Sunteți pe pagina 1din 19

CUPRINS

1. Scurt istoric al cooperrii internaionale ...... 2


2. Cooperarea poliieneasc n cadrul Uniunii Europene ........................................ 3
3. Instrumente de cooperare .................................................................................... 4
4. Oficiul European de Poliie Europol ................................................................ 5
5. Cooperarea dintre Romnia i Europol . 11

CONCLUZII .... 17
BIBLIOGRAFIE . 18

1. Scurt istoric al cooperrii internaionale


Cooperarea poliieneasc internaional nu este o idee nou, ea datnd nc
din secolul al XIX-lea, dei interesul pentru realizarea acesteia era unul politic i
mai puin generat de necesitatea reducerii criminalitii. Astfel, au fost dezvoltate
instituii de cooperare organizate n funcie de problematica pe care o abordau sau
de teritoriul pe care aveau competene.
Organizaiile de poliie cu reprezentare la nivel internaional nu au fost
formate pn cnd instituiile de poliie naionale nu au devenit suficient de
autonome de centrele politice ale statelor naionale i nu au avut propria lor
birocraie. Atunci cnd condiia structural a autonomiei instituionale a fost
realizat, instituiile naionale de poliie au nceput s colaboreze cu alte instituii
similare din alte state, pentru a schimba concepte cu privire la dezvoltarea i
controlul criminalitii internaionale. Astfel, formele de cooperare poliieneasc,
care pe durata secolului al XIX-lea au fost orientate ctre protecia regimurilor
politice autocratice constituite, n special pe continentul european, vor conduce la
constituirea, n 1923, a Comisiei Internaionale de Poliie Criminal, organizaie
cunoscut astzi ca Interpol 1.
Probabil cea mai important organizaie internaional de cooperare
poliieneasc este Interpol Comisia Internaional de Poliie Criminal care a
fost fondat n 1923 la Congresul Poliienesc Internaional de la Viena, nu ca o
iniiativ diplomatic, ci ca o iniiativ independent, luat de reprezentanii
poliiilor naionale din diferite ri, n principal din Europa. Percepia specialitilor
cu privire la creterea ratei criminalitii a fost una din condiiile ce au favorizat
constituirea unei organizaii de cooperare poliieneasc internaional. Statisticile
furnizate de oficiali la ntlnire au confirmat necesitatea unui rspuns adecvat al
poliiei i, n acelai timp, similitudinea de probleme cu care poliiile europene se
confruntau2. Dup anexarea Austriei din 1938 i instituirea regimului nazist,
preedinia Comisiei a fost luat de un oficial german care a mutat sediul la Berlin,
sub controlul structurilor SS. Sfritul celui de-al doilea rzboi mondial a nsemnat
i reforma Comisiei care, ncepnd din 1946, urmare a deciziei reuniunii
poliieneti din Bruxelles, Belgia i-a mutat sediul la Lion, Frana. Din acel
moment, Interpol s-a extins ajungnd n prezent la peste 180 de membri.

Deflem Mathieu, International Police Cooperation - History of The Encyclopedia of Criminology, editat de
Richard Wright i J. Mitchell Miller, Routledge, New York, 2005.
2
Deflem Mathieu, Policing world society. Historical foundations of international police cooperation. Clarendon
Studies in Criminology. Oxford New York: Oxford University Press, 2002

2. Cooperarea poliieneasc n cadrul Uniunii Europene


Construcia politic a unei Europe Unite a avut pe agenda sa i facilitarea
capacitilor de cooperare poliieneasc la nivel european, care, n prezent, se
regsesc ntr-un concept mai larg: un spaiu european al libertii, securitii i
justiiei. Strategia de Securitate a Uniunii Europene, adoptat n decembrie 2003,
prevede o ntrire a capacitilor interne de asigurare a securitii cetenilor din
spaiul comunitar, prin:
mai bun cooperare poliieneasc la nivel european;
colectare centralizat a datelor prin intermediul Sistemului de Informaii

Schengen;
o politic transversal de combatere a drogurilor;
o politic global de combatere a traficului de fiine umane i migraie

ilegal;
managementul integrat al frontierelor externe ale Uniunii Europene;
o lupt puternic mpotriva terorismului internaional;
o strns cooperare cu statele nemembre.

Cooperarea poliieneasc european este parte a cooperrii promovate prin


pilonul al treilea al Uniunii Europene, JAI (Justiie i Afaceri Interne), care a fost
adoptat prin Tratatul Uniunii Europene ce a intrat n vigoare din 1993.
n prezent, cadrul juridic european de cooperare poliieneasc este dat de
articolele 29 i 30 (K.1 i K.2) ale Tratatului Uniunii Europene i de articolul 135
(116) al Tratatului privind Constituia European, iar Comisia European a stabilit
urmtoarele prioriti de aciune:
crearea de structuri de coordonare la nivel european, n domeniile
informaiei operative (Europol), al comunicrii interpersonale a top-managerilor
(Task-Force-ul European al efilor de Poliie), al pregtirii personalului (Colegiul
European de Poliie) i al participrii la eforturile de peace-keeping (Fora
European de Reacie Rapid);
prevenirea criminalitii transnaionale prin promovarea celor mai bune
practici i susinerea Forum-ului de Prevenire a Criminalitii;
implementarea msurilor prevzute pentru poliie din Convenia Schengen,
cu privire la Libertatea de Circulaie;

combaterea huliganismului la evenimentele sportive majore; a terorismului.

3. Instrumente de cooperare
Internaionalizarea fenomenelor criminale a determinat un rspuns de
aceeai natur din partea statelor afectate, iar subiecte precum combaterea crimei
organizate sau a terorismului au intrat cu prioritate pe agenda politic a liderilor
internaionali i au determinat crearea unor organisme care s asigure spaiul de
comunicare internaional, n special european i s ofere instrumente legale de
cooperare care s respecte statul de drept i suveranitatea tuturor reprezentanilor
naionali. Trebuie fcut diferena ntre cooperarea judiciar i cea poliieneasc,
termeni ce se circumscriu la dou mari capitole: justiie i securitate. Dei cele
dou merg n paralel, ambele se determin una pe cealalt i se asigur reciproc.
Cooperarea judiciar are ca scop recunoaterea reciproc a deciziilor
judiciare, armonizarea legislativ i dezvoltarea unor mecanisme de cooperare
operaional (Eurojust, EJN European Judicial Network etc.) pentru realizarea
unui spaiu de justiie (legalitate). Pentru Uniunea European, subiectul este nou i
apare ca necesitate a eliminrii granielor. Primii pai sunt realizai n contextul
Schengen, primele mbuntiri sunt efectuate odat cu Tratatul de la Maastricht i
Tratatul de la Amsterdam. Recunoaterea reciproc a deciziilor judiciare presupune
ca o decizie luat ntr-unul din Statele Membre s fie recunoscut i implementat
n toate celelalte State Membre, ca decizie naional. n anul 2000 a fost adoptat
Programul european pentru recunoaterea reciproc n materie penal, iar n 2005 a
fost adoptat un plan de aciune n vederea asigurrii implementrii conceptului.
Principalele activiti n acest domeniu au vizat: mandatul de arest european,
deciziile cadru cu privire la recunoaterea reciproc a penalitilor financiare, a
deciziilor de confiscare, executarea sentinelor n nchisoare, cazierul judiciar etc.
Cooperarea poliieneasc presupune asigurarea schimbului de informaii,
cooperarea, conlucrarea i colaborarea pentru prevenirea i reducerea criminalitii
i asigurarea unui spaiu de securitate naional i, implicit, internaional.
Cooperarea, conlucrarea i colaborarea exprim modalitile concrete prin care
ageniile de aplicare a legii acioneaz n vederea realizrii unor obiective comune.
Coordonarea eforturilor informative, schimbul de informaii i alte nevoi de
cooperare se realizeaz prin protocoale, programe, proiecte ori operaiuni
informative.
Tratatul de la Amsterdam reuete s clarifice i s simplifice instrumentele
legale de cooperare european pentru asigurarea spaiului de libertate, securitate i
justiie. Instrumentele de cooperare se constituie ca forme-cadru, reciproc
4

recunoscute de state, care stabilesc condiiile i modalitile de cooperare. Tratatul


de la Amsterdam a creat dou noi instrumente: deciziile i sistemul decizional.
Sistemul decizional, asemenea directivelor Comunitare, este influenat de
Statele Membre, n funcie de rezultatele care urmeaz a fi obinute, n timp ce
alegerea formei i metodelor rmn n sarcina autoritilor naionale, spre
deosebire de directive.
Deciziile sunt obligatorii, dar nu au efect direct. Ele sunt nsoite, n mod
consecvent, de ctre msurile de implementare. O decizie n sens legal poate fi
luat pentru orice scop, mai puin pentru a aproxima legile i regulamentele interne
ale Statelor Membre.

4. Oficiul European de Poliie - Europol


Europol este Oficiul European de Poliie, nfiinat prin Tratatul de la
Maastricht, cu sediul n Olanda. El are sediul la Haga Olanda, i gestioneaz
informaii din domeniul fenomenului infracional. Obiectivul su este acela de a
mbunti eficacitatea i cooperarea autoritilor competente din statele membre n
ceea ce privete prevenirea i combaterea formelor grave de terorism i
criminalitate internaional, respectnd n acelai timp drepturile omului.
nfiinarea EUROPOL a fost convenit prin Tratatul de la Maastricht privind
Uniunea European din 7 februarie 1992, dar organizaia a nceput s i desfoare
toate activitile n data de 1 iulie 1999. Avnd sediul la Haga, n Olanda,
EUROPOL a nceput s-i desfoare activitatea pe 3 ianuarie 1994, sub denumirea
de Unitatea Droguri EUROPOL, aciunile sale fiind limitate la lupta mpotriva
drogurilor. Treptat, s-au adugat i alte domenii importante de criminalitate.
Convenia EUROPOL a fost ratificat de toate statele membre i a intrat n
vigoare la 1 octombrie 1998. n urma adoptrii mai multor hotrri cu caracter
juridic, cu privire la Convenie, EUROPOLUL a nceput s-i desfoare toate
activitile n data de 1 iulie 1999.
Consiliul director al Europol-ului este numit de ctre Consiliul Uniunii
Europene (minitrii de Justiie i ai Afacerilor Interne). n prezent, acesta const n
directorul Max-Peter Ratzel (Germania) i directorii adjunci Mariano Simancas
(Spania), Jens Henrik Hjbjerg (Danemarca) i Kevin OConnell (Regatul Unit).
La sediul Europol-ului i desfoar activitatea 490 de persoane. Dintre acestea,
80 sunt ofieri de legtur Europol (OLE), reprezentnd mai multe tipuri de agenii
care se ocup de aplicarea legii (poliie, vam, jandarmerie, servicii de imigrare
5

etc.). Ofierii de legtur (OLE), mpreun cu ofierii, analitii i ali experi din
cadrul Europol-ului ofer servicii eficiente i rapide multilingve, 24 de ore din 24.
Europol rspunde n faa Consiliului Minitrilor Justiiei i Afacerilor
Interne. Consiliul rspunde de ndrumarea i controlul Europol. El numete
Directorul i Directorii adjunci i aprob bugetul. Din Consiliul de minitri fac
parte reprezentani ai tuturor statelor membre, iar cerina ca deciziile s se n
unanimitate ajut la asigurarea unui control democratic asupra Europol. Consiliul
de Administraie al Europol include cte un reprezentant din fiecare stat membru i
are sarcina principal de a supraveghea activitile organizaiei. Organismul
Comun de Supraveghere,din care fac parte doi experi n protecia datelor din
fiecare stat membru, monitorizeaz coninutul i modul de utilizare a tuturor
datelor personale deinute de Europol.
La data de 6 aprilie 2009, cu ocazia reuniunii Consiliului Justiie i Afaceri
Interne de la Luxemburg, au fost adoptate urmtoarele decizii referitoare la Oficiul
European de Poliie:
decizia prin care domnul Rob Wainwright (Marea Britanie) a fost numit n
funcia de director al Europol pentru o perioad de patru ani. Domnul Rob
Wainwright l-a nlocuit pe domnul Max Peter Ratzel, al crui mandat a expirat la
data de 15 aprilie 2009.
decizia privind nfiinarea Oficiului European de Poliie (Europol), n urma
creia Europol devine o agenie comunitar ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010.
Schimbarea statutului are scopul de a mbunti funcionarea Europol din
punct de vedere operaional i administrativ. De asemenea, decizia extinde
mandatul Europol la forme de criminalitate care nu sunt strict legate de
criminalitatea organizat n vederea facilitrii sprijinului acordat de Europol
statelor membre ale UE n cadrul anchetelor penale transfrontaliere n care
existena unei forme de criminalitate organizat nu a fost demonstrat de la
nceput. Decizia mai prevede finanarea Europol din bugetul Comunitilor
Europene i aplicarea regulamentului de stabilire a Statutului funcionarilor,
bugetului i personalului Europol.
EUROPOLUL este finanat astzi din cotizaiile achitate de statele membre,
n funcie de produsul naional brut al fiecruia.
Europol are urmtoarele atribuii principale:
Facilitarea schimbului de informaii ntre statele membre;
Obinerea, centralizarea i analizarea datelor i informaiilor;

Notificarea imediat a autoritilor competente ale statelor membre, prin


intermediul unitilor naionale, asupra informaiilor de interes, precum i asupra
conexiunilor stabilite ntre diferite infraciuni;
Acordarea de sprijin n investigaiile desfurate n statele membre prin
furnizarea de informaii relevante unitilor naionale;
Meninerea unui sistem computerizat al informaiilor culese cuprinznd
datele prevzute la art. 8, 10 i 11 din Convenia privind nfiinarea Oficiului
European de Poliie.
Atunci cnd este implicat o structur de crim organizat i sunt afectate
dou sau mai multe state membre, prioritile Europol includ infraciunile
mpotriva persoanelor, infraciunile financiare i infraciunile cibernetice.
Categoriile de date colectate i introduse pot include doar:
numele de familie, numele de dinaintea cstoriei, numele de botez i, dup
caz, pseudonimul sau orice alt nume utilizat;
data i locul naterii;
naionalitatea;
sexul;
dac este necesar, orice alte caracteristici care pot fi utile pentru identificare,
inclusiv orice caracteristici fizice obiective i inalterabile.
Infraciunile din mandatul Europol pentru care instituia poate desfura
activiti de prevenire i combatere mpreun cu autoritile de aplicare a legii din
Statele Membre sunt:
Omorul i vtmarea corporal grav;
Traficul de organe i esuturi umane;
Lipsirea de libertate i luare de ostatici;
Rasismul i xenofobia;
Tlhria n form organizat;
nelciunea;
antajul;
Contrafacerea de produse;
Falsificarea documentelor administrative;

Falsul de moned i a mijloacelor de plat electronice;


Criminalitatea informatic;
Infraciuni de corupie;
Traficul ilegal de droguri;
Migraia ilegal;
Terorism;
Traficul cu fiine umane, inclusiv pornografia infantil;
Traficul ilegal cu vehicule;
Splarea banilor.
n plus, principalele prioriti ale Europol-ului includ infraciunile mpotriva
persoanelor, infraciunile financiare i infraciunile cibernetice. Aceasta se aplic
atunci cnd este implicat o structur de crim organizat i sunt afectate dou sau
mai multe state membre. Europol-ul ofer sprijin prin:
facilitarea schimbului de informaii, potrivit legii naionale, dintre ofierii de
legtur ai Europol-ului (OLE). Ofierii de legtur sunt detaai pe lng Europol
de ctre statele membre, ca reprezentani ai ageniilor naionale ce se ocup de
aplicarea legii din aceste state;
oferirea de analize operative n vederea sprijinirii operaiunilor;
elaborarea de rapoarte strategice (de ex. evaluarea ameninrii) i analiza
activitilor criminale pe baza informaiilor i datelor oferite de statele membre i
de teri;
oferirea de expertiz i sprijin tehnic pentru anchetele i operaiunile
realizate n cadrul UE, sub supravegherea i cu rspunderea legal a statelor
membre interesate. Europol-ul activeaz i n domeniul promovrii analizei
criminalistice i a armonizrii tehnicilor de anchet din cadrul statelor membre.
n Convenia Europol se stipuleaz c Europol-ul va nfiina i pstra un
sistem computerizat, pentru a permite introducerea, accesul i analizarea datelor.
Convenia prevede un cadru strict pentru a garanta protejarea drepturilor
persoanelor i a datelor, precum i controlul, supravegherea i sigurana acestora
din urm. Sistemul computerizat al Europol-ului (TECS) va avea trei componente
principale:
un sistem informaional;
un sistem de analiz;
8

un sistem de index.
La nivelul EUROPOL exist 7 uniti specializate n lupta contra crimei
organizate:
SC 1: Organizaii criminale
SC 2: Droguri
SC 3: Infraciuni contra persoanelor
SC 4: Infracionalitate financiar i asupra bunurilor
SC 5: Terorism
SC 6: Fals de moned
SC 7: Analiza informaiilor
Unul din cele mai importante produse strategice realizate de ctre Europol
este OCTA (Organized Crime Threats Assessment Evaluarea Ameninrilor
privind Criminalitatea Organizat). Documentul menionat furnizeaz informaiile
necesare pentru stabilirea prioritilor la nivelul UE privind combaterea
criminalitii organizate, concentrndu-se pe evaluarea calitativ a ameninrilor
prezente i viitoare.
n conformitate cu prevederile Conveniei Europol, a fost creat un Organism
Comun de Supraveghere Joint Supervisory Body (JSB) organism independent
care monitorizeaz coninutul i modul de utilizare a tuturor datelor personale n
activitile desfurate de Europol, asigurndu-se c sunt respectate drepturile
persoanelor privind protecia datelor.
Fiecare stat membru nfiineaz sau desemneaz o unitate naional care
constituie singurul organism de legtur dintre Europol i autoritile naionale
competente. Relaiile dintre unitatea naional i autoritile competente se supun
legislaiei naionale n vigoare i, n special, cerinelor constituionale relevante.
Unitilor naionale le revin urmtoarele sarcini:
s furnizeze Oficiului Europol, din proprie iniiativ, datele i informaiile
necesare ndeplinirii sarcinilor care le revin;
s rspund solicitrilor Europol n ceea ce privete datele i informaiile i
serviciile de consultan;
s actualizeze datele i informaiile;
s evalueze datele i informaiile n conformitate cu legislaia n vigoare
referitoare la autoritile competente i s transmit acestora materialele respective;
9

s emit solicitri de consultan, de date i informaii i de analiz ctre


Europol;
s furnizeze Oficiului Europol date care s fie stocate n sistemul
computerizat;
s asigure respectarea legislaiei naionale la fiecare schimb de informaii
dintre acestea i Europol.
Cnd i cum se sesizeaz Europol?
Cererile de asisten pot fi transmise ctre Europol n orice etap a
investigaiei, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
sunt afectate dou sau mai multe state,
criminalitate organizat,
caracter transfrontalier.
EUROPOL i ofierii de legtur pot fi, de asemenea, solicitai cu privire la
cererile de studiu cu caracter strategic, sub rezerva resurselor disponibile.
Pentru a sesiza EUROPOL, cererea trebuie transmis Unitii Naionale
Europol. Aceasta constituie, n cadrul Centrului de Cooperare Poliieneasc
Internaional - Punctului Naional Focal, unitatea desemnat s transmit cererile
de asisten internaional n direcia pertinent. Se recomand utilizarea
transmisiei n format electronic a datelor (e-mail, Word, Excel), ceea ce permite o
procesare rapid i practic a cererilor. Se impune ca n cazul unor cereri complexe
sau n regim de urgen s se realizeze contactarea telefonic prealabil.
Cererile trebuie s precizeze n mod deosebit:
dac au fost utilizate anterior alte ci de cooperare privind aceeai cerere,
natura exact a cererii (dosar n lucru, identificarea apelurilor telefonice
realizat de un dispozitiv de supraveghere, crearea unei echipe de lucru pentru
fiecare tip de dosar de analiz, etc.).
Dat fiind c activitile ce in de crima organizat la nivel internaional nu se
opresc la graniele naionale, Europol i-a mbuntit cooperarea privind aplicarea
legii internaionale prin negocierea de acorduri operative bilaterale sau strategice
cu alte state i organizaii internaionale, dup cum urmeaz: Bulgaria, Columbia,
Banca Central European, Comisia European, inclusiv Oficiul European Anti Fraud (OLAF), Eurojust, Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i
Dependenei de Droguri, Islanda, Interpol, Norvegia , Elveia, Turcia, Statele Unite

10

ale Americii, Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea, Organizaia


Mondial a Vmilor, Romnia i Rusia.

5. Cooperarea dintre Romnia i Europol


ncepnd cu data de 01.08.2007, Romnia este stat membru cu drepturi
depline al Europol. n data de 23 iulie 2007, Consiliul Afacerilor Generale i
Relaiilor Externe al UE a adoptat decizia privind aderarea Bulgariei i Romniei
la Convenia Europol. Decizia a intrat n vigoare la 1 august 2007, dup publicarea
ei n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel, Europol numr 27 de state
membre.
Aderarea la Uniunea European nu i-a asigurat Romniei, n mod automat,
obinerea statutului de stat membru Europol. Acest statut a fost obinut ca urmare a
ndeplinirii condiiilor prevzute n cadrul Proiectului de Extindere EUROPOL,
desfurat n perioada 2005 - 2006 la nivelul Ministerului Internelor i Reformei
Administrative. n cadrul acestui proiect, Poliia Romn a coordonat subproiectul
Operaiuni.
Unitatea Naional Europol reprezint punctul naional de contact pentru
schimbul de informaii cu Oficiul European de Poliie (EUROPOL). Unitatea
Naional Europol i Biroul de Legtur Romn de la Haga asigur legtura ntre
organele de aplicare a legii din Romnia (menionate n Acordul de cooperare
dintre Romnia i Europol), respectiv Inspectoratul General al Poliiei Romne,
Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, Inspectoratul General al Jandarmeriei
Romne, Direcia General de Informaii i Protecie Intern, Autoritatea Naional
a Vmilor, Serviciul Romn de Informaii i Ministerul Public) i EUROPOL.
Unitatea Naional Europol a devenit operaional n luna iulie 2004, n
perioada imediat urmtoare ncepndu-i activitatea la sediul Europol de la Haga i
ofierul de legtur romn. Anterior aderrii la Convenia Europol, baza legal n
temeiul creia Romnia a colaborat att cu departamentele din cadrul EUROPOL,
ct i cu statele membre i asociate a fost Acordul de cooperare cu EUROPOL
(semnat la 25 noiembrie 2003 i ratificat prin Legea 197/2004).
Termenii i condiiile colaborrii dintre autoritile romane i Europol sunt
precizate n acest acord. Astfel aa cum rezult din articolul 2 al Legii nr. 197/2004
scopul acordului este de a intensifica cooperarea dintre statele membre ale Uniunii
Europene, acionnd prin intermediul Europol, i Romnia pentru combaterea
formelor grave ale criminalitii internaionale n special prin schimbul de

11

informaii i contacte periodice ntre Europol i Romnia, la toate nivelurile


corespunztoare. Art. 3 al aceleiai legi precizeaz domeniile infracionalitii la
care se aplica acordul.
Potrivit articolului sus menionat cooperarea, se va referi, potrivit interesului
de cooperare al prilor contractante n situaii speciale, la toate domeniile de
criminalitate incluse n mandatul Europol la data intrrii n vigoare a acordului,
precum i la infraciunile conexe.
Infraciunile conexe reprezint infraciuni svrite n vederea obinerii
mijloacelor pentru comiterea faptelor din toate domeniile de criminalitate incluse
n mandatul Europol, infraciuni svrite n vederea nlesnirii ori comiterii unor
astfel de fapte i infraciuni svrite n vederea eludrii rspunderii pentru astfel
de fapte.
n cazul n care mandatul Europol este modificat n vreun fel, Europol poate
s propun, n scris, de la data la care schimbrile n mandatul Europol intr n
vigoare, aplicarea acordului n conformitate cu noul su mandat. n acest sens,
Europol va informa Romnia asupra tuturor aspectelor relevante legate de
schimbarea mandatului. Acordul se va extinde asupra noului mandat de la data la
care Europol primete acceptarea scris a propunerii din partea Romniei, n
conformitate cu procedurile sale interne.
Domeniile de criminalitate incluse n mandatul Europol sunt3:
Traficul ilegal de droguri; reprezint infraciunile enumerate n art. 3(1) din

Convenia Naiunilor Unite din 20 decembrie 1988 mpotriva traficului ilicit de


droguri i substane psihotrope i prevederile care amendeaz sau nlocuiesc acea
convenie;
infraciuni

legate de substane radioactive i nucleare; reprezint


infraciunile enumerate n art. 7(1) din Convenia privind protecia fizic a
materialelor nucleare, semnat la Viena i la New York la 3 martie 1980, i care se
refer la materialele nucleare i/sau radioactive definite n art. 197 din Tratatul
Euratom i Directiva 80/836 Euratom din 15 iulie 1980;
contrabanda cu imigrani; reprezint activitile ntreprinse n mod

deliberat pentru facilitarea, n scopul obinerii unor ctiguri financiare, a intrrii,


ederii sau angajrii pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene contrar
legilor i condiiilor aplicabile pe teritoriul lor i n Romnia contrar legisla iei sale
naionale;

Anexa 1 din Legea nr. 197/2004

12

trafic cu fiine umane; reprezint supunerea unei persoane influentei ilegale

i reale a altor persoane folosind violenta sau ameninri ori prin abuz al autorit ii
sau intrigii, n mod special privind exploatarea prostituiei, formele de exploatare
sexual i exploatarea minorilor ori traficul cu copii abandonai. Aceste forme de
exploatare includ, de asemenea, producerea, vnzarea sau distribuirea de material
pornografic cu copii.
infracionalitatea cu vehicule cu motor; reprezint furtul sau nsuirea

ilegal a vehiculelor cu motor, camioanelor, semiremorcilor, a ncrcturii


camioanelor sau semiremorcilor, a autobuzelor, motocicletelor, caravanelor i
vehiculelor agricole, vehiculelor industriale, a pieselor de schimb pentru astfel de
vehicule i primirea i tinuirea unor astfel de obiecte;
falsificare de bani si mijloace de plat; reprezint activitile definite n art.

3 din Convenia de la Geneva din 20 aprilie 1929 privind stoparea falsificrii de


moned, care se aplica att banilor n numerar, ct i altor mijloace de plat;
activiti ilegale de splare a banilor reprezint infraciunile prezentate n

art. 6(1)-(3) din Convenia Consiliului Europei privind splarea, cutarea i


confiscarea bunurilor rezultate n urma infraciunilor, semnat la Strasbourg la 8
noiembrie 1990.
Pentru formele specifice de criminalitate menionate, se vor aplica defini iile
incluse n mandat. Atunci cnd o modificare a mandatului impune acceptarea unei
definiii a unei alte forme de criminalitate, o astfel de definiie va fi, de asemenea,
aplicabil dac aceast form de criminalitate devine parte a acordului.
Europol va informa Romnia dac i cnd definiia domeniului de
criminalitate este dezvoltat, amendat sau completat. Noua definiie a unui
domeniu de criminalitate va deveni parte a acordului de la data la care Europol
primete acceptul scris al Romniei n legtura cu definiia. Orice amendament la
documentul la care se refer definiia va fi considerat, de asemenea, un
amendament al acesteia.
Cooperarea poate presupune - pe lng schimbul de informaii - toate
celelalte atribuii ale Europol, n special schimbul de cunotine de specialitate,
rapoarte privind situaii generale, informaii privind procedurile de investigare,
informaii privind metodele de prevenire a criminalitii, participarea la activitatea
de pregtire, precum i oferirea de consultan i sprijin n investigaiile criminale
individuale. Orice aciune cu caracter operaional a Europol trebuie desfurat n
cooperare cu autoritile statului sau statelor membre al cror teritoriu este implicat
i cu acordul acestora. Aplicarea msurilor de coerciie este responsabilitatea
exclusiv a autoritilor naionale competente.
13

Romnia desemneaz Punctul naional focal al Ministerului Administraiei i


Internelor (Punctul naional focal) s acioneze ca punct naional de contact ntre
Europol i alte autoriti competente din Romnia. ntlniri la nivel nalt ntre
Europol i autoritile competente din Romnia se vor desf ura cel puin o dat pe
an i ori de cate ori este necesar s se discute probleme referitoare la acord i la
cooperare, n general.
In art. 7 din Legea 197/2004 se precizeaz c schimbul de informaii, va
avea loc intre Europol i Punctul naional focal. Romnia, reprezentat de ctre
ministrul administraiei i internelor, i Oficiul European de Poliie vor lua
msurile necesare pentru ca schimbul de informaii s se desfoare n permanen.
Romnia va asigura existenta unei legturi directe ntre Punctul na ional focal i
autoritile competente pentru prevenirea i combaterea infraciunilor.
Europol va furniza Romniei numai informaii obinute, stocate i transmise
n conformitate cu prevederile aplicabile ale conveniei i ale regulamentelor de
aplicare a acesteia.
Romania va furniza Europol numai informaii care au fost obinute, stocate
i transmise in conformitate cu legislaia naional. n acest context, Europol se va
baza pe art. 4(4) din Decizia Consiliului din 3 noiembrie 1998, care stabile te
regulile privind primirea informaiilor de ctre Europol.
Persoanele fizice vor avea acces la informaiile care le privesc, transmise n
baza acordului, sau vor putea sa verifice aceste informaii, s le corecteze ori s le
tearg, n conformitate cu legislaia naional romn sau cu prevederile aplicabile
ale conveniei. n cazul n care acest drept este exercitat, partea transmitoare va fi
consultat naintea lurii unei decizii finale legate de aceast solicitare.
Toate comunicrile dintre Romnia i Europol se vor face n limba englez.
Art. 8 din Legea 197/2004 face referire la furnizarea informa iilor de ctre
Romnia, astfel alin.1 al acestui articol prevede c Romnia va notifica Europol,
o dat cu furnizarea informaiei sau anterior, scopul pentru care a fost furnizat
respectiv informaie i orice restricii privind folosirea, tergerea sau distrugerea
acesteia, inclusiv posibilele restricii de acces, n termeni generali sau specifici. n
cazul n care necesitatea unor astfel de restricii devine evident dup furnizarea
informaiei, Romnia va informa ulterior Europol n legtur cu astfel de
restricii.
Dup primire, Europol va stabili fr ntrziere, dar n orice caz n termen de
6 luni de la primire, dac i n ce msur datele personale care au fost furnizate pot
fi incluse n bazele de date ale Europol, potrivit scopului pentru care acestea au
fost furnizate de ctre Romnia. Europol va notifica Romniei ct mai curnd
14

posibil dup ce s-a hotrt c datele personale nu vor fi incluse. Datele personale
care au fost transmise vor fi terse, distruse sau returnate n cazul n care aceste
date nu sunt sau nu mai sunt necesare pentru sarcinile Europol ori n cazul n care
nu s-a luat nici o hotrre privind includerea lor n bazele de date Europol, n
termen de 6 luni de la primirea lor .
Europol va fi responsabil de asigurarea accesului la datele personale, nainte
de includerea lor n bazele de date ale Europol, numai pentru un funcionar
Europol autorizat corespunztor, n scopul de a hotr dac aceste date personale
pot sau nu pot s fie incluse n bazele de date ale Europol.
Art. 9 din Legea 197/2004 se refer la furnizarea de date personale de ctre
Europol. Alin.1 al acestui articol menioneaz faptul c n cazul n care datele
personale sunt transmise la cererea Romniei, acestea pot fi folosite numai n
scopurile ce nsoesc solicitarea. n cazul n care datele personale sunt transmise
fr o anume solicitare, la momentul transmiterii informaiei sau anterior acestui
moment, se va indica scopul pentru care au fost transmise aceste date personale,
precum i orice restricie privind folosirea, tergerea sau distrugerea acestora,
inclusiv eventuale restricii de accesare, n termeni generali sau specifici. n cazul
n care necesitatea unor astfel de restricii devine evident dup furnizare, Europol
va informa ulterior Romnia despre aceste restricii.
Pentru toate transmisiile de date personale ale Europol ctre Romania trebui
s se ndeplineasc urmtoarele condiii:
dup primire, Romnia va stabili fr ntrziere, oricnd va fi posibil n
termen de 3 luni de la primire, dac i n ce msur datele personale care au fost
furnizate sunt necesare pentru scopul n care au fost furnizate;
datele personale nu vor fi comunicate de ctre Romnia unor tere state sau
organisme;
datele personale vor fi furnizate numai ctre Punctul naional focal;
Transmiterea mai departe a datelor personale de ctre destinatarul iniial va
fi restrns la autoritile competente se va desfura n aceleai condi ii cu cele
aplicabile transmisiei iniiale.
Dac datele personale au fost comunicate la Europol de ctre un stat
membru al Uniunii Europene, acestea pot fi transmise ctre Romnia numai cu
consimmntul respectivului stat membru. Orice condiii de folosire a datelor
personale, specificate de Europol, trebuie respectate; dac datele personale au fost
comunicate la Europol de ctre un stat membru al Uniunii Europene, iar acesta a
stipulat condiii de folosire a unor astfel de date, aceste condiii trebuie s fie

15

respectate. n cazul n care datele personale sunt furnizate la cerere, solicitarea de


informaii trebuie s specifice indicaii privind att scopul, ct i motivul solicitrii;
datele personale pot fi folosite numai n scopul pentru care au fost comunicate;
datele personale vor fi terse atunci cnd nu mai sunt necesare scopului pentru care
au fost transmise.
Romnia, n conformitate cu legislaia sa naional, se va asigura c datele
personale primite de la Europol sunt protejate prin msuri tehnice i organizatorice.
Europol va pstra evidena tuturor transmisiilor de date personale efectuate,
precum i a justificrilor pentru aceste transmisii. Pstrarea datelor personale
transmise de Europol nu va depi 3 ani. Fiecare transmisie de informaii a Europol
trebuie nsoit de o indicare exact a sursei informaiei i a acurate ei informa iei.
De asemenea Romnia, atunci cnd furnizeaz informaii, trebuie s indice ct mai
exact posibil, sursa informaiei i fiabilitatea acesteia.
Art. 11 din Legea 197/2004 reglementeaz corectarea i tergerea
informaiilor. Alin. 1 al acestui articol precizeaz c Punctul naional focal va
informa Europol cnd informaiile transmise la Europol sunt corectate sau terse.
Punctul naional focal va informa, de asemenea, Europol, pe ct posibil, atunci
cnd are motive s presupun c informaia furnizat nu este exact sau nu mai
este actual.
Atunci cnd Punctul naional focal informeaz Europol c a corectat sau a
ters informaia transmis acestuia, Europol va corecta sau va terge informaia
respectiv. Europol poate decide sa nu tearg informaia n cazul n care, pe baza
unor informaii mai cuprinztoare dect cele deinute de Romnia, are n
continuare nevoie s proceseze acea informaie. Europol va informa Punctul
naional focal despre faptul c informaia respectiv este pstrat n continuare.
Dac Europol are motive s presupun c informaia furnizat nu este exact
sau nu mai este actual, va informa Punctul naional focal. Punctul naional focal
va verifica datele i va informa Europol despre rezultatul respectivelor verificri.
n cazul n care informaia este corectat sau tears de ctre Europol, acesta va
informa Punctul naional focal asupra corecturii sau tergerii.
Romnia va asigura faptul c autorizaiile de acces i protejarea informaiilor
marcate s fie respectate de ctre toate autoritile competente crora le-ar putea fi
transmise informaiile n conformitate cu acordul ncheiat.
Pentru a se realiza o colaborare ct mai fructuoas, Romnia i Europol au
convenit a-i delega reciproc ofieri de legtura4.
4

Art. 14, 15 din Legea 197/2004

16

CONCLUZII
Odat cu evoluia i progresul pe care l observm n toate domeniile, lumea
n care trim devine din ce n ce mai mic, ndeosebi Europa. Noiunea de
frontier nu mai are acelai sens. Frontierele ntre ri nu mai sunt bariere de
netrecut ce separau o populaie de alta. Astfel, tot ce uureaz viaa cetenilor,
uureaz i activitatea infractorilor. La ora cnd restriciile n cltoriile
internaionale au fost simplificate i cnd mijloacele de transport i comunicare sau modernizat, posibilitile oferite criminalitii internaionale au crescut
considerabil. Dezvoltarea economic i social a societii moderne,
implementarea elementelor noi de structur deschid continuu noi posibiliti
criminalitii internaionale.
Expresia criminalitate internaional nu nseamn o categorie de
infraciuni delimitate juridic. Ea se aplic totui la un numr mare de infraciuni,
cum ar fi falsul de moned, comerul cu fiine umane, proxenetismul, traficul de
droguri, care sunt prevzute de diverse convenii internaionale. n toate cazurile
menionate, autorii infraciunilor se dovedesc a fi greu de identificat i de arestat.
Numai cooperarea i conlucrarea internaional, schimbul de informaii ntre
autoritile de poliie ale rilor cointeresate, vor contribui la aducerea infractorilor
n faa justiiei.
Oficiul European de Poliie EUROPOL, cu sediul n Olanda, la Haga, este
organizaia care se ocup cu aplicarea legii n cadrul Uniunii Europene i care
opereaz cu informaiile referitoare la criminalitate. Obiectivul su este acela de a
mbunti eficacitatea i cooperarea autoritilor competente din statele membre n
ceea ce privete prevenirea i combaterea formelor grave de criminalitate
internaional i de terorism.
Romnia este printre cele mai sigure ri europene, cu o rat a criminalitii
de cteva ori mai mic dect cea din Vest. Infracionalitatea cetenilor romni n
strintate a sczut considerabil n ultimii ani, fapt datorat att respectrii de ctre
conaionalii notri a legislaiei statelor n care se afl, ct i bunei colaborri
existente ntre autoritile strine de aplicare a legii i structurile Ministerului
Administraiei i Internelor din Romnia. Concluzia experilor Uniunii Europene
cu privire la funcionalitatea tehnica a Unitii Naionale Europol din cadrul
Centrului de Cooperare Poliieneasca Internaional (C.C.P.I.) al M.A.I., nscris n
evaluarea final a Proiectului de nfrire instituional, derulat la nivelul acestei
instituii este c: Unitatea Naional Europol este capabil s acceseze toate
informaiile necesare pentru a ndeplini sarcinile EUROPOL.
17

BIBLIOGRAFIE
Constituia Romniei, modificat i completat prin Legea de revizuire a
Constituiei Romniei nr. 429/2003, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 767
din 31 octombrie 2003
Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal, publicat n M.Of.nr.594 din 1.07.2004
Legea nr.224/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr.302/2004,
publicat n M. Of. nr.534 din 21.06.2006
Legea nr.197/25.05.2004 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea
dintre Romnia i Oficiul European de Poliie, publicat n Monitorul Oficial nr.
498 din 02.06.2004
Legea nr. 357/2001 pentru acceptarea de ctre Romnia a unor documente
reprezentnd Poziii Comune adoptate n cadrul Politicii Externe i de Securitate
Comun a Uniunii Europene
Tratatul de la Lisabona intrat n vigoare la 1 decembrie 2009
Ion Rusu, Alexandru Boroi, Cooperarea judiciara internaional n materie
penal, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008

XXX

, Instituii de cooperare poliieneasc, Bucureti, 2007

Deflem Mathieu, International Police Cooperation - History of The


Encyclopedia of Criminology, editat de Richard Wright i J. Mitchell Miller,
Routledge, New York, 2005.
Deflem Mathieu, Policing world society. Historical foundations of
international police cooperation. Clarendon Studies in Criminology. Oxford New
York: Oxford University Press, 2002
www.legestart.ro/Acordul 2000 de sediu dintre Romania i Centrul Regional
al Iniiativei de Cooperare n Europa de Sud-Est pentru combaterea criminalit ii
transfrontaliere
www.legestart.ro/Acordul 1999 de cooperare pentru
combaterea criminalitii transfrontaliere n Sud-Estul Europei
www.europa.eu
www.eur-lex.europa.eu

18

prevenirea

www.mae.ro

19