Servicios Financieros ANEC, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

Procedimiento de Promocin
SFA03PG01F02

Lista de Documentos Requeridos

Folio:

Fecha:

/20

No.Control:

Estado:

Solicitante:

Municipio:
Poblacin:

Pa
rti
ci

Ge
ne
ral

DOCUMENTOS QUE DEBE INTEGRAR AL EXPEDIENTE

Fsica ( )

Moral ( )

Grupo no formal ( )

as

Nmero de Participantes:

pa
nte
s

Actividad:

es

Personalidad:

Ga
ran
ti

Monto Crdito:

Av
ale
s

) Prendario ( )

Rama:

Le
Fin gal y
an
cie
ra

Tipo de Crdito: Avio ( ) Refaccionario (

GENERALES

Solicitud de Crdito (formato SOFOM ANEC)

Proyecto o Plan de Negocios

Nmero de cuenta bancaria, banco y CLABE (copia del estado de cuenta)

Cotizaciones

Comprobacin de derechos del lugar donde se desarrollar el proyecto

PARTICIPANTES Y AVALES

CURP

Identificacin oficial vigente (IFE, cartilla, pasaporte en 2 copias para participantes y avales)

Inscripcin en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Cdula Fiscal (slo de los participantes)*

Comprobante de Domicilio (actualizado de los ltimos 60 das)

10

Carta de Autorizacin para Consulta al Bur de Crdito (original)

LEGAL Y FINANCIERA PARA PERSONAS MORALES

11

Estados Financieros (Estado de resultados y balance general de ltimos 2 aos completos y parcial del ao en curso)

12

Acta Constitutiva y sus modificaciones (inscritas en el R.P.P.C.)

13

Poderes de los Representantes (vigentes)

14

Inscripcin en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Cdula Fiscal (vigente)

15

Comprobante de Domicilio (actualizado de los ltimos 60 das)

16

Carta de Autorizacin para Consulta al Bur de Crdito (original)

17

Declaracin Fiscal (ltimo ao)

18

Permisos y Licencias (en caso que aplique)1

DOCUMENTOS AVALES EN CASO DE ESTAR CASADOS

19

Acta de Matrimonio o Constancia de Soltera (expedida por el el registro civil municipal)

20

Identificacin IFE Cnyuge

21

CURP Cnyuge
GARANTIAS Y DOCUMENTOS SOPORTE

22

Ttulo de Propiedad o Escritura Pblica (copia y original para la contratacin)

23

Certificado de Libertad o de Gravamen (vigente)

24

Avalo (con vigencia de un ao)

25

Pago Predial (actualizado)

26

Factura endosadas

27

Certificados fiduciarios

28

Seguro a la Inversin y/o Produccin (posterior a la ministracin en un plazo no mayor a 30 das) 2

Permiso de uso de suelo, de explotacin, licencia de funcionamiento, etc.

. En caso de garantas prendarias se requiere el aseguramiento de las mismas
Todas las Copias Debern Ser Legibles y en Tamao Carta
* En caso de no contar con la Constancia de Inscripcin en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), se cobrar el IVA a los intereses generados por el crdito. Si la persona Fsica se encuentra dada de alta en el Rgimen de
Pequeos Contribuyentes (REPECO), pagara el IVA de los intereses generados por el crdito. En caso de estar dado de alta con Actividad Primaria, estar exento de pago del IVA por los intereses generados. Con fundamento el
segundo prrafo, inciso b, fraccin X, del Articulo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.
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