REPUBLICA ARGENTINA

GENDARMERIA NACIONAL

CENTRO EDUCATIVO DE PERFECCIONAMIENTO ESPECIFICO ORAN

LICENCIATURA EN SEGURIDAD PBLICA
ABSTRACT
SUBALFEREZ GONZALEZ MERCADO LIS BETINA
TUTOR
FECHA

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TRABAJO INTEGRADOR FINAL CEPEORAN

Tema: Accin de Gendarmera en casos de EXPLOTACION LABORAL en la

regin noroeste de la Repblica Argentina en los ltimos aos.

Planteamiento del problema:

Cules son las funciones de Gendarmera Nacional frente a la explotacin laboral
en el noroeste de nuestro pas en los ltimos aos?
Qu respuestas encuentran los habitantes del noroeste argentino frente al accionar
de gendarmera en su labor diario en la lucha contra la trata de personas en casos
de explotacin laboral?
Fundamentacin:
Los temas sobre trata de personas requiere el trabajo conjunto de las instituciones
encargadas de velar por la paz social como es la Gendarmera Nacional entre otras
y el resguardo del estado de derecho, la sociedad reclama que se realice
coordinaciones permanentes que coadyuve en el desbaratamiento de las
organizaciones delictivas. El Estado con buen propsito viene realizando planes de
corto, mediano y largo plazo para procurar reducir el ndice del delito de trata.
En la pasada dcada, la trata de personas ha alcanzado proporciones epidmicas.
Ningn pas es inmune. El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y nios (Protocolo contra la
trata de personas) define la trata de personas con el propsito de proporcionar una
base comn para la prevencin de la trata, la penalizacin de los ofensores y las
medidas de proteccin para las vctimas.
Durante los ltimos cinco aos se empez a realizar acciones concretas por parte de
los gobiernos y organismos civiles nacionales e internacionales a nivel regional e
internacional con relacin al fenmeno del trfico y la trata de personas. En
particular, la convencin de las Naciones Unidas Contra la delincuencia Organizada
Transnacional y sus dos protocolos (Trfico Ilcito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Nios) abordan el tema desde una perspectiva de
combate, pero tambin incluye algunas provisiones sobre la prevencin, asistencia e
indemnizacin.
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El NOA tiene sectores de la regin que limitan con pases vecinos, estas zonas
tienen un movimiento particular en muchos sentidos, (personas, vehculos,
comercial, social, etc.) y es en medio de estas actividades cotidianas en donde se
entremezclan actividades no deseables y nocivas, entre ellas la trata de personas.
Como es pertinencia de la Gendarmera el control de estas zonas fronterizas, en lo
cotidiano rozan permanentemente con el desarrollo de los fenmenos sociales.
Intentaremos con este estudio tener un panorama ms grafico de un fenmeno que
afecta tristemente y trgicamente a las vctimas de un delito lejos todava de ser
controlado.

Objetivo general:
Explorar el desarrollo de las actividades que lleva a cabo Gendarmera Nacional en
la lucha contra la explotacin laboral en el noroeste argentino.
Objetivo especfico:
1. Identificar los principales casos de explotacin laboral que enfrenta
Gendarmera Nacional en el NOA.
2. Analizar los ndices de explotacin laboral en el NOA.
3. Describir el protocolo de actuacin que lleva a cabo Gendarmera Nacional
cuando interviene en situaciones de explotacin laboral.
4. Describir los casos ms comunes de explotacin laboral en el noroeste
argentino.
5. Clasificar los casos ms comunes de explotacin laboral en el norte del pas.

PARTE II

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DESARROLLO

INTEGRACIN DE CONTENIDOS:

Las Materias que brindan contenidos bsicos en la Carrera Seguridad Pblica que
contribuyen a la realizacin del trabajo de integracin final son: por una parte, la
materia INTRODUCCIN AL DERECHO: Desarrolla conocimientos bsicos
acerca de las generalidades del Derecho, que son necesarias para el hombre que
realiza actividades investigativas. Se adquieren conocimientos como: Fuentes de
Derecho, Concepto de Ley, Justicia y Equidad, Principios de Aplicacin de la ley, Los
Tratados internacionales, temas que en su conjunto ensean al personal de
inteligencia e investigadores acerca de la Ley. Y la materia DERECHO PROCESAL
Y PENAL: es la aplicacin de la materia antes mencionada, ya que el personal de
gendarmera se encuentra en forma continua con las diferentes actuaciones
sumariales, es obligacin tener conocimiento del proceso penal por el que atraviesa
la causa. Tambin el personal de inteligencia debe tener conocimiento sobre el
proceso penal, a pesar que su base no es de forma directa como el investigador, es
necesario para su crecimiento profesional.
Por otra parte la materia TICA PBLICA, DDHH Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL: El personal de reunin de informacin e investigador debe tener
conciencia, responsabilidad y tica en su trabajo ya que debe evitar que los
diferentes protagonistas de inters realicen actividades que afecten al estado y a la
sociedad. Tambin reunir pruebas para presentar a la sede judicial.
Por ltimo la materia INTELIGENCIA CRIMINAL es necesario para tener
conocimientos de conceptos bsicos como definicin y objeto de la inteligencia e
inteligencia criminal, mtodo, disciplinas en las que se apoya, indicios, evidencias,
difusin y uso. En su conjunto son el prlogo fundamental para la investigacin y
aplicacin de los mtodos. El cual es esencial para el aporte a mi Trabajo Integrador
Final (TIF). Por otro lado la materia INVESTIGACIN CRIMINAL: es de suma
importancia, porque a travs de ella se plantean los mtodos a implementar para
realizar una instigacin sobre cualquier hecho delictivo y sobre el cual establecer las
pruebas necesarias para luego ser presentado a la autoridad que lo requiera.

ESTADO DEL ARTE

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Caractersticas del delito de trata de personas en la Argentina

La Argentina es considerada un pas de origen (hablamos, principalmente, de casos
de trata interna1), trnsito (con destino final a Chile, Mxico, Brasil, Espaa y otros
pases de Europa Occidental) y destino de personas sometidas a la trata.
A modo de sntesis, podemos describir el estado de la trata de personas en nuestro
pas sealando que:
En lo que respecta a las vctimas explotadas laboralmente:
a) el 77,8 % son hombres y slo un 19,2 % pertenece al gnero femenino.
b) en su mayora, las vctimas son personas mayores de edad (82,7%).
c) son, principalmente, de nacionalidad argentina y boliviana, quedando en un
segundo plano las vctimas de origen paraguayo y peruano.
Respecto a los/as tratantes, es posible observar que:
Quienes cometen este delito son, en la mayor parte de los casos, de la misma
nacionalidad que sus vctimas. As, cuando hablamos de trata con fines de
explotacin sexual, los/as tratantes poseen nacionalidad argentina o paraguaya, y
cuando hablamos de trata con fines de explotacin laboral, los/as tratantes suelen
ser argentinos/as o bolivianos/as.
Si bien el delito de trata de personas es dinmico y muta en sus formas como
consecuencia de las polticas adoptadas desde el Estado, existen ciertos patrones
que permiten identificar zonas ms conflictivas. Ello, sin embargo, no impide que la
trata de personas pueda ocurrir en cualquier regin del pas y que, en ese sentido,
sea necesario reforzar los controles en todo el territorio nacional.
En este sentido, las zonas de nuestro pas que actualmente pueden considerarse las
ms afectadas por esta problemtica son las siguientes:
Finalidad de explotacin laboral: a) las regiones del NEA (Misiones, Corrientes,
Formosa y Chaco) y NOA (Jujuy, Salta, Tucumn, Catamarca y Santiago del Estero)
son aquellas en donde suele realizarse la captacin de las vctimas; b) Ciudad
Autnoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires constituyen el destino
principal de las vctimas objeto de esta modalidad de trata, quienes son explotadas
en talleres clandestinos, obras de construccin y actividades de servicio domstico;
as como en campos agrcolas ubicados en diferentes zonas de la Argentina.
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Finalmente, resulta importante destacar que, en los ltimos tiempos, ha sido un

fenmeno creciente en nuestro pas el ingreso irregular de inmigrantes de origen
chino para trabajar en supermercados regenteados por sus compatriotas, en
condiciones laborales infrahumanas.
1 Se trata de delitos de ejecucin dentro del mismo territorio argentino; por ejemplo,
vctimas provenientes del norte de nuestro pas que son explotadas en la provincia
de Buenos Aires. 2 Segn anlisis realizado por el rea de Poltica Criminal del
Ministerio de Seguridad sobre la base de la informacin remitida por las Fuerzas
Policiales y de Seguridad Federales a travs de sus reas especializadas en la
temtica (PSA - Unidad Operacional del Control del Narcotrfico y del Delito
Complejo Central; GNA - Departamento Anti-trata de Personas; PNA - Departamento
Investigaciones de Trata de Personas; y PFA - Divisin Trata de Personas)
correspondiente al ao 2011.

MARCO TEORICO DEL TRABAJO

Descripcin del delito de trata de personas
El delito de trata de personas representa un atentado contra la dignidad humana,
constituye una grave violacin a los derechos humanos: vulnera el derecho a
la libertad, a la salud, a la educacin, y a la identidad, entre otros derechos
fundamentales.
El delito como tal se encuentra tipificado en los artculos 145 bis y 145 ter del
Cdigo Penal (Ley 26.364).
Vctimas mayores de 18 aos de edad
Artculo 145 bis: El que captare, transportare o trasladare, dentro del pas o desde o
hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho aos de edad,
cuando mediare engao, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de
intimidacin o coercin, abuso de autoridad o de una situacin de vulnerabilidad,
concesin o recepcin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la vctima, con fines de explotacin, ser
reprimido con prisin de TRES (3) a SEIS (6) aos.
La pena ser de CUATRO (4) a DIEZ (10) aos de prisin cuando: 1. El autor fuere
ascendiente, cnyuge, afn en lnea recta, hermano, tutor, persona conviviente,
curador, encargado de la educacin o guarda, ministro de algn culto reconocido o
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no, o funcionario pblico; 2. El hecho fuere cometido por TRES (3) o ms personas
en forma organizada; 3. Las vctimas fueren TRES (3) o ms.
Vctimas menores de 18 aos de edad
Artculo 145 ter: El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del pas o
desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de DIECIOCHO
(18) aos de edad, con fines de explotacin, ser reprimido con prisin de CUATRO
(4) a DIEZ (10) aos. La pena ser de SEIS (6) a QUINCE (15) aos de prisin
cuando la vctima fuere menor de TRECE (13) aos. En cualquiera de los supuestos
anteriores, la pena ser de DIEZ (10) a QUINCE (15) aos de prisin, cuando: 1.
Mediare engao, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidacin o
coercin, abuso de autoridad o de una situacin de vulnerabilidad, concesin o
recepcin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre la vctima; 2. El autor fuere ascendiente, cnyuge, afn en
lnea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educacin
o guarda, ministro de algn culto reconocido o no, o funcionario pblico; 3. El hecho
fuere cometido por TRES (3) o ms personas en forma organizada; 4. Las vctimas
fueren TRES (3) o ms.
Cuando se trate de vctimas mayores de 18 aos de edad la norma, adems,
exige que la voluntad haya sido anulada o disminuida mediante la utilizacin de
engao, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidacin o coercin,
abuso de autoridad o de una situacin de vulnerabilidad, concesin o recepcin de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la vctima (lo que se denomina medios comisivos).
Esta exigencia de la norma en ningn caso permite omitir la intervencin policial y/o
judicial. Por el contrario, deber partirse siempre de la premisa de que el
consentimiento de la posible vctima de trata podra encontrarse viciado o no
ser vlido. Por eso, y ms all de que la presunta vctima afirme que consiente la
situacin en que se encuentra, nunca se deber desechar un posible caso sino
hasta contar con los elementos de prueba necesarios.
En cambio, la utilizacin de esos medios comisivos ante vctimas menores de 18
aos de edad constituye un agravante, pero no son necesarios para la
configuracin del delito. En estos casos, teniendo en cuenta la condicin jurdica
especial que se deriva de su vulnerabilidad, resulta irrelevante que los nios, nias
y/o adolescentes hayan consentido la situacin en la que se encuentran.

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La mayora de edad y/o la presunta participacin voluntaria de la vctima en la

situacin no son razones suficientes para asumir que no ha sido reclutada con fines
de trata o que no est siendo sometida a explotacin.
Conforme lo establecido en el Cdigo Penal, el delito incluye distintas etapas: la
captacin (que implica atraer a la vctima para controlar su voluntad), el traslado y/o
transporte (que puede darse de un pas a otro o entre distintas provincias del pas), y
la recepcin o acogida con fines de explotacin.
Las dos modalidades ms frecuentes de explotacin son: la trata de personas con
fines sexuales y laborales.
La captacin, primera etapa del delito, implica atraer a la vctima para controlar su
voluntad, y puede realizarse mediante contacto personal entre el reclutador y la
vctima, va chat, internet, mensaje de texto, y/o telfono; publicidad grfica;
publicidad radial; anuncio en la TV; avisos informales en la va pblica; agencias de
empleo, etc.
En el caso de las personas menores de 18 aos de edad, la norma agrega adems,
como una conducta penada, la accin de ofrecer a un tercero -aun cuando no se
produjere efectivamente la captacin- la entrega de un nio, nia o adolescente para
su posterior explotacin, por cualquier medio, a ttulo oneroso o gratuito.
El traslado, segunda etapa de esta actividad delictiva, implica llevar a una
persona de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible (incluso a pie). A
diferencia de transportar, otro trmino que define esta fase delictiva, el traslado
enfatiza el cambio que realiza una persona de comunidad o pas. Este concepto se
acerca con mucha precisin a la mecnica del desarraigo.
Los controles migratorios en pasos fronterizos constituyen un mbito
especialmente propicio para detectar vctimas de trata de personas que se
encuentren en etapa de captacin y/o traslado y/o transporte. En otras palabras,
las fuerzas de seguridad y policiales y el personal de la Direccin Nacional de
Migraciones podrn identificar, por ejemplo, personas en proceso de reclutamiento, o
que hayan sido captadas en su lugar de origen y que estn siendo trasladadas para
ser explotadas en nuestro pas o fuera de la Argentina. Adems, es factible que se
detecten vctimas que ya han sido sometidas a explotacin y que son trasladadas
y/o transportadas para continuar siendo explotadas en otros lugares geogrficos.
Tras su recepcin o acogida tercera etapa del delito-, en los lugares donde se
ejerce la explotacin, las vctimas son retenidas mediante amenazas, falsas
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deudas, mentiras, coaccin, violencia, etc. y son obligadas a prostituirse o trabajar

en condiciones infrahumanas en talleres clandestinos, zonas rurales, etc.
A travs de estas amenazas, engaos, deudas y violencia, los/as tratantes se
aseguran que las vctimas no puedan -o crean que no pueden- salir de su situacin
de explotacin.

EXPLOTACION LABORAL
CMO SE INICIAN LOS CASOS DE EXPLOTACION LABORAL?
Se ha buscado una clasificacin primaria similar a la que efecta el cdigo procesal
penal de la nacin, identificando aquellos casos que se iniciaron por denuncia o por
flagrancia (a veces llamada, prevencin policial). As, se ve que una buena mayora
de los casos se inician por denuncia (71,8 %) y un 22,1% por flagrancia. Vale aqu
hacer una aclaracin, varios de los casos que se iniciaron por denuncia, fueron
iniciados por organismos con fuerza de inspeccin laboral, como ser AFIP o
Ministerio de Trabajo (nacional o locales) que tras una inspeccin, realizaron la
correspondiente denuncia penal aportando como prueba los hallazgos de dicha
intervencin (ver grfico 2, porcentaje del 24,5% de los casos). Es decir, en estos
casos, tambin la noticia criminis llega merced a la actitud proactiva de organismos
pblicos con facultades de control laboral, y, slo que por falta de urgencia u otros
motivos de orden procedimental, el inicio del caso no se dio durante el mismo
procedimiento de inspeccin, con la intervencin de las fuerzas de seguridad en el
lugar y el rescate de las vctimas, sino que se produjo, luego, mediante una
presentacin en el juzgado o fiscala correspondiente.
Dentro de los casos iniciados por denuncia, se destaca un elevado nmero de casos
iniciados por la denuncia de la vctima (34.7%). Las vctimas son asesoradas en los
consulados de sus pases sobre la necesidad de realizar una denuncia penal,
cuando concurren a pedir ayuda al consulado y relatan un caso que puede
encuadrar en una hiptesis de trata. Sin embargo, como quienes concurren a
realizar la denuncia son las propias vctimas, esta intervencin previa de los
funcionarios consulares no se hace constar en los expedientes y el dato puede estar
sesgado en este sentido.
Es importante destacar que un 8,2% de los supuestos de denuncia que arribaron a
procesamiento, se iniciaron por denuncia annima. Se destaca as la utilizacin de
esta herramienta como una forma de aumentar la cantidad de casos denunciados,
tal como lo ha reconocido la reforma a la ley 26.364 al establecer expresamente esta
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posibilidad de inicio de las investigaciones (art. 26). As, aun cuando la informacin
que da inicio a la causa, sea escasa o poco precisa, las particularidades del delito de
trata, en tanto crimen organizado (delito grave, trasnacional o interregional, que se
vale de estructuras y organizacin de permanencia temporal y cooptacin de algn
estamento del poder pblico para su desarrollo), hacen necesario encarar una
investigacin minuciosa. Finalmente, dentro de los casos iniciados por flagrancia,
fuera de aqullos iniciados por inspecciones de las agencias de control laboral que
suman casi el 50% de los casos (AFIP 40% y AGC 6,7%), se ubican algunos
iniciados por la propias fuerzas de seguridad en tareas de control de fronteras y
control de rutas, funcionando a modo de interruptores del tramo de traslado o
transporte de las vctimas. Es el caso de la Gendarmera Nacional actuando en la
provincia de Salta.
Vinculado con lo anterior, se sistematiz la informacin acerca de los lugares en
donde se efectuaron las denuncias que originaron el trmite de los expedientes. Se
mantiene la fuerte tendencia a efectuar denuncias ante las fuerzas de seguridad,
provincial y local, que suele primar en la generalidad de los delitos (sumadas las
distintas fuerzas de seguridad, 22 casos se denunciaron ante este tipo de
organismos). Sin embargo, existe una fuerte representacin de casos denunciados
ante la Procuradura de Trata y Explotacin de Personas (Ex UFASE) que pareciera
haber invertido la tendencia de denunciar ante fuerzas de seguridad casos de trata
laboral. Este dato es alentador si se repara en que los fiscales estn en mejores
condiciones de asegurar el cumplimiento de los recaudos que un testimonio de estas
caractersticas debe observar y en brindar al caso, desde un primer momento, una
estrategia de trabajo y encaminar las evidencias que habrn de necesitarse para
acreditar la hiptesis delictiva.
Se suma a lo dicho que, en muchos casos, las denuncias se efectan con los
delitos en curso de ejecucin, con lo que existe una urgencia en interrumpir
explotaciones de personas en curso.
Finalmente, que algo ms del 21% de los casos de trata laboral que en todo el pas
avanzaron hasta las instancias del procesamiento, se hayan iniciado en la
Procuradura de Trata de Personas, muestra la incidencia positiva que han tenido los
lineamientos de poltica criminal adoptados en la materia por la Procuracin General
de la Nacin (ver plan de accin de la ex UFASE, Resoluciones PGN n 160/08 y
PGN 41/2011) en donde se prioriz la generacin y fortalecimiento de vnculos
formales e informales con agentes de primer contacto en la atencin a vctimas,
tanto del sector civil como del pblico.
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