Qu es la UAF? Y Cul es su naturaleza jurdica?

Es una entidad de seguridad del estado, de carcter administrativa, con autonoma funcional y
presupuestaria adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir con lo dispuesto a la
Ley 23 del 27 de abril del 2015.
Entidad con capacidad de recibir y requerir , analizar, mantener, suministrar, proveer
,intercambiar , organizar, administrar, preservar y elaborar , todo documento o informacin
financiera necesarias para determinar su esquema y origen en beneficio del buen
cumplimiento de este Decreto Ejecutivo.
La Unidad de Anlisis Financiero (UAF), estar integrada por el personal profesional y tcnico
idneo que requiera para desempear en forma eficiente sus funciones.
Es una entidad de seguridad del estado, de carcter administrativa, con autonoma funcional y
presupuestaria adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir con lo dispuesto a la
Ley 23 del 27 de abril del 2015.
Entidad con capacidad de recibir y requerir , analizar, mantener, suministrar, proveer
,intercambiar , organizar, administrar, preservar y elaborar , todo documento o informacin
financiera necesarias para determinar su esquema y origen en beneficio del buen
cumplimiento de este Decreto Ejecutivo.
La Unidad de Anlisis Financiero (UAF), estar integrada por el personal profesional y tcnico
idneo que requiera para desempear en forma eficiente sus funciones.
Funcionamiento de la UAF
Centralizar a nivel nacional los reportes de operaciones sospechosas, efectivo y cuasi
efectivo que generen o emitan los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no
financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisin, definidos
en la presente ley del 27 de abril del 2015 y en las normas que la reglamenten, con
estndares de confidencialidad y responsabilidad de su custodia y archivo para
prevenir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y
financiamiento de la proliferacin de armas de destruccin masiva.
Recibir de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y
actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisin toda la informacin
relacionada con las operaciones sospechosas que pudieran estar vinculada al
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la
proliferacin de armas de destruccin masiva.

 Podr requerir por escrito a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no
financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisin cualquier
informacin relacionada a casos de blanqueo de capitales financiamiento del
terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva, que considere necesaria,
para efectuar su anlisis apropiadamente.
Analizar la informacin obtenida a fin de comunicar los resultados de su anlisis y los
documentos que lo sustentan al Ministerio Pblico, a los agentes con funciones de
investigacin penal y a las autoridades jurisdiccionales, cuando hubiera motivos para
sospechar que se han o estn desarrollando actividades relacionadas con el blanqueo
de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferacin de
armas de destruccin masiva.
Efectuar el anlisis operativo utilizando la informacin y documentacin disponible, con
el objetivo de identificar y seguir el rastro de actividades o transacciones con posible
vnculos entre una actividad y los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo y financiamiento de la proliferacin de armas de destruccin masiva.
Elaborar y mantener los registros hasta un mnimo de cinco aos y las estadsticas
necesarias para el desarrollo de sus funciones.
Intercambiar con entidades homlogas de otros pases informacin de inteligencia
financiera para el anlisis de la que pueda estar relacionada con el blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferacin de armas
de destruccin masiva.
Intercambiar informacin de inteligencia financiera que pueda estar relacionada con
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la
proliferacin de armas de destruccin masiva con jurisdicciones con las que no se
haya suscrito acuerdo alguno, siempre que sean del Grupo Egmont y por reciprocidad.
Facilitar cooperacin cuando la informacin sea relevante al cumplimiento de la
Resolucin 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Proveer al Ministerio Pblico, a los organismos de supervisin, a la Autoridad Nacional
de Aduanas y a los diferentes rganos de inteligencia y seguridad del estado de
cualquier asistencia tcnica requerida que pueda ayudar en las investigaciones
penales o administrativas de los actos y delitos relacionados con el blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferacin de armas
de destruccin masiva.
Obtener informacin financiera adicional relacionada a los delitos de blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferacin de armas

de destruccin masiva de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no

financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisin, cuando
los anlisis de inteligencia financiera que se deriven de los diferentes reportes
recibidos y otras declaraciones as lo ameriten.
Establecer directrices y ofrecer retroalimentacin que ayude a los sujetos obligados
financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales
sujetas a supervisin en la aplicacin de las medidas contenidas en esta Ley y en
particular en la deteccin y reporte de operaciones sospechosas.
Mantener estadsticas actualizadas sobre los asuntos relevantes a la implementacin
de esta Ley, incluyendo los reportes de operaciones sospechosas recibidas y los
informes diseminados a las autoridades competentes.
Ejercer otras que se deriven de la presente Ley 23 del 27 de abril del 2015 u otras
disposiciones legales y convenios internacionales suscritos y ratificados por la
Repblica de Panam.

Estructura de la UAF

Entidad reguladora

Es una entidad de seguridad del estado, de carcter administrativa, con autonoma funcional y
presupuestaria adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir con lo dispuesto a la
Ley 23 del 27 de abril del 2015.