Guia Practica NCPP PDF

GUA PRCTICA:
EL USO DE SALIDAS ALTERNATIVAS Y MECANISMOS DE SIMPLIFICACIN

PROCESAL PENAL BAJO EL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL
Con el apoyo de la Oficina de Asuntos
Anti-Narcticos de la Embajada de los
Estados Unidos de Amrica
Con el apoyo tcnico de:
Ocina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito
UNODC - Derechos reservados
S
O
T
C
E
P
S
A
.
I
GENERALES
Gua para el uso de salidas alternativas y mecanismos de simplificacin procesal penal bajo el NCPP
1. El Conflicto Penal
Tiene que ver con las conductas que afectan bienes jurdicos
de importancia para el Estado, las cuales, generalmente,
alteran la paz social o convivencia pacfica. Por esta razn, a
travs del Derecho Penal se dispone normativamente su
prohibicin, y su trasgresin es considerada como delito
sancionable con una pena o medida de seguridad.
//
10
2. Principios ms importantes del Derecho Penal

PRINCIPIO DE LEGALIDAD
PRINCIPIO DE CULPABILIDAD
Ultima ratio.- Slo debe

intervenir para proteger
bienes jurdicos, cuando las
dems ramas del derecho
Tanto el delito como la pena,

deben estar previstas en la ley
de manera previa, clara y
precisa. Lex Certa, Lex Previa,
Lex Scripta. (artculo II,
Tit.Prelim.C.P.).
Slo puede ser sancionada

con una pena la persona
que haya sido previamente
declarada culpable. (artculo
IV. Tit.Prelim.C.P.)(*).
Carcter fragmentario.Slo debe proteger los

bienes Jurdicos ms importantes para las personas y la
sociedad, ante los ataques
ms intensos.
Slo pueden ser consideradas

como infraccin penal, las
conductas que afecten o pongan
en peligro un bien jurdico penalmente relevante. (artculo IV.
Tit.Prelim.C.P.).
PRINCIPIO DE
MNIMA
INTERVENCIN
PRINCIPIO DE LESIVIDAD
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
La pena y las medidas de seguridad deben tener correspondencia
con la magnitud del hecho y
peligrosidad del autor. (artculo
VIII, Tit.Prelim.C.P.).
Se ha eliminado, al menos formalmente, toda referencia a la culpabilidad en el Cdigo penal. Se le ha reemplazado por la nocin de
11
3. Formas de resolucin de conflictos en el proceso penal peruano

Nuevas formas segn el NCPP
Forma clsica
Uso del proceso penal en

toda sus etapas hasta lograr la
imposicin de pena o medida
de seguridad.
Acuerdos reparatorios
(art. 2.6 NCPP).
Conclusin Anticipada
(art. 372 NCPP).
Principio de oportunidad
(art. 2.1 NCPP).
Terminacin anticipada
(art. 468 NCPP).
Colaboracin eficaz
(art. 472 NCPP).
Proceso especial por colaboracin eficaz (art. 472 NCPP) con
antecedentes en la Ley N 24388.
12
//
4. Facultades discrecionales del Ministerio Pblico frente a una denuncia penal

Ordenar el archivo de la denuncia, cuando al calificar el hecho, ste
no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan
causas de extincin de la accin penal (art. 334 NCPP).
Disponer la realizacin de diligencias preliminares en forma directa o
por la polica, en el plazo de 20 das o en plazo distinto fijado por el
fiscal, cuando as lo amerite el caso (arts. 65.2, 330.1 y 334.2 NCPP).
Disponer la formalizacin y continuacin de la Investigacin Preparatoria, cuando de la denuncia, informe policial o las diligencias preliminares surjan indicios reveladores de la existencia de un delito, la
accin no ha prescrito, se ha individualizado al imputado y satisfecho
-si fuera el caso- los requisitos de procedibilidad (Art. 336 NCPP).
Aplicacin del principio de oportunidad en
los supuestos previstos por el Art. 2.1 NCPP.
13
5. Salidas alternativas y mecanismos de simplificacin procesal

SALIDAS
ALTERNATIVAS
En sentido estricto, es una mecanismo alternativo de solucin al fondo del conflicto penal,
distinta a la persecucin tradicional de juicio y pena.
Nuestro Cdigo Procesal Penal, ofrece dos tipos de salidas alternativas en estricto: el principio de
oportunidad y los acuerdos reparatorios, denominados tambin criterios de oportunidad.
MECANISMOS DE
SIMPLIFICACIN
PROCESAL
Permiten abreviar etapas en el trmite del proceso penal e inclusive en algunos de stos, la
obtencin de una sentencia anticipada, respetando los estndares mnimos del debido proceso.
El NCPP regula los siguientes: acusacin directa, proceso inmediato, terminacin anticipada,
conclusin anticipada del juicio y colaboracin eficaz.
14
6. Lgica de las salidas alternativas y mecanismos de simplificacin procesal

a. Mnima repercusin social.- Teniendo en cuenta este criterio, es posible solucionar el conflicto, sin el uso formal del proceso penal o simplificando las etapas del
proceso comn.
Surgen como una

necesidad, en virtud de
determinados criterios:
b. Simplificacin de la solucin.- Se sustenta en la existencia de una causa con elementos de conviccin suficientes, donde la solucin rpida al conflicto penal por las partes, es aceptada socialmente.
c. Racionalizacin de la persecucin penal.- Obedece a la insuficiencia de recursos por parte del
Estado, para perseguir todos los casos denunciados.
d. Economa procesal.- Uso adecuado de los recursos en la persecucin penal, conforme a la necesidad
e importancia del caso.
e. Respeto al debido proceso.- Siendo importante preservar el equilibrio eficacia-garantas, al
reducirse las garantas del imputado ante la asuncin de culpabilidad, su control resulta necesario.
f. Uso racional del plazo.- Se sustenta en que el plazo razonable, resulta ser equivalente al plazo
funcional o necesario para superar el conflicto penal.
g. Diseo de poltica criminal.- El Estado no puede desconocer el xito obtenido en otros pases
respecto al uso de salidas alternativas y mecanismos de simplificacin procesal.
15
7. Consideraciones previas para el uso de salidas alternativas y mecanismos

de simplificacin procesal
El Fiscal deber tener en cuenta que:
La solucin de un conflicto penal requiere atencin inmediata y la decisin que
se adopte, tiene repercusiones para los involucrados directos, quienes esperan
una solucin oportuna y eficaz del conflicto.
Una persona imputada de la comisin de un delito, debe ser llevada a juicio, slo
cuando sea necesario debatir la prueba por existir controversia, o cuando exista
un tema jurdico que requiere ser discutido con mayor amplitud.
Mucho depender de la actitud y rol que asuma el fiscal y las partes para poder
solucionar el conflicto.
Nuestra normatividad procesal ofrece salidas alternativas al conflicto penal
y mecanismos de simplificacin procesal, que merecen ser utilizados por
los beneficios que ofrecen a las partes involucradas.
16
Analizar la posibilidad
de solucin a satisfaccin de los involucrados.
Conocer el caso en
toda su magnitud.
Analizar las consecuencias

inmediatas y futuras de la
solucin.
8. Cmo elegir
un medio
alternativo
adecuado
Analizar la repercusin
social.
Tener en cuenta los criterios

previstos en la norma para su
procedencia.
17
II. SALIDAS
S
A
V
I
T
A
N
R
ALTE
1. Principio de Oportunidad.
2. Acuerdos Reparatorios
18
1. Principio de Oportunidad
1.1 Concepto
El principio de oportunidad es la
facultad conferida al Ministerio
Pblico de abstenerse del ejercicio
de la accin penal, en los casos
establecidos por la ley, y, si ya se
hubiera promovido, a solicitar el
sobreseimiento cuando concurran
los requisitos exigidos por la ley.
(ORE GUARDIA).
La regla general de nuestro sistema procesal es el principio de

legalidad: corresponde al Ministerio Pblico instar obligatoriamente la accin de la justicia penal cuando tenga conocimiento de
la perpetracin de un delito y existan mnimos fundamentos racionales de su comisin. Sin embargo, paralelamente y como excepcin puntual a su ejercicio, la ley en determinados supuestos taxativamente reconocidos faculta al Fiscal a abstenerse de promover la
accin penal o a provocar el sobreseimiento de la causa si el proceso ya se ha instaurado. (SAN MARTN CASTRO).
El legislador ha optado por el sistema del principio de oportunidad reglado, consagrndolo en el artculo 2 del NCPP.
19
1.2. Verificacin de exigencias previas a la aplicacin del principio

de oportunidad
Si no concurren dichas exigencias, el Fiscal deber archivar

el caso o solicitar el sobreseimiento, dependiendo de si se
encuentra a nivel de Diligencias Preliminares o de Investigacin Preparatoria formalizada.
20
1.3. Supuestos escenciales para su aplicacin

Agente afectado por el delito (autor-vctima)
(art. 2 inc. 1a NCPP).
Mnima gravedad del delito (delitos de bagatela)

(art. 2 inc. 1b NCPP).
Supuestos de atenuacin de pena (mnima

culpabilidad)
(art. 2 inc. 1c NCPP).
En estos supuestos ser necesario que el agente
hubiere reparado los daos y perjuicios ocasionados
o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido.
21
Se trata de un supuesto de falta de necesidad de pena y exige que el agente

haya sido afectado gravemente por las consecuencias del delito.
AGENTE AFECTADO
POR EL DELITO
(AUTOR-VCTIMA)
(ART. 2.1A NCPP).
La afectacin puede ser fsico o moral, puede recaer en la persona del autor o
de otras vinculadas a l y su valoracin requiere del auxilio de un perito, salvo
en aquellos casos en que sea evidente y baste la sola discrecionalidad del
Fiscal.
Procede tanto en los delitos culposos como dolosos, siempre que este ltimo no
est reprimido con pena privativa de la libertad mayor a 4 aos.
La ley no exige reparacin del dao ocasionado.
Ejm. El padre que al estacionar su auto en la cochera de su casa, atropella a su
hija de tres aos causndole la muerte.
22
Es un supuesto de falta de merecimiento de pena. Lo esencial en este supuesto es la

falta de inters pblico en la persecucin penal de delitos de escasa gravedad o de
falta de trascendencia social.
MNIMA GRAVEDAD DEL

DELITO (DELITOS DE
BAGATELA)
(ART. 2.1B NCPP).
Slo es posible aplicar este supuesto en aquellos delitos cuyo extremo mnimo de la
pena, no sea superior a 2 aos de pena privativa de la libertad.
La determinacin del extremo mnimo de la pena no obliga al Ministerio Pblico
abstenerse de la persecucin penal, porque tal atribucin es facultativa.
En resguardo del inters de la vctima, la ley exige reparacin del dao ocasionado
(art. 2.3 NCPP).
Ejm. Podra aplicarse en los delitos de omisin de socorro (art. 126 CP), bigamia
(art. 139 CP), violacin a la intimidad (art. 154 primer prrafo CP), etc.
23
Tambin se trata de supuestos de falta de merecimiento de pena.
SUPUESTOS DE ATENUACIN DE PENA (MNIMA

CULPABILIDAD)
(ART. 21C NCPP).
En estos casos el Fiscal est habilitado para aplicar el principio de oportunidad,

cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del
denunciado, verifique que concurre:
- Error de tipo o error de prohibicin (art. 14 CP).
- Error de comprensin culturalmente condicionado (art.15 CP).
- Tentativa (art. 16 CP).
- Causas de justificacin o inculpabilidad imperfectas (art. 21 CP).
- Responsabilidad restringida por la edad (art. 22 CP).
- Complicidad secundaria (art. 25 CP).
Es necesario que el Fiscal, determine que no existe ningn inters pblico
gravemente comprometido en la persecucin del delito.
24
Supuesto especial, que a diferencia del tratamiento que el legislador vena otorgando a esta institucin, incluye a delitos sancionados con penas graves, con la
finalidad de superar las consecuencias que implica la punicin de las actividades de
minera informal contaminante.
SUPUESTOS DE ATENUACIN DE PENA (MNIMA

CULPABILIDAD)
(ART. 21C NCPP).
Los delitos de minera ilegal incorporados al Cdigo Penal por el Decreto Legislativo
1102 (29.02.2012) en los que procede la aplicacin del Principio de Oportunidad
son:
- Delito de minera ilegal (art. 307-A CP).
- Formas agravadas del delito de minera ilegal (art. 307-B CP).
- Delito de financiamiento de la minera ilegal (art. 307-C CP).
- Delito de obstaculizacin de la fiscalizacin administrativa (art.307-D CP).
- Actos preparatorios de minera ilegal (art. 307-E CP).
La condicin para su procedencia es que el agente comprometido en la comisin del
delito suspenda sus actividades ilcitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental
mediante instrumento de fecha cierta.
25
1.4. Casos en que no procede

En el supuesto de mnima gravedad del delito (delitos
de bagatela).
Cuando el extremo mnimo de la pena supere los 2 aos de
pena privativa de la libertad (art. 2.1b NCPP).
En los supuestos de atenuacin (mnima culpabilidad).

Cuando se trate de un delito conminado con una sancin superior
a 4 aos de pena privativa de la libertad (art. 2. 1c NCPP).
En el supuesto de mnima gravedad del delito (delitos de bagatela)
y en los supuestos de atenuacin de pena (mnima culpabilidad).
Cuando el agente es un funcionario pblico y el delito hubiera
sido cometido en el ejercicio de su cargo (art. 2. 1b y 1c NCPP).
26
1.5. Sujeto legitimado
27
1.6. Trmite antes del proceso

(art. 2 incisos 3, 4 y 5 NCPP)
Acuerdo y reparacin
civil satisfecha
Fiscal dispone
la aplicacin
del principio
de
oportunidad
Cita al
imputado
y al
agraviado
Realizacin de
la diligencia
de acuerdo
Acuerdo y pago
de reparacin
civil diferido
Fiscal emite disposicin de abstencin

del ejercicio de la
accin penal y
archiva el caso
Fiscal se abstiene
del ejercicio de la
accin penal, pero
suspende sus
efectos hasta el
cumplimiento del
pago
Al incumplimiento,
fiscal dicta disposicin
de la accin penal
Esta disposicin
impide bajo sancin
de nulidad, que otro
fiscal pueda
promover u ordenar
que se promueva
accin penal por
una denuncia que
contenga los
mismos hechos
Verificado el cumplimiento, archiva el caso
28
1.6.1. Aspectos a tomar en cuenta

El Fiscal deber:
Documentar la diligencia en un acta.
En caso de inasistencia del agraviado podr
determinar el monto de la reparacin civil
que corresponda.
Si el imputado y la vctima no llegan a un
acuerdo sobre el plazo para el pago de la
reparacin civil, el Fiscal lo fijar sin que
exceda de nueve meses.
No ser necesaria la referida diligencia si el
imputado y la vctima llegan a un acuerdo y
ste consta en instrumento pblico o documento privado legalizado notarialmente.
Exigencia adicional para suprimir el inters pblico en

la persecucin:
Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el
inters pblico en la persecucin, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institucin de inters social o del Estado y la aplicacin de las
reglas de conducta previstas en el artculo 64 del
Cdigo Penal (Reserva de Fallo Condenatorio), debe
solicitar la aprobacin de la abstencin al Juez de
la Investigacin Preparatoria.
El juez resolver previa audiencia de los interesados,
siendo aplicables las disposiciones del numeral 4) del
artculo 2 del NCPP.
29
1.6.2. Contenido y exigencias del acuerdo por principio de oportunidad

antes del proceso
A) QUE EL IMPUTADO
ACEPTE EL TRMITE
EXPRESAMENTE
La aceptacin del imputado deber ser libre y voluntaria, pudiendo expresarla por escrito o verbalmente,
dejndose constancia en el acta.
B) QUE EL IMPUTADO
ACEPTE RESARCIR EL
DAO
Al Fiscal le corresponde la facultad de poder abstenerse del ejercicio de la accin penal, sin que tal potestad
est supeditada a la voluntad del agraviado. No obstante el imputado est obligado a resarcir el dao
causado en los casos que corresponda.
C) CONOCIMIENTO
DEL FISCAL
SUPERIOR
El Fiscal Superior conoce de una causa en trmite de aplicacin del principio de oportunidad, va consulta o apelacin, en cuyo caso puede confirmar o revocar la disposicin venida en grado.
Si el agraviado discrepa de la disposicin en el extremo del monto de la reparacin u otros extremos, en
el caso de que el Fiscal Superior considere revocar la misma, fijar el nuevo monto y/o forma de pago, si
as correspondiera.
Contra lo decidido por el Fiscal Superior no cabe recurso impugnatorio alguno. Su decisin es definitiva.
30
1.6.3. Efectos
El Fiscal emite disposicin
de abstencin del ejercicio de la accin penal y
consecuentemente archiva el caso, cuando las
partes dan por satisfechas sus pretensiones en
virtud del principio de
oportunidad.
Cuando el acuerdo sobre

el pago la reparacin del
dao est sujeto a plazo,
el fiscal suspende los
efectos de la disposicin
de abstencin del ejercicio de la accin penal,
hasta su cumplimiento.
Si el imputado, no acepta la aplicacin del principio de

oportunidad o habiendo aceptado, incumple el pago de
la reparacin del dao dentro del plazo fijado, el fiscal
dicta disposicin de promocin de la accin penal.
31
1.7. Trmite iniciado el proceso (art. 2.7 NCPP)

Si hay
acuerdo
Realizacin de la
audiencia de
principio de
oportunidad
Juez:
Cita al
imputado y al
agraviado
El Fiscal, durante el curso de la Investigacin formalizada, solicita al Juez de la

Investigacin Preparatoria la aplicacin
del principio de oportunidad.
Juez de la Investigacin Preparatoria dicta auto de sobreseimiento, con o sin las reglas del artculo 64 del Cdigo
Penal, hasta antes de formularse la acusacin.
El auto de sobreseimiento es inimpugnable, salvo cuando
la reparacin civil es fijada por el juez ante la inexistencia
de acuerdo entre el imputado y la vctima, o respecto a
las reglas de conducta cuando stas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situacin jurdica del
imputado
32
2. Acuerdos Reparatorios
2.1 Concepto
Es una institucin procesal penal compositiva del
conflicto, de carcter consensual, que consiste,
fundamentalmente, en la bsqueda de una coincidencia de voluntades del imputado y la vctima,
generada a iniciativa del fiscal o por el acuerdo de
aquellos, en virtud de la cual la vctima es satisfactoriamente reparada por el autor del ilcito,
evitando as el ejercicio de la accin penal.
(ANGULO ARANA).
Es una salida alternativa al proceso penal, en virtud
de la cual se puede extinguir la accin penal en
determinados delitos expresamente sealados en
la ley.
2.2. Principio de oportunidad y

acuerdos reparatorios
A diferencia de los supuestos de aplicacin del
principio de oportunidad, en el caso de los acuerdos reparatorios, el Fiscal est obligado a
proponer la frmula reparatoria.
La aplicacin de los acuerdos reparatorios, es
considerada un requisito de procedibilidad
para el ejercicio de la accin penal.
33
2.3. Casos en que procede (art. 2.6 NCPP)

Delitos en los que procede
Cdigo Penal
de 1991
Delitos en los que procede
Cdigo Penal
de 1991
Lesiones leves
art. 122
Apropiacin de prenda
art. 193
Hurto simple
art. 185
Estafa
art. 196
Hurto de uso
art. 187
Defraudaciones
art. 197
Hurto de ganado
art. 189-A
primer prrafo
Fraude en la administracin de personas jurdicas
art. 198
Apropiacin ilcita
art. 190
Dao simple
art. 205
Sustraccin de cosa propia
art. 191
Libramiento indebido
art. 215
Apropiacin de hallazgos,
tesoros, por error o caso
fortuito
art. 192
Delitos culposos
art. 12
34
2.4. Casos en que no procede

Del tenor del artculo 2.6 del
NCPP, se desprende que su
aplicacin no procede:
35
2.5. Sujetos legitimados

Fiscal
quien podr
ejercerlo de oficio
o a pedido
de parte
Imputado
Vctima
36
2.6. Trmite antes del proceso (art. 2.6 NCPP)

Fiscal dispone
aplicacin de
acuerdo
reparatorio
Cita al
imputado
y al
agraviado
Concurrencia
de las partes
Realizacin de la
diligencia con
acuerdo
Fiscal emite disposicin de

abstencin del ejercicio de la
accin penal
Inconcurrencia
del imputado
Realizacin de la
diligencia sin
acuerdo
Dicta disposicin de
promocin de la accin
penal
Se efecta una
segunda citacin
Si no concurre a la segunda citacin o

se ignora su domicilio o paradero, el
fiscal promover la accin penal
37
2.7. Trmite iniciado el proceso (art. 2.7 NCPP)

Fiscal solicita al Juez
de la investigacin
Preparatoria (JIP) la
aplicacin de acuerdo
reparatorio hasta
antes de formularse
la acusacin.
Cita al
imputado
y
al agraviado
Realizacin
de la
audiencia de
acuerdo
reparatorio
JIP dicta
auto
de
sobreseimiento
Debe tener en cuenta que:

Basta la presentacin del acuerdo reparatorio en un instrumento
pblico o documento privado legalizado notarialmente, para que
el Juez dicte auto de sobreseimiento.
38
2.8. Contenido y exigencias del acuerdo preparatorio

De dar: una suma de dinero u otro bien de valor econmico.
EL IMPUTADO
PUEDE ASUMIR Y
CUMPLIR
CUALQUIERA DE
LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES A
FAVOR DE LA
VCTIMA:
De hacer: realizar una actividad adecuada y lcita para reparar el

dao causado.
Se puede establecer el cumplimiento diferido del acuerdo, en cuyo caso, se
deben suspender los efectos de la disposicin de abstencin del ejercicio de la
accin penal.
Y cuando se incumple el acuerdo dentro del proceso?
39
2.9. Efectos
Penales
El fiscal no continuar la
investigacin ni acusar al
imputado.
La causa termina archivndose definitivamente.
Civiles
El agraviado que particip en
el acuerdo, est impedido de
recurrir a la va civil reclamando la indemnizacin del
dao causado.
Se extingue la accin penal.

Otro Fiscal no puede promover u ordenar que se promueva accin penal por una
denuncia que contenga los
mismos hechos.
40

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2. Principios ms importantes del Derecho Penal

Ultima ratio.- Slo debe

Tanto el delito como la pena,

Slo puede ser sancionada

Carcter fragmentario.Slo debe proteger los

Slo pueden ser consideradas

3. Formas de resolucin de conflictos en el proceso penal peruano

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Surgen como una

7. Consideraciones previas para el uso de salidas alternativas y mecanismos

Analizar las consecuencias

Tener en cuenta los criterios

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La regla general de nuestro sistema procesal es el principio de

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1.2. Verificacin de exigencias previas a la aplicacin del principio

Si no concurren dichas exigencias, el Fiscal deber archivar

1.3. Supuestos escenciales para su aplicacin

Mnima gravedad del delito (delitos de bagatela)

Supuestos de atenuacin de pena (mnima

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Se trata de un supuesto de falta de necesidad de pena y exige que el agente

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Es un supuesto de falta de merecimiento de pena. Lo esencial en este supuesto es la

MNIMA GRAVEDAD DEL

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Tambin se trata de supuestos de falta de merecimiento de pena.

SUPUESTOS DE ATENUACIN DE PENA (MNIMA

En estos casos el Fiscal est habilitado para aplicar el principio de oportunidad,

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1.4. Casos en que no procede

En los supuestos de atenuacin (mnima culpabilidad).

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1.5. Sujeto legitimado

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1.6. Trmite antes del proceso

Fiscal emite disposicin de abstencin

Verificado el cumplimiento, archiva el caso

1.6.1. Aspectos a tomar en cuenta

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Exigencia adicional para suprimir el inters pblico en

1.6.2. Contenido y exigencias del acuerdo por principio de oportunidad

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Cuando el acuerdo sobre

Si el imputado, no acepta la aplicacin del principio de

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1.7. Trmite iniciado el proceso (art. 2.7 NCPP)

El Fiscal, durante el curso de la Investigacin formalizada, solicita al Juez de la

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