INTRODUCERE

Ceea ce m-a determinat s abordez lucrarea cu titlul ASPECTE

TEORETICE I PRACTICE PRIVIND SPLAREA BANILOR a fost faptul
c una dintre marile probleme globale actuale o reprezint terorismul, iar legtura
acestuia cu splarea banilor

este evident tocmai datorit componentei

economice.
Obiectivul acestei lucrri ASPECTE TEORETICE I PRACTICE
PRIVIND SPLAREA BANILOR a fost de a analiza pe de o parte elementele
componente teoretice ale acestui fenomen amplu , dar mai ales evoluia acestuia n
Romnia .
Importana acestei teme n perioada actual este esenial i de aceea am
urmrit s demonstrez faptul c activitatea de splare a banilor este foarte
complex i constituie un real pericol pentru societatea romneasc n general i
pentru economia mondial, n special.
Cadrul metodologic general folosit n partea teoretic a lucrrii s-a bazat pe
cursurile din anii de studiu a profesorilor renumii precum i pe biblografia variat
a unor specialiti consacrai n studiul acestui fenomen de splare a banilor.
Tehnicile si instrumentele concrete utilizate la studiul de caz care au fost
aplicate de mine s-au referit la analiza i rapoartele de activitate ale Oficiului
Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor precum i ale altor
organisme cu rol important n aceast activitate i reaciile din pres dar i alte
documente care au evideniat ntreaga activitate de prevenire i combatere a
splrii banilor .

Am prezentat noiuni teoretice despre fenomenul

de splare a banilor:

definiie, legislaie, etape, trsturi, tehnici, sisteme i metode utilizate dar i

necesitatea combaterii i prevenirii acestuia.
Fenomenul de splarea banilor reprezint schimbarea sau transferul de
bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de infraciuni, n scopul ascunderii sau
al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul de a ajuta persoana care
a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la urmrire,
judecat sau executarea pedepse.
n ultimii ani , fenomenul de splare a banilor a luat amploare pe plan
mondial i n Romnia mai ales dup 1989. Pentru a rspunde ngrijorrii
crescnde fa de fenomenul splrii banilor, comunitatea internaional a acionat
pe diferite ci. n acest sens, era necesar pe de o parte nfiinarea organismelor
specifice care s lupte mpotriva acestui fenomen i pe de alt parte elaborarea
legislaiei aferente att pe plan internaional ct i naional.
Am prezentat conlucrarea organismelor interne i internaionale de lupt
mpotriva acestui flagel al societi actuale pentru c nicio instituie nu va reui
de una singur s ating performana de a pune sub control fenomenul de splare a
banilor i crima organizat, pentru c aceti bani care adesea trebuie splai, de fapt
provin din crim organizat iar cooperarea interinstituional este singura soluie
pentru a fi eficieni n lupta mpotriva reelelor de crim organizat i n depistarea
fenomenului de splare a banilor de ctre indivizi sau firme.
Msurile adoptate la nivel legislativ i instituional, n lupta mpotriva
splrii banilor i a finanrii terorismului dar i faptele concrete de urmrire a
fluxurilor financiare i depistarea celor atipice care pot genera splare de bani,
evideniaz nc o data faptul ca Romnia se ridica la standardele Uniunii
Europene i demonstreaz pe zi ce trece c poate deveni un partener de ncredere
cu drepturi depline.

Toate acestea m-au fcut s aleg acest fenomen , ca tem de licen i s m

documentez i s aprofundez aspectele teoretice i practice privind splarea
banilor .