El Caso de La Lnea fue un golpe de Estado blando que se produjo en Guatemala en 2015,

y que se inici a raz de un caso de corrupcin en Guatemala descubierto el 16 de

abril de 2015 cuando la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala)
involucr a varios altos funcionarios del Gobierno del general retirado Otto Prez Molina,
incluyendo el capitn retirado Juan Carlos Monzn (secretario privado de la vicepresidencia) y
directores de la SAT (Superintendencia de Administracin Tributaria) en una sofisticada red de
contrabando en las aduanas de ese pas centroamericano.1 El Caso de La Lnea form parte
de la Alianza para la prosperidad del Tringulo Norte de la Amrica Central promovida por la
administracin deBarack Obama en Guatemala, El Salvador y Honduras2 y que aunque
presentada como una estrategia para impulsar el desarrollo de la regin para paliar la crisis
migratoria de Guatemala, Honduras y El Salvador3 era parte de una estrategia de
losEstados Unidos para mantener su hegemona histrica en Centroamrica, ya esta se vea
amenazada por la construccin delCanal de Nicaragua que est realizando la empresa china
HK Nicaragua Canal Development y las exploraciones mineras en la regin por parte de
empresas rusas.2 4
Al momento de descubrirse el caso, Monzn se encontraba en Sel (Corea del Sur)
acompaando por la entonces vicepresidentaRoxana Baldetti a quien le fue conferido un
doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo social. Cuando se enter de los
cargos contra l, Monzn emprendi la fuga; otros involucrados fueron capturados
en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos das debido a
una medida sustitutiva que les otorg la jueza guatemalteca Marta Sierra de Stalling, 5 aunque
el Ministerio Pblico accion inmediatamente para impugnar dicha medida y los regres a
prisin, junto con la jueza Sierra de Stalling.
El 20 de mayo de 2015, la CICIG y el Ministerio Pblico guatemalteco hicieron pblico un
nuevo caso de corrupcin a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS); los miembros de la junta directiva del IGSS fueron conducidos a prisin
acusados de haber otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa para el tratamiento
de dilisis peritoneal por medio de sobornos. La empresa no tuvo la infraestructura adecuada
para el tratamiento y el IGSS haba tenido que rescindir el contrato el 13 de mayo de 2015
porque haba decenas de pacientes con peritonitis y ms de diez fallecidos. A este caso sigui
otro, conocido como el Caso Redes, que involucr al exsecretario de la presidencia y yerno de
Otto Prez Molina.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atencin se centr en las figuras
de Prez Molina y Baldetti, al punto que se organiz una manifestacin de protesta para exigir
la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidenta el

25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitucin y se corrieron rumores de una posible

paralizacin de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril de 2015. Incluso cuando el presidente
solicit al Secretario General de las Naciones Unidas la extensin del mandato de
la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) hasta septiembre de
2017 como resultado de estas protestas, la presin sobre el Gobierno no se aplac porque ni
el Ministerio Pblico ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que
habran utilizado los servicios de La Lnea para defraudar al fisco guatemalteco.
Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales
demostraron su repudio hacia el actual Gobierno y hacia los partidos polticos del pas. El
lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala, aunque el 53 % de la
poblacin est por debajo de la lnea de pobreza y existan problemas agudos
como ignorancia, racismo, machismo, corrupcin, violencia desbocada, y sobre todo
impunidad6 que tengan a la poblacin a punto de un estallido social, no hay quien organice
dicho estallido en forma efectiva.6 Por otro lado, aunque no haya organizacin poltica que
haga estallar todo el malestar acumulado, las lites tradicionales del pas, preocupadas por la
situacin actual y considerando que el polvorn social podra estallar, organizaron una lucha
frontal contra la corrupcin de los funcionarios pblicos y obligaron a estos a extender la
permanencia de la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el
malestar de la poblacin se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la entonces
vicepresidenta, Roxana Baldetti Elas, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de
2015,7 aunque muchos consideraban que existe corrupcin generalizada en el pas desde
hace dcadas y que eso es lo que se debera de haber afrontado.6
Se denunci que en el sistema poltico existe un grupo de personas a quienes les resulta ms
barato utilizar los servicios de estructuras como La Lnea que realizar los pagos legales que
deberan hacerle al fisco por sus ganancias, con la excusa de que los impuestos se los roban
los polticos corruptos, y por lo tanto, prefieren robrselos ellos a cambio de darles una parte
al Gobierno. Esta corrupcin llevara a los emprstitos con intereses onerosos y a las medidas
de austeridad que el Gobierno se ha visto obligado a emprender para cumplir con sus
obligaciones por la falta de recaudacin eficiente, lo que agrava la pobreza del resto de la
poblacin.8
El 20 de mayo de 2015 se descubri el caso de corrupcin de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por supuestas
anomalas en un contrato que el seguro social firm con la empresa farmacutica PISA, por
medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En total hubo
diecisis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios
Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto

Prez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidenta de
la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala CSJ, Blanca Stalling
que ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas del caso de La Lnea. Otto Molina
Stalling funga como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociacin
ilcita, cobro ilegal de comisiones y trfico de influencias. 9 Segn la investigacin, los
detenidos se concertaron con el nimo de obtener beneficios econmicos ilcitos a cambio de
la adjudicacin de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni
contaba con estructura bsica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social y se habran quedado con el 15 % del total del monto del
contrato, el cual asciende a los 116 millones de quetzales.9
El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Pblico giraron una orden de captura contra
la exvicepresidenta Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto
Prez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociacin ilcita y caso especial de
defraudacin aduanera.10 En la conferencia de prensa que ambas entidades dieron ese mismo
da, informaron que evidencias obtenidas durante los operativos del 16 de abril de 2015
demostraron que Juan Carlos Monzn no era el lder de La Lnea, sino que lo habran sido
el presidente y la exvicepresidenta; es ms, sugirieron que ambos habran estado
involucrados en la red desde antes de ser electos como gobernantes. 10 11
Baldetti fue enviada a prisin preventiva a la crcel de Santa Teresa luego de pasar varios
das en la privilegiada crcel del cuartel de Matamoros y la ciudadana convoc a unParo
Nacional cuando se escuch la voz del presidente durante la audiencia legal que se le estaba
siguiendo a Baldetti y que lo incriminaban en el caso de defraudacin aduanera. Finalmente,
el 2 de septiembre de 2015 el presidente Prez Molina present su renuncia, la cual fue
aceptada por el Congreso de la Repblica el 3 de septiembre, y ese mismo da fue
juramentado el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre como el nuevo presidente de la
Repblica.12
En un giro sorpresivo, el lunes 5 de octubre de 2015, Juan Carlos Monzn se entreg a las
autoridades y confes ser miembro de la estructura aunque no el lder de la misma, pues en el
gobierno del Partido Patriota, nada se haca sin la autorizacin de Prez Molina o Baldetti
Elas; dijo tambin que estaba dispuesto a colaborar, siempre y cuando se le diera proteccin
a l y a su familia.13
Un total de 23 operativos, en los que se realizaron 24 allanamientos, y para los cuales
participaron 250 agentes de la Polica Nacional Civil, fiscales del Ministerio Pblico y de la
CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala), dio como resultado la
captura de 20 personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos

empresarios y tramitadores.22 Desde tempranas horas del da fueron montados los operativos
en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del pas, con la finalidad de ejecutar las
respectivas rdenes de captura contra los involucrados.22
Las personas capturadas fueron:

Personal de la SAT:

Carlos Enrique Muoz Roldn, exsuperintendente de la SAT.

lvaro Omar Franco Chacn, exsuperintendente de la SAT;

Sebastin Herrera Carrera, jefe de Recursos Humanos;

Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT;

Karla Mireya Herrera Espaa, administradora de la Aduana Central;

Gustavo Morales Pinzn, jefe de divisin regin sur;

Jos Rolando Gil Monterroso;

Melvin Gudiel Alvarado, administrador; y

Red externa (todos sindicados por los delitos de asociacin ilcita para el contrabando
aduanero y caso especial de contrabando aduanero):22

Adolfo Sebastin Batz;

Carlos Ixtuc Cuc;

Geovanni Marroqun Navas;

Julio Csar Aldana Sosa;

Mnica Patricia Juregui;

Salvador Estuardo Gonzlez;

Osama Ezzat Aziz Aranki;

Byron Antonio Izquierdo;

Francisco Javier Ortiz Arriaga;

Julio Estuardo Gonzlez de Len;

Herbert Francisco Cabrera;

Miguel ngel Lemus Aldana.

Segn Ivn Velsquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de
mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores
tena con una red de tramitadores aduaneros, quienes facilitaban los medios para que
pagaran menos impuestos. Segn Velsquez esta facilidad se les otorgaba mediante un
contacto telefnico, conocido como La Lnea, el cual era proporcionado a los importadores.
La Lnea operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ubicadas en Puerto
Quetzal y Santo Toms de Castilla.22
La CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) explic que las
investigaciones permitieron determinar que la red estaba integrada por funcionarios pblicos
en complicidad con los tramitadores, logrando disear una tabla paralela conteniendo los
parmetros estipulados para el pago de los impuestos. Fue as, que a partir del anlisis de la
informacin se determin que los tramitadores y vistas aduaneros, se comunicaban y
respondan de manera jerrquica con otro grupo de individuos que no formaban parte de la
SAT, pero accionaba generando influencia en las estructuras internas de la Superintendencia
para que los vistas y tramitadores efectuaran los ajustes irregulares y realizaran el cobro de la
cola o soborno.22
Asimismo, se estableci que los mandos medios de la estructura obedecan a otro grupo de
individuos, encargados de tomar las decisiones especficas, tales como dar autorizaciones y
facilitar la influencia jerrquica para que la estructura externa media tuviese el control real
de la SAT en relacin a la recaudacin aduanera, as como para autorizar el ingreso de
nuevos miembros a la estructura paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT. Entre
las personas externas a la SAT estn: Juan Carlos Monzn Rojas y Salvador Estuardo
Gonzlez lvarez, representante de un consorcio de medios de comunicacin de Guatemala.
As tambin, se estableci que las reuniones donde coordinaban los ilcitos eran realizadas en
la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, propiedad de Luis
Mendizbal.22
La CICIG detall que la investigacin tuvo una duracin de ocho meses de seguimiento y
vigilancia a los integrantes de la estructura, se interceptaron ms de 66 000 llamadas

telefnicas y ms de 6000 comunicaciones electrnicas. Asimismo, invirtieron ms de cuatro

meses en el anlisis e interpretacin de la informacin recolectada, y expertos financieros
colaboraron en el cotejo y anlisis de varios documentos.22
Aunque no se precis una suma exacta del monto defraudado al fisco, el fiscal de la CICIG
afirm que la estructura cobraba entre 20 000 y 100 000 quetzales por contenedor que se
comunicaba a La Lnea.22 Finalmente manifest que tras escuchas telefnicas lograron
comprobar que del 40 % de los impuestos recaudados por la SAT, el 30 % provena de
sobornos a empresas, para no pagar impuestos. Dicha estructura recibi ms de 2 millones de
quetzales semanales producto de los diferentes cobros ilegales.23
Ms de mil empresarios habran hecho uso de La Lnea para evadir impuestos, lo que
tambin se investiga.24
El 20 de abril de 2015, la fiscala expuso ante la jueza Octavo del Ramo Penal, Marta Sierra
de Stalling, que en menos de un ao entre mayo de 2014 y abril de 2015 los miembros de
la banda de defraudacin aduanera La Lnea se habran agenciado cuantiosas sumas de
dinero, al extremo que los de alto rango recibieron aproximadamente 40 millones de
quetzales, los de mediano rango entre 15 y 20 millones, y los de menor rango no menos
de 330 000.25 En quince das, los mandos altos habran recibido dos millones y el aporte
semanal ms pequeo habra ascendido como a 7500.25 Entre los mandos altos segn el
Ministerio Pblico estaran Juan Carlos Monzn Rojas, exsecretario privado de Roxana
Baldetti, los exsuperintendentes lvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muoz; Sebastin
Herrera Carrera, exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco Javier Ortiz, Osama
Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo Gonzlez de Len y Miguel ngel Lemus Aldana. 25
De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Ministerio Pblico con apoyo de la
Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sindic a Muoz de haber
recibido el 5 % de lo obtenido por la banda delictiva durante su gestin al frente de la SAT.
Esta tarde la defensa argument por sus patrocinados, mientras se inform la jueza
podra declarar en rebelda a Juan Carlos Monzn Rojas. 25
A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio Csar Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda
Maldonado Garca y Adolfo Sebastin Batz. De la totalidad de encartados, nicamente cuatro
estuvieron dispuestos a prestar declaracin judicial, ya que los restantes incluidos los
exsuperintendentes se negaron.25
El funcionamiento y la estructura de la red de contrabando aparecen explicados en este
enlace externo.

Lo que encontr la investigacin de la CICIG[editar]

Cambios en la estructura durante el ltimo ao[editar]

De acuerdo a un informe de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en

Guatemala) presentado por Plaza Pblica26 , una de las primeras pistas para los
investigadores fue el recelo que despert un importador cuyo flujo de ingresos de mercadera
resultaba sospechoso; se trataba del ciudadano chino Miao Miao alias Erick quien el 8 de
mayo de 2014 pregunt por telfono por los precios para el ingreso de mercancas a una
persona externa a la Superintendencia de Administracin Tributaria de Guatemala (SAT). En
ese momento los investigadores todava no lo saban, pero el contacto de Miao Miao era Julio
Csar Aldana Sosa, encargado externo de la estructura de contrabando en Puerto Quetzal y
responsable de la coordinacin de los cobros, segn la fiscala.26 Despus de la conversacin
con Miao Miao, los investigadores intervenieron su lnea telefnica; en una llamada a su
banco, Aldana entreg toda su informacin. Sin pertenecer a la SAT, Aldana era el enlace de
los importadores con la aduana de Puerto Quetzal: organizaba las transacciones en el lugar, o
delegaba la responsabilidad en un subalterno; incluso, al menos en el papel, apareca como
un importador y tena registradas a su nombre las empresas Aceites y Repuestos Jerusaln, e
Importadora y Exportadora Gecko.26
La fiscala decidi rastrear los correos electrnicos; Aldana enviaba sus datos de contacto por
telfono a nuevos clientes. Al primero de estos correos se accedi cuando la esposa de
Aldana, Mnica Patricia Juregui Zamora, tambin procesada por el caso, le dio la clave del
correo a otro colaborador por telfono. En estas comunicaciones los clientes le enviaban los
documentos con valores alterados para reducir el precio del pago correspondiente al ingresar
sus productos; los documentos incluan declaraciones de mercancas, conocimientos de
embarque, manifiestos de carga, declaraciones de valor de las mismas y facturas comerciales.
Todos estos documentos permitan una rebaja en el pago de impuestos, todos estaban
alterados y los importadores lo saban. El listado de precios que intermediarios externos como
Aldana enviaba a sus clientes, estaba basado en el Cdigo Arancelario Centroamericano. 26
Al investigar a los vistas, la CICIG y el MP determinaron que estos se encargaban del primer
contacto con la red externa y los comerciantes del entramado de aduanas y la SAT. La red que
finalizaba con los vistas, inclua, segn la investigacin, al menos veintiocho funcionarios de la
SAT: entre ellos, el secretario general del sindicato de esa institucin, el gerente de Recursos
Humanos, el jefe de la Divisin Sur, cinco administradores de aduanas, cuatro coordinadores
de aduanas, y catorce tcnicos aduaneros, y llegaba hasta los dos superintendentes
detenidos, Carlos Muoz Roldn y Omar Franco. Toda la red estaba distribuida entre las
oficinas centrales de la SAT y las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Toms de Castilla.
En total, incluyendo a los integrantes de la estructura externa de La Lnea, participaron hasta
sesenta y cuatro personas en la operacin.26
Poco a poco, las escuchas telefnicas y los seguimientos policiales de reuniones de
integrantes de la red en restaurantes de comida rpida para el intercambio de bolsas donde se

presume haba dinero, fueron mostrando el grado de permeabilidad de la SAT: los tcnicos de
aduanas respondan a los coordinadores, y estos al administrador de Aduanas, que estn bajo
la responsabilidad del Jefe de Divisin Regin Sur. Las rdenes no provenan solo de los
trabajadores de la SAT, sino, sobre todo, de fuera; por ejemplo, una llamada entre el gerente
de Recursos Humanos de la SAT, Sebastin Herrera Carrera, y Mynor Humberto Pineda
Castelln, el financiero de la estructura, revel cmo el gerente de Recursos Humanos mova
a su personal a pedido de alguien externo a la SAT. Anthony Segura Franco, secretario
general del Sindicato de SAT, se ocupaba, segn la acusacin, de cobrar para asegurar que
no hubiera ningn pronunciamiento sindical por cualquier cambio.26 Pero, segn la fiscala, no
todo era paz y concordia entre los integrantes de la red; algunos tcnicos aduaneros
continuaban con sus negocios particulares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores. 26
Los fiscales siguieron la pista a Aldana, y en una reunin en un restaurante de la zona 16
lograron determinar que se reuna con otros miembros de la red: Byron Izquierdo, Byron
Leonel Linares, tcnico de aduanas de Puerto Quetzal, el coordinador de esa misma aduana,
Manuel Alejandro Recinos Morales y el jefe externo de la red: Osama Ezzat Aziz Aranki, un
empresario de origen palestino, de 47 aos, propietario de las empresas individuales Almacn
Ro Jordn, Distribuidora Ro Jordn, y Karina. Osama alias scar, Olga, o el rabe
posea tambin la importadora Universal Babys y un importante nexo con otros clientes de la
red.26 a
El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaos en una reunin con varios
integrantes de la red, recibi la visita de alguien denominado en las escuchas como Eco,
quien lleg en un picop de matrcula registrada a nombre de Corporacin de Noticias, S.A., la
casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Da, a quien pronto identificaron como Salvador
Estuardo Gonzlez lvarez, representante legal y presidente de la corporacin. Eco llevara
a la fiscala ante un jefe superior, un personaje nombrado en las escuchas como JC o el
Moreno.26 El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial revel la identidad del JC, J2
o el Moreno al que se referan las llamadas de das antes; JC era quien controlaba La
Lnea, y quien controlaba La Lnea tena el control de la SAT. En el seguimiento policial de
ese da Eco tena una reunin con JC en el vestbulo de un hotel de la zona 7 de la ciudad.
JC result ser Juan Carlos Monzn Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana
Baldetti.26 En aquella reunin se decidi sustituir a Osama por Byron Izquierdo como la nueva
cabeza del grupo externo de la red;26 aunque Izquierdo no durara mucho al frente ya que el 1
de octubre de 2014 el financiero Pineda le anunci al operativo Aldana la llegada de Javier
Ortiz Arreaga el teniente Jerez a la estructura.26
La salida de Osama en agosto y el nombramiento del Teniente Jerez como nuevo dirigente
apenas mes y medio despus, hacia finales de septiembre, no obedecieron solo a los
descontentos internos sino a las instrucciones de un personaje referido como El Presidente

para instaurar un mejor control en la red de contrabando. Entre julio y agosto aparecieron ms
menciones veladas a cuidar las comunicaciones telefnicas, a cambiar cada tanto el chip de
los telfonos, a tener cuidado porque las cinco letras (las cinco letras: C, I, C I G) estaban
investigado.26 Para entonces, Ortiz tambin estaba siendo grabado y haba incorporado a la
estructura a dos encargados de finanzas: Miguel ngel Lemus y Roberto Antonio
Ramrez.26 Pero pese a ello, Estuardo Gonzlez no haba sido reemplazado ya que su
posicin, vinculada directamente con Juan Carlos Monzn, segua siendo privilegiada. 26
En esta etapa, que la investigacin de CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) denomina de transicin, en octubre de 2014 aparece por primera vez la
Boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizbal, como el centro de operaciones de la red
criminal. La sastrera, tambin conocida como la Oficinita, era un lugar con cierta fama en
los crculos polticos y de inteligencia no solamente porque hace unas dcadas se haba
erigido en el nico lugar en el que comprar ropa para caballeros, y al que acudan polticos de
cierto renombre, sino porque all operaba su dueo, experto en asesoras en materia de
inteligencia. Un lugar donde adems en 2008 se gest el clebre video del abogado Rodrigo
Rosenberg contra el Gobierno de lvaro Colom.26 Para el caso La Lnea, la boutique Emilio
es clave por constituirse en su principal centro logstico a partir de octubre. Entre las primeras
cosas que se tramaron all estuvo la destitucin de Carlos Muoz Roldn como
Superintendente de la SAT; segn coligieron los investigadores, con esa operacin lograban
un control incluso ms directo de la SAT al colocar a Omar Franco al frente de la institucin. 26
Carlos Muoz Roldn alias el Intil, era el mximo encargado de no ver, no or y no
hablar de lo que ocurra en las aduanas; fue electo por el presidente Otto Prez Molina, el 23
de abril de 2013, de entre una terna propuesta por el directorio de la SAT. Las escuchas
sugieren que ese silencio tena como precio el 5 % de todo lo recaudado por el pago irregular
realizado a la estructura de La Lnea. El entonces Intendente de Recaudacin y Gestin,
lvaro Omar Franco Chacn, se quejaba con el financiero externo Mynor Pineda de recibir
solo 135 000 pesitos por su colaboracin. 26 La gestin de Muoz fue muy criticada: hubo
acusaciones de nepotismo y de incumplir las metas de recaudacin fiscal de 2013 y 2014,
pero sobre todo, fue sealado por su intento de subcontratar a la empresa argentina Kolektor,
que pretenda terciarizar los servicios de recaudacin. Con un plan para acumular
sealamientos en contra de Muoz que permitieran al presidente Otto Prez Molina justificar
la destitucin del Superintendente, varios oponentes de Muoz se confabularon, entre ellos
Anthony Segura, secretario general del sindicato SAT y quien manej el plan; el 21 de
noviembre apareci en Siglo21, diario de Corporacin de Noticias presidido por Salvador
Gonzlez un campo pagado del sindicato de SAT con los sealamientos.26 Juan Carlos
Monzn Rojas, llam a Muoz el 10 de noviembre de 2014 para asegurarle que seguira al

mando de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida delegando esa responsabilidad a

otros integrantes de la red.26
Geovani Marroqun, el enlace entre la red externa y los funcionarios de la SAT, ya buscaba
vincular de manera ms directa al Intendente de Recaudacin, lvaro Omar Franco Chacn.
Poco ms de un mes despus, el 27 de enero de 2015, Otto Prez oficializara el
nombramiento de Franco. El vnculo entre Franco y La Lnea era directo y se concret un
da despus de su designacin al frente de la SAT. La trama para la salida de Muoz consolid
la nueva dirigencia de la estructura con Javier Ortiz, el Teniente Jerez, y Miguel ngel
Lemus Aldana alias Mike, al frente de la estructura controladora de aduanas, con Geovani
Marroqun como enlace con la dirigencia superior Estuardo Gonzlez, alias Eco, y Juan
Carlos Monzn Rojas como lder general de La Lnea, as como con las autoridades de la
SAT plegadas empezando por el Superintendente, Omar Franco. Pero tambin fue el inicio del
fin para la estructura: menos de tres meses despus de que asumiera Franco como
Superintendente se realizaron los primeros arrestos de personas vinculadas a la misma. 26
Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company Gold, S.A. (Corpogold) habra sido
utilizada para mover los sobornos de la estructura de defraudacin aduanera; esa compaa
estaba representada por un antiguo piloto de Francisco Javier Ortiz Arriaga alias el
Teniente Jerez, Delfino de Jess Moratalla Coloma. Corpogold fue constituida en junio de
2010 y los contratos millonarios llegaron en 2012, cuando inici la administracin del
presidente Otto Prez Molina; las obras fueron adjudicadas por la Municipalidad de La
Gomera, Escuintla, dirigida por Francisco Javier Vsquez Montepeque, esposo de la diputada
Floridalma Leiva ambos del Partido Patriota.28 El MP y la CICIG sostienen que La Lnea
utiliz las cuentas bancarias de Corpogold para que los importadores depositaran all los
cobros ilegales, denominados cola. Los montos eran retirados un da despus de que
ingresaban, y luego eran repartidos entre los miembros de la organizacin, de acuerdo con las
pesquisas.28
Moratalla Coloma prfugo desde el 16 de abril era miembro activo de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los ltimos Das en donde le haba dado trabajo a muchos
miembros de la iglesia. De acuerdo con Adrin Yela Gmez, involucrado en el proceso y
beneficiado con arresto domiciliario por problemas de salud y que trabaj en Goldcorp,
Moratalla Coloma abri diferentes cuentas bancarias, dos a nombre de su esposa Patricia y
otras a nombre de l, las que de acuerdo al MP y la CICIG habran sido utilizadas por La
Lnea.28
Cmo utilizaban la estructura algunos importadores[editar]
A La Lnea acudan importadores de una gran variedad de productos: ropa, zapatos,
accesorios, vajillas, repuestos de vehculos, entre otros; los empresarios usuarios de esta red,

consignados en el informe judicial, son importadores de productos al mayoreo que luego

vendan a comerciantes informales. Los clientes de La Lnea iban en busca de un servicio
que les permita pagar a la SAT solamente un 40 % del impuesto que les corresponda,
entregando un 30 % como soborno a la estructura criminal y ahorrndose al defraudar al fisco
el restante 30 %; con esta medida, el Estado perda el 60 % de la recaudacin en los furgones
ingresados.27 Lo que documenta la investigacin de la CICIG(Comisin Internacional contra la
Impunidad en Guatemala) y el MP, es que entre mayo de 2014 y febrero de 2015, al menos
quinientos contenedores utilizaron el servicio de defraudacin. 27
En los informes del Ministerio Pblico y la Comisin Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala no se incluye un listado que compile a todos los involucrados porque la Comisin
no pretende publicar listas negras sino presentar casos o eventos, perseguibles
penalmente.27 La defraudacin aduanera para muchos de los usuarios de La Lnea no
empezaba al llamar al nmero telefnico que les garantizaba pagar menos impuestos, sino
que desde el momento en que realizaban la compra del producto importado. En estas facturas
la mayora provenientes de Panam, China e India las mercancas ya estaban registradas
con un valor menor, o incluso eran diferentes a lo que en verdad llegaba al puerto. 27
Los seguimientos policiales mostraron que el contacto de los clientes era con mandos medios
como Julio Aldana, encargado externo de la aduana Puerto Quetzal. La relacin de los
importadores con la SAT se limitaba al eslabn ms bajo, los tcnicos aduaneros, y siempre
con una mediacin de la red externa. Unos pocos tenan contacto con jefes externos de la red,
como Osama Aranki, quien dej de operar el 12 de agosto, y de manera posterior con los
nuevos liderazgos, como Javier Ortiz, con quien haba menos nexos directos con clientes
registrados. La pieza fundamental para seguir la pista de las mercancas fue la Declaracin
nica Aduanera (DUA), la cual se elabora segn manual de la SAT con documentos
proporcionados por el importador, a lo que se sumaron como evidencia de la actividad criminal
los registros de las escuchas telefnicas, fotografas, facturas, y reportes de navieras. 27 Un
exfuncionario de alto rango de la SAT habra indicado que las prcticas ms recurrentes de
defraudacin por parte de los importadores son de origen, es decir, desde la empresa que
exporta en conjunto con la compaa extranjera a quien compra el producto: reportan
productos de una calidad diferente a la real lo cual implica un menor cobro, registran una
cantidad diferente a la que se transporta, un peso menor al verdadero, o consignan un tipo de
producto libre de impuestos, en ocasiones una mezcla de todos estos procedimientos
anmalos.27 La porcin de la red externa a la SAT que facilitaba la evasin de impuestos eran
los agentes aduaneros, quienes trasladaban los documentos de los empresarios y a su vez,
giraban rdenes a los tcnicos aduaneros conocidos como vistas para que no
reportaran alteraciones, o incluso para hacer rectificaciones de los pagos por valores menores

a los que les corresponda cancelar; todo con la colaboracin de las ms altas autoridades de
la SAT.27
Los casos presentados en la acusacin describen un eficaz sistema de defraudacin en donde
la clave para seguir la pista es la Declaracin nica Aduanera (DUA), el manifiesto del
importador con la descripcin del contenido de los furgones que presenta en las aduanas, un
reporte que determina cunto pagarn de impuestos. El nmero nico de cada declaracin es
el hilo que utilizaron los investigadores y analistas para vincular a importadores, agentes
aduaneros, responsables externos de la red y a los tcnicos aduaneros, responsables de
contrastar lo que se consigna en los documentos con lo que en verdad contienen los furgones.
Estos nmeros se repitieron en correos electrnicos y llamadas telefnicas interceptadas. 27
De acuerdo a las investigaciones de la CICIG, estos eran algunos servicios que proporcionaba
La Lnea:

Tarifas propias: un correo electrnico a una naviera para confirmar el arribo del
contenedor CAIU9212820 y un listado de precios para producto, obtenido de
intercepciones telefnicas, mostr que la ropa interior para dama pagaba 100/30 o
sea 100 000 quetzales para la SAT, y 30 000 para La Lnea.27 Al consultar en el portal
de la SAT, el registro de las DUA 302-4516092 y 302-4516264 que correspondan a ese
contenedor, los reportes generados mostraron que la primera ingres el 26 de mayo de
2014, y la segunda fue la rectificacin del cobro, el 28 de mayo del mismo ao. El valor
registrado es cercano al del listado presentado: 98 940 quetzales. En la factura de
importacin se registr la compra por 98 940 a 0.05 dlares la unidad, con una direccin
registrada en la Avenida Bolvar 39-70, zona 3, de la Ciudad de Guatemala. Como agente
aduanero, apareci Francis Adrin Lpez Ramos. El servicio del agente aduanero y sus
auxiliares eran la contraparte legal de un procedimiento ilegal; el agente aduanero
gestionaba el ingreso de documentacin para defraudar el pago de los impuestos
correspondientes informacin que provena del cliente, pero de manera previa se
haba pactado con el integrante de La Lnea que se aceptaran como autnticos estos
valores. Este servicio, como se consigna en otras escuchas telefnicas del caso, lo ofreca
Julio Csar Aldana Sosa, el encargado externo para la red criminal, de la aduana de
Puerto Quetzal.27

Falsificacin de facturas: si los registros fsicos no coincidan con los productos en los
contenedores, siempre era posible para la estructura arreglar los documentos, ajustar
como le llama la red, para que el contenido de los furgones y los reportes no tuvieran
tantas divergencias. Ajustar, tambin inclua alterar precios, siempre hacia abajo del
valor real de los productos.27

Declaracin incorrecta de artculos: los clientes de La Lnea tambin pedan a

empleados de la SAT que alteraran documentos o presentaban otros a sabiendas de que
eran falsos.

Un ajuste de lneas: la defraudacin aduanera realizada por la estructura tambin

incluy en ocasiones una revisin anmala del contenido de la mercadera. Si el tcnico
aduanero defina que se tena que realizar una revisin de todo el contenedor, al pasar
este por el selectivo rojo, una llamada de jefes de la red aceleraba el proceso o lo limitaba
la revisin a unas cuantas lneas de la declaracin de mercadera. Las lneas son
cada uno de los tems declarados.27

Ajuste de precios por tipo de producto: La estructura tambin ajustaba los precios para
los clientes y segn el tipo de producto.27

Las cuentas de Corpogold[editar]

Corpogold estaba a nombre de Moratalla, cuyo papel dentro de la red era prestar su nombre
para constituir la empresa y figurar como su representante legal, de la misma forma que luego
solicit la autorizacin o eliminacin de firmas registradas para manejar las cuentas a nombre
de Corpogold.29 La Lnea tena encargados externos de cada una de las principales
aduanas del pas (Puerto Quetzal, Central y Santo Toms de Castilla) con los cuales los
usuarios entraban en contacto. Tras pactar la defraudacin, el responsable de la aduana
autorizaba el paso del contenedor y giraba la orden al tcnico aduanero, un funcionario de la
SAT, quien permita el ingreso de este evadiendo el pago de impuestos.29 Esta persona reciba
cuentas de pagos de la operacin de La Lnea, que le eran entregados por Roberto Antonio
Ramrez de Paz, encargado externo de aduanas.29
Los analistas de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala)
concluyeron que existan patrones comunes en las cuentas de la red: las transacciones de
dbito y crdito fueron realizadas en cifras de miles con valores constantes indicando el
establecimiento de tarifas fijas. El dinero no permaneca mucho tiempo en la cuenta; mximo
dos das. Todo el dinero depositado fue retirado.29 Las operaciones se realizaron con cheques
de cuentas monetarias de la empresa y la CICIG sospecha que buena parte del dinero
desembocaba en la Boutique Emilio, propiedad de Luis Alberto Mendizbal Barrutia. En este
local se requisaron 1.6 millones de quetzales en efectivo el 16 de abril de 2015 durante un
allanamiento.29
El vnculo comercial entre Juan Carlos Monzn Rojas y Salvador Estuardo Gonzlez lvarez,
jefe externo de La Lnea habra sido por medio de Mara del Carmen Valencia Espinoza,
que figura como gerente general de Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, empresa
que adquiri Corporacin de Noticias, Sociedad Annima, compaa madre de los

diarios Siglo21 y Al Da, a finales de 2012b Valencia adems fue gerente general y
representante legal de Canchas Deportivas de Guatemala que recibi contratos del
Gobierno por ms de tres millones durante la presidencia de Otto Prez Molina. Tambin fue
gerente de protocolo, banquetes y etiqueta de El Rancho de Don Juan; Monzn Rojas es
copropietario de ambas empresas.29
Aparte de estas empresas, existe otra red ms intricada con Delfino de Jess Moratalla
Coloma como probable testaferro de La Lnea; esta red incluye al menos nueve compaas
registradas a su nombre: entre ellas Corp & Company Gold, S.A. Este entramado de nueve
empresas en total recibieron contratos del Estado por 13.08 millones de quetzales
incluyendo los 12.49 millones de quetzales solo de Corpogold.29
Seis de las empresas, incluida Corpogold, fueron inscritas por la misma abogada y notaria,
Bery Andina Prez y Prez, quien las present ante el Registro Mercantil con minutos de
diferencia la maana del 28 de junio de 2010. Adems las direcciones registradas de las
compaas y sus representantes legales se cruzan entre s. Corpogold comparte la misma
direccin de Combustibles del futuro en suchitepquez. Otra particularidad de estas nueve
empresas es que fueron registradas con el monto mnimo para su apertura, 5000 quetzales,
aunque una de ellas, Corpogold, estaba autorizada para tener un capital de hasta 1.5 millones
de quetzales; tampoco se tiene entre ellas constancia de un aumento en su capital desde su
creacin en 2010.29
Segn consigna el informe financiero de CICIG, el 25 de julio de 2014 el representante legal
de Corpogold, Moratalla Coloma, pidi al banco sustituir la firma de Yessee Naomy Segura
Lpez, para manejo de las cuentas. En Corpogold, Moratalla Coloma figuraba como uno de
los socios fundadores, a diferencia de las anteriores sociedades esta fue inscrita con un
capital pagado de 300 000, y con el techo autorizado para tener un capital de hasta
500 000 quetzales.29
Otra firma registrada para el manejo de las cuentas de Corpogold fue la de Adrin Israel Yela
Gmez, de 21 aos de edad, quien fue capturado por la polica por este caso, el 20 de mayo
de 2015, en San Jos Villa Nueva (Villa Nueva).

Supuestos lderes la red: Otto Prez Molina y Roxana

Baldetti[editar]
Artculos principales: Otto Prez Molina y Roxana Baldetti.

Inicialmente, el acusado de ser el lder de la banda fue Juan Carlos Monzn Rojas, quien
estara vinculado a una empresa panamea registrada bajo el nombre de Edengrove
International, que habra sido creada en abril de 2011, de acuerdo con los datos del Registro
Pblico de Panam. En mayo de dicho ao se inscribi en el Registro Mercantil de
Guatemala.30 El director de la empresa es Vctor Hugo Hernndez, quien es socio fundador de

Inversiones y Proyectos Marbella, S.A. y de Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S.A.,

empresas que en mayo de 2013 compraron el 58 % de las acciones de Corporacin de
Noticias, S. A., que controla los diarios Siglo 21 y Al Da, por veinte millones de
quetzales.30 Estuardo Gonzlez, presidente de Corporacin de Noticias, es tambin acusado
de participar en La Lnea.30 A finales de septiembre, el propio Gonzlez declarara ante el
tribunal de mayor riesgo que todas esas compaas eran de cartn y que l haba ayudado a
la ex vicepresidente Baldetti a formarlas para lograr el control de Corporacin de
Noticias.31 Por otra parte, en diciembre de 2014, el rotativo guatemalteco ElPeridico public
que Monzn habra adquirido una residencia en una colonia exclusiva de Guatemala por un
monto de US$850,000.32
El 22 de abril de 2015 se supo que la empresa de Monzn Rojas, Canchas Deportivas S. A.,
haba recibido hasta trece contratos de parte del Gobierno por un monto de varios millones de
quetzales;33 ahora bien, se explic que la empresa ya estaba en operacin desde 2007 y que
desde entonces haba recibido contratos, principalmente de la Confederacin Deportiva
Autnoma de Guatemala y sus afiliadas, y tambin se inform que Monzn Rojas no
representaba a la empresa desde que asumi el cargo de secretario privado de la
Vicepresidencia.33 Al ser imputado Carlos Muoz, exjefe de la SAT, los fiscales del MP
presentaron una intercepcin telefnica que lo involucra junto a Juan Carlos Monzn, en la
que se habla sobre algunos cambios en la institucin. 34 c
Aunque fuentes oficiales sealaban que Baldetti no volvi hasta el sbado 18 de abril de 2015
a Guatemala, el martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron documentos que
demuestran que Baldetti arrib al pas el viernes 17 de abril.36 La ex vicemandataria arrib en
un vuelo privado, segn los registros migratorios, presentados por el propio vocero
presidencial Jorge Ortega, el mismo que el pasado sbado en declaraciones pblicas dijo que
la funcionaria todava no regresaba de su viaje y no haba una fecha programada. 36 Estas
declaraciones evidenciaron que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar la fecha y hora de la
llegada de Baldetti, de un viaje donde la acompa Juan Carlos Monzn. 36
El 30 de abril de 2015, la fiscala guatemalteca anunci que ofreca una recompensa de
100 000 quetzales a cambio de informacin sobre el paradero de Monzn.37 El 21 de agosto,
la CICIG y el MP ofrecieron una conferencia de prensa pocas horas despus de haber dictado
auto de prisin en contra de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y solicitado antejuicio en
contra del presidente Prez Molina; en dicha conferencia indicaron que las pruebas obtenidas
luego de los decomisos e incautaciones efectuados en abril indicaban con una alta
probabilidad que el presidente de la Repblica y la ex vicepresidente eran los mximos
dirigentes de la red de defraudacin.10 38 En la audiencia del viernes 17 de abril de 2015 ya
haba sido presentada una escucha telefnica en donde dos de los involucrados en la
estructura se refieren a una tercera persona como el Presidente, sin definir su identidad,

quien les haba ordenado abrir cuatro cuentas bancarias argumentando que la CICIG ya tiene
mucha informacin de la red.34 Aparte de el Presidente, se escuch tambin los
sobrenombres de La Seora, La R, y La 2, quien segn las escuchas, movi las piezas
en la SAT y orden cambios a la banda de defraudacin porque la CICIG ya tena alguna
informacin sobre la misma.34 En ese momento se sospechaba que estos sobrenombres
hacan referencia a Prez Molina y a Baldetti, pero la CICIG no present cargos contra
ninguno de los dos en ese momento por no contar con pruebas contundentes en ese
oportunidad. Incluso, el lunes 11 de mayo de 2015, Baldetti dijo que la La Seora, La R, y
La 2, podra ser la primera dama de Guatemala, Rosa Mara Leal de Prez y Otto Prez en
una conferencia de prensa el mismo da, dijo que la seora Prez no tena nada que ver con
este tipo de estructuras.
El 21 de septiembre ElPeridico inform que durante los allanamientos realizados el 16 de
abril de 2015 en las oficinas de Salvador Estuardo Gonzlez lvarez alias Eco, los
fiscales del Ministerio Pblico habran encontrado miles de documentos que develaran no
solamente la trama de la red de defraudacin aduanera de La Lnea sino que tambin un
entramado de empresas vinculadas a Roxana Baldetti, las cuales movieron millones de
quetzales destinados a la compra de lujosos apartamentos y oficinas. Debido a esto, Gonzlez
se convirti en colaborador eficaz para declarar contra Otto Prez Molina y Baldetti.39 Ese
mismo da, la Corte Suprema de Justicia removi la inmunidad a la jueza Marta Sierra de
Stalling, por su relacin con el caso del Bufete de la Impunidad, y el Ministerio Pblico y la
Polica Nacional la capturaron al da siguiente, 22 de septiembre. 40
Me dijeron que el proyecto era para mejorar la
recaudacin y que sera directamente con el Presidente.
Djeme decirle seor juez que yo me sent orgulloso de
apoyar en el incremento de recaudacin y a una persona
como el Presidente. El proyecto abarcaba los puertos
Quetzal y Santo Toms y fue all donde se me hizo ver que
adems de buscar el incremento de recaudacin haba que
hacer un cobro que se relacionaba con agilizar los trmites
aduaneros. Era un pago. Yo deba llevar un control, hice
una tabla y le puse una gua 1 y 2 en lugar de poner
presidente y vicepresidente.
Salvador Estuardo Gonzlez, Eco
28 de septiembre de 201541

El 28 de septiembre, durante la audiencia de apertura de juicio contra los acusados por el

caso, Salvador Estuardo Gonzlez alias Eco se ofreci voluntarimente a declarar, lo
que inicialmente fue rechazado por los abogados defensores de los otros detenidos. Una vez
autorizado a declarar, Gonzlez quien asegur estar totalmente dispuesto a enfrentar un
careo con los otros acusados expuso una serie de datos que incriminan seriamente a varios
de los detenidos:42

1. A la primera que conoci Gonzlez fue a Baldetti, a quien ayud majenando siete
sociedades annimas que estaban sin uso desde haca dos aos.41
2. Gonzlez fue el que codific a Otto Prez Molina y a Roxana Baldetti como el 1 y
la 2, respectivamente.42
3. Gonzlez llevaba un control de los recursos que se repartan.
4. El 50% de lo recaudado por la red era entregado a Otto Prez Molina y a Roxana
Baldetti Elas.42
5. Claudia Mndez Asencio s estaba al tanto de lo que ocurra e incluso particip en
varias reuniones con Gonzlez sobre el tema. Adems, al llegar como intendente de
aduanas, se le exploc el proyecto de recaudacin y se le dijo que recibira un 5 %
de las ganancias.41
6. La embajada de los Estados Unidos estaba al tanto del proyecto de recaudacin y
del trabajo que all realizaba Javier Ortiz alias Teniente Jerz.41
7. A l le corresponda 2% de lo defraudado.41
8. Cuando La Lnea se estaba reestructurando, Gonzlez lvarez dej de trabajar para
ella y retom la labor que realizaba para la ex vicepresidente con sus siete empresas,
pero tambin comenz a hacer lo mismo con el presidente Prez Molina, con quien se
reuna los lunes, en una oficina de la 16 calle, zona 10 y en las que participaba la hija
y la nuera del expresidente.41
Las reacciones no se hicieron esperar: mientras el fiscal del Ministerio Pblico, Antonio
Morales, pidi resguardar la vida de Gonzlez, la mayora de los abogados defensores ha
buscado que se desestime la declaracin de ste. Morales calific de reveladoras las
declaraciones de Gonzlez lvarez pues hubo cosas que se dijeron de las que l no estaba al
tanto. El juez Miguel ngel Glvez deneg la solicitud de los defensores de desestimar la
declaracin y orden medidas de seguridad en favor de Gonzlez tanto al Ministerio de
Gobernacin como al Sistema Penitenciario para que garanticen la vida y seguridad de
Gonzlez.43
El 29 de septiembre continu la declaracin de Gonzlez, quien hizo ms revelaciones luego
de ser cuestionado por abogados del Ministerio Pblico, la CICIG y la Superintendencia de
Administracin Tributaria (SAT), as como por algunos defensores de sindicados: 31

El 61 % de los sobornos eran en efectivo, mientras que el 39 % restante lo distribua el

jefe de la red externa a la SAT. No dio detalles sobre la posibilidad de que se utilizaran
cuentas bancarias para la distribucin del dinero.

Asegur que no cobr un honorario establecido por sus servicios como

administrador; sin embargo, indic que se le otorg un 2 % y posteriormente un 5 % de lo
defraudado.

Gonzlez se habra entrevistado con la hija del expresidente, a quien identific como
Lissett, con la nuera, a quien identific como Luisa, y con la esposa, Rosa Leal de
Prez; estas personas habran recibido por contrataciones estatales a travs del Grupo
Pixel Sociedad Annima.

Gonzlez era el enlace entre la SAT y Prez Molina para llevar el control de La
Lnea solicitado por Juan Carlos Monzn.

Gonzlez mantena contacto personal y por mail con Baldetti, a quien en sus celulares
identificaba como 2 o MyLine.

El personal para las aduanas era elegido por Javier Ortiz, y luego Gonzlez hablaba
con el jefe de Recursos Humanos de la SAT para confirmar los nombramientos. Todos los
recomendados tenan el perfil idneo para realizar el trabajo encomendado.

Claudia Mndez Asencio habra sido quien coordinaba el acceso de Gonzlez al

octavo piso de la SAT por un ascensor privado.

Durante las operaciones de La Lnea, Prez Molina, Baldetti Elas, Osama Aziz
Aranki, Javier Ortiz alias Teniente Jerez y Juan Carlos Monzn, utilizaban radios de
comunicacin que habran tenido una tecnologa especial que evitaban interceptar las
comunicaciones.

Gonzlez utilizaba otro radio con el mismo sistema de seguridad para comunicarse
con Siglo 21, peridico que en ese entonces presida.

Gonzlez no sabe quien elabor la tabla en la que aparecen registrados los ingresos al
Estado llamados R1 y los ingresos paralelos desviados a La Lnea, llamados R2. 31

Gonzlez detall como funcionaban las empresas de cartn que habran pertenecido a la expresidente Roxana Baldetti, luego de que fue interrogado por fiscales y abogados defensores
y mantuvo su testiminio: indic que haba sido contratado para manejar siete compaas, y

que haba otras que eran controladas por Vctor Hugo Hernndez, empleado de Juan Carlos
Monzn. Explic que busc que las empresas tuvieran una sede acorde al capital y el servicio
que supuestamente prestaban; tambin corrobor que los accionistas y representantes
tuvieran el perfil correcto para la empresa que posean en papel. 44
Con respecto a la empresa PROINVER, propiedad de Baldetti en el Registro Mercantil, indic
que l no controlaba esa compaa pero que s elaboraba proyecciones sobre los dividendos
que obtendra y la facturacin que tena que emitir durante ciertos perodos de tiempo. Baldetti
siempre estuvo al tanto de lo que ocurra, organizando reuniones con Gonzlez y Hernndez
en las oficinas donde tenan la sede sus empresas de cartn. 44 El peridico
guatemalteco Prensa Libre investi en el registro mercantil de Guatemala las empresas
mencionadas por Gonzlez y encontr lo siguiente:
La madrugada del 5 de octubre de 2015, cuando Guatemala estaba reponindose del
desastre del deslizamiento de tierra en El Cambray, sorpresivamente se entreg Juan Carlos
Monzn a la fiscala, que de inmediato lo envi al juzgado de alto impacto B para que realizara
su primera audiencia de declaracin.46 Monzn indic que no se haba entregado porque
tema por su vida y por la de su familia, pero que ahora lo haca porque los supuesto
cabecillas de la estructura de defraudacin estaban bajo custodia. 46Tambin dijo que todo lo
que afirm Salvador Estuardo Gonzlez era cierto, pero solamente a medias, porque era lo
nico a lo que Gonzlez tuvo acceso, y que la otra mitad la saba l, pero que nicamente la
iba a decir si la justicia guatemalteca garantizaba su vida. 46
Monzn pas la noche en el preventivo de la zona 18, y al da siguiente fue enviado a prisin
preventiva al centro carcelario de Pavoncito por ser sospechoso de varios delitos relacionados
con la estructura de defraudacin, a pesar de las protestas de su abogado defensor, que
argumentaba que se pona en peligro la vida de su representado.47 Pero al salir de la
audiencia, Monzn dio varias declaraciones que contradicen lo dicho el da anterior:

El 6 de octubre dijo estar arrepentido y pidi perdn, pero al da siguiente dijo que la
estructura no existi y que los cobros ilegales son vox populi y que existan desde hace
veinte aos.48

Haba negado enfticamente ser el lder la organizacin, pero luego acept tener ms
poder que Salvador Gonzlez, quien era el jefe financiero de la estructura de defraudacin
aduanera.48

Haba asegurado que iba a decir toda la verda, pero al da siguiente indic que no iba
a declarar en contra de nadie.48

l listado de capturas realizadas en el caso se encuentra en Anexo:Capturas realizadas en el

Caso de La Lnea en Guatemala
El jefe del Ejecutivo, general Otto Prez Molina, indic que solicit a la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) no investigar a la vicepresidenta y tambin
neg que Monzn Rojas haya influido para nombrar a Omar Franco como superintendente de
Administracin Tributaria, pese a que la CICIG mencion que el secretario privado de la
vicepresidenta prometi a Franco influir en su nombramiento. 21 Ahora bien, en una entrevista
del seis de enero de 2015 en el noticierio radial Emisoras Unidas, Prez Molina haba indicado
que haban investigado el origen de las propiedades de Monzn Rojas, pero el 16 de abril de
2015 mencion que lo nico que su Gobierno hizo fue revisar la legalidad de los documentos
que respaldan el millonario patrimonio de Monzn Rojas y no cmo lo haba obtenido. 21
Prez Molina asegur que no destituira a la intendente de Aduanas, Claudia Mndez Asencio,
pese a que fue durante su administracin que la estructura criminal La Lnea pudo operar
en las aduanas del pas.21 El mandatario indic que l y la vicepresidenta, quien dirige la
Comisin Contra el Contrabando, no saban que Monzn era parte de una estructura criminal
que robaba a la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT).21
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dijo que la desarticulacin de
la red criminal La Lnea es una muestra del buen trabajo en conjunto con el Ejecutivo, el
Ministerio Pblico y la CICIG. Lo ocurrido no s si justifica o no la presencia de la CICIG en el
pas, pero s muestra la necesidad de enfrentar la corrupcin y que la CICIG es una buena
herramienta para ello. Hay que buscar maneras creativas para conseguirlo, manifest el
embajador.21
El 17 de abril de 2015, el grupo de Facebook #RenunciaYa en forma similar a lo hecho por
los miembros del Partido Unionista para la manifestacin de 11 de marzo de 192049 contra el
Gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, pero aprovechando los avances
tecnolgicos del siglo XXI hizo pblico un comunicado pidiendo que se hiciera una
manifestacin pacfica el sbado 25 de abril de 2015 para exigir la renuncia del presidente y
de la vicepresidenta del pas.50 Debido a los constantes rumores en las redes sociales, el
grupo emiti un comunicado el 20 de abril de 2015, en donde explic lo siguiente: 50

Su objetivo era solicitar la renuncia al cargo de Roxana Baldetti, y solicitar que el

entonces presidente Otto Prez Molina renunciara a su derecho de antejuicio.

No haba ninguna agrupacin poltica ni de otra ndole detrs de la invitacin.

La solicitud estaba basada en la legalidad.

No estaban solicitando firmas para que nadie se aprovecha de ellas despus.

No eligieron ningn color insignia.

No invitaron a ningn partido poltico y los organizadores no eran dirigentes ni

polticos.

No va a haber marcha: solo una manifestacin en la Plaza de la Constitucin.50 El 21

de abril de 2015, la intendenta de aduanas, Claudia Mndez Asencio quien acababa de
retornar de un congreso aduanero en Chile,51 ofreci una conferencia de prensa desde
la sede central de la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT).52 En la
conferencia, Mndez seal que conoca a Juan Carlos Monzn, pero desconoca sobre
sus actos, y tambin indic que cuando ingres a la intendencia saba que haba
irregularidades. En cuanto a Francisco Javier Ortiz alias teniente Jerez otro de los
implicados en la red, indic que no lo conoca. Cuando le preguntaron acerca de la
investigacin de la CICIG dijo que su funcin no es de investigacin y que por eso la
desconoca; ahora bien, seal que en 2014 se presentaron veinticuatro expedientes que
tuvieron sancin administrativa, y nueve con sancin penal. En cuanto a su posible
involucramiento con la red, indic que no formaba parte de la estructura aunque ha
recibido denuncias anminas en las que le dicen que la estaban implicando y por esto ha
solicitado por escrito seguridad para su persona.52 Claudia Mndez tambin report que
haba una estructura que funcionaba ilegarmente en Puerto Quetzal, la cual fue
denunciada, pero fue desestimada por SAT. Finalmente, seal que las soluciones de la
problemtica estaban a alto nivel: se necesitaba automatizar la informacin y presupuesto
de las aduanas y consideraba que con ello un 75 %del problema se
resolvera.52 Finalmente, afirm que para asumir el cargo fue evaluda por el presidente, la
vicepresidenta y Carlos Muoz y que ya antes haba trabajado en el sistema tributario,
pero que haba presentado su renuncia a Omar Franco porque nadie le pidi actual fuera
de la ley, pero se dio cuenta de que haba personal asignado a la Aduana Central que en
realidad estaba en otra aduana y que el gerente de recursos humanos no tena el control
de los traslados.52 Indic que esa problemtica tambin exista en el Registro Nacional de
Poblacin (RENAP), en la Direccin General de Migracin, y en el Ministerio Pblico, entre
otros.52

El 22 de abril de 2015 por la tarde comenz a circular en las redes sociales un annimo muy
haciendo un llamado para llevar a cabo un plan B, #revolucinya para el 27 de abril de
2015. El plan B pidi a la poblacin no enviar a sus hijos a clases el 27, porque Guatemala
a nivel nacional estar paralizada porque habr una manifestacin para pedir la dimisin del
cargo de Otto Prez, Roxana Baldetti y la abolicin del Congreso. El documento mencionaba

la presencia de comandantes de grupo para manejar a los participantes, quienes deberan

reunirse en grupos de cinco o diez, con los rostros cubiertos si era necesario 53 y solicitaba
colocar en las calles cualquier objeto que obstruya el paso en un minuto o menos, distraer
con una llamadita falsa a la PNC y avanzar al Palacio Nacional y al Congreso a tomar el
control, sin destruir la propiedad de nadie.53 Finalizaba diciendo: No te preocupes tanto por
la PNC. Algunos saben y estn a favor nuestro. (No todos). 53 A pesar de todo, el supuesto
plan B de este annimo nunca se llev a cabo y el 27 de abril transcurri con normalidad en el
pas.
El 23 de abril de 2015, el Partido Guatemalteco del Trabajo partido comunista de
Guatemala emiti un comunicado en que expresa que ms all de la corrupcin encontrada
en el equipo de Gobierno, evidenciada por la captura de los personajes de la SAT y de los
allegados a la vicepresidenta, exista un sistema de evasin en las aduanas que no haba sido
atacado, al punto que no se conoca hasta el momento un solo nombre de empresarios que se
beneficiaron de la red de fraude tributario.54
El 1 de mayo de 2015, Da Internacional del Trabajo, se public un documento que explica la
situacin que atravezaba Guatemala luego de que se descubri que se est investigando a los
involucrados en La Lnea; este documento indica que desde que el Gobierno pas a manos
civiles en 1985, los cambios principales en Guatemala fueron que a la gran mayora de los
movimientos indgenas y campesinos fueron convertidos en organizaciones no
gubernamentales (ONG), los sindicatos se plegaron a la poltica gubernamental, los
exguerrilleros se organizaron en partidos polticos de izquierdas sin mayor fuerza, y la
ciudadana se convirti en una masa de consumidores compulsivos, indiferentes con lo que
ocurre con el Gobierno.55 Tras comprobarse fehacientemente lo del robo sistemtico en las
aduanas del pas algo que se sospechaba y rumoraba desde haca dcadas hubo
movimientos espontneos que se organizaron a travs de las redes sociales tal y como
ocurri en Egipto y en Grecia unos aos atrs55 y que dirigan su indignacin hacia la clase
poltica del pas.
Ahora bien, el problema es que este movimiento social est solamente aglutinados por
emociones molestias compartidas, e inici su articulacin alrededor de demandas comunes,
pero circunstanciales sin mayor proyeccin sociopoltica, ni prevencin de posibles escenarios
hipotticos.55
Hasta la fecha no hemos visto ni una sola accin de parte del presidente para el
combate de este flagelo.
La actuacin de los diputados en los ltimos cuatro aos ha sido ineficiente,
irresponsable y contraria a los intereses de la poblacin; por ello exigimos la
aprobacin urgente de modificaciones a las leyes relacionadas con temas de
transparencia.
Jorge Briz

presidente del CACIF

19 de mayo de 201556

El 19 de mayo, tras las masivas marchas que se produjeron el 16 de ese mes, el CACIF
present al Gobierno una hoja de ruta para sacar al pas centroamericano de la crisis en que
estaba.56 El ente rector de las cmaras empresariales de Guatemala exigi al presidente Otto
Prez Molina un efectivo e inmediato combate a la corrupcin sugiriendo en primera instancia,
los contratos millonarios del Estado que han despertado dudas en varios ministerios; demand
que se tomen medidas concretas e inmediatas para combatir la corrupcin en el Estado, como
la revisin de contratos millonarios en los ministerios de Gobernacin, Salud y Desarrollo
Social, entre otros y que sean declarados lesivos. Adems, pidi al Gobierno que se aprueben
leyes de transparencia lo ms pronto posible y que se eliminen plazas fantasmas, como las
que existen actualmente en la Direccin General de Aeronutica Civil.56
Asimismo, el CACIF critic duramente al Congreso de la Repblica, pues acus a los
diputados de no promover las leyes y las reformas necesarias que ayuden a la transparencia
ante la actual crisis poltica, y a la Contralora General de Cuentas por no fiscalizar
correctamente.56 Finalmente, los empresarios indicaron que emplazarn al Gobierno si no
existe una pronta respuesta al respecto puesto que esta fue la tercera vez que le pedimos al
presidente de la Repblica que actuara de inmediato y no se ha visto reaccin. 56
Venimos como doscientas personas de nuestro municipio San Luis, Petn.
Salimos ayer a las ocho de la noche, y llegamos hoy a las cuatro de la
madrugada. Entre todos, incluyendo quienes no vinieron, tuvimos que ajustar
125.00 quetzales por persona para el bus. Y aqu estamos. Nos vamos felices. Es
la primera vez que sentimos aceptacin en la ciudad y en las radios,(...)
Mariano Caal
joven indgena q'echi' que particip en la marcha campesina
20 de mayo de 201557

Tras haber dos marchas organizadas por la clase media guatemalteca frente al Palacio
Nacional el 25 de abril y el 16 de mayo de 2015, los campesinos indgenas guatemaltecos
informaron que tambin marcharan el 20 de mayo de 2015. Campesinos provenientes de 20
departamentos, irrumpieron en laCiudad de Guatemala, y por cuatro columnas diferentes
llegaron a la Plaza de la Constitucin, bajo la consigna de: Fuera polticos, empresarios y
militares corruptos! Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y
Plurinacional.57 Esta multitud campesina que ha sido criminalizada como ladrones de
energa elctrica por el Gobierno del general retirado Otto Prez Molina por oponerse a la
construccin de hidroelctricas en sus territorios llevaba mantas y rsticos equipos de
sonido para gritarle a la ciudad mestiza: Capilatinos, despirtense!. O estn de acuerdo
con seguir teniendo de gobernante a los ladrones? Los manifestantes campesinos

manifestaron por cerca de dos horas en la plaza y desde un estrado mvil improvisado, y en
diferentes idiomas mayas, exigieron la renuncia del Gobierno de Otto Prez Molina y la
creacin de un nuevo Estado en Guatemala.57
Aunque el racismo hacia la marcha campesina fue evidente porque numerosos habitantes de
la ciudad que apoyaban las marchas del grupo #RenunciaYa se quejaban de que las marchas
campesinas iban a provocar bloqueos e inconvenientes para transitar en la ciudad, y los
medios de comunicacin del pas casi no le prestaron atencin a los manifestantes, cubriendo
en su lugar la captura de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
tambin por delitos de enriquecimiento ilcito,57 los indgenas contaron con el recibimiento y
apoyo presencial de vecinos y estudiantes de las universidades tanto de la nacional como
de varias universidades, un verdadero acto simblico performativo del ensamblaje de la
indignacin del campo y de la ciudad.57

Abril de 2015[editar]

Renuncio porque no estoy dispuesto a encabezar un

proyecto cuyo nico objetivo es llevar diputados al
Congreso con la misin de proteger intereses mezquinos y
de buscar espacios de impunidad de funcionarios corruptos
cercanos a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
En unos ocho o 10 das anunciar si me dedico por
completo a mi familia o sigo en poltica a la cabeza de un
movimiento nacional de cambio.
S he conversado con [el expresidente] Alfonso Portillo,
compartimos la visin sobre la nacin, con diferencias en el
modo de llevarla a la prctica.
Alejandro Sinibaldi excandidato presidencial del Partido
Patriota.
19 de abril de 201558

El domingo 19 el precandidato presidencial y fundador del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi,

renunci junto a decenas de alcaldes y una veintena de diputados, y en ese momento se
pens que podra competir con otro partido poltico,15aunque al final eso ya no se materializ.
Como razones para su renuncia seal:

Los dos contratos otorgados a la empresa israel M Tarcic Engineering Ldta. por
137.8 millones de quetzales para limpiar las aguas de Amatitln. d

El desmantelamiento por la CICIG y el Ministerio Pblico de La Lnea en la

Superintendencia de Administracin Tributaria, que incluy las capturas del titular actual y
su antecesor, Omar Franco y Carlos Muoz, respectivamente.

La crisis hospitalaria.

Las desacertadas intervenciones declaradas por el Ejecutivo en las aduanas y puertos

martimos.58

Esa tarde, la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, ya de regreso al pas proveniente

de Corea del Sur ofreci una conferencia de prensa, en la que inform que lamentaba lo
ocurrido con Sinibaldi y que siempre haban tenido diferencias pero que no se imaginaba que
l estuviera tan disgustado con ella.24
En la misma conferencia de prensa, Roxana Baldetti se deslind de la millonaria defraudacin
asegurando que ella no forma parte de la red del crimen organizado descubierta. 24 La
mandataria mostr videos de aos anteriores en los que ella deca que ya se investigaban
estructuras que defraudaban al fisco y que estas pronto daran resultados, tiempo en el cual
Monzn laboraba para ella como su mano derecha. Segn la vicemandataria, esta era la
primera vez que ella viajaba junto a Monzn y fue ella misma la que le cont a su ex secretario
sobre la investigacin y lo destituy del cargo. Cuestionada por periodistas sobre su paradero,
desconocido durante ms de cuarenta y ocho horas, la vicemandataria abandon el recinto
donde brindaba declaraciones sin aclarar las dudas de periodistas. 24
El 19 de abril de 2015 se especulaba que la crisis del Gobierno guatemalteco podra
agravarse, ya que tras el proceso legal contra Marllorie Chacn, una mujer guatemalteca
acusada y procesada por narcotrfico en los Estados Unidos se supo que Chacn logr un
acuerdo con la Fiscala estadounidense a cambio de informacin.20 Se tema que este acuerdo
resultara en el anuncio de una acusacin penal en contra de funcionarios guatemaltecos de
alto rango por delitos vinculados al lavado de dinero proveniente del narcotrfico o bien, en el
anuncio de sanciones administrativas y econmicas para funcionarios de Gobierno y de otros

poderes del Estado.20 Cualquiera de las dos opciones ubicara al pas en grave
predicamento.20 Mientras se celebraba Junta de Gabinete entre Otto Prez Molina y Baldetti
con sus ministros, secretarios y secretarias, en las afueras de la Casa Presidencial se
agolpaba un grupo ciudadano que, portando cartulinas y mantas, exiga la renuncia de la
pareja gobernante por este escndalo SAT.25
El 21 de abril de 2015, la Cmara Empresarial de Comercio y Servicios entidad que aglutina
a los principales miembros de la lite econmica guatemalteca pidi, por medio de un
comunicado, la continuacin de las investigaciones para dar con las personas y empresas que
se prestaron a pagar sobornos, para lograr introducir mercadera al pas sin pagar la totalidad
de los tributos que hubieran correspondido. El presidente de la Cmara del Agro, Nils
Leporowski, refiri que su agrupacin en ningn momento iba a defender a alguien que haya
tenido que ver en esta red de defraudacin al Estado y reiter que seguramente van a haber
empresarios que utilizaron esta red. Por su parte, el director ejecutivo de la Cmara de
Industria de Guatemala, Javier Zepeda, expres que as como apoyaban este tipo de
operativos que la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala realiz en
coordinacin con el Ministerio Pblico y entidades de Gobierno, de la misma forma estn de
acuerdo en que empresas privadas sean sometidas a investigacin y al proceso, y se acte
conforme a lo que precepta la ley.59 Finalmente, la Cmara del Agro inform que se retir de
forma temporal de la Comisin Nacional contra el Contrabando, luego de las capturas
realizadas por contrabando y defraudacin aduanera el 16 de abril. 59
El 23 de abril de 2015, presionado por diversos sectores del pas, el presidente Otto Prez
Molina anunci que haba solicitado al Secretario General de las Naciones Unidasque se
extendiera el mandato de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) por dos aos.60 El comisionado de CICIG, el colombiano, Ivn Velsquez, expres
que efectivamente es una demostracin de la voluntad de la lucha contra la impunidad y el
fortalecimiento de la justicia, la solicitud de extender el mandato de esta Comisin de la
ONU.60 Ese mismo da por la tarde la intendente de aduanas, Claudia Mndez Asencio,
anunci que haba presentado su renuncia al cargo, la cual fue puesta a consideracin del
director interino de la SAT.51

Manifestacin pacfica del 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitucin de la Ciudad de

Guatemala.

El 25 de abril de 2015 se realiz la manifestacin pacfica en la Plaza de la Constitucin. Hubo

fuerte presencia de la Polica Nacional Civil en las inmediaciones y una marcha pacfica de
estudiantes de la Universidad de San Carlos sali del Campus Central en la zona 12 para
llegar a la Plaza a las 3:00 pm. Asisteron aproximadamente 20 000 personas de ms de
3.5 millones que viven en la ciudad y se manifestaron frente al Palacio Nacional de la
Cultura antigua sede del poder ejecutivo convertida en museo y saln de actos a finales del
siglo XX.61 62 63 A esta manifestacin se uni una marcha de aproximadamente
3000 estudiantes de la Universidad de San Carlos.61
El lunes 27 de abril de 2015 por la noche, el presidente Prez Molina en cadena nacional de
radio y televisin anunci que dio rdenes para que se persiga a Juan Carlos Monzn y dijo
sentirse indignado tambin por los acontecimientos. Asimismo, convoc a una fuerza de tarea
para reestructurar a la SAT.64 Por su parte, el CACIF entidad que agrupa a los empresarios
de la lite guatemalteca, dirigido por el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Briz
Abularach y otros sectores, solicitaron que el presidente, la vicepresidenta y sus
funcionarios entregen una declaracin de sus respectivos patrimonios. 65 Al da siguiente, 28 de
abril, el superintendente en funciones de la SAT acept la renuncia de Claudia Mndez
Asencio, y confirm que la intendencia de Aduanas que esta diriga era un feudo del Ejecutivo
dentro de la SAT y no un ente de la misma;66 ese mismo da, el Ministerio Pblico (MP) todava
no haba efectuado capturas de empresarios que hubiesen utilizado los servicios de La
Lnea, pero asegur que las investigaciones continuarn hasta dar con todos los culpables.
El MP explic que no ofreca informacin sobre los nombres de las empresas que participaron
en la red de defraudacin tributaria porque las investigaciones estaban en desarrollo y no
quera entorpecer el proceso.67
El 29 de abril de 2015, los representantes de las setenta y dos comunidades indgenas de
Guatemala detallaron que estaban hartos e indignados ante la corrupcin e impunidad, y
que el presidente y vicepresidenta no tenan legitimidad ni legalidad para ejercer como
dignatarios de la nacin.68 Aseguraron que iban a celebrar marchas en la Ciudad de
Guatemala y en la provincia para dar un respaldo al trabajo de la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala), a la que pedirn que tambin investigue a
otras instituciones del Gobierno. El sector industrial y comercial de Guatemala, representado
por el CACIF, seal que estaba en constantes dilogos con la CICIG para colaborar con las
investigaciones y que si los implicados pertenecieran a alguna asociacin empresarial
aglutinada en el CACIF, seran expulsados de las gremiales siempre y cuando hubiera una
sentencia condenatoria en su contra.69 Al da siguiente, 30 de abril de 2015, el Ministerio

Pblico guatemalteco present un antejuicio por el delito de prevaricato contra la jueza Marta
Sierra de Stalling por otorgar medidas sustitutivas a seis implicados en la estructura La
Lnea.70
El jueves 29 de abril de 2015, miembros del grupo #RenunciaYa realizaron una protesta con
artistas musicales frente a la Casa Presidencial, y otra protesta en Plaza Obelisco zona 10
de la ciudad en donde colocaron listones negros en los vehculos en repudio a la
corrupcin.71

Mayo de 2015[editar]
El Joviel [Acevedo, lder del sindicato del magisterio
guatemalteco] que conocieron no es el de ahora. Ha
madurado y ha entendido que ser dirigente de uno de los
ms grandes sindicatos le obliga a sentarse en una mesa y
buscar acuerdos.
Roxana Baldetti Elas
vicepresidenta de Guatemala72

Miles de personas que participaron en la marcha conmemorativa del Da Internacional del

Trabajo manifestaron contra los escndalos de corrupcin en la Superintendencia de
Administracin Tributaria y exigieron a los Tribunales de Trabajo cumplir con la ley y dar
seguimiento a todos los casos que conocen. La marcha se inici en el Monumento al Trabajo
en la 26 calle y 26 avenida de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala y termin en la Plaza
de la Constitucin.71
Las tradicionales marchas de ese da se mantuvieron activas la mayor parte del da en
diferentes puntos del pas.71 El grupo #RenunciaYa convoc a varias actividades de proesta
pacfica, incluyendo: el sbado 2, en la Plaza de la Constitucin se reunir un grupo
convocado por el movimiento Anonymous Guatemala y el domingo 3 en la Calzada Roosevelt
motoristas harn una caravana que llevar implcito el mismo fin. Por ltimo, el sbado 16 de
mayo a las 15 horas, la Plaza de la Constitucin volver a ser el escenario de la manifestacin
pacfica.71 Para principios de mayo ya eran varias las demostraciones de hartazgo por la
corrupcin y la impunidad que se han enseoreado en Guatemala. Despus del 25 de abril
han seguido demostraciones todas las tardes en las cercanas de la casa presidencial, y luego
ocurrieron las marchas del 1 y 2 de mayo.73
Nosotros venimos a protestar porque se respeten
nuestros derechos laborales. Tanto ellos como nosotros
tenemos el mismo derecho a manifestarnos, expres

Bonifacio Velsquez, dirigente del Sindicato de

Trabajadores de Fritolay. Segn explic ese era el motivo
de su marcha, pero si alguno de los integrantes tena la
intencin de sumarse a la protesta contra el Gobierno,
poda hacerlo tambin.
Dirigente del Sindicato de Trabajadores de Fritolay
1 de mayo de 201572

La cantidad de personas concentradas en la Plaza de la Constitucin el 2 de mayo para exigir

la renuncia del binomio presidencial concentr de forma notable a muchas menos personas
que en la protesta anterior.72 En las redes sociales se promova a las personas interesadas en
participar que asistieran a todas las manifestaciones, aunque se esperaba una mayor
afluencia para el 1 de mayo debido a la presencia de los sindicatos del pas, que cada ao
marchan por el Centro Histrico para defender sus derechos laborales.
Los sindicatos salieron de la zona 5 hacia el parque central, donde ya se encontraban algunos
de los indignados que pedan la renuncia de los altos cargos del Ejecutivo. Algunos sindicatos
se unieron a la protesta de los indignados: trabajadores reunidos por la Confederacin Central
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), as como integrantes del Comit de Unidad
Campesina (CUC) y estudiantes universitarios permanecieron en el centro de la Plaza de la
Constitucin. Sus dirigentes hablaban desde una tarima con las demandas habituales de
mejores condiciones de trabajo, el respeto a sus derechos y condiciones de mayor justicia
social, pero esta vez acompaaron sus peticiones con protestas contra el Gobierno. Miembros
de la facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de San Carlos enfocaron sus
esfuerzos en conseguir firmas para una peticin concreta de la renuncia del presidente y la
vicepresidenta, el nombramiento de un gobernante interino, la suspensin de las elecciones y
la refundacin del Estado por medio de reformas a la Constitucin Poltica. 72 Pero la
manifestacin al frente del palacio permaneci desapercibida para el resto de grupos
sindicales; fueron muy pocos los miembros de los distintos sindicatos que se interesaron en
unirse a la otra manifestacin.72 A pesar del apoyo de algunos sindicatos, otros ms
numerosos como los del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social (MSPAS) o el
Sindicato de Trabajadores de la Educacin de Guatemala (STEG) no estuvieron dispuestos a
apoyar la causa;72 segn un dirigente del Comit de Unidad Campesina (CUC), ya son tres
Gobiernos seguidos en los que el MSPAS y el STEG, entre otros grupos sindicales, se han
desentendido de las necesidades del pas tras haber pactado por intereses sectoriales con las
autoridades.72
Por parte de los campesinos, las posturas estuvieron tan divididas como las de los
sindicalistas: si bien el CUC se encontraba el 1 de mayo entre quienes pedan la renuncia de

los altos funcionarios, el CONIV prefiri permanecer al margen esta ocasin; sin embargo,
antes del 25 de abril de 2015, ante la amenaza de protestas violentas identificadas en las
redes sociales como #revolucin y #planB, circul un comunicado firmado por la Coordinadora
en la que se afirmaba que campesinos viajaran a la capital a defender el orden constitucional
con el machete bien afilado y con el machete en la mano. 72
En las diferentes concentraciones no hubo discursos porque no hacen falta ya que la
demanda es contundente: renuncia del presidente y de la vicepresidenta; y se vieron personas
de todas las condiciones sociales y de todas las precedencias religiosas o polticas. 73 Adems,
los participantes de las manifestaciones no se refieron a las elecciones programadas para el 6
de septiembre, sino en el fin de la corrupcin y en el castigo a los corruptos; los sectores
polticos pensaron que esto pona en riesgo el proceso electoral pues lo vean como la base
del proceso democrtico que se inici en 1985 pero la situacin era tal que ya se estaba
propaganda la desconfianza en todo el sistema y no solamente en los gobernantes. 73 Se haba
convocado para otra concentracin el 16 de mayo, pero la ciudadana tena urgencia de que la
situacin de Guatemala se solucionara y convoc otra concentracin para el 9 de mayo. 73
El 8 de mayo la CICIG procedi a capturar a los abogados defensores de los cabecillas de la
red de contrabanda que haban sido beneficiados por medidas sustitutivas, y expuso como
funcionaban los que denominn bufetes de impunidad. Tambin recaptur a los cabecillas de
La Lnea.74 Ese mismo da, por la tarde, el presidente Otto Prez Molina anunci que la
vicepresidenta Roxana Baldetti haba renunciado a su cargo, lo que fue recibido con algaraba
por los manifestantes que se haban encadenado a las puertas del Palacio Nacional y por un
grupo que se uni a ellos en la Plaza de la Constitucin.7
Tras la renuncia de Baldetti Elas, se realizaron manifestaciones populares espontneas en la
Plaza de la Constitucin y en el Obelisco de la Ciudad de Guatemala; durante dicha
celebracin se escuch el clamor Sigue Tito! en referencia a que ahora se persegua la
renuncia del presidente Prez Molina, ya que Tito era el nombre de batalla que Prez
Molina utilizaba durante la Guerra Civil de Guatemala.75
Horas antes de renunciar, Baldetti intent presentar un amparo ante la Corte de
Constitucionalidad (CC) pidiendo que la solicitud de retiro de antejuicio fuera denegada; pero
los cinco magistrados de la CC, por unanimidad, rechazaron otorgar el amparo provisional a
favor de la vicepresidenta. Fue la noticia que Baldetti recibi horas antes de decidirse a
entregar su carta de renuncia al presidente.75 La renuncia de Baldetti Elas fue aceptada el 9
de mayo en sesin extraodinaria del congreso, a la que asistieron cienco cuarenta y cinco
diputados, y en donde hubo unanimidad por aceptar la renuncia de la hasta entonces
vicepresidenta.76

El lunes 11 de mayo, The Associated Press (AP) report que la intriga de sobornos a jueces
para liberar de la crcel a algunos de los acusados de La Lnea podra haber alcanzado a
la Corte Suprema de Justicia de Guatemala; las llamadas telefnicas grabadas a las que AP
tuvo acceso detallaran las negociaciones a puerta cerrada entre el empresario guatemalteco
Luis Mendizbal, los abogados del llamanbo bufete de la impunidad y varios miembros de
La Lnea y en una de ellas, el 16 de abril de 2015 Mendizbal le habra dicho a Javier Ortiz
quien ya se encontraba detenido que mantuviera la calma porque pronto ser dejado en
libertad. Segn AP, Mendizbal le dice a Ortiz: Nosotros aqu estamos, al pie del can, no te
estamos abandonando en absoluto, vos sabs. Blanca Stalling es la que est detrs y ellos [el
bufete de impunidad] tienen muy buena comunicacin, estamos en esa; ahora bien, la
magistrada Blanca Ada Stalling Dvila es integrante de la Corte Suprema de Justicia de
Guatemala.77
|entros urbanos del pas, siendo el ms concurrido el de la Ciudad de Guatemala que reuni a
ms de 50 000 personas quienes por cerca de tres horas pidieron la renuncia del presidente y
la depuracin del Gobierno.78 Ese mismo da se supo que el Gobierno iba a hacer varios
cambios en el gabinete del Ejecutivo, luego de que el 15 de mayo renunciara el ministro de
Energa y Minas, Erick Archila, tras ser acusado de otorgar concesiones sobrevaloradas para
la generacin de energa elctrica.79
El domingo 17 de mayo, un da despus de masivas mabifestaciones contra la corrupcin en
el pas, el Partido Patriota celebr su asamblea nacional y postul a Mario David Garca
Velsquez como su candidato presidencial.80 Garca Velsquez es un respetado periodista y
economista guatemalteco, pero ha sido vinculado a Luis Mendizbal en el pasado,
especficamente en el Caso Rosenberg.14
El 21 de mayo renunci el ministro de Gobernacin Mauricio Lpez Bonilla, aduciendo que va
a enfrentar las acusaciones de contratacioness dudosas que se habran hecho durante su
gestin en ese ministerio; ese mismo da el presidente Prez Molina acept la renuncia y
desminti que la renuncia se hubiera producido por discrepancias entre ambos por la captura
de Juan Carlos Monzn supuesto lder de la red de contrabando.81 La vicemistra Eunice
Mendizabal quien estaba a cargo del viceministerio antinarcticos ocup el puesto. 81 El
presidente tambin anunci la remocin de la ministra de Ambiente, Michelle Martnez. 81
El 27 de mayo de 2015, la agencia calificadora Moody's coloc en perspectiva negativa la
deuda soberana de Guatemala, hasta entonces en estable, debido a los escndalos de
corrupcin, aunque le mantuvo la calificacin Ba1.82 Segn dicha agencia de calificacin
crediticia estadounidense, la situacin poltica se haba agravado rpidamente por los
escndalos de corrupcin y no descartaba la posibilidad de que una crisis poltica prolongada

pudiera llevar a una crisis institucional y de gobernabilidad, generando incertidumbre sobre el

rumbo de la poltica econmica e impactando de manera adversa la perspectiva
macroeconmica del pas. La agencia tambin subray la incertidumbre que exista sobre las
elecciones y si el presidente Otto Prez Molina podra finalizar su periodo y entregarlo en
enero de 2016.82
El juzgado de alto riesgo que lleva el caso de La Lnea inform el 28 de mayo que en los
ltimos das haba realizado allanamientos en dieciocho propiedades que podran estar
vinculadas con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, entre residencias y empresas.83 En los
allanamientos se incautaron documentos y computadoras para su anlisis y se descubri que
algunas de las empresas no existan ms que en documentos.84 Ese mismo da, el hijo mayor
de Baldetti fue fotografiado en la terminal del Aeropuerto Internacional La Aurora cuando iba
de viaje hacia Mxico.85

Junio de 2015[editar]
Jornada del 3 de junio[editar]
La foto de un humillado presidente de la Repblica,
anunciando el cese forcivoluntario de su yerno y secretario
privado, bajo el tutelaje y la penetrante mirada del
embajador de los Estados Unidos mster Robinson
situado en retaguardia, es una escena entre dantesca y
surrealista.
Pedro Trujillo
Prensa Libre
9 de junio de 201586

Tambin el 3 de junio, el arzobispado de Guatemala emiti una severa carta pastoral ante la
situacin de Guatemala.87En la carta, la asamblea de obispos de Guatemala: (1) recuerda que
en los primeros procesos electorales de la poca democrtica se presentaron partidos
polticos histricos, con principios propios y con una capacidad de convocatoria a segmentos
importantes del electorado, cosa que se ha perdido (2) indica que cada da se incrementa ms
la brecha entre la ciudadana y los partidos que no son interlocutores vlidos de la poblacin
(3) seala el creciente desencanto entre la poblacin que cada vez cree menos en los partidos
(4) indica no deben retrasarse las elecciones del 6 de septiembre porque hacerlo sera romper
el orden constitucional, a pesar de que se harn en medio de la crisis generalizada (5) hace
ver que los hechos evidencian la inmundicia de corrupcin en que el Estado guatemalteco se
ha convertido y han provocado manifestaciones multitudinarias que expresan la indignacin y
la ira de grandes mayoras de ciudadanos (6) reconoce que las movilizaciones han seguido y
en ellas hay genuina indignacin popular y agendas de grupos variados que quieren

aprovechar el momento para sus fines particulares (7) enfatiza que es evidente que la
incapacidad por ineptitud y malicia del Congreso de la Repblica para cambiar la Ley
Electoral y de Partidos Polticos hace que los ciudadanos tengan que elegir a candidatos que
no estn capacitados para resolver los problemas del pas (8) afirma que se necesita que el
proceso electoral se realice con nuevas reglas, y las ms urgentes deben aprobarse de
inmediato para que incidan en estas elecciones (9) pide a los ciudadanos continuar con la
presin sobre el Congreso para que haga los cambios que deben hacerse en la ley electoral y
de partidos polticos (10) seala la grave situacin social y econmica de la mayora de la
poblacin, la violencia se expresa en todos los sectores del pas y el crimen organizado es
muy probablemente el mayor empleador del pas (11) manifiesta que hay que exigir a los
candidatos presidenciales veracidad, transparencia y honestidad (12) se compromente para
que la verdad del Evangelio, sea su mayor contribucin al cambio social y tico de
Guatemala.87
El embajador de los Estados Unidos Todd Robinson y el presidente Prez Molina anuncian en
conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en que el embajador de los Estados Unidos
toma la palabra desde el podio presidencial, que los Estados Unidos apoyan los cambios y
depuracin que se harn en la Superintendencia de Administracin Tributaria de Guatemala;
como un primer paso iba a haber una reunin entre el Departamento del Tesoro y el Ministerio
de Finanzas Pblicas, para elaborar un diagnstico de la SAT, que tambin iba a ser apoyado
por el Banco Mundial (BM). En un segundo paso se iban a implementar de pruebas de
confianza con polgrafos, entrevistas que se haran a funcionarios de la Superintendencia y
que seran efectuadas por un equipo estadounidense, durante dos semanas. 88 Esta
conferencia de prensa fue muy criticada porque mostraba que era realmente el embajador de
los Estados Unidos quien tena el control de la situacin y no el presidente Prez Molina. 89
En una jornada intensa, al medio da del 3 de junio asesinan al abogado Francisco Palomo,
mientras conduca su vehculo. Hay al menos tres relaciones con fuertes grupos de poder con
los que Palomo se code y que son partcipes importantes de la crisis que vive Guatemala:
una parte importante del CACIF, el segmento de militares en retiro vinculados a Efran Ros
Montt, y una parte de los medios corporativos de prensa escrita. 90 e Un abogado que labor
con Palomo Tejeda durante los ltimos siete aos es Csar Caldern, quien es defensor de los
principales miembros de la estructura criminal La Lnea, as como del expresidente
del IGSS, Juan de Dios Rodrguez.90
Jornada del 5 de junio (Viernes gris)[editar]
El viernes 5 de junio hubo plantones organizado supuestamente por la Alianza Obrero
Campesina, quienes bloquearon los cuatro accesos a la Ciudad de Guatemala por casi cinco

horas y lograron en pequea medida su objetivo: generaron un instante de

desinformacin.91 Diversos medios masivos e independientes coincidieron en que los
plantones en las salidas de la ciudad fue la primera accin concreta a una amenaza que
llevaba varias semanas en el ambiente: antes y despus de su renuncia como
vicepresidenta,Roxana Baldetti mencion que poda juntar a decenas de miles de personas en
su apoyo, pero que no lo hara para evitar confrontaciones; posteriormente, un comunicado de
la Coordinadora Nacional Indgena y Campesina (CONIC) dijo que miles de campesinos
saldran con machetes afilados a defender el orden constitucional; y, finalmente, pocos das
antes el presidente Prez Molina hizo el mismo comentario que Baldetti.91
La oscura Alianza Obrero y Campesina (AOC) se adjudic la autora de los bloqueos, pero
tanto su lenguaje como sus demandas provocaron dudas sobre su legitimidad, 91adems de
que bloquear las arterias de la capital caus el rechazo habitual de una parte de la clase
media, que precisamente es el nuevo actor de las protestas que se realizan los sbados frente
al Palacio Nacional.91 Por otra parte, la mayora de las demandas de la AOC contra la
minera y contra empresarios defraudadores es parte de la agenda de las organizaciones
que confluyen en la emergente Asamblea Social y Popular, una instancia de coordinacin
entre organizaciones regionales, comunidades, y movilizaciones estudiantiles y urbanas. f As
pues, salir el viernes, colapsar el trfico vehicular y mencionar algunas demandas de la
Asamblea respondera a una estrategia segn la cual las clases medias guatemaltecas
asociaran las demandas sociales con su enojo a estancarse por horas en el trnsito; eso
ayudara a restarle apoyo a las marchas y a fraccionar el movimiento.91 Por ltimo, en las
redes sociales, personajes de la derecha como Giovanni Frattig , aprovecharon para lanzar
desinformacin sobre los apoyos de las marchas.
La situacin gener fuertes sospechas porque ninguna demanda exiga la renuncia de Otto
Prez Molina, algo que nunca haba faltado en cada una de las marchas que se produjeron en
las nueve semanas hasta entonces. Por ningn lado se vio los miembros de #NoLeToca ni
hubo exigencias de anular las elecciones; es ms, circularon fotografas de patrullas de la
Polica Nacional Civil (PNC) ayudando a los bloqueos. Pero fueron los mismos voceros de la
AOC quienes terminaron por delatar el montaje: el sbado 6 se realiz la primera conferencia
de la AOC en la que los cuatro voceros quienes son poco conocidos en Guatemala fueron
reconocidos por varios medios de comunicacin por tener relaciones con el Ministerio de
Salud, el partido LIDER, una parte del movimiento sindical y el Ministerio de Cultura y
Deportes. h Debe recordarse que el 27 de mayo sali a luz pblica un comunicado sellado por
organizaciones sindicales y campesinas que han estado ausentes e incluso en contra en
las manifestaciones de #RenunciaYa: CONIC, UASP, el Sindicato de Trabajadores de la
Educacin de Guatemala (STEG), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y su principal filial
salubrista (SNTSG), el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua

(SITRAGUA), Unin Nacional Campesina (UNAC) y Alianza Campesina (AC) todas ellas
aparentemente afines al Gobierno de turno.91
La demanda principal de la AOC el 5 de junio era que la CICIG entregue el listado de
empresarios vinculados a la defraudacin tributaria del Caso La Lnea. Destac el
despliegue de una pancarta con fotografas de cuatro reconocidas figuras del espectro
empresarial y poltico, y la exigencia de perseguirlos penalmente por evasores. i El CACIF y la
Cmara del Agro sacaron ese mismo da un comunicado para condenar los bloqueos de la
AOC, y en su inciso 2, considera que los mensajes transmitidos por los manifestantes son
constitutivos de calumnia y difamacin. Las demandas legtimas de la AOC que se
escuchan en los plantones a nivel nacional que se realizan los sbados, la respuesta del
CACIF y la fuerte sospecha de que el Gobierno o sus allegados habran organizado los
bloqueos, dio la impresin que se trat de una demostracin de fuerza entre la cpula
empresarial que en las ltimas semanas le quit el apoyo al Partido Patriota y no haba
pactado con LIDER una estafeta de cambio de mando y el Gobierno de Prez Molina. 91
Jornada del 23 de junio (capturas en la Polica)[editar]
El 23 de junio once personas fueron detenidas por el desvo de cincuenta y dos millones de
quetzales a cuentas personales en la Direccin General de la Polica Nacional Civil (PNC);
entre los capturados est Hctor Heredia, quien es ex subdirector de Apoyo y Logstica de la
PNC, quien dimiti en enero de 2015 tras la publicacin de reportes de que Heredia habra
pagado de 3.8 millones de quetzales a compaas de limpieza que nunca prestaron el
servicio.92
No era la primera publicacin seria en contra de Heredia; la Revista ContraPoder revel el 21
de noviembre de 2014 que la subdireccin que diriga Rodrguez Heredia adjudic 33 millones
de quetzales a cinco empresas que no existen y vinculadas a Elden Leonel Cabrera
Chan.93 Asimismo, esa investigacin de la Contrapoder comprob que por lo menos
10 millones de quetzales se pagaron por servicios de los que no hay evidencia de que fueron
prestados, es decir, vehculos que nunca fueron reparados o que se les arregl lo mismo dos
veces. Finalmente, ContraPoder tambin determin que se pagaron montos millonarios por el
remozamiento de estaciones policiales por parte de una constructora, pero que en realidad
ese trabajo lo hicieron trabajadores de la misma Polica. Despus, en enero de 2015, el
diario el Peridico public un reportaje en el que cita las conexiones entre varios de los
implicados en la red de corrupcin con una empresa registrada en Panam; en esa nota,
Rodrguez Heredia neg vinculacin con esa compaa, pese a que su nombre y el de sus
exasesores aparecen como socios en el Registro Pblico de Panam.93

Las aprehensiones del 23 de junio de 2015 se dieron por las acusaciones de asociacin
ilcita, fraude, concusin, enriquecimiento ilcito y lavado de dinero. Versiones preliminares
indicaban que esa red mandaba a reparar las autopatrullas a talleres fantasmas y con
sobrevaloracin de los servicios y repuestos.93

Julio de 2015[editar]
Luego de realizar capturas y solicitar antejuicios por el Caso Redes y el Caso Lavado y
Poltica, y de presentar su informe sobre el financimiento de los partidos polticos en
Guatemala, la CICIG solicit al Organismo Judicial guatemalteco que se comporte a la altura
de las circunstancias; el 28 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un
comunicado en el que rechaza presiones de organismos nacionales e internacionales en la
aplicacin de justicia en Guatemala, el Diario La Hora public cmo fueron electos los trece
magistrados a la Corte Suprema de Justica y evidencia que los mismos fueron apoyados por
una alianza entre el Partido Libertad Democrtica Renovada y Partido Patriota.94