias obrantes en
autos.
131.
Se recabe el Movimiento Migratorio del denunciado
132.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las
denunciadas que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Se pone a disposicin de su despacho el documento
incriminatorio.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 30 de noviembre del 2007.
Ingreso N 599-2007-SIATF
SEOR JUEZ PENAL DE TURNO DEL CALLAO:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ, Fiscal Provincial de la Stima Fiscala
Provincial en lo Penal del Callao, con domicilio legal en el Jirn Supe N 544
Santa Marina Sur Callao; a Ud. digo:
Que, con la facultad conferida por el inciso 5 del artculo 159 de la Constitucin
Poltica del Estado concordante con el artculo 11 de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, formulo DENUNCIA PENAL contra: ELIZABETH MARLENE
GUTIERREZ ESCALANTE ISABEL MARLENI MATSUOKA NAVARRO (45),
cuyas generales de ley obran en la Ficha RENIEC de fs. 35, por la presunta
comisin de delito contra La Fe Pblica FALSEDAD IDEOLOGICA- en
agravio del RENIEC; en base a los fundamentos de hecho y de derecho que a
continuacin se exponen:
FUNDAMENTOS DE HECHO
Fluye de la denuncia precedente, que la
denunciada ELIZABETH MARLENE GUTIERREZ ESCALANTE, se inscribi
en el RENIEC, obteniendo su inscripcin bajo el N 08099229; sin embargo,
con fecha 04 de Octubre del 2002 habra efectuado una segunda inscripcin,
obteniendo en esta oportunidad un segundo documento de identidad con el
nombre de ISABEL MARLENI MATSUOKA NAVARRO, con N de inscripcin
42622369, hecho que fuera advertido por la entidad agraviada, luego de
practicarse el Examen Pericial Sumario AFIS N 148-MIG y corroborado con el
Informe
de
Homologacin
Monodactilar
N
390AFIS720077DDG7GPDR7RENIEC en el que se establece que en ambos
casos se trata de una misa persona biolgica; hechos que ameritan ser
investigados en sede judicial.
FUNDAMENTO DE DERECHO
El hecho denunciado se encuentra previsto y sancionado por el primer prrafo
del artculo 428 del Cdigo Penal.
De conformidad a lo establecido por el Art. 14 del Dec.
Leg. 52, solicito se practiquen las siguientes diligencias:
9. Se reciba la declaracin instructiva de la denunciada.
10. Se recabe sus antecedentes penales y judiciales.
11. Se reciba la declaracin preventiva del Procurador Pblico a cargo de
los asuntos de la RENIEC.
12. Se solicite informe a la Marina de Guerra del Per sobre el titular de la
Libreta Militar N 2451446731, que al parecer fuera presentada para
la obtencin de la Libreta Electoral o DNI a nombre de Isabel Marleni
Matsuoka Navarro, de la fecha en que esta fue tramitada, copia de
dicha libreta militar, as como de la documentacin que sustent su
inscripcin.
13. Se solicite informe a la Marina de Guerra del Per, Ejercito Peruano y
Aviacin sobre la identidad del titular de la Libreta Militar N
2179161621, que al parecer fuera presentada para la obtencin de la
Libreta Electoral o DNI de la denunciada Elizabeth Marlene Gutierrez
Escalante, debiendo informarse la fecha en que esta fue tramitada,
remitirse copia de dicha libreta militar, as como de la documentacin
que sustent su inscripcin.
14. Se solicite al RENIEC copia de la ficha de inscripcin de don PEDRO
MATSUOKA NIKAIRO, DNI 15638286, quien aparece como padre de
la persona de Isabel Marleni Matsuoka Navarro, en la partida de
nacimiento expedida por la Municipalidad de Huarmey y que obra a fs.
18/19.
15. Se reciba la declaracin de doa Juana Dora Navarro Robles de
Bravo, persona que aparece como madre de Isabel Marleni Matsuoka
Navarro, segn partida de fs. 19, para cuyo efecto se cumple con
adjuntar copia de la ficha de su inscripcin del RENIEC.
16. Y se acten las dems diligencias pertinentes.
POR TANTO:
A usted seor Juez, solicito tener por sentada
la presente denuncia y darle el trmite que a su naturaleza corresponde.
PRIMER OTROS DIGO: De conformidad con el artculo 95 inciso 2 de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de
la denunciada que sea suficientes para garantizar el pago de la reparacin
civil.
Callao, 07 de noviembre del
2007
152.
Se solicite al Consulado de Costa Rica informacin sobre el titular
del Pasaporte y Cdula nmero 108100923.
153.
Se reciba la declaracin de Hilda del Pilar Zegarra Castillo, Gary Aly
Zegarra Castillo y Oscar Rafael Camac Caro.
154.
Se recabe el movimiento migratorio del denunciado.
155.
Se ratifiquen los peritos otorgantes de la pericias obrantes en autos
156.
Se oficie a la polica a efectos de lograr la identificacin ubicacin y
captura del conocido como Juan Carlos.
157.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las denunciadas
que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 21 de noviembre del 2007.
pasaporte le fue enviado por correo desde el Per, por un sujeto al que conoce
como Juan Carlos, con los sellos impresos en su documento. Hechos que
ameritan una exhaustiva investigacin a nivel judicial donde sern debidamente
esclarecidos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos y sancionados por el
Segundo prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal vigente.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 052,
ofrezco las siguientes diligencias:
158.
Se reciba la declaracin instructiva de la denunciada,
159.
Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
160.
Se reciba la declaracin preventiva de los representantes de los
Estados agraviados.
161.
Se solicite por intermedio de la Embajada de Ecuador muestras de
Cotejo de los sellos impresos en la pagina siete del Pasaporte N 1862701,
fecho se practique un peritaje Grafotcnico.
162.
Se reciba la testimonial del personal policial interviniente Teniente
Anibal Torres Velarde.
163.
Se oficie a las autoridades correspondientes a efectos que se le
logre al ubicacin y captura del conocido como Juan Carlos.
164.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las
denunciadas que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Se adjunta el Pasaporte N 1862701, documento
incriminatorio en el aparecen los sellos debitados.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 21 de junio del 2007.
Ingreso N 653-2006- SIATF
DENUNCIA N -07
SEOR JUEZ:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ, Fiscal Provincial de la Stima Fiscala
Provincial Penal del Callao, con domicilio legal en el Jirn Supe N 544, Urb.
Santa Marina Sur Callao, a Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5 del artculo 159 de la
Constitucin Poltica del Estado y estando al mrito del Atestado Policial N 188-07DIRINCRI-PNP/DIVINCRI-CALLAO-DIEF FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra:
MARIA DEL CARMEN RETEGUI CRDENAS DE TACSA, cuyos datos de
173.
Se reciba la declaracin preventiva del Procurador Pblico
respectivo.
174.
Se reciba la declaracin de los efectivos policiales intervinientes
175.
Se ratifiquen los peritos otorgantes de las pericias obrantes en
autos.
176.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las
denunciadas que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Se pone a disposicin de su despacho los documentos
incriminatorios.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 22 de diciembre del 2006.
Ingreso N 652-2006- SIATF
DENUNCIA N -07
SEOR JUEZ:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ, Fiscal Provincial de la Stima Fiscala
Provincial Penal del Callao, con domicilio legal en el Jirn Supe N 544, Urb.
Santa Marina Sur Callao, a Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5 del artculo 159 de la
Constitucin Poltica del Estado y estando al mrito del Atestado Policial N 143-06DIRINCRI/PNP-DIVINCRI-CALLAO-DIEF FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra:
IVAN FIGUEROA RODRGUEZ (35), cuyos datos de identificacin se aprecian en
Hoja de Datos de fojas 23; por la presunta comisin de Delito contra La Fe Pblica,
FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS en agravio de Estado Peruano y de la
Republica Bolivariana de Venezuela; por los fundamentos de hecho y de derecho
que a continuacin paso a exponer:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que el da nueve de Octubre del 2006 el
denunciado, habra pretendido salir del Pas con destino a Guatemala en la
aerolnea TACA, usando para ello el pasaporte Venezolano Nmero 1351156,
adems que el precitado documento habra sido usado tambin para ingresar al
Per, como ciudadano Venezolano, hecho que es admitido por el denunciado,
quien por su parte refiere haber adquirido el documento incriminatorio a travs de
un amigo del barrio en Cuba, su pas natal, habiendo pagado la suma de tres mil
dlares americanos a un sujeto de nombre Gilberto quien le habra enviado el
pasaporte desde la Republica Dominicana. Hechos que ameritan una exhaustiva
investigacin a nivel judicial donde sern debidamente esclarecidos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las denunciadas
que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 01 de marzo del 2007.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos y sancionados por el artculo
438 del Cdigo Penal vigente.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 052,
ofrezco las siguientes diligencias:
196.
Se reciba la declaracin instructiva del denunciado.
197.
Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
198.
Se reciba la declaracin preventiva del Procurador Pblico
respectivo.
199.
Se reciba la declaracin de los efectivos policiales intervinientes
200.
Se ratifiquen los peritos otorgantes de las pericias obrantes en
autos.
201.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las
denunciadas que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Se pone a disposicin de su despacho los documentos
incriminatorios.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 22 de diciembre del 2006.
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que el da dieciocho de noviembre del 2005 el
denunciado, Ignacio Garca Cuello, habra hecho uso de un documento falsificado,
al presentar ante el Tcnico Daniel Prez Ros, trabajador de la comuna de
Bellavista, el expediente N G 2281-9377-05 como si fuese legtimo, manifestando
que la autorizacin del Anuncios Publicitarios sobre el negocio de lubricantes y
servicio de Llantera, que l conduce, y que se encuentra ubicado en la Avenida
Jos Glvez N 823, se encontraba en trmite. De otro lado el denunciado admite
haber obtenido la solicitud de Autorizacin de anuncios, a travs de una persona
que trabaja en la Municipalidad de Bellavista, en forma irregular, habiendo pagado
la suma de veinticinco nuevos soles. Hechos que ameritan una exhaustiva
investigacin a nivel judicial donde sern debidamente esclarecidos .
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos y sancionados por el
Segundo prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal vigente.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 052,
ofrezco las siguientes diligencias:
202.
Se reciba la declaracin instructiva del denunciado, quien adems
deber proporcionar mayores datos sobre la identidad de la persona que le
proporciono el documento dubitado.
203.
Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
204.
Se reciba la declaracin preventiva de los representantes de los
agraviados.
205.
Se practique una Pericia Grafotcnica al documento incriminatorio.
206.
Se reciba la declaracin testimonial de Daniel Rios Prez, trabajador
de la Municipalidad de Bellavista ante quien el denunciado habra
presentado el documento incriminatorio.
207.
Se reciba la declaracin Testimonial de Leonor Casas Negreiros y
George Collantes Fernndez, trabajadores de la oficina de Trmite
Documentario de la Municipalidad de Bellavista. .
208.
Se reciba la testimonial de Mariano Huanatico Mamani, persona que
habra tramitado una licencia de funcionamiento ante la Municipalidad de
Bellavista, signado con el mismo nmero del expediente presentado por el
denunciado.
209.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las denunciadas
que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 16 de octubre del 2006.
PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las
denunciadas que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Respecto del delito contra La Seguridad Pblica,
Delitos Contra el Orden Migratorio, TRAFICO ILICITO DE PERSONAS, este
Ministerio se reserva ampliar denuncia penal a resultas del avance de la
investigaciones.
.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 05 de octubre del 2006.
PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las
denunciadas que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Respecto del delito contra La Seguridad Pblica,
Delitos Contra el Orden Migratorio, TRAFICO ILICITO DE PERSONAS, este
Ministerio se reserva ampliar denuncia penal a resultas del avance de la
investigaciones.
.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 05 de octubre del 2006.
SEOR JUEZ:
ROSARIO ELENA CARPIO CORTEZ, Fiscal Provincial de la Stima Fiscala
Provincial Penal del Callao, con domicilio legal en el Jirn Supe N 544, Urb.
Santa Marina Sur Callao, a Usted, digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5 del artculo 159 de la
Constitucin Poltica del Estado y estando al mrito del Atestado Policial N 092006-DIRINCRI/DIVOMIP-DPMP-C, y el Parte N 648-2006-DIRINCRI/DIVPOMIPDPMP-C FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra: JORGE VICTOR GONZALES
SALVATIERRA Y FRIDA CONSUELO CAPARACHIN TRIGOSO, cuyos datos de
identificacin se aprecian en las Fichas del RENIEC que se acompaan a la
presente; por la presunta comisin de Delito contra La Fe Pblica, FALSIFICACIN
DE DOCUMENTOS en agravio de Estado Peruano y de la Municipalidad Provincial
del Callao; por los fundamentos de hecho y de derecho que a continuacin paso a
exponer:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
De los actuados se desprende que el da ocho de setiembre del ao dos mil tres,
Jorge Vctor Gonzles Salvatierra, habra hecho uso de un documento
falsificado, al presentar en un recurso de reconsideracin, ante la Municipalidad
Provincial del Callao, la copia de un expediente administrativo, en el que se
encontraba la Licencia de Funcionamiento N 4130-99 correspondiente a la
Solicitud de compatibilidad de uso tramitada por Frida Consuelo Caparachin. Por
su parte Frida Consuelo Caparachin Trigoso, habra desarrollado similar
conducta ante la Municipalidad, con el agregado que ambos denunciados habran
estado conduciendo un negocio de DISCO BAR-VIDEO PUB, en la Avenida
Alejandro Bertello Mz. A lote 30 Urbanizacin Los Jazmines, Callao con un
permiso falsificado. De otro lado se logrado determinar que la licencia de
funcionamiento N 4130-99 fue otorgada a Luis Aviles Pongo, para realizar la
actividad comercial de Casa de Cambio de moneda Extranjera, compra venta de
oro, metales. Hechos que ameritan una exhaustiva investigacin a nivel judicial
donde sern debidamente esclarecidos .
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos y sancionados por el
Segundo prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal vigente.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 052,
ofrezco las siguientes diligencias:
231.
Se reciba la declaracin instructiva de los denunciados.
232.
Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
233.
Se reciba la declaracin preventiva de los representantes de los
agraviados.
234.
Se practique una pericia Grafotcnica al documento incriminatorio.
235.
Se reciba la declaracin testimonial de Luis Aviles Pongo.
236.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las denunciadas
que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 07 de Seteimbre del 2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, los hechos denunciados se encuentran previstos y sancionados por el
Segundo prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal vigente.
MEDIOS PROBATORIOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 052,
ofrezco las siguientes diligencias:
237.
Se reciba la declaracin instructiva de los denunciados.
238.
Se recaben sus antecedentes penales, y judiciales.
239.
Se reciba la declaracin preventiva de los representantes de los
Estados agraviados.
240.
Se solicite a la Embajada de Guatemala para que por su intermedio
se remitan elementos de cotejo sobre las caractersticas de las visas para al
Repblica de Guatemala, a efectos que el Laboratorio Central de PNP
pueda efectuar a una pericia Grafotcnica.
241.
Se oficie a la autoridad policial a efectos que se identifique, ubique y
capture a sujeto conocido como KIKE
242.
Se reciba la declaracin del personal de seguridad de la compaa
area TACA
243.
Se acten las dems diligencias que resulten necesarias.
OTROSI DIGO: De conformidad con el art. 95, inc. 2do de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, solicito se trabe embargo sobre los bienes de las denunciadas
que sean suficientes para garantizar el pago de la reparacin Civil.
POR TANTO:
Seor Juez, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla conforme a su
naturaleza.
Callao, 02 de agosto del 2006.