Acta de Asamblea

En la ciudad de Buenos Aires, a los_____ das del mes de marzo de 2011, se renen en
la sede social, los seores accionistas de ABC Argentina S.A. Los dos accionistas
presentes representan el ciento por ciento del capital social, segn surge del Libro de
Depsito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, por lo que la asamblea
reviste el carcter de unnime. Contndose con el qurum legal para las Asambleas
Unnimes, se abre el Acto siendo las 14:00 horas bajo la Vicepresidencia del Sr. Javier
Hernn quien manifiesta que la presente Asamblea se rene con el objeto de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA:
I.- Eleccin de accionistas para la suscripcin del acta;
II- Destino de las utilidades del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2010.
III.- Reserva voluntaria de la sociedad, ponderacin del destino de la misma.
Abierto el acto, se decide por unanimidad de votos que la presente acta sea suscripta por
los accionistas ABC Investment L.L.C. y ABC Inc., ambas representadas por el Sr. J. T.
Milla.
Acto seguido, el Sr. Javier Hernn toma la palabra y pone en consideracin el segundo
punto del Orden del Da: Destino de las utilidades del ejercicio bajo anlisis: El
ejercicio arroj un resultado positivo de dos millones ochocientos sesenta y dos mil
quinientos catorce pesos ($ 2.862.514), y la asamblea resuelve mantener el resultado del
ejercicio -previa deduccin de la sumas aprobadas en el punto tercero correspondiente
a la asamblea celebrada el da ____ de marzo de 2011- en concepto de reserva legal ($
143.127,70)- disponible para los fines sociales, constituyndose una reserva facultativa
de dos millones setecientos diecinueve mil trescientos ochenta y seis pesos con treinta
centavos ($ 2.719.386,30), en los trminos del art. 70, tercer prrafo de la Ley 19.550.
Acto seguido, el Sr. Javier Hernn toma la palabra y pone en consideracin el tercer
punto del Orden del Da: Reserva voluntaria de la sociedad, ponderacin del destino de
la misma. Luego de un breve intercambio de opiniones, la asamblea aprueba por
unanimidad la distribucin de dividendos por un monto de un milln quinientos noventa
y nueve mil setecientos veintisiete pesos con ochenta centavos ($ 1.599.727,80), para lo
que se desafectar dicho monto de la reserva voluntaria oportunamente constituida. Los
dividendos sern distribuidos a los Sres. Accionistas de acuerdo con la tenencia de cada
uno de ellos en la sociedad, correspondiendo por lo tanto la suma de un milln
quinientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y nueve pesos ($ 1.567.639) al
accionista ABC Investment, L.L.C., y la suma de treinta y dos mil ochenta y ocho pesos
con ochenta centavos ($ 32.088,80) al accionista ABC Inc. Los accionistas instruyen al
Sr. Javier Hernn para que el Directorio efectivice el pago de los dividendos aqu
decididos a la brevedad posible. El representante del accionista ABC Investment, L.L.C.
autoriza expresamente al directorio a efectivizar el pago de los dividendos
correspondientes a ABC Investment, L.L.C. en el mismo giro enviado a ABC Inc. En
virtud de lo anterior se decide poner a disposicin de ambos socios los dividendos
previamente individualizados, lo que se efectivizar mediante la transferencia de las
sumas a la cuenta de ABC Inc.

Solo con fines aclaratorios, los Sres. Accionistas manifiestan que en virtud de la
distribucin de dividendos mediante la desafectacin de la reserva voluntaria constituida
en ejercicios anteriores, la reserva voluntaria (art. 70, tercer prrafo de la Ley 19.550)
queda fijada en el monto de de dos millones setecientos diecinueve mil trescientos
ochenta y seis pesos con treinta centavos ( $ 2.719.386,30)
No habiendo ms asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea siendo las 15:00
horas.