BC "VICTORIABANK" SA

(informaii la 01.01.2014)
1 Tipul principal de activitate

Banc

2 Numarul si data inregistrarii de stat a emitentului

1002600001338 din 14.06.2001

3 Adresa juridica a emitentului

4 Telefon, fax
5 Web-site

mun. Chiinu, str. 31 August 1989, 141

(373 22) 57-61-00, 23-30-89
www.victoriabank.md

6 Data inregistrarii la BVM

7 Data inregistrarii la Cota Bursei

12/17/2002
12/17/2002

8 Persoanele cu functii de raspundere

Componenta Consiliului Bncii
membru al Consiliului
membru al Consiliului
membru al Consiliului
membru al Consiliului

urcan Victor
Triteac Anatolie
Timofeenco Aliona
Ciobanu Nicolae Vladimir

Componenta organului executiv

Preedintele al Comitetului de Direcie
Prim-vicepreedinte al Comitetului de Direcie
Vicepreedinte al Comitetului de Direcie
Vicepreedinte al Comitetului de Direcie
Vicepreedinte al Comitetului de Direcie

Politov-Canga Natalia
Ghimpu Corneliu
Vangheli Ludmila
Goncear Elena
Domenti Victor

Comisia de Cenzori

"Moldauditing" SRL

9 Numrul acionarilor
10 Persoane care detin cel putin 5% din actiunile cu drept de vot
ale emitentului
1. Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare
2. SA "Alpha Bank Romnia"
3. urcan Victor

238

15.06%
12.50%
10.45%

11 Registratorul Independent
12 Adresa, telefon, fax

"Registru-Corect" SA
mun. Chiinu, str. V. Alecsandri, 129
. (373 22) 92 50 92

13 Auditorul independent

"Deloitte&Touche" SRL

14 Adresa, telefon, fax

mun. Chiinu, bd. tefan cel Mare i Sfnt, 65,

of. 300
tel. (373 22) 27 03 10

15 Capitalul statutar al emitentului, lei

250,000,910

16 Suma emisiei, lei

Structura emisiei
Actiuni ordinare nominative
Numarul valorilor mobiliare, un.
Valoarea nominala, lei
Dividend/actiune pentru 2005
Dividend/actiune pentru 2006
Dividend/actiune pentru 2007
Dividend/actiune pentru 2008
Dividend/actiune pentru 2009
Dividend/actiune pentru 2010
Dividend/actiune pentru 2011
Dividend/actiune pentru 2012
Dividend/actiune pentru 2013

250,000,910

17 Codul de guvernare corporativ

Aprobat

MD14VCTB1004
25,000,091
10
53.125
5.76
2,40 lei/ac.

Deciziile Adunrilor Generale Ordinare Anuale a Acionarilor

pentru anul 2005 (data petecerii AGA 23 martie 2006)
1 Au fost aprobate drile de seam financiare anuale i rapoartele Consiliului Bncii, Consiliului de Administraie i a Comisiei de cenzori.
2
A fost aprobat Planul de afaceri al bncii i normativele de repartizare a profitului obinut n 2006, precum i unele modificri ale Statutului bncii i
a Normelor cu privire la modul de stabilire a persoanelor care acioneaz n comun la deinerea sau subscrierea aciunilor bncii.
3 Pentru efectuarea auditului extern a fost desemnat compania de audit - PricewaterhouseCoopers.

pentru anul 2006 (data petecerii AGA 30 martie 2007)

1 Au fost aprobate drile de seam financiare anuale i rapoartele Consiliului Bncii, Consiliului de Administraie i a Comisiei de cenzori.
2 A fost aprobat Planul de afaceri al bncii i normativele de repartizare a profitului obinut n 2007.
3 Au fost aprobate Normelor cu privire la modul de stabilire a persoanelor care acioneaz n comun la deinerea aciunilor bncii i modalitatea de
acumulare a informaiei ce confirm achitarea aciunilor integral numai prin mijloace bneti proprii.
4 A fost aprobat Regulamentul comisiei de cenzori ai bncii.
5 Au fost operate modificri n Statutul bncii n legtur cu deschiderea de noi filiale i reprezentane.
6 Pentru efectuarea auditului extern a fost desemnat compania de audit - Ernst&Young, iar funciile comisiei de cenzori au fost delegate companiei
de audit "Moldauditing" SRL.

pentru anul 2007 (data petecerii AGA 11 aprilie 2008)

1 Au fost aprobate drile de seam financiare anuale i rapoartele Consiliului Bncii, Consiliului de Administraie i a Comisiei de cenzori.
2 A fost aprobat Planul de afaceri al bncii i normativele de repartizare a profitului obinut n 2008.
3 Au fost aprobate Normelor cu privire la modul de stabilire a persoanelor care acioneaz n comun la deinerea aciunilor bncii i modalitatea de
acumulare a informaiei ce confirm achitarea aciunilor integral numai prin mijloace bneti proprii.
4 A fost aprobat cuantumul retribu'iei comisiei de cenzori ai bncii.
5 Au fost operate modificri n Statutul bncii.
6 Pentru efectuarea auditului extern a fost desemnat compania de audit - Ernst&Young.
7 Profitul anului 2007 va rmne n contul profitului nedistribuit al bncii.

pentru anul 2008 (data petecerii AGA 17 aprilie 2009)

1 Au fost aprobate drile de seam financiare anuale i rapoartele Consiliului Bncii, Consiliului de Administraie i a Comisiei de cenzori.
2 A fost aprobat Planul de afaceri al bncii i normativele de repartizare a profitului obinut n 2009.
3

Au fost aprobate modificri la Normele cu privire la modul de stabilire a persoanelor care acioneaz n comun la deinerea aciunilor bncii.

4 A fost aprobat cuantumul retribu'iei comisiei de cenzori ai bncii.

5 Au fost operate modificri n Statutul bncii.
6 Pentru efectuarea auditului extern n anul 2009 a fost desemnat compania de audit - "Ernst&Young" SRL.
7 Profitul anului 2008 va rmne n contul profitului nedistribuit al bncii.

pentru anul 2009 (data petecerii AGA 19 mai 2010)

1 Au fost aprobate: darea de seam financiar, darea de seam a Consiliului de Administraie i a Comisiei de Cenzori a bncii pentru anul 2009.
2

A fost aprobat ca auditor extern al bncii pentru anul 2010 SRL "Deloitte&Touche".

3 A fost aprobat repartizare profitului, deciziile de achitare a dividendelor - 53,125 lei pentru o aciune i de achitare a recompensei membrilor
Consiliului de Administraie.
4 A fost aprobat Hotrrea privind efectuarea emisiunii a IX-suplimentare nchise de 6 800 011 aciuni ordinare nominative cu valoarea nominal de
10 lei/aciune.

pentru anul 2010 (data petecerii AGA 26 aprilie 2011)

1

Au fost aprobate: darea de seam financiar, darea de seam a Consiliului de Administraie i a Comisiei de Cenzori a bncii pentru anul 2010.

2 A fost aprobat repartizarea profitului pentru anul 2010: achitarea dividendelor - 30%, majorarea capitalului de rezerv - 5% i remunerarea
membrilor Consiliului de Administraie - 0,6%. Mrimea dividendelor a constituit 5,76 lei pentru o aciune.
3 A fost aprobat majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a X-suplimentare nchise de 15 000 080 aciuni ordinare nominative cu
valoarea nominal de 10 lei/aciune
4 A fost reconfirmat ca auditor extern al bncii pentru anul 2011 compania "Deloitte&Touche".
5 Au fost adoptate modificri la Statutul bncii, la Regulamentul Consiliului de Administraiei redacia nou a Normelor cu privire la modul de
stabilire a persoanelor care acioneaz n comun la deinerea aciunilor bncii.

pentru anul 2011 (data petecerii AGA 30 martie 2012)

1 Au fost aprobate: darea de seam financiar, darea de seam a Consiliului de Administraie i a Comisiei de Cenzori a bncii pentru anul 2011.

2 A fost aprobat repartizarea profitului pentru anul 2011: majorarea capitalului de rezerv - 6,60% i profit nedistribuit - 93,40%.
3 A desemnat compania "Moldauditing" SRL pentru exercitarea funciilor Comisiei de Cenzori i a fost aleas o nou componen a Consiliului de
Administraie.
4 A fost reconfirmat ca auditor extern al bncii pentru anul 2012 compania "Deloitte&Touche" SRL.

pentru anul 2012 (data petecerii AGA 12 aprilie 2013)

1 Au fost aprobate: darea de seam financiar, darea de seam a Consiliului de Administraie i a Comisiei de Cenzori a bncii pentru anul 2012.

2 A fost aprobat direcionarea profitului pentru anul 2012 la majorarea capitalului de rezerv.
3 A fost reconfirmat ca auditor extern al bncii pentru anul 2013 compania "Deloitte&Touche" SRL.
4 Au fost aprobate modificrile i completrile la Statutul i Codul de Guvernare Corporativ a bncii.

pentru anul 2013 (data petecerii AGA 08 mai 2014)

1

2
3
4
5
6

Au fost aprobate: darea de seam financiar, darea de seam a Consiliului de Administraie i a Comisiei de Cenzori a
bncii pentru anul 2013.
A fost aprobat direcionarea profitului pentru anul 2013 i normativele de repartizare a profitului pentru anul 2014.
A fost aprobat hotrrea de a achita dividente n mrime de 2,40 lei/aciune.
A fost confirmat ca auditor extern al bncii pentru anul 2014 compania CS "KPMG Moldova" SRL.
Au fost aprobate modificrile i completrile la Regulamentul Consiliului de Administraie a Bncii.
Au aprobat Regulamentul Adunrii Generale a Acionarilor n redacie nou.

Deciziile Adunrilor Extraordinare a Acionarilor

anul 2006 (data inerii adunrii 28 iulie 2006)
A fost aleas noua componen a Consiliului bncii: Plahotnic Vladimir, Andruca Tamara, Baleca Eugeniu, urcan Victor, Botnari Vasile,
1 Carp Iurie i Pscrel Ecaterina.

anul 2010 (data inerii adunrii 20 august 2010)

A fost ales Consiliul de Administraie a bncii: Plahotnic Vladimir, Andruca Tamara, Salinski Cezara, urcan Victor, Botnari Vasile, Carp
1 Iurie i Baleca Eugeniu.

2 A fost aprobat cuantumul remunerrii membrilor Consiliului de Administraie pentru anul 2010 i Codul de guvernare corporativ al bncii.

anul 2011 (data inerii adunrii 21 octombrie 2011)

Au fost alei doi membri ai Consiliul de Administraie al bncii dl. Pucua Serghei i dl. Jhashi Vaja ca urmare a ncetrii nainte de termen a
1 mputernicirilor membrilor dl. Plahotnic Vladimir i dl. Botnari Vasile.

anul 2013 (data inerii adunrii 15 noiembrie 2013)

1 Au fost aprobate modificrile i completrile la Statutul bncii.
A fost aprobat ncetarea nainte de termen a mputernicirilor membrilor Consiliului de Administraie i a fost aleas noua componen a
Consiliului de Administraie pe un termen de 4 ani: urcan V., Artemenco E., Bodiu V., Timofeenco A., Triteac A., Spoial I., Ciobanu N. i
2 rezerva Consiliului: Christou Konstantinos, Cervatiuc O.

anul 2014 (data inerii adunrii 06 februarie 2014)

A fost aprobat ncetarea nainte de termen a mputernicirilor membrilor Consiliului de Administraie i a fost aleas noua componen a
Consiliului de Administraie: urcan V., Artemenco E., Spoial I., Ciobanu N., Guu I., urcan R., Timofeenco A. i rezerva Consiliului:
1 Christou Konstantinos, Cervatiuc O.