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____________________ S.A.
el Presidente
declara instalada
esta
Junta
General
Extraordinaria
de
Accionistas.
V.- FIRMA DEL ACTA
La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el
nmero de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas ser suscrita por
todos los asistentes.
VI.- TABLA
El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los
accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los siguientes puntos:
1) Reforma de los Estatutos de la Sociedad:
En primer trmino el Sr. Presidente indica que los estatutos de la sociedad actualmente
vigentes constan en diversos instrumentos pblicos, a saber, escritura de constitucin
de la sociedad otorgada en la Notara de Santiago de don ___________ con fecha __
de __________ de ____, bajo la razn social de __________ extracto del cual fue
inscrito
fojas
________
___
del
Registro
de
Comercio
de
Santiago
Deber
Las sesiones
titular, ste ser reemplazado definitivamente por su suplente por todo el perodo
que reste para la prxima eleccin de Directorio. En caso de que se produjere la
vacancia de un director titular y de su respectivo suplente, deber procederse a la
renovacin total del Directorio en la prxima Junta Ordinaria de Accionistas y, en el
intertanto, el Directorio podr nombrar un reemplazante.
f) Fiscalizacin de la administracin social: se propone modificar el artculo vigsimo
tercero eliminando la posibilidad designar inspectores de cuenta y estableciendo
que para la fiscalizacin se debern designar auditores externos independientes.
Discutida y aprobada la mocin por la unanimidad de los accionistas, el referido
artculo queda como sigue: ARTICULO VIGSIMO TERCERO: La Junta General
Ordinaria de Accionistas nombrar anualmente auditores externos independientes
con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados
financieros, quienes debern informar por escrito a la prxima Junta Ordinaria de
Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato, en la cual tendrn derecho a voz,
pero no a voto.- En el ejercicio de sus funciones tendrn los derechos, obligaciones,
funciones y dems atribuciones que el Reglamento de Sociedades Annimas
establece.
g) Materias de Junta Extraordinaria de Accionistas: se propone modificar el artculo
vigsimo sptimo de los estatutos eliminando como materia de junta extraordinaria
de accionistas la celebracin de contratos en que tengan inters uno o ms
directores. Discutida y aprobada la mocin por la unanimidad de los accionistas, el
referido artculo queda como sigue: ARTICULO VIGSIMO SPTIMO: Las Juntas
Extraordinarias de Accionistas se celebrarn cuando a juicio del Directorio lo
justifiquen los intereses de la sociedad y tendrn por objeto tratar sobre las
materias sealadas en la citacin correspondiente y en el artculo cincuenta y siete
de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, en su caso.
h) Nombramiento de rbitro: se propone modificar el artculo cuadragsimo primero
en el sentido que de no existir acuerdo entre las partes para la designacin del
rbitro que deba conocer de los conflictos entre la sociedad y los accionistas o entre
los propios accionistas, el rbitro sea nombrado de acuerdo a las normas previstas
en el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Santiago.
Discutida y aprobada la mocin por la unanimidad de los accionistas, el tenor del
referido artculo es el siguiente: ARTICULO CUADRAGSIMO PRIMERO: Todas
las dudas y dificultades que se susciten entre los accionistas en su calidad de tales,
tanto
titulares
como
suplentes.
La
Junta
acuerda
por
Directores Suplentes
a) _________________
__________________
b) _________________
__________________
c) _________________
___________________
duracin
indefinida.-
ARTICULO
CUARTO:
El
objeto
de
la
sociedad
ser:
Accionistas con indicacin de sus nombres y del nmero de acciones de que cada uno
sea dueo, en el cual se practicarn las dems anotaciones que correspondan en
conformidad a la ley, al Reglamento de Sociedades Annimas o a estos estatutos.ARTICULO NOVENO: Los ttulos de acciones contendrn las menciones sealadas en
el Reglamento de Sociedades Annimas.-
sin perjuicio de que la Junta de Accionistas pueda reelegirlos indefinidamente.ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las funciones de Director se ejercern en sala
legalmente constituida.- Las sesiones de Directorio se constituirn con la presencia de
dos de sus miembros y los acuerdos se adoptarn por la mayora absoluta de los
Directores asistentes.- En caso de empate decidir el voto del que presida la sesin.ARTICULO DECIMO TERCERO: Las sesiones del Directorio sern ordinarias y
extraordinarias.-
Deber
Las sesiones
efecto.- Las actas sern firmadas por los Directores que hubieren concurrido a la sesin
y si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquiera causa para firmar el
acta correspondiente, se dejar constancia del impedimento en ella.-
El acta se
entender aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los asistentes
a la sesin respectiva o, en su caso, conste la circunstancia antedicha, pudiendo desde
esa fecha llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere.- El Director que quiera
salvar su responsabilidad por algn acto o acuerdo del Directorio, deber hacer constar
el acta su oposicin, debiendo darse cuenta de ello en la prxima Junta Ordinaria de
Accionistas.por
contador de la sociedad.-
VIGSIMO
TERCERO:
La
Junta
General
Ordinaria
de
Accionistas
anualmente
de
nombrar
examinar
la
citacin se efectuar por medio de un aviso que se publicar, a lo menos por tres
veces, en das distintos, en el peridico que determine la Junta Ordinaria de
Accionistas, en el tiempo, forma y condiciones sealadas por el Reglamento de
Sociedades
Annimas.-
ARTICULO
VIGSIMO
QUINTO:
Podrn
celebrarse
vlidamente aquellas Juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas
con derecho a voto, an cuando no se hubieren cumplido las formalidades requeridas
para su citacin.- ARTICULO VIGSIMO SEXTO: Las Juntas Ordinarias de Accionistas
se celebrarn una vez al ao dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio
respectivo y tendrn por objeto tratar sobre las materias sealadas en el artculo
cincuenta y seis de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.- ARTICULO VIGSIMO
SPTIMO: Las Juntas Extraordinarias de Accionistas se celebrarn cuando a juicio del
Directorio lo justifiquen los intereses de la sociedad y tendrn por objeto tratar sobre
las materias sealadas en la citacin correspondiente y en el artculo cincuenta y siete
de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, en su caso.- ARTICULO VIGSIMO OCTAVO:
El Directorio deber citar a Junta Extraordinaria siempre cuando as lo soliciten
accionistas que representen a lo menos el cincuenta por cientos de las acciones
emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la
Junta.- ARTICULO VIGSIMO NOVENO: Salvo los casos en que la ley o estos
estatutos establezcan mayoras superiores, las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas se constituirn en primera citacin con la mayora absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto y, en segunda citacin, con las que se encuentren
presentes o representados, cualquiera que sea su nmero.- Los acuerdos se adoptarn
por la mayora absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a
voto.- En las elecciones que se efecten en las Juntas, los accionistas podrn acumular
sus votos a favor de una sola persona, o distribuirlos en la forma que estimen
conveniente, y se proclamarn elegidos a los que en una misma votacin resulten con
mayor nmero de votos, hasta completar el nmero de cargos por proveer.- En caso
de empate, se repetir la votacin, y si ste se mantuviere, decidir la suerte.- Lo
El mandato
reflejar con claridad la situacin patrimonial de la sociedad al cierre del ejercicio y los
beneficios
obtenidos
las
prdidas
sufridas
durante
el
mismo.-
ARTICULO
ARTICULO
TRIGSIMO
SEXTO:
Los
dividendos
se
pagarn
La Comisin
Liquidadora o el liquidador, en su caso, slo podrn ejecutar los actos y celebrar los
contratos que tiendan directamente a efectuar la liquidacin de la sociedad; la
representarn judicial y extrajudicialmente y estarn investidos de todas las facultades
de administracin y disposicin que la ley o este estatuto no establezcan como
privativas de las Juntas de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial
alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes
exigen esta circunstancia.- La representacin judicial referida es sin perjuicio de la que
tiene el Presidente de la Comisin Liquidadora o el liquidador, en su caso, conforme al
artculo ciento once de la ley nmero dieciocho mil cuarenta y seis.- ARTICULO
TITULO
NOVENO.-
Disposiciones
Generales.-
ARTICULO
CUADRAGSIMO PRIMERO: Todas las dudas y dificultades que se susciten entre los
accionistas en su calidad de tales, o entre stos y la sociedad o sus administradores,
sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidacin, y sea que dichas dudas
o dificultades digan relacin con el presente contrato de sociedad o con estos estatutos
o que se refieren a la apreciacin de la existencia o inexistencia, validez o nulidad,
cumplimiento o incumplimiento, aplicacin, interpretacin, ejecucin, terminacin o
disolucin o a cualquiera otra materia relacionada directa o indirectamente con ellos,
sern resueltas por un rbitro arbitrador.-
CERTIFICADO NOTARIAL
___________, Notario Pblico Titular de la _____ Notara de Santiago, certifica:
a/
acordado en la reunin.
f/ Que los acuerdos adoptados en la Junta fueron adoptados y aprobados por
las personas y acciones que en cada caso se indica.- Santiago, __ de ________ de
____.
Notario Pblico