Afaceriti romni, implicai n scandalul #PanamaPapers

Cea mai mare scurgere de informaii din istorie prinde n cele peste 11 milioane
de documente un numr de peste o sut de ceteni romni. Despre o parte
dintre ei RISE Project, partener International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ), a scris deja, iar afacerile altora vor ie i la lumin n
sptmnile ce urmeaz. Astzi, ns, ncepem publicarea unei liste cu cele mai
importante figuri care au achiziionat societi offshore de la avoca ii Mossack
Fonseca.
Revoluia va fi digital, spune whistleblowerul care a accesat serverele avocailor din
Panama, i i justific demersul motivnd c prpastia dintre sraci i boga i este una
dintre principalele caracteristici ale timpului nostru, iar asta duce la mari cazuri de
corupie peste tot n lume. Scandalul i-a scos n prima linie pe unii dintre cei mai
influeni oameni din lume, printre care i preedintele rus Vladimir Putin.
Documentele fcute publice de John Doe i analizate de noi au scos la suprafa afaceri
subterane care explic astzi evenimente din ultimii treizeci de ani. Astfel, am n eles
mai bine legturile din Romnia dintre iriac i Klaus Mangold, important om de afaceri
german, Remus Truic i Beny Steinmetz, unul dintre cei mai importani afaceriti
israelieni din lume, Elan Schwartzenberg i magnatul media Rupert Murdoch, Jean
Claude Gandur i unul dintre cele mai importante zcminte de aur din Romnia .
Bineneles, nu este ilegal s i nfiinezi o firm n jurisdic ii offshore opace ca Belize,
Insulele Virgine Britanice, Gibraltar, Samoa sau Isle of Man, iar sta e motivul pentru
care dezbaterea din jurul scandalului #PanamaPapers s-a purtat mai mult pe cmpul
eticii, dect cel al dimensiunii sumelor ascunse cu ajutorul consultan ilor Mossack
Fonseca. Ca s apreciem dimensiunea fenomenului, cercettorii Fondului Monetar
Internaional susin c mai ales rile n curs de dezvoltare sunt afectate de operaiunile
din paradisurile fiscale, impactul n cazul lor fiind deseori calculat la aproape doi la sut
din produsul intern brut. Adic, pierderi anuale de miliarde de dolari. i asta pentru c
marile corporaii internaionale, unele cu bugete mai mari dect ale statelor respective,
i export profiturile n astfel de jurisdicii offshore, unde fiscalitatea este mai relaxat.
Este sau nu moral s i transferi banii ntr-un paradis fiscal netransparent? Dezbaterea
rmne deschis, ns, dup cum spune i John Doe: Acum e timpul pentru ac iuni
concrete, iar asta ncepe prin a pune ntrebri.
Aici putei consulta lista afaceritilor romni care au comandat societ i offshore
avocailor Mossack Fonseca.
ERAT: Am folosit fotografia greit n cazul profilului lui Radu Ciorb.
Regretm aceast eroare.http://www.riseproject.ro/panamapapers/detail.php?id=1
Printre oamenii de afaceri care apar in lista publicata duminica de Rise Project se afla:
Corneliu Iacobov - fost vice-presedinte PSD si fost proprietar al rafinariei Rafo Onesti
(un offshore), Gabriel Valentin Comanescu - CEO GSP (sase companii offshore), Mougel
Regis Charles Claude - om de afaceri francez care a adus in Romania lanturile de
magazine Cora si Auchan (un offshore), Ion Tiriac (un offshore), Robert Rosu fondatorul casei de avocatura Tuca, Zbarcea si Asociatii (un offshore), Ilie Busuioc patronul Ocean Fish (un offshore), Ionut Costea - vicepresedinte al Bancii Europene
pentru Reconstructie si Dezvoltare, dar si presedinte al EximBank
http://www.riseproject.ro/panamapapers/detail.php?id=1(un offshore), noteaza
Agerpres.
Lista

Corneliu Iacobov Fost vice-preedinte PSD Bacu.

Iacobov este un om de afaceri, fost politician PSD. Acesta a devenit preedinte al SIF
Moldova la mijlocul anilor '90, iar mai apoi a fost proprietar al rafinriei Rafo One ti.
Alina Bica, fostul procuror ef al DIICOT, a deschis n 2005 un dosar penal pe numele lui
acestuia, iar n 2012 a fost condamnat definitiv la 7 ani de nchisoare de nalta Curte de
Casaie i Justiie. Recent, Iacobov a revenit n spaiul public odat cu scandalul
lucrrilor academice din penitenciare. Pe perioada detenie acesta a scris dou cr i:
Privatizarea prin restructurare i Procesul de privatizare n Romnia 1990-1992.
Companii Offshore
Ayalex Investments Ltd (Seychelles)

Gabriel Valentin Comanescu Om de afaceri.

Om de afaceri, nscut la data de 31 august 1967, Gabriel Valentin Comnescu a preluat
platormele petroliere maritime care au fost deinute n trecut de fosta companie de stat
Petrom. Comnescu a fost pus sub acuzare n 2012 n dosarul Petromservice, alturi de
fostul sindicalist Liviu Luca i de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vntu. DIICOT l-a acuzat
atunci c ar fi fcut parte dintr-un grup infracional care a devalizat fosta companie
Petromservice i a splat banii rezultai din operaiunile ilegale. A scpat ulterior de
acuzaii.
Companii Offshore
VAST Holding
Lacevine International SA
Southern International Engineering
Ukintown Capital
Brington Capital
Quantic Engineering (British Virgin Islands)

Mougel Regis Charles Claude Om de afaceri.

Mougel Regis Charles Claude este un om de afaceri francez stabilit n Romnia n anii
2000. Mougel a adus n Romnia lanurile de magazine Cora i Auchan. Acesta a avut
afaceri n industria alimentar i a deinut mai multe francize n Romnia, printre care
lanul de magazine Bam Boo, pe care l-a controlat la nceput alturi e Carl Sampers, un
belgian care a francizat lanul de restaurante fast food Subway n Ungaria. n 2009 i-a
cedat participaia n firma Carpaticarn avocatului Bogdan Clin Puiu, fost angajat al
Roia Montan Gold Corporation (RMGC SA). Numele avocatului mai apare i n istoricul
firmei Headquarters Center SRL, nfiinat de Anca Dragoman, fost membr a RMGC
SA, mpreun cu omul de afaceri libanez Khalil Abi Chahine. n 2008, Mougel, potrivit
blogului turcescu.ro, a fost implicat ntr-o escrocherie dup ce a promis ntr-o emisiune
televizat unui copil bolnav 40.000 de euro, dar nu i-a mai respectat promisiunea. n
contractul de donaie fcut public de mama copilului firma care se angajeaz s fac
donaia este Delainey One SRL. Aceasta a fost nfiinat de acelai avocat Bogdan Clin
Puiu, mpreun cu un offshore cipriot, Delainey Investments Ltd, iar ulterior o parte a
fost preluat de Angelica Investments Ltd., firm nregistrat i ea n Cipru.
Companii Offshore
Lacey Trading Services Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Numele lui Regis Mougel este legat de mai multe companii offshore n Romnia, Imex
International Invest Ltd., cu sediul n Delaware, Statele Unite, Delainey Investments Ltd
i Angeilica Investments Ltd., cu sediul n Cipru, i Lacey Trading Services Corp. Ltd., cu
sediul n Insulele Virgine Britanice. Prima companie, Imex, deine o parte din
Andromede Decor SRL, firm care deine brandul Bam Boo, mpreun cu mai mul i
ceteni francezi. Compania Lacey Trading Services Ltd, cu sediul n British Virgin
Islands, a fost nfiinat de ctre Mossack Fonseca (MF) n 2013 i avea ca scop declarat
consultana de afaceri. Firma era deinut de Exel Finance Ltd, un IBC din Marea
Britanie, dar beneficiarul real al afacerii era, de fapt, Regis Mougel, dup cum reiese din
corespondenele purtate ntre angajaii MF cu cei delegai de Regis s se ocupe de
afacerile sale. Din bilanul pentru 2013 al Lacey Trading Services reiese c firma lui
Mougel a ncasat aprox. 240.000 de Euro, iar Mougel a scos din firm, prin dou
mprumuturi, jumtate din bani. Astfel, din 236.000 USD, ct rulase pn n decembrie
2013 compania, Regis a mprumutat 100.000 de Euro i 18.000 USD.
Gheorghiu Ruxandra Mihaela Om de afaceri.
Ruxandra Mihaela Gheorghiu este o femeie de afaceri din Bucureti, cu oprea iuni n
zona transporturilor feroviare i rutiere de mrfuri. S-a asociat din 2007 n Delta Trans
International SRL, unde mai deine o participaie i soul su, Radu Gabriel Gheorghiu.
Cei doi Gheorghiu au intrat din 2014 n afaceri cu unul dintre cei mai boga i slovaci,
implicat i el n piaa transporturilor feroviare, Alexej Beljajev. Atunci a fost nfiin at
compania E-P Rail SRL, deinut de firma slovac Express Slovakia Tmedzinarodna
Preprava, Azura Holdings Ltd, un offshore cipriot, i Petrolsped Kft, o firm cu acela i
profil din Ungaria. Afacerea din Ungaria era reprezentat de Ruxandra Gheorghiu, iar

Azura era reprezentat de Radu Gheorghiu. Ruxandra Gheorghiu apare n baza de date a
registratarului Mossack Fonseca ca director al firmei Treowe Limited, nregistrat n 2011
n Seychelles. Firma a fost deinut la nceput de dou alte IBC-uri din Bahamas i
Seychelles, iar director a fost un avocat cipriot. n 2015, nainte ca Treowe s fie
dizolvat, Gheorghiu a fost numit director de ctre asociai.
Companii Offshore
Treowe Limited (Seychelles)
Observatii
Petrolsped, firma legat de soii Gheorghiu, mai face afaceri n Romnia i cu Unicom
Tranzit SA, afacere controlat de omul de afaceri moldovean, Constantin Iavorski, fost
ministru al Energiei peste Prut, dar i cu Transferoviar Grup SA, deinut de afaceri tii
Clin Mitic i Kinga Mdran, cercetai de DNA pentru dare de mit, splare de bani
i alte infraciuni de corupie.

Sucoverschi Alina
Alina Sucoverschi este o femeie de afaceri activ n zona de consultan de business prin
mai multe firme. De peste zece ani ea este i ambasador al Ordinului Ospitalier al
Sfntului Ioan Cavalerii de Malta
Companii Offshore
Putney Holding Services Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Alinei Sucoverschi a devenit, n 2005, partener de afaceri n Aristocrat Finance SRL cu
Aneta Nacu, fondatoarea unei instituii de credit nebancar controlat de Roia
Montan Gold Corporation, afacere implicat n scandalul zcmintelor de aur de la
Roia Montan. Potrivit informaiilor din baza de date a Mossack Fonseca, Sucoverschi
era n 2014, alturi de un avocat britanic, director al unui offshore din Insulele Virgine
Britanice, Putney Holding Services Ltd. Pn n 2015 firma nu a de inut conturi sau
proprieti.
Florea Virgil Om de afaceri.
Florea Virgil locuiete n Constana i are 61 de ani. n mai 2004 a nfiin at HR Net
Systems Ltd n Seychelles, fiind deintorul tuturor ac iunilor din companie, iar un an
mai trziu a nfiinat n Romnia firma HR Net Systems SRL. Sediul firmei era ntr-un
bloc din Bucureti. Domeniul principal de activitate al companiei era consultan a de
afaceri i furnizarea de produse software.
Companii Offshore
HR Net Systems Ltd (Seychelles)
Marcel Rediu Om de afaceri.
Firma Cesiu SRL a fost nfiinat n 1995 n incinta Institutul de Cercetare si Inginerie
Tehnologic (ICIT) Fibresin, iar conform Ministerului de Finan e a fost radiat n 2015.
Tot site-ul Finanelor arat c, n 2010, Cesiu SRL nu avea niciun angajat, avea o cifr
de afaceri net de 5,8 milioane de lei, iar obiectul principal de activitate era comer cu
ridicata nespecializat de produse alimentare, buturi i tutun. Documentele din arhiva

Mossack Fonseca arat c, n 2007, Cesiu SRL deinea aciunile Cesaro Trading Ltd, o
firm proaspt nfiinat n Insulele Virgine Britanice. Patru ani mai trziu, n 2011,
Cesaro Trading Ltd emitea o mputernicire de reprezentare pe numele Anei Maria Ra
(41). La acea vreme ea trebuia s reprezinte Cesaro Trading Ltd n firma Werko
Engineering din Bulgaria. Ana Maria Ra trebuia s cumpere, n numele companiei
bulgare, maini pe care s le exporte mai departe, dup ce le nmatriculeaz n Bulgaria.
Firma Werko avea sediul n Ruse i avea ca activitate importul i exportul de diverse
produse. Cesaro Trading Ltd din BVI deinea 90% din ac iuni, iar Ctlin Pduraru 10%.
n ianuarie 2015 Cesaro Trading a mai emis o nou mputernicire pentru Radu-Cezar
Gheorgheza (fost Sasu Lucian) i Ctlin Pduraru. mputernicirea precizeaz c Cesaro
Trading Ltd i Pduraru vor vinde aciunile un tere pri. Firma Cesiu SRL din Ia i i avea
ca acionari n 2003 pe Isman Constantin i Rediu Marcel. n 2008, pachetul majoritar
de aciuni i revenea lui Marcel Rediu (95%), iar cel minoritar lui Eugen Martonc. n
2011 firma a fost preluat de SC Amea Nucleus SRL, cu sediul n Cernavod, acum
dizolvat. Cesiu SRL i suspenda activitatea n 2012, n mai 2015 redevenea
funcional, iar proprietarul ei era ntreprinderea de Piese Auto Iai. A mai func ionat
doar cinci luni, fiind radiat n 27 octombrie 2015. Intreprinderea de Piese Auto Ia i SRL
i are ca acionari pe Delianu Viorel i Luca Ovidiu.
Companii Offshore
Cesaro Trading Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Numele lui Marcel Rediu apare ntr-un articol al Ziarului de Ia i. Conform materialului de
pres, procurorii DNA au efectuat percheziii la sfritul anului trecut, avnd suspiciunea
existenei unor fapte de corupie. Marcel Rediu apare ca expert n cadrul Centrului
Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale Iai.
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/procurorii-au-descins-la-o-institutie-care-impartefonduri-ue--112426.html Eugen Martonc a fost administrator n patru firme dizolvate i
acionar n alte opt, unele comune cu Marcel Rediu. Numele lui apare de asemenea ntrun articol din presa local. Conform jurnalitilor, Martonca a fost cercetat ntr-un dosar
privind fraudarea unor fonduri europene. Dosarul s-a soldat cu nenceperea urmririi
penale. http://www.bzi.ro/interceptari-bomba-in-lumea-buna-a-iasului-iata-ultimele-vipuri-ascultate-de-procurorii-dna-339147 Radu Cezar Gheorgheza are 45 de ani, s-a
nscut n Bucureti i a avut n Romnia o firm de turism. Acum deschide firme n
Bulgaria pentru cetenii romni prin compania Zadio. Unul dintre website-urile sale,
menioneaz c fiscului romn nu-i plac tranzaciile cu jurisdic ii offshore (cu Cipru, de
exemplu), iar Bulgaria are taxe pe profit de doar 10%. http://www.firmabulgaria.ro/ro/ https://www.linkedin.com/in/radu-cezar-gheorgheza-13a577a
http://www.gandul.info/reportaj/omul-care-ii-ajuta-pe-romani-sa-isi-mute-afacerile-inbulgaria-7742785
Zaharia Mircea si Veronica Oameni de afaceri.
Mircea Zaharia (56) i Veronica Zaharia (61) sunt originari din Ploie ti. n Romnia au
nfiinat firmele ERI International SRL i Volant Expres International SRL. Ambele
companii au fuzionat cu firma ERI Transport SRL. Veronica Zaharia a de inut ac iuni i la
firma Romalex Trading, alturi de Alexandrina Ceauu. Firma se ocupa de comer cu
amnuntul. Mircea Zaharia este i partenerul de afaceri al fostului preedinte al
Consiliului Judeean Prahova, Mircea Cosma. Zaharia a deinut ac iuni la compania
Unitehnica SA, controlat de familia lui Cosma. Conform rechizitoriului ntocmit de
procurorii DNA, cei implicai n dosarul lui Mircea Cosma ncasau mita n birourile
companiei S.C. Unitrans SRL, controlat chiar de Unitehnica. Ambele firme aveau i
aceeai adres. Conform procurorilor, aici aveau loc ntlnirile n care se calculau
comisioanele pentru contractele din bani publici. Tot Eri Transport SRL, societate

deinut n prezent de Mircea Zaharia, a deinut i un sfert din ac iunile firmei Seramenti
SRL, acionarul majoritar fiind aceiai societate Unitehnica.
Companii Offshore
Alpine Assets Management SA - British Virgin Islands
Observatii
Mircea i Veronica Zaharia cesioneaz 90% din aciunile firmei ERI Transport SRL ctre
Trindon Ltd. cu sediul n UK, n 2003. Valorea tranzac iei a fost de 400.000 de dolari.
Jumtate din bani s-au pltit cash, prin firma elveian Friver SA, cu sediul n Geneva, n
contul unei datorii avut de firma ERI Transport - SRL. Restul banilor urmau a fi vira i
direct n contul firmei ERI Transport SRL. Alpine Asset Management SA, prin firma
Trindon Ltd., urma s achiziioneze imobilul situat pe strada Jean Monnet nr. 44 din
Bucureti, potrivit documentelor din arhiva Mossack Fonseca. Valoarea tranzac iei era de
100.000 de dolari. n martie 2003, reprezentanii casei de avocatur panameze fceau
diligenele necesare pentru a deschide un cont la banca ING, sucursala din Geneva.
mputernicii asupra contului urmau s fie tot Mircea i Veronica Zaharia. n aceea i
lun, Alpine Asset Management SA, prin firma Trindon Limited, a cumprat peste 8000
de aciuni la compania romneasc ERI Transport SRL. Valoarea achizi iei a fost de
375.000 de dolari. Pe parcursul anilor, toate aciunile au ajuns la Trindon Ltd ca n
prezent s se rentoarc la Mircea Zaharia. Alpine Asset Management emite treptate
certificate pentru diferite pachete de aciuni, pe care mai apoi le anuleaz. Toate trec
prin offshore-urile Larendo Interfin Corp. sau Laverton International Holdings, ca n final
s ajung la Penshore Equities Corp. Eri Transport SRL, potrivit site-ului oficial, se ocup
cu transporturi interne i internaionale de mrfuri nc din anul 1995. Datele de la
ministerul de Finane arat c n perioada 2010-2014, firma nu a avut niciodat mai
mult de 14 angajai i a avut pierderi n fiecare an. n 2006 Trindon Limited a cumprat
pentru Alpine Asset Management un teren la marginea Bucuretiului, n Corbeanca, cu
suma de 190.000 de Euro. Suma a fcut parte dintr-o investiie mai mare de 370.000 de
Euro.

Robert Rou Om de afaceri.

Robert Rou, fondatorul casei de avocatur uca Zbrcea i Asociaii, ar fi ac ionat ca
interpus n reeaua miliardarului Beny Steinmentz din Romnia. Potrivit DNA, Robert
Rou este cel care ntocmea actele prin care proprietile prinului Paul au fost restituite
i mai apoi au intrat n posesia unei companii offshore. Alturi de colegii si din casa de
avocatur, el este acionar al unor companii imobiliare. Este de asemenea ac ionar
majoritar al Bianchi Coffe Distribution SRL, importator de cafea i espressoare. Rou
investete i n art, mai exact este acionar alturi de Galeriile Artmark n Art Safari,
care organizeaz anual Pavilionul de Art Bucureti, o expozi ie de art cu vnzare. n
februarie 2016, Galeriile Artmark au fost percheziionate n cadrul unui dosar investigat
de procurorii Parchetului General. Avocatul mai deine i un birou de arhitectur, dar i o
companie de organizare evenimente.
Companii Offshore
Lester Invest Group SA (British Virgin Islands)

Observatii
Robert Rou apare n baza de date a registratarului Mossack Fonseca n dreptul firmei
Lester Invest Group SA, pe care a reprezentat-o. n 2009 offshore-ul, controlat de Beny
Steinmetz, a achiziionat printr-un SRL romnesc 37 de hectare de terenuri n Snagov.
Avocatul Robert Rou a fost mandatat s se ocupe documentele achiziiei firmei folosite
n afacerea imobiliar.
Tall Silbertstein Om de afaceri.
Tall Silbertstein (47 de ani), om de afaceri i consultant politic, a ajuns n Romnia n
2002, angajat de Traian Bsescu. L-a consiliat apoi pe Adrian Nstase n campania
electorala din 2004 i mai apoi pe Clin Popescu Triceanu n perioada n care era
premier. n Romnia i-a avut parteneri pe Arthur Finkelstein, Dan Andronic, Simon
Sheves, dup cum declara ntr-un interviu publicat n Jurnalul Na ional
[http://jurnalul.ro/special-jurnalul/interviuri/tal-silberstein-romanii-cred-ca-basescu-aadus-haos-in-politica-127744.html] n a devenit ac ionar al Multimedia Political
Communication alturi de D.A. Comunication & Media companie de inut de ctre Dan
Andronic. Presa a relatat c Silbertstein este un apropiat al lui Steinmetz.
Companii Offshore
Riverside Real Estate Corp Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Un document din arhiva Mossack Fonseca arat c din 2015 Tall Silbertstein este unic
acionar al Riverside Real Estate Corp Ltd, cea care deine prin Reciplia Ltd mai multe
terenuri n Bneasa i Snagov. Tall Silbertstein este i el investigat de DNA i pe numele
su a fost emis un mandat de arestare n lips.
Moshe Agavi Om de afaceri.
Moshe Agavi (59) a fost interfaa din Romnia a BSG Group, holdingul de firme
controlate de Beny Steinmetz. Este cetean israelian, dar potrivit datelor oficiale s-a
nscut n Romnia. Conform datelor din Registrul Comerului a fost administrator al
companiilor fondate de omul de afaceri Beny Steinmetz n Romnia prin intermediul
companiilor offshore. DNA l-a pus sub nvinuire n dosarul retrocedrilor ilegale n care
este cercetat i Remus Truic.
Companii Offshore
Riverside Real Estate Corp Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
n 2013 Moshe Agavi devine mputernicit al Riverside Real Estate Corp., offshore prin
care miliardarul Beny Steinmentz a intrat n posesia a peste 40 de hectare ale fostei
ferme regale Bneasa, dar i a unei bune pri din pdurea Fundu Sacului, locul n care
astzi i are reedina Remus Truic.
Monica Tudor Om de afaceri.
Monica Tudor, 49 de ani, este sotia lui Liviu Tudor, om de afaceri cotat de Top Capital cu
o avere de 200 milioane euro. Este cunoscut pentru afacerile sale imobiliare Novo Park si
West Gate, dar i pentru implicare n piaa bancar. De-a lungul timpului presa a scris c
Liviu Tudor a fcut parte din grupul de oameni de faceri care gravitau n jurului fostului
lider PSD, Viorel Hrebenciuc. Iar Guvernul Nstase l-a cooptat n programul social al
"Economatelor"- magazine alimentare dedicate persoanelor cu venituri modeste.Tudor ar
fi fost i unul dintre cei care au beneficiat de credite prefereniale de la Bancorex.
Monica Tudor a fost asociat n compania MM Real Estate - SRL cu Bogdan Radu
Iugulescu, conectat la fraudarea cu peste 20 de milioane de euro a Agen iei de Pl i i
Intervenii n Agricultur.
Companii Offshore
Wake Up Management Ltd (British Virgin Islands)

Observatii
Potrivit informaiilor din baza de date a Mossack Fonseca, Monica Tudor este beneficiarul
final al ofshore-ului Wake Up Management Ltd, fr activitate n Romnia.

Nicolae Voiculescu Om de afaceri.

Nicolae Voiculescu (51), prezetat de pres drept expert n sntate a fost timp de
apte ani directorul companiei de farmaceutice Novartis. El este membru fondator al
Institutului Aspen - Romnia, condus de Mircea Groan, iar n 2008 a fondat compania
Link Resources alturi de avocatul Ion Nestor de la Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston,
Petersen, cas de avocatur deinut i de mama fostului ministru Dan ova. n aceea i
Link Resources a mai intrat ca asociat i Dinu Drago Lucian, fost CEO al DOMO, A&D
Pharma, .n prezent director executiv al Tiriac Holding.
[https://www.linkedin.com/in/dinu-dragos-lucian-819261b]
Companii Offshore
Clearwind Investment Group Inc Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Nicolae Voiculescu apare ca director al Clearwind n arhivele avoca ilor de la Mossack
Fonseca.

Maria Schutz Om de afaceri.

Maria Schutz (59), fost vicepreedinte al PSD Dolj, condamnat recent la zece ani de
nchisoare pentru privatizarea frauduloas a serelor de stat din Codlea i Oradea. n
urma operaiunilor, Schutz a provocat un prejudiciu de 5 milioane de euro bugetului de
stat. Supranumit regina serelor, Schutz mai apare i n dosarul de corup ie al lui
Ctlin Voicu, care se luda n convorbile interceptate de procurori c ar fi intervenit ca
aceasta s nu fie condamnat la nchisoare.
Companii Offshore
Areca Ltd. (Seychelles)
Observatii
Numele Mariei Schutz este legat de firma Areca Ltd, unde regina serelor este director.
Compania a fost nfiinat n 2001 la cererea Laveco Ltd, firma omului de afaceri Laszlo
Kiss, condamnat la nchisoare pentru evaziune fiscal i splare de bani dup ce a
nregistrat astfel de companii paravan mai multor oameni de afaceri i politicieni din
Romnia.

Ilie Busuioc Om de afaceri.

Ilie Busuioc este un om de afaceri romn, nscut n 1968, patronul Ocean Fish, lider de
pia pe semipreparate din pete, fructe de mare i pete congelat. nfiinat n 1998,
afacerea Ocean Fish deine o fabric n Afumai, cu o capacitate de produc ie de 100
tone lunar. Ocean Fish SRL a declarat n 2014 o cifr de afaceri de aproape 120 milioane
de lei. 20% din producie ajunge pe pieele din Republica Moldova , Bulgaria i Italia.
Companii Offshore
Blue Fish Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Cu ajutorul Mossack Fonseca i Laveco LTD, Ilie Busuioc a nfiin at n 2008 compania
Blue Shark LTD, nregistrat n Brithish Virgin Islands.
Ivan Jozef Celin Thys Om de afaceri.
Thys Ivan Jozef Celin este cetatean belgian, nscut pe 25.03.1965. Prin compania Zelos
Corporation SRL a deschis n Romnia un magazin online belgianbeer.ro, acesta fiind
importantor i distribuitor de beri belgiene premium. Afacerea se adreseaz n special
restaurantelor, hotelurilor i pub-urilor.
Companii Offshore
Zelos Group Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
n iulie 2006 Thys Ivan Jozef Celin a nregistrat n BVI, asistat de Mossack Fonseca,
compania Zelos Group Ltd, ce are ca activitate declarat tranzac ionarea i consultan a
pentru investiiile bursiere.
Dumitru Onica Fost ef al Oficiului Judeean pentru Protecia Consumatorului
Olt.
Dumitru Onica este fostul ef al Proteciei Consumatorului Olt i fost director
administrativ al Finanelor locale. Tatl su a derulat mai multe contracte publice cu
primria Slatina, n mandatul lui Darius Vlcov, fost ministrul al Finan elor i primar n
Slatina, cercetat astzi de DNA sub control judiciar pentru fapte de corup ie. Onica Jr.
este i finul de cununie al lui Darius Vlcov.
Companii Offshore
MVM Investments Ltd (British Virgin Islands - mutat n Seychelles)
Observatii
Dumitru Onica nu are menionat n declaraia sa de avere, MVM Investments Ltd.
Adresa de coresponden a companiei, n Romnia, este n blocul V23 din Slatina,
devenit celebru dup ce mai muli apropiai ai lui Darius Vlcov i-ar fi mutat firmele i
adresele la aceeai adres.
Mihai Moldoveanu Om de afaceri.
Mihai Moldoveanu are 43 de ani i s-a nscut n localitatea Niculi el din jude ul Tulcea. n
2014 a nfiinat la Bucureti firma HQDC Dynasty SRL, iar obiectul principal de activitate

este comerul zahrului, ciocolatei i ale altor dulciuri. Firma sa este n prezent
suspendat.
Companii Offshore
Cortex Global Corporation (British Virgin Islands)
Observatii
Cortex Global Corporation a fost nfiinat n 10 noiembrie 2014. Din documentele
arhivate de cei de la Mossack Fonseca reiese c singurul acionar al firmei este Mihai
Moldoveanu i c firma se ocup de consultan maritim naval n Croa ia. La Registrul
Comerului din Croaia, firma apare ca fiind activ.
Ionu Costea Fost vicepreedinte al Bncii Europene pentru Reconstruc ie i
Dezvoltare; Fost vicepreedinte al EximBank
Ionu Costea are 56 de ani i este cumnatul lui Mircea Geoan. A fost demnitar romn,
vicepreedinte al Bncii Europene pentru Reconstruc ie i Dezvoltare, dar i pre edinte
al EximBank. A mai fost implicat i n scandalul Wikileaks.
Companii Offshore
Shilou Finance Corp Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Costea a fost preedinte al EximBank, unde a ncasat un salariu care, n 2011, i-a adus
reputaia de cel mai bine pltit om din Romnia. http://www.hotnews.ro/stiri-esential6606936-declaratia-avere-lui-ionut-costea-cat-castiga-cat-imprumuta-cat-agonisitcumnatul-lui-geoana.htm
Victor Vanea Om de afaceri.
Victor Vanea, n vrst de 60 de ani, a fost partener de afaceri cu Ionu Costea,
cumnatul lui Mircea Geoan. Ambii au fost acionari n acelai offshore nfiin at de
avocaii de la Mossack Fonseca.
Companii Offshore
Shilou Finance Corp Ltd
Pan-European Conference Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Compania Pan-European Conferences LTD. a fost nfiinat n 2001 n Insulele Virgine
Britanice. Tot Vanea nregistrat o firm cu acelai nume i n Marea Britanie. Vanea a
ctigat bani din organizarea de evenimente i conferine dedicate camerelor de comer
din diferite state. La conferinele Pan European au participat i persoane din conducerea
ministerelor i companiilor de stat din Romnia.
Grigore Fota Om de afaceri.
Turism i import export. Grigore Fota (69), om de afaceri romn, este conectat la Ljuba
Becejski (67), cetean srb rezident n Romnia. mpreun au fost ac ionarii companiei
Milex Export Import, firm care se ocupa de importuri i exporturi de la produse chimice
pana la tevi, tabla sau produse zootehnice. Ljuba Becejski a fost si administrator al Oz
Holidays o agentie de turism. Grigore Fota a fost n alte dou companii care se ocupau
de producia de schele metalice i alte activiti import-export.
Companii Offshore
B&F Trading Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
B&F Trading Ltd nu are participaii n nici o firm romneasc
Dan Lucian Loghin Om de afaceri.
Om de afaceri din Rm. Vlcea, Dan Lucian Loghin, are o firm prin care intermediaz
produse chimice industriale, SC Vermont SRL. Prin aceeai firm Vermont, Loghin a
intrat i n ICTSIB SRL, alturi de un alt om de afaceri din Braov, i au ncercat

mpreun s ctige un contract public. Tot prin Vermont, Loghin este i partener de
afaceri al unui angajat al Ministerului de Interne. mpreun, cei doi dein un SRL care se
ocup de publicitate. Totodat, Loghin mai e asociat i cu omul de afaceri Bodo Csaba,
foarte activ n industria transportatorilor rutieri. mpreun cu acesta au nfiin at n 2008
Logiserv SRL, o firm de curare a cisternelor pentru transportatorii rutieri. Ace tia au
contractat i un credit de peste 200.000 de euro pentru aceast afacere a lor.
Companii Offshore
Vermont Consulting Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Dan Lucian Loghin apare n arhivele avocailor din Panama ca beneficiar al Vermont
Consulting Ltd, nregistrat n BVI, dar prin care nu deine alte afaceri n Romnia.
Daniel epe Om de afaceri.
n vrst de 41 de ani, epe este unul dintre cei mai importani juctori pe pia a
noastr de capital. Deine casa de brokeraj HTI Valori Mobiliare, dar a fost implicat i n
firme de intermediere pe piaa asigurrilor i n alte afaceri. n 2008, epe a intrat ntrun parteneriat cu puternica banc de investiii american Morgan Stanley, care i
propunea atunci s dein o cot importat din Bursa de Valori Bucure ti. Parteneriatul
nu a fost ns de durat pentru c americanii s-au retras din afacerea lui epe un an
mai trziu.
Companii Offshore
International Solutions Ltd (Seychelles)
Observatii
epe s-a implicat, ca director, n firma offshore nc din anul 2001, alturi de
consultantul Matei Pun, co-fondator al HTI Grup, un partener al acestuia, Tudor Boloni,
i un afacerist american, John Daniel Holland.
Gheorghe Stan Inginer.
De profesie inginer, Stan, 51 de ani, este un personaj discret al afacerilor de pe malul
Dmboviei, dei a activat de-a lungul anilor n peste 20 de companii fie ca director, fie
ca asociat/acionar. Acesta s-a implicat n special n companii care furnizeaz gaze ctre
consumatorii casnici, instituii i companii de stat.
Companii Offshore
Blue Marlin Finance Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Blue Marlin Finance Ltd nu deine subsidiare n ara noastr.
Drago Dinu Om de afaceri.
Drago Dinu (48) a fost acionar n nou companii dintre care apte au fost radiate. Este
activ in dou companii una de imobiliare i una prin care deine un site care
comercializeaz haran pentru animale de companie. Dinu a mai deinut i o famacie, a
importat ciocolat i a distribuit i produse cosmetice. Una dintre companiile prin care
distribuia camere video a solicitat insolvena Realitatea Media, societatea cate opereaz
postul Realitatea TV.
Companii Offshore
Einstac Management Co. Ltd
Sien B.V. (British Virgin Islands)
N&M Associates Ltd (Cipru)
Observatii
Firmele offshore pe care le controleaz Drago Dinu, fie cele din BVI, fie cea din Cipru,
nu dein alte afaceri n Romnia.
Ori Peled Om de afaceri.

Ori Peled, mpreun cu soia sa Roxana, are mai multe afaceri n industria alimentar i
un site pe care comercializeaz bijuterii din materiale exotice.
Companii Offshore
OR Industries (Seychelles)
Observatii
Firma offshore deinut de cei doi nu controleaz alte afaceri din Romnia.
Valentin Sisoe Om de afaceri.
Valentin Sisoe, om de afaceri, este nscut n 1968. Activeaz n industria medical de la
nceputul anilor '90, iar firmele sale sunt specializate n comer ul cu aparatur medical.
n firma Global MS Limited a fost numit director n aprilie 2011.
Companii Offshore
Global MS Ltd (Syechelles)
Observatii
Firma offshore nfiinat de Mossack Fonseca pentru Valentin Sisoe nu mai de ine alte
subsidiare n Romnia. Sisoe mai este partener de afaceri i cu Cristian Mihu oiu.
Cristian Mihuoiu Om de afaceri.
Cristian Mihuoiu are 54 de ani i activeaz pe piaa medical. n 14 aprilie 2011
devenea proprietarul a peste 6000 de aciuni la firma Medsim Limited, offshore
nregistrat n Seychelles.
Companii Offshore
Medsim Ltd (Seychelles)
Observatii
Firma offshore nfiinat de Mossack Fonseca pentru Cristian Mihu oiu nu mai de ine alte
subsidiare n Romnia. Mihuoiu mai este partener de afaceri i cu Sisoe.
Mihaita Sfirnaciuc Om de afaceri.
Mihi Sfrnciuc este din comuna Marginea, judeul Suceava. Are 43 de ani i
nenumrate afaceri cu statul n domeniul hidro-energiei. n firma Bilstone LTD, nfiin at
n arhipelagul Seychelles, este acionar alturi Liprian Ioan Lu .
Companii Offshore
Bildstone Ltd. (Seychelles)
Observatii
Compania fondat de avocaii din Panama pentru omul de afaceri sucevean nu de ine
filiale n Romnia.
Ciprian loan Luta Om de afaceri.
Ciprian Ioan Lu este un om de afaceri nscut n 1981, n Rdu i, Suceava. Numele
su se leag de offshore-ul Bildstone Ltd, unde este ac ionar alturi de Mihi
Sfirnaciuc.
Companii Offshore
Bildstone Ltd. (Seychelles)
Observatii
Compania fondat de avocaii din Panama pentru omul de afaceri sucevean nu de ine
filiale n Romnia.

Vivian Nicolae Diaconescu Om de afaceri.

Vivian Diaconescu, om de afaceri, a fost director al corporaiei A&D Pharma, unul dintre
cei mai mari juctori de pe piaa romneasc de medicamente, afacere listat i pe
bursa din Londra. n aceiai industria, Diaconescu a fost i manager al grupului
farmaceutic Sensiblu. Prin Blue Ocean Marketing SRL omul de afacere a vandut i
aparate de cafea, dar numele su mai apare i n alte afaceri din industria alimentar,
prin care este comercializat carne stru.
Companii Offshore
Nezik Tradint Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Nezik, compania controlat de Diaconescu, nu are alte afaceri n Romnia.
Florin Caspruf Om de afaceri.
Florin Caspruf are 74 de ani i s-a nscut n Prahova. n perioada comunist a fost
directorul Intreprinderii de Comer Exterior Terra. A devenit ac ionar al firmei Dipra
Finance Corporation n 1997. Compania a fost lichidat n 2012. Numele lui apare n
dosarul de corupie din jurul corporaiei americane Microsoft.
Companii Offshore
Dipra Finance Corporation Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Firma lui Caspruf, Dipra Finance Corporation Ltd. din BVI, nu are subsidiare n Romnia.
Simona Adriana Rimondi Om de afaceri.
Simona-Adriana Rimondi (42) este o figur din anturajul de business al omului de
afaceri Ovidiu Semenescu, anchetat n dosarul Apa Nova. Rimondi a fost angajat ntr-o
funcie de conducere n compania francez, ns, n acelai timp, a nfiin at alturi de
Semenescu i de rudele i apropiaii acestuia alte ase firme. n 2008, Rimondi a intrat
n afaceri i cu Rodica aramet, soia lui Aurel aramet, fost director al Fondului de
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. aramet a fost demis din funcie n 2013, dup
ce a fost acuzat de procurorii DIICOT n dosarul creditelor frauduloase de la BRD. Firma
nfiinat Rodica aramet i Rimondi a fost preluat, un an mai trziu, de omul de
afaceri Dumitru Bucaru, vizat n acelai dosar BRD.
Companii Offshore
Portiki Global Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
n 2008, Simona Adriana Rimondi a nfiinat cu ajutorul avocailor Mossack Fonseca
compania Portiki Global Limited. Un an mai trziu, o vinde unui alt offshore din Insulele
Britanice Virgine. Tranzacia se sincronizeaz cu momentul n care mai multe societ i
offshore din Caraibe intr n firmele lui Semenescu.
Petre-Constantin Bratu Om de afaceri.
De loc din Prahova, Petre-Constantin Bratu (40), plaseaz de mai muli ani asisten i
sociali i infirmiere n Spania i Marea Britanie, dar i muncitori n cele mai ndeprtate
coluri ale lumii n ri ca SUA, Canada, Australia, Noua Zeeland. O perioad i-a

suspendat activitatea, ns a reintrat n afaceri anul trecut. A nceput afacerile n urm

cu 12 ani, ntr-un apartament din cartierul bucuretean Drumul Taberei i de-atunci este
tot mai activ.
Companii Offshore
PBC Capital Portfolio Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
nfiinat n 2014, PBC Capital Portofolio Ltd., firma lui Bratu, nu deine n portofoliu nici
o afacere n Romnia.
Constantin Ctlin Om de afaceri.
Constantin Ctlin, om de afaceri din Mure, este activ n special n industria
telecomunicaiilor. Numele acestuia se leag de afaceristul Clin tefan Constantin, care
susine pe site-urile propriilor firme c este al doilea cel mai mare furnizor de servicii de
telefonie fix dup fosta companie de stat Romtelecom. SC Carrier 1 Networks i A1
Telecom Network ISP, dou firme n istoricul crora apar i rudele lui Constantin Ctlin,
sunt nregistrate ntr-un apartament din Bucureti unde se afl i adresa de
coresponden a unei companii din arhiva avocailor Mossack Fonseca: Girnet Ltd.
Afaceristul mureean este i directorul societii offshore.
Companii Offshore
Girnet Ltd (Seychelles)
Observatii
Girnet Ltd, afacerea administrat de Constantin, nu are nici un istoric de afaceri n
Romnia.
Cristian Carcu Baila Om de afaceri.
Cristian Crcu-Bil, 47 de ani, activeaz de mai muli ani n industria filmului. Numele
lui apare n mai multe firme din Romnia: Transilvanian Dream Studio SRL, Open Minds
Films SRL i Open Minds Pictures SRL, toate radiate n prezent. n prima, a fost partener
cu actorul Dorel Vian.
Companii Offshore
Melvish Trading Corp. Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
n 2008, Bil a nfiinat offshore-ul Melvish Trading Corp n Insulele Virgine Britanice,
ns nu deine prin aceast firm participaii n nici o afacere din Romnia.
Ovidiu Semenescu Om de afaceri.
Ovidiu Semenescu (48) are afaceri n imobiliare, jocuri de noroc, HORECA, turism,
media i advertising. Este cunoscut de cnd a fost finanatorul canalului de business
Money.ro TV, dar i pentru afacerile cu panotaj stradal pe care le-a derulat prin firma
Euromedia. Semenescu a fost reinut n 2015 n dosarul Apa Nova, alturi de fostul
consilier a lui Sorin Oprescu, Costin Berevoianu, i fostul trezorier PNL, Vlad Moisescu.
Semenescu reprezenta neoficial, spun procurorii, interesele unui grup de firme din care
face parte i Apa Nova care lucra pentru majorarea tarifului de alimentare cu ap,
respectiv de canalizare n Bucureti. Dintre cele 23 de companii pe care le-a nfiin at n
Romnia, aproape jumtate au fost radiate, majoritatea neavnd niciun bilan depus
conform legii.
Companii Offshore
Fimaco Group Investments Ltd. (Seychelles)
Observatii
Ovidiu Semenescu a nfiinat n 2009, cu ajutorul Mossack Fonseca, firma Fimaco Group
Investments din Seychelles, dar aceasta nu a fost asociat n nici o afacere romneasc.
Tibor Gyorgy Ballai Om de afaceri.

Tibor Gyorgy Ballai, 31 de ani a avut, n Romnia, afaceri n domeniul consultan ei i

furnizrii de produse software. n 2006 nfiinase, alturi de o firm din SUA, compania
Action Script SRL cu sediul n Ludu, judeul Mure, dar afacerea a fost radiat n 2014.
Companii Offshore
TGB Technologies Ltd. (Samoa)
Observatii
n 2014, Ballai comand nfiinarea TGB, iar avocaii Mossack Fonseca o plaseaz n
insula polinezian Samoa. Societatea nu a avut niciodat nici o subsidiar n Romnia.
Paul Teodoroiu Om de afaceri.
Paul Teodoroiu (69) este un om de afaceri belgian de origine romn. De ine n Romnia
compania Iprogest 2005 SRL mpreun cu Dimitri Joseph George Teodoroiu, o agen ie
imobiliar din Pucioasa, localitatea de batin a lui Paul Teodoroiu.
Companii Offshore
Southern Holdings Ltd. (Bahamas, mutat n Seychelles)
Observatii
Sothern Holdings Ltd a fost nfiinat de Teodoroiu cu ajutorul avoca ilor Mossack
Fonseca nc din 1997 i ulterior, n 2001, a fost mutat n Seychelles, ns nu a fost
implicat n nici o firm din Romnia.
Elena Dinu Om de afaceri.
Elena Dinu (56) deine Invicta Intl SRL i Minerva Distribution SRL, dou societ i din
Bucureti care au ca scop declarat administrarea proprietilor imobiliare i, respectiv,
servicii de curenie.
Companii Offshore
Rudle Business Corp. Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
n martie 2014, Elena Dinu a nfiinat n Insulele Virgine Britanice, Rundle Business
Corp. Dei offshore-ul nu deine participaii n nici o alt afacere din Romnia, prin
intermediul companiei Dinu a deschis un cont la Hyposwiss Private Bank din Elveia.
Cosmin Dumbrav Om de afaceri.
Cosmin Viorel Dumbrav (34) este un om de afaceri din Braov. Numele acestuia se
leag direct de dou firme: Conic & CO SRL, care este implicat n afaceri imobiliare i
High Touch SRL, firm de comer cu amnuntul.
Companii Offshore
Standard Oil Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
mpreun un cu alt om de afaceri romn, Villy-Sorinel Oprea, Dumbrav a nregistrat n
2011 compania Standard Oil Business LTD din Insulele Virgine Britanice. Firma acestora
nu are subsidiare n Romnia.
Alexandru Ioan Teodorescu Om de afaceri.
Alexandru Ioan Teodorescu este unul dintre intermediarii controversa i de pe pia a
energiei. Face parte din cercul de afaceri al lui Lucian Bdescu, fiul fostului general SRI,
Dumitru Bdescu. Bdescu a fcut afaceri cu energie cu fiul lui Gheorghe tefan. zis
Pinalti, fostul primar din Piatra Neam, condamnat n prim instan la trei de nchisoare
n dosarul Microsoft, dar i cu actualul lider PNL, Alina Gorghiu.
Companii Offshore
Windcatcher Ltd. (Bahamas)
Observatii
Teodorescu a nfiinat n 2010 offshore-ul Windcatcher Ltd. n Bahamas, firm care este
o verig din lanul comerului cu energie pe care acesta l controleaz n Romnia.

Iurie Ozerov Om de afaceri.

Nscut n Republica Moldova, Iurie Orezov (47) este un om de afaceri prezent pe pia a
jocurilor de noroc i a carburanilor auto. Potrivit datelor Rise Moldova, acesta, mpreun
cu soia sa, se afl n cercul de afaceri al oligarhului moldovean Anatol Stati.
Companii Offshore
Casco Oil Development Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Avocaii Mossack Fonseca au nfiinat Casco Oil Development pentru afaceristul
moldovean n vara lui 2015. Ozerov nu a avut i nu are afaceri n Romnia, dar adresa
de corespondena a firmei sale offshore este ntr-o cas din Slnic Moldova.
Villy Sorinel Oprea Om de afaceri.
Villy-Sorinel Oprea, 33 de ani, afacerist din Slobozia. Conform datelor de la Registrul
Comerului, opt dintre companiile sale au fost radiate, iar alta se afl n insolven .
Singura afacere activ pe care o mai deine este Briliant Design. Acesta a fost nfiin at
anul trecut i se ocup de consultan n afaceri. Pe rolul instanelor de judecat se afl
numeroase dosare de executare silit n care Oprea este datornic, dar i alte dosare n
care s-a solicitat atragerea rspunderii sale pentru modul n care i-a condus afacerile.
Companii Offshore
Standard Oil Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
mpreun un cu alt om de afaceri romn, Cosmin Dumbrav, Oprea a nregistrat n 2011
compania Standard Oil Business LTD din Insulele Virgine Britanice. Firma acestora nu
are subsidiare n Romnia.
Daniel Iosif Todea Om de afaceri.
Todea Daniel Iosif (36) este asociat la Adventures4All SRL, din Huedin, companie ce se
ocupa de activiti recreative.
Companii Offshore
LSN Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
LSN Ltd a fost nfiinat n Insulele Virgine Britanice de ctre avoca ii Mossack Fonseca n
2014, la cererea lui Todea, dar firma nu deine alte afaceri n Romnia.
Ioana Botezatu Om de afaceri.
Ioana Botezatu (fost Sulfana), are 33 de ani i mai multe afaceri deschise n Constan a.
A avut un coafor, nregistrat pe firma Rio Lux Style SRL, o firm de fabricare crmizi i
elemente din beton cu numele de La Mihu Dejun SRL i compania Aliment Campus SRL,
care are ca obiect de activitate comerul cu produse alimentare. Ultima este singura care
mai are astzi activitate i are cinci angajai.
Companii Offshore
Alipha Global Inc. Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Offshore-ul Alipha Global INC. a fost nfiinat de ctre avocaii Mossack Fonseca n iarna
lui 2013 n Insulele Virgine Britanice, iar singurul ac ionar este Ioana Botezatu. Prin
aceast companie constneanca nu mai controleaz nici o alt afacere din Romnia.
Maria Elena Pode Om de afaceri.
Maria Elena Pode (56) este o femeie de afaceri din Constana. Deine compania Petcom
Inspection Independent Surveyor SRL, care se ocup cu inspec ia mrfurilor, cu
reprezentane att n ar ct i n Republica Moldova. Pode are un cerc de business
select printre care se numr corporaii ca Electrocentrale Deva, Carom, CFR, Oltchim,

Interagro, Lukoil i Rompetrol. Compania a nregistrat n 2014 o cifr de afaceri de peste

1,2 milioane de euro.
Companii Offshore
Petcom International SA (Seychelles)
Observatii
Pode a nregistrat n 2004, n Seychelles, mpreun cu Vasile Bucur, asociatul su din
Petcom Inspection Independent Surveyor SRL, compania Petcom International SA cu
ajutorul avocailor Mossack Fonseca. Petcom nu deine alte firme n Romnia.
Valentin Roianu Om de afaceri.
Valentin Roianu (48) a fost administrator sau asociat n mai multe companii romne ti
ca Future Development Projects, BMB Consulting Rent Imobiliare sau Elcor Valente.
Printre alii, a fost asociat cu fiul lui Marian Iancu, magnatul timi orean ncarcerat acum
dup ce a primit dou sentine de nchisoare cu executare n dosarul devalizrii rafinriei
Rafo Oneti i a fostei companii de stat Carom. i Iancu Jr. este coleg de sentin cu
tatl su, condamnat pentru pentru nelciune i splare de bani. n prezent, Roianu
mai este i administratorul firmei Romval Invent Consulting SRL.
Companii Offshore
RV Consulting Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Roianu a devenit directorul companiei din BVI n 2013, dar prin aceasta nu de ine
Valentin Roianu, 48 de ani, a devenit directorul i ac ionarul offshore-ului RV Consulting
Ltd. n martie 2013. Compania nfiinat n Insulele Virgine Britanice nu are activitate n
Romnia.
Ovidiu Proteasa Om de afaceri.
Ovidiu Proteasa (32), om de afaceri bucuretean, este asociat n firma Great Eastern
Tradesource SRL, o companie de e-commerce.
Companii Offshore
Clear Vision Media Inc. Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Avocaii Mossack Fonseca l-au ajutat pe Proteasa s i nfiineze acest vehicul offshore
n noiembrie 2014, dar acesta nu a deschis nici o subsidiar n Romnia.
Vasile Bucur Om de afaceri.
Vasile Bucur (55) este un om de afaceri din Tulcea. Deine compania Petcom Inspection
Independent Surveyor SRL, care se ocup cu inspecia mrfurilor, cu reprezentan e att
n ar ct i n Republica Moldova. Pode are un cerc de business select printre care se
numr corporaii ca Electrocentrale Deva, Carom, CFR, Oltchim, Interagro, Lukoil i
Rompetrol. Compania a nregistrat n 2014 o cifr de afaceri de peste 1,2 milioane de
euro.
Companii Offshore
Petcom International SA (Seychelles)
Observatii
Bucur a nregistrat n 2004, n Seychelles, mpreun cu Maria Elena Pode , asociata su
din Petcom Inspection Independent Surveyor SRL, compania Petcom International SA cu
ajutorul avocailor Mossack Fonseca. Petcom nu deine alte firme n Romnia.
Gabriel Hanganu Om de afaceri.
Companii Offshore
Basic Portofolio Group Inc. Ltd. (British Virgin Islands)

Observatii
Basic Portofolio, offshore-ul din Insulele Virgine Britanice nfiin at de Mossack Fonseca
pentru Hanganu, nu are activitate n Romnia conform bazelor de date publice.
Lucian Barnea Om de afaceri.
Lucian Barnea, 44 de ani, este considerat unul din cei mai buni manageri din pia a de IT
din Romnia. Lucreaz n domeniu de douzeci de ani i are n CV mai multe mari
companii de profil. Printre acestea se numr Total Technologies, Omnilogic, dar i
Check Point Software Technologies, una din cele mai mari firme de cyber security din
lume. n 2006, Barnea a adus pe piaa local Check Point, n care printre proprietari se
numr i Marius Nacht, israelian de origine romn. n acelai an 2006, Barnea a
nfiinat, alturi de fratele su, firma Activ Tehnnic Design, prin care i propunea s
vnd echipamente i componente electronice. n prezent, din 2013, Barnea este
manager pentru Europa Central i de Sud-Est al corporaiei americane FireEye, tot o
companie specializat n soluii de cyber-security.
Companii Offshore
Sunnette Trading Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Lucian Barnea este acionar i director al Sunnette din 2007, firm nregistrat n
Insulele Virgine Britanice de ctre avocaii Mossack Fonseca. Compania nu este implicat
n nici o alt afacere local.

Marius Andrei Marcovici Om de afaceri.

Fost consilier al premierului Clin Popescu Triceanu, Marius Andrei Marcovici (39) a fost
reinut la sfritul anului trecut n dosarul retrocdirlor frauduloase n care mai sunt
implicai i Prinul Paul de Romnia, dar i miliardarul israelian Beny Steinmetz.
Marcovici a reprezentat interesele magnatului la Bucureti i n afacerea Reciplia,
fondat de Steinmetz mpreun cu Remus Truic, fostul ef de cabinet al lui Adrian
Nstase. Truic i firma Reciplia au jucat un rol cheie n retrocedrile ilegale din
Bucureti i Snagov.
Companii Offshore
Riverside Real Estate Corp (British Virgin Islands)
Observatii
Riverside este asociat n BRG Residencial Consulting Services SRL mpreun cu omul de
afaceri Remus Truic, firma romneasc fiind una dintre cele implicate n scandalul
retrocedrilor.
Cristina Domnia Constantinescu Tatoo artist.
Cristina Domnia Constantinescu (35) a avut un salon de tatuaj n Curtea de Arge .
Potrivit presei, n 2010 a fost reinut de autoritile din Islanda i eliberat rapid, fr
s fie clar de ce era suspectat. [http://www.visir.is/leita-rettar-sins-eftir-thriggja-dagafangelsi/article/2010444667302]
Companii Offshore
Wildane Ltd. (British Virgin Islands)

Observatii
Wildane Ltd. a fost nfiinat de avocaii Mossack Fonseca n noiembrie 2013 penru
Constantinescu, dar funcioneaz fr s fi avut activitate n Romnia.
Constantin Iavorski Om de afaceri; Fost politician.
Fost ministru al Energiei din Republica Moldova, Iavorski (66) face afaceri n Romnia de
peste dou decenii. Acesta deine, alturi de familie, holdingul Unicom, prin care
deruleaz o gam larg de operaiuni, n diferite sectoare de interes ca energia sau
imobiliarele. Prima afacere important a fostului politician moldovean a fost legat de
livrrile de crbune pentru termocentralele romneti.
Companii Offshore
Consimed Oil Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Iavorski apare n arhiva Mossack Fonseca drept secretar i mai apoi director al offshoreului Consimed Oil Limited, nregistrat n Insulele Britanice Virgine n 1997.
Ion Maticiuc Om de afaceri; Fost diplomat.
Fost consilier economic la Teheran nainte de 1989, Maticiuc a devenit apoi unul dintre
cei mai importani oameni de afaceri romni, canalizndu-se pe pia a imobiliar i cea
de produse petrochimice.
Companii Offshore
Simber Industries Inc. (British Virgin Islands)
Observatii
Simber Industries este implicat n mai multe afaceri n Romnia i este de inut de
fostul diplomat mpreun cu fiul s, Codin Maticiuc, i so ia Smaranda.
Radu Ciorb Om de afaceri.
Radu Ciorb (38 de ani) este actionar al Dragoro Estates SRL, companie de construc ii
nfiinat n 2016, i al Cirasico SRL, afacere care are n acionariat un offshore Rocksand
Investments Ltd. i pe rusul Serghei Antonevici. A doua afacere n care apare la vedere
Ciorb, Cirasico SRL, a accesat un program european de 1 milion de lei pentru achizi ia
de autovehicule.
Companii Offshore
Recasner Ltd. (Cipru)
Rockledge Global Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Ciorba este reprezentantul Recasner Ltd (CY) n Romnia, iar vehiculul offshore de ine n
totalitate sereleul romnesc Zebrapay, care opereaz o reea de automate pentru pli
electronice. Offshore-ul Rockledge Global Ltd. l are indexat n arhivele avoca ilor din
Panama ca beneficiar real pe Ciorb, iar ca director pe britanicul Andrew Moray Stuart.
Acesta din urm apare director n peste 500 de companii din Marea Britanie i este
conectat chiar i la scandalul din jurul lui Sergei Magnitsky.
Mariana Luca Om de afaceri.
Mariana Luca (60) este o femeie de afaceri din anturajul omului britanic de afaceri
Benjamin Simon Alastair Greig, co-fondator al lanului fast food Snack Attack, alturi de
afaceristul romn Florin Blu. Luca a fost implicat de la nceputul anilor 2000 n mai
multe firme ce au ca obiect de activitate industria textil. n acelai domeniu l
coopteaz i pe britanic, iar Greig nfiineaz alturi de aceasta societatea Tower Group
Impex.
Companii Offshore
Impact Enterprises Ltd
Marteen Ltd. (British Virgin Islands)

Observatii
De la nceputul anilor 2000, Mariana Luca ncepe s apar n actele celor dou offshoreuri administrate de casa de avocatur Mossack Fonseca: Impact Enterprises Ltd. i
Marteen Ltd.. n 2006, Impact Enterprises nfiineaz n Romnia societatea Westminster
Investments, listat ca agenie imobiliar, iar Mariana Luca figura ca administrator n
aceast afacere. Acelai offshore figureaz ca acionar n cinci firme romneti, toate
legate de cuplul Blu-Greig, inclusiv n Snack Attack Master SRL. n una dintre aceste
firme deinute de Impact Enterprises, toate din zona imobiliarelor, britanicul Grieg face
afaceri cu libanezul Khalil Abi Chahine, acuzat de procurorii DNA c ar fi intermediat
pgi n dosarul Mircrosoft.

Florin Lolea Om de afaceri.

Florin Lolea este partener de afaceri n Caraibe cu Ioan Socol. Lolea, 46 de ani, locuie te
de mai muli ani n Germania, dar a fcut mai multe afaceri n Romnia cu softuri i
companii de produse chimice.
Companii Offshore
Griffen Holdings Corp Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Griffen Holdings Corp Ltd. nu deine subsidiare n Romnia.
Cosmin Laureniu Ciuc Om de afaceri.
Cosmin Laureniu Ciuc (47) a fcut afaceri cu Felix Ciprian Nacea, fost agent de
creditare al Libra Bank, implicat ntr-o schem de fraudare bancar n care peste 300 de
persoane au obinut ilegal credite cu ajutorul su. Ciuc a nfiin at, alturi de Nacea i
alii, dou societi romneti chiar n 2006, perioada n care Nacea era implicat n
frauda bancar. Firmele aveau ca obiect de activitate operaiuni financiare.
Companii Offshore
Purple Well Investments Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
n 2010, el apare n actele offshore-ului Purple Well Investments Ltd, nregistrat de
avocaii Mossack Fonseca n Insulele Britanice Virgine. n acea perioad, Ciuc nfiin a n
romnia firma Art Hunter SRL, specializat n comercializare obiectelor de mbrcminte
i nclminte. Este singura afacere n care Ciuc mai este implicat i n prezent.
Gheorghe Ciobanu Om de afaceri.
Gheorghe Ciobanu, 39 de ani, reprezint la Bucureti interesele milionarului moldovean
Gabriel Stati. Este administrator al uneia dintre firmele din Romnia ale grupului Ascom,
cel mai mare holding petrolier din Republica Moldova i este implicat ntr-o alt afacere
cu energie n Prahova.
Companii Offshore
Tristan Real Estate Ltd.
Casco Petroleum Overseas Ltd. (British Virgin Islands)

Observatii
Arhivele Mossack Fonseca l leag pe Ciobanu de dou offshore-uri, unul cu afaceri
imobiliare, altul care activeaz tot pe piaa petrolului. Ambele sunt nregistrate n BVI i
fac parte din grupul lui Stati.

Ioan Socol Om de afaceri.

Socol are 57 de ani i deruleaz mai multe afaceri n Timioara. A fost partener cu
deputatul Ion Prgaru i apoi cu fiica acestuia ntr-o afacere cu produse farmaceutice n
oraul de pe Bega.
Companii Offshore
Griffen Holdings Corp Ltd. (British Virgin Islands)
Observatii
Griffen Holdings Corp Ltd. nu deine subsidiare n Romnia.

Directori OMV PETROM Corporaie.

OMV Petrom are de muli ani o investiie important n Kazakhstan, pe care o
gestioneaz prin intermediul unei companii offhsore.
Companii Offshore
Tasbulat Oil Corporation Ltd. (British VIrgin Islands)
Observatii
n companie sunt acionare alte offshore-uri din IVB iar unele ac iuni au fost la purttor.
Ion iriac Om de afaceri; Fost sportiv.
Fost tenismen, Ion iriac a intrat n ultimele dou decenii n numeroase afaceri din
sectorul bancar prin Unicredit iriac Bank, n asigurri, n retail prin lan ul de magazne
Metro i este unul dintre cei mai bogai romni.
Companii Offshore
Puma Foundation (Panama)
Observatii
Cel mai bogat romn deine n Pamana fundaia Puma, ac ionarul final al imperiului su
de afaceri presrat cu firme offshore. n conducerea fundaiei, iriac figureaz alturi de
fiul su, sora Rodica, avocatul Nicolai Mndril i de neamul Klaus Mangold, de care l
leag o veche prietenie. Interesele de afaceri s-au intersectat n ultimele dou decenii de
coroporaiile germane Daimler i Metro, din conducerea crora a fcut parte

Mangold.iriac (76) i-a construit averea estimat la 1,5 miliarde de dolari prin afaceri n
domeniile auto, imobiliar i bnci-asigurri. Fostul tenismen este unicul fondator al
fundaiei din Panama, n timp ce rudele i apropiaii si sunt membri ai consiliului
director. Unul dintre acetia - Nicolai Mndril, avocatul su, a explicat pentru RISE
Project c Puma Foundation are rol de mas succesoral n imperiul lui iriac i c toate
afacerile derulate de magnatul romn au ca punct final aceast funda ie, care
capitalieaz practic profiiturile grupului de afaceri.
http://www.riseproject.ro/afaceristi-romani-implicati-in-scandalulpanamapapers/

Elan Schwartzenberg, urmele din Caraibe

Cutat de DNA, Elan Schwartzenberg s-a refugiat n Israel

19 milioane de dolari au intrat ntr-un cont offshore manevrat de Elan

Schwartzenberg n Lichtenstein. Banii au venit de la magnatul media Rupert
Murdoch, iar transferul a avut loc n 2000, cnd afaceristul romno-israelian a
vndut o firm romneasc de panotaj ce controla aproximativ 17 la sut din
publicitatea stradal.
Documentele #PanamaPapers arat i c Elan Schwartzenberg, acum anchetat
pentru corupie, a nfiinat mai multe companii offshore la casa de avocatur
Mossack Fonseca. Una dintre acestea, susin procurorii DNA, ar fi intermediat
mita primit de fostul primar Radu Mazre de la constructorul israelian,
Avraham Morgenstern, pentru contractul privind un cartier de locuin e sociale
n Constana.
Tranzacie discret n Liechtenstein cu un gigant media

n a doua parte a anilor 90, Elan Schwartzenberg a apelat des la serviciile

registratarului panamez Mossack Fonseca prin intermediul cruia a nfiin at patru firme
offshore n Insulele Virgine Britanice. Le-a folosit apoi ca paravane n afacerile derulate
n Romnia.
Atunci, Elan Schwartzenberg, pionier n domeniul publicit ii stradale la noi, tocmai
deschidea o afacere de panotaj n 1997 prin firma Exclusiv Media din Capital. Totul era
controlat din Insulele Virgine Britanice, de offshore-ul Collio Financial SA (devenit
ulterior O.M.E Limited).
#PanamaPapers dezvluie c firma offshore declarase o subsidiar n Romnia, adic
societatea Exclusiv Media SRL care gestiona 17% din piaa local de publicitate
outdoor. Suveica era ns mai complicat: la rndul lui, offshore-ul era controlat de
alte csue potale, mai puin 4000 de aciuni ( 30%) care i aparineau oficial lui
Elan Schwartzenberg.

TRANZACIA Dup trei ani de activitate, firma-mam din Insulele Virgine a vndut
subsidiara romneasc Exclusiv Media cu 19 milioane de dolari. Banii au intrat ntr-un
cont deschis la LGT Bank AG din Liechtenstein, iar compania a fost preluat de gigantul
News Corporation patronat de magnatul media Rupert Murdoch, prin intermediul diviziei
sale de publicitate News Outdoor.
Ulterior, numele firmei romneti s-a schimbat, iar Murdoch a vndut mai departe, n
2011, ctre un grup de investitori reprezentai de fondul rusesc de investi ii, VTB
Capital, controlat de Kremlin. Acetia au intrat n schem printr-un alt offshore, de ast
dat din Cipru. Mai trziu, n 2014, SRL-ul bucuretean raporta 50 de angajai i
nregistra o cifr de afaceri de 14,5 milioane de lei.
PARTENERII mpreun cu Elan Schwartzenberg, n arhivele Mossack Fonseca, mai
figureaz nc patru persoane care au deinut calitatea de directori ai offshore-ului din
Insulele Virgine care a demarat afacerea de publicitate outdoor n Romnia. Cei patru
sunt Gilbert Wood, Viorel Btu, Vlad Ru i David Rigoll, iar RISE Project a vorbit
cu trei dintre ei.

Directorii companiei offshore care deinea firma de panotaj outdoor luau decizii la Bucure ti

Americanul Gilbert Prois Wood, 73 ani, a ajuns n Romnia la nceputul anilor 90

cnd a deschis o cas de avocatur specializat n investiii strine fcute de companii
multinaionale. Reprezint acum firma de avocatur Wood, Oltenau i Asocia ii i e
membru fondator al Consiliului Investitorilor Strini din Romnia. Website-ul consiliului
menioneaz c n trecut Gilbert Wood a lucrat pentru consoriul General Electric n
diverse proiecte militare. n 2014, Wood a fost condamnat n Romnia la 4 luni de
nchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscal.
Nu pot discuta nimic despre clienii notri. n primul rnd nu e conform cu statutul
profesiei mele i n al doilea rnd este ilegal., spune Gilbert Wood acum, preciznd
totui c l-a cunoscut pe Elan Schwartzenberg la sfritul anilor 90.
Vlad Ru i el fost director n compania lui Schwartzenberg din Caraibe, explic: Din
ce cunosc eu, Gilbert Wood a fost consultant. Nu tiu func ia pe care a fost el angajat. El
n-a fcut, din ce tiu, dect s ncerce s aduc nite juctori mari de media din
strintate ca s cumpere compania de aici.
Viorel Btu, alt director al lui Schwartzenberg n offshore-ul din spatele firmei de
publicitate, a demisionat din funcie la nceputul anului 2000, nainte de achizi ia via
Lichtenstein.

Viorel Btu a prsit compania-paravan din cauza unui conflict de interese

Contactat de RISE Project, Viorel Btu a negat orice implicare n firma lui
Schwartzenberg. E posibil, spune el, ca numele s-i apar n documentele offshore, dar
fr s fi tiut. I s-ar mai fi ntmplat asta, susine Btu. Este posibil ca firma la care
lucram atunci s fi realizat un raport de due-dilligence, dar nu am avut legturi nici cu
Exclusiv Media (Romnia), nici cu O.M.E. Limited (Insulele Virgine Britanice), ne-a
declarat Viorel Btu. Acesta lucra pentru firma Arthur Andersen, o multinaional
specializat n consultan financiar i care realizase, ntr-adevr, un raport duedilligence premergtor tranzaciei cu Murdoch.
Documentele Mossack Fonseca l contrazic parial: Btu i-a dat demisia din funcia de
director la Collio SA ca s evite conflictul de interese att timp ct o alt firm la care el
lucra fcuse due-diligence pentru afacerea cu panouri n care acela i Btu era implicat
direct. Raportul respectiv a fost comandat de cumprrorul SRL-ului, adic de holdingul
miliardarului Rupert Murdoch.
Elan Schwartzenberg nu a putut fi contactat pn la ora publicrii materialului.
MODA OFFSHORE Vlad Ru activeaz de peste 20 de ani n piaa de publicitate
stradal. Admite c a preluat un offshore de la Elan Schwartzenberg, dar nu- i
amintete exact dac a deinut aciuni la firma de panotaj stradal prin intermediul unei
alte csue potale din Insulele Virgine, Garthmore Management Ltd, nfiin at tot de
Mossack Fonseca n 1997.

Vlad Ru descrie puin contextul:A fost o mod la momentul respectiv. Ca s fiu

sincer, n faa oricui pot s spun c nu neleg de ce am avut un offshore, c nu ar fi
nicio facilitate n sine. Cred c sunt printre puinii oameni care s-a declarat ca
reprezentant fiscal al offshore-ului n faa autoritilor romne.
Publicitatea stradal nu a fost singura legtur pe care Ru a avut-o cu Elan
Schwartzenberg: Relaia mea cu Elan este una permanent. Noi am nchis orice fel de
business acum nu tiu ci ani, dar mpim un teren pe care l-am cumprat acum i
mai muli ani n Chitila, un teren de 6,7 hectare. Nu e parcelat i am primit adres acum
ceva ani de la DIICOT c e pus sub sechestru.
MILIONUL DISPRUT Vlad Ru, fost director n offshore-ul iniial prin
Schwartzenberg controla afacerea de panotaj, i amintete c totul a nceput prin 1996
i c mai multe persoane erau implicate n afacere: tiu c atunci cnd am ajuns eu n
Exclusiv Media, exista un domn care se numea Jonathan Leaver, un englez, care
mpreun cu Elan m-a convins s mergem mai sus i a venit cu o investi ie. Cum s-a
fcut investiia, m pierdei aici, pentru c ulterior tiu i este foarte clar n pres, c au
fost nite certuri ntre Elan i Jonathan Leaver. Au fost nite acuza ii destul de mari,
nite procese i pe aici prin Romnia .
n 2000, Elan Schwartzenberg a fost acuzat de nelciune chiar de ctre partenerii si
din Marea Britanie. Ei reclamau c Schwartzenberg i-a pclit cu un milion de dolari
atunci cnd le-a promis c va cumpra nite proprieti n numele lor, ceea ce nu s-a
mai ntmplat. neltoria s-ar fi derulat prin SRL-ul romnesc (Exclusiv Site
Development), controlat de Schwartzenberg printr-un alt offshore (Blue Ribbon Assets
Ltd) implicat i n afacerea de panotaj. Procurorul de caz a fost Victor Ponta, iar dosarul

a fost soluionat n favoarea lui Schwartzenberg, dup ce englezii i-au retras

plngerile..
Vlad Ru i amintete i c Elan Schwartzenberg l-a avut ca partener n afacerea de
publicitate stradal pe Zaharia Schrotter, soul creatoarei de mod Irina Schrotter.
Acesta a fost n atenia DIICOT pentru evaziune i splare de bani, dosarul fiind ulterior
nchis. Schrotter ns nu mai tie dac a fost implicat n societatea de panotaj: Sincer
s fiu, nu tiu dac eram sau nu eram parte, dar pentru c nu tiu, nu v pot
contrazice. Nu am fost acionar n Exclusiv Media niciodat. Confuzia e posibil s fie
fcut pentru c eu am fcut o firm care funciona sub sigla i antetul Exclusiv Signs.
Am lucrat la vremea rescpectiv cu firma Exclusiv Media, tiu c exista. Am fost
furnizor, i-am vndut panouri, a conchis Schrotter. n bazele de date comerciale nu
exist informaii despre firma la care se refer Zaharia Schrotter.

Zaharia Schrotter, dup ce a fost audiat la DIICOT

LUKOIL I PHILIP MORRIS, PRINTRE CLIENI Unul dintre clienii firmei de panotaj
Exclusiv Media a fost corporaia energetic ruseasc Lukoil.
Vlad Ru povestete de unde veneau banii: V-ai uitat vreodat la filmul Dallas? L-ai
vzut pe JR? Pentru Lukoil, noi l-am pus pe JR pe panouri. Alt rela ie cu Lukoil, dect
c le-am luat muli bani, eu nu tiu. Trebuie s reinei c Lukoil este un client cum este
Philip Morris sau orice alt client. E un client care a pltit pe facturi nite sume. Am luat
muli bani i de la Philip Morris i de la Lukoil. Panourile au fost foloiste, ulterior, i n
campanii electorale .

CEART PE DIVIDENDE Pentru c firma de publicitate avea nevoie de investiii ca si extind numrul de panouri pe teritoriul Romniei, parte din ac iunile firmei offshore
OME Limited (proprietarul oficial al Exclusiv Media) au fost vndute ctre diverse
persoane. n 2000, Elan Schawartenberg i partenerii si negociau deja vnzarea SRLului i au decis s nu mai plteasc dividendele ctre asociaii minoritari.
De pild, un afacerist din Statele Unite, Donald Boulanger, cumprase anterior o sut de
mii de aciuni la preul de 5,1 dolari n 1998. n 2001, fusese anun at c to i ac ionarii
urmeaz s primeasc dividende, dar el n-a ncasat nimic aa c a fcut o peti ie la
nalta Curte de Justiie din Insulele Virgine Britanice. n aceeai situaie se afla i casele
de servicii offshore WD Nominees Limited sau Cristalle Securities Ltd, iar toate aceste
informaii provin din #PanamaPapers.
Pn la momentul cumprrii companiei, nu s-a fcut nicio plat de dividende. Nu mie,
oricum, spune Vlad Ru.
paga lui Mazre, intermediat printr-un offshore Mossack Fonseca
Acum trei zile, procurorii anticorupie au deschis o nou anchet pe numele lui
Schwartzenberg n dosarul care-l vizeaz pe fostul primar al Constan ei, Radu Mazre.
Potrivit procurorilor, Schwartzenberg ar fi intermediat mita pe care Mazre o acceptase
de la constructorul israelian Avraham Morgenstern. Acesta urmrea s ctige licita ia

public pentru realizarea campusului social Henri Coand din Constan a, adic
locuinele pentru sraci cu care se luda Mazre n campaniile electorale.

Radu Mazre, judecat pentru luare de mita prin intermediul unui offshore / Foto: Mediafax Foto,
Alexandru Raita

DNA susine c afaceristul Avraham Morgenstern ar fi transferat, prin intermediul unei

companii offshore, o sum de peste 280.000 de euro n contul firmei Melici Management
Inc din Insulele Virgine Britanice. Mai departe, banii ar fi ajuns la Radu Mazre i la
fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazre. Procurorii menioneaz c beneficiarul real
al firmei Melici Management Inc este chiar Elan Schwartzenberg.
n arhiva Mossack Fonseca se regsesc documente legate i de compania Melici
Management Inc. Firma offshore a fost nregistrat n 2 ianuarie 1998 n Insulele Virgine
Britanice, n aceeai perioad cu Blue Ribbon Asstes LTD i Garthmore Management
alte dou csue potale comandate de Elan Schwartenberg prin intermediul casei de
avocatur panameze i folosite ca paravan n afaceri din Romnia.
Dosarele lui Schwartzenberg
Elan Schwartzenberg a preluat conducerea Realitatea TV, dup ce mogulul Sorin Ovidiu
Vntu a intrat la nchisoare. Dup achiziie, grupul media a intrat n insolven , iar
procurorii au deschis o anchet. Numele lui apare alturi de cel al lui Codru Marta,
urmrit acum de Interpol, ntr-un dosar de evaziune fiscal. DNA i acuz pe ambii c ar
fi sprijinit un grup infracional care s-a sustras de la plata taxelor pentru 90.000 de tone
de motorin. Schwartzenberg este anchetat inclusiv n dosarul dispari iei lui Marta. n
2014, dei procurorii DNA l cutau prin Romnia, Schwarzenberg a aprut la o
ceremonie din Israel, unde fusese invitat fostul preedinte Traian Bsescu.
Ana POENARIU

Motenirea iriac din Panama

Magnatul Ion iriac i-a pus toat averea ntr-o fundaie privat din Panama n
care este membru i Klaus Mangold, fostul director executiv al gigantului
Daimler, productorul limuzinelor Mercedes. Avocatul lui iriac spune c
fundaia este practic testamentul financiar al omului de afaceri.

Ion iriac / Foto Mediafax Foto, Alexandru Hojda

Klaus Mangold, 73 de ani, fost CEO Daimler. Colecioneaz funcii de conducere cu

aceeai pasiune cu care strnge trofee de vntoare. A condus concernul
DaimlerChrysler timp de opt ani, ntre 1995 i 2003. Mangold a rmas influent n
Romnia i dup ce s-a retras de la conducerea Daimler, fiind implicat n consiliul de
supraveghere al giganilor Metro, Continental, Swarco sau Alstom, cu investi ii masive n
Carpai.
Ion iriac, om de afaceri, 76 de ani. Este gazda permanent a lui Klaus Mangold pe
domeniul su de vntoare de la Balc i merg mpreun la ntlniri oficiale. iriac a
comercializat n Romnia automobilele produse de corporaia Daimler, inclusiv marca
Mercedes, nc de la nceputul anilor 90. n 2003, afaceristul romn l-a cooptat pe
executivul german n consiliul de strategie al unei agen ii guvernamentale ca s
stimuleze investiiile strine n Romnia.
Pe cei doi antreprenori nu i leag doar o veche prietenie. Ambii au apelat la casa de
avocatur Mossack Fonseca, aflat n centrul scandalului global #PanamaPapers.
Documentele arat c Mangold i familia iriac sunt membri ntr-o funda ie privat din
Panama, fundaie care a devenit beneficiarul final al marilor afaceri derulate n Romnia
de fostul sportiv.

Fundaia offshore care controleaz tot

Angajaii casei de avocatur Mossack Fonseca au fost ocupai la sfritul lui 2009, cnd
una dintre ultimele lor sarcini din an a presupus modificri-fulger n structura de
proprietate a unei firme offshore din Insulele Virgine Britanice (IVB) i, respectiv, ntr-o
fundaie privat din Panama.

Pn atunci, compania Fieldhurst Limited din IVB i putea schimba, teoretic, proprietarii
n orice moment, fiind nregistrat n 2003 cu aciuni la purttor, numai c fraii Ion i
Rodica iriac erau nc din 2004 titularii conturilor deschise de offshore la banca
elveian UBS. De altfel, sora fostului tenismen figureaz n e-mailurile avoca ilor
Mossack Fonseca ca persoan de contact pentru rezolvarea problemelor birocratice n
relaia cu bncile.
Pe 29 decembrie 2009, cele 50 de mii de aciuni la purttor ale offshore-ului Fieldhurst
sunt anulate, iar noul asociat unic n firm devine o funda ie privat din Panama. The
Puma Foundation i schimbase statutul cu cteva zile mai nainte. Astfel, Ion iriac
figureaz ca preedinte, iar ca membru este trecut Klaus Mangold, fostul ef al
concernului DaimlerCrysler, corporaie cu care iriac a colaborat nc din primii ani ai
tranziiei post-revoluionare.

Ceilali trei membri ai fundaiei sunt: Rodica iriac sora afaceristului, fiul acestuia
Ion Alexandru iriac i Nicolai Mndril avocatul i partenerul tradi ional al fostului
tenismen.
Acesta din urm, Nicolai Mndril, a explicat pentru RISE Project scopul pentru care a
fost nfiinat aceast entitate. Puma Foundation este o fundaie pentru clauz de
moarte. Tot ce nseamn patrimoniul lui Ion iriac se nchide n Puma Foundation. Asta
nseamn c orice tranzacie se nchide, n final, n Puma Foundation. Fondator unic al
fundaiei este Ion iriac. Toi ceilali care aprem acolo, eu, Rodica iriac, Klaus Mangold
avem aceeai poziie, membri ai consiliului director, avem atribu ii ndeob te dup
moartea acestuia. Dac pn atunci nu o dizolv (n.r.- rde). Acolo se va mpr i totul,
n funcie de cum dispune n ultima scrisoare beneficiarul n via . Dispozi iile
fundamentale, inclusiv dreptul de veto, le are Ion iriac.
Beneficiarul final
Rolul de beneficiar final al fundaiei Puma n toate afacerile lui Ion iriac este cunoscut
de autoritile romne cel puin din anul 2005, att la nivelul Fiscului, ct i al Bncii
Naionale, precum i n bncile comerciale, susine avocatul miliardarului: S-au fcut
toate raportrile. n condiiile n care Banca Ion iriac, cnd era Ion iriac ac ionar n
banc, se nchidea tot prin Puma Foundation, era firesc s dai cine e beneficiarul final,
asta nainte de ultima tranzacie din 2015. () Toate companiile lui iriac, din Cipru,
Romnia, de oriunde n lume, se nchid acolo, n Puma Foundation. Rela ia e direct i
ultimul acionar cu ghilimelele de rigoare e Puma Foundation. Asta-i structura. Puma
Foundation deine tot ce nseamn iriac.
Nici Ion iriac, nici Klaus Mangold nu au rspuns ntrebrilor RISE Project pe marginea
acestui subiect.
Muli copii, o singur clauz
n final, ntrebrile trimise magnatului au ajuns tot la avocatul su, Nicolai Mndril. O
spune chiar el: i vedei, ai trimis mailul la cu soia. N-are nicio so ie. A i scris acolo
n mail, cu ntrebrile. Mi-a trimis secretara lui iriac. N-are nicio so ie. Rodica nu e
soie, e sora lui Ion iriac. Nu este cstorit. Dac avea soie, poate atunci se putea
pune problema altfel din punct de vedere al motenirii. Fiind copii de la mai multe
mame, iar el nefiind cstorit cu niciuna din mamele acestor copii, d-aia poate c s-a
gndit s creeze aceast fundaie cu clauz pentru moarte.
Spusele avocatului Mndril completeaz ceea ce Ion iriac afirma public nc din toamna
anului trecut, anume c se gndete s-i doneze banii unei funda ii: O s vedei care
este valoarea exact a averii mele atunci cnd o s mi numrai banii i o s fiu cel mai
bogat om din cimitir. Atunci o s vedei. Cnd am vndut tot sau cnd s-a terminat. Sau
s-ar putea s fac altceva. S las unei fundaii tot!
Succesorii i consiliul director
n Panama, fundaiile private au un regim drastic de confidenialitate i sunt supervizate,
de regul, de ctre aa numiii protectori care au putere de decizie. La rndul lor,
protectorii urmresc interesul beneficiarilor reali (ex: urma i, rude etc.), iar ace tia pot
fi listai ca ntr-un testament, n funcie de prioritate: dac X decedeaz, atunci fiul/fiica
Y devine beneficiar.
Avocatul familiei, Nicolai Mndril, nu tie dac exist vreun protector al funda iei. Spune
ns c toi cei enumerai mai sus Rodica iriac, Klaus Mangold, Ion Ion iriac i el
nsui sunt membri n consiliul director al fundaiei.

La fel, Mndril nu poate comenta nici pe marginea succesiunii efective, dar nu exclude
faptul ca motenitorii imperiului iriac s nu fie neaprat membri n consiliul director
actual al fundaiei.
Omul care reprezint corporaiile germane
Klaus Mangold, personajul-surpriz din fundaia lui iriac, face des vizite n Romnia.
Sptmna trecut, el a fost primit de premierul Dacian Ciolo la Palatul Victoria ca
reprezentantul unei delegaii de afaceri germane. Mangold a mers la ntlnire cu doar
trei zile nainte de primele dezvluiri din dosarul #PanamaPapers, cea mai mare
scurgere de informaii financiare din istorie.

Premierul Dacian Ciolo s-a ntlnit cu o delegaie german condus de Klaus Mangold pe 31 martie 2016

Dan Suciu, purttorul de cuvnt al premierului, ne-a declarat c ntlnirea din 31 martie
a avut loc la iniiativa unor reprezentani ai mediului german de afaceri. Ei au
considerat c domnul Klaus Mangold poate reprezenta interesele lor comerciale i c
poate gestiona ntlnirea. Pe lng domnul Mangold, la ntlnire au fost prezen i
reprezentani ai Daimler, Continental, SAP, Schaeffer. S-a discutat despre dezvoltarea
afacerilor lor n Romnia, domnul Mangold fiind considerat un bun cunosctor al mediului
de afaceri de aici.
Patru zile mai trziu, Daimler a inaugurat la Sebe o nou fabric, iar visul declarat al lui
Ion iriac de a vedea un Mercedes made in Romnia a mai fcut un pas spre realizare.
Din fotografiile de grup postate pe site-ul Guvernului lipsete ns omul de afaceri
romn, care de aceast dat n-a participat la eveniment. n trecut, ns, fostul tenismen
l-a nsoit pe Mangold la alte ntlniri cu premierii romni.
Relaii i interese financiare

The Puma Foundation este implicat, printr-o filier cipriot, n grupul iriac. Legtura e
dovedit de un raport al UnicreditiriacBank din 2014, document care prezint
companiile conectate la holdingul miliardarului.
Numele intermediarului este Abacus (Cyprus) Limited i, pe hrtie, firma apar ine unor
consultani din insula mediteranean care ofer servicii de tip offshore la nivel global, pe
modelul avocailor panamezi de la Mossack Fonseca. Documentele din Cipru, ob inute de
RISE Project, arat o structur complicat de proprietate, la nivelul anului 2014
perioada pe care o acoper raportul bncii.
Filiera offshore
Pe scurt, schema arat aa: Abacus (Cipru) Limited deine astfel 99,99 la sut din iriac
Holdings Limited (Cipru), iar restul este listat n dreptul filialei austriece UniCredit ca
acionar mrunt. La rndul ei, iriac Holdings Limited (Cipru) controleaz Vesanio
Trading Limited (Cipru), offshore-ul final din ac ionariatul bncii Unicredit iriac,
reprezentat n trecut de Ion Ion, fiul magnatului.

Filiera offshore mai arat c fundaia tandemului iriac-Mangold era implicat indirect n
a cincea banc din Romnia. Vesanio Trading Ltd. (Cipru) renun la pachetul de 20 la
sut din banc n iunie 2015, cnd grupul iriac iese oficial din ac ionariatul bncii la
captul uneia dintre cele mai tranzacii financiare de pe piaa autohton. Grupul iriac
cedeaz, n total, 45 la sut, adic i participaia pe care o controla prin firma olandez
Redrum International. Valoarea tranzaciei vehiculat la acel moment a fost de peste
700 de milioane de euro.
n mai 2015, cu puin timp nainte de tranzacia cu grupul bancar italian Unicredit,
fundaia lui iriac se lanseaz rapid, ca unic asociat, ntr-o alt companie offshore,
Lionpavi Investments din Panama, potrivit documentelor scurse din baza de date
Mossack Fonseca.
Aproape concomitent, holdingul iriac renun i la ac iunile din compania Metro
Romnia, cedndu-le grupului german n schimbul a 70 de milioane de euro. Klaus
Mangold a fost unul dintre membrii consiliului de supraveghere al grupului-mam, Metro
AG, pn n anul 2013.

ntlniri cu Putin
Mangold a intrat n consiliul de supraveghere al Metro AG n aceea i zi, 22 mai 2003, cu
Wulf Bernotat, un alt executiv german cu multe funcii de conducere la activ. Pozi iile de
CEO i preedinte al consiliului de administraie al gigantului energetic EON rmn cele
cu care acesta din urm este identificat cel mai des. Wulf l-a nso it pe Mangold n
repetate rnduri la Moscova, unde au avut ntlniri cu Vladimir Putin i Dmitri Medvedev.
Cooperarea pe aceast ax a culminat n 2005, cnd Wulf Bernotat a semnat, n
prezena lui Putin, acordul dintre E ON, BASF i Gazprom pentru construirea
gazoductului Nord Stream, care leag Rusia de Germania i aduce anual 22,5 miliarde
de metri cubi de gaz rusesc n Europa.
Tot n 2003, Bernotat a intrat i n consiliul de supraveghere al grupului de asigurri
Allianz, care a venit pe piaa romneasc tot printr-un parteneriat cu Ion iriac. Astzi,
Wulf Bernotat este vicepreedinte al consiliului de supraveghere a asiguratorului.
Interesele tandemului iriac-Mangold sunt vizibile i n filialele Allianz din Romnia.
Offshore-ul Vesanio Trading Ltd. (Cipru) a rmas cu o participa ie important n grup
dup tranzacia cu italienii. n Allianz-iriac Asigurri, offshore-ul cipriot reprezentat de
iriac-junior deine aproape 45 la sut, i, mai departe, e implicat n fondul grupului de
pensii private.
Cele dou activiti financiare genereaz ncasri anuale de peste 1 miliard de lei pentru
Allianz- iriac.
n prezent, Mangold este consul onorific al Germaniei n Federaia Rus i cltore te
frecvent la Moscova pentru a-i coordona afacerile, dup cum declar.

Adrian Nstase, flancat de Klaus Mangold (stnga) i de Ion iriac, oamenii care trebuiau s stimuleze
economia / Foto: Mediafax Foto, Ctlina Filip

Decorat n Romnia

Klaus Mangold a prins rdcini i la noi. n noiembrie 2004, Ion Iliescu l-a decorat pe
Klaus Mangold. Neamul tocmai prsise atunci consiliul director de la Daimler i a fost
cooptat n board-ul Consiliului de Strategie pentru Atragerea Investitorilor Strini o
structur creat de guvernul Nstase pentru atragerea capitalului extern n economia
romneasc. eful noului consiliu guvernamental era chiar Ion iriac.
Elena DUMITRU, Daniel BOJIN

Secretele lui Steinmetz (I)

RISE Project va prezenta n sptmnile ce urmeaz secretele fabricii de firme
din Panama. ncepem cu Benjamin Steinmetz, unul dintre cei mai puternici
afaceriti din lume i cu dezlegarea ielor unei afaceri care a rezultat n
colapsul rafinriei RAFO Oneti.
Benjamin Steinmetz, 60 de ani, este unul dintre cei mai bogai pmnteni. Cu o avere
de peste dou miliarde de dolari, este considerat cel mai avut om din Israel.
Ovidiu utiu, 47 de ani, face 400 de dolari pe lun i este un inginer srac din
Drmneti.
utiu i Steinmetz aparin unor lumi diferite ns amndoi apar n emailuri i
documente pstrate pn acum la secret de ctre avocaii din Panama.

Inginerul srac utiu i magnatul Steinmetz au apelat amndoi la avocaii Mossack Fonseca din Panama
City. (Foto Paul Radu)

Acum trei sptmni, procurorii romni au emis un mandat de arestare pe numele

magantului israelian. Stabilit n Elveia, Steinmetz este acuzat alturi de al i asocia i de
afaceri i de prinul Paul de Romnia ntr-un caz de masive retrocedri ilegale de

terenuri. Miliardarul a acionat prin interpui i firme offshore, dar procurorii l acuz c
a fost unul dintre beneficiarii finali ai proprietilor ob inute fraudulos de la statul romn.
Vom publica mine informaii noi despre terenurile lui Steinmetz.

Beny Steinmetz / Foto: beny-steinmetz.com

Omul de afaceri este ns mai cunoscut n Romnia pentru implicarea n scandalul Roia
Montan. Una dintre companiile sale, BSG Resources (BSGR), este cel mai important
acionar din proiectul aurifer. RISE a scris pe larg despre Steinmetz i Roia Montan
AICI. BSGR, alturi de ceilali acionari, a dat n judecat statul romn la curtea de
arbitraj din Washington unde poate cere despgubiri de miliarde de dolari pentru
blocarea proiectului aurifer. Dac va ctiga, fiecare romn va trebui s-i plteasc lui
Steinmetz o sum consistent de bani.
Informaiile scurse din Panama ne arat ns c umbra lui Steinmetz n Romnia este
mult mai mare. RISE Project a descoperit documente care arat c aceeai firm care l
reprezint pe Steinmetz n afacerea Roia Montan, BSGR, a jucat un rol important n alt
scandal care a zguduit economia Romniei. Este vorba despre afacerile esute n jurul
rafinriilor RAFO Oneti i Drmneti, mamui industriali al cror colaps a lsat pe
drumuri mii de oameni. Necunoscutul inginer Ovidiu u tiu se numr i el printre
victime.

Fiarele vechi
Cndva un punct vital al economiei romneti, strada Industriilor din One ti e lini tit ca
o crare de munte. Nite cruai plimb nestingherii o travers i cteva fiare ruginite,
de-abia trece cte o main pe lng ei. n deceniile trecute aici era un furnicar de zeci
de mii de oameni.
Un taur galben pufie i-i trage copita amenintor, pe vrful unui furnal rpciugos e
logo-ul RAFO. Drumul de lng platform e dublat de garduri kilometrice inundate de
boschetrie; cldirile din incint par abandonate; instalaiile stau tcute, arse de soare i
stinse de ploi. Dei mai are aproape 400 de angajai, i aceia n grev, RAFO n-a mai
produs nimic de opt ani.

Patruzeci de kilometri la nord-est, un co solitar anun pe cerul Drmnetiului

fondarea rafinriei n 1949. La sol, rafinria e ras de mai bine de un deceniu. Au rmas
doar nite instalaii a cror desfacere cost prea mult i gardurile pzite cu patos de
ultimii angajai. Nu e nimic de fotografiat aici, au tiat tot, zice un paznic resemnat.
Moartea asistat a industriei romneti a trt la pmnt zeci de mii de muncitori ai
gloriei socialiste i locurile pe care le populau. Pn la final oamenii au fost convin i c
rafinriile sunt puncte strategice ale economiei naionale, c patria are nevoie de ei, c
vor iei din instalaie direct la pensie, i ei, i urmaii lor. i-au investit banii n ac iuni,
i-au dat copiii la faculti tehnice, s aib cine s le ia locul. Apoi au primit nimicul. Unii
au depit momentul, alii biguie buimac prin via, ca nite beivi melancolici rma i
fr cas i nevast.
Cnd a dat faliment nici nu-mi venea s cred, credeam, speram c e totu i aa o. Nu
mai trisem n viaa mea momentul sta faliment. Era primul meu job i speram s
fie pn la pensie, tii? A fost o lovitur total. Te simi n aer., spune Ovidiu utiu,
fost inginer att la Drmneti ct i la RAFO.
Mic-mic, cum era, rafinria drmnetenilor scotea cel mai bun cocs acicular de petrol
din Europa, folosit n producerea de electrozi, spun cu mndrie fotii angajai. Dar ca s
triasc, trebuia profit; pentru profit, trebuia s ai produse comerciale benzin,
motorin ca lumea, altfel degeaba.
Cu totul erau vreo 1200 de oameni pe la rafinrie, plus aparintori i ce se mai
dezvoltase pe orizontal chiocuri, servicii diverse. Cnd au nceput restructurrile, pe
la sfritul anilor 90, oamenii i-au fcut firme prin care prestau servicii ntreprinderii.
Practic, muncitorii ieeau concediai de la stat pe o poart i intrau angajai la privat, pe
servicii externalizate.
Sfritul ntreprinderii a fost anunat nc din 92, i amintete Ovidiu u tiu. Atunci au
venit cei de la compania Bechtel s fac un studiu n petro-chimia romneasc i au
decretat c rafinriile mici n-au viitor, nu v facei iluzii, rememoreaz u tiu, n acea
vreme proaspt inginer n rafinrie i translator pentru americani.

Din 2004, de cnd s-a pus lact pe poarta rafinriei, nu s-a fcut nimic n loc. Se putea
converti ntr-o fabric de vopseluri, crem de ghete, orice s mai dea de munc la doutrei sute de oameni, dar nu s-a fcut nimic.
Suntem ntr-o cafenea cu pcnele din centrul Drmnetiului, o adunare de cteva
bodegi, coal-poliie-primrie i mini-marketuri care flancheaz o intersec ie cu asfalt
ciuruit. Domnul utiu e o prezen disonant n peisajul chiulangiilor de la liceu, de i
tocmai chiulete puin de la munc, la stat se mai accept s iei 10 minute. Poart
haine ngrijite pe moda timpurilor apuse n care rafinriile duduiau, ochelari cu dioptrii
consistente pierdui pe sub prul albit i netuns de ceva vreme, mpins ntr-o parte, s
nu-i intre n ochi; e nclat cu nite pantofi administrativ-casual-de-provincie. Are
aproape 48 de ani, dar e mai timid ca adolescenii care-i beau cafeaua pe lng noi.
i merge mintea, citete mult, dac-l pui s citeasc 1000 de pagini, pn mine i vine
cu conspectul, povestete un fost coleg de-ai lui. Aa c domnul utiu s-a autoeducat
n comer, management, marketing, orice l-ar putea scoate din srcia drmne tean.
Dar e lipit de glie i i-a lipsit puin curajul, nu gsete nimic mai bun de fcut.
Dup 17 ani n domeniul petro-chimic, utiu a mprtit soarta multor foti rafinori
s-a angajat n administraia public, la primria din Drmneti. Lucreaz la
departamentul pentru fonduri europene, dar acum e delegat la mediu.
Lucrez aici din 2008, de cnd ne-au pus ruii afar. [] Aici am 1600 de lei. V da i
seama 1600 de lei, cu mama bolnav, explic fostul inginer.
Decesul industriei locale de rafinare l-a prins n apogeul carierei. Mi-am adus aminte de
nite vremuri, cum s spun, frumoase la nceput, dar dup-aia triste, spune cu voce
melancolic.

Inginerul utiu e un cetean retras, se ferete de aparatul foto

Semnele dezastrului au aprut la Drmneti i la RAFO la rsritul anilor 2000 cnd a

nceput privatizarea celor dou companii petrochimice. Un ir lung de proprietari s-a

perindat pe la cele dou rafinrii, ntotdeauna ascuni n spatele unor firme de tip
offshore din Marea Britanie, Portugalia, Insulele Virgine Britanice, Delaware sau Cipru.
Primul stpn la RAFO a fost Corneliu Iacobov, fost politician PSD supranumit
mpratul Moldovei, acum la pucrie tocmai pentru afacerile desf urate cu rafinria
din Oneti. i numele su apare n arhivele din Panama. El a cumprat tot de la Mossack
Fonseca compania Ayalex Investments Ltd din insulele Seychelles. Ayalex fusese
nfiinat de avocaii din Panama City cu aproape un an nainte. E o practic obi nuit a
firmelor registratare s nfiineze i s stocheze companii de raft pe care mai apoi le
vnd doritorilor. Oferta e larg: firme care au deja civa ani de activitate n spate i dau
bine la o privatizare unde nu poi s apari cu firme nou-nou e, firme cu directori din
Panama, firme cu directori din Niue, corporaii cu ac iuni la purttor i a a mai departe.

Corneliu Iacobov (Foto: MediafaxFoto/Mihai Spiridonica

n Ayalex, Iacobov este acompaniat de sora sa, Gabriela Cora Nistor. Firma are ca obiect
de activitate: deschiderea de conturi bancare i desfurarea de afaceri inclusiv
cu terenuri i proprieti imobiliare n Emiratele Arabe Unite .
Iacobov a achiziionat Ayalex n timp ce judectorii romni dezbteau anii de nchisoare
pe care trebuia s-i execute pentru devalizarea RAFO. Procurorii romni nu au dat ns
de urma acestei firme care ar putea deine o parte din averea secret a lui Iacobov.
Bcuanul a fost condamnat s plteasc 19 milioane de lei ctre RAFO ns nu este clar
dac rafinria a recuperat aceast sum de la fostul politician.
Pe lng Iacobov, la RAFO i Drmneti au mai mrluit, n calitate de patroni,
Marian Iancu poreclit Elefantul, fost stpn al echipei de fotbal Poli Timioara, i

Ovidiu Tender, controversat om de afaceri, legat i el de afacerea Roia Montan, la fel

ca Benjamin Steinmetz. i Iancu i Tender sunt acum la pucrie pentru devalizarea
rafinriei din Oneti.
Iancu a folosit pentru a prelua RAFO inclusiv o firm nfiin at de Vasile Frank Timi,
iniiatorul proiectului Roia Montan. Timi a fost i el client fidel al Mossack Fonseca.
Elefantul a vndut la mijlocul anilor 2000, pe cnd era n arestul Poli iei Capitalei,
majoritatea aciunilor RAFO ctre un consoriu de firme reprezentate de un misterios
investitor israelian din Ucraina pe nume Uri Bider. Acesta era faa unui grup de firme cu
acionari ascuni care a condus RAFO n urmtorii ani. Uri Bider apare i el n
documentele din Panama, conectat direct la interesele lui Steinmetz.
n noiembrie 2003, BSG Resources, firma lui Steinmetz, a activat o corporaie n Cipru
numit Raglam Overseas Ltd i i-a dat lui Uri Bider mputernicire pentru finalizarea unei
afaceri n Ucraina.
Era vorba despre accesul la un terminal petrolier maritim de la Kherson. Terminalul era
controlat de familia lui Mykola Zlochevsky fost ministru al mediului pe vremea
preedintelui Yanukovich care a fost nevoit s fug din Ucraina imediat dup Maidan.
Acelai document a mputernicit-o pe Sandra Horemans, persoan de ncredere a lui
Steinmetz, s reprezinte compania. Horemans este menionat i n investiga ia
procurorilor romni referitoare la implicarea lui Beny Steinmetz n afacerea terenurilor
din Bucureti.

Ca i Ayalex-ului lui Iacobov, i Raglam Overseas era o companie de raft care a fost
activat de grupul de firme controlat de Steinmetz. La trei ani dup afacerea din
Ucraina, Raglam a devenit acionar la RAFO, iar Uri Bider a negociat afacerile rafinriei

onetene cu reprezentani ai statului romn. Tot Uri Bider i Raglam au jucat un rol
important i la rafinria Drmneti pe care Raglam a preluat-o prin intermediul firmei
Expanet Trading SRL, la care deinea tot capitalul social.
Bider i-a stabilit cartierul general n Bucureti pe strada Mircea Eliade la numrul 3,
ntr-un imobil care fcuse parte din vastul imperiu imobiliar al lui Puiu Popoviciu, un alt
afacerist intrat n colimatorul justiiei. Acesta a vndut cldirea pentru un milion de
dolari unei firme de la care mai apoi a nchiriat spaiul Uri Bider.

Uri Bider (Foto: MediafaxFoto/Catalina Filip)

M-am ntlnit prima oar cu Bider cnd era Iancu arestat, parc n 14 februarie 2005
El era i reprezentantul lui Michael Cherney. Cnd am plecat, prin noiembrie 2006 am
lsat peste 31 de milioane de dolari n conturile RAFO () Nu tiu exact ce s-a ntmplat
ns nu au mai vrut s investeasc. M-au pus s iau nite echipamente vechi, practic fier
vechi din Ucraina, nite echipament pentru rafinare ntre care i coloane de distilare i
nu am vrut, ne-a declarat Marin Anton, managerul general al RAFO la mijlocul anilor
2000, acum deputat UNPR. Michael Cherney este un controversat om de afaceri nscut
n 1952 n Uzbekistan, n fosta Uniune Sovietic.

Pentru mine, Uri Bider, a fost eful. Mai trziu mi-a dat i mie impresia c este un
administrator la fel ca i mine, a adugat deputatul.
Ct despre Steinmetz, actualul deputat ne-a spus c l-a ntlnit de vreo dou ori dar c
nu a tiut c a fost implicat la RAFO.
Saga RAFO nu s-a oprit la Uri Bider. O alt structur de firme la fel de obscur i
complicat a preluat rafinria i a nceput demersurile pentru vnzarea instala iilor ei ca
fier vechi dar nu nainte de a gaja aciunile RAFO pentru mai mult de 100 de milioane de
euro.
Noua schem de proprietate l avea n centru pe rusul Iacov Goldovsky, cel care
controleaz i astzi ce a mai rmas din rafinrie. Compania lui din Viena, Petrochemical
Holding, a amanetat aciunile Rafo la una dintre cele mai mari bnci ruseti, VTB,
dirijat direct de oamenii Kremlinului i supus sanc iunilor interna ionale dup invazia
lui Putin n Ucraina. Practic, Goldovsky a mprumutat bani n Rusia ca s- i extind
afacerile la el acas, garantnd cu bunurile Rafo plata datoriei de peste 150 de milioane
de euro. Operaiunea a avut loc n 2011 i a fost punctul culminant n distrugerea
rafinriei.
utiu n Panama
Inginerul utiu, ca mii de ali angajai, a trit pe pielea lui toate aceste schimbri care
ba au adus speran, pe termen scurt, ba au mpins la disperare.
n anii tulburi ce au precedat falimentul, utiu a lucrat att la RAFO, ct i la
Drmneti. Dup nchiderea celor dou rafinrii, nu i-a mai gsit nimic n domeniu.
Nici s plece n strintate nu i-a priit. A ncercat de toate, cu condi ia s fie aproape de
cas, s-i ngrijeasc mama.
N-am mai gsit, n-am mai gsit. N-am mai gsiiit, v dai seama. Deci eu aplic
sptmnal la zeci de joburi, spune fostul ef de instalaie.
n ianuarie 2013, Ovidiu utiu i-a oferit serviciile tocmai firmei panameze Mossack
Fonseca, adic avocailor care i-au ajutat de-a lungul anilor pe cei care au pus rafinria
pe butuci.

ntr-un e-mail redactat cu grij la care a ataat i CV-ul i o copie dup paaport, u tiu
se arta dispus s intermedieze transferuri bancare contra unui comision rezonabil sau
s devin director sau acionar de faad n firme de tip offshore din orice ar.
My name is Ovidiu-Ioan utiu, 44 years old, I am an engineer, living in
Romania, I have previous experience in management, trading and marketing. I
am a trustworthy and reliable person, with a good knowledge of the trading
and financial matters of international business. I am interested in a
cooperation to serve as nominee director/nominee shareholder for companies
registered in any jurisdiction or as nominee account holder.
I am ready to cooperation for transfer or remittance of funds for any
companies, persons or banks worldwide, as nominee account holder, based on
a reasonable commission. Also, I am interested to serve as nominee director or
shareholder for corporations in any jurisdiction.
Here enclosed I send you my CV and a copy of my passport.
I am looking forward your reply and I hope in an excellent cooperation.
Respectfully Yours,
Ovidiu-Ioan utiu
utiu a ncercat s se distaneze de acest e-mail cnd a discutat cu reporterul
RISE: De unde s-i mai aleg eu p-tia, pe lng tia probabil c am mai aplicat la
vreo 15-20 de genul acesta. Dracu tie cu ce se ocup. Cnd vd chimie, cnd vd
finane, orice, mi bag CV-ul. Nu stau prea atent s analizez ce, explic u tiu n timp
ce numr nervos cteva bancnote de un leu pentru cafea. Jur c n-a participat la
nimic ilegal i nici n-ar fi participat dac-ar fi fost cazul.
Nici nu a avut ocazia fiindc avocaii Mossack Fonseca l-au refuzat politicos spunndu-i:
Am selectat deja un grup de indivizi pentru a face aceast munc.
E-mailurile, mesajele pe Facebook sau LinkedIn trimise ctre Uri Bider i
ctre companiile din Elveia cu care lucreaz Steinmetz au rmas fr rspuns.
Paul Radu, Stefan Mako

Secretele lui Steinmetz (II): pdurea din Snagov ascuns

n Panama
Documentele #PanamaPapers scot la lumin alte 20 de hectare pe care
magnatul israelian Beny Steinmetz le deine, pe ascuns, n Snagov.
Suprafaa descoperit de RISE completeaz latifundia cunoscut a lui
Steinmetz de la marginea Bucuretiului, adic cele 46 de hectare aflate n
Bneasa i Snagov terenuri din care o parte se afl sub sechestru DNA n
dosarul retrocedrilor frauduloase care au vizat Ferma Regal Bneasa i
pdurea Fundul Sacului din Snagov. n acest caz, israelianul este anchetat
alturi de controversaii Remus Truic (fostul director de cabinet al lui Adrian
Nstase), Dan Andronic (directorul Evenimentul Zilei) i prinul Paul Lambrino.
Detalii, AICI.

Beny Steinmetz / Foto: beny-steinmetz.com

Stpnul discret din Panama

Cele 20 de hectare netiute ale lui Steinmtez au o structur opac de proprietate care
ncepe cu un SRL din Bucureti i se nfund ntr-o companie offshore din Panama,
nregistrat de casa de avocatur Mossack & Fonseca.
Firma offshore se numete Lester Invest Group SA i a fost nfiinat n iulie 2009. n
acelai an, a cumprat firma romneasc Allegro Invest, la pachet cu o mare parte din
suprafaa de 20ha de la Snagov.
Anterior, SRL-ul bucuretean aparinuse unui anume Traian Potcoav din comuna
Vldeni, Braov, i sub acest patronaj, nc din 2007, n plin bul imobiliar, ncepuse
s cumpere terenuri de milioane la Snagov. n 2009, avea deja 20ha, direct de la
proprietari sau intermediarii de drepturi litigioase.
Compania offshore a fost nfiinat la cererea grupului Onyx din Geneva, Elveia, condus
oficial de Beny Steinmetz. Un angajat vechi al magnatului, director n holding, a fost
omul care a trimis efectiv solcitarea n Panama. Se numete Sandra Merloni-Horemans
i este legat de miliardarul Steinmetz n mai multe afaceri, inclusiv ntr-unele
investigate acum pentru corupie pe trei continente.
Din acelai cabinet al corporaiei lui Steinmetz a plecat i nsrcinarea ctre avocatul
romn, Robert Rou, de a reprezenta offshore-ul panamez Lester Invest Grup n
procesul administrativ de achiziie a SRL-ului bucuretean cu terenurile de la Snagov.
Robert Rou este fondator al casei de avocatur Tuca, Zbrcea i Asociaii i, de anul
trecut, suspect n dosarul Truic-Steinmetz-Lambrino, privind cele dou retrocedri
penale amintite.
Confruntat de RISE Project cu informaiile din coresponden a electronic purtat de
managerii lui Steinmetz cu avocaii de la Mossack & Fonseca, Robert Rou sus ine c nui amintete de firma Lester Invest Grup din Panama: Am semnat mii de acte, dar
numele acestor companii nu mi spun nimic. Ct despre legturile sale cu miliardarul
Beny Steinmetz, avocatul susine c a prestat pentru acesta exclusiv servicii juridice.
Din paradis fiscal, n paradis imobiliar

n toi aceti ani, Consiliul Judeean Ilfov a emis mai multe certificate de urbanism
pentru construcia unor ansambluri rezideniale pe terenurile secrete ale lui Steinmetz
din Snagov.
Cele 20 de hectare sunt compuse din 23 de loturi, cu suprafee cuprinse ntre cteva
sute de metri ptrai i cteva hectare. Unele dintre aceste terenuri sunt poziionate
lng pdurea secular Codrii Vlsiei.
n perioada 2007-2009, cnd a fost derulat grosul achiziiilor imobiliare, terenurile din
Snagov erau evaluate de bnci la 300-380 de euro pe metru ptrat.
#PanamaPapers nchide cercul n dosarul Pdurea Snagov
Retrocedarea din pdurea Fundul Sacului Snagov este un alt tun imobiliar orchestrat de
reeaua lui Beny Steinmetz n Romnia. Companiile magnatului au ob inut fraudulos 47
de hectare de pdure dintr-o fost rezervaie natural protejat statut desfiin at fr
explicaii la nceputul anilor 2000.
Scoaterea pdurii Fundul Sacului din registrul ariilor protejate a condus la o opera iune
complicat de preluare a acesteia de ctre gruparea Beny Steinmetz Remus Truic
Tal Silberstein Shimon Sheves. Toi, pui acum sub acuzare la DNA.
Tunul i secvenele lui
n 2002, prinul Paul Lambrino face primele demersuri prin care solicit s i se
retrocedeze 47 de hectare n Pdurea Fundul Sacului. Iniial, Romsilva se opune, dar
autoritile locale din Ilfov decid s-l mproprietreasc pe Paul Lambrino. La nceput, cu
10 hectare, apoi cu restul pn la 47ha.
Ulterior, retrocedarea pdurii e declarat ilegal de ctre Curtea de Conturi care
menioneaz ntr-un raport din 2012 c pdurea Fundul Sacului din Snagov nu a
aparinut niciodat Casei Regale, deci nu putea fi retrocedat vreunui urma al acesteia.
Prinul Paul a transmis RISE Project c nu face comentarii pe marginea acestui subiect.

Mail-ul de nfiinare al Riverside Real Estate

Sandra Merloni-Horemans / Foto: Profil linkedin.com

n ianuarie 2005, Sandra Merloni-Horemans, omul lui Beny Steinmetz, transmite de pe

email-ul de serviciu de la Onyx Financial Advisors, Geneva, un mesaj ctre Mossack
Fonseca, Panama, prin care solicit nfiinarea firmei offshore Riverside Real Estate
Corp.
n septembrie 2005, aceeai Sandra Merloni-Horemans deschide un offshore nou,
Reciplia Limited, de data asta n Cipru. Prin intermediul paravanului cipriot apare n
decembrie 2005, n Romnia, un SRL cu acelai nume. Administratorul celei din urm
este direct Sandra Merloni-Horemans, contabila magnatului Steinmetz. Pn la urm,
offshore-ul panamez devine acionarul celui din Cipru care, la rndul lui, de ine firma din
Romnia captul suveicii.
n 2006, Prinul Paul obine restituirea domeniului de 47 de hectare din Snagov n doar
patru ani, timp record pentru acea vreme. Paul Lambrino beneficiaz de sprijinul oferit
de edilul Snagovului, Apostol Muat, i de funcionarii primriei, dar nu reu e te s duc
demersul la capt. Motivul: pdurea e nc proprietatea Ocolului Silvic Snagov, iar un
funcionar de aici respinge punerea n posesie. Acum intr n ac iune Remus Truic.

Remus Truic / Foto: Mediafax Foto, Liviu Untaru

n octombrie 2007, prinul Paul vinde cele 47 de hectare din pdurea Fundul Sacului
Snagov ctre Reciplia SRL captul romnesc al suveicii lui Beny Steinmetz. Pre ul?
Doar 500.000 de euro. Adic 1 euro pe metru ptrat. Cteva luni mai trziu, terenul e
reevaluat oficial la 380 de euro/metru ptrat. Din acest moment, reeaua offshore marca
Steinmetz devine proprietar de facto n pdurea Fundul Sacului din Snagov.
Garanii pentru credite prefereniale la BRD
Imediat dup tranzacie, jumtate din terenurile intrate n proprietatea Reciplia SRL sunt
vndute mai departe. Remus Truic vine la prima strigare i rmne cu 2,3 hectare la
preul subevaluat de 11 euro/metru ptrat.
Cteva luni mai trziu, o parte dintre aceste terenuri sunt gajate, iar evalurile bncilor
arat c valoarea lor real este de cteva sute de ori mai mare. Spre exemplu, Sorin

Roca Stnescu un alt cumprtor rapid ipotecheaz terenul su n suprafa de un

hectar la BRD, iar banca stabilete c valoreaz 3,8 milioane euro. Stnescu pltise
25.000 euro.
O parte din terenurile din pdurea Fundul Sacului, dar i cele ale Fermei Regale
Bneasa, ajung s fie utilizate de Sorin Roca Stnescu i de partenerii lui Remus Truic
pentru a obine credite prefereniale, de milioane de euro, de la BRD.

Retrocedarea pdurii Fundul Sacului

Cu Fundul Sacului sub sechestru

Contactat de RISE, Remus Truic a spus c nu poate s discute pe marginea activit ii
firmelor din lanul Reciplia fiindc este un dosar n lucru la DNA.
Miliardarul Beny Steinmetz a transmis prin intermediul unui purttor de cuvnt, citat de
presa din Israel, c nu a fost implicat n nici un fel de activitate ilegal. Procurorii
anticorupie au pus ns la dispoziia judectorilor interceptrile din care rezult c
acesta era la curent pn i cu faptul c vnzarea unei pri din terenurile de la Snagov
reprezenta mita oferit celorlali membri ai grupului.
La final, Steinmetz a rmas cu 25ha n pdurea Fundul Sacului. Le de ine n continuare
prin suveica de firme Romnia-Cipru-Panama, dar au fost sechestrate de procurorii DNA.
Documente i pentru cazul Ferma Regal Bneasa
Prin aceeai reea offshore, Beny Steinmetz a mai gestionat o retrocedare penal:
Ferma Regal Bneasa, evaluat la 138 de milioane de euro.
Paul Lambrino i Remus Truic sunt protagoniti i n acest caz, urmnd aceea i re et:
prinul revendic, apoi i cedeaz drepturile lui Truic, acesta din urm c tig folosindui influena, iar Steinmetz devine proprietar.
Prin contractul de cedare a drepturilor, prinul Paul urma s primeasc 20% din banii
obinui din vnzarea ulterioar a terenurilor, iar Truic i partenerii restul de 80%. n
plus, Lambrino ar fi primit, susin procurorii, un avans de 4 milioane euro. Potrivit DNA,
Steinmetz a transferat aceast sum n Romnia, implicarea miliardarului fiind sus inut

i de o serie de interceptri din care reiese c acesta s-a interesat personal de modul n
care evolueaz retrocedarea Fermei Bneasa.
Aceeai schem
Cele 21 de hectare din terenurile Fermei au devenit proprietatea aceleiai structuri
offshore construit de Beny Steinmetz, adic cea folosit i n retrocedarea penal din
Snagov, iar o serie de documente dezvluie c miliardarul controla n permanen
evidena proprietilor din Romnia.
n 2013, Onyx Capital din Geneva, holdingul lui Beny Steinmetz, a solicitat casei de
avocatur panameze Mossack Fonseca s-l mputerniceasc pe israelianul Moshe Agavi
pentru a ncheia dou contracte de evaluare a terenurilor din Bneasa.
n aceast misiune, angajatul a reprezentat efectiv offshore-ul Riverside Real Estate
Corp, adic firma-mam din schema Panama-Cipru-Romnia, Un alt document
pstrat de registratorii din Panama arat c actele de formare ale companiei
Riverside Real Estate Corp sunt pstrate n cartierul general din Geneva al Onyx
Capital, holdingul asumat al lui Beny Steinmetz.
Cine sunt Tal Silberstein i Shimon Sheves
Tal Silberstein (47 de ani), om de afaceri i consultant politic, a ajuns n Romnia n
2002, angajat de Traian Bsescu. L-a consiliat apoi pe Adrian Nstase n campania
electoral din 2004 i mai apoi pe Clin Popescu Triceanu n perioada n care era
premier. n Romnia, i-a avut parteneri pe Arthur Finkelstein, Dan Andronic, Shimon
Sheves. n 2008, devine acionar al Multimedia Political Communication alturi de D.A.
Comunication & Media deinut de ctre Dan Andronic. Este un apropiat al lui
Steinmetz, iar un document din arhiva Mossack Fonseca arat c din 2015, Tal
Silberstein este unic acionar al Riverside Real Estate Corp LTD, compania offshore din
Panama care deine terenurile din Bneasa i Snagov.
Shimon Sheves (64), a fost eful de cabinet al fostului premier israelian Ihak Rabin,
ntre 1992 i 1995. A venit n Romnia n anii 2000 i l-a avut partener pe Dan Andronic
n compania First One Communication. Remus Truic declara n 2004 c este prieten cu
Sheves i, indirect, c acesta, alturi de Tall Silberstein, controlau STG Ventures LTD.
Remus Truic declara n 2007 c Sheves l-a consiliat n 2004 pe Adrian Nstase. n
Israel, Sheves a fost acuzat oficial de corupie i a primit o condamnare pe fond care
ns a fost anulat de o decizie a Curii Supreme. Procurorii romni sus in c Sheves i
Steinmetz au finanat reeaua local a lui Remus Truic, prin care terenurile din Bneasa
i Snagov au fost retrocedate ilegal.
Attila BIRO

Procurorii cer arestarea preventiva a oamenilor de afaceri

israelieni Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benny
Steinmetz si Moshe Agavi, in dosarul Truica-Printul Paul
Procurorii DNA au inceput urmarirea penala si cer arestarea preventiva a
oamenilor de afaceri israelieni Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benny
Steinmetz si Moshe Agavi, inculpati in dosarul retrocedarii ilegale a 47 de
hectare de padure din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, in care mai sunt
cercetati Remus Truica si Paul Al Romaniei.
De ce sunt suspectati cei trei oameni de afaceri israelieni:

Tal Silberstein - constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si

complicitate la spalarea banilor;

Shimon Shevez si Benjamin Beny Steinmetz - constituire a unui grup infractional

organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor

Moshe Agavi - aderare la un grup infractional organizat.

Procurorii sustinca in noiembrie 2006, Remus Truica si Tal Silberstein, Shimon Shevez,
Benjamin Benny Steinmetz, Moshe Agavi si alte persoane "au constituit un grup
infractional care a avut ca scop dobandirea intregii averi revendicate nelegal de
inculpatul Al Romaniei Paul Philippe, prin oferirea de bani/bunuri persoanelor din
cadrul autoritatilor/institutiilor detinatoare a acestor proprietati, instigarea si
complicitatea la savarsirea, de catre aceste persoane, a infractiunii de abuz in
serviciu, prin punerea la dispozitie si semnarea inscrisurilor necesare si prin
traficarea influentei reale asupra functionarilor publici".

Potrivit sursei citate, Paul Al Romaniei i-a promis lui Truica si asociatilor lui o cota
parte importanta, intre 50% si 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendica in
Romania si, ulterior, le-a si dat acestora bunurile, pe masura obtinerii lor, in schimbul
interventiei acestora pe langa functionari publici cu atributii in reconstituirea sau
retrocedarea dreptului de proprietate .
Desi procurorii au facut numeroase demersuri pentru a-i aduce in tara pe cei patru,
acest lucru nu s-a reusit.
Printul Paul a fost plasat in arest la domiciliu in dosarul retrocedarilor
ilegale de terenuri din Ilfov, cu un prejudiciu de peste 135 de milioane de euro, el
fiind acuzat de cumparare de influenta, spalarea banilor si complicitate la abuz in
serviciu, a decis, sambata dupa-amiaza, Curtea de Apel Brasov.
Printul Paul a fost retinut, vineri seara, de procurorii DNA Brasov, dupa aproape
sapte ore de audieri, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Ilfov, in care au
fost arestati la domiciliu omul de afaceri Remus Truica si avocatul Robert Rosu, iar
Dan Andronic, Marius Marcovici si Claudiu Mateescu au fost pusi sub control judiciar.
In acest dosar este cercetat sub control judiciar si Gheorghe Sin, presedintele
Academiei de Stiinte Agricole.

Reeaua Comnescu (I): platformele Petrom

Gabriel Comnescu, unul dintre primii zece cei mai bogai romni, a fcut avere
din fostele platforme Petrom de foraj marin. Cum a reuit? Simplu: a avut de
partea lui un german, om-cheie n managementul OMV Petrom, alturi de care
a instituit un parteneriat secret n marea Caraibilor. Neamul a jucat la dublu
timp de doi ani, influennd deciziile OMV Petrom n interesul afaceristului
romn i al su personal. Secretul iese la iveal acum, n #PanamaPapers.

Gabriel Comnescu st de vorba cu muncitorii care urmeaz s plece, la schimb de echipaj, n Golful
Persic, pe platforma Orizont / Foto: / Mediafax Foto, Crisiti Cimpoes

Banii lui Comnescu evaluai n revista Forbes la peste 500 de milioane de euro
provin din afaceri petroliere derulate n Romnia i n spaiul ex-sovietic. Magnatul i-a
disimulat interesele financiare ntr-o reea complicat de firme offshore, re ea ntins din
Panama i Insulele Virgine Britanice pn n Niue o mic insul din Pacificul de Sud,
aflat la 2400 de kilometri de Noua Zeeland. El a fost sau este asociat n aceste
companii cu personaje controversate ntre care i sindicalistul Liviu Luca, partener de
afaceri al lui Sorin Ovidiu Vntu, trimis n judecat pentru constituire de grup infrac ional
organizat, delapidare i splare de bani.
Una dintre cele ase companii offshore manevrate de Gabriel Comnescu i investigate
de RISE Project ascunde pactul secret care l-a propulsat pe afacerist n topul celor mai
importani juctori din piaa petrolului i gazelor din regiunea Mrii Negre. Nota de plat
a fost i este decontat de OMV Petrom, precum i de noi toi n situaia n care statul
romn nc deine 20 la sut din aciunile companiei.
Miliardarul algerian
Anul 2004 a fost crucial pentru Romnia. n decembrie, statul a semnat contractul de
privatizare al Petrom prin care compania austriac OMV a ajuns s dein 51 la sut din
cea mai important afacere romneasc.
Tot n 2004, Gabriel Comnescu a nceput s opereze Grup Servicii Petroliere (GSP),
firm axat pe servicii de exploatare de petrol i gaze offshore i care avea s devin
piesa de baz a imperiului su de afaceri.
n acelai an ns, la mii de kilometri distan, n Panama, avocaii Mossack Fonseca
(MF) erau ocupai, n secret, cu nfiinarea unei alte companii pentru omul de afaceri
romn.
Pe 16 martie 2004, acetia au nfiinat n Insulele Virgine Britanice (IVB) compania
Southern International Engineering Ltd. (SIE Ltd.). Angajaii MF au emis imediat dou
certificate de aciuni, fiecare coninnd un volum de 25 de mii de ac iuni pe numele unei
alte firme, Eurostock AG, din Niue. Tot atunci, avocaii din Panama au redactat
documente prin care certific faptul c jumtate din aciunile SIE Ltd deinute de

Eurostock AG i revin, de fapt, lui Comnescu, iar cealalt jumtate unui miliardar
algerian, Issad Rebrab. Practic, MF a creat un sistem de proprietate pe trei nivele: SIE
Ltd se afla n proprietatea Eurostock AG, iar aciunile emise pentru firma din Niue au
revenit celor doi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Issad_Rebrab
Firma din IVB a deschis imediat dup nfiinare conturi la o filial a bncii Garanti Bank
din Amsterdam, Olanda. Att Rebrab, ct i Comnescu au fost mputernici i pe conturile
bancare. Ironic, mputernicirile sunt ntotdeauna semnate de cet eni panamezi care n
realitate nu au nici cea mai mic putere de decizie, fiind simple unelte care ndeplinesc
formaliti birocratice la comanda lui Comnescu sau Rebrab.

Issad Rebrab / Foto: AFP, Mediafax, Foto, HO

Structura stratificat cu aciuni la purttor creat de avocaii din Panama pentru

Comnescu garanta discreie absolut pentru stpnii SIE Ltd. ns nici avoca ii i nici
romnul nu aveau cum s prevad viitorul i scurgerea de informa ii confiden iale
numit #PanamaPapers.
La vedere au ieit ntotdeauna civa directori de faad din Panama. Unul dintre ace tia,
Vianca Scott, a decedat n 2005 i a fost nlocuit n SIE Ltd. de o alt panamez,
implicat, pe hrtie, n sute de alte companii.
SIE Ltd era cea de-a asea firm nfiinat, ncepnd cu 1999, de MF pentru Comnescu
n Insulele Virgine Britanice. Celelalte cinci au fost create pe acela i tipar dar pentru alte
afaceri.
Issad Rebrab este, conform revistei Forbes, al noulea cel mai bogat om de pe
continentul african cu o avere estimat n ianuarie 2016 la peste trei miliarde de dolari.
Banii lui Rebrab provin din afaceri n industria alimentar, dar i din industria o elului
sau din comerul cu electronice.
Ne-am ntlnit cu Gabriel Comnescu, la sediul firmei lui din Pipera, la marginea
Bucuretiului pentru a doua oar, la cteva zile dup ce i-am trimis pe email un set de
ntrebri referitoare la afacerile SIE Ltd. Afaceristul a inut s ne rspund prin viu
grai:
Trebuia s facem o companie de foraj de ap n Algeria. () Am fcut o companie
mixt cu el, inclusiv acest vestit BVI company. Aa a vrut el s facem structura, cu
firma din BVI. () Nu am mai avut cum s facem tranzacii din cauza prostiei i
birocraiei noastre, s-a suprat, a spus c nu suntem serioi, ne-a declarat Gabriel
Comnescu. El a adugat c dorea s intre pe piaa algerian de servicii unde erau bani
de bani dar care era blocat din cauza unui litigiu pe care ara african l avea cu o
companie romneasc de comer exterior.

Neamul din interior

La doi ani dup nfiinare, pe 27 aprilie 2006, n SIE Ltd au avut loc schimbri majore.
Certificatele iniiale au fost anulate, fiind emise altele noi. De data aceasta ac iunile au
fost atribuite unei fundaii din Panama numit Charitable and Goodwill Foundation i nu
firmei din Niue. E practic momentul n care algerianul dispare din afacere.
Primul certificat, coninnd 12500 de aciuni, i-a revenit lui Comnescu, iar cel de-al
doilea, adic 37500 de aciuni sau dou treimi din firm, i-a fost nmnat lui Bruno Harm
Siefken. Acesta era la acea dat director pe partea de explorare i producie al Petrom
OMV, poziie pe care a ocupat-o nc din 2004, anul cnd a fost semnat contractul de
privatizare al Petrom. Neamul a devenit astfel acionarul principal n firma din Insulele
Virgine Britanice. De cealalt parte, Rebrab a ieit cu totul din peisaj. Imediat au fost
deschise i noi conturi bancare n filiala elveian a bncii Hapoalim dar i la Garanti
Bank n Amsterdam..
Gabriel Comnescu i noul su partener au primit dreptul s gestioneze operaiunile
bancare de la aceiai avocai panamezi.
Siefken a jucat apoi la dublu timp de doi ani. Neamul a fost n paralel i directorul de
producie al OMV Petrom, dar i partenerul secret al lui Comnescu, noul proprietar al
platformelor de foraj.
Neamul avea n administrare, n cadrul OMV Petrom, zona de est a Romniei,
Constana, unde se aflau i platformele de foraj marin ale Petrom de la Marea Neagr,
platforme aflate acum n posesia lui Comnescu.
nainte s se alture OMV, Siefken a lucrat n Rusia unde a fost membru n consiliul de
administraie al companiei Wolgodeminoil din Volgograd. Aceast firm a fost nfiin at
n 1992 ca o asociere ntre Lukoil i compania german Wintershall, un partener
tradiional al Gazprom.

Bruno Siefken, profil LinkedIn

Bruno Siefken nu a rspuns ntrebrilor RISE, ns Gabriel Comnescu a ncercat s

explice relaia cu neamul: Pe Siefken l cunoteam mai demult, nu din 2004 cnd a
venit la Petrom, l cunoteam cu mult nainte. () L-am ntlnit n Rusia cnd a lucrat la
Daminex, era directorul Daminex care era un joint venture ntre Wintershall i Gazprom.
() Siefken avea o problem de zile mari. () Avea nevoie de o companie ca s- i
protejeze averea, c el avea bonusuri i avea tot felul i, ca orice brbat, i pui ceva
deoparte. i omul a venit la mine: <<bi, ajut-m!>>. () Ideea mea era s-i fac
compania i s i-o las lui c doar nu o s stau eu acum s-i administrez averile
personale lu domnu Siefken.

Pe scurt, Comnescu ne-a explicat c Siefken a avut un conflict domestic i c a fost

nevoit s-i ascund averea, adugnd c s-a asociat cu neamul n SIE Ltd doar ca s-l
ajute s-i deschid un cont la banc.
Dar susine c a rmas mputernicit pe conturile firmei SIE Ltd. dintr-un motiv simplu:
bncile nu i-ar fi deschis cont doar lui Siefken pentru c nu-l cuno teau. n cele din
urm, Comnescu a admis c s-a folosit i el de firma offshore ntr-o alt afacere
romneasc.
Banii din platforme
Practic, la un an dup privatizare, OMV Petrom a renunat la activitile de foraj marin,
aflate n proprietatea Petromar. Aceasta era o veche subsidiar a Petrom, aflat atunci
sub directa coordonare a lui Siefken.
Cele mai importante active ale Petromar erau platformele de foraj cu denumiri
mitologice Atlas, Prometeu, Saturn, Orizont, Fortuna i Jupiter.
Pn la sfritul lui 2005, Petromar a vndut ctre Grup Servicii Petroliere (GSP) cele
ase platforme de foraj marin pentru 100 de milioane de dolari. GSP a preluat, la pachet
cu platformele, i contractele aflate n derulare cu OMV Petrom, ceea ce a ajutat
compania lui Comnescu s i amortizeze investiia.

Raportul anual pe 2005 al OMV aflat pe site-ul bursei din Viena consemneaz laconic
tranzacia spunnd c platformele au fost vndute pentru ca firma s se concentreze pe
activitile de explorare i producie.
Gabriel Comnescu ne-a vorbit i el despre tranzacie: Referitor la platforme, nu este o
chestie de noutate, au fost cumprate cu un credit sindicalizat aranjat de ctre AngloRomanian Bank Londra, mpreun cu BCR-ul care ulterior a intrat i Credit Suisse. n
prima etap creditul a fost de 100 i ceva de milioane pentru cumprarea patrimoniului,
paltformelor i inclusiv cu patrimoniul din Iran, alea dou din Iran () Eu aveam o
nelegere cu Petrom nc din 2004 c voi ncepe s investesc n platforme () Bruno
Siefken nu rspundea numai de activele de la Petromar (n.r.-platformele marine), Bruno

Siefken rspundea de tot ce nsemna est, de la Moldova ncolo. Cel care dicta atuncea
se numea Herbert Ladwein cu care eu lucram i mai era directorul financiar mi scap
numele acuma. ().
Rmas fr utilaje, OMV Petrom a fost obligat s nchirieze platformele de foraj marin
chiar de la Comnescu pentru a exploata hidrocarburi n Marea Neagr. Platforma
Prometeu, de pild, a generat numai n martie 2014 peste 5 milioane de dolari pentru
GSP-ului lui Comnescu. OMV Petrom a fcut n aceast perioad cinci pl i ctre GSP
pentru operarea acestei platforme, pli care, nsumate, ajung la 23.2 de milioane de lei.
Contractele au curs ns nc din 2004, din momentul cnd OMV-ul a fost privatizat.
Petrom nu a rspuns solicitrii RISE Project cu privire la relaiile de afaceri pe care le are
cu grupul de firme controlat de magnatul romn.

Platforma petrolier Orizont din Golful Persic / Foto: Mediafax Foto, Cristi Cimpoes

L-a dat afar Luca

Jocul la dublu al lui Bruno Siefken a luat sfrit n vara lui 2008 cnd a fost dat afar de
la OMV Petrom. Neamul nu a rmas ns omer. A a fost rspltit pentru serviciile sale
cu funcia de vicepreedinte al companiei lui Comnescu, Upetrom Group din care face
parte i GSP. Astfel, neamul i-a legalizat relaia cu magnatul romn, devenind partener
oficial.
ntrebat de RISE Project dac Siefken a fost dat afar din OMV Petrom fiindc a aprobat
pli n avans ctre GSP, Comnescu a spus c avansurile erau ceva normal i c nu doar
OMV Petrom le fcea ci i alte companii cu care a lucrat GSP.

Liviu Luca, fostul ef al Petromservice

Povetile alea c Siefken era director la OMV i a luat bani, asta este o mgrie fcut
de Luca (n.r.-Liviu Luca, fostul ef al Petromservice, actualmente trimis n judecat
pentru fraud), cnd eu am avut probleme i am refreat sindicatele, n elegi? M-a
sunat inclusiv Ruttenstorfer (n.r.-fostul preedinte al OMV) c ce fac, de ce dezorganizez
sindicatele lui Luca? a explicat Comnescu, acuzndu-l pe Luca pentru problemele lui
Siefken.
El avea o problem cu unul dintre tovarii si de la Constan a, avea o ur de moarte
() i trebuia s-l distrug i pe Siefken i pe Ladwein pentru c ntre timp se negocia
un minunat contract al lui Luca i Siefken nu vroia s-i fac, s-i execute lui Luca
metehnele (..) iar Siefken a fost dat afar de ctre Liviu Luca. a mai adugat patronul
GSP.
Documentele obinute de RISE din PanamaPapers arat ns altceva. Liviu Luca i
Comnescu au fost, conform nscrisurilor, n tot acest timp parteneri de afaceri cu pr i
egale n alte companii din Insulele Virgine Britanice. Comnescu ne-a spus c s-ar fi
certat cu Luca nc din 2004, dup ce anterior l cooptase pe sindicalist n offshore-uri
fiindc mpreau aceleai idealuri. Afaceristul a mai susinut c e vina avoca ilor
panamezi c Luca nc figureaz n acte ca partener al su: Certificatele alea eu le-am
dat la tmpiii ia de la Mossack Fonseca, care sunt cretinii ia i ei nu le-au nchis. Eu
ce s fac? n alte cazuri, ns, schimbrile n offshore-urile lui Comnescu au fost
efectuate de pe o zi pe alta de ctre aceiai avocai din Panama.
n una dintre rarele lui ieiri publice, Bruno Siefken anun a poten ialul enorm al
zcmintelor din perimetrele Romniei. O spunea apsat n 2009, cnd neam ul era deja
n conducerea Upetrom, chiar la un forum pentru energie: Marea Neagra ar putea
deveni o alt Mare a Nordului din punct de vedere al bog iilor petroliere. Nu este nici o
problem dac rezervele uriae ale Marii Negre vor fi exploatate, ci cnd se va realiza
acest lucru.
Miza zcmintelor de hidrocarburi din Marea Neagr este foarte mare pentru Romnia.
Petrolul i gazele din platforma continental ar putea asigura independen a energetic a
Romniei fa de Rusia, o ar pentru care petrolul i gazele naturale sunt parte din
arsenalul de arme folosit mpotriva statelor neobediente.
tefan Marincea, fostul director general al Institutului Geologic al Romniei ne-a declarat
c rezervele de gaz din cele trei domuri gazeifere descoperite pn acum n Marea
Neagr ar putea s ne asigure consumul complet de gaz pentru opt ani n condi ii de
exploatare moderat. Tot Marincea ne-a spus c aceste descoperiri pot conduce la
identificarea unor alte resurse.

Comnescu i Siefken continu sa nchirieze OMV Petrom-ului, pe bani grei, platformele

de foraj marin care au aparinut cndva statului romn.
UPDATE, 22.04.2016:
n urma publicrii materialului Reeaua Comnescu (I): Platformele Petrom,
reprezentanii GSP au transmis RISE Project o poziie oficial pe care o publicm
integral mai jos:
Paul Radu
Victor Ilie

Omul care a ascuns aurul din Hunedoara n Insulele Virgine

Al doilea zcmnt aurifer din Romnia, dup Roia Montan, a intrat n
malaxorul global al unui miliardar elveian controversat. Afacerea e derulat
printr-o firm offshore din Caraibe, dar #PanamaPapers risipe te misterul din
jurul acesteia.
Firma offshore a obinut anul trecut licena de exploatare minier la Rovina, jude ul
Hunedoara, iar RISE Project a descoperit acum c magnatul Jean Claude Gandur a
fost cel care a nfiinat-o prin avocaii panamezi de la Mossack Fonseca.
Elveianul s-a mbogit tranzacionnd resurse naturale prin cele mai vulnerabile zone
ale planetei, n ri precum Nigeria, Congo, Gabon, Costa de Filde sau Irak, afectate
grav de rzboaie i corupie.

Fosta unitate de prelucrare a aurului, mina Barza din Brad, Hunedoara / Foto: RISE Project

Ce se ntmpl la Rovina

Zcmntul de la Rovina, Hunedoara, se desfoar pe o suprafa 94 de kilometri

ptrai i se afl la o distan de aproximativ 50 km de Roia Montan.
Geologii estimeaz c n cele trei perimetre care alctuiesc exploatarea s-ar gsi o
rezerv de aproximativ 180 de tone de aur i 400 de mii de tone de cupru. Ceea ce
nseamn c, n ansamblu, zcmntul Rovina este mai important economic dect cel
din vecintate, explic tefan Marincea, fostul ef al Institutului Geologic Romn.
Diferena dintre cele dou proiecte miniere este absolut natural, ine de compozi ia
chimic a resursei.

La Rovina se gsete un minereu aur-cupru de tip porphyry copper, adic mai uor de
exploatat prin metoda flotaiei o tehnologie care nu presupune cianurare. Proiectul va
decapita totui trei muni n Hunedoara i va genera un iaz de decantare.
La Roia Montan, n schimb, exist minereu de aur-argint, metale mai greu de separat.
Cine se pitete prin insule
Compania offshore care a primit anul trecut licena guvernamental de exploatare la
Rovina se numete Samax Romnia Limited i a fost nregistrat n Insulele Virgine
Britanice, n 1999, la solicitarea miliardarului din ara cantoanelor.
Tot n 1999, apruse legea minelor n Romnia. Era un context favorabil, n premier
dup Revoluie, care garanta accesul investitorilor strini la resursele locale i industria
de profil. Printre investitori, i elveianul Jean Claude Gandur: tocmai vnduse o
exploatare aurifer n Congo i se orienta ctre Carpai.
De fapt, offshore-ul deschis atunci de Gandur n Insulele Virgine este ultima verig dintro schem financiar transfrontalier care tranziteaz Canada i se nchide n Romnia.
La vedere, proprietarul direct al Samax Romnia Limited este compania deschis
Carpathian Gold Inc., listat pe bursa din Toronto, Canada.

La nceput, societatea canadian era controlat de miliardarul eleveian printr-o alt

companie de-a lui, asumat dintotdeauna, cu sediul operaional n Londra, dar
nregistrat efectiv acum 30 de ani tot n Insulele Virgine Britanice (Addax & Oryx
Group). De altfel, aceasta din urm a achitat taxele anuale pentru offshore-ul Samax
Romania Limited n conturile registratarului panamez Mossack Fonseca.
Cine-i romnul din ecuaie
n periplul su romnesc, Jean Claude Gandur a avut un tovar de drum n persoana lui
Alexandru Nicolici, fost director de explorare la minele din Congo pe care miliardarul
le-a nlocuit cu cele de aici. nc de la nfiinarea Samax Romnia Limited n Insulele
Virgine, Alexandru Nicolici devine unul dintre directorii firmei offshore.

Alexandru Nicolici, directorul Samax Romnia

in minte c am ales casa de avocatura Mossack Fonseca pentru c n Romnia

apruse legea minelor i vroiam s participm repede la licitaii. mi amintesc c i-am
ales pe ei (n.r. Mossack Fonseca) pentru c auzisem c pot s nfiin eze firme n doar
dou sptmni, i amintete acum Alexandru Nicolici, intervievat de RISE Project.
n plus, condiia pus de mine a fost ca firma s fie fcut special pentru Romnia, s
fie distinct de celelalte societi din grup. Deci, nu a fost fcut ca s scoatem bani din
Romnia, ci ca s atragem bani pentru investiii. Banii au venit n Romnia, nu au ie it ,
a adugat Nicolici.
Offshore-ul Samax a obinut primele licene de explorare n Baia Mare, Maramure,
Oravia i Munii Apuseni. A ncheiat chiar i un parteneriat cu societatea de stat REMIN
Baia Mare, n condiiile n care directorul Alexandru Nicolici era demult familiarizat cu
mediul i industria dup ce, nainte de 1989, condusese ntreprinderea Cuar Baia Mare
care explora zcminte de minereu.
Am explorat, dar n-am gsit nimic. Gandur a bgat vreo cteva milioane de euro, dup
care s-a retras. Probabil s-a plictist s atepte, povestete geologul.
ntr-adevr, Jean Claude Gandur a ieit din actele Samax Romnia Limited n 2004. n
locul lui a intrat Dino Titaro, geologul firmei canadiene Carpathian Gold Limited, adic
cel care, prin fia postului, evalua afacerea de civa ani buni.
Alturi de Titaro si bimreanul Alexandru Nicolici, un alt angajat-cheie al lui Gandur a
staionat n offshore-ul Samax pn n 2014, pe post de preedinte. l cheam Peter
Lehner i a fost director financiar la Addax, corporaia-fanion a magnatului elveian.
Cum arat schema azi

Concesiunile obinute de firma offshore n Romnia au influen at treptat dinamica

afacerii pe piaa de capital, atrgnd investitori grei n compania Carpathian Gold Inc.
listat pe bursa din Toronto, Canada.
Printre cei vizibili se numr acum cel mai mare holding aurifer din lume, Barrick Gold
Corporation, cu un pachet de 9 la sut din aciuni. Altul este Baupost Group cu 15 la
sut. Baupost e fondul de investiii al miliardarului american Seth Klarman, cel care i-a
jucat cartea i la Roia Montan, mpreun cu israelianul Beny Steinmetz i americanii
John Paulson i Thomas Kaplan.
O dat cu descoperirile de la Rovina, entitatea canadian devine mai vizibil i
raporteaz Bursei c deine n portofoliu dou zcminte importante unul n Brazilia,
cellalt n Romnia.
Numai c anul trecut, investiia din Brazilia a fost vndut pentru c acumulase datorii
de peste 261 de milioane de dolari. Cumprtorul a fost trustul Yamana Gold, printre
directorii creia se regsete i Dino Titaro, acelai om care l-a nlocuit pe eleveianul
Gandur n documentele offshore ale afacerii Rovina.
Dino Titaro apare ns peste tot. Inclusiv n compania Ore Leave Capital care a preluat n
2003 i societatea deschis Carpathian Gold Limited (Canada), adic proprietarul Samax
Romnia Limited (Insulele Virgine Britanice) n portofoliul cruia se afl exploatarea din
Romnia. n momentul prelurii, miliardarul Jean Claude Gandur se afla nc printre
directorii offshore-lui.

Sonda de foraj din perimetrul Samax Romania / Foto: RISE Project

De ce s-a blocat afacerea

Deocamdat, singura exploatare funcional e zcmntul descoperit la Rovina, n
perimetrul ultimei mine de aur, Barza, nchis de statul romn la cererea Bncii Mondiale
n 1996.

Geologul Alexandru Nicolici, vechiul partener al elveianului Gandur, sintetizeaz

situaia: Noi nu avem nimic acum. Am bgat cam 100 de milioane n cercetare, dar
proiectul (exploatarea Rovina n.r.) nu este demarat. Am primit licen a de exploatare
de la ANRM, dar fr o Hotrre de Guvern publicat n Monitorul Oficial, licen a nu are
nicio valoare. Pe Nicolici l irit instabilitatea i schimbrile politice din ministere care
duc la birocraie, spune el. Chiar i n cazul n care proiectul de la Rovina ar beneficia de
respectiva Hotrre de Guvern, exploatarea nu ar putea ncepe fr avizul de mediu.
Ultimul raport financiar al Carpathian Gold Inc, din septembrie anul trecut, arat c
fondurile disponibile ale companiei nu sunt suficiente pentru a finan a proiectul din
Romnia. Corporaia continu s urmreasc alternative strategice, inclusiv o posibil
vnzare sau restructurare financiar, se arat n raportul companiei ctre Bursa
canadian.
Suntem blocai din cauz c nu avem toate aprobrile. Speciali ti din ntreaga lume
spun c proiectul e foarte bun, inclusiv BERD ne-a sugerat c ne va finan a n cazul n
care dm drumul. Au venit i companii romneti interesate s intre n afacere. Le-am
spus s cumpere aciuni de pe Bursa din Toronto, noi n-avem ce face cu 1-2 milioane,
ct ar fi fost ei dispui s dea. Am investit pn acum 100 de milioane de dolari n
cercetare, explic Alexandru Nicolici.

De unde au venit banii

n general, banii au fost pompai prin mprumuturi, o solu ie la care au apelat constant
i acionarii de la Roia Montan Gold Corporation, dar la un nivel mult mai ridicat.
O arat raportrile la Fiscul romnesc. Sucursala Samax de aici, manevrat via CaraibeCanada, are un capital social de 20 de mii de euro, dar contabilizeaz datorii de peste 30
de milioane de euro. Nivelul de ndatorare a crescut constant dup anul 2010. Compania
nu a raportat datorii la bnci n ara noastr, iar banii pentru investiii au venit pe filiera
offshore ca mprumuturi interne de la acionari.
Problemele din Brazilia i lipsa aprobrilor finale n Romnia au pstrat cota ia ac iunilor
Carpathian Gold Limited la un nivel sczut n ultimul an, ceea ce a ngreunat i
finanarea proiectului minier local. Preul aciunilor pe bursa canadian s-a situat n
coridorul 0,01 dolari 0,02 dolari. Un nivel mult mai sczut dect n cazul Gabriel
Resources, compania care deine proiectul aurifer de la Roia Montan, listat tot pe
bursa din Toronto.
Cine este Jean Claude Gandur

Miliardarul elveian i-a nceput cariera de intermediar, pe modelul celebrului Marc

Rich*, la casa de tranzacionare Philipp Brothers din cantonul elveian Zug. De acolo s-a
dus n Africa unde i-a nfiinat propria cas de comer, Addax & Oryx Group, devenit
ntre timp cea mai important cas de comer de pe continentul negru.

Jean Claude Gandur / Foto: AFP, Mediafax Foto, ISSOUF SANOGO

A cucerit repede bunvoina mai multor lideri africani, iar acetia i-au acordat diferite
favoruri: afaceri cu guvernul Coastei de Filde, decoraii primite n Benin, un pa aport
diplomatic de Senegal sau o funcie de consul onorific al Republicii Congo la Geneva, n
perioada rzboiului civil.
Nigeria e ara n care Gandur a dat lovitura. S-a ntmplat n 1998, cnd a cumprat
acolo patru blocuri petroliere n condiii extrem de avantajoase. Au existat ns i
consecine: doi foti angajai ai companiei sale au fost condamna i i amenda i n Elveia
pentru splare de bani i deturnarea unor fonduri conectate la dictatorul nigerian, Sani
Abacha, un apropiat al lui elveianului Gandur.
n perioada n care nregistra societatea Samax Romania Limited n Insulele Virgine
Britanice, Jean Claude Gandur cerea registratorilor de la Mossack Fonseca s nfiin eze i
AXMIN, un alt vehicul offshore prin care magnatul deine astzi mai multe zcminte de
aur n Mali, Senegal, Mozambique i Republica Centrafrican.
n urm cu doi ani, AXMIN raporta c o groap care s-a surpat din cauza unei ploi
toreniale a ucis 25 de oameni n perimetrul minei sale de aur din Bangui, Republica
Centrafrican. Compania s-a disculpat, motivnd c nu a mai avut acces la min nc din
2012, cnd a fost forat s suspende operaiunile din cauza luptelor. Nu a fost singurul
incident de acest gen.
*Marc Rich a fost un comerciant internaional auto-exilat n Elveia, acuzat c ar fi
nclcat mai multe embargouri i condamnat n Statele Unite pentru comer ilegal cu
Iranul i evaziune fiscal, dar graiat de Bill Clinton. De numele lui se leag ascensiunea
mai multor oligarhi rui.

Romana PUIULE

China: Marele zid al cenzurii

http://www.riseproject.ro/articol/china-marele-zid-al-cenzurii/
Proiectul PanamaPapers a fost interzis n China. Grupurile media au primit
instruciuni clare cu privire sanciunile care li se vor aplica n cazul n care vor
publica articole pe site-urile proprii despre implicarea oficialilor locali n
paradisurile fiscale. Subiectul a fost declarat oficial un atac la adresa Chinei.
Cenzura pe internet este o practic rspndit n China i se sprijin pe o
legislaie restrictiv, iar aparatul de stat care exercit controlul spa iului online
este cel mai dezvoltat din lume. Marele Firewall Chinezesc, aa cum este
numit sistemul de cenzur, blocheaz coninutul unor website-uri i
monitorizeaz n acelai timp accesul cetenilor la anumite portaluri.
Directivele privind interdicia PanamaPapers au fost obinute i fcute publice
n restul lumii de China Digital Times, o publica ie afiliat Universitii Berkely.
Potrivit publicaiei amintite, instruciunile sun aa: Identificai i tergei
materiale despre Panama Papers. Nu preluai nimic din ce are legtur cu asta,
fr excepii. Orice material de pres preluat din afar care atac China, odat
descoperit pe un website, va fi tratat cu severitate.
Ministerul de Externe din China a refuzat s dea declaraii cu privire la
dezvluirile care leag liderii chinezi de baza de date PanamaPapers. Cu
toate acestea, un editorial n limba englez al Global Times, o publica ie
controlat de stat, a sugerat c aceast scurgere de informaii ar face parte
dintr-o campanie de dezinformare gndit de Statele Unite ale Americii.

Preedintele Chinei Xi Jinping / Foto: AFP, Mediafax, Foto, Fred Dufour

Fr urme
Rudele unor membri ai comitetului permanent al Politburo, cel mai nalt for de conducere
al Chinei, dein companii secrete n paradisuri offshore. Iar secretul a trebuit pstrat cu
orice pre.
Timp de luni de zile, n 2012, Gu Kailai, soia unui important politician chinez, s-a temut
de un secret care risca s-i schimbe viaa i s-i opreasc ascensiunea partenerului ei.
Aa c a acionat.
ntr-o camer de hotel din Chongqing, ea a amestecat ceai i otrav pentru obolani
ntr-un mic recipient, n timp ce Neil Heywood, un asociat de origine britanic, zcea
ameit de alcool pe un pat de hotel. Apoi i-a turnat acestuia pe gt amestecul. Angaja ii
hotelului i-au descoperit cadavrul dou zile mai trziu.
Gu a recunoscut crima ulterior, iar scandalul a luat amploare. Ea a spus atunci c a fost
forat s ucid, deoarece Heywood amenina s dezvluie un secret important:
milioane de dolari din afaceri imobiliare erau inui ntr-un cont deschis n cealal parte a
lumii.

Vila de lux din Frana a lui Bo Xilai / Foto: Fine & Countr

Dac Heywood ar fi dezvluit faptul c Gu s-a folosit de o companie din Insulele

Britanice Virgine pentru a-i ascunde proprietatea asupra unei vile din sudul Fran ei,
scandalul ar fi pus n pericol ascensiunea soului su, Bo Xilai, n Comitetul Permanent al
Politburo format din mai puin de 10 oameni care reprezint vrful puterii din China.
La numai dou sptmni dup comiterea acestei crime, acionariatul companiei lui Gu
s-a schimbat brusc. Procentele sale au fost transferate ctre un alt asociat, ncercnd
probabil s-i ascund ct mai bine legturile cu aceast companie.
ntr-un final, Gu i soul ei au fost ncarcerai. Acest caz a inflamat i mai mult ipoteza
conform creia liderii chinezi folosesc offshore-uri pentru a- i ascunde averea.
#PanamaPapers dezvluie noi detalii despre holdingurile unor puternice familii din
China.

Xi Jinping
Head of Chinas Communist Party (2012-present); President of China (2013present)
Relatives in the data: Deng Jiagui
Related countries
China
Deng Jiagui, who has made a fortune in real estate development, became Red Nobility
in 1996 when he married Qi Qiaoqiao, the daughter of Xi Zhongxun, one of China's
revolutionary heroes and a former top official. Qi Qiaoqiaos younger brother is Xi
Jinping, who is president of China and head of Chinas Communist Party. An investigative
report by Bloomberg News in 2012 revealed that Deng and his wife had hundreds of
millions of dollars in real estate, share holdings and other assets.
Inside the Mossack Fonseca data Offshore companies acquired as brother-in-law was
rising in politics
Printre clienii ai Mossack Fonseca se numr Deng Jiagui, cumnatul lui Xi Jinping, chiar
eful statului i cel care a transformat lupta anticorupie ntr-un simbol al conducerii
sale. Deng Jiagui a cumprat o companie offshore n 2004 i alte dou cinci ani mai
trziu.
Operaiunile
Nu este clar ns cu ce scop au fost nfiinate acestea, dar firmele au fost preluate pe
filiera Mossack Fonseca, casa de avocatur din centrul scandalului interna ional.
Un alt client important care apare n documentele panameze este fiica lui Li Peng, fost
premier al Chinei n perioada 1987-1998. Li Peng este cunoscut pe plan international
pentru c a coordonat represaliile militare sngeroase din Piaa Tiananmen n 1989
mpotriva protestelor pro-democraie.
Fiica i ginerele lui dein Cofic Investments, o societate tot din Insulele Virgine Britanice
nregistrat n 1994. Conform unor e-mail-uri interne, avoca ii lui Li au declarat celor de
la Mossack Fonseca c fondurile companiei provin din comerul cu echipamente
industriale aduse n China din Europa. Documentele mai arat c proprietarii reali ai
companiei s-au ascuns ani de zile n spatele aa-anumitelor ac iuni la purttor, titluri de
proprietate fr nume i care permit transferul rapid de la o persoan la alta. Acestea
sunt considerate un vehicul pentru splare de bani i alte frdelegi i au fost treptat
scoase din practic de ctre jurisdiciile care i-au nsprit legislaiile cu scopul de a opri
fluxul banilor murdari.
Noua generaie a asa-numitei nobilimi roii pare s fi nvat repede mecanismele lumii
ntunecate a afacerilor-paravan. Nepoata lui Jia Qinglin, cel care a fost al patrulea
membru al Comitetului Permanent pn n 2012, a apelat i ea la serviciile Mossack
Fonseca. Jasmine Li Zidan a devenit proprietara Harvest Sun Trading Ltd. nc din 2010,
pe cnd era student n primul an la Universitatea Stanford.
De atunci, Jasmine Li a construit o afacere surpinztor de mare pentru cineva de vrsta
ei: a folosit dou entiti-paravan nregistrate n Insulele Virgine Britanice pentru a
nfiina alte dou companii n Beijing, cu un capital social de 300.000 de dolari. Cele
dou companii offshore erau menite s in numele familiei sale departe de registrele
publice din China.

Documente de identitate din PanamaPapers / n ordinea acelor ceasornicului din stnga

sus: Patrick Henri Devillers, Jia Liqing, Hu Dehua, Deng Jiagui and Li Xiaolin.
Urmaii lui Mao
Ali cinci foti i actuali membri ai Comitetului Permanent au rude care apar n afacerile
gestionate de Mossack Fonseca:
Zhang Gaoli, membru actual al Comitetului Permanent. Ginerele su Lee Shing Put a
fost acionarul a trei companii nregistrate n Insulele Virgine Britanice: Zennon Capital
Management, Sino Reliance Networks Corporation i Glory Top Investments Ltd.
Liu Yunshan, membru actual al Politburo. Jia Liqing, nora lui, a fost director i ac ionar al
Ultra Time Investments Ltd., o companie nregistrat n Insulele Virgine Britanice n
2009.
Zeng Qinghong, fost vice preedinte al Chinei n perioada 2002-2007. Fratele su, Zeng
Qinghuai, a fost directorul companiei China Cultural Exchange Association Ltd.,
nregistrat iniial pe insula Niue i mutat n 2006 n Samoa.
Hu Yaobang, cel care a condus Partidu Comunist Chinez din 1982 pn n 1987. Fiul su,
Hu Dehua, a fost acionar, director i beneficiarul efectiv al Fortalent International
Holdings Ltd., o companie nregistrat n Insulele Virgine Britanice n 2003.
Mao Zedong, printele Chinei comuniste i stpnul ei politici din 1949 pn n 1976,
cnd a decedat. Chen Dongsheng, soul nepoatei sale, a nregistrat Keen International
Limited n Insulele Virgine Britanice n 2011. Chen Dongsheng mai este directorul unei
companii de asigurri i al unei case de licitaii.
Legislaia internaional cu privire la splarea banilor oblig intermediarii precum
Mossack Fonseca s cerceteze cu atenie cazurile n care sunt implicai oficiali
guvernamentali sau familiile acestora i s se asigure c fondurile companiilor nu provin
din fapte de corupie.
Documentele arat ns c avocaii panamezi i-au nregistrat o parte din clien i fr se
stabileasc dac au sau nu legturi de familie cu personaje politice.
Spre exemplu, angajaii Mossack Fonseca nu au reuit s-l identifice pe Deng Jiagui
drept cumnatul lui Xi Jinping, preedintele Chinei, cnd l-au ajutat s- i nfiin eze
companiile din BVI.
La fel s-a ntmplat i n cazul lui Li Xiaolin, singura fiic a fostului premier Li Peng. Mai
mult, Mossack Fonseca nu a obiectat nici cu privire la folosirea ac iunilor la purttor
pn n 2009, cnd n Insulele Virgine Britanice au fost aplicate noi standarde pentru

prevenirea splrii banilor. Ulterior, Li Xiaolin a devenit cunoscut n China nu doar ca

fiica unui importat lider politic, ci i ca Regina Energiei, fiind un director de top al
sectorul energetic.