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MODELO DE CONSTITUCIN DE EMPRESA MINUTA

By alfredo Postado lunes, 7 de noviembre de 2011 at 16:00


Modelo de Constitucin de Minuta S.A.C.

QUE ES UNA MINUTA?


Es un documento privado, elaborado y firmado por un abogado, que

contrato (constitucin de la empresa)


que debo presentar ante un notario para su a escritu
contiene el acto o

MINUTA DE CONSTITUCION DE L EMPRESA JAYLA S.


A:
Seor Notario: Juan torres Prez
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una Constitucin de
Sociedad Annima Cerrada, como es la empresa JAYLA S. A: que otorgan:
ANGELA de nacionalidad peruana, con DNI n 41997326, estado civil
soltero.
Jos Lama Retegui de nacionalidad peruana, con DNI n 09850285, estado
civil soltero.
Miguel Ullilen Marcilla de nacionalidad peruana, con DNI n 44256413,
estado civil soltero.
Gustavo Galvn Badajos de nacionalidad peruana, con DNI n45232562,
estado civil soltero.
Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en
comandante Espinar N 230, urbanizacin mira, distrito de san miguel,
provincia lima, departamento de lima.

En los trminos siguientes:

Primero.- por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre


voluntad de constituir una sociedad annima cerrada, bajo la denominacin
de Metrados SLUG sociedad annima cerrada. Se obligan a efectuar los
aportes para la formacin del capital social y a formular el correspondiente
estatuto.

Segundo.- el monto del capital social es de s/. 20,000.00 (veinte mil y


00/100nuevos soles) representado por 20,000 acciones nominativas de un

valor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y
pagadas de la siguiente manera:
Alfredo Silvestre Espinoza, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/.
5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes dinerarios.
Jos Lama Retegui, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000
(cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes dinerarios.
Miguel Ullilen Marcilla, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000
(cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles el capital social se
encuentra totalmente suscrito y pagado.
Gustavo Galvn Badajos, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/.
5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles el capital social
se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Tercero.-los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la


sociedad por los socios, Miguel Ullilen Marcilla y Gustavo Galvn Badajos
son los que a continuacin se detalla y que el criterio adoptado para la
valorizacin, en cada caso, es el que se indica:

6 computadoras de ltima generacin de valor de mercado s/. 10,000.00


(diez mil y 00/100 nuevos soles)

Cuarto.- la sociedad se regir por estatuto siguiente y en todo lo no previsto


por este, se estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades - ley
26887 que en adelante se le denominara la ley.

Estatuto

Articulo 1.- denominacin - duracin - domicilio: la sociedad se denomina:


Metrados SLUG sociedad annima cerrada, pudiendo usar la abreviatura
SLUG sac. tiene una duracin indeterminada; inicia sus operaciones en la
fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurdica desde su
inscripcin en el registro. su domicilio es la provincia de lima departamento
de lima; pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del
pas o en el extranjero.
Articulo 2.- objeto social, la sociedad tiene por objeto dedicarse a: la
actividad de metrados en general, edificaciones, puentes, represas, y de

todo lo relacionado con las obras civiles. Para cumplir dicho objeto podr
realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin
alguna.
Articulo 3.- capital social: el monto del capital social es de s/. 20,000
(veinte mil y 00/100 nuevos soles) representado por 20,000 acciones
nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles)
cada una. el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Articulo 4.- transferencia y adquisicin de acciones: los otorgantes
acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisicin de
acciones, conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la
ley.
Articulo 5.- rganos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los
siguientes rganos: a) la junta general de accionistas; y, b) la gerencia la
sociedad no tendr directorio.
Articulo 6.- junta general de accionistas: la junta general de accionistas es
el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta
general debidamente convocadas, y con el qurum correspondiente,
deciden por la mayora que establece la ley los asuntos propios de su
competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no
hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos
adoptados por la junta general.la convocatoria a junta de accionistas se
sujeta a lo dispuesto en el artculo 245 de la ley. El accionista podr
hacerse representar en las reuniones de junta general por medio de otro
accionista, su cnyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado,
pudiendo extenderse la presentacin a otras personas.
Articulo 7.- juntas no presenciales: la celebracin de juntas no presenciales
se
sujeta a lo dispuesto por el artculo 246 de la ley.
Articulo 8.- la gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones
establecidas
en la ley para este rgano societario sern ejercidas por el gerente
general.
la junta general de socios puede designar uno o ms gerentes sus
facultades, remocin y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los
artculos 185 y siguientes de la ley. El gerente general est facultado
para la ejecucin de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la
sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos: a) dirigir las
operaciones comerciales y administrativas .b) representar a la sociedad
ante toda clase de autoridades. en lo judicial gozara de las facultades
sealas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal civil, as como
la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la ley n 26636 y
dems normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos
facultad de delegacin o sustitucin. c) abrir, transferir, cerrar y encargarse
del movimiento de todo tipo de cuenta bancario, girar, cobrar, renovar,
descontar y protestar, aceptar cheques, letras de cambio, vales,

pagares,giros,certificados,conocimientos, plizas y cualquier clase de titulos


valores,
documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones,
sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase
de prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma. d)
adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar,
adjudicar y gravar los bienes de las sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o publicos. En
general podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados
vinculados con el objeto social. El gerente general podr realizar todos los
actos necesarios para la administracin de la sociedad, salvo las facultades
reservadas a la junta general de accionistas.
Articulo 9.- modificacin del estatuto, aumento y reduccin del capital: la
modificacin del pacto social, el aumento y reduccin de capital se sujetan a
lo
dispuesto por los artculos 198 y 199 de la ley, as como el aumento y
reduccin
del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y
215 al220, respectivamente, de la ley.
Articulo 10.- estados financieros y aplicacin de utilidades.- se rige por lo
dispuesto en los artculos 40, 221 , 222, 223, 224, 225, 227,228,
229, 230, 231, 232, 233 y 242 de la ley.
Articulo 11.- disolucin, liquidacin y extincin: en cuanto a la disolucin,
liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los
artculos 407,409,410, 412, 413 al 422 de la ley.

Quinto.- queda designado como primer gerente general Ullilen Marcilla


Miguel
con DNI N44256413 y domicilio en la Av. Brasil N1223.

Clausula adicional i.- se designa a: Gustavo Galvn Badajos, con DNI n


45232562, subgerente de la sociedad, quien reemplazara al gerente general
en caso de ausencia o impedimento con las mismas facultades previstas
para este.

Declaracin jurada de recepcin de bienes


Por el presente documento, yo Ullilen Marcilla Miguel en mi calidad de
gerente general designado de la sociedad denominada Metrados SLUG
sociedad annima cerrada que se constituye declaro bajo juramento haber
recibido los bienes muebles que aparecen detallados y valorizados en la
clausula tercera del pacto social que antecede. Lima, 7 noviembre de 2011

----------------------------gerente general

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