Despacho Moro

Evento 28 - DESPADEC1
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Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
13 Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2 andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br
AO PENAL N 5046512-94.2016.4.04.7000/PR
AUTOR: MINISTRIO PBLICO FEDERAL

RU: ROBERTO MOREIRA FERREIRA
RU: PAULO TARCISO OKAMOTTO
RU: PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO

RU: MARISA LETICIA LULA DA SILVA
RU: JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO

RU: FABIO HORI YONAMINE
RU: AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS

RU: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
DESPACHO/DECISO
1. Trata-se de denncia oferecida pelo MPF contra (evento 1):
1) Agenor Franklin Magalhes Medeiros;
2) Fbio Hori Yonamine;
3) Jos Adelmrio Pinheiro Filho, vulgo Lo Pinheiro;
4) Luiz Incio Lula da Silva;
5) Marisa Letcia Lula da Silva;
6) Paulo Roberto Valente Gordilho;
7) Paulo Tarciso Okamotto; e
8) Roberto Moreira Ferreira.
A denncia tem por base os inquritos 5035204-61.2016.4.04.7000
e
5049557-14.2013.404.7000, e processos conexos, entre eles o processo
5006617-29.2016.4.04.7000.
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A denncia extensa, sendo oportuna sntese.

2. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e
processos incidentes relacionados assim denominada Operao Lavajato.
Em grande sntese, na evoluo das apuraes, foram colhidas
provas, em cognio sumria, de um grande esquema criminoso de corrupo e
lavagem de dinheiro no mbito da empresa Petrleo Brasileiro S/A - Petrobras
cujo acionista majoritrio e controlador a Unio Federal.
Grandes empreiteiras do Brasil, especificamente a OAS,
Odebrecht, UTC, Camargo Correa, Techint, Andrade Gutierrez, Mendes Jnior,
Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvo, IESA, Engevix, SETAL, GDK e
Galvo Engenharia, teriam formado um cartel, atravs do qual, por ajuste
prvio, teriam sistematicamente frustrado as licitaes da Petrobras para a
contratao de grandes obras, e pagariam sistematicamente propinas a dirigentes
da empresa estatal calculadas em percentual sobre o contrato.
O ajuste prvio entre as empreiteiras eliminava a concorrncia real
das licitaes e permitia que elas impussessem o seu preo na contratao,
observados apenas os limites mximos admitidos pela Petrobrs (de 20% sobre a
estimativa de preo da estatal).
Os recursos decorrentes dos contratos com a Petrobrs, que foram
obtidos pelos crimes de cartel e de ajuste de licitao crimes do art. 4, I, da Lei
n 8.137/1990 e do art. 90 da Lei n 8.666/1993, seriam ento submetidos a
condutas de ocultao e dissimulao e utilizados para o pagamento de
vantagem indevida aos dirigentes da Petrobrs para prevenir a sua interferncia
no funcionamento do cartel.
A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns
dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo".
Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da
Diretoria de Engenharia ou Servios e da Diretoria Internacional, especialmente
Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro Jos Barusco Filho, Nestor
Cuat Cerver e Jorge Luiz Zelada.
Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende
a corrupo - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrs, servindo o
esquema criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com
recursos provenientes do crime, partidos polticos.
Aos agentes e partidos polticos cabia dar sustentao nomeao
e permanncia nos cargos da Petrobrs dos referidos Diretores. Para tanto,
recebiam remunerao peridica.
Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrs e os agentes
polticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e
da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.
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Nesse quadro amplo, vislumbra o MPF uma grande organizao

criminosa formada em um ncleo pelos dirigentes das empreiteiras, em outro
pelos executivos de alto escalo da Petrobrs, no terceiro pelos profissionais da
lavagem e o ltimo pelos agentes polticos que recebiam parte das propinas.
A presente ao penal tem por objeto uma frao desses crimes.
Em nova grande sntese, alega o Ministrio Pblico Federal que o
ex-Presidente da Repblica Luiz Incio Lula da Silva teria participado
conscientemente do esquema criminoso, inclusive tendo cincia de que os
Diretores da Petrobrs utilizavam seus cargos para recebimento de vantagem
indevida em favor de agentes polticos e partidos polticos.
A partir dessa afirmao, alega o MPF que, como parte de acertos
de propinas destinadas a sua agremiao poltica em contratos da Petrobrs, o
Grupo OAS teria concedido, em 2009, ao Ex-Presidente vantagem indevida
consubstanciada na entrega do apartamento 164-A do Edifcio Solaris, de
matrcula 104.801 do Registro de Imveis do Guaruj/SP, bem como, a partir de
2013, em reformas e benfeitorias realizadas no mesmo imvel, sem o pagamento
do preo. Estima os valores da vantagem indevida em cerca de R$ 2.424.991,00,
assim discriminada, R$ 1.147.770,00 correspondente entre o valor pago e o
preo do apartamento entregue e R$ 1.277.221,00 em benfeitorias e na aquisio
de bens para o apartamento.
Na mesma linha, alega que o Grupo OAS teria concedido ao
ex-Presidente vantagem indevida consubstanciada no pagamento das despesas,
de R$ 1.313.747,00, havidas no armazenamento entre 2011 e 2016 de bens de
sua propriedade ou recebidos como presentes durante o mandato presidencial.
Em ambos os casos, teriam sido adotados estratagemas
subreptcios para ocultar as transaes.
Estima o MPF que o total pago em propinas pelo Grupo OAS
decorrente das contrataes dele pela Petrobrs, especificamente no Consrcio
CONEST/RNEST em obras na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST e
no Consrcio CONPAR em obras na Refinaria Presidente Getlio Vargas REPAR, alcance R$ 87.624.971,26.
Destes valores, R$
especificamente ao ex-Presidente
3.738.738,00
teriam
sido
destinados
a sntese da denncia.
Nessa fase processual, no cabe exame aprofundado das provas,
algo s vivel aps a instruo e especialmente o exerccio do direito de defesa.
Basta, nessa fase, analisar se a denncia tem justa causa, ou seja,
se ampara-se em substrato probatrio razovel.
Juzo de admissibilidade da denncia no significa juzo
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conclusivo quanto presena da responsabilidade criminal.

Tais ressalvas so oportunas pois no olvida o julgador que, entre
os acusados, encontra-se ex-Presidente da Repblica, com o que a propositura
da denncia e o seu recebimento podem dar azo a celeumas de toda a espcie.
Tais celeumas, porm, ocorrem fora do processo. Dentro, o que se
espera observncia estrita do devido processo legal, independentemente do
cargo outrora ocupado pelo acusado.
durante o trmite da ao penal que o ex-Presidente poder
exercer livremente a sua defesa, assim como ser durante ele que caber
Acusao produzir a prova acima de qualquer dvida razovel de suas alegaes
caso pretenda a condenao.
O processo , portanto, uma oportunidade para ambas as partes.
Examina-se, portanto, se presente ou no justa causa.
J h prova razovel de que a integridade da gesto da Petrobrs
foi contaminada por um esquema sistemtico de pagamento de propinas e de
lavagem de dinheiro.
A esse respeito, podem ser citadas as sentenas j prolatadas nas
aes penais 5083258-29.2014.4.04.7000, 5083376-05.2014.4.04.7000,
5083838-59.2014.4.04.7000,
5012331-04.2015.4.04.7000,
5083401-18.2014.4.04.7000,
5083360-51.2014.404.7000,
5083351-89.2014.404.7000,
5036528-23.2015.4.04.7000, 5061578-51.2015.4.04.7000, nas quais restou
comprovado o pagamento de milhes de reais e de dlares em propinas por
dirigentes das empreiteiras Camargo Correa, OAS, Mendes Jnior, Setal leo e
Gs, Galvo Engenharia, Engevix Engenharia, Odebrecht e Schahin Engenharia
a agentes da Diretoria de Abastecimento, da Diretoria de Engenharia e da
Diretoria Internacional da Petrobrs.
Quatro ex-Diretores da Petrobrs j foram condenados
criminalmente por corrupo passiva e lavagem de dinheiro, todos com contas
secretas no exterior pelas quais transitaram milhes de dlares ou euros. Dois
desses ex-Diretores so confessos e descreveram o esquema criminoso em
linhas gerais.
Merecem igualmente referncia as sentenas prolatadas nas aes
penais
5023135-31.2015.4.04.7000,
5023162-14.2015.4.04.7000
e
5045241-84.2015.4.04.7000, nas quais foram condenados por crime de
corrupo passiva e lavagem de dinheiro, os ex-parlamentares federais Pedro da
Silva Correa de Oliveira Andrade Neto, Joo Luiz Correia Argolo dos Santos e
Jos Dirceu de Oliveira e Silva, por terem, em sntese, recebido e ocultado
recursos provenientes do esquema criminoso.
Em duas sentenas, na ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000 e
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na ao penal 5061578-51.2015.4.04.7000, restou provado que parte da propina

foi destinada ao Partido dos Trabalhadores - PT, em uma para alimentar doaes
eleitorais, na outra para quitao de emprstimo bancrio tomado em seu
benefcio.
Entre os casos j julgados, encontra-se a j referida ao penal
5083376-05.2014.404.7000.
Provado naquele caso, acima de qualquer dvida razovel, que
empresas do Grupo OAS teriam pago propinas de pelo menos R$
29.223.961,00, em trs contratos na Refinaria Presidente Getlio Vargas REPAR e na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima RNEST que obtiveram junto
Petrobrs mediante ajuste fraudulento de licitaes. As propinas tiveram por
destinatrios agentes ligados Diretoria de Abastecimento da estatal, entre eles
Paulo Roberto Costa.
Os valores da propina ainda foram, sucessivamente, submetidos a
complexos mecanismos de ocultao e dissimulao.
Tambm provada a responsabilidade pessoal de Jos Adelmrio
Pinheiro Filho, ento Presidente da Construtora OAS e Coesa Engenharia, e de
Agenor Franklin Magalhes Medeiros, Diretor Operacional da Construtora
OAS, pelos fatos em questo.
Como consequncia, Jos Adelmrio Pinheiro Filho e Agenor
Franklin Magalhes Medeiros foram condenados por crimes de corrupo ativa,
lavagem de dinheiro e associao criminosa.
Considerando apenas os casos j julgados, foroso reconhecer a
presena de prova razovel no s da existncia do esquema criminoso de
cobrana sistemtica de propinas, mas em linhas gerais de que ele servia no s
aos agentes da Petrobrs, mas tambm a agentes e a partidos polticos, bem
como que o Grupo OAS encontra-se entre os responsveis pelo pagamento de
vantagem indevida nos contratos da Petrobrs.
Questo diferenciada diz respeito ao envolvimento consciente ou
no do ex-Presidente no esquema criminoso.
Na primeira parte da denncia, argumenta o MPF que o
ex-Presidente Luiz Incio Lula da Silva tinha conhecimento e participao direta
no esquema criminoso.
Descreve os arranjos partidrios realizados durante o mandato
presidencial, aponta os fatos similares apurados na Ao Penal 470 e destaca a
magnitude do presente esquema criminoso, a responsabilidade do ex-Presidente
na indicao dos diretores da Petrobrs, a proximidade do ex-Presidente com
alguns dos dirigentes das empreiteiras envolvidas, bem como os benefcios
advindos ao ex-Presidente em decorrncia do esquema criminoso,
especificamente o suporte poltico obtido atravs dele e o financiamento ilegal
da agremiao partidria da qual fazia parte, bem como das eleies nas quais
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concorreu.
Cita ainda o MPF os depoimentos de criminosos colaboradores,
especificamente dos ex-parlamentares federais Pedro da Silva Correa de
Oliveira Andrade Neto e Delcio Gomez do Amaral, no sentido de que o
ex-Presidente tinha conhecimento e participao dolosa no esquema criminoso.
Certamente, tais elementos probatrios so questionveis, mas,
nessa fase preliminar, no se exige concluso quanto presena da
responsabilidade criminal, mas apenas justa causa.
Apesar da argumentao constante na primeira parte da denncia,
o MPF no imputou, ao contrrio do que se esperaria da narrativa, ao
ex-Presidente o crime de associao criminosa.
A omisso encontra justificativa plausvel, pois esse fato est em
apurao perante o Egrgio Supremo Tribunal Federal (Inqurito 3989), pois a
suposta associao tambm envolveria agentes que detm foro por prerrogativa
de funo e em relao ao ex-Presidente no teria havido desmembramento
quanto a este crime.
Os fatos, porm, no foram descritos gratuitamente, sendo
necessrios para a caracterizao das vantagens materiais supostamente
concedidas pelo Grupo OAS ao ex-Presidente como propinas em crimes de
corrupo e no meros presentes.
Na segunda parte da denncia, reporta-se o MPF especificamente a
esses benefcios materiais, acima j elencados, concedidos ao ex-Presidente e
sua esposa, a entrega do apartamento 164-A do Edifcio Solaris, as benfeitorias
e reformas nele realizadas, o custeio do armazenamento dos bens de propriedade
do ex-Presidente ou por ele recebidos durante o mandato presidencial, tudo isso
sem qualquer contraprestao financeira por parte do casal.
Sobre a presena de justa causa quanto a esta parte da denncia,
reporta-se este Juzo s consideraes mais amplas j exaradas na deciso de
24/02/2016 no processo 5006617-29.2016.4.04.7000 (evento 4), quando
autorizadas buscas e apreenses em endereos associados ao ex-Presidente.
Como ali exposto, visualiza-se, pela prova indiciria, um modus
operandi consistente na colocao pelo ex-Presidente de propriedades em nome
de pessoas interpostas para ocultao de patrimnio, o que ocorreria no s com
o apartamento 164-A do Edifcio Solaris, no Guaruj, mas tambm com Stio
em Atibaia, de matrculas 19.720 e 55.422 do mesmo local, ambos destinados
ou por ele utilizados.
Tal afirmao no resulta, aparentemente, de conspirao de
inimigos do ex-Presidente, pois, ilustrativamente, at mesmo Jos Carlos Costa
Marques Bumlai, com o qual, em princpio, manteria boas relaes, declarou,
em depoimento juntado no evento 3, arquivo compo259, que o Stio em Atibaia
seria utilizado pelo ex-Presidente e que ali realizou reformas considerveis a
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pedido de sua esposa e em decorrncia da amizade.

Relativamente ao apartamento 164-A no Edifcio Solaris, apesar
do imvel persistir registrado em nome da OAS Empreendimentos, h indcios
de teria sido concedido, ainda em 2009, ao ex-Presidente, sem que a
transferncia fosse formalizada.
Oportuno esclarecer que a OAS assumiu formalmente, em
08/10/2009, o empreendimento imobilirio consistente na construo do prdio,
em substituio Bancoop - Cooperativa Habituacional dos Bancrios.
Na ocasio, a OAS concedeu aos cooperados da Bancoop com
direitos sobre o empreendimento o prazo de 30 dias para optar pelo
ressarcimento dos valores at ento pagos Bancoop ou celebrar contrato de
compromisso de compra e venda de unidade e prosseguir no pagamento do novo
saldo devedor.
Ento, j nessa poca, o ex-Presidente e sua esposa, que tinham
cota do empreendimento, deveriam ter definido a sua opo, como fizeram todos
os outros.
Alm de no existir registro formal de que teriam efetuado na
poca essa opo, aponta o MPF que eles, que j haviam pago R$ 209.119,73
para aquisio de unidade no empreendimento, cessaram a realizao dos
pagamentos mensais em 15/09/2009, ou seja, por volta da mesma poca em que
a OAS assumiu o empreendimento.
Apesar da descontinuidade dos pagamentos, tambm no h
qualquer registro de que a OAS Empreendimentos tenha cobrado, de qualquer
forma, o ex-Presidente e sua esposa pelo saldo devido pelo apartamento.
Tambm no h qualquer registro ou mesmo alegao de que o
ex-Presidente e sua esposa teriam recebido de volta os valores j pagos, o que
seria o usual se tivessem realizado a opo por desistir do empreendimento.
Apresenta ainda o MPF documentos que indicam que o
ex-Presidente e sua esposa assinaram com a Bancoop a aquisio do
apartamento 141-A, muito embora fosse a eles reservado, desde o incio, o
apartamento na cobertura 174-A do Edifcio Nvia, posteriormente, rebatizado
de apartamento 164-A na cobertura do Edifcio Solaris (fls. 95-99).
Por outro lado, a partir de 31/08/2013, quando a construo foi
finalizada, apontada prova oral, inclusive de testemunhas, de que o
ex-Presidente e sua esposa visitaram o apartamento 164-A em mais de uma
oportunidade.
Com efeito, afirmaram a vinculao do ex-Presidente e de sua
famlia com o apartamento, pelo menos atravs de visitas ao local, diversas
testemunhas, como, entre outros, o zelador do prdio, a porteira do prdio, o
sndico do prdio, engenheiro encarregado do prdio e empregado de empresa
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contratada para a reforma do apartamento.

Consta ainda prova documental de que a OAS Empreendimentos
realizou, a partir de 2013, gastos significativos com a reforma do apartamento
164-A, inclusive a instalao de um elevador privativo, de cozinha e de outras
benfeitorias, com a participao de familiares do ex-Presidente, sem que fosse
praxe da referida construtora realizar a personalizao de apartamentos para
clientes ou sem que fosse sua prtica a instalao de cozinhas nos apartamentos
que comercializava (fl. 120 da denncia). Alis, em relao ao Edifcio Solaris,
o referido apartamento 164-A foi o nico que sofreu esse tipo de interveno (fl.
121 da denncia).
Foi identificada, no aparelho celular utilizado pelo Presidente da
OAS, Jos Aldemrio Pinheiro Filho, troca de mensagens, em 12 e
13/02/2014, com Paulo Cesar Gordilho, Diretor da OAS Empreendimentos, da
qual possvel inferir que os destinatrios das cozinhas, instaladas pela OAS na
mesma poca no apartamento 164-A e no Stio em Atibaia seriam o
ex-Presidente e a sua esposa (fl. 121 da denncia):
"Paulo Gordilho: O projeto da cozinha do chefe t pronto se marcar com a
Madame pode ser a hora que iser.
Lo Pinheiro: Amanh as 19hs. Vou confirmar. Seria nom tb ver se o de
Guaruj est pronto.
Paulo Gordilho: Guaruj tambm est pronto.
Leo Pinheiro: Em princpio amanh as 19hs.
Paulo Gordilho: Lo. Est confirmado? Vamos sair de onde a que horas?
Leo Pinheiro: O Fbio ligou desmarcando. Em princpio ser as 14hs na
segunda. Estou vendo. pois vou para o Uruguai.
Paulo Gordilho: Fico no aguardo.
Leo Pinheiro: Ok."
Mencionada ainda na denncia outra mensagem enviada, em

10/03/2014, por Paulo Roberto Valente Gordilho, Diretor Tcnico da OAS
Empreendimentos, a Jos Adelmrio Pinheiro Filho e na qual feita a mesma
vinculao ("Dr. Lo o Fernando Bittar aprovou junto a Dama os projetos tanto
de guaruj como do stio. S a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil
ainda sem negociao. Posso comear na semana que vem. isto mesmo?" - fl.
129 da denncia).
Apesar da realizao das reformas e benfeitorias do apartamento
para atender o ex-Presidente e sua esposa, no foi formalizada a transferncia do
apartamento 164-A da OAS para eles.
possvel que ela tenha sido interrompida pela priso preventiva,
em 14/11/2014, do Presidente da OAS, o acusado Jos Adelmrio Pinheiro
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Filho.
No obstante, se, como afirma o MPF, o imvel j tinha sido
atribudo ao ex-Presidente em 2009, ainda durante o mandato presidencial,
ento, j naquela poca, teria havido consumao da prtica dos crimes, apesar
da formal manuteno do bem em nome do vendedor, esta para ocultar e
dissimular o real proprietrio.
Ento, e sem prosseguir no aprofundamento na anlise probatria,
h razoveis indcios de que o imvel em questo teria sido destinado, ainda em
2009, pela OAS ao ex-Presidente e a sua esposa, sem a contraprestao
correspondente, remanescendo, porm, a OAS como formal proprietria e
ocultando a real titularidade. Quanto s reformas e benfeitorias, h indcios de
que se destinariam ao ex-Presidente e a sua esposa tambm sem a
contraprestao correspondente.
Paralelamente, alega o MPF, em outra parte da denncia,
que teriam sido colhidas provas de que parte dos bens da mudana do
ex-Presidente do Palcio do Planalto foi armazenada em depsito da empresa
Granero Transportes Ltda. e de que os custos deste armazenamento, de R$
1.313.747,24, foram arcados pela OAS.
Consta que, em 22/10/2010, a empresa Granero emitiu oramento
a pedido do acusado Paulo Tarciso Okamoto para armazenagem dos bens
pertencentes a Luiz Incio Lula da Silva, o que foi aceito em 27/12/2010.
Apesar disso, o contrato de armazenagem, com valor mensal de R$ 21.536,84,
foi celebrado, em 01/01/2011, entre a Construtora OAS e a Granero.
O real propsito do contrato foi ocultado, pois nele constou que o
objeto seria a armazenagem de materiais de escritrio e mobilirio
corporativa de propriedade da Construtora OAS Ltda.". At a resciso do
contrato, em 15/04/2016, o custo do servio teria sido de R$ 1.313.747,24 e teria
sido arcado pela OAS. Aps a resciso, a Granero teria feito a entrega do bens
para pessoas indicadas por Paulo Tarcido Okamoto, estando no momento na
sede do Sindicato dos Metalrgicos do ABC em So Bernardo do Campo.
Relativamente a este ponto, o MPF apresenta prova documental de
suas alegaes.
A respeito deles, destaque-se apenas mensagem eletrnica enviada
por empregada do Instituto Lula, em 11/12/2015, ao acusado Paulo Tarciso
Okamoto, informando-lhe de que o "material armazenado na Granero" estaria
sua disposio (evento 3, comp280).
Em petio apresentada nestes autos (evento 13) e em habeas
corpus impetrado perante o Egrgio Tribunal Regional Federal da 4 Regio
(HC 5040946-18.2016.4.04.0000), a Defesa de Paulo Tarciso Okamato
aparentemente adiantou que a OAS custeou, de fato, as despesas de
armazenagem dos bens do ex-Presidente. Pleiteou, todavia, a rejeio da
denncia e o trancamento da ao penal alegando ser praxe que ex-Presidentes
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tenham seu acervo preservado "com o apoio de fontes privadas". Na petio do

habeas corpus, afirma expressamente que foi Paulo Tarciso Okamoto quem
"solicitou OAS que contribusse com as elevadas despesas de preservao do
colossal acervo". O habeas corpus foi liminarmente rejeitado.
Considerando essas peas houve um aparente reconhecimento das
premissas fticas estabelecidas pelo MPF em relao a esse ponto.
Quanto afirmao da Defesa de que o fato seria atpico, pois
seria usual que empresa privadas contribussem para a manuteno do acervo
privado de ex-Presidentes, trata-se primeiro de uma afirmao de fato carente de
comprovao.
De todo modo, ainda que se assim seja, relaciona a denncia o
custeio da armazenagem s propinas acertadas no esquema criminoso da
Petrobrs, o que revestiria o pagamento pela OAS dessas despesas de carter
criminoso. No se trataria, portanto, de mera doao por despreendimento, mas
de benefcio recebido "quid pro quo".
O fato do pagamento ter se iniciado aps o mandato presidencial
no afasta, por si s, o ilcito, uma vez que, segundo a denncia, seria resultado
de acertos de propina verificados durante o mandato presidencial.
Oportuno lembrar que esses fatos foram, em princpio, tornados
pblicos somente aps a investigao alcan-los, tornando questionvel a
afirmao de que se trataria de um contrato normal. Alm disso, o contrato foi,
em princpio, redigido de forma a ocultar o seu real objeto e nem foi apresentado
algum contrato formal entre o Instituto Lula e a OAS que justificasse, ainda que
a ttulo gratuito, o fato da empreiteira guardar os bens recebidos pelo
ex-Presidente durante seu mandato presidencial.
A concluso quanto ao carter lcito ou no desse custeio depende,
portanto, da instruo probatria, mas no presente momento, pelas
circunstncias de sua realizao, h justa causa para o recebimento da denncia
mesmo quanto a este ponto, j que relacionado ao esquema criminoso da
Petrobrs.
De forma semelhante, tanto em relao ao custeio do
armazenamento como em relao concesso ao ex-Presidente do apartamento
no Guaruj e das reformas e benfeitorias correpondentes, a demonstrao de que
esto relacionados ao esquema criminoso que vitimou a Petrobras, ou seja, s
propinas acertadas pelo Grupo OAS no contratos com aquela empresa, uma
questo probatria, a ser resolvida aps o contraditrio e instruo.
Por ora, o fato de que grande parte, talvez a maior parte, do
faturamento do Grupo OAS decorresse de contratos com a Petrobrs, aliado ao
comprovado, pela sentena prolatada na ao penal 5083376-05.2014.404.7000,
envolvimento do Grupo OAS no esquema criminoso que vitimou a Petrobrs,
tornam esses mesmos contratos uma provvel causa e fonte dos supostos
benefcios concedidos pelo Grupo OAS, sem aparente contraprestao
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financeira, ao ex-Presidente, como o apartamento no Guaruj e o custeio do

armazenamento dos bens recebidos durante o mandato presidencial, o que, em
tese, pode caracteriz-los como vantagem indevida em um crime de corrupo.
Tais fatos e provas so suficientes para a admissibilidade da
denncia e sem prejuzo do contraditrio e ampla discusso, durante o processo
judicial, no qual os acusados, inclusive o ex-Presidente, tero todas as
oportunidades de defesa.
Como ltima considerao, observa-se que, embora aparentem ser,
no presente caso, desproporcionais os valores das, segundo a denncia,
vantagens indevidas recebidas pelo ex-Presidente com a magnitude do esquema
criminoso que vitimou a Petrobrs, esse um argumento que, por si s, no
justificaria a rejeio da denncia, j que isso no descaracterizaria o ilcito, no
importando se a propina imputada alcance o montante de milhares, milhes ou
de dezenas de milhes de reais. Oportuno ainda no olvidar que h outras
investigaes em curso sobre supostas vantagens recebidas pelo ex-Presidente.
Oportunos alguns esclarecimentos
individualizao das responsabilidades.
adicionais
quanto
Jos Adelmrio Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhes

Medeiros seriam os executivos do Grupo OAS responsveis pelos acertos das
propinas nos contratos da Petrobras, estando ainda o primeiro especificamente
envolvido na concesso das vantagens especficas ao ex-Presidente e a sua
esposa.
Fbio Hori Yonamine seria Diretor Financeiro e Presidente da
OAS Empreendimentos e Roberto Moreira Ferreira, Diretor de Incorporao da
Regional So Paulo da OAS Empreendimentos, na poca dos fatos. Segundo a
denncia, estariam envolvidos na concesso ao ex-Presidente e esposa dos
benefcios consistentes no imvel, nas benfeitorias e reformas, bem como na
ocultao desses fatos (fls. 130-131 da denncia). Paulo Roberto Valente
Gordilho, Diretor Tcnico da OAS Empreendimentos, igualmente estaria
especificamente envolvido na concesso do benefcio ao ex-Presidente, podendo
ser citado, a ttulo ilustrativo, a mensagem eletrnica constante na fl. 127 da
denncia. Embora possam haver dvidas considerveis quanto ao dolo, por
exemplo, se tinham conhecimento de que tais benefcios tinham por causa
acertos de propina no esquema criminoso da Petrobrs, a sua participao
especfica nos fatos e a sua contribuio para a aparente ocultao do real
proprietrio do apartamento suficiente por ora para justificar o recebimento da
denncia tambm contra eles e sem prejuzo de melhor reflexo no decorrer do
processo.
Luiz Incio Lula da Silva seria beneficirio direto das vantagens
concedidas pelo Grupo OAS e, segundo a denncia, teria conhecimento de sua
origem no esquema criminoso que vitimou a Petrobrs.
Lamenta o Juzo em especial a imputao realizada contra Marisa
Letcia Lula da Silva, esposa do ex-Presidente. Muito embora haja dvidas
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relevantes quanto ao seu envolvimento doloso, especificamente se sabia que os

benefcios decorriam de acertos de propina no esquema criminoso da Petrobrs,
a sua participao especfica nos fatos e a sua contribuio para a aparente
ocultao do real proprietrio do apartamento suficiente por ora para justificar
o recebimento da denncia tambm contra ela e sem prejuzo de melhor reflexo
no decorrer do processo.
J Paulo Tarciso Okamotto seria a pessoa especificamente
responsvel pelo recebimento da vantagem indevida consubstanciada no custeio
pela Petrobrs do armazenamento dos bens recebidos pelo ex-Presidente durante
o mandato presidencial.
Portanto e com a ressalva de que se trata de anlise feita em
cognio sumria, presente justa causa para o recebimento da denncia.
Relativamente adequao formal, reputo razovel a iniciativa do
MPF de promover o oferecimento separado de denncias a cada grupo de fatos
no esquema criminoso que vitimou a Petrobrs.
Apesar da existncia de um contexto geral de fatos, a formulao
de uma nica denncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a
tramitao e julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados
razovel durao do processo.
Apesar da separao da persecuo, oportuna para evitar o
agigantamento da ao penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o
Juzo como competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP.
Ainda sobre questes de validade, justifiquei, provisoriamente, a
competncia da Justia Federal e a territorial deste Juzo na deciso de
24/02/2016 no processo 5006617-29.2016.4.04.7000 (evento 4).
Em primeiro lugar, trata-se de imputao de crime de corrupo no
qual as vantagens indevidas teriam sido pagas a ex-Presidente da Repblica em
decorrncia de seu cargo, o que determina a competncia da Justia Federal.
Em segundo plano, a denncia insere-se no contexto do esquema
criminoso que vitimou a Petrobrs, relacionando o MPF as supostas vantagens
concedidas ao ex-Presidente a acertos de propinas em contratos da Petrobrs
com o Grupo OAS, entre eles contrato para obras na Refinaria Presidente
Getlio Vargas - REPAR, no Paran, e para o qual [o esquema criminoso] houve
preveno deste Juzo, j que o primeiro crime investigado nesse aspecto
envolvia operao de lavagem consumada em Londrina/PR.
Considerando os termos da denncia, a conexo com os demais
processos envolvendo o esquema criminoso que vitimou a Petrobrs e em
especial com a ao penal 5083376-05.2014.404.7000 bvia.
No h como, sem dispersar as provas e dificultar a compreenso
dos fatos, espalhar processos envolvendo esse mesmo esquema criminoso
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perante Juzos diversos no territrio nacional, considerando a conexo e

continncia entre os diversos fatos delitivos.
Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justia, ao julgar habeas
corpus impetrado em relao ao penal conexa, j reconheceu a
conexo/continncia entre os processos da assim denominada Operao
Lavajato (HC 302.604/PR - Rel. Min. Newton Trisotto - 5. Turma do STJ - un.
- 25/11/2014).
Ressalve-se que, quanto aos beneficirios especficos, aqueles com
foro por prerrogativa de funo respondem investigaes ou denncias
desmembradas perante o Egrgio Supremo Tribunal Federal.
De todo modo, eventuais questionamentos da competncia deste
Juzo podero ser, querendo, veiculados pelas partes atravs do veculo prprio
no processo penal, a exceo de incompetncia, quando, ento, sero, aps
oitiva do MPF, decididos segundo o devido processo.
Questes mais complexas a respeito do enquadramento jurdico
dos fatos, com a configurao ou no, por exemplo, de crime de corrupo e de
lavagem de dinheiro ou acerca de possvel confuso entre corrupo e lavagem
de dinheiro, o que depende de profunda avaliao e valorao das provas,
devem ser deixados ao julgamento, aps a instruo e o devido processo.
3. Presentes indcios suficientes de autoria e materialidade, recebo
a denncia contra os acusados acima nominados, Agenor Franklin
Magalhes Medeiros, Fbio Hori Yonamine, Jos Adelmrio Pinheiro Filho,
Luiz Incio Lula da Silva, Marisa Letcia Lula da Silva, Paulo Roberto Valente
Gordilho, Paulo Tarciso Okamotto e Roberto Moreira Ferreira.
Citem-se e intimem-se os acusados, com urgncia, para
apresentao de resposta no prazo de 10 dias.
Anotaes e comunicaes necessrias.
Certifiquem-se e solicitem-se os antecedentes dos acusados.
Ficam disposio ds Defesa todos os elementos depositados em
Secretaria, especialmente as mdias com arquivos mais extensos, relativamente
ao caso presente, para exame e cpia, inclusive os vdeos dos depoimentos dos
colaboradores arrolados como testemunhas. Certifique a Secretaria quais udios
e vdeos dos colaboradores arrolados como testemunhas esto disponveis neste
feito. Quanto aos vdeos e udios das colaboraes homologadas pelo Egrgio
Supremo Tribunal Federal, adianta o Juzo que deles no dispe, devendo as
partes eventualmente interessadas requerer diretamente aquela Suprema Corte.
Em relao Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque e
Pedro Jos Barusco Filho, considerando que j foram denunciados nas aes
penais 5083376-05.2014.4.04.7000 e 5025847-91.2015.404.7000, pelo
recebimento de propinas do Grupo OAS, reputo razovel o no-oferecimento de
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nova denncia em relao a eles pelo fato que objeto da imputao.

Relativamente ao penal recebida da Justia Estadual,
especificamente da 4 Vara Criminal da Comarca de So Paulo/SP, em
declinao de competncia decidida pela MM. Juza de Direito Maria Priscilla
Ernandes Veiga Oliveira e reafirmada pela Colenda 10 Cmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justia de So Paulo, apesar do acerto das decises
tomadas pelos eminentes magistrados estaduais, deve ela ser devolvida, com a
supresso porm de todas as imputaes relacionadas ao ex-Presidente da
Repblica e seus familiares e igualmente em relao a qualquer fato envolvendo
o apartamento 164-A do Condomnio Solaris. Os ilustres Promotores de Justia
autores da denncia relacionaram equivocadamente a concesso do apartamento
em questo ao ex-Presidente a fraudes no mbito da Bancoop, o que no est,
em princpio, correto, considerando o teor da denncia ora recebida. No
obstante, os crimes ali narrados, de estelionato contra cooperados da Bancoop
so de competncia da Justia Estadual. Ento prejudicada, pelo recebimento da
presente denncia, a parte da imputao constante na denncia formulada na
Justia Estadual relativa ao ex-Presidente, deve aquela denncia ser devolvida e
prosseguir perante o Juzo Estadual quanto aos demais crimes. Assim, solicite a
Secretaria do MPF a devoluo dos referidos autos, junte-se a ele cpia desta
deciso e devolvam-se os autos. Quanto ao pedido de priso preventiva
formulado pelo Ministrio Pblico Estadual de So Paulo, no houve renovao
do pedido perante este Juzo pelo Ministrio Pblico Federal, motivo pelo qual o
tenho prejudicado, dispensando exame.
Relativamente ao pedido da Defesa de Paulo Tarciso Okamoto
para que sejam deslacrados os dez contineres com o acervo do ex-Presidente e
que se encontrariam depositados atualmente na sede do Sindicato dos
Metalrgicos do ABC em So Bernardo do Campo (evento 13), deve a Defesa
formular pedido de restituio em separado para no tumultuar o trmite da
presente ao penal. Oportuno destacar que, na ocasio, a Defesa dever
demonstrar, para obter a devoluo imediata e no ao final do processo, a
origem e natureza de cada bem e que ele no se enquadra na previso do art. 10,
2, do Decreto n 4.081, de 11/01/2002:
"Art. 10. (...)
(...)
2o Os presentes que, por qualquer razo, no possam ser recusados ou
devolvidos sem nus parao agente pblico, sero incorporados ao patrimnio
da Presidncia da Repblica ou destinados a entidade de carter cultural ou
filantrpico, na forma regulada pela CEPR."
Caso a Defesa no pretenda realizar a demonstrao, isso no

impedir de receb-los eventual e oportunamente de volta aps o exame pelos
rgos competentes, o que, contudo, poder demorar.
As consideraes ora realizadas sobre as provas tiveram presente
a necessidade de apreciar a presena dos requisitos da denncia, tendo sido
efetuadas em cognio sumria. Por bvio, dado o carter da medida, algum
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aprofundamento na valorao e descrio das provas inevitvel, mas a

cognio prima facie e no representa juzo definitivo sobre os fatos, as provas
e as questes de direito envolvidas, algo s vivel aps o fim da instruo e
especialmente aps o contraditrio.
Intime-se o MPF dessa deciso. Cincia igualmente as eventuais
Defesas j cadastradas no inqurito 5035204-61.2016.4.04.7000 e no processo
5006617-29.2016.4.04.7000.
Curitiba, 20 de setembro de 2016.
Documento eletrnico assinado por SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo
1, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resoluo TRF 4 Regio n 17, de 26 de
maro de 2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador
700002470012v52 e do cdigo CRC 29c74b4a.
Informaes adicionais da assinatura:
Signatrio (a): SRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 20/09/2016 17:39:44
5046512-94.2016.4.04.7000
700002470012 .V52 SFM SFM
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Evento 28 - DESPADEC1

AUTOR: MINISTRIO PBLICO FEDERAL

RU: PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO

RU: JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO

RU: AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS

A denncia extensa, sendo oportuna sntese.

Nesse quadro amplo, vislumbra o MPF uma grande organizao

conclusivo quanto presena da responsabilidade criminal.

na ao penal 5061578-51.2015.4.04.7000, restou provado que parte da propina

pedido de sua esposa e em decorrncia da amizade.

contratada para a reforma do apartamento.

Mencionada ainda na denncia outra mensagem enviada, em

tenham seu acervo preservado "com o apoio de fontes privadas". Na petio do

financeira, ao ex-Presidente, como o apartamento no Guaruj e o custeio do

Jos Adelmrio Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhes

relevantes quanto ao seu envolvimento doloso, especificamente se sabia que os

perante Juzos diversos no territrio nacional, considerando a conexo e

nova denncia em relao a eles pelo fato que objeto da imputao.

Caso a Defesa no pretenda realizar a demonstrao, isso no

aprofundamento na valorao e descrio das provas inevitvel, mas a

700002470012 .V52 SFM SFM

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