Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MOLDOVA
PROPRIETAR
PROXY
ROMNIA
PROXY
COMPANIE
PROXY
PROXY
CIPRU
GHID DE INVESTIGA|II
Realizarea acestui proiect a fost posibil datorit contribuiei generoase a poporului american prin
Departamentul de Stat al Statelor Unite. Coninutul cade n responsabilitatea RISE Project i nu
reflect n mod necesar opiniile Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului American.
___________________________________________________________________
Cuvnt nainte
Ghidul RISE Project conine o sum de instruciuni adresate, n primul
rnd, jurnalitilor de investigaie care intenioneaz s obin
informaii despre persoane, companii sau litigii din Romnia i
Republica Moldova.
Sursele de informare din ambele ri sunt prezentate n paginile care
urmeaz. Pe lng acestea, ghidul descrie i tehnici de investigaie
care pot fi folosite pentru a afla informaii despre firme din zone
offshore precum Cipru, firme n spatele crora se ascund personaje
controversate din ambele ri.
Ghidul are la baz experiena jurnalitilor de la RISE Project i
reprezint ncercarea noastr de a pune la dispoziia altor
investigatori tehnicile de documentare folosite de organizaia
noastr.
Scrierea ghidului a fost posibil datorit unui grant oferit RISE Project
de ctre Ambasada SUA din Bucureti.
Cuprins
Contents
Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova ........................................................................... 4
Cum se ascund? ............................................................................................................................................ 9
Cum s cutm date despre companii i patronii lor .................................................................................. 12
Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro....................................................................... 13
Cum s cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro .................................................... 17
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic .............................................................. 26
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic .......................................................... 30
Cutri dup criteriul numelui unui administrator ............................................................................. 33
Cutri dup criteriul adresei unei firme ............................................................................................ 35
Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator ............................................................. 38
Dosarul complet al unei firme ............................................................................................................ 42
Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor ................................................... 46
Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore?................................................................................ 47
Alte surse de informaie ......................................................................................................................... 51
Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat ................................................................................... 53
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor .............................................. 56
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor ................................... 58
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei................................................................ 64
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener ................................................................ 65
Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul ei de activitate ........................ 68
Ct de rentabil este o firm ....................................................................................................................... 78
Portalul www.mfinante.ro ...................................................................................................................... 78
Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale ....................................................................... 90
Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii........................................................... 90
Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice .................................................... 95
Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru jurnaliti....................................................... 101
Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro ....................................................................................... 102
Fia unui dosar, pe portal.just.ro ...................................................................................................... 114
Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale ....................................................................... 121
Cum citim un dosar ........................................................................................................................... 131
Cum copiem file dintr-un dosar ........................................................................................................ 134
Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar ............................................................................ 134
Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line ..................................................................................... 136
Greeli ntlnite n documentele judiciare........................................................................................ 136
Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md ............................................ 138
Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor ..................................................................................... 148
Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor ........................................................................... 149
Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor ..................................................................................... 154
Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale ................................. 155
Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei ......................................................... 165
Romnia: cutri pe www.rotld.ro ....................................................................................................... 166
Republica Moldova: cutri pe www.nic.md ........................................................................................ 172
Cum s cutm n trecutul unui site de Internet .................................................................................. 177
De la o marc la proprietarul ei................................................................................................................. 189
Romnia: cutri pe bd.osim.ro............................................................................................................ 189
Republica Moldova: cutri pe agepi.gov.md....................................................................................... 201
n ultimii ani, cei trei pasageri de lux ai cursei Tarom i-au expatriat
interesele dincolo de grania de est a Uniunii Europene.
Exemple precum cel de mai sus, spicuit dintr-o serie de investigaii
realizate de RISE Project, mai sunt. Nu numai infractorii romni i
mut afacerile dincolo de Prut, ci micarea are loc i n sens invers.
ntre Romnia i Moldova are loc un continuu import-export de
afaceri ntre care se amestec i posibile modele infracionale.
Acestea pot fi depistate i prezentate opiniei publice prin cooperare
ntre jurnalitii din cele dou ri i prin folosirea unor tehnici
avansate de investigaie.
Aceasta este i menirea ghidului pe care l citii: s ofere jurnalitilor
acces la tehnici de investigaie i s creeze o punte de colaborare
ntre reporterii de pe ambele maluri ale Prutului. Manualul nostru
descrie n amnunt strategii i unelte on-line i offline care pot fi
folosite pentru a investiga crima organizat i corupia din cele dou
ri.
Ghidul publicat de RISE Project le prezint ziaritilor din Romnia i
din Republica Moldova cteva instrumente de lucru care i vor ajuta
s strng informaii despre oameni de afaceri, firmele lor i litigiile
n care au fost implicai, informaii cu care vor putea completa
tabloul adesea lacunar al evenimentelor din viaa cotidian.
Dar s revenim la cei trei foti condamnai romni care au cltorit la
Chisinu. Reporterii RISE Project au bnuit, imediat dup observarea
celor trei pe aeroport, c acetia s-ar fi putut deplasa n capitala
Republicii Moldova pentru a iniia noi afaceri. RISE Project a iniiat o
investigaie care demonstreaz eficiena combinrii observaiei
directe cu tehnici de investigaie online i cu metode clasice ale
jurnalismului de anchet precum interviul.
Cum se ascund?
Politicienii corupi i lumea interlop sunt foarte inventivi cnd vine vorba
de a ascunde sau a investi bani provenii din fraud, pgi, trafic de
droguri sau de persoane sau orice alt tip de infracionalitate. Jurnalistul
sau investigatorul care ncearc s dea de urma acestor bani i s scoat
adevrul la iveal trebuie s neleag cum funcioneaz sistemele create
de gruprile infracionale.
Ghidul de fa i propune si ajute pe cei interesai n descifrarea unor
structuri complicate prin care banii murdari ajung s fie investii n vile
impuntoare, maini de lux sau n diverse investiii de anvergur. Firmele
offshore i interpuii (numii i persoane-paravan sau proxies) sunt dou
dintre metodele cele mai folosite de ctre infractori sau oficiali corupi
care vor s-i ascund implicarea n afaceri controversate.
Boris Devdier, un cetean moldovean n vrst de 20 de ani, este un
astfel de interpus sau proxy. Reporterii de la RISE Project au gsit
numele lui Devdier n dou dosare judiciare n care acesta era listat ca
reprezentant al unor companii implicate n fraud i splare de bani
n Romnia. n primul dintre dosare, Devdier era reprezentantul
legal al unor firme de tip offshore din statul american Delaware,
firme implicate ntr-o fraud de multe milioane de dolari pus la
punct de anturajul lui Sorin Ovidiu Vntu, un cunoscut afacerist,
condamnat, din Romnia care a deinut i instituii de media n Republica
Moldova. n cel de-al doilea dosar, Devdier era menionat drept
reprezentantul unei alte firme din Delaware care a importat ilegal bijuterii
i ceasuri elveiene de lux n valoare de peste apte milioane de dolari.
F O L L O W T H E M O N E Y | 10
F O L L O W T H E M O N E Y | 11
F O L L O W T H E M O N E Y | 12
F O L L O W T H E M O N E Y | 13
F O L L O W T H E M O N E Y | 14
F O L L O W T H E M O N E Y | 15
F O L L O W T H E M O N E Y | 16
F O L L O W T H E M O N E Y | 17
F O L L O W T H E M O N E Y | 18
F O L L O W T H E M O N E Y | 19
F O L L O W T H E M O N E Y | 20
F O L L O W T H E M O N E Y | 21
Ajuni aici, trebuie s bifm din nou csua din stnga numelui firmei
i s selectm opiunea Furnizare informaii. Vom ajunge la
urmtorul ecran, intitulat Generare raport firm.
Aici, site-ul ne pune s alegem ntre dou pachete de informaii. Unul
mai mic, intitulat Informaii punctuale de baz, pentru care,
evident, vom plti mai puini bani. Iar altul mai mare, intitulat
Informaii punctuale extinse, pentru care vom plti mai mult.
n dreptul fiecruia dintre cele dou pachete, sunt descrise
informaiile care ne vor fi livrate n funcie de alegerea noastr.
F O L L O W T H E M O N E Y | 22
F O L L O W T H E M O N E Y | 23
F O L L O W T H E M O N E Y | 24
F O L L O W T H E M O N E Y | 25
F O L L O W T H E M O N E Y | 26
F O L L O W T H E M O N E Y | 27
F O L L O W T H E M O N E Y | 28
F O L L O W T H E M O N E Y | 29
F O L L O W T H E M O N E Y | 30
F O L L O W T H E M O N E Y | 31
F O L L O W T H E M O N E Y | 32
F O L L O W T H E M O N E Y | 33
F O L L O W T H E M O N E Y | 34
Cum vedem, exist doar dou firme n care Nicolae Pepy apare ca
administrator: Disprofarm SRL i Euro Utimex SRL. Dac dorim s
obinem fiele lor, tot ce trebuie s facem este s urmm paii
descrii anterior.
Un articol n care a fost descris conexiunea dintre Nicu Ghear i FC
Barcelona, prin intermediul lui Nicolae Pepy, a fost publicat de RISE
Project n februarie 2012. El poate fi citit AICI.
F O L L O W T H E M O N E Y | 35
F O L L O W T H E M O N E Y | 36
F O L L O W T H E M O N E Y | 37
F O L L O W T H E M O N E Y | 38
F O L L O W T H E M O N E Y | 39
F O L L O W T H E M O N E Y | 40
F O L L O W T H E M O N E Y | 41
F O L L O W T H E M O N E Y | 42
F O L L O W T H E M O N E Y | 43
F O L L O W T H E M O N E Y | 44
FOLLOW
MONEY 145
F O L L O W T H E M O N E Y | 46
F O L L O W T H E M O N E Y | 47
F O L L O W T H E M O N E Y | 48
Total ROMANIA
Bahamas
Belize
Cipru
Elvetia
Gibraltar
Hong-Kong
Insula Man
Insulele Cayman
Insulele Virgine Britanice
Liechtenstein
Luxemburg
Malaezia
Malta
Marea Britanie
Mauritius
Noua Zeeland
Panama
Seychelles
Singapore
Vanuatu
Societati comerciale cu
participare straina
Nr.
mii Lei
183980
115779135,4
27
36
5121
2348
55
58
21
16
360
206
726
26
94
4580
12
45
218
176
42
2
5828,7
279195,6
7301195,0
2984135,4
290804,1
28384,0
318,6
10990,7
366190,3
3318695,5
3363519,3
1202,3
72988,6
2532395,5
2321,9
2205,9
222376,9
65053,9
188580,3
32,7
Iat, mai jos, cum este menionat prezena unei firme offshore din
Cipru n acionariatul unei companii din Romnia. E vorba de
F O L L O W T H E M O N E Y | 49
F O L L O W T H E M O N E Y | 50
F O L L O W T H E M O N E Y | 51
F O L L O W T H E M O N E Y | 52
De aici putem afla detalii legate de cesiuni de aciuni sau pri sociale operate
n SA-urile sau SRL-urile romneti: decizii ale asociailor sau ale acionailor,
hotrri ale administratorilor etc. Partea a IV-a din Monitorului Oficial este
foarte util pentru c i nominalizeaz pe reprezentanii oficiali ai companiilor
offshore, informaie pe care Registrul Comerului nu o livreaz online.
O alt seciune a Monitorului Oficial (partea a Vl-a) ofer informaii legate de
achiiile publice i include companiile care au ctigat astfel de contracte.
Ambele pri ale Monitorului Oficial sunt tot contra cost.
i Monitorul Oficial din Republica Moldova are o seciune special privind
evenimentele importante din activitatea societilor comerciale, dar ea va fi
disponibil online doar din decembrie 2013.
Pentru aceste baze de date ale Monitoarelor Oficiale din cele dou state vom
scrie un capitol separat n acest an. Tot atunci vom include i modul n care
poate fi folosit baza de date a Buletinului Insolvenei precum i alte
instrumente de documentare.
Buletinul Insolvenei este o surs util atunci cnd ncercm s aflm
beneficiarii reali ai unor companii aflate n procedura de faliment. Lichidatorii
sau administratorii judiciari pot raporta aici cine sunt beneficiarii reali ai
unor companii i ce interpui au folosit ei.
F O L L O W T H E M O N E Y | 53
F O L L O W T H E M O N E Y | 54
F O L L O W T H E M O N E Y | 55
n stnga, sus, cu litere albe pe fond negru, putem vedea care sunt
criteriile dup care pot fi cutate companiile n baza de date a
Camerei nregistrrii de Stat:
- Dup denumirea i numerele de identificare ale firmelor
- Dup administratorii firmelor - persoane fizice sau persoane
juridice
- Dup asociaii firmelor - persoane fizice sau persoane juridice.
N.B.: n Republica Moldova, asociaii unei companii sunt
intitulai fondatori.
- Dup adresa sediului firmei
- Dup perioada de nregistrare i ara partener (ara de
provenien a acionarilor).
F O L L O W T H E M O N E Y | 56
F O L L O W T H E M O N E Y | 57
F O L L O W T H E M O N E Y | 58
F O L L O W T H E M O N E Y | 59
F O L L O W T H E M O N E Y | 60
F O L L O W T H E M O N E Y | 61
F O L L O W T H E M O N E Y | 62
F O L L O W T H E M O N E Y | 63
Practic, din fia pentru care am pltit 50 de lei, aflm c Oleg Voronin
deine 100% din compania Chateau Traian, c principalul obiect de
activitate al acestei companii este vinificaia, c administratorul
firmei este Gheorghe Veaceslav Miron i c adresa firmei este Strada
Vasile Alecsandri nr.79, Chiinu. Dar i c, n anul 2011, compania
Chateau Traian a vnzri n valoare de 0,00 MDL (!).
Practic, aceast scurt referire la datele financiare ale unei firme,
menionat n subsolul fiei obinute de la Camera nregistrrii de
Stat, este singura pe care o putem avea la dispoziie, azi, n Republica
Moldova. Aici, informaiile financiare ale firmelor nu sunt disponibile
on-line.
F O L L O W T H E M O N E Y | 64
F O L L O W T H E M O N E Y | 65
F O L L O W T H E M O N E Y | 66
F O L L O W T H E M O N E Y | 67
F O L L O W T H E M O N E Y | 68
F O L L O W T H E M O N E Y | 69
F O L L O W T H E M O N E Y | 70
F O L L O W T H E M O N E Y | 71
F O L L O W T H E M O N E Y | 72
F O L L O W T H E M O N E Y | 73
F O L L O W T H E M O N E Y | 74
F O L L O W T H E M O N E Y | 75
Vom scrie, n fereastra nou aprut, codul fiscal al Chateau Traian 100 860 005 47 83 aa cum se poate vedea mai sus. Apsnd
Caut, vom obine un tabel cu mai multe date ale firmei, inclusiv cu
numele administratorului, dup cum putem vedea mai jos.
F O L L O W T H E M O N E Y | 76
F O L L O W T H E M O N E Y | 77
F O L L O W T H E M O N E Y | 78
Portalul www.mfinante.ro
Totui, ca s ne facem mcar o idee despre viabilitatea unei societi
comerciale, putem consulta datele din bilanurile ei contabile.
Acestea pot fi obinute de la Ministerul Finanelor i sunt disponibile,
gratuit,pesite-ul acestei instituii (http://www.mfinante.ro), la rubrica
Ageni economici Informaii fiscale i bilanuri.
F O L L O W T H E M O N E Y | 79
F O L L O W T H E M O N E Y | 80
F O L L O W T H E M O N E Y | 81
F O L L O W T H E M O N E Y | 82
F O L L O W T H E M O N E Y | 83
F O L L O W T H E M O N E Y | 84
F O L L O W T H E M O N E Y | 85
F O L L O W T H E M O N E Y | 86
F O L L O W T H E M O N E Y | 87
Putem vedea cele mai recente date financiare ale companiei OMV
Petrom SA: n 2011, profitul net al OMV Petrom SA a fost de 3,685
miliarde lei (cca. 1 miliard USD). Cifra de afaceri a fost de 16,56
miliarde lei. Numrul de salariai: 22.052 lei. Total Active: 28,568
miliarde lei (active imobilizate) + 5,135 miliarde lei (active circulante)
= 33,7 miliarde lei (cca. 10 miliarde USD).
F O L L O W T H E M O N E Y | 88
Vedem c profitul net al exerciiului din 2010 a fost 1,799 miliarde lei,
cifra de afaceri a fost de 13,95 miliarde lei, numrul salariailor a fost
de 25.176 .a.m.d.
F O L L O W T H E M O N E Y | 89
Am vzut, mai sus, cum arat bilanul contabil al unei foarte mari
companii din Romnia. Iat, n fereastra de mai jos, cum arat
bilanul unei firme aflate la polul opus al rentabilitii economice:
F O L L O W T H E M O N E Y | 90
F O L L O W T H E M O N E Y | 91
Compania OMV Petrom, ale crei date financiare le-am putut afla de
pe site-ul www.mfinante.ro, ndeplinete ambele condiii: este i
organizat ca societate pe aciuni, este i cotat la burs.
Dac am dori s documentm, mai n detaliu, activitatea acestei
companii, folosindu-ne de portalul www.bvb.ro, ar trebui s
urmm paii descrii mai jos:
F O L L O W T H E M O N E Y | 92
F O L L O W T H E M O N E Y | 93
Pasul 3. Cum putem vedea, sunt dou companii al cror nume ne-a
fost returnat n cadrul acestei cutri. Una dintre ele este o companie
ale crei aciuni, ntre timp, au fost delistate de la tranzacionarea pe
burs.
Cealalt este nc tranzacionabil: cea pe care o cutm, OMV
Petrom. Simbolul sub care este listat e format din trei majuscule:
SNP. Pentru a ajunge la pagina dedicat OMV Petrom pe portalul
http://www.bvb.ro va trebui s facem click pe acest simbol.
F O L L O W T H E M O N E Y | 94
F O L L O W T H E M O N E Y | 95
F O L L O W T H E M O N E Y | 96
F O L L O W T H E M O N E Y | 97
F O L L O W T H E M O N E Y | 98
F O L L O W T H E M O N E Y | 99
F O L L O W T H E M O N E Y | 100
F O L L O W T H E M O N E Y | 101
F O L L O W T H E M O N E Y | 102
F O L L O W T H E M O N E Y | 103
F O L L O W T H E M O N E Y | 104
F O L L O W T H E M O N E Y | 105
F O L L O W T H E M O N E Y | 106
Dup cum putem vedea, pe site-ul unei instane se pot face cutri
dup trei criterii: al numrului de dosar, al prii implicate ntr-un
dosar i al obiectului cauzei unui dosar. Toate portalele instanelor de
judecat au o nfiare identic, cu o singur excepie, al naltei Curi
de Casaie i Justiie, care are o prezentare grafic puin diferit.
S revenim la harta portal.just.ro. Avem, deci, 234 de instane i tot
attea site-uri pe care putem efectua cutri.
Firete, cutarea unui personaj pe toate cele 234 de site-uri ne- ar
consuma mult timp. Ar fi epuizant i chiar absurd.De aceea,
pentru ca munca noastr s nu se disipeze n zeci de zri, trebuie s
F O L L O W T H E M O N E Y | 107
F O L L O W T H E M O N E Y | 108
F O L L O W T H E M O N E Y | 109
F O L L O W T H E M O N E Y | 110
F O L L O W T H E M O N E Y | 111
F O L L O W T H E M O N E Y | 112
F O L L O W T H E M O N E Y | 113
F O L L O W T H E M O N E Y | 114
F O L L O W T H E M O N E Y | 115
F O L L O W T H E M O N E Y | 116
F O L L O W T H E M O N E Y | 117
Dac dorim s aflm mai multe despre datoria firmei Alpha Construct
Sistem la Primria oraului Drobeta-Turnu Severin, ne putem
ndrepta spre dosarul nr. 1409/101/2012, judecat la Tribunalul
Mehedini.
S deschidem, aadar, site-ul Tribunalului Mehedini. Pe site-ul
Tribunalului Mehedini, vom efectua, aadar, o cutare dup criteriul
numrului de dosar,nu dup cel al numelui prii, aa cum am
procedat pn acum. Vom urma paii de mai jos:
F O L L O W T H E M O N E Y | 118
F O L L O W T H E M O N E Y | 119
F O L L O W T H E M O N E Y | 120
F O L L O W T H E M O N E Y | 121
F O L L O W T H E M O N E Y | 122
F O L L O W T H E M O N E Y | 123
Lista prilor din proces, n cea mai mare parte inculpai, continu i
dup numrul 18.
F O L L O W T H E M O N E Y | 124
F O L L O W T H E M O N E Y | 125
n Republica Moldova, seciile se numesc cancelarii (n cazul judectoriilor) sau colegii (n cazul curilor
de apel i al curii supreme). n actualul sistem judiciar din Republica Moldova nu exist tribunale, ci doar cele
trei tipuri de instane amintite.
F O L L O W T H E M O N E Y | 126
F O L L O W T H E M O N E Y | 127
F O L L O W T H E M O N E Y | 128
F O L L O W T H E M O N E Y | 129
F O L L O W T H E M O N E Y | 130
F O L L O W T H E M O N E Y | 131
F O L L O W T H E M O N E Y | 132
F O L L O W T H E M O N E Y | 133
F O L L O W T H E M O N E Y | 134
F O L L O W T H E M O N E Y | 135
Nota bene: cel mai frecvent, copiile de pe sentine care ni se vor pune la
dispoziie vor fi anonimizate. Asta nseamn c toate numele proprii,
uneori i numele de firme, toate adresele i toate datele personale vor fi
terse sau abreviate la nivelul unor iniiale. n felul acesta, o mare parte
din informaia pe care o cutm va fi compromis.
n imaginea de mai jos, putei vedea cum arat o sentin anonimizat.
F O L L O W T H E M O N E Y | 136
F O L L O W T H E M O N E Y | 137
F O L L O W T H E M O N E Y | 138
F O L L O W T H E M O N E Y | 139
F O L L O W T H E M O N E Y | 140
F O L L O W T H E M O N E Y | 141
F O L L O W T H E M O N E Y | 142
F O L L O W T H E M O N E Y | 143
Cele mai multe dintre dosare sunt dup cum este explicat n
coloana intitulat categoria dosarului litigii privind aprarea
onoarei i a demnitii.
Dup cum vedem, patru dintre dosarele gsite au statutul de dosare
ncheiate. Cu alte cuvinte, au fost pronunate sentine n toate
cazurile respective. Pentru a afla detalii despre fiecare dosar n parte,
vom face click pe numerele lor i vom fi condui la fiele propriu-zise
ale acestora.
S facem click pe dosarul cu nr. 02-2r-12389-04102011, primul din
list care apare a fi fost ncheiat, cel intitulat Plahotniuc Vladimir
vs. Rzvan Paveliu. Vom ajunge la ecranul urmtor.
F O L L O W T H E M O N E Y | 144
F O L L O W T H E M O N E Y | 145
Citind sentina, vom gsi toate detaliile acestui proces. Vom afla
inclusiv care a fost instana de fond a acestui dosar: Judectoria
Centru a Minicipiului Chiinu, dosarul judecndu-se aici ntre august
2010 i septembrie 2011.
Dac vom cuta procesele lui Plahotniuc pe site-ul Judectoriei
Centru, vom obine lista de mai jos:
F O L L O W T H E M O N E Y | 146
F O L L O W T H E M O N E Y | 147
F O L L O W T H E M O N E Y | 148
F O L L O W T H E M O N E Y | 149
F O L L O W T H E M O N E Y | 150
F O L L O W T H E M O N E Y | 151
F O L L O W T H E M O N E Y | 152
F O L L O W T H E M O N E Y | 153
F O L L O W T H E M O N E Y | 154
F O L L O W T H E M O N E Y | 155
F O L L O W T H E M O N E Y | 156
F O L L O W T H E M O N E Y | 157
F O L L O W T H E M O N E Y | 158
F O L L O W T H E M O N E Y | 159
Dup cum putem vedea n imaginea de mai jos, fundaia a fost gsit.
F O L L O W T H E M O N E Y | 160
F O L L O W T H E M O N E Y | 161
Foarte rar, ns, toate aceste informaii sunt disponibile. Cel mai
adesea, doar primele dou pagini sunt completate cu date: cea
intitulat informaii generale i cea intitulat conductorul.
S accesm acum pagina referitoare la conductorul fundaiei
Edelweiss. Ea poate fi vzut mai jos.
F O L L O W T H E M O N E Y | 162
F O L L O W T H E M O N E Y | 163
F O L L O W T H E M O N E Y | 164
F O L L O W T H E M O N E Y | 165
F O L L O W T H E M O N E Y | 166
F O L L O W T H E M O N E Y | 167
F O L L O W T H E M O N E Y | 168
F O L L O W T H E M O N E Y | 169
F O L L O W T H E M O N E Y | 170
F O L L O W T H E M O N E Y | 171
F O L L O W T H E M O N E Y | 172
F O L L O W T H E M O N E Y | 173
F O L L O W T H E M O N E Y | 174
F O L L O W T H E M O N E Y | 175
F O L L O W T H E M O N E Y | 176
F O L L O W T H E M O N E Y | 177
F O L L O W T H E M O N E Y | 178
F O L L O W T H E M O N E Y | 179
F O L L O W T H E M O N E Y | 180
F O L L O W T H E M O N E Y | 181
F O L L O W T H E M O N E Y | 182
F O L L O W T H E M O N E Y | 183
F O L L O W T H E M O N E Y | 184
F O L L O W T H E M O N E Y | 185
F O L L O W T H E M O N E Y | 186
F O L L O W T H E M O N E Y | 187
F O L L O W T H E M O N E Y | 188
F O L L O W T H E M O N E Y | 189
De la o marc la proprietarul ei
Atunci cnd vrem s identificm cine se afl n spatele unor mrci
comerciale din Romnia sau din Republica Moldova, ne putem folosi
i de bazele de date aleinstituiilor unde acestea se nregistreaz:
Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci (OSIM) n cazul Romniei i
Agenia de Stat pentru Proprietate Intelectual (AGEPI) n cazul
Republicii Modlova.
F O L L O W T H E M O N E Y | 190
F O L L O W T H E M O N E Y | 191
F O L L O W T H E M O N E Y | 192
F O L L O W T H E M O N E Y | 193
F O L L O W T H E M O N E Y | 194
F O L L O W T H E M O N E Y | 195
F O L L O W T H E M O N E Y | 196
F O L L O W T H E M O N E Y | 197
Pasul 2. Obinem trei rezultate, dintre care unul, cum putem vedea,
se refer la o nregistrare care nu mai are valabilitate n prezent
(marca fiind deczut, din punct de vedere legal).
Cum toate cele trei nregistrri se refer la marca de ziar Ziua, vom
deschide toate aceste fie, rnd pe rnd, pentru a afla tot ce se poate
afla despre istoricul deintorilor acestei mrci.
F O L L O W T H E M O N E Y | 198
Cea dinti dintre cele trei fie ne pune la dispoziie date despre prima
nregistrare a acestei mrci, cea ntre timp deczut, efectuat n
1994. Aflm, astfel, c firma care a deinut marca se numea Ziua SRL
i i avea sediul pe Strada Ion Cmpineanu nr. 4. De asemenea, aflm
c marca a fost nregistrat n 1994, iar perioada ei de conservare a
expirat n 2004.
F O L L O W T H E M O N E Y | 199
F O L L O W T H E M O N E Y | 200
F O L L O W T H E M O N E Y | 201
F O L L O W T H E M O N E Y | 202
F O L L O W T H E M O N E Y | 203
F O L L O W T H E M O N E Y | 204
F O L L O W T H E M O N E Y | 205
F O L L O W T H E M O N E Y | 206
F O L L O W T H E M O N E Y | 207
F O L L O W T H E M O N E Y | 208
F O L L O W T H E M O N E Y | 209
F O L L O W T H E M O N E Y | 210
F O L L O W T H E M O N E Y | 211