AMPLA DENUNCIA. EXPONE HECHOS NUEVOS.

Seor Fiscal:
Elisa Mara A. CARRI, Diputada Nacional, con domicilio en mi pblico
despacho sito en Av. Rivadavia 1829 4 piso (H. Cmara de Diputados de la Nacin)
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Expte. N 0600-20688-16, en trmite por ante la
Unidad Fiscal de Investigaciones N 11 del departamento judicial de La Plata, ante el
Sr. Fiscal me presento y respetuosamente, digo:

I- OBJETO.
Que en los trminos del artculo 285 y siguientes del Cdigo Procesal Penal
de la Provincia de Buenos Aires, vengo a ampliar la denuncia oportunamente
realizada contra los Sres. Daniel Osvaldo Scioli, Guillermo Ren Scarcella y
Alberto Ramn Rafael Prez en virtud de la posible comisin del delito de lavado de
activos y diferentes ilcitos preceptuados en el artculo 303 y en el ttulo XI del
Cdigo Penal, respectivamente, y / o otros delitos que pudieren corresponder de
acuerdo a los hechos expuestos oportunamente y que a continuacin se expondrn.
Fundo la presente ampliacin en el conocimiento de hechos que eran
ignorados por m al momento de interponer la denuncia que genera la presente
investigacin y que, por lo tanto, no pudieron ser invocados en el escrito constitutivo
del proceso; y en la obligacin de denunciar los acontecimientos que conozco en
ocasin del ejercicio de mis funciones de funcionaria pblica prescripta en el artculo
287 inciso 1 del Cdigo Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

II- HECHOS.
A los fines de una mejor comprensin por parte de V.S. de los hechos que
motivan la presente ampliacin, es preciso realizar la siguiente resea respecto del Sr.
Lus Alberto Peluso, hombre de poder en materia de juegos de azar en la Provincia de
Buenos Aires, ex interventor del Instituto de Loteras y Casinos de la provincia de
1

Buenos Aires, hombre de estrecha confianza del denunciado Daniel Scioli, sealado
como recaudador de la campaa electoral 2015 y socio del yerno del ex Gobernador,
cuyo accionar servir para que el seor fiscal comprenda mejor la matriz que se
denuncia en las presentes actuaciones, todo ello a los fines de arrojar luz sobre los
hechos que se investigan.

a) Antecedentes: Para comenzar esta resea, es preciso recordar que en

oportunidad de las elecciones presidenciales del ao 2015, los periodistas Ivn Ruiz y
Hugo Alconada Mon publicaron una investigacin periodistica sobre quines eran los
recaudadores de campaa de los principales candidatos a presidente.
En lo que respecta a Daniel Scioli se consign que aparecen Rafael Perelmiter,
el contador de confianza histrica de su familia; el ex hombre fuerte en la Lotera
bonaerense, Luis "Chiche" Peluso (el subrayado me pertenece), y el de Aguas
Bonaerenses, Guillermo Scarcella. E incluso un operador que apareci en el caso
Ciccone, Lautaro Mauro. Otros marcan a su jefe de Gabinete, Alberto Prez, como
interlocutor, y hasta a su hermano Jos "Pepe" Scioli, con un latiguillo que le adjudican
al ex motonauta ante la consulta empresaria: "Dale a Jos"1.
Ahora bien, quin es Luis Alberto Peluso?
Es de pblico conocimiento que Luis Alberto Peluso es una persona de extrema
confianza de Daniel Scioli. Distintos medios periodsticos lo nombran como uno de los
principales recaudadores de las distintas campaas de Scioli, inclusive en las
elecciones presidenciales del 2015. Como sostuvo el periodista Christian Sanz: A
fines del ao 2007, a poco de haber asumido como gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli convoc a los principales empresarios vinculados a las casas
de bingo de ese distrito, a efectos de ver cara a cara a los referentes de uno de los
principales motores econmicos de esa zona, es decir, el juego. La reunin fue privada y
se hizo en la mismsima gobernacin bonaerense. All, Scioli habl brevemente con los
Nota de Ivn Ruiz y de Hugo Alconada Mon para La Nacin del 15 de diciembre del 2014 titulada Quines
son y cmo operan los recaudadores de Scioli, Massa y Macri? Extrado de:
http://www.lanacion.com.ar/1752446-recaudadores
1

presentes e introdujo a quien iba a ser el nuevo interventor del Instituto de Loteras y
Casinos bonaerense, Luis Alberto Peluso. "Les presento a una persona de mi total
confianza. Lo que l les diga es como si lo dijera yo, hablen con tranquilidad2".
Segn el periodista referido en el prrafo anterior - quien asegura que varios
de los presentes en aquella reunin le confirmaron el dato - Peluso aquel da, habra
planteado a los empresarios aludidos una exigencia que sorprendi a los presentes, al
sealar que "Necesitamos que cada uno de ustedes haga un aporte nico y
extraordinario de un milln de dlares y el 1,5 % de la recaudacin bruta mensual. Todo
en negro".
Es preciso sealar que Luis Alberto Peluso fue interventor del Instituto de
Loteras y Casinos de la provincia de Buenos Aires. En agosto del 2009 Scioli dispuso
la normalizacin del Instituto tras siete aos de intervencin designando como
presidente a Jorge Piedrita Rodriguez. Pese a ello, Peluso habra continuado como el
hombre de poder dentro de este organismo. La mano derecha de Peluso dentro de
Loteras no era otra que la contadora Mara del Pilar Rego, socia de Peluso en varias
sociedades comerciales, quien continu en Lotera hasta el fin del mandato de Scioli
como Gobernador de Buenos Aires, lo que reafirma que Peluso era el hombre que
administraba Loteras en las sombras hasta el fin de la Gobernacin de Scioli.
Es necesario recordar que Linser SA, la empresa de limpieza de Peluso y su
familia, fue proveedora del Estado durante el gobierno de Carlos Sal Menem,
prestando servicios para ENTEL y para el PAMI, entre otros, en las aciagas pocas en
que estos organismos se encontraban a cargo de Mara Julia Alsogaray y Vctor
Alderete, respectivamente. Cabe destacar que la empresa de Peluso fue denunciada
por la Oficina Anticorrupcin (OA) por cobrar montos tres veces ms altos el que le
corresponda.
Luis Alberto Peluso habra integrado, adems, una mesa de dinero para prestar
efectivo a jugadores que apuestan grandes cantidades de dinero en el Casino Flotante

Nota periodstica de Christian Sanz del 16 de diciembre del 2014 titulada La sorprendente historia del
recaudador de Scioli Extrado: http://www.mendozapost.com/nota/1469-la-sorprendente-historia-delrecaudador-de-scioli/
2

La Estrella de la Fortuna, en sociedad con Miguel ngel Egea, un tenebroso

personaje vinculado a las apropiaciones ilegales de bienes de los desaparecidos de la
Escuela de Mecnica de la Armada (ESMA).
Segn informaciones periodsticas, un ex empleado que manej la mesa de
dinero, Rubn Jos Curdi, confirm que el ex titular de la Lotera de la Provincia de
Buenos Aires form parte de la mesa de dinero. Curdi revel que el ex funcionario de
Scioli era el que ms se mova, vena, recorra el lugar y me preguntaba cunto se
haba prestado3.
Asimismo, llama la atencin de la suscripta la frecuencia de los viajes al
exterior que habra efectuado Peluso. Distintos medios, como la nota anteriormente
citada4, especifican, entre los aos 2004 y 2009, veinte viajes a los EEUU, treinta y
cinco al Uruguay, siete a Chile, cuatro a Italia y dos a Brasil.

b) Adivinanza: El periodista Carlos Pagni desafi a la suscripta a develar una

adivinanza en la nota publicada en el diario La Nacin del 3 de septiembre del 2016
titulada Una nueva adivinanza de Lilita para Scioli. En esa nota el periodista escribe
que en Libertador 222 hay un edificio que los bingueros bonaerenses conocen al
detalle. Durante la gobernacin Scioli deban comparecer all todos los meses. Ahora la
concurrencia es menos tumultuosa, pero tambin ligada al juego: los jueves se celebra
en ese domicilio una acaudalada partida de pquer.
Tambin refiere el artculo que la rutina descripta se haba alterado cuando
Uno de los jugadores, con asistencia perfecta, falt. Al parecer, haban asaltado su
mansin en el Boating. El mayor dao fue en el stano. All el propietario atesorara, a
lo Lpez, millonadas de efectivo.

Nota periodstica de Alexis Di Capo del 2 de agosto del 2016 titulada La mesa de dinero del casino
flotante: el otro escndalo de Scioli https://www.informadorpublico.com/corrupcion/la-mesa-de-dinerodel-casino-flotante-el-otro-escandalo-de-scioli
4 Ibdem.
3

En definitiva, lo que se infiere la nota es cmo el juego, en tiempos de la

gobernacin de Scioli, era una usina de dinero negro, que a la sombra segua
manejando Chiche Peluso, recaudador de la campaa de Scioli.
EL departamento donde se habran reunido est situado en Av. Libertador 222
piso 4 departamento B de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Este domicilio no es
otro que la sede social de EMPRENDIMIENTOS DE LUJAN SA, sociedad de Luis Alberto
Peluso. Asimismo, este domicilio, es la sede social de LIMPIOLUX SA, sociedad
relacionada a l. Asimismo, el domicilio particular del ex funcionario y de su esposa,
Carmen Liliana Adelardi, es en el Boating de San Isidro.
c) Sociedades y bienes a nombre de Luis Alberto Peluso y sus socios: La firma
EMPRENDIMIENTOS DE LUJAN SA fue constituida por escritura pblica el 25 de junio
del 2013 con un capital social de $1.000.000. Su objeto social es el de explotacin de
hoteles, hospedajes, centros de convenciones, hosteras y alojamientos de personas.
Los autorizados son los contadores Julio Cesar Jimnez y/o Juan Matas Jimnez. Esta
sociedad administra el Gran Hotel Lujn, ubicado en Nuestra Seora del Lujn 816, en
la ciudad de Lujn, Provincia de Buenos Aires. Este es un lujoso hotel ubicado a
metros de la Baslica de Lujn.
Sus socios son Luis Alberto Peluso, Carmen Liliana Adelardi (la esposa de Luis
Alberto Peluso), Luis Alejandro Filippelli y Alicia Marcela Aceto. Esta ltima aport $
5000 para la alianza Frente para la Victoria distrito Buenos Aires en la campaa
electoral para las elecciones legislativas celebradas en 20135.
Asimismo, el 13 de marzo de 2014 se reunieron los accionistas en asamblea
general ordinaria y designaron como presidente del directorio de la empresa a Eladio
Gonzlez Rodrguez. Eladio es la pareja de Lorena Scioli, la hija de Daniel Scioli. Fruto
de esta relacin, el 21 de abril de 2013 naci Camila.
Especial mencin merece el informe comercial que la suscripta compuls en
relacin a Eladio Gonzlez. Describe que hasta el 2013 -ao en que nace su hija
Camila afianzando su vnculo con la familia Scioli- Gonzlez era monotributista con
Informe final de agrupacin en eleccin primaria de la Cmara Nacional Electoral
http://www.pjn.gov.ar/cne/secelec/document/financiamientos/37013-1026128503-9.pdf
5

ingresos de hasta 15.000 pesos y que su desarrollo empresario explot cuando

ingres a la familia Scioli, oficializando su incorporacin a las empresas TMT NON
FOODS SA, TMT EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES SA6 y tambin en la ya
referida empresa EMPRENDIMIENTOS DEL LUJN.
Adems de EMPRENDIMIENTOS DE LUJN SA, Peluso est vinculado con otras
sociedades que a continuacin se detallan:
- SAMARCOM INMOBILIARIA SA. Por escritura pblica del 22 de enero de 2013 el
directorio de la sociedad queda conformado de la siguiente manera. Presidente: Luis
Alberto Peluso. Director Titular: Martn Costa. Director Suplente: Mara del Pilar Rego
y Beln Peluso (hija de Luis Alberto)7. Por asamblea del 4 de noviembre de 2013 se
cambi la sede social a Av. Libertador 222 piso 4 departamento B de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires. El autorizado es Julio Csar Jimnez8.
- LUCEMAX SACIFI Y DE S. Por asamblea unnime del 31 de julio de 2009 se design
como presidente del directorio a Beln Peluso (hija de Luis Alberto), como
vicepresidente a ngela Rosa Piro y como directora a Carmen Liliana Adelardi
(esposa de Luis Alberto Peluso). Beln reemplaz a su padre como presidente del
directorio9.
- AD COMPUTACION SA. Por asamblea unnime del 28 de abril del 2007 fue
designado como Presidente Norberto Peluso y como suplente Luis Alberto Peluso.
Esta sociedad fue constituida por los dos Peluso en el 200110 con el objeto de la
prestacin integral de servicios informticos. En el 2013 ingresa al directorio Cecilia
Peluso11
- EMISIN DEL NUEVO MILENIO. Esta sociedad fue constituida en 1999, siendo sus
socios Luis Alberto Peluso y Domingo Cutuli12. Su objeto social se relaciona con
licencias y servicios de radiodifusin.
Boletn Oficial N 33211 10 de noviembre de 2015
Boletn Oficial N 32590 del 28 de febrero de 2013.
8 Boletn Oficial del 9 de diciembre de 2013.
9 Boletn Oficial N 31431 del 23 de junio del 2008.
10 Boletn Oficial N 29681 del 3 de julio del 2001.
11 Boletn Oficial N 32701 del 14 de agosto del 2013.
12 Boletn Oficial N 29139 del 21 de abril de 1999.
6
7

- LINSER SACIS. Ya en el 2003 Luis Alberto Peluso era el presidente del directorio. Su
esposa, Carmen Liliana Adelardi de Peluso, la vicepresidente. La Directora titular era
Rosa P. de Peluso y Beln Peluso, la hija de Luis Alberto y Liliana. Varias publicaciones
en el Boletn Oficial dan cuenta de renovacin de las autoridades del directorio. La
mayora de las publicaciones da cuenta de la intervencin del estudio Jimnez como
autorizados. La direccin que constituyen es siempre Uriburu 1001, Beccar, Partido
de San Isidro. Esta es la misma direccin que se puede constatar de la compulsa de la
gua telefnica. Es titular de la lnea desde el 2003.
LINSER SACIS es proveedora del Estado, como por ejemplo del Registro Nacional de
las Personas, del Ministerio de Industria, del Banco Nacin, de la Casa de Gobierno de
Presidencia de la Nacin, de la Gobernacin de la Provincia de Buenos Aires, entre
otras agencias del Estado.
Asimismo, esta empresa prest servicios para el Banco Macro, Defiba Servicios
Portuarios, el Depsito Fiscal Buenos Aires, el Banco Julio.
Adems de la evidente vinculacin de Luis Alberto Peluso con Daniel Scioli, su propia
empresa LINSER SACIS era la que prestaba servicios de limpieza a la Gobernacin de
Provincia de Buenos Aires, segn surge de su misma pgina web. Asimismo, segn el
informe comercial de esta sociedad, el 58% de su capital depositado en bancos es en
el Banco Julio.
Tanto LINSER SACIS como Eduardo Cosme Zacaras y Mara del Pilar Rego, personas
vinculadas a Peluso en distintas sociedades, estuvieron involucrados por una causa
de administracin fraudulenta en perjuicio de la administracin pblica.
En lo que respecta a esto ltimo, segn una nota periodstica del 16 de julio de
2010, El juez Jorge Urso elev a juicio oral y pblico una causa contra el ex ministro de
trabajo Jos Uriburu, por presunta administracin fraudulenta en perjuicio de la
administracin pblica, que prev penas de un mes a seis aos de prisin, por la
contratacin de empresas de limpieza para los edificios del ministerio. El Tribunal Oral
Federal 4, compuesto por los jueces Mara Cristina San Martino, Leopoldo Bruglia y
Horacio Vaccare, ser el encargado de llevar adelante la audiencia oral, a la que llegan
7

tambin acusados los ex funcionarios del ministerio, Enrique Codina y Norberto Coronel.
Fuentes judiciales explicaron adems que hay otros dos acusados, responsables de las
empresas contratadas en forma presuntamente irregular: Mara del Pilar Rego,
vicepresidente de La Royal y Eduardo Cosme Zacaras, vicepresidente de Linser S.A..
Segn el expediente judicial, la primera de las empresas gan una licitacin
direccionada para apartar del proceso de licitacin a los oferentes que exhiban
menores precios y facilitar una contratacin a precios mucho mayores13.
Cabe destacar que Mara del Pilar Rego, adems de formar parte del directorio
de LINSER SACIS, de Peluso y su familia, y de SAMARCOM INMOBILIARIA, trabaj en
el Instituto Provincial de Loteras y Casinos hasta el fin del mandato del ex
Gobernador.

c) Los bienes registrables a Luis Alberto Peluso: Luis Alberto Peluso es titular de
los siguientes bienes
a) Bienes inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la compulsa del informe
de dominio, Peluso tiene a su nombre los siguientes:
-

Av. Callao 1441/45.

Av. Libertador 404 16 esquina Suipacha 1492.

Av. Pedro Goyena 1655/51.

b) Bienes inmuebles en la Provincia de Buenos Aires. El informe dominial da cuenta de

20 inmuebles en el partido de Cauelas que al parecer son lotes dentro un mismo
barrio privado. Tambin se registra otros inmuebles a su nombre en el partido de
General San Martn y en el partido de La Matanza.

c) Automotores. El registro de propiedad automotor informa los siguientes:

-

Un Porsche Cayenne, tipo todo terreno, modelo 2011, dominio JWN379. Es 100%
titular desde el 4 de mayo del 2011.
Nota del portal Diario Judicial del 16 de julio de 2010 titulada Limpieza Judicial
http://www.diariojudicial.com/nota/11234
13

Una Moto Kawasaki, modelo KZ1300A2, modelo 2981, dominio 323CCV. Es 100%
titular desde el 9 de agosto del 2000.

d) Embarcaciones. El Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina

informa los siguientes:
-

Un buque matrcula 15694-REY-, arboladura yate motor, con casco de madera,

marca Cummins, construido en el puerto de Tigre por Rodolfo Aller. El nombre del
yate es RELAX II. Peluso compr el yate por U$S 310.000, en condominio con Mario
Luis Fernndez, el 29 de septiembre del 2000. El 9 de enero del 2001 Peluso le
compr el 50% a Fernandez, quedndose con la totalidad del yate.

Un buque matrcula 49656-REY-, arboladura lancha de motor, marca Mercruiser,

construido en Florida, EE.UU., por Cigarette Racing Team LLC. El nombre del buque es
DRAGON. El buque est valuado en $412.500. Peluso lo matricul definitivamente el
31 de octubre del 2009.

e) Imuebles en el exterior:
-

Cuenta con un departamento en la ciudad de Naples, en Florida, a nombre de la

sociedad BEPEL INVESTMENTS INC cuyo directorio est conformado no solo por Luis
Alberto, sino tambin por su hija Beln y su esposa Carmen Liliana Adelardi. La
compaa est domiciliada en el domicilio del agente Jos A. Rodrguez: 100 Se 2nd St
Ste 2900, Miami, FL 33131, y se muestra activa desde el 29 de marzo de 2004.

Con respecto a la esposa de Peluso, Carmen Liliana Adelardi, podemos afirmar

que tuvo vnculos con varios casinos de las Vegas, Nevada. La agencia de control del
estado norteamericano de Nevada llamada Gaming commission public en su
pgina web la agenda del 20 de marzo del 2008 titulada NEVADA GAMING
COMMISSION MEETING, State Gaming Control Board Offices. Esta reunin se llev a
cabo en la ciudad de las Vegas, Nevada en Conference Room 2450 555 East
Washington Avenue.

En la ltima pgina del informe de 34 pginas aparece la asistente Carmen

Adelardi en representacin de los casinos Bellagio, Mandalay Bay Resort & Casino,
MGM Grand Hotel, Casino The Mirage.

d) El poder de Peluso en Loteras, Casinos, Bingos y dems juegos de azar:

Es de vital importancia la figura de Peluso en la matriz descripta, ya que ha
manejado el juego de la provincia de Buenos Aires durante toda la gobernacin de
Daniel Scioli, aun cuando fue separado por irregularidades en Loteras de la Provincia
de Buenos Aires.
Es imprescindible mencionar que durante la gestin de Scioli, se crearon
alrededor de 1340 agencias de loteras que negociaba en persona Peluso entre el
2007 y el 2015, casi un 30% de las agencias que existen en Provincia de Buenos Aires.
Con respecto a la recaudacin, esta estara tarifada, oscilando las licencias para
agencias nuevas entre $ 250.000 y $350.000 cada una. Por cambio de titularidad y
domicilio se habran cobrado de $25.000 a $50.000, y por inconvenientes en la
documentacin y de salida de dbito de $15000 a $30000.
Este procedimiento irregular era llevado a cabo por personas cercanas a
Peluso que, una vez que identificaba a los interesados en la agencia, y que se abonaba
el correspondiente pago, se los derivaban para su tramitacin a Fernando Gianzanti,
director de mercado del Instituto de Loteras y Casinos. Las reuniones se hacan en el
despacho de Pilar Rego, ex empleada de Peluso en su compaa LINSER SA, y quien
tambin figura en el directorio de SAMARCOM INMOBILARIA.
De esta manera, el dinero se llevara al Departamento Mercado, para luego ser
depositado al Banco Julio de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Advirtase que el
referido departamento presta relevancia ya que manejaba el listado de las localidades
donde se adjudicaran las nuevas agencias.
En caso de inconvenientes con el exceso de salidas sin justificar del sistema de
dbito y crdito automtico, muchas veces el trmite del agenciero para destrabar
esta situacin comenzaba en el departamento de permisionarios con una nota con el
10

pedido de transferencia. Luego pasaba a la Direccin Tcnico legal del Instituto de

Lotera, a cargo de Claudio Zelarrayan, para la verificacin de alguna deuda o
embargo, quien, en contacto con el vicepresidente del Instituto, el Sr. Cotignola,
determinaran si retiraban el permiso de trabajo de la agencia o proponan un
aporte, que variaba de acuerdo a la recaudacin de la agencia, para una limpieza
del legajo de la agencia.
Lotera de la provincia, adems, obligaba a los agencieros a vender cierta
cantidad de raspaditas y tambin de tarjeta SUBE. En el caso de la SUBE, la distribuye
la cooperativa Ro de la Plata, que es una empresa subsidiaria de la Cmara de
agencieros. Los comisionistas las retiraban de dicha cooperativa para entregarlas en
las agencias. Lotera, a travs del dbito automtico diario, recibe el dinero de venta y
recarga de la SUBE. Y luego de tomar su comisin, tambin se divide entre las
cmaras y las cooperativas, dejando al agenciero una ganancia del 1%. Los palcos del
Estadio nico de La Plata, tambin se habran vendido a travs de lotera, quien
habra obligado al titular de la cmara de agencieros y al titular de LODISER a
comprar un palco de 350 mil pesos cada uno. A cambio de esto, estas personas fueron
acreedoras de nuevas agencias.
Otra de las cuestionadas resoluciones del gobierno de Scioli es la resolucin de
Lotera de la Provincia N 1078/12, la que autoriz la ampliacin de las licencias de
bingos y salas de juego bonaerense por 15 aos mediante la renovacin de contratos
de concesin de bingos y juegos de azar de manera directa, de los que se beneficiaron
mayoritariamente la espaola CODERE y los Bingos de Ramallo y Pergamino, cuyo
titular es Daniel Angelici.
Esta situacin gener en su momento el reclamo no solo de la oposicin sino
de parte de la bancada kirchnerista, indicando que faltaba un estudio sobre la
ganancia de los Bingos, situacin que despus no tuvo correlato en la Legislatura
quedando firme la resolucin.
Otra de las cuestiones que prolifer en el gobierno de Scioli es el juego
clandestino. En este sentido, se estima que al final de su gestin creci de manera
exponencial el nmero de levantadores de quiniela.
11

En los nueve aos de vigencia de la ley de lucha contra el juego clandestino

solo existieron setenta y tres denuncias por parte del rgano de control, y el
organismo Lotera solo aplic multas por $ 53.218, lo que afirma la inoperancia y
connivencia del gobierno de Scioli a la hora de combatir el juego clandestino. Esta
situacin quizs se explica si tomamos en cuenta las declaraciones de Adrin Almaraz,
el llamado Rey del Juego, el que admiti no solo estar obligados a pagarle a la Polica
Bonaerense, sino que dichos pagos llegaban hacia arriba. Segn dichos textuales de
Almaraz con el gobierno anterior estbamos en un proyecto de legalizacin, pero como
lotera de provincia tena sus propias agencias clandestinas, no nos legalizaban a
nosotros, pero no nos atacaban.
El poder de Peluso tambin se encuentra en la cercana de Scioli, ya que no
slo se encuentran ntimamente ligados de manera personal, sino que numerosos
allegados a aquel prestaron servicios para la administracin sciolista. En este sentido,
es dable destacar que el secretario privado de scioli, Julin Colombo, quien se
desempe como coordinador de la unidad gobernador tiene una relacin laboral con
LINSER SA, en la que Luis Alberto Peluso es socio.
A modo de ejemplo, se puede destacar que la esposa de Julin Colombo,
monotributista con relacin de dependencia en la Honorable Cmara de Diputados de
la Nacin, lvarez Olaizola Mara del Pilar, fue investigada por la distribucin
irregular de la pauta publicitaria de Lotera. Estas dos personas de extrema
vinculacin con el gobernador Scioli tambin respondan a Luis Alberto Peluso.
Por otro lado el periodista Ricardo Roa, hablando del allanamiento a Walter
Carbone, public en Clarn que existe una trama artstica, en referencia al hecho de
que muchos funcionarios coleccionan obras de arte.
En esa trama hablando de Alberto Prez dijo que hay otros que tienen esa
misma prctica. Dijo que Uno es Carlos Chausis, director de Espacio Arroyo Galera de
Arte y a quien Prez coloc al frente de las cuentas del nada artstico Instituto de
Lotera provincial. Timba y arte en un mismo emprendimiento.14
Champn francs, Quinquela y el dragn, publicado en el diario Clarn el 20 de septiembre de 2016.
Extrado de: http://www.clarin.com/politica/Champan-frances-Quinquela-dragon_0_1654034582.html
14

12

Segn el periodista El arte es una pausa y un encuentro de sensibilidades

dice Chausis. La Lotera tiene otra sensibilidad, esa que da la plata. Prez puso a Pilar
Alvarez Olaizola, esposa de Julin Colombo, secretario de Scioli, a manejar la pauta
publicitaria de Lotera. Acaban de procesarla: el nuevo director dice que faltan $ 20
millones. Estos hechos deberan ser tenidos presentes en la causa.

e) Conclusin: A modo de colofn, y tal como se sealara en ampliaciones

presentadas de manera reciente en estos actuados, podemos sealar sin temor
a equivocarnos que los hechos vertid os en el presente escrito deben ser
investigados ya que podran probar la defraudacin a la Administracin
Pblica de la Provincia de Buenos Aires a travs del vaciamiento de sus arcas y
de la utilizacin de fondos pblicos sin ningn tipo de control con objeto de
financiar campaas polticas y de acrecentar el patrimonio de los funcionarios,
constituyndose en delitos precedentes de maniobras de lavados de activos
cometidas posiblemente en las ms altas esferas del Gobierno provincial a
cargo de Daniel Scioli.
En este caso, opino que debe ser investigada la vinculacin de Lus Alberto
Chiche Peluso con el ex Gobernador Daniel Scioli, y el rol que este ocup en la
administracin sciolista que gobern la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015.
Considero que la fortuna declarada de Peluso repito, la declarada, - podra dar
cuenta de negociaciones en perjuicio de la Administracin Pblica y de delitos tales
como el lavado de activos, que se encuentran ntimamente ligadas con la citada
investigacin.
Para concluir, considero que el patrimonio de Lus Alberto Chiche Peluso no
tiene relacin las funciones que llev a cabo a lo largo de toda su vida profesional lo
que podra constituir delitos que deben ser investigados para determinar el origen
del dinero que lo habra enriquecido.

IV- PRUEBA:
13

A) Documental:
Se acompaa la siguiente en legal tiempo y forma:
a) Informe comercial de Luis Alberto Peluso.
b) Informe Comercial de Carmen Liliana Adelardi de Peluso.
c) Informe BEPEL INVESTMENTS INC.
d) Informe comercial de EMPRENDIMIENTOS DE LUJAN SA.
e) Informe Comercial Eladio Gonzlez Rodrguez.
f) Copia de la Agenda de la agencia de control del estado de Nevada, EEUU, Nevada
Gaming Commission Meeting del 20 de marzo del 2008 en Las Vegas en donde figura
la esposa de Peluso, Carmen Liliana Adelardi, como asistente a la reunin en
representacin de varios casinos de Las Vegas.
g) Informe Comercial de Maria del Pilar Rego.

B) INFORMATIVA: Se oficie a los organismos correspondientes a efectos de que

remitan:

Informe titularidad de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la

Ciudad de Buenos Aires a nombre de Luis Alberto Peluso.

Informe titularidad de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la

Provincia de Buenos Aires a nombre de Luis Alberto Peluso.

Informe de titularidad del Registro automotor a nombre de Luis Alberto

Peluso.

Se requieran las causas 06-00-23211-09 y 06-00-10899-09 en las que habran

sido investigados Luis Alberto Peluso y familiares del mismo.

V- PETITORIO:
Por todo lo expuesto, solicito:
14

Por todo lo expuesto, solicito:

1) Se tenga por ampliada la denuncia en legal tiempo y forma.
2) Se investiguen los hechos nuevos vertidos.
3) Se tenga por acompaada la prueba.
4) Se produzca la prueba ofrecida.
Proveer de Conformidad,
SER JUSTICIA.-

15